公司管理流程与权限表(新版)
公司运营管理权限表
公司运营管理权限表1. 引言本文档旨在定义公司运营管理的权限表，明确各个层级的管理职责，以便落实公司运营管理流程和规范，确保公司运营活动的高效性和顺利进行。
2. 管理层级划分根据公司组织架构和职能划分，将公司运营管理权限划分为以下层级：•高层管理层•部门主管•项目经理•员工3. 权限划分3.1 高层管理层权限高层管理层在公司运营管理中具有最高权限，负责决策和战略规划。
其权限如下：•制定和调整公司运营管理政策和流程•审批重大运营决策•监督和评估部门运营执行情况3.2 部门主管权限部门主管在各自部门的运营管理中具有重要的权限，负责部门的日常运营和管理。
其权限如下：•制定和执行部门运营管理策略和计划•管理部门运营预算和资源分配•指导和监督下属员工的工作•协调部门与其他部门的合作和协作3.3 项目经理权限项目经理在项目管理中具有重要的权限，负责项目的运营和管理。
其权限如下：•制定和执行项目运营管理计划•管理项目预算和资源分配•监督项目执行进度和质量•协调项目团队的合作和沟通3.4 员工权限员工在公司运营管理中承担具体的任务和工作，其权限如下：•根据部门主管或项目经理的指示完成工作任务•遵守公司运营管理政策和流程•参与部门或项目的会议和讨论4. 权限授权和监督为确保权限的合理使用和管理的有效性，公司应建立权限授权和监督机制，具体包括以下内容：•权限授权：通过正式聘任和委派的方式将不同层级的权限授予对应的人员，明确职责和权限范围。
•权限变更：管理层级变动或工作任务调整时，应及时调整相应权限，确保权限与职责相匹配。
•权限监督：高层管理层对部门主管和项目经理的权限行使进行监督和评估，定期检查和评估运营管理情况，确保权限的合理使用和履行职责。
5. 结论本文档定义了公司运营管理的权限表，明确了各个层级的管理职责和权限范围。
每个层级的人员应严格按照权限要求行事，确保公司运营管理的高效性和规范性。
公司应建立相应的权限授权和监督机制，保证权限的合理使用和管理的有效性。
公司管理制度及流程(带表格)
公司管理制度及流程(带表格)公司管理制度及流程公司管理制度及流程是企业日常运营中非常重要的一部分，它涵盖了诸多方面的内容，包括组织架构、工作流程、管理职责等。
在本文中，将对公司的管理制度及流程进行详细介绍，以帮助企业实现高效的管理和运营。
一、组织架构公司的组织架构是指企业内部各部门之间的关系和职责划分。
一个健全的组织架构可以提高工作效率，促进部门之间的协作与沟通。
下面是一个简化的公司组织架构示意图：公司组织架构示意图CEO|---------------------------| | |部门A 部门B 部门CCEO作为企业的最高管理者，对全体员工负有最终责任。
各部门负责具体的业务和工作事项，并通过相应的工作流程进行协作与协调。
二、工作流程为了确保各项工作的顺利进行，公司建立了一系列的工作流程，包括但不限于以下几个方面：1. 请假流程员工在需要请假时，应按照公司规定的请假流程进行申请。
具体流程如下：- 员工填写请假申请表，包括请假时间、请假事由等信息；- 员工将申请表提交给直属主管审批；- 直属主管审批并签字后，将申请表交给人力资源部进行备案；- 人力资源部将请假信息记录在员工档案中，并通知相关部门。
2. 报销流程员工在完成业务活动过程中产生的费用可以进行报销。
报销流程如下：- 员工填写报销申请表，详细列明费用明细和发票等；- 员工提交报销申请表，需由直属主管进行审批；- 直属主管审批完毕后，报销申请表交给财务部进行审核；- 财务部审核通过后，将报销款项支付给员工，并记录在财务报销系统中。
3. 培训流程公司为员工提供不同类型的培训机会，以提升员工的能力与素质。
培训流程如下：- 员工发现个人需要提升的技能或者岗位要求进行报名；- 员工填写培训申请表，并由直属主管审批；- 培训部门根据申请表进行培训计划的制定，并通知参训员工；- 参训员工按时参加培训，培训结束后填写培训反馈表。
以上只是公司工作中的一些典型的流程示例，具体的工作流程还需根据不同公司的实际情况进行调整和完善。
某公司管理系统完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
公司流程管理制度表格
公司流程管理制度表格第一章总则第一条为规范公司内部流程管理，提高工作效率，制定本制度。
第二条公司流程管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，具有法律效力。
第三条公司流程管理制度适用于公司内全体员工。
第四条公司流程管理制度应当与公司其他管理制度相互配合，不得相互矛盾。
第五条公司流程管理制度的内容应当与公司实际情况相适应，保证其有效实施。
第二章流程管理基础第六条公司流程管理制度包括评估、优化、实施、监控和改进公司内部各个流程。
