最新公司董事监事经理情况表1
河北建投现任领导职务
一、现任董事、监事、高级管理人员情况姓名 职务 性别 年龄 任职时间李连平 董事长 男 47 2009 年9 月 2012 年 5 月单群英 副董事长 男 57 2009 年 5 月 同上王津生 副董事长 男 49 叶永会 董事 57 潘建民 董事 54 王廷良 董事/总经理 46 陈春逢 独立董事 74 戚辉敏 独立董事 66 郭立田 独立董事 58 袁雁鸣 监事会召集人女 46 陈 平 监事 47 黄玉刚 监事 40 李新浩 职工监事 47 曹 芸 职工监事 女 40 韩国照 副总经理 47 徐贵林 副总经理 48 姚 明 副总经理 46 赵 辉 董事会秘书 37 刘金海财务负责人37主要工作经历李连平先生，2007 至2009 年先后担任唐钢集团公司副总经理，唐钢股份公司副总经理，邯钢集团公司副董事长、总经理，河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长。
现任河北建设投资集团有限责任公司董事长、党委书记。
2009 年9 月起任本公司第六届董事会董事长。
单群英先生，1994 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司（原河北省建设投资公司，下同）工作，现任河北建设投资集团有限责任公司党委副书记、副总，2009 年年度报告经理。
本公司第三届董事会董事长、第四届、第五届董事会副董事长，2009 年 5 月起任本公司第六届董事会副董事长。
王津生先生，1989 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理。
曾任本公司第三届、第五届董事会副董事长。
2009 年 5 月起任本公司第六届董事会副董事长。
叶永会先生，1990 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司副总经济师。
曾任本公司第四届、第五届董事会董事。
2009 年 5 月起任公司第六届董事会董事。
潘建民先生，2004 年4 月至2006 年3 月，任华能集团公司副总审计师兼审计部经理；2006 年3 月至2008 年 8 月，任华能国际电力开发公司副总经理兼总会计师； 2006 年 3 月起至今，任华能集团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理。
公司大调整!教你公司董事、监事、经理变更如何办理!
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一、公司董事、监事、经理变更受理范围
1.具备公司董事、监事、经理发生变动备案申请条件的个人或企业。
2.符合下列全部条件，可提出申请：不涉及登记事项的公司董事、经理、监事发生变动。
二、公司董事、监事、经理变更设立依据
《中华人民共和国公司登记管理条例》第三十七条。
三、公司董事、监事、经理变更申请资料
（1）提交有关董事、经理、监事发生变动的文件。
a ．有限责任公司提交股东会决议（由符合章程规定表决通过比例的股东签署）、董事会决议（由公司董事签字）或其他任职文件。
b ．一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议（由公司董事签字）。
（2）提交新任董事、监事、经理身份证件复印件。
四、公司董事、监事、经理变更审批流程
1.申请。
申请人提出申请，提交申请材料。
2.受理。
接件受理人员核验申请材料，申请文件、材料齐全且符合法定形式的，予以受理并出具《受理通知书》；申请文件、材料不齐全或者不符合法定形式的，登记机关当场口头告知或在5日内电话一次性告知申请人需要补正的全部内容；不符合受理条件的，出具《不予受理通知书》。
3.审查。
受理后，审查人员对材料进行审查，符合审批条件的，5个工作日内作出审查决定，出具《备案登记通知书》；不予通过的，出具《不予通过决定书》，
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并说明不准予登记的理由。
4.领取结果。
申请人按约定的方式到政务中心领证窗口领取办理结果。
公司组织机构情况配备表
公司组织机构情况配备表1. 公司概况
公司名称：[公司名称]
成立日期：[成立日期]
注册资本：[注册资本]
公司性质：[公司性质]
2. 组织机构
2.1 董事会
- 董事长：[姓名]
- 董事：[姓名]
- ...
2.2 监事会
- 监事长：[姓名]
- 监事：[姓名]
- ...
