反洗钱判断题汇总
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一、判断 (共20题，20分)
1
A.对
B.错
2
A.对
B.错
3
A.对
B.错
4
A.对
B.错
5、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、
A.对
B.错
6、
A.对
B.错
7
A.对
B.错
8
A.对
B.错
9
B.错
A.对
B.错
11
A.对
B.错
12
A.对
B.错
13
A.对
B.错
A.对
B.错
15
A.对
B.错
16、金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下
A.对
B.错
17
B.错
18、情节严重的由人民银行处以二十万元以
A.对
B.错
19
A.对
B.错
20、《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权
查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
A.对
B.错