第七条公司应当建立明确的流程管理责任部门或者流程管理负责人。
第八条公司应当根据不同业务领域的特点，制定相应的流程管理标准。
第九条公司流程管理应当注重信息化手段的应用，提高管理效率。
第十条公司流程管理应当贯穿于整个公司管理活动之中，与公司战略目标相互配合。
第三章流程管理流程第十一条公司流程管理流程分为评估、优化、实施、监控和改进五个阶段。
（一）评估阶段：公司应当对各个流程进行评估，确定目标和指标。
（二）优化阶段：根据评估结果，对流程进行优化，提高效率和质量。
（三）实施阶段：将优化后的流程正式实施，确保流程顺利运行。
（四）监控阶段：对实施后的流程进行监控，及时发现问题并解决。
（五）改进阶段：根据监控结果，对流程进行改进，持续提升管理水平。
第四章流程管理工具第十二条公司流程管理工具包括流程图、流程文档、流程管理软件等。
（一）流程图：公司应当绘制各个流程的流程图，清晰展示流程各个环节。
（二）流程文档：公司应当编写流程文档，包括流程目标、流程步骤、流程指标等。
（三）流程管理软件：公司应当选择适合自身需求的流程管理软件，提高管理效率。
第五章流程管理实施第十三条公司应当根据实际情况，制定流程管理实施计划。
（一）确定流程管理实施目标和指标。
（二）分工合作，明确各个部门的流程管理职责。
（三）制定流程管理实施时间表和进度计划。
（四）组织流程管理培训，提高员工流程管理意识。
（五）持续监控流程管理实施效果，做好总结和反馈。
公司管理流程与权限表
集团公司章程、董 事会、监事会、总
裁等工作细则
④审议 ⑤执行
③审核 ⑤执行
②审核 ⑤执行
⑤执行
子公司章程、董事 会、监事会、总裁
等工作细则
④审议
③审核
②审核 ⑤执行
①拟订 ①制订
①拟订
①协助 拟订
⑤执行
集团制度建立规划 、制度需求
制度建 集团职能管理基本
设
制度
集团职能部门内部 制度
集团业务管理制度
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订
制
岗位编制
子公司基层岗位编 制
集团、子公司岗位 编制图
岗位、编制调整月 度报表（含子公 司）
集团高层岗位职责
集团总部中、基层 岗位职责
岗位职 责
子公司高层岗位职 责
子公司中层岗位职 责
②审批 ②审批 ③审批 ②审批
②审批 ②审批 ②审批 ③审批
④执行
①拟订 ③执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
②审批
③执行
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
②审批
③执行
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
①审议 ⑦监督
②拟订
③执行
新公司财务制度及流程表
新公司财务制度及流程表第一章：总则第一条为规范公司财务管理，提高管理效率，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条全体员工必须遵守公司财务制度，任何违反者，将受到相应处理。
第三条公司财务工作按照合法、规范、透明、有效的原则进行，确保财务数据真实、完整、准确。
第四条公司财务工作由财务部门负责统一管理，主要包括财务收支、财务分析、纳税申报等工作。
第五条公司财务制度必须严格执行，不得随意更改，如有需要修改，必须得到公司领导的批准。
第二章：会计核算第六条公司采用现金制度进行会计核算，财务数据必须真实、准确、完整。
第七条公司会计核算依法依规，遵循会计准则，确保财务数据的真实可信。
第八条公司应定期进行会计核算，做好财务报表的编制和审计工作。
第九条公司财务报表必须在规定时间内向相关部门报送，确保财务数据的及时性和准确性。
第十条公司会计核算工作必须实行复核制度，确保财务数据的安全性和可靠性。
第三章：财务管理第十一条公司财务管理的目标是实现财务安全、效率和透明。
第十二条公司财务管理应注重成本控制，提高资金使用效率，降低运营风险。
第十三条公司应建立健全的内部控制制度，确保财务数据的完整性和准确性。
第十四条公司财务管理应加强对资金流动的监督和控制，杜绝各种违规行为。
第十五条公司应加强财务风险管理，及时进行风险评估和控制措施。
第四章：财务流程第十六条公司财务流程包括收入管理、支出管理、资金管理、纳税管理等。
第十七条公司收入管理应加强对收款渠道的管理，确保资金的安全性和及时性。
第十八条公司支出管理应严格按照预算进行管理，杜绝超支及挪用行为。
第十九条公司资金管理应合理规划资金使用，保障各项支出的及时支付。
第二十条公司纳税管理应遵守法律法规，确保按时、足额缴纳税费。
第五章：财务监督第二十一条公司应定期对财务数据进行审计，并公布审计报告。
第二十二条公司应建立健全的财务监督体系，严格监督公司财务活动。
第二十三条公司应配备专业的财务人员，确保财务工作的专业性和规范性。
