集团项目内部收集清单

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某集团经济责任审计所需资料清单

**集团离任经济责任审计审前调查和现场审计需提供的资料清单**集团：本所接受国资委及监事会委托，将对**集团原董事长***同志进行离任经济责任审计（审计期间为202*年1月1日至202*年12月31日），为满足审前调杳和现场审计需要，烦请贵集团审计部通知纳入审前调查范围的全部企业（名单另发），在我们进驻现场之前，准备好相关审计资料，以备查验及审核。

**集团总部请根据此清单提供详细资料；下属企业可以酌情减少，不适用的文件可以不提供，但需要向现场审计师说明。

具体资料清单如下：一、公司基本情况1、最新版报送国资委监事会的《年度报告》；2、企业历史沿革及改制重组情况说明3、任期内各次股权结构变动说明、相关批准文件和验资报告4、最新版本的公司章程5、内控管理模式和最新组织结构图6、高层管理人员的职责分工、企业内部机构的职能分工说明7、子分公司、联营公司、参股企业基本信息汇总（包括经营范围、注册资金、法人代表、控股比例、经营现状、审计期间重大事项等）二、登记注册资料1、最新年检后的企业法人营业执照、税务登记证（国税和地税）组织机构代码证书、2、外汇登记证、银行开户证明和银行贷款卡3、各类经营资质和行业特许经营许可证三、历年工作计划、总结、预决算考核执行情况1、企业长期发展战略规划2、任期内各年度(202*-202*)经营计划、工作报告或工作总结3、任期内各年度(202*-202*)预算和考核指标、经营目标完成情况说明4、任期内各年度(202*-202*))财务情况说明书；5、任期内各年度(202*-202*)国资委下达的年度决算批复；6、分板块经营情况统计资料；四、重大会议纪要(连续编号)1、党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会议事规则2、任期内各年度(202*-202*)党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会会议纪要、职代会会议纪要；3、任期内各年度(202*-202*)国资委对本集团重大经济行为专项的批准文件；五、内控制度建立和执行1、内控制度的整体建立和执行情况说明2、已有内控制度的目录清单3、重要内部控制制度，包括预算、投资、融资、大额采购、改组改制、资产、资金管理、财务管理、会计政策、风险防范、薪酬管理等书面和电子文件；六、内外部审计和监察资料1、任期内各年度(202*-202*)财务决算审计报告、专项说明、管理建议书、审计情况说明书；2、内审机构的岗位设置情况说明，任期内各年度(202*-202*)内部审计计划、审计项目清单、重大项目的审计报告、纪检监察专项报告3、外部主管部门出具的专项检查报告4、上届领导成员的任期审计报告七、重大事项决策文件和支持性证据1、任期内各个年度重大经济事项的决策性文件、实施过程和效益资料(至少包括重大经营、投资、融资决策及相关项目，企业重组、改制项目，担保抵押，诉讼事项、从事高风险业务等)2、改制上市、重组划转、股权转让等行为对应的专项审计、评估、验资报告3、企业对集团内部、外部担保、抵押、诉讼资料；八、人力资源及社保资料1、集团人力资源概况：职工总数、从业人员人数、离退休人员人数、学历结构，附：员工结构表；2、集团总部分部门人员名单、分工或岗位职能结构3、社保统计资料，包括任期内各年参保人数、社保的险种、社保计算基数、实际缴纳金额；4、工效挂钩执行情况说明5、补充养老保险、补充医疗保险的运作情况、批准程序和实际支出。

