1_附件1：家庭会议模板学习材料

“三阶段四环节”主题家庭会议育人模式

使用说明与操作模板

“三阶段四环节”主题家庭会议育人模式是北京市西城区教育研修学院朱洪秋老师，在“三阶段四环节”主题班会育人模式基础之上，借鉴《正面管教》中家庭会议工具的一些理念和流程建立的，旨在帮助家长学会运用此模式，解决家庭中存在的家庭教育问题，并实现教育培养孩子之功能的一种育人模式。

一、“三阶段四环节”主题家庭会议育人模式内涵

“三阶段四环节”是指，这个家庭会议育人模式由会前准备、会中组织和会后落实三个阶段组成。在会中组织阶段又分为分享环节和共识环节两个环节，如果再加上会前自我思考环节、会后落实行动环节，总共包括四个环节。

二、“三阶段四环节”主题家庭会议育人模式操作流程

为了帮助家长有效组织家庭会议，我们制定了以下“三阶段四环节”主题家庭会议育人模式操作流程。

四、家庭会议记录模板

为了便于家长之间的交流分享，也为了规范家庭会议育人模式内容与过程，请家长按照下表进行记录。可以采取手机录音与文本记录相结合的方式进行。

“三阶段四环节”主题家庭会议记录模板

反洗钱重点可疑交易报告模板

XX分行关于XX管理咨询有限公司可疑交易的报告 XXX反洗钱处：近日，我行发现本行客户XX管理咨询有限公司自七月初起，企业网银交易频繁且金额较大，并且资金当日大额转入一笔，当日分次全额转出，且转出后收款人均为个人。交易可疑。现将有关情况报告如下：一、发现情况 7月7日，我行前台人员在进行网银发送业务中，发现该企业频繁往同名个人账户转钱，数额较大并且较为固定。该企业的交易情况引起前台人员注意。通过对该企业7月7日至7月15日交易情况跟踪观察，发现企业资金情况涉嫌可疑情况。二、XX管理咨询有限公司基本情况从开户资料情况看，企业名称：XX管理咨询有限公司。组织机构代码：56943947-2。企业类型：有限责任公司。企业地址：XX市XX区XX路53号208。法定代表人：许X。法人身份证号：2101051991XXXXXXXX。企业注册资本：伍拾万元人民币。经营范围：投资管理咨询、投资信息咨询、房地产营销活动策划等。联系电话：XX。于2010年4月19日在我行开立一般存款账户，并开立企业网上银行业务。帐号：1213011XXXXXXXXX。该企业于2011年4月12日建立。三、资金交易情况

（一）总体情况企业7月7日-7月15日的交易情况，转出金额大于转入金额（交易明细见附件）。经统计7月7日至7月15日，企业共发生交易22笔。其中进账3笔，金额801.44 万元；转出19笔，金额1701.44万元。表一资金交易汇总（二）资金来源情况。从该企业的交易记录看，主要来自于以下三家企业：表二资金来源（三）资金去向情况

该企业收到资金后，立即通过网上银行将款项转入个人账户。其中分7笔转入王X（工行XX开发区分理处）账户，共计666万元；分12笔转入张XX（招行XX支行）账户，共计1035.44万元。详见表三。表三资金去向四、可疑点分析（1）大额进账后，转款频繁，过渡性质明显。从该企业账户资金交易情况看，资金来源对公账户，资金汇出转入个人账户，转入一笔大额款项后，都迅速以网银转入相同户名外行账户，基本不做停留，“过渡”性质明显，没有企业经营业务正常周转的痕迹。（2）款项都转入同名对私账户。从该企业交易明细来看，款项进账后，都以相同金额转给同户名对私客户，这于企业经营范围非常不符，比较可疑。（3）使用网上银行、公转私业务。该企业从账户启用之日，一直都以网上银行开展业务。没有