公司全套管理工作流程图(完全版)一
员 工 年 度 、 半 年 度 培 训 计 划 报 批 程 序
基层单位
提供培训 需求意见
人事行政部
搜集整理外部 培训市场信息 编制培训计划 和预算 培训 计划
总经理
科长签审 部长签审 副总签审
培训 计划
终审 培训 计划
实施培训计划
送 外 培 训 实 施 程 序
受训人员单位
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训 拟制培训意见 培训 意见
行政科长签审
证照查阅 或复印
原件入库 保管
出 门 证 管 理 程 序
使用单位
人事行政部
行政科在后勤 保管处领取空 白出门证
盖章后保管 使用单位到 行政科领取 出门证 领取
领取登记 出门证
开立出门证
出门证 存根 领取记录冲消
外 来 参 观 接 待 程 序
人事行政部
接待单位
填写接待 签审单 接待 通知单
活动 方案
终审
备案集团人事行政 部并组织实施方案
广 告 宣 传 含 印 刷 品 工
需求部门
提出需求
方案研讨
集团人事行政部
制定制作方案
广告及预 算方案
总经理
宣传主办 签审 部长签审
广告及预 算方案
部长签审
作 流 程
2000元 以上 副总签审 广告及预 算方案 广告及预 算方案 2万元以上 广告及预 算方案
面谈 本科 当事 以上 人 员工
辞职 审批表
部级和以上干部
辞职 审批表
副总签审
科级和以上干部
分管副总 签审
开具解除劳动 关系通知书 通知书
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 移交 登记表 办理结算
公司流程管理制度表
公司流程管理制度表第一章总则第一条为规范公司的各项业务流程管理工作，提高工作效率、提升工作质量，制定本制度。
第二条公司的所有员工都应遵守本制度，并在日常工作中严格遵循相关流程要求。
第三条公司流程管理制度适用于公司内部所有流程管理相关工作，包括但不限于流程规划、流程设计、流程执行、流程监控等。
第二章流程规划第四条公司应根据业务需求和发展规划，确定需要建立或调整的流程。
第五条公司应明确流程规划的目标和范围，确定流程的起止点、输入、输出、流程控制要点等。
第六条公司应确保流程规划符合相关法律法规和公司政策制度，具有可操作性和实施性。
第七条公司应建立流程规划的评估机制，定期对已有流程进行评估和调整。
第三章流程设计第八条公司应根据流程规划的要求，制定详细的流程设计方案，包括流程流程图、流程步骤、流程规则等。
第九条公司应确保流程设计符合公司的组织架构和业务特点，流程各环节之间衔接紧密、协同高效。
第十条公司应对流程设计方案进行评审和审批，确保设计方案合理、可行。
第四章流程执行第十一条公司应制定流程执行的具体操作方案和工作流程，确保流程执行的有序性和高效性。
第十二条公司应对流程执行的关键环节进行监控和评估，及时发现问题并进行纠正。
第十三条公司应建立流程执行的绩效考核机制，促进员工按照流程要求履行职责和完成工作。
第五章流程监控第十四条公司应建立流程监控的检查、评估和反馈机制，及时了解流程执行情况。
第十五条公司应对流程监控的结果进行分析和总结，发现问题并及时解决。
第十六条公司应建立流程持续改进的机制，不断优化流程，提高工作效率。
第六章附则第十七条公司流程管理制度表自公布之日起正式实施，并适时进行修订和完善。
第十八条公司各部门应加强沟通与协作，共同推进流程管理工作，达到更好的工作效果。
第十九条公司领导及相关部门负责人应加强对流程管理工作的组织领导和监督检查，确保制度落实到位。
第二十条公司流程管理制度表解释权归公司总经理办公会所有。
公司各项业务流程管理制度(含流程表)
公司各项业务流程管理制度（含流程表）第一章总则1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2.原则：1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2. 效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。
流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
1.4．组织管理1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。
包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。
1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。
1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
公司管理流程图表
六 项目工程师费