项目立项申请报告收集材料清单

一、承办单位情况1.1企业简介提供公司的介绍资料1.2 企业现状1.2.1 企业注册基本情况提供公司营业执照1.2.2 股东（发起人）股东为XXXXXX。

公司的股权情况如下：1.2.3 现有面积情况公司地址位于XXXX区，地块编号为XX，地块为工业用地，用地面积为XXXXm2，规划总建筑面积为XXXXm2。

目前在该地块内已建的建筑包括XXXX等建筑，已建总建筑面积为XXXm2。

1.2.4 生产情况主要产品及目前年生产能力：公司生产体系已通过ISO9001和ISO14001质量及环保体系认证。

1.2.5 物资供应情况公司光纤生产的主要原材料是XXXX等。

其中XXX由XXX供应，其余辅材均在国内采购。

自公司一期工厂2003年投产以来，在材料供应上公司已经逐步建立、并完善了材料供应渠道，主要的材料供应商包括XXXXX等。

在多年的实际运作中公司建立了严格的物料采购体系和物料品质控制体系，可以确保物料的保质保量及时供应。

1.2.6 人员情况截止2009年12月31日，XXX在职员工?人，其中大专以上学历的员工占总人数的30%以上；此外?人从事新产品的研究与开发工作，?人从事国内和国际市场的销售。

XXX2007年人均工业总产值?万元，2008年人均工业总产值为?万元，2009年人均工业总产值为?万元。

1.2.7 固定资产情况XXX拥有固定资产原值?亿元。

截止2009年12月，XXX拥有总资产?亿元（其中流动资产?亿元、固定资产?亿元、无形资产约?万元）。

1.2.8 研发情况1.2.8.1 研发机构公司的技术开发主要由其下属的?完成。

目前正在从事开发的项目包括：XXXX等?个研究项目。

技术部现有技术人员?人，其中符合高级职称标准者?人，符合中级职称者?人，符合初级职称者?人。

1.2.8.2 研发经费公司是以技术与制造立业的高科技企业，公司成立以来累计研发投入以超过人民币?万元，2007年公司研发投入总额?万元，占当年销售收入的?%；2008年公司研发投入总额?万元，占当年销售收入的?% ；2009年公司研发投入总额?万元，占当年销售收入的?%。

集团内部往来清理方案

集团内部往来清理方案随着公司业务的增长和发展，集团内部往来交易也变得越来越复杂，为了减少风险和管理成本，需要制定一套清理方案进行管理和规范。

1. 背景分析集团内部往来交易是指不同的公司之间进行的业务往来，包括货物进出、服务提供等。

这种交易主要是为了方便管理和避免税务纳税的重复征收等问题。

但是这种内部往来交易也存在一些问题：1.计价方式不规范，会导致价格不一致；2.发票管理不规范，容易造成漏开、重复开、虚开等问题；3.内部交易资金流动不透明，会给财务部门的核算带来麻烦；4.内部交易的规范性要求没得到很好的落实，存在风险。

2. 组织机构集团内部往来清理方案的执行需要由一个专门的机构负责，这个机构需要承担如下职责：1.制定内部往来交易规范和流程，明确操作步骤和标准；2.监督内部往来交易的所有操作；3.审批所有内部往来交易的单据、发票和价格；4.负责内部交易资金流动管理和账务核算；5.提供内部往来交易的数据分析等服务。

3. 清理流程清理内部往来交易需要经过如下几个步骤：3.1 数据收集和汇总制定一系列制度和标准，将公司内部的各个部门的业务实际情况进行梳理，收集和整理各种内部交易单据，包括发票、申请单、财务报告等信息。

3.2 数据分析和核对对收集到的数据进行深入分析，去除重复、非关键数据，确保数据的准确性和完整性。

对数据进行分类、整合、匹配和核对，确保各种交易的价格和发票准确无误。

数据分析的重点是查找不规范的跨公司、跨部门价款异动等交易，要对这些交易进行核查和跟进。

3.3 筛选和整理将数据归档分门别类，整理出内部往来清单，内容包括对外利用信息、供应链、代理商列表、关键供应商和客户、能源成本及其规划、质量技术等，通过清单对内部往来交易进行规范化管理。

