工资管理廉政风险防控流程图
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒排查廉政风险广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、开展学习教育梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表部门廉政风险自查表单位廉政风险自查表岗位廉政风险及等级目录前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类。
岗位廉洁风险流程图
防范措施：严格按规定对 需外委设备写报告。
由机电科、经管中心鉴 定损坏程度，是否具备 外围条件
交由分管领导审批
☆ 风险描述：不按规定标准 鉴定设备。
△ 风险描述：不按规定审批， 不具备外委条件的也签 字。
防范措施：严格规定进行 鉴定，减少外委设备。
防范措施：查看公司是否 具备维修条件，不具备再 签字。
☆
风险描述：不按规定验 收、敷衍了事。
防范措施：严格按程序验 收，设备配件登记明确。
防范措施：参与验收人员 签字，出现问题严格考 核。
存档备案
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险 △代表 B 级廉洁风险 ○代表 C 级廉洁风险
签发人 签发日期
支部书记
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 管理权
职权名称 承办单位
党费及会费收缴 综机中心
党费及会费收缴：
根据有关规定 收缴党费、会费
风险描述：不按规定收缴， 多收少缴。
防范措施：严格按规定进 行收缴。
按照规定标准收取 党费和会费。
党费上缴组织科 会费上缴矿工会
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险
△代表 B 级廉洁风险
○代表 C 级廉洁风险
签发人 签发日期
主任 2011 年 10 月 30 日
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 管理权
职权名称 承办单位
党员发展 综机中心
活动经费使用申请
财务部岗位流程图及廉洁风险点
车间、部室工作目录单位负责人签字:填报人:车间、部室、岗位业务流程图单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种财务副部长工作业务流程图单位名称财务部岗位、工种成本会计工作业务流程图化，积极宣传税*加强与税务部门联系沟通，积极参与税务检查填报人：收政策法规变►投资计划控制落实、核算管理负责基本建设的会计核算，总账'>配合协调基本建设竣工决算单位负责人签字: 车间、部室、岗位业务流程图■>落实各项财务制 度执行，坚决抵组织部室人员学习会计规章制度 加强会计人员安全意识学习对标管理工作*协助部长开展全指导、监督会计人员审核报销、资金收支结算指导，监督出纳，和其他会计的业务工作负责落实月度、季度和年度的经向部长汇报经济运行状况，提出合理化建议风险控制落实及时了解掌握税*指导税收的计提、申报与缴纳工作。
及时向全单位名称财务部岗位、工种成本会计工作业务流程图保管好成本计算资料并装订完成部门领导临时交办的工单位负责人签字:填报人:车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种税务会计工作业务流程图单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种审核报销会计工作业务流程图按照费用项目，合理正确归集会计科目负责内部经营单元指标考核统计与审核报销凭证，编制记账凭证*每天与出纳核对现金与银行日收支情＞整理凭证附定期收发债权债务函证，角保往来账核算无误，月末及时讲行清帐操作，防止单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称I财务部~~岗位、工种计划统计工作业务流程图负责公司计划、统计管理工作，编制、上报、下发公司年度投资计划、中小修计划、统计计―J——m计划统计^上报划一亠T费用支出审核统*定期或不定期向部门领导会汇报预算编制执」负责本工作职责范围内的资料档案、资料的审核、控制工程款，设备款支付定期与会计人员核对投资，付款情况按月出具投资完成报表参与招投工作*并负责工程合同、设备合同、监理合同、设计*完成部门领导交办的协调•配合相关检杳工作，提供资料」负责公司统计分析和预测工作妥善保管，各单位负责人签字:填报人：车间、部室、岗位业务流程图编制月度、年度统计报表，进行报表分析，工作业务流程图单位名称财务部岗位、工种出纳工作业务流程图保管好各种空白支票、票*据、印鉴，银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫*完成部门领导交办的其单位负责人签字:填报人：车间、部室廉洁风险填报表单位名称财务部责任人主要工作1•财务核算2。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图