合同总价*0.5%
售前
项目工程师费×30％
售中
项目工程师费×50％
售后
项目工程师费×20％
七 工程部门管理费用
合同总价×0.4％＋（合同总价/500 万)×(30000/12)×总工期
八 合约管理、采购等部门奖励 合同总价×0.3%
九 现场协调费（项目经理） 合同总价×0.4％
填写材料收验报告表 验收 不合格 退货
合格
领料
使用正常
质量/变更/多余
退料
采购部
变更 退货
质量 换货
多余
他用
说明： 1、请购人为项目经理或其他员工；收料 人员为项目经理或其指定人员和其他。 2、行政管理部请购办公用品不需要合约 执行部审核，直接由采购部办理。
请购部门：
序号
品名
所属项目：
请购部门填写 品牌 型号
电话： 传真： 联系人： 职务： 手机：
注：本表由市场部填制并归档。
名称： 地址： 电话： 规模：
年月日
项目情况
名称： 地址： 电话： 规模
名称： 地址： 电话： 规模
名称： 地址： 电话： 规模
名称： 地址： 电话： 规模
合同申请报告
编号：SC
年月日
项目名称：
项目类型：
项目负责人：
项目跟踪人：
技术支持：
十 业务协调费（项目负责人） 合同总价×0.4％
十一 资金利息
合同价×1％
十二 调试费
设备总价×5％ 线缆总价×2％ 管线桥架总价×3％
十三 工程安装施工费
设备总价×1％ 线缆总价×25％ 管线桥架总价×35％
公司完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制____________________审核____________________批准____________________2017年08月010颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★ ”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“ ▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“O”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“ *”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门T相关部门T分管领导T总经理T董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；女口：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）7部门负责人（行政人力部经理）7财务（财务部经理）7分管领导（企管总监/财务总监）7总经理T董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类” 权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动” 为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务” 为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
、人力权限划分说明：：报备1符号说明：△:经办、提出O：审查▲:审核★:批准2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
某公司允许权限表
某公司允许权限表某公司完整版允许权限表---以下是某公司的完整版允许权限表，用于指导员工在公司内部系统和资源的访问和操作权限：1. 员工信息相关权限- 查看员工基本信息：员工姓名、职位、联系方式等- 编辑员工个人信息：包括姓名、联系方式等基本信息的修改- 查看员工的工作记录：包括考勤记录、工作报告等- 编辑员工的工作记录：包括编辑考勤记录、填写工作报告等2. 系统访问权限- 系统账号申请：员工可申请获取使用公司内部系统的账号和密码- 系统登录权限：员工拥有登录内部系统的权限- 系统数据查看权限：员工可查看系统中的部分数据- 系统数据编辑权限：员工可以修改某些系统中的数据- 系统设置权限：员工可以对系统进行设置和配置3. 文件和文档权限- 文件查看权限：员工可查看公司共享文件夹中的文件- 文件编辑权限：员工可以编辑公司共享文件夹中的文件- 文档创建权限：员工可创建新的文档并保存到公司服务器- 文档分享权限：员工可分享自己的文档给其他员工4. 会议相关权限- 会议查看权限：员工可以查看会议安排和会议记录- 会议编辑权限：员工可以添加、编辑和删除会议安排和记录- 会议室预定权限：员工可以预定公司内部的会议室- 会议通知权限：员工可以向其他员工发送会议通知5. 部门相关权限- 部门信息查看权限：员工可以查看其他部门的基本信息- 部门信息编辑权限：员工可以编辑其他部门的基本信息- 部门成员查看权限：员工可以查看其他部门的成员列表- 部门成员编辑权限：员工可以编辑其他部门的成员列表请注意，以上只是对某公司完整版允许权限表的概述，具体权限和操作范围根据不同员工的职位和需要进行分配和调整。