2.3 总经理办公室
- 总经理：[姓名]
- 副总经理：[姓名] - ...
2.4 部门概况
- 销售部门
- 部门经理：[姓名] - 业务员：[姓名]
- ...
- 人力资源部门
- 部门经理：[姓名] - 人事专员：[姓名] - ...
- 财务部门
- 部门经理：[姓名] - 财务管理员：[姓名] - ...
- ...
3. 员工情况
3.1 公司总人数：[总人数]
3.2 员工分布情况
- 高级管理人员：[人数]
- 中级管理人员：[人数]
- 普通员工：[人数]
- ...
4. 部门职责
4.1 销售部门
销售部门负责公司产品的销售、市场拓展以及客户关系的维护。
4.2 人力资源部门
人力资源部门负责员工招聘、岗位培训、绩效考核和员工福利
等相关事务。
4.3 财务部门
财务部门负责公司的财务管理、账务处理、财务报表的编制和财务分析等工作。
...
以上为公司组织机构情况配备表的简要信息，更详细的内容可根据需要进行补充和调整。
5.1.1董事、监事、高管
姓名职务性别年龄学历职称任期起止日期简要经历兼职情况薪酬情况持有公司股份数量与公司其他利益关系刘志山董事男61 本科教授级采矿高级工程师2007年至今1978.09----1992.06 吉林省夹皮沟金矿技术员、技术科科长、调度室主任、生产副矿长矿长1992.06----1994.04 吉林省夹皮沟黄金矿业公司总经理1994.04----2000.12 湖北三鑫金铜股份有限公司董事长2000.12----2003.10 河北省黄金管理局局长、河北黄金公司经理、党委书记2003.10----2006.11 河北黄金公司经理、党委书记2006.11----2009.09河北黄金公司经理、党委书记兼新疆金滩矿业有限公司董事长、新疆金鸿公司董事长、新疆金泉公司董事长2009.09----2011.05河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）经理、委书记兼金滩公司董事长、金鸿公司董事长、金泉公司董事长2011.11---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）总经理0 无1兼金滩公司、金鸿公司、金泉公司、金洲公司董事长梅群力董事男49 本科高级工程师2014年6月至今1987.07----1988.10 河北金厂峪金矿见习1988.10----2000.08 河北黄金管理局生产处科员、副处长、处长2000.08----2004.01 河北黄金公司综合办公室主任2004.01----2006.10 河北黄金公司项目部主任兼人力资源部、物业部主任2006.10----2007.5 河北黄金公司项目部主任兼人力资源部、物业部主任2007.05----2011.05 中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司总经理、党支部书记2011.05---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）副总经理兼新疆金滩矿业有限公司总经理、党支部书记2014.06----至今任中国黄金集团石湖矿业有限公司董事0 无高世贤董事长男51 本科教授级高工2011.07---至今1981.07----2000.09 河南秦岭金矿副矿长2000.09----2007.09 江苏黄金公司副经理2007.09----2008.05 中金黄金黑龙江矿业公司董事长2008.05----2011.07 中国黄金集团公司规0 无2划发展处处长2011.07----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长张士群董事、总经理男44 本科高级工程师2009.03---至今1992.07----2002.07 河北石湖金矿段长、副主任、主任2002.07----2009.03 奶牛厂厂长2009.03----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司总经0 无郝志勇董事、党总支副书记男46 本科经济师2014.01----至今1990.07----2008.01 河北石湖金矿调度室副主任、企管科科长、办公室主任、矿长助理、纪检书记、副矿长2008.01----2014.01 石湖矿业有限公司党总支副书记、董事会秘书2014.01----至今石湖矿业有限公司党总支副书记、董事会秘书、工会主0 无李峰监事男39 本科注册会计师、注册审计师1996.07----1997.09 石家庄冀华公司统计1997.09---- 2006.03 石家庄天宇通信有限公司财务部经理2006.03----2010.02 河北黄金公司（河北中金黄金有限公司）财务部会计2010.02---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）资产财务部副主任0 无张献强监事、经营男0 无3财务部经理霍三英监事男0 无李文义常务副总经理男48 本科高级采矿工程师2013.05----至今1989.07----2008.12 河北峪耳崖金矿技术员、经理、坑口副坑长2008.12----2013.05 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司坑口坑长、副总经理2013.05----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司常务副总经理0 无张友刚副总经理男51 大专地质高级工程师2009.03----至今1987.07----2007.12 