3.4 单据和票据的核查对内部往来交易的单据和票据进行核查，包括核算交易价格和货款、发票验真验实等留痕，确保核算正确性和规范性。

3.5 财务核算和管理对内部往来交易的财务核算进行管理，要确保资金流动的透明和及时完成核算和开票工作。

集团内部资料收集清单汇总

集团内部资料收集清单汇总1. 集团以及各公司2. 公司章程3. 宣传材料、内部刊物4. 成立背景，发展历程，发展过程中各种总结、分析材料5. 历届年终总结报告的会议详细记录6. 所有中、高层管理人员的详细个人简历7. 历年公司发展规划的报告8. 企业所收集的奖励人员的名单和事迹等9. 企业所收集的受到处罚的人员的资料和记录10. 企业所收集的员工对企业的意见和建议11. 企业所做过的其他相关咨询的资料12. 企业所做过的员工调查资料13. 企业理念、各种活动的组织和总结资料14. 组织结构图、部门以及岗位职责15. 连续三年集团、各分子公司工作总结报告及副总经理以上个人工作总结、计划16. 本年度集团、子公司、各部门年度工作计划17. 集团、子公司历史上的战略规划文件(如涉及战略规划的会议记录文件等)18. 集团、各子公司最新发展规划文件(业务和财务等)19. 集团、各子公司资产(固定资产、材料、存货等)管理、投资、人事等各种制度规定20. 集团、各子公司连续三年季度财务报告21. 人力资源部门：各种人力资源管理制度：招聘、培训、考核、新酬、晋升、职称评定等等;所有人员名单、基本情况;考核、奖惩记录、评优办法等;近两年人力资源计划文件;近几年人员应运情况相关文件22. 全部财务、投资管理制度、实施细则23. 现行企业财务部门职责及业绩考核规定24. 1999年年度及2000年以来季度财务工作报告和全体财务人员年度个人工作总结25. 营销管理方面管理制度26. 近两年营销划、计划27. 关键职位职责说明书28. 竞争对手研究29. 市场研究材料30. 采购、工程管理以及其他业务部门31. 供应没信息32. 其他。

上海建工集团中标项目清单

上海建工集团中标项目清单
【原创版】
目录
1.上海建工集团中标项目清单概述
2.上海建工集团中标项目的具体情况
3.对上海建工集团中标项目的分析和展望
正文
【上海建工集团中标项目清单概述】
上海建工集团是一家具有多年建筑经验的知名企业，其业务范围涵盖建筑、公路、桥梁、市政等多个领域。

近日，上海建工集团成功中标一批重要项目，这无疑将进一步提升该集团的市场地位和竞争力。

【上海建工集团中标项目的具体情况】
据悉，此次上海建工集团中标的项目包括以下几个方面：
1.某城市地铁项目：上海建工集团将负责地铁线路的土建工程，包括车站、隧道和附属设施的建设。

2.某地区桥梁项目：上海建工集团将负责桥梁的设计和施工，包括主桥、引桥和附属设施的建设。

3.某城市市政道路项目：上海建工集团将负责市政道路的设计和施工，包括道路、桥梁和附属设施的建设。

【对上海建工集团中标项目的分析和展望】
对于此次中标项目，我们可以从以下几个方面进行分析和展望：
1.业务拓展：此次中标项目将进一步扩大上海建工集团的业务范围，提升其在建筑市场的地位和竞争力。

