董事会会议纪要
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年度第届第次董事会会议纪要
一、会议安排
1、时间：
2、地点：
3、会议形式：定期会议/临时会议
4、主持人：
5、与会董事：
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
二、议题：
1、
2、
三、决议：
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、
2、
董事签字并盖章：
公司（公章）
年月日