河北金厂峪金矿技术科副科长、质检科副科长、地址处处长、资源开发部主任2007.12----2009.03 中国黄金集团迁西鑫峪矿业有限责任公司生产副总经理2009.03----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司副总经理0 无李善岭副总经理男47 大专高级会计师2014.06----至今1989.07----2003.10河北黄金管理局账务处副处长2003.10----2004.12河北黄金公司综合办公室副主任、2004.04兼任承德富豪银矿负责人2004.12----2007.06承德富豪银矿总经理兼任河北黄金公司项目办副主任2007.06----2008.02中国黄金北戴河培训中心主任、兼任中国黄金承德培训中心书0 无4记、河北黄金公司项目办副主任2008.02----2014.06中国黄金集团石湖矿业有限公司财务负责人2014.06----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司副总经理5。
公司法定代表人、董事、监事、经理的绩效考核表
公司法定代表人、董事、监事、经理的绩效考核表背景介绍为了确保公司的正常运营和持续发展，对公司的决策层进行绩效考核是非常重要的。
公司法定代表人、董事、监事和经理在公司的管理和决策方面起着关键的作用。
本绩效考核表将帮助公司全面评估这些管理人员的工作表现，以便及时认可优秀的绩效并采取必要的行动来提升整体管理水平。
考核指标1.公司目标达成情况考核指标：公司的年度目标完成情况评价方法：对比设定的目标和实际达成情况，进行评估评分标准：根据目标完成情况评定得分，满分为10分2.资源管理考核指标：有效管理公司的人力、财务和物质资源评价方法：评估资源的合理分配和利用情况评分标准：根据资源管理的效果评定得分，满分为10分3.决策能力考核指标：在重大决策中的准确判断和决策能力评价方法：综合考虑决策的结果和在风险控制方面的表现评分标准：根据决策的准确性和风险控制能力评定得分，满分为10分4.团队合作考核指标：对团队成员的管理和激励能力，以及团队协作情况评价方法：通过员工调查和团队绩效评估来评估评分标准：根据团队表现评定得分，满分为10分绩效评定根据以上考核指标，对公司法定代表人、董事、监事和经理的绩效进行评定。
评定结果将根据得分情况分为以下等级：1.优秀绩效: 得分在36-40分之间2.良好绩效: 得分在31-35分之间3.一般绩效: 得分在26-30分之间4.需改进绩效: 得分在低于26分绩效考核周期本绩效考核表将按照公司设定的绩效考核周期进行评定，以确保评估的公平性和时效性。
具体的绩效考核流程将在实施绩效管理制度时根据实际情况来制定。
以上是公司法定代表人、董事、监事和经理的绩效考核表的相关内容，希望能够帮助公司对决策层的绩效进行全面评估和管理。
河北建投现任领导职务
一、现任董事、监事、高级管理人员情况姓名 职务 性别 年龄 任职时间李连平 董事长 男 47 2009 年9 月 2012 年 5 月单群英 副董事长 男 57 2009 年 5 月 同上王津生 副董事长 男 49 叶永会 董事 57 潘建民 董事 54 王廷良 董事/总经理 46 陈春逢 独立董事 74 戚辉敏 独立董事 66 郭立田 独立董事 58 袁雁鸣 监事会召集人女 46 陈 平 监事 47 黄玉刚 监事 40 李新浩 职工监事 47 曹 芸 职工监事 女 40 韩国照 副总经理 47 徐贵林 副总经理 48 姚 明 副总经理 46 赵 辉 董事会秘书 37 刘金海财务负责人37主要工作经历李连平先生，2007 至2009 年先后担任唐钢集团公司副总经理，唐钢股份公司副总经理，邯钢集团公司副董事长、总经理，河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长。
现任河北建设投资集团有限责任公司董事长、党委书记。
2009 年9 月起任本公司第六届董事会董事长。
单群英先生，1994 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司（原河北省建设投资公司，下同）工作，现任河北建设投资集团有限责任公司党委副书记、副总，2009 年年度报告经理。
本公司第三届董事会董事长、第四届、第五届董事会副董事长，2009 年 5 月起任本公司第六届董事会副董事长。
王津生先生，1989 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理。
曾任本公司第三届、第五届董事会副董事长。
2009 年 5 月起任本公司第六届董事会副董事长。
叶永会先生，1990 年起至今，在河北建设投资集团有限责任公司工作，现任河北建设投资集团有限责任公司副总经济师。
曾任本公司第四届、第五届董事会董事。
2009 年 5 月起任公司第六届董事会董事。
潘建民先生，2004 年4 月至2006 年3 月，任华能集团公司副总审计师兼审计部经理；2006 年3 月至2008 年 8 月，任华能国际电力开发公司副总经理兼总会计师； 2006 年 3 月起至今，任华能集团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理。
各类型公有经济企业经营管理人才基本情况
三、中型企业
出资人代表、企业负责人 其他经营管理人员
15 16 17 处（科）负责人签章： 填表人签章：
四、小型企业及其他企业 单位负责人签章：
情况