2.技术提升：通过这些项目的实施，上海建工集团的技术水平和管理
水平将得到进一步提升。

3.品牌影响：这些项目的中标将进一步提升上海建工集团的品牌影响力，对其未来业务拓展有着积极的推动作用。

总的来说，上海建工集团此次中标项目是对其实力和能力的肯定，也是其未来发展的重要契机。

城投集团项目结算送审需提供的资料清单

由业主确认核对盖章
23
工程结算电子文件
双方确认盖章
7
结算承诺书[2009以后（含）新开工的项目]
原件
业主盖章确认
8
经建设业主初审确认的工程结算书
原件
装订成册编目录和页码，业主、监理在总目录上盖章确认
9
工程中标通知书
复印件
按规定需公开招标的核对原件
10
工程施工合同文件（含补充合同、必有签订日期）
复印件
由业主确认核对盖章
11
招标文件
复印件
由业主确认核对盖章
12
招标图纸
复印件
由业主确认核对盖章
13
投标文件
复印件
由业主确认核对盖章
14
工程竣工图纸（建设业主、监理单位确认盖章）
原图
有相应资质设计单位盖章确认
15
工程设计变更（含工程洽商记要）
复印件
装订成册、编目录和页码，业主、监理在每页上盖章确认（复印件业主必须盖红章）
16
工程签证单（建设、监理、施工单位签字盖章）
复印件
17
图纸会审纪要（含相关工程会议纪要）
复印件
18
工程施工日志（含隐蔽工程验收纪录、工程材料检验证明等）
复印件
19
工程量计算书（含钢筋抽料表）
原件
由业主确认盖章
20
开工报告
复印件
由业主确认核对盖章
21
竣工验收报告（建设、设计、监理、施工单位等签字盖章）
复印件
由业主确认核对盖章
22
地质勘探报告
复印件
城投集团项目结算送审需提供的资料清单
序号
资料名称
形式
备注

【项目规划前期资料清单】

加*项目规划设计需收集资料清单一、政府出具的开发土地的带坐标点的红线cad图（必须是CAD格式的电子版含高程点、坐标点、地形图），上位控规、区域总规（必须要有，最好是CAD格式的电子版）；二、项目所在区域级周边地理位置状况，尤其是地形图（必须是CAD格式的电子版，项目基地范围外延150米，含周边楼栋层数、高度、高程点）等；三、提供项目当地规划部门颁布的《*****规划设计条件》；四、政府出具的规划设计要求（含容积率、建筑密度、绿地率、退界要求、限高要求、车位配比要求等）；五、项目所在地的地方性规定要求，例如《*****市城市规划管理技术规定》、基地道路开口规定、面积测量规定、人防设计规定、水、电、气等设计规定、消防设计要求、日照要求等相关规定；六、提供当地政府土地出让条件中的规定（即土地出让挂牌文件）；七、集团营销条线评审确认的市场调研报告（含整体产品定位报告及、启动区成熟套图户型方案、其余意向选用户型分布图必须提供）八、项目所在区域以及周边的市政及管线情况（后期落地各类管线接驳问题）；九、项目地块的环境评估报告、交通评估报告（若以前做过就提供）。

如全部提供以上资料有困难，个别项可以在后续逐步补充，前七项资料是设计院开始规划设计的前提条件，而且其中加深标注的一定要CAD电子版格式，否则设计院无法绘图，第八项若有困难可以在土地获取的那一天内提供给我部，谢谢!中南房地产集团研发技术中心2014年5月22日关于规范新项目规划设计启动流程的通知房地产总公司各中心（部门）、各城市（项目）公司：为严控设计成本、规范设计启动流程、避免设计反复，针对目前房地产总公司各部门、各城市公司对新项目启动规划设计流程不清楚、设计启动前期资料不完备的情况，现明确新项目规划设计流程、前期资料清单，请相关部门严格按以下要求执行。

一、公文流程：1、总公司新拓展项目的规划设计启动流程：［项目负责人］--［各市场部副总裁］--［张晓军］--［董事局主席］--［曹力，缪小卫，陈晓慧］;2、城市（项目）公司新拓展项目的规划设计启动流程：［城市公司项目负责人］--［城市公司项目总经理］--［张晓军］--［董事局主席］--［曹力，缪小卫，陈晓慧，城市公司所属项目运营管理中心设计总监/副总监］;二、项目发起人的发起公文需包含以下内容：1、项目基础情况及概况介绍；2、市场部与政府沟通相关要点简述；3、申请确认规划启动情况说明；4、集团营销条线评审确认的市场调研报告（含整体产品定位报告、启动区成熟套图户型方案以及其余意向选用户型分布图）三、备注：附件为详细的设计启动前所需提供前期资料清单特此通知。

工程部档案收集制度表模板

工程部档案收集制度表模板一、目的与依据为了规范工程部档案的收集、整理、管理和利用工作，提高档案的检索和使用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程部所有相关的档案收集、整理、管理和利用工作。