广泛
宣传发动
查找
廉政风险
确定风险等级
建立
信息档案1、成立领导小组
2、制定实施方案
3、开展学习教育
梳理明
确岗位
职责，查
找廉政
风险点。
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
高风险
中风险
低风险
健
全
防
控
措
施
个人廉政风险自查表
科室廉政风险自查表
岗位廉政风险及等级目录
前期预防
中期监控
后期处置
思想教育
制度建设
分级管理
考
核
防
控
效
果
制度执行
动态监控
诫勉纠错
谈话提醒
奖优罚劣
总结经验
汇总指导
建立体系
归档分类。
廉政风险防控工作流程图
精品文档廉政风险防控工作流程图广泛宣1传动员排查廉政风险1 r梳理职权明确职责查找廉政风险思想道德风险业务流程风险制度机制风险岗位职责风险外部环境风险1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
取得成效1成立领导小组402 个，领导成员1342人。
2召开动员会486 场次。
3举办培训班486期。
4培训人数8000余人。
5警示教育400期。
6发放警示资料一万份。
7全县查找风险点7.4万余个。
8制定防控措施16万余条。
r “考核奖优罚劣\防总结经验控汇总指导效建立体系果\归档分类/丿精品文档广泛宣传发动1、成立领导小组2、制定实施方案3、开展学习教育前期预防思想教育 ->排查廉政风险思想道德风险制度建设 f查找廉政风险确定风险等级建立信息档案梳理明确岗位一职责，查找廉政风险点。
业务流程风险制度机制风险岗位职责风险一级风险外部环境风险二级风险三级风险个人廉政风险自查表部门廉政风险自查表单位廉政风险自查表岗位廉政风险及等级目录分级管理中期监控制度执行\_________ _____奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类后期处置。
岗位廉洁风险防控流程图
岗位廉洁风险防控流程图
岗位名称：地区经理岗部门：营销部工作内容：催收货款、结算货款
岗位名称：客服岗部门：营信息接收、传递、处理、反馈
岗位名称：客服岗部门：营销部工作内容：顾客投诉
岗位名称：客服岗部门：营销部工作内容：采购
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。
局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。
加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。
局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。
对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。
认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。
积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。
局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。
★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。
对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。
廉政风险点及防控措施流程图与一览表
施工单位 项目经理、 监理单位 专业监理 工程师
施工单位不 具备初验条 件，提供虚 假工程资料 或贿赂验收人 员准予初验。
建立完善的施 工单位履 约 考核制度，与信用评价和 经济奖惩挂钩。
建设单位工 程 管理部门
2.降低处罚标准 或不予处罚。
防控措施及责任主体 防控措施 1.实行随机、 突击检查制度。 检测单位事先不 通告检查地点， 检查点由检查小组 到达现场后临时确 定，检查结果当场 公布，并将结果报 建设单位和监理单 位； 2.检测单位和人员 与被检测单位存在 利益（利害）关系 的，须回避。
3.加强抽检、检测。