表 号：人社统PM2号 制表机关：人力资源和社会保障部 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制[2014]90号 有效期至：2年 单 位： 人 在当前岗位任职年限 市场 化选 聘 21 年薪酬水平 10万 至不 足20 万 30 20万 至不 足30 万 31 30万 至不 足40 万 32 40万 至不 足50 万 33 50万 及 以上 34
学历序?项目号合计女少数?中共?博士民族党员硕士港澳台及外籍人士72014年年龄委任高中?35岁?36岁?41岁?46岁?51岁?55岁?和直及?及?至?至?至?至?及?接聘以下以下40岁45岁50岁54岁以上任1213141516171819配置方式研究生大学?大学?中专本科专科选任甲总计一中央管理的大型集团公司董事监事经理人党委党组负责人部门负责人其他经营管理人员二其他大型企业董事监事经理人党委党组负责人部门负责人其他经营管理人员三中型企业乙123456789101112131412345689101120出资人代表企业负责人其他经营管理人员四小型企业及其他企业151617处科负责人签章
置方式
3年至 5年至 1万至 3万至 5万至 不满3 7年以 不足1 不满5 不满7 不足3 不足5 不足 年 上 万 年 年 万 万 10万 22 23 24 25 26 27 28 29
报出日期：
年
月
日
选任
甲 总 计 一、中央管理的大型集团公司 董事、监事 经理人 党委（党组）负责人 部门负责人 其他经营管理人员
乙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
公司董事、监事、总经理职责
目录一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图二、公司董事会制度1.董事会职责三、公司董事长岗位责任制职责四、公司监事岗位责任制职责五、总经理岗位责任制职责六、常务副总经理岗位责任制职责七、副总经理岗位责任制职责八、办公室岗位责任制职责九、项目办公室岗位责任制职责十、财务岗位责任制职责一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图二、公司董事会制度根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。
董事会向股东会负责。
经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：董事会职责1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2、决定公司的生产经营计划和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置；4、批准公司的基本管理制度；5、听取总经理的工作报告并作出决议；6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
三、公司董事长岗位责任制职责1、召集主持董事会会议；2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；4、可对一切事务行使特别裁决权和处置权。
但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；5．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动；6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。
职权：1、对企业生产经营活动行使统一指挥权。
2、在国家政策规定的范围内，对公司的人员、资金、物资有调度处置权。
3、有权按照国家规定的人事管理权限和审批程序对职工进行奖励和晋级。
有权对违纪职工进行处分、惩罚、降级、直至辞退、开除。
4、在紧急情况下，有权临时处置不属于经理职权范围内的生产行政方面问题，事后应马上向有关部门报告。
公司 2022 年度董事会、监事会及外部董事履职情况报告
XX公司2022 年度董事会、监事会及外部董事履职情况报告2022年，面对复杂多变的环境和疫情的影响，董事会密切关注企业建设发展，遵循“稳中求进〞的思路，保证生产安全，不断开拓思路，积极为企业破解融资等难题，助推企业稳步前进，取得了良好的经济效益和社会效益。
一年来，公司全体董事、监事切实履行公司法和公司章程所赋予的职责，忠实履行股东会决议，忠实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司2022年各项工作目标的顺利实现。
一、董事会履职情况（一）年度工作计划及执行情况按照年度工作计划，在2022年5月份召开了2022年度第二次股东会暨一届二次董事会、监事会，也是本年度唯一一次会议。
本年度会议由于疫情影响，采取了非现场传签的形式，全体参会人员对会议决议均签署了意见。
（二）审议决策条件、业务程序、支持文件材料完备情况本年度会议由于疫情影响，采取非现场形式，各位董事监事在收到会议通知和会议资料后，都能及时认真审阅会议材料，对会议决议均签署了同意的意见。
（三）执行落实职权分工情况。
董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平,标准经营行为，严格按照各专门委员会议事规则行事，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层〞的法人治理结构。
依照公司法及公司章程要求对公司重大事项做出决策，对《年度工作报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、经营计划、制度建设等事宜进行审议，并全部获得了通过。