三、责任部门1. 工程部负责对本制度的执行和监督；2. 每个部门负责本部门档案的收集、整理、管理和利用。

四、档案收集1. 工程部负责建立档案管理系统，对工程部所有档案进行分类和编号；2. 每个部门负责及时收集相关的工程档案，确保档案的完整性和准确性；3. 档案的收集要按照一定的规范和流程进行，确保档案的安全和保密性。

五、档案整理1. 档案整理由专门的工作人员进行，确保档案的完整和有序；2. 档案要按照一定的分类和归档原则进行整理，确保档案的检索和使用效率；3. 对于过期的档案，要及时进行整理和归档，确保档案的存储空间充足。

六、档案管理1. 档案的管理要建立相应的制度和流程，确保档案的安全和保密性；2. 档案管理要定期进行检查和维护，确保档案的完整和准确；3. 对于涉及商业机密或个人隐私的档案，要建立特殊的管理机制，加强保密措施。

七、档案利用1. 档案的利用要遵循相关法律法规和规定，确保档案的合法使用；2. 档案的利用要注重保护档案的原始状态，防止档案的损坏和遗失；3. 对于需要外借或复印的档案，要建立相应的流程和手续，确保档案的安全和完整。

八、档案保管1. 档案的保管要建立严格的管理制度和安全措施，确保档案的安全和保密性；2. 档案要定期进行备份和转移，确保档案的长期保存和利用；3. 对于需要销毁的档案，要按照相关规定和流程进行处理，确保档案的安全销毁。

九、档案电子化1. 工程部要逐步实现档案的电子化管理，提高档案的检索和使用效率；2. 对于电子档案的管理要建立相应的制度和流程，确保电子档案的安全和完整；3. 对于电子档案的备份和存储，要加强安全措施，防止数据丢失和泄露。

十、档案整理与利用培训1. 工程部要定期组织档案整理与利用培训，提高工作人员的档案管理能力；2. 培训内容包括档案分类和归档原则、档案管理制度和流程、档案利用和保管要求等；3. 培训形式可以是线上和线下结合，确保培训的全面和有效。

项目规划前期资料清单

项目规划设计需收集资料清单一、政府出具的开发土地的带坐标点的红线cad图（必须是CAD格式的电子版含高程点、坐标点、地形图），上位控规、区域总规（必须要有，最好是CAD格式的电子版）；二、项目所在区域级周边地理位置状况，尤其是地形图（必须是CAD格式的电子版，项目基地范围外延150米，含周边楼栋层数、高度、高程点）等；三、提供项目当地规划部门颁布的《*****规划设计条件》；四、政府出具的规划设计要求（含容积率、建筑密度、绿地率、退界要求、限高要求、车位配比要求等）；五、项目所在地的地方性规定要求，例如《*****市城市规划管理技术规定》、基地道路开口规定、面积测量规定、人防设计规定、水、电、气等设计规定、消防设计要求、日照要求等相关规定；六、提供当地政府土地出让条件中的规定（即土地出让挂牌文件）；七、集团营销条线评审确认的市场调研报告(含整体产品定位报告及、启动区成熟套图户型方案、其余意向选用户型分布图必须提供）八、项目所在区域以及周边的市政及管线情况（后期落地各类管线接驳问题）；九、项目地块的环境评估报告、交通评估报告（若以前做过就提供）。

一、公文流程：1、总公司新拓展项目的规划设计启动流程：[项目负责人]--[各市场部副总裁]--[张晓军]--[董事局主席]--[曹力,缪小卫,陈晓慧]；2、城市（项目）公司新拓展项目的规划设计启动流程：[城市公司项目负责人]--[城市公司项目总经理]--[张晓军]--[董事局主席]--[曹力,缪小卫,陈晓慧,城市公司所属项目运营管理中心设计总监/副总监]；二、项目发起人的发起公文需包含以下内容：1、项目基础情况及概况介绍；2、市场部与政府沟通相关要点简述；3、申请确认规划启动情况说明；4、集团营销条线评审确认的市场调研报告(含整体产品定位报告、启动区成熟套图户型方案以及其余意向选用户型分布图）三、备注：附件为详细的设计启动前所需提供前期资料清单特此通知。