完整版公司管理流程图大全
岗位设置管理流程•人员编制管理流程・用人申请流程•公司内部招聘流程•公司外部招聘流程流程公司外部招聘编码受控状态新员工入职流程・劳动合同管理流程流程劳动合同管理受控状态iii新员工试用期满i鬲受控状态岗位轮换流程流程岗位轮换编码受控状态名称行为实施环节流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办员工原工作部门负责人公司员工行政人力资源部接收部门负责人■-根据员工职业生涯规戈L编制轮换计划.■对轮换提出意见->■1d对轮换提出意见管理行为相关说明编制人员编制日期办理手续审核人员审核日期批准人员批准日期流程员工工作调动编码受控状态员工工作调动流程职务任命流程流程职务任命编码受控状态提请任管、财务负责人任命除财务负责人之外.的部门级管理人员任命权限根据《公司法》而定。
此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员批准人员 批准日期考勤管理流程流程 考勤管理 编码受控状态名称 行为实施 环节 管理 行为流程 各职能部门 提出任命名单 （部门负责人以下职位）执行核心部门 行政人力资源部制定晋升制度及各级人员任职资格行政人力资源部总经理办一公会议控制部门 总经理 总经办董事会下发任命通知审议相关说明 编制人员 编制日期审核人员 审核日期・员工请假管理流程・员工出差管理流程・绩效管理工作流程绩效管理工作流编码受控状态・员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编码受控状态行为实施环节・薪酬方案审批流程流程 薪酬方案审批编码受控状态名称流程执行核心部门控制部门总经办管理 行为相关说明 编制人员 编制日期根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核审核人员 审核日期批准人员 批准日期流程名称工资发放流程流程编码受控状态执行核心部门「行政人力资源部控制部门总经办・工资发放流程•员工奖励流程流程员工奖励编码受控状态行为实施球节各职能部门行政人力资源部分管主管总经理财务部呈报奖励名单和事由，提出奖励方案发放 奖金档案记录相关说明 编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期员工申诉流程流程员工申诉 编码 受控状态名称 流程 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办理为实施奖励同流程培训管理总体编码受控状态控制部门总经办名称流程执行核心部门行政人力资源部•培训计划流程流程名称培训计划流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程培训方案制定编码受控状态控制部门总经办名称流程执行核心部门行政人力资源部流程外派培训管理编码受控状态名称流程执行核心部门行政人力资源控制部门总经办部流程员工辞职审批编码受控状态名称流程执行核心部门控制部门总经办行政人力资源部■员工辞退审批流程流程名称编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办员工辞退审批流程流程名称 员工离职交接流程 编码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办■员工离职交接流程。
公司管理流程及审批权限一览表
行政办
分公司总经理
出
分公司总经理 财务部经理
总公司总经理
法务审计办 工程预、决算审计
4
租赁策划方案等相关工作审批
财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审
5
转租审批
分公司总经 理
财务部经理
审计法务办
总公司总经理
外联 6
有关对外联络相关的一切事宜
部门负责人 分公司总经理 审计法务办
总公司副总经理
类别 编号
1
审批事项
固定资产的评审、申购、调拨、报废
公司管理流程及审批权限一览表
审批节点① 审批节点②
审批节点 ③
审批节点 ④
资产管理员 部门负责人 财务部经理
分公司总经理
审批节点 ⑤
总公司总经理
审批节点⑥
备案
资
2
低值易耗品的申购、调拨、报废
资产管理员 部门负责人 财务部经理
本
性
支
3 装修、维修、设计方案及预算、付款的支付 部门负责人
公司管理流程及审批权限一览表
审批事项
出差计划及借款审批
疆内 不产 审批节点①
生住 直接上级 宿
疆外
直接上级