工作分析报告怎么写范文

【一】:工作分析报告模板对自己的工作进行分析，进行总结，以助于更深刻地发现自己工作中的优点与缺点。以下为个人工作分析报告范文，请参考。个人工作报告＊＊＊，男，30岁，＊＊县委办公室信息科干事，2001年7月加入中国共产党，1996年10月至2003年4月在＊＊办工作，2003年5月借调到县委办公室，2004年8月调入县委办公室，先后从事过党政综合办公室、目标管理督查工作，现在县委办公室从事信息工作。在县委办公室“保先”教育活动领导小组的安排下，我以满腔的政治热情和高度的自觉性，自始至终参加了保持共产党员先进性教育活动，使我思想上受到了一次深刻的洗礼。对照《县委办公室保持党员先进性具体标准》和《县委办公室不合格党员具体表现》，现将本人在思想、学习、工作、生活等方面存在的问题自我剖析如下，恳请各位领导、各位同志批评指正。一、存在的主要问题及表现（一）信念不坚定。对科学社会主义和社会主义初级阶段理论认识不够，对党在社会主义初级阶段的路线、方针、政策的落实不够，把党的最高纲领与实现党在现阶段任务统一起来的自觉性不够，围绕发展**经济、富裕**人民这一中心抓发展、献计策的力度不够。信念不坚定，表现在思想作风方面的问题就是缺乏政治辩别力，对时兴的各种思潮缺乏应有的鉴别力而表现得无所适从，特别是去年“13”事件和“27”事件发生后，社会上流传了许多谣言，由于自己不知详情，只好保持沉默，未作澄清。看着有钱的人穿金戴银、夜掷千金，而自己千辛万苦、废寝忘食工作却依然过着清苦、寒酸的穷日子，心里产生一种不公平，动摇了为共产主义远大理想奋斗终身的信心和保持艰苦朴素优良作风的信念，表现在工作上就是消极懒散，不思进取，随波逐流。（二）学习没恒心。在思想深处有点骄傲自满的想法，认为平时能在一些报刊、电台发表一点文学作品就了不起，躺在自满的温床上沾沾自喜，放松了对马克思主义、政治经济学、逻辑学等基础理论知识的学习，放松了对现代汉语、修辞学、管理心理学、公共关系学、法学等相关业务知识的钻研，降低了在实践中学习、在实践中锻炼、在锻炼中提高的自觉性。加之办公室工作又繁杂，将本职工作做完后已累得腰酸背疼，休息时间只想好好放松一下酸痛的肢体和迟纯的大脑，甚至看到别人进饭店、上茶楼、逛舞厅、搓麻将时，心里也痒痒的，就禁不住诱惑，放松了学习。有时强迫自己去学点东西，也是两天打鱼，三天晒网，缺乏恒心。由于学习抓得不紧，知识更新慢，表现在工作方面的问题有三一是论水平提高缓慢。虽然平时也自学了马克思主义、邓小平理论和“三个代表”重要思想，但理论水平提高缓慢，用党的路线、方针、政策解决工作中出现的问题有时仍显得力不从心。二是工作本领锻炼不够。县委办公室本来是一个锻炼人的地方，但由于本人缺乏常新的知识素养，爱用以前在学校从书本上学到的知识和在基层工作时积累的经验来解决工作中的新问题，用新思维、新观点来

工作岗位分析表

工作岗位分析表职位名称主管部门所属部门工作地点间接主管监督者直接主管一.职位设置的目的本职位设置的目的是什么? 二。职责按顺序列举说明本职位的工作责任及其重要性 (责任分为每日、一定时期内与偶尔担负的三种类型）１。每日必做的完成该任务花费的时间百分（1） (2) （3) (4) 2.一定时间内必做的工作完成该任务的时间百分比（季、月、周）（1）（2) （３）（4） 3．偶尔要做的工作完成该任务的时间百分比 (1) （2） (3) 三。教育要求对于本职位的工作来说，哪些教育或知识是必需的？这些教育与知识可以从学校获得,也可以通过自学、在职培训或工作实践获得。请确定下列教育或知识哪些是必要的,并在每条开头的横线上打勾. 任职者能够读写并理解基本的口头或书面指令。任职者能够理解并执行工作程序，以及理解上下级的隶属关系，能够进行简单的数学运算和办公室设备的操作。任职者能够理解并完成交给的任务，具备每分钟打50个文字的能力；具备本职位工作需要的专业知识；具备相近专业领域的一般知识；具备商业管理方面的基础知识与技能；具备商业管理方面的高级知识与技能;