3.发现施工单位虚报工程量，
场
工程师
且有行贿监理单位和建设单位
复
现场管理人员的行为，立即上
核
报行政主管部门，降低其信用
等级，限制其投标；
4.据施工图设计和现场实测工
程数据，确定各分项工程清单
数量，作为计量支付的总量控
制依据。
2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
计 量 管 理
所处环节
监 理 单 位 审 核 确 认
核
单价、数
5.实行建设单位工作人员 建设单位 廉政保证金奖罚制度。
、
量审核部
审
门人员
批
建设单位
使用电子化计量支付管理 数量、单
2.故意拖延审批时间 系统，按规定的时限审批 价审核
实现不正当利益。 ，逾期自动预警。
部门
1）流程图 设计变更工作
设计变更
施工单位提出变更申请或接到总 监出具的变更指令，申报涉及变更
行政监督 部门和建设 单位工程 管理部门
廉政风险防控权力运行流程图
临澧县职业中专学校党风廉政建设工作领导小组组长：祝爱农副组长：田建刚张文国刘召群组员：胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。
由胡家才兼任办公室主任临澧职业中专廉政风险防控权力运行图一、重大事项决定运行流程办公会讨论、论证并通过处室、领导班子提出重大事情或规划公 示提交职工代表大会讨论并通过。
形成决议案公示按照决议方案严格实施二、实物采购运行流程所在处室负责人签字购物单位申请，到办公室填写采购申请单，做好预算。
分管领导审批签字校长审批交采购小组实施采购经办人签字，学校保管员验收入库连同采购申请单和发票,由校长签字到财务室记帐，付款。
领 用三、公款消费开支运行流程图分管领导签字同意，限定消费金额。
需开支单位到办公室填写申请单，并详细说明事由按审批额度消费。
经办人收集票据。
校长签字同意三日内找校长签字。
凭据报销。
凭据和申请单到财务室报帐。
四、国家助学补助金、困难补助金发放流程各班开会，宣传政策，学生本人提出书面申请学生处按比例，将指标分配到班级由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明学校调查办公会讨论，并将最终结果公示材料上报由上级按政策下发款项。
班级综合考评、定人，上报学生处。
五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程学校派人实地考察招生与就业安置办提出方案。
考察情况提交校长办公会讨论，形成决议。
分别召开班主任会、学生会、家长会，介绍厂家情况。
学校与学生、家长签订实习、就业三方合同实 施。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图
排查廉政风险
广泛
宣传发动
查找
廉政风险
确定
风险等级
建立
信息档案
1、成立领导小组
2、制定实施方案
3、开展学习教育
梳理明
确岗位
职责，查
找廉政
风险点。
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
思想道德风险
外部环境风险
一级风险
二级风险
三级风险
健
全
防
控
措
施
个人廉政风险自查表
部门廉政风险自查表
单位廉政风险自查表
岗位廉政风险及等级目录
前期预防
中期监控
后期处置
广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施
1
成
立
领
导
小
组
2
制
定
实
施
方
案
3
开
展
学
习
教
育
梳
理
职
权
明
确
职
责
查
找
廉
政
风
险
确
定
风
险
等
级
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
思想道德风险
外部环境风险
一级风险
二级风险
三级风险
4
组
织
宣
传
1、梳理职权目录。
2、绘
制权力运行流程图。
前期预防
中期监控
后期处置
思想教
制度建
分级管理
制度执行
动态监控
诫勉纠错
谈话提醒。
廉政风险防控工作流程图
编号：fnsw-(1)-9
机关财务管理风险流程图(9)
投诉、举报、落实、反馈 不合格或不符合财经有关规定返回申请单位补正，并告知原因
预算 财金室编 制年度预 算经党组 会有会议 审定后报 县财政局 风险点 B-1 等级 中
申报 承办人或 经办人要 事前申报， 要写清事 由，并提 交申报材 料所需票 据和凭证
风险表现：未经批准，虚假 用车，或公车私用
申 请 用车科室 提出申请
办公室(认定) 当日办结 风险点 B-1等级中
主任 (批准) 当日办结
派 车 到办公室填写 出车登记表