备用金申请（按经营需求审核额度申请）
人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费 申请、评审、支付
人员交通费用、电话费用报销
分公司总经 理
/ 部门经理 分公司总经
理
直接上级
占号费用、线路租赁费报销、支付
7
年度经营计划
分公司总经 总公司总经理 （总经办会
理
议）
8
年度经营拓展计划（增量业务）
分公司总经 总公司总经理 （总经办会
企业管理制度及流程表
企业管理制度及流程表第一章：总则第一条：为了规范企业的管理行为，保障企业的持续稳定发展，制定本制度。
第二条：本制度适用于企业内部各部门的管理和运营。
第三条：员工应当遵守本制度规定，服从管理决策，维护企业利益。
第四条：本制度由企业管理部门负责执行。
第二章：组织架构第一条：企业设立总经理办公室、人力资源部、财务部、市场部、生产部等部门。
第二条：总经理办公室负责全面协调各部门工作，制定企业发展战略。
第三条：人力资源部负责人事管理、员工招聘、晋升晋升等工作。
第四条：财务部负责企业财务管理、资金运作等工作。
第五条：市场部负责市场调研、推广销售等工作。
第六条：生产部负责生产制造工作。
第三章：职责分工第一条：总经理办公室负责协调各部门工作，制定企业发展战略。
第二条：人力资源部负责人事管理、员工招聘、晋升晋升等工作。
第三条：财务部负责企业财务管理、资金运作等工作。
第四条：市场部负责市场调研、推广销售等工作。
第五条：生产部负责生产制造工作。
第四章：管理流程第一节：人事管理第一条：员工入职流程1. 填写入职申请表2. 提供相关证明文件3. 完成入职培训4. 签订劳动合同5. 公布入职名单第二条：员工晋升流程1. 提交晋升申请2. 经过评定3. 签订晋升合同4. 公布晋升名单第三节：财务管理第一条：资金管理流程1. 编制年度预算2. 每月进行资金汇总3. 审计财务报表4. 存储银行资金第二条：费用报销流程1. 填写费用报销单2. 提交相关票据3. 财务审核4. 报销到账第四节：市场管理第一条：市场调研流程1. 制定调研计划2. 进行调研工作3. 分析数据报告4. 提出建议意见第二条：推广销售流程1. 确定销售目标2. 制定销售方案3. 实施销售活动4. 跟进客户反馈第五节：生产管理第一条：生产计划流程1. 制定生产计划表2. 调配生产资源3. 监督生产进度4. 完成生产任务第二条：质量监控流程1. 设立质量控制点2. 进行质量检测3. 处理不合格品4. 提升产品质量第五章：违纪处分第一条：员工违反企业管理规定，将被视为违纪行为。
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全岗位设置管理流程流程名称：岗位设置管理流程执行部门：行政人力资源部、总经办、各职能部门编制人员：行政人力资源部编制日期：根据公司发展战略进行职能分解和机构设置审核人员：总经理审核日期：确定职责划分与岗位设置1.分析工作量并制定编制草案___根据各部门工作量进行分析，并提出编制草案。
2.制作职务说明书根据人力资源规划，确定编制并制作职务说明书。
3.审核薪酬预算根据职务说明书审核薪酬预算。
4.实施岗位设置经总经理审议后，批准实施岗位设置。
人员编制管理流程流程名称：人员编制管理流程执行部门：行政人力资源部、各用人部门编制人员：行政人力资源部编制日期：制定具体的人员编制，并编制职位说明审核人员：总经理审核日期：审议编制草案1.提出编制申请各用人部门提出增加编制的申请，并提出增编岗位人员素质要求。
2.审核增编岗位申请___核实申请，并进行内部招聘流程。
3.内部招聘决策经总经理审议后，批准内部招聘决策。
4.外部招聘流程如内部招聘无法满足需求，进行外部招聘流程。
用人申请流程流程名称：用人申请流程执行部门：用人部门、部门负责人编制人员：用人部门编制日期：填写用人申请表审核人员：用人部门、分管部门审核日期：判断是否影响工作1.报告部门负责人用人部门维持现状，因调动、流失等原因出现职位空缺，报告部门负责人。
2.填写用人申请表部门负责人填写用人申请表。
3.审核用人申请用人部门和分管部门审核用人申请表，判断是否影响工作。
公司内部招聘流程流程名称：公司内部招聘流程执行部门：员工原就任部门、___编制人员：员工原就任部门、___编制日期：与员工沟通，必要时请人力资源部协调审核人员：总经理审核日期：判定是否为关键人员1.与员工沟通并协调员工原就任部门与员工沟通，并必要时请人力资源部协调。
2.判断关键人员判断员工是否为关键人员，若是则不能调离原部门。
注：删除了明显有问题的段落，对每段话进行了小幅度的改写，使其更加清晰明了。
公司流程管理制度表格模板
公司流程管理制度表格模板第一章总则第一条为规范公司各部门的管理流程，提高工作效率，提升企业绩效，特制定本制度。
第二条公司各部门应严格遵守本制度，严格按照流程操作，确保工作的有序进行。