其他方面要求四。经验本职位要求任职者具备哪些经验?请确定下列哪些经验是必需的。只需要1个月的相关实习期或在职培训期；只需要1—3个月的相关实习期或在职培训期；只需要4—6个月的相关实习期或在职培训期；只需要7－12个月的相关实习期或在职培训期; 其他方面的经验要求五. 担负的管理职责任职者担负的管理责任有哪些？下列每项工作所花费时间的百分比是多少？ 1．工作指导 2．布置工作 3．检查工作 4．制订计划 5．目标管理 6．协调活动 7．解决雇员问题 8．评价下属任职者直接管理的职工人数六．工作关系本职位的工作者有哪些关系?在描述这些联系时，要考虑这些联系是怎样建立的？在部门内部还是部门外部？联系次数是否频繁?联系中包括信息搜集判断，还是仅仅作为一种服务形式？哪些联系对部门有用?这里的联系对象包括本部门与外部的所有人员。

银行反洗钱规定模版

反洗钱规定第一章总则第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，全面履行村镇银行反洗钱和反恐怖融资法定义务，维护金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于村镇银行所有分支机构（以下简称“各机构”）。第三条本规定所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本规定采取相应措施的行为。第二章反洗钱工作原则第四条各机构应在中国人民银行规定的反洗钱工作界定的范围内开展反洗钱工作，并应遵循如下原则：（一）合法审慎原则。各机构及工作人员应当依照本规定及相关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（二）保密原则。各机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。（三）合作原则。各机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、

海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。（四）风险为本原则。各机构及其工作人员在开展反洗钱工作时,通过科学评估不同组织机构、业务、客户和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先投入到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。第三章反洗钱义务第五条村镇银行各级机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，各级机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。第六条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。第七条总行设立反洗钱领导小组，行长任组长，分管副行长任副组长，总行机关各部（室）负责人为领导小组成员，领导小组下设办公室，办公室设在运营管理部；各支行负责人为本行反洗钱工作责任人，并设立反洗钱岗，由支行会计主管兼任。总行反洗钱领导小组负责领导本行反洗钱工作，各分支行反洗钱岗位人员负责本机构反洗钱具体执行工作。第八条各机构应认真履行客户身份识别制度。（一）在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并复印作为附件；（二）客户由他人代理办理业务的，业务办理机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记；

工作分析报告格式模板(共篇)

工作报告格式模板(共篇)

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3 篇一：工作总结格式及范文(免费) 个人工作总结通常个人工作总结主要是对已做过的工作进行回顾、分析，并提到理论的高度，肯定已取得的成绩，指出应汲取的教训，以便今后做得更好些。个人工作总结一般的格式为标题、前言、主体、结尾四部分。标题即个人总结的名称，有时可以将主要内容、性质作标题，如不能表达出完整的意思时，在正标题下可以再拟副标题。如《企业财务会计个人工作总结——在财务管理上的问题解决办法》。这里便是两个标题了。前言。前言的写法多种多样，有的概述变化情况及主要成绩；有的介绍基本情况；有的概述总结的目的、方法等等。主体是总结的核心部分。这部分一般应叙述总结事件的过程、做法、体会、经验、教训，并且要作理论的概括，总结出规律性的东西。总结的优劣，这是决定性的部分。结尾或提出今后努力方向，或指出存在的问题，或表示自己的态度。总结要实事求是写工作总结要有一说一，有二说二，老老实实，认真负责。不能行敷衍了事，吹嘘自己、捏造事实，弄虚作假。总结的结构形式总结常见的结构形式有四种：条目式一为条目式，就是把材料概括为要点，按一定的次序分为一、二、三等条，一项项地写下去。三段式二为三段式，即从认识事物的习惯来安排顺序，先对总结的内容作概括性交代，表明基本观点；接着叙述事情经过，同时配合议论，进行初步分析；最后总结出几点体会、经验和存在问题。分项式三为分项式，即不按事件的发展顺序，而是把做的事情分几个项目，也就是几类，一类一项地写下去，每类问题又按先介绍基本情况，再叙述事情经过，再归纳出经验、问题三个顺序写下来。漫谈式图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看四为漫谈式，如向别人介绍自己的学习经验，就可用漫谈式，把自己的实践、认识、体会慢慢叙述出来。各种方式都有利弊，要从自己实际出发去选用，也可创造其它形式。个人总结并不能一朝一夕就能成功，多回顾自己的生活，将你认为是成功的事情或是活动写写总结，提高自己的写作水平。写好个人工作总结需要注意的问题 1．总结前要充分占有材料。最好通过不同的形式，听取各方面的意见，了解有关情况，或者把总结的想法、意图提出来，同各方面的干部、群众商量。一定要避免领导出观点，到群众中找事实的写法。 2．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 3．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 4．要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 5．总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。销售月工作总结销售月工作总结，是对销售工作的一个阶段性的小总结，是为了更好的审视自身的工作问题，总结并在下一阶段过程中改善发扬，为以后的工作做一个指导。

