公司董事会工作报告

公司董事会工作报告

决策层和管理层是分开的，各有各的职责。第一届董事会和经理层机构分开，但不分开，交叉聘用，导致岗位不清、职责不清、权限不清、义务不清，出现工作效率低、决策质量低、职责分工不清等一系列问题。以下是公司董事会工作的完整报告。

亲爱的股东们：

大家早上好！受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，我做了2019年董事会工作报告。

20xx年工作回顾

董事会会议的决策和执行

一、2019年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开第一届第八次董事会，应到董事7人。监事会主席出席了会议。会议就以下五个议题进行了表决：1.会议于《2019年度经济目标与实现情况》 (1。总行目标实现情况报告；2.分行目标考核报告；3.直属项目部目标考核报告)议案讨论通过，7人表决同意，决议通过议案，已实施。

2.会议讨论了《2019年的市场开发、产值、利润等经营目标》提案，经表决，7人同意，决议通过该提案，已执行。

3.《财务预算及执行情况》 (1.2019财务决算报告；2.2019年财务预算报告；

3.2019年分红计划)。会议决定2019年不分配股息，但按原本金股份的10%给予股东提价补贴，并报股东会审议。以上提案表决通过，7人同意，会议通过上述决议，已执行。(其中，股东发出的提价补贴已经股东大会批准，并已实施。

4.会上讨论了《新增控股子公司或全资子公司的组建》。

(1)会议讨论了蜀道公司的股权结构，决定攀枝花公路桥梁工程有限公司按实际投资额的51%控制蜀道公司。表决后，6人同意，1人弃权。会议通过了该法案，并已付诸实施。

(2)会议讨论了房地产公司的股权结构，决定攀枝花路桥工程有限公司为攀枝花路桥工程有限公司的全资子公司.会上对提案进行了讨论，经表决，7人同意，会议通过了提案。由于国家房地产政策和土地抵押的规定，该项目不能报批，尚未实施。

(3)会议讨论了投资公司的股权结构。由于攀枝花路桥工程有限公司投资成立了四川新力凯投资有限公司，会议明确四川新力凯投资有限公司是攀枝花路桥工程有限公司的全资子公司.会议讨论了这个提案，表决后7人同意，会议通过了这个提案，已经执行。

(4)会议讨论了《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》的提案。会议决定：攀枝花公路桥梁工程有限公司向合伙人收取每年50万元的管理费作为保证底线。如果合伙人接受这个条件，可以设立分公司，使用公司资质。如果合伙人不接受这个条件，就不会成立专业公司。会议对这项提议进行了表决，六人同意，一人反对。会议通过了这个提议，但是还没有实施，因为合伙人不能接受公司的条件。

5.会议讨论了《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》的提案。会议认为，攀枝花农村商业银行是一项优质资产，投资相对安全，收益稳定，可以为我公司提供融资便利。会议决定，攀枝花公路桥梁工程有限公司投资1600万元购买攀枝花农村商业银行1000万元股份。投票后，7人同意。这个方案会上

通过了，公司反复核算后，因为投资回报期太长，放弃了投资，没有落实。

二.在…上

3.2019年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开临时董事会。应该有7个导演，其实有7个。会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会和监事会的变更等相关问题，已经完成。

4.2019年10月18日，公司召开股东会，选举、宋晓达、彭、张翔、程在光、廖永和七名董事。当天下午，董事会召开第一次董事会，选举沈州同志为董事长，宋小达同志为副董事长。董事会聘任彭为总经理。

5.2019年11月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，7名董事出席。监事会主席出席了会议。主要审查和讨论以下事项：

1.《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》已审批通过。经审查批准后，大会对该规定进行了一些修改，并分发给政府各部门，征求意见和建议，并以书面形式提交董事会秘书处。下一次董事会会议逐一审议，由大会表决，7人通过，会上执行。

2.《关于公司董事会成员分工的建议》审核通过，7人投票同意。会议通过了这项提议并付诸实施。

3.《公司董事会对总经理授权范围的建议》已审批通过。投票后，7人同意。会议通过了这项提议并付诸实施。

4.讨论“增加矿山总承包三级资质申请”的建议。表决后，7人同意，会议通过了这个提案。申请已完成，取得资格。

5.“每年5月18日作为公司庆祝周年纪念日”的提议得到了讨论和通过。七个人同意了，这个提案在会上通过实施了。

6.投资公司应当报告相关投资工作。

6.2019年5月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，应到董事7人。监事会主席出席了会议。主要审查和讨论以下事项：

1.修订后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》已审批通过。表决后，7人同意，决议通过并颁布。

2.《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案审议通过，7人同意，决议通过。由于各种因素，没有得到充分考虑，尚未实施。

3.公司《住房公积金管理办法》提案审议通过，7人投反对票。该决议没有获得通过和执行。

4.审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》议案后，7人表决同意，决议通过议案，已执行。

5.审议《公司机关车辆使用改革管理办法》的议案后，7人表决同意，议案通过实施。

6.审议公司《2019年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》议案后，7人表决同意并通过决议，决议正在执行中。

7.审议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，表决后7人同意，决议通过实施。

8.公司《2019年度财务预算报告》审批通过。投票后7人同意，决议通过，正在执行。

20xx年董事会工作的指导思想和措施

一、公司2019年生产经营情况：