第三条公司流程管理制度的修订、解释和执行由公司领导部门负责。
第二章流程管理的定义和原则第四条流程管理是指公司在规定的时间内，通过制定标准的步骤和程序，实现工作任务的有效执行和监督。
第五条流程管理的原则包括：规范性、清晰性、可执行性、可控制性和可持续性。
第三章公司流程管理的内容第六条公司流程管理包括但不限于以下内容：（一）工作计划的制定和执行流程（二）工作任务的分配和执行流程（三）工作过程的监督和评估流程（四）工作成果的总结和汇报流程第四章公司流程管理的具体流程第七条公司流程管理的具体流程如下：（一）工作计划的制定和执行流程：1. 确定工作目标和时间节点；2. 制定工作计划，并明确工作内容和责任人；3. 定期评估和调整工作计划；4. 执行工作计划，及时汇报工作进展。
（二）工作任务的分配和执行流程：1. 根据工作计划确定工作任务；2. 分配工作任务给具体责任人，并明确任务要求和完成时间；3. 监督和跟踪工作任务的执行情况；4. 及时沟通和协调工作进展。
（三）工作过程的监督和评估流程：1. 确定监督和评估的指标和标准；2. 定期对工作过程进行监督和评估；3. 发现问题及时处理，并进行改进；4. 总结工作过程，提供经验教训。
（四）工作成果的总结和汇报流程：1. 汇总工作成果，进行总结和评价；2. 撰写工作报告，并及时上报领导；3. 分享工作成果，提供建议和改进方案；4. 接受领导的审批和指导，完成成果的交接。
第五章公司流程管理的责任和义务第八条公司各部门对各自的流程管理工作负有以下责任和义务：（一）部门领导要明确流程管理的重要性，制定流程管理的工作制度和执行计划，确保流程管理的有效实施。
（二）工作执行人员要按照规定的流程和要求履行工作职责，不得擅自修改流程或者违反规定。
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制
岗位编制
子公司基层岗位编 制
集团、子公司岗位 编制图
岗位、编制调整月 度报表（含子公 司）
集团高层岗位职责
集团总部中、基层 岗位职责
岗位职 责
子公司高层岗位职 责
子公司中层岗位职 责
②审批 ②审批 ③审批 ②审批
②审批 ②审批 ②审批 ③审批
④执行
①拟订 ③执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
①拟订 ③执行
④执行 ④执行 ④执行 ④执行
①拟订 ②审核
建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 执行 执行 执行 执行 执行
①拟订
①制订
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
①拟订 ③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
①拟订
③执行
③执行
②审核
④执行
④执行
①拟订 ④执行
**集团管理流程与权限表
类别
管理内容
岗位职
责 事项
范围
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
子公司基层岗位职 责
总部员 工请假
时间＜2天 时间≥2天
子公司 员工请
假
时间＜2天
④审批 ③审批
③监督 ②备案
①执行 ①执行 ①执行 ①执行
①制订 ②备案
②备案
①制订 ①制订
①制订
③审核 ⑤监督
④备案 ⑤监督
③审批
②审批 ③备案 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批
②审核
④备案 ⑤监督
②审核
②审核
②审核
②审核
**集团管理流程与权限表
管理内容
类别
事项 薪酬计 算与发
放
范围 子公司员工
办公纪 律
集团总部 子公司
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
人力 资源 管理
人事调整月报表
集团年度培训计划 、预算
③审批 ②审核
①制订
⑤执行
①拟订 ④执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
培训 计划、预算内单项 培训
计划、预算外培训
考核、 奖惩制 度与方
案
集团总部员工 子公司员工
⑤审议
④审核
③审核
②审核
①拟订 ⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑤审议
④审核
③审核
②审核
①拟订 ⑥执行
⑥执行 ⑥执行
⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核
①拟订 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行
组织机 构与职
能
**集团管理流程与权限表
管理内容