出 车 出差地 （未经批准严私自用车， 根据需要确定时限 ）
车辆及入库 驾驶员到办公室 报到 当日办结
部门监督 监察室
监督电话 6766198
编号：fnsw-(2)-10
商务局（招商办）机关物资采购风险流程图(10)
不合格或不符合政府采购有关规定返回申请单位补正,并告知原因
申报
承办人或 经办人根 据工作需 要采购有 关办公用 品，填写 采购批准 单。 风险点 B-1等级 中 风险表现：虚 报数量和种类
核实
由科室负 责人根据 实际对经 办人提出 采购项目 真实性、 合理性予 以核实。 当日办结 风险点 B-2等级 中
监督
监察室 年终对 财务开 支进行 审查
风险表现：审核不严， 共同作假
风险表现：超标准、 未上会研究签批 2、采购批准单。
注：一、申请材料包括：1、购物申请单；
二、法规文件依据：1、政府采购有关规定；2、商务局财务管理制度。
1)
租用车辆 紧急情况 租用车辆
公开 每月作月 报表；每 季度对财 务收支情 况进行公 开，接受 职工监督； 年底作好 年终决算
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。
廉政风险流程图
廉政风险流程图廉政风险是指在组织运作过程中可能浮现的违反廉洁行为准则、法律法规和道德规范的风险。
为了有效管理和防范廉政风险，组织可以制定廉政风险流程图，以明确廉政风险的识别、评估、控制和监督等流程。
一、廉政风险识别廉政风险识别是指通过对组织内外环境的分析，发现可能存在的廉政风险。
识别廉政风险的方法可以包括但不限于以下几种：1. 定期开展廉政风险评估，对组织各个环节进行全面梳理，识别可能存在的廉政风险点；2. 建立廉政风险事件数据库，记录和分析过去发生的廉政风险事件，提炼出常见的廉政风险类型；3. 借鉴同行业或者同类组织的经验，了解行业标准和最佳实践，识别可能存在的廉政风险。
二、廉政风险评估廉政风险评估是指对已识别的廉政风险进行评估，确定其对组织的影响程度和可能性，并制定相应的应对策略。
评估廉政风险时可以考虑以下几个方面：1. 影响程度：评估廉政风险对组织声誉、财务状况、员工士气等方面的潜在影响；2. 可能性：评估廉政风险发生的可能性，包括内部控制体系的完善程度、员工廉洁意识等因素；3. 优先级：根据影响程度和可能性确定廉政风险的优先级，以便制定相应的控制策略。
三、廉政风险控制廉政风险控制是指采取一系列措施来预防、减轻和控制廉政风险的发生。
廉政风险控制可以从以下几个方面入手：1. 内部控制：建立健全的内部控制体系，包括制度、流程、岗位职责等方面的规定，确保各项工作符合廉洁行为准则；2. 培训教育：加强员工的廉洁意识和道德素质培养，开展廉政教育和培训活动，提高员工对廉政风险的认知和防范能力；3. 监督检查：建立有效的监督检查机制，对组织内部各项工作进行监督，发现和纠正可能存在的廉政风险；4. 风险转移：对于某些无法彻底控制的廉政风险，可以考虑购买廉政风险保险等方式进行转移；5. 风险应对：制定应急预案，对突发的廉政风险事件进行及时处理和应对。
四、廉政风险监督廉政风险监督是指对组织内部廉政风险控制措施的监督和评估，确保廉政风险控制工作的有效性和持续性。
核算员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图
业扩报装员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图工作流程过程监控
装接员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图工作流程过程监控
是
否否
SG186计量系统接收表计安装任务（高、低压计量班长）高、低压计量班长根据工作内容向装接员进行派工
装接员根据传单向表库进行领表
装接员做好相关准备后，前往装接现场
配表员对计量方案的计量错误进行订正
根据传单内容对现场进行初步检查。
对更换表计进行现场检查，判别客户是否存在窃电等情况
装接员根据判断的异常类别，将现场异常内容记录在案，并报计量中心及相关部门
根据传内容，核对现场客户户名、地址、表号、CT、PT变比参数、用电性质等信息，安装计量装置。
装接员在传单记录表资产号、铅封编号及表计抄示度，并请用户确认后签字。
回后将相关内容登入Sg186系统
班长对装接员工工作内容及拆回表计进行审核，确保数据完整、正确
配表员对拆回表计进行二次审核并入库
电费管理中心应对每条装接记录进行审核，发现异常情况，及时通知计量中心人员进行现场核查
抄表员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图工作流程过程监控
收费员廉政风险防范工作流程及过程监控示意图工作流程过程监控。