公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。
（四）董监事履职工作安排和支持保障落实情况。
各位董事监事，在日常工作中均能够深入去了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，与公司相关人员及时沟通，关注公司的经营、治理情况，及时解决公司实际面临的各种困难，为企业长久稳定发展打下了坚实的基础。
股东会、董事会、监事会和经理的职权表
制订方案
检查公司财务
公司内部管理机构设置
决定
拟订
公司的基本管理制度
制定
拟订
制定公司的具体规章
人事任免
选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项
决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项
对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，提出罢免的建议；要求纠正；提起诉讼
股东会
董事会
监事会
经理
产生方式
由全体股东组成
由股东大会选举产生；规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事的职权由公司章程规定
由股东大会选举产生
由董事会决定聘任或解聘
公司的经营方针和投资计划
决定
公司的经营计划和投资方案
决定
组织实施
主持公司的生产经营管理工作
年度财务预算方案、决算方案
审议批准
制订方案
公司增加或者减少注册资本
作出决议
制订方案
发行公司债券
作出决议
制订方案
公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
作出决议
制订方案
修改公司章程
兜底条款
公司章程规定的其他职权
公司章程规定的其他职权
公司章程规定的其他职权
公司章程对经理职权另有规定的，从其规定
提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员
会议
审议批准董事会、监事会的报告
召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议
提议召开临时股东会会议，在董事会不履行议职责时召集和主持股东会会议；
董事、监事、高级管理人员介绍
现任董事、监事、高级管理人员介绍1、董事主要工作经历陈劲松先生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，1964年1月8日生，硕士研究生学历。
1993年创立本公司，历任世联地产、世联中国董事长。
目前兼任中国房地产业协会城市开发委员会副主任委员、建设部房地产估价与房地产经纪专家委员会委员，中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、资深会员，深圳市法定图则委员会委员，阿拉善生态协会理事、第一副会长、华南片区召集人，深圳市红树林湿地保护基金会副理事长。
现任本公司董事长，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。
周晓华先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月17日生，EMBA学历。
拥有中国注册房地产估价师、注册造价工程师、注册房地产经纪人专业资质；1996年加盟世联地产，历任估价部经理、顾问部总经理、北京世联总经理、世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产副总经理、世联地产总经理、世联地产董事；现任本公司副董事长，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。
朱敏女士，中国国籍，无境外居留权，1969年5月11日生，EMBA学历。
1999年加入世联地产，历任世联地产代理事业部总经理、世联地产副总经理；现任本公司总经理，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。
莫天全先生，中国国籍，无境外居留权，1964年4月28日生，清华大学硕士研究生学历。
1999年，创立搜房网，任搜房网控股董事长；现任本公司董事，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。
姜汝祥先生，中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，洛阳工学院工学学士，北京大学经济学硕士，北京大学经济社会学博士，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。
1994-1997在国家计划委员会工作；1997-1999年在摩托罗拉公司北亚中心担任战略规划经理；1999-2001年到美国哥伦比亚大学做访问学者；2001年3月回国后任北京大学光华管理学院EDP中心副主任；2001年9月离开北大创立北京锡恩管理顾问公司，任北京锡恩管理顾问有限公司和北京锡恩投资管理有限公司董事长；现任本公司董事，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。
董事、监事、高级管理人员调查表董监高情况调查表
如回答是则说明情况：。
7、是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