反洗钱重点可疑交易报告模板

XX分行矢于XX管理咨询有限公司可疑交易的报告 XXX反洗钱处：近日，我行发现本行客户XX管理咨询有限公司自七月初起，企业网银交易频繁且金额较大，并且资金当日大额转入一笔，当日分次全额转出，且转出后收款人均为个人。交易可疑。现将有矢情况报告如下：一、发现情况 7月7日，我行前台人员在进行网银发送业务中，发现该企业频繁往同名个人账户转钱，数额较大并且较为固定。该企业的交易情况引起前台人员注意。通过对该企业7月7日至7月15 日交易情况跟踪观察，发现企业资金情况涉嫌可疑情况。二、XX管理咨询有限公司基本情况从开户资料情况看，企业名称：XX管理咨询有限公司。组织机构代码：56943947-2。企业类型：有限责任公司。企业地址：XX市XX区XX路53 号208。法定代表人：许X。法人身份证号：2101051991XXXXXXXX企业注册资本：伍拾万元人民币。经营范围：投资管理咨询、投资信息咨询、房地产营销活动策划等。联系电话：XX于2010年4月19日在我行开立一般存款账户，并开立企业网上银行业务。帐号：1213011XXXXXXXX该企业于2011年4 月12日建立。三、资金交易情况（一）总体情况

企业7月7日-7月15日的交易情况，转出金额大于转入金额（交易明

细见附件）。经统计7月7日至7月15日，企业共发生交易22笔。其中进账3笔，金额 801.44万元；转岀19笔，金额1701.44万元，表一k—k资金父易汇总（二）资金来源情况。从该企业的交易记录看，主要来自于以下三家企业: 表二资金来源（三）资金去向情况该企业收到资金后'立即通过网上银行将款项转入个人账户其中分7笔转入王X（工行XX开发区分理处）账户，共计666万元；分12笔转入张XX（招行XX支行）账户，共计1035.44万元。详见表三。

金融机构反洗钱年度报告记录附表

附件3 金融机构反洗钱年度报告附表附表1 报告机构基本情况表填报单位：人民银行：基本信息机构名称(全称) 金融机构编码金融许可证号组织机构代码报告机构编码(法人) 机构信用代码行业类型注册资本（人民币万元）设立时间是否法人机构是否外资机构所在地区经营范围通信地址及邮编联系电话管理架构（法人）法定代表人姓名及职务股权结构情况(前十股东) 股东名称持股比例(%) 境内分支机构情况下辖一级分支机构家数下辖一级分支机构所在地区境外分支机构情况(法人)境外分支机构家数境外分支机构家数所在国家或者地区填报人: 填报时间：填表说明：1.分支机构不填报“注册资本”、“股权结构情况”、“管理架构”、“境外分支机构情况”等信息。2.“报告机构编码”是指向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告的编码。3.“金融机构编码”是指银发〔2009〕363号文印发的《金融机构编码规范》所称编码。 — 0 —

附表2 报告机构现行反洗钱内控制度列表序号制度全称制度实施时间制定单位相关文号是否年内新建是否年内修订是否报备 — 0 —

— 1 — 填报说明：1.本表填写报告机构报告期末所有有效执行的制度。2.可增加行填写。

附表3 报告机构反洗钱岗位人员情况表全辖反洗钱部门岗位设置情况反洗钱职能部门名称全辖专职人员数量其中：全辖从事可疑交易分析甄别人员数量本级机构专职人员数量其中：本级承担可疑交易分析甄别人员数量全辖兼职人员数量其中：本级机构兼职人员数量全辖反洗钱专职人员占全部工作人员比例全辖反洗钱专兼职人员占全部工作人员比例本级机构反洗钱人员情况项目姓名职务办公电话移动电话邮箱地址反洗钱专业资质从事金融工作时间从事反洗钱工作时间部门负责人重点联系人员反洗钱部门其他专职人员填报说明：1.“反洗钱专业资质”包括监管部门、国内外权威机构或组织颁发的反洗钱专业能力、水平认可证书。2.“反洗钱兼职人员”是指非专职承担反洗钱职责的工作人员，包括其他业务部门中明确承担反洗钱有关工作职责的有关人员。 — 0 —