集团项目生产管理检查表

3
里程碑进度计划和总进度计划是否滞后,是否上墙公示，是否有延期证明
1
资源配置
劳务队组考察评价情况
2
人、材、机数量，是否与进度和生产安排匹配。
其他情况
检查人：项目负责人：
检查日期：二级单位签字：
检查情况
金额（元）
1
生产管理
项目生产会议组织情况
（会议纪要、影像资料）
2
二级单位生产经理对项目检查督导情况
（检查记录、影像资料）
3
产值完成情况
（月度目标是否完成，产值分解是否上墙）
4
新开工项目开工策划情况（是否留存策划书，各项是否按照策划书执行）
1
进度管理
项目周进度计划编制及执行情况
2
项目月进度计划情况（是否编制，进度超前还是滞后）
xx建业集团股份有限公司
生、B级、C级）
项目类型：项目规模：合同工期：
项目经理：联系方式：
技术负责人:联系方式：
形象进度和具体情况:
存在的问题：
检查人员：检查时间：项目负责人签字：二级单位签字：
xx集团项目生产管理检查表
生产（检）：xx-（）
序号
检查
项目
检查内容

集团工程部管理制度清单

集团工程部管理制度清单第一章总则第一条为规范集团工程部的管理，提高工程部工作效率和质量，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有集团工程部工作人员，包括领导、员工及相关合作伙伴。