是□否□
如回答是则说明情况：。
8、是否为公务员；
是□否□
如回答是则说明情况：。
9、是否为法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中担任除工勤人员以外的工作人员；是否□如回答是则说明情况：。
是□否□
如回答是则说明情况：。
4、是否存在所负数额较大的债务到期未清偿；
是□否□
如回答是则说明情况：。
5、是否因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
是□否□
如回答是则说明情况：。
6、是否最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
10、是否为高等学校党政领导班子成员；
是□否□
如回答是则说明情况：。
11、是否为高等学校党政领导班子成员；
是□否□
如回答是则说明情况：。
本人郑重声明如下：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏；如上述事项在本调查表签署后发生变化，本人将及时通知公司。本人完全明白作出虚假陈述可能导致的后果。
（另附身份证复印件备查）
签字：
日期：
是□否□
如回答是则说明情况：。
2、是否为担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
是□否□
如回答是则说明情况：。
3、是否担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本
一人有限公司股东决定示例文本之南宫帮珍创作注意：加“”及斜体文字为解释语言, 不用打印.此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印, 未变更事项条款不用打印.XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东决定根据《公司法》及公司章程的规定, 公司股东于X年X月X 日做出如下决定：1、任命（依章程规定）XXX为执行董事, 任期三年；任命（依章程规定）XXX为公司监事, 任期三年.免去XXX执行董事职务, 免去XXX监事职务.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.[或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事, 任期三年；任命（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事, 任期三年.免去XXX、XXX、XXX原董事职务, 免去XXX、XXX原监事职务.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.]（注意：免职根据实际情况, 未变更的人员职务不用免）.2、同意修改公司章程.（条款不变不需要）股东签字（盖章）：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章”X年X月X日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设执行董事, 变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因, 决定免去XXX公司经理职务, 重新聘任XXX为公司经理, 任期三年, 以上人员的任职资格, 经审查符合法律、法规的有关规定.执行董事签名：年月日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设董事会, 变更董事长、经理）XXXX有限公司20XX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地址：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事.本次会议应到董事X人, 实际到会董事X人.参会董事一致通过如下决议：参会董事一致通过如下决议：1、重新选举XXX为董事长, 是公司法定代表人, 任期三年；2、重新选举XXX为副董事长, 任期三年；3、聘任XXX为经理.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.4、免去XXX原董事长职务, 免去XXX原副董事长职务.解聘XXX经理职务、XXX副经理职务.（注意：职务未能变更的不用免）参会董事签字：X年X月X日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设监事会, 变更监事会主席）XXXXXX有限公司20XX年第X次监事会决议会议时间：X年X月X日会议地址：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体监事.本次会议应到监事X人, 实际到会监事X人.参会监事一致通过如下决议：1、选举XXX为监事会主席, 任期三年；2、上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.3、免去XXX原监事会主席职务.参会监事签字：X年X月X日二人及以上股东有限公司股东会决议示例文本注意：加“”及斜体文字为解释语言, 不用打印.