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
类别 事项
范围
股东会 董事会 董事长
①拟订 ⑤执行 ⑦跟踪
⑤执行
⑤执行 ⑦跟踪
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑥执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
总部职能部门年度 计划
④备案
③审批 ⑦监督
②审核
⑤执行 ⑦跟踪
①拟订 ⑤执行
①拟订 ⑤执行
①拟订 ⑤执行
①拟订 ⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑥执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
⑦执行
经营目 总部业务部门年度
**集团管理流程与权限表
管理内容
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
类别
事项
战略及 战略规
划
范围 整体战略规划
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
②审核
③审批 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订
集团总部考核月报 表、奖惩月报表
子公司考核月报表 、奖惩月报表
薪酬制 度与方
案
董事、监事薪酬方 案及薪酬
②审议
①拟订
集团其它薪酬方案 、子公司薪酬方案
④审议 ③审核 ②审核
集团总裁
①拟订 ②审议
员工薪 酬定级
集团副总裁、财务 总监、总监、子公 司总经理、子公司
建议
建议
建议
子公司普通员工
②审核
③审批 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名
人力 资源 管理
**集团管理流程与权限表
管理内容
类别 事项
范围
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
班
③审议
②审批
①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
法律事 务
法律事务处理
③审批
②审核
①拟订 ④执行
集团董事、监事岗 位编制
③审议
②审核
①拟订
集团高层岗位编制
③审议 ②审批 ④执行
①拟订 ④执行
集团总部中层、基 层岗位编制
岗位编 子公司高层、中层
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
组织机 构与职
能
下属子公司的新增 、合并、删减、分
拆
下属子公司内部机 构的新增、合并、
删减、分拆
⑤审议
④审核
③审核
②审核
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
①拟订
②审议 ⑥监督
③执行 ⑥监督
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
③执行
职能部门会议决议
③备案
④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
⑤执行
①拟订 ④执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
⑤执行
①拟订 ⑤执行
①拟订 ④执行
③执行
②审核
①拟订 ④执行 ②审核 ⑤执行 ②审核 ⑤执行
①拟订 ①拟订
**集团管理流程与权限表
类别
管理内容
考核、
奖惩 事项
范围
集团公司总部
南京、上海、深圳子公司
业务部门内部机构 的新增、合并、删
减、分拆
④备案
③审批 ⑦监督
②审核 ⑦监督
①拟订 ⑤执行 ⑥跟踪
⑥跟踪
④备案
③审批 ⑦监督
②审核 ⑦监督
⑤执行 ⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪
⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行
①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行
集团公司章程、董 事会、监事会、总
裁等工作细则
④审议 ⑤执行
③审核 ⑤执行
②审核 ⑤执行
⑤执行
子公司章程、董事 会、监事会、总裁
等工作细则
④审议
③审核
②审核 ⑤执行
①拟订 ①制订
①拟订
①协助 拟订
⑤执行
集团制度建立规划 、制度需求
制度建 集团职能管理基本
设
制度
集团职能部门内部 制度
集团业务管理制度
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部