第三条集团工程部遵守国家法律法规，服从公司决策，保证工程项目的安全、质量和进度。

第四条工程部遵循以结果为导向，注重团队合作和创新，积极探索提高工程管理的新方法。

第二章组织架构与职责分工第五条集团工程部设立总经理办公室、总工程师办公室、项目管理部、质量部、安全环保部等职能部门。

第六条总经理办公室负责工程部的整体管理工作，协调各部门工作，保障项目的顺利实施。

第七条总工程师办公室负责技术指导和管理，组织项目设计、施工及相关技术问题的研究和解决。

第八条项目管理部负责项目前期的立项评审、规划设计、施工管理及后期验收等工作。

第九条质量部负责项目质量保障，制定工程质量管理标准，监督项目执行过程中的质量控制。

第十条安全环保部负责项目环境保护、职业健康安全管理，保障工程项目的安全和环保。

第十一条工程部各部门间应相互合作，密切配合，共同完成项目目标。

第三章工作程序与规范第十二条工程部项目管理需遵循《建设工程施工规范》等国家标准，确保工程质量与安全。

第十三条工程部项目实施前需编制项目计划书，明确工程目标、任务分工、进度计划等。

第十四条工程部项目实施中需按照项目计划书的要求，逐步完成各项工作任务。

第十五条项目实施过程中，工程部需按要求经常召开项目进度会议，及时沟通解决问题。

第十六条项目验收完成后，工程部需编制项目总结报告，总结项目经验，提出改进建议。

第十七条工程部负责人需定期向公司上级领导报告工程部工作情况及项目执行进展。

第四章工作纪律与奖惩制度第十八条工程部工作人员需服从公司上级领导的指挥，服从工作安排。

第十九条工程部工作人员需严格遵守公司纪律，不得私自泄露涉密信息。

第二十条工程部工作人员因懈怠、失误、过失等原因导致项目质量问题者，应予以严肃处理。

河南能源集团单位清单

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
河南龙宇能源股份有限公司设备租赁站河南龙宇能源股份有限公司机电制修厂河南龙宇能源股份有限公司征迁复垦公司河南省正龙煤业有限公司河南永锦能源有限公司河南永锦选煤有限公司河南永锦能源有限公司母公司河南永锦能源有限公司（本部）河南永锦能源有限公司云盖山煤矿一矿河南永锦能源有限公司云盖山煤矿二矿河南永锦能源有限公司吕沟煤矿河南永锦能源有限公司物资供应部河南永锦能源有限公司机修厂河南永锦能源有限公司宾馆河南永华能源有限公司河南永华能源有限公司（本部）河南永华能源有限公司一矿河南永华能源有限公司二矿洛阳龙门煤业有限公司洛阳龙门煤业有限公司（本部）洛阳龙门煤业有限公司龙门煤矿洛阳龙门煤业有限公司常村煤矿黔西金坡煤业有限责任公司黔西金坡煤业有限责任公司母公司（本部）贵州黔金龙腾经贸有限责任公司永贵能源开发有限责任公司永贵能源开发有限责任公司母公司永贵能源开发有限责任公司（本部）永贵能源新田项目部永贵五凤煤业有限责任公司永贵五凤煤业有限责任公司（本部）大方五凤豫龙货物运输有限公司关岭诚信矿业有限责任公司贵州能发高山矿业有限公司永贵能源开发有限责任公司安顺分公司永贵能源开发有限责任公司安顺分公司安顺煤矿永贵能源开发有限责任公司安顺分公司轿子山矿贵州永贵机电制修有限公司三门峡龙王庄煤业有限责任公司河南龙宇煤化工有限公司安徽三星化工有限责任公司安徽三星化工有限责任公司母公司（本部）安徽三星国龙物流有限公司河南永骏化工有限公司新乡中新化工有限责任公司