此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印, 未变更事项条款不用打印.XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东会决议会议时间：X年X月X日会议地址：本公司办公室召集人：XXX(执行董事或董事会)主持人：XXX（执行董事或董事长）本次会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东.应到股东X方, 实到股东X方.参会股东代表X%表决权.会议通过如下决议：1、因XXXXXXXXX原因, 选举（依章程规定）XXX为执行董事, 任期三年；选举（依章程规定）XXX为公司监事, 任期三年.免去XXX执行董事职务, 免去XXX监事职务.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.[或者（针对有董事会、监事会的公司）：因XXXXXXXXX原因, 选举（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事, 任期三年；选举（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事, 任期三年.免去XXX、XXX、XXX原董事职务, 免去XXX、XXX原监事职务.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.]（注意：免职根据实际情况, 未变更的人员职务不用免）.2、同意修改公司章程.（条款不变不需要）会议表决情况：对本次股东会决议内容表决：代表％表决权的股东同意；代表％表决权的股东分歧意；代表％表决权的股东弃权.参会股东签字（盖章）：（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）X年X月X日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设执行董事, 变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因, 决定免去XXX公司经理职务, 重新聘任XXX为公司经理, 任期三年, 以上人员的任职资格, 经审查符合法律、法规的有关规定.执行董事签名：年月日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设董事会, 变更董事长、经理）XXXX有限公司20XX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地址：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事.本次会议应到董事X人, 实际到会董事X人.参会董事一致通过如下决议：1、免去XXX原董事长职务, 免去XXX原副董事长职务.解聘XXX经理职务、XXX副经理职务.（注意：职务未能变更的不用免）2、重新选举XXX为董事长, 是公司法定代表人, 任期三年；3、重新选举XXX为副董事长, 任期三年；4、聘任XXX为经理, 任期三年.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.参会董事签字：X年X月X日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设监事会, 变更监事会主席）XXXXXX有限公司20XX年第X次监事会决议会议时间：X年X月X日会议地址：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体监事.本次会议应到监事X人, 实际到会监事X人.参会监事一致通过如下决议：1、免去XXX原监事会主席职务.2、选举XXX为监事会主席, 任期三年；3、上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.参会监事签字：X年X月X日股份有限公司股东年夜会决议示例文本注意：斜体文字为解释语言, 不用打印.此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印XXXXXXXXXXXX股份有限公司董事会决议时间：XX年X月X日地址 XXXXXXXXXX召集人：XXX 主持人：XXX会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事.本次会议应到会董事X 人, 实际到会董事X 人(其中董事XXX 委托XXX 列席会议并代为行使表决权[必需委托董事列席]).会议通过如下决议：1、免去董事长职务, 重新选举为董事长.2、免去副董事长职务, 重新选举为副董事长.3、解聘经理职务, 重新聘任为经理.列席会议董事签名：XX年X月X日注意：斜体文字为解释语言, 不用打印.此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印XXXXXXXXXXXX股份有限公司监事会决议时间：XX年X月X日地址 XXXXXXXXXX召集人：XXX 主持人：XXX会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体监事.本次会议应到会监事X 人, 实际到会监事X 人(其中, 监事XXX 委托XXX 列席会议并代为行使表决权).会议通过如下决议：免去XXX监事会主席职务, 重新选举XXX 为监事会主席.列席会议监事签名：XX年 X月X日格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（此为解释语言, 不用打印）XXXXXX股份有限公司20XX职工代表年夜会决议会议时间：XXX年XXX月XXX日会议地址：本公司办公室介入会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、……..会议内容：1、经全体职工代表一致同意, 选举XXX为职工代表监事, 任期三年；1、上述人员的任职资格经审查, 符合法律法规的有关规定.2、免去XXX职工代表监事职务.参会职工代表签字：XXXX年XX月XX日。