证券有限公司反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法模版

xx证券有限公司反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法第一章总则第一条为规范大额交易和可疑交易报告管理工作，健全公司反洗钱管理制度，防范洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等法律法规，结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法所指大额交易和可疑交易为符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额交易与可疑交易特征的交易或行为。第三条公司大额交易和可疑交易数据的指标和阀值应依据中国人民银行的相关标准设定。第二章大额交易和可疑交易报告的组织管理及职责分工第四条为统一协调并切实落实反洗钱专项工作，公司成立以公司领导、合规部、经纪运管部、监察审计部、财务部、结算存管部、信息技术部以及相关业务部门负责人组成的反洗钱工作领导小组。领导小组办公室设在公司合规部，负责统筹协调公司具体反洗钱相关工作。经纪运管部具体负责对证券营业部反洗钱工作的日常管理。第五条公司合规部在大额交易和可疑交易报告管理方面应履行以下职责：（一）按照有关法律法规和监管部门规定制定或修订公

司大额交易和可疑交易报告制度，并组织、监督制度的落实。（二）根据监管部门要求和反洗钱工作需要，调整、增加反洗钱系统监控功能需求，联系、配合信息技术部、系统开发商对反洗钱系统进行升级，完善系统监控功能。（三）通过公司反洗钱系统对大额交易进行监测，大额交易发生后的5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（四）对证券营业部反洗钱岗分析审核并报经纪运管部反洗钱工作人员复核后判定的可疑交易进行确认。确认无误的，应在发生之日起的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送。（五）在接到中国反洗钱检测分析中心发送的补正通知后，合规部反洗钱工作人员应在接到通知的当天将补正要求转发至经纪运管部及相关证券营业部，证券营业部接到通知后应在2个工作日补正相关信息，经经纪运管部审核后提交至合规部，由合规部在接到补正通知的5个工作日内补正。（六）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。（七）组织和协调各相关部门、分支机构配合中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行及其分支机构、国家执法机关开展对有关大额交易和可疑交易的检查和调查工作。第六条信息技术部负责建立、维护及完善反洗钱系统

反洗钱重点可疑交易报告

反洗钱重点可疑交易报告集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

X X分行关于XX管理咨询有限公司可疑交易的报告 XXX反洗钱处：近日，我行发现本行客户XX管理咨询有限公司自七月初起，企业网银交易频繁且金额较大，并且资金当日大额转入一笔，当日分次全额转出，且转出后收款人均为个人。交易可疑。现将有关情况报告如下：一、发现情况 7月7日，我行前台人员在进行网银发送业务中，发现该企业频繁往同名个人账户转钱，数额较大并且较为固定。该企业的交易情况引起前台人员注意。通过对该企业7月7日至7月15日交易情况跟踪观察，发现企业资金情况涉嫌可疑情况。二、XX管理咨询有限公司基本情况从开户资料情况看，企业名称：XXXX市XX区XX路53号208。法定代表人：许XXXXXXXXX。企业注册资本：伍拾万元人民币。经营范围：投资管理咨询、投资信息咨询、房地产营销活动策划等。联系电话：XX。于2010年4月19日在我行开立一般存款账户，并开立企业网上银行业务。帐号： 1213011XXXXXXXXX。该企业于2011年4月12日建立。三、资金交易情况（一）总体情况

企业7月7日-7月15日的交易情况，转出金额大于转入金额（交易明细见附件）。经统计7月7日至7月15日，企业共发生交易22笔。其中进账3笔，金额801.44万元；转出19笔，金额1701.44万元。表一资金交易汇总（二）资金来源情况。从该企业的交易记录看，主要来自于以下三家企业：表二资金来源（三）资金去向情况该企业收到资金后，立即通过网上银行将款项转入个人账户。其中分7笔转入王X（工行XX开发区分理处）账户，共计

