骗子投融资公司和中介联手诈骗方法

转载骗子投融资公司和中介联手诈骗

方法

今日，有朋友推荐的一家陕西的企业到我们律师所来谈业务，口口声声提

到国外的投资方要求他们寻找国内的律师所需有*国使馆的认证资质。我和另一个合伙人觉得很奇怪，经过对这家企业一系列事情的判断，感觉极像一个骗局。想到之前帮我的客户也识别过这种骗局，所以想写出来，碰巧看到网上有关于

此方面的文章，摘录转贴到下面，给希望得到国外融资的国人，尤其是民营企

业家一个提醒吧。骗子融投资公司和中介如律师所联手诈骗方法及防范对策(2009-09-15 13：07：20)

1、注册：美国、西班牙、新加坡、香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称(只要不重名)，而且，翻开报纸满都是代理办

理海外公司的广告。因此注册一个"美国世界银行投资公司"太方便了，其实只

需人民币1万元上下。这个在工商查不到公司的情况.真假不好分辨.

2、落地：由代理公司一手办理，通过国家工商总局批准设立代表处，代表处的设立不实质审查，按法律来说代表处只能开展一些联络工作，不能经营收费。这个不管真的假的假的真的全一样.基金是不允许在大陆直接注册的，只有以代表处的形式出现.所以也分辨不出来.

3、租楼：找一些繁华地界儿(比如金融街、国贸、现代城)，租办公室，装扮得咋一看就是外国公司，豪华有气势。当然，也有些没钱的找一些公寓租赁。真假也不好分辨.

4、发函：寻找有引资需求的群体(比如说专利权人、企业)，发函件，称欲投资。也有的骗子不直接发函，而是委托一些中介代为联系，这样可信程度更高，更隐蔽。这些中介(最近的比如说大众某科技报、北京国融某公司)也有利

可图，不单单赚取中介费而且会参与分赃.当然真假公司都有.

5、广告：在中国经营报、环球时报、参考消息等上打广告，自称说自有资金10个亿，急找项目投资，你一不小心就上套了；其时，我们仔细看看，有几

个真正的投资公司会在上面打广高的呀?而且，你看每个月，日日夜夜打广告的，那一定是个骗子。

6、设套：骗子为了吸引引资人，往往会称项目不错，甚至签订投资意向书(注意：投资意向书没有法律效力，即使签订投资意向书也可以不投资)，投资

动辄"几千万美元"条件十分诱人。就是真的公司也是这个模式走的，这就是所

谓的投融资行业的"潜规则"。

7、评估和律师尽职调查报告：看到你确实上套了，骗子这时候就露出本来面目了，要求引资人提供评估报告。如果你没有评估报告，骗子就会要求你去做，但为了进一步取得信任，一般第一次不指定什么单位来做。你如果不知道

去什么地方做，他就会告诉你应该去"北京某家正规律师事务所去做"，其实这

家评估单位跟他们是一伙的，甚至是一个人操控的；更有甚者，这些评估机构

和律师所有时还扛着国家财政部、商务部、司法部、北京市司法局、大使馆认

证等牌子的正规单位，和骗子投资公司勾结在一起。如果你有评估报告，提供

给骗子，骗子会装模做样冷你几天，然后告诉你这个报告作的不行，还是需要"北京或上海某家正规单位去做"才可信。或者说，你还要提供律师法律意见书(或律师尽职调查报告)，我们建议你去北京*律师所，或*律师所，或有*国使馆认证资质的律师所.只有这几家律师所，我们总部承认。，而所谓的有*国的使

馆认证资质，无非是把圈子划在骗子一伙控制的律师所里。"

8、花样翻新：现在在媒体和政府的提醒下，投资公司评估骗局已经是公开的秘密了。为了生存，现在有很多骗子开始花样翻新：

(1)考察费：谎称要(律师)考察项目，要求引资人提供考察费、差旅费，值得注意的是，他们会真去，但不是为了考察，是为了应付(收了钱，不能一点表示也没有)。着重说一点就是有些真的直投机构是实报实销的方式。

(2)考察费、评估(律师尽职调查报告)一块儿骗："考察"回来，还是要评估，不评算了，反正考察费已经到手了；各行都有竟争啊，有的骗子公司就把"宝"

压在后面，甚至于自己还贴一点考察差旅费，以示自己是真正有实力的投资商啊。项目方有点开始信任了，然后就找个国家专门的评估机购对其下手了，后

面的评估至少要几万，高的达几十万，这时，你还得和所谓的打着财政部、司

法部、北京市司法局的旗子的国家评估机构、律师事务所讨价还价啊。收到钱

后他门是四六开，或是三七开(律师事务所得三成或四成)那要看情况了，反正

他们是一伙的啦！

(3)见证费：签订投资意向书后要求律师见证，见证费一人一半，见证费

10万。你掏一半也就是五万。其实骗子和"律师所"也是一伙的。

(4)翻译费：说要往总部报，总部不懂得中文，要求翻译成XXX文，指定一家翻译单位翻译。其实骗子和"翻译单位"也是一伙的。

(5)老外参入骗局：是个新花样，骗子投资公司随便找个老毛子，参入项目接待、项目考察，自然提高了项目方对骗子投资公司的信任，为接着骗钱打下

了基础。有时在律师事务所前面加上洋气的名字，如加德纳*律师事务所，亚历山大*律师事务所，其实根本就没有这个律师事务所。

(6)资金移动费：先办理首笔资金，取得项目融资方的信任，其中①首笔资金不是骗子投资公司自己的，②在办理时项目融资方要承担资金移动费，一般

是1-2%，③最后这笔资金不能真正落到项目融资方的企业账户上。

(7)保证金：如果你前面的几项都完成了，还有最后一笔钱骗你。通知你美国那边总部要给你拨款了，先拨30%，半年后再拨70%。可是既不参与你的管理，也不派人入驻，你拿完钱关门跑了怎办?所以需要你打保证金。马上来钱了，人家说的也对。20万又出去了。(节选中国社会科学院中小企业研究中心投融资

部主任吴瑕讲话。)

等等….

可是，在所有的按照"潜规则"程序都完成了，那要花上几十万了，说不定

还达上欠债，结果怎样呢?不是你的手续不够齐全，就是总部董事会没通过，总是会找个借口去结束骗子游戏了。

其实识别骗子公司的方法很简单：

1.资金没到位之前要你出这个费用那个费用的，肯定是个大骗子；

2.考察要收考察费用的、以及考察要礼品的；