执行董事、法定代表人、监事、经理任职书(一人公司)
【登记文件范本八（一）】佛山市×××××有限公司执行董事、法定代表人、监事、经理任职书根据《公司法》及本公司章程的有关规定，下列事项经本公司股东同意：任命（或聘任）×××为本公司执行董事，任期×年。
执行董事为公司的法定代表人。
任命（或聘任）×××为本公司监事，任期三年。
同意任命（或由执行董事聘任，此时执行董事须签名确认）（请根据章程规定书写）×××为本公司经理，任期×年。
股东签名:×××（注：自然人股东签名，法人股东加盖公章。
）佛山市×××××有限公司××××年×月×日说明：1、本范本适用于设立执行董事的一人非国有独资有限公司。
2、执行董事每届任期不得超过三年。
3、股东担任职务的为“任命”，股东之外的人担任职务的为“聘4、用A4纸、主要文字用四号字体的字打印，提交原件；请勿涂改，笔误处应由有权更正人签名(或盖章)并注明日期。
【登记文件范本八（二）】佛山市×××××有限公司经理任职书根据本公司章程的有关规定，现由本公司执行董事聘任×××为本公司经理，任期×年。
执行董事×××（签名）佛山市×××××有限公司（盖章）××××年×月×日1、本范本适用于设立执行董事的一人非国有独资有限公司。
2、用A4纸、主要文字用四号字体的字打印，提交原件；请勿涂改，笔误处应由有权更正人签名(或盖章)并注明日期。
变更公司法定代表人(含董事、监事、经理备案)【范本模板】
【1】公司法定代表人变更登记提交材料规范1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章）;2、公司签署的《变更登记附表——法定代表人信息》（公司加盖公章)；3、《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。
４、根据公司章程的规定和程序提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明；有限责任公司提交股东会决议、董事会决议或其他任免文件等，股东会决议由股东签署（应当符合公司章程规定的表决方式），董事会决议由公司董事签字。
股份有限公司提交董事会决议（由公司董事签字）。
国有独资有限责任公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定（加盖公章）或董事会决议(由董事签字）。
一人有限责任公司提交股东的书面决定,董事会决议（由董事签字)或其他相关材料。
５、法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的,提交有关的批准文件或者许可证书复印件；6、法定代表人变更涉及公司章程修改的，还应提交关于修改公司章程的决议、决定以及修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）.关于修改公司章程的决议、决定，有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议；股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定.国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件.7、公司营业执照正、副本。
公司变更法定代表人姓名涉及公司董事变动的，应按《公司董事、监事、经理备案提交材料规范》同时提交相关备案材料，相同的材料不必重复提交.注：１、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请变更法定代表人登记适用本规范。
２、公司法定代表人更改姓名的，提交公安部门出具的证明，无需提交第４、５两项材料。
公司董事、监事、经理情况表
6、担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；
7、个人负债数额较大，到期未清偿的；
8、法律、法规规定的其它不能担任企业法定代表人、董事、监事、经理的。
公司董事会成员、监事会成员、经理情况
姓名
性别
职务
住所
身份证号码
产生方式
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。
②“职务”系指董事、董事长、执行董事、监事、经理等。
③“产生方式”系指委派、选举、聘用。
公司董事会成员、监事会成ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、经理审查意见
经审查，董事、监事、经理符合有关法律、法规规定的任职资格，不存在以下情况：
审查人盖章（签字）：
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力的；
2、正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的；
3、正在被公安机关或者国家安全机关通缉的；
4、因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾三年的；或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；