公司集体决策事项清单

公司集体决策事项清单[公司名称][日期]尊敬的全体员工：作为公司的集体决策者，我们需要制定一份事项清单，以确保我们在决策过程中遵循适当的程序和步骤。

这份清单将有助于我们确保每一个决策都是在全体员工的参与下进行的，同时也保证了决策的公正、透明和协同性。

以下是该清单的主要内容：1.明确决策事项：确保每一个决策都得到了明确的定义和界定，以便全体员工了解其目标和影响的范围。

2.收集信息：在做出决策前，我们需要确保我们掌握了足够的信息。

这包括但不限于收集数据、进行市场调研、开展员工调查等手段。

全体员工应该被鼓励积极参与信息的收集，以便我们能够更全面地考虑决策的影响和可能的后果。

3.确立决策的目标和准则：每一个决策都需要明确的目标和准则，以便我们能够对决策进行评估和衡量。

目标和准则应该体现公司的核心价值观和长期发展战略。

4.建立决策小组：对于重要的决策事项，应该成立一个决策小组，由来自不同部门和层级的员工组成。

这将确保在决策过程中涵盖了各种不同角度的看法和意见。

5.开展讨论和辩论：在决策小组成立后，应该为全体员工开展讨论和辩论的机会。

这可以通过召开会议、举办论坛或使用在线平台等方式来实现。

全体员工应该被鼓励积极参与和表达自己的观点。

6.评估和选出最佳决策方案：在收集了足够的信息、进行了充分的讨论和辩论之后，决策小组应该对各种决策方案进行评估和比较。

最终，应该选出最佳的决策方案，以便后续实施和执行。

7.决策的沟通和解释：一旦最佳的决策方案被选出，决策小组应该负责向全体员工进行沟通和解释。

这将确保员工对决策的理解和接受，并为决策的实施奠定基础。

8.监控和评估决策的执行效果：一旦决策被实施，我们需要建立一个监控和评估机制，以确保决策的有效性和适用性。

全体员工应该持续跟踪和反馈决策的执行效果，并提出改进建议。

以上是公司集体决策事项清单的主要内容。

希望全体员工在决策过程中积极参与，并尊重集体决策的原则和程序。

只有通过全员的智慧和协作，我们才能够做出明智和可持续的决策，推动公司的发展和进步。

关于集团和子公司的决策事项清单

关于集团和子公司的决策事项清单
集团层面的决策事项：
1. 集团战略规划和目标的制定与调整。

2. 重大投资项目的决策，如并购、参股、新业务拓展等。

3. 重要的合作伙伴关系的建立与终止。

4. 集团品牌管理和市场推广策略的制定。

5. 集团财务预算和资金运作的决策。

6. 重要人力资源政策的制定，如高管任命、薪酬体系等。

7. 集团内部组织结构的调整和优化。

8. 风险管理和内部控制制度的建立与完善。

子公司层面的决策事项：
1. 子公司业务计划和目标的制定与调整。

2. 子公司日常运营管理，包括生产、销售、市场推广等。

3. 子公司的预算编制和执行。

4. 子公司内部管理制度的制定和实施。

5. 子公司人力资源管理，如员工招聘、培训、绩效评估等。

6. 子公司的研发和创新项目的决策。

7. 子公司与集团其他部门或子公司的协调与合作。

8. 子公司的合规经营和法律事务处理。

这只是一个简要的清单，具体的决策事项可能因集团和子公司的规模、业务领域、组织结构等因素而有所不同。

在实际情况中，你可以根据需要进一步细化和完善决策事项清单，以确保集团和子公司的有效运作和管理。

项目收资清单

项目收资清单引言概述：项目收资清单是指在项目实施过程中所需的资金资源清单，包括项目启动资金、运营资金、设备采购费用等。

本文将详细介绍项目收资清单的内容和要点。

一、项目启动资金1.1 项目前期调研费用- 调研人员薪酬：包括调研人员的工资、社保等费用。

- 调研出差费用：包括调研人员出差的交通、食宿等费用。

1.2 项目立项费用- 项目立项报告编制费用：包括编制项目立项报告所需的人力资源费用。

- 立项会议费用：包括召开项目立项会议所需的场地租赁、餐饮等费用。

1.3 项目准备费用- 项目团队组建费用：包括招聘、培训项目团队成员所需的费用。

- 项目准备工作费用：包括项目准备期间所需的办公设备、办公场地等费用。

二、运营资金2.1 人员成本- 员工薪酬：包括项目团队成员的工资、社保等费用。

- 培训费用：包括对项目团队成员进行培训的费用。

2.2 运营成本- 办公场地租赁费用：包括项目运营期间所需的办公场地租赁费用。

- 办公设备费用：包括购买、维护办公设备所需的费用。

2.3 营销费用- 市场推广费用：包括进行市场调研、广告宣传等的费用。

- 销售费用：包括销售人员的薪酬、差旅等费用。

三、设备采购费用3.1 设备购买费用- 设备购买成本：包括购买项目所需设备的费用。

- 设备安装调试费用：包括设备安装调试所需的费用。

3.2 设备维护费用- 设备维修费用：包括设备维修、保养所需的费用。

- 设备更新费用：包括定期更换设备的费用。

3.3 设备运输费用- 设备运输费用：包括将设备从供应商处运送到项目现场的费用。

- 运输保险费用：包括设备运输过程中的保险费用。

四、项目风险准备金4.1 不可预见风险- 意外事件费用：包括项目期间可能发生的意外事件所需的费用。

- 法律纠纷费用：包括可能发生的法律纠纷所需的费用。

4.2 经济风险- 汇率波动费用：包括项目涉及跨国业务时可能发生的汇率波动所需的费用。

- 通货膨胀费用：包括项目期间可能发生的通货膨胀所需的费用。

XX集团IT现状分析资料收集清单

1 XX第三方系统维护情况说明 2 XXIT项目建设及二次开发情况说明 3 XXIT培训计划说明及IT培训清单
*和胜方 *和胜方培训计划及清单散落，人力整理
IT投资及信息部门建设 1 XXIT年度投资预算情况说明 2 XX信息部岗位职责说明（含第三方）
缺省无计划
IT系统测评及其他评估
1 项目第一阶段系统测试报告 2 项目第二阶段系统测试报告 3 XXIT现状详细评价（信息部员工） 4 电商评估（针对百买平台） 5 项目第二阶段IT团队评估报告
IT基础信息收集
序号 1 2 3 4 5 6 7
名称 XX现有系统功能说明 XX现有系统操作手册 XX现有IT资产清单 XX现有系统软硬件清单 XX现有网络架构拓扑图 XX现有网络容量情况说明 XX现有网络安全情况说明
提交情况
备注
财务部K3系统操作手册缺省Biblioteka 物理层缺省 *合胜方 *合胜方
IT服务&维护
缺省尚未测试缺省尚未测试