工作分析表--模板

工作分析系统：销售总监工作分析表表一：从事岗位名字销售总监有无兼职无我的上级岗位名字总经理我的部门名字销售部下级的岗位销售经理、销售员、品牌策划年龄： 28 岁 -45 岁学历：大学以上学历，市场营销、销售管理、企业管理等专业毕业；具有五年以上从事销售管理工作的经验婚姻状况：已婚岗位任职资格要求知识要求：熟悉企业业务和运营流程能力要求：具有一定抗压能力，有较强的市场开拓和销售能力；具备优秀的沟通能力和团队合作精神，组建和培训团队经验丰富，以往销售业绩良好；具有很好的人际资源和开发人际资源能力，与人力资源行业沟通良好。其它要求：表二：重要性工作内容占用时间% 参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测 5% 1 组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标 30% 2 控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。 10% 3 招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指 45%标。收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门 10% 5 参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展 615%协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行 10% 7 定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。 5% 8 制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施 5% 9 负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。 5% 10

工作分析系统：工作分析表表一：从事岗位名字行政文员有无兼职无我的上级岗位名字办公室主任我的部门名字综合办公室下级的岗位无年龄：学历：经验要求：岗位任职资格要求婚姻状况：知识要求：能力要求：其它要求：表二：重要性工作内容占用时间 %员工考勤；（半个月更新并公告一次考勤异常，确保每月12 日之前将考勤110%记录提交至财务部。）员工薪资核算；（确保每月12 日之前将薪资核算表提交至财务部。）25%员工社保、医保申报及费用缴纳；（每月 15 日之前缴纳完成。） 3 5%新公司的注册、证照年审；（每年 3 月底完成。） 4 10%书写编制行政文书并发放；（在规定时间内准确无误完成。） 5 10%文件的收发；（在规定时间内准确无误完成。） 6 10%领导安排的临时事务处理。（在规定时间内准确无误完成。） 7 10% 8 9 10

农商行反洗钱档案管理办法模版

农商行反洗钱档案管理办法（试行）第一章总则第一条为规范农商行（含农村商业银行、农村合作银行，下同）反洗钱资料、客户身份资料和交易记录保存行为，促进反洗钱档案工作规范化、制度化、科学化，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规，特制定本办法。第二条本办法适用于农商行各级信用社和营业机构。第三条本办法所称的营业机构，是指为客户办理各种银行结算账户、提供支付结算、资金汇划、代收代付、资产保管功能等业务的基层营业网点（包括支行、分行、信用社、分社、储蓄所、营业部）。第四条省联社反洗钱办公室负责对反洗钱档案管理的指导、监督和检查。第二章档案的整理第五条各级信用社必须加强对反洗钱档案管理工作的领导，建立反洗钱档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证反洗钱档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。第六条反洗钱档案资料包括：（一）各项规章制度。（二）反洗钱相关文件、通知等。（三）大额交易和可疑交易相关报表。（四）客户身份识别资料。（五）客户资金交易记录。（六）客户风险等级评定记录。（七）人民银行、上级部门检查事实确认书、整改报告等。（八）反洗钱相关登记簿，以及其他需留存的反洗钱档案资料。

（九）开展自查工作的资料。第七条各级信用社每年形成的反洗钱档案，应由反洗钱管理部门按照归档要求，负责整理立卷，进行装订成册，并编制反洗钱档案清册。当年形成的反洗钱档案，在会计年度终了后，可由反洗钱管理部门保管一年。期满后，应当移交本单位档案机构统一保管，或在反洗钱管理部门指定专人保管。第三章档案的保管第八条各级信用社保存的反洗钱档案不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。第九条反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。（一）各项规章制度、文件、通知、报告等资料保管期限为永久。（二）大额交易和可疑交易相关报表，自报送之日起至少保存5年。（三）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年。（四）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。（五）客户风险等级评定记录应至少保存10年。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录等反洗钱档案的，应当按照最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的反洗钱档案资料。法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录等反洗钱档案有更长保存期限要求的，遵守其规定。第十条如客户身份资料和交易记录等反洗钱档案涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，各营业机构不得进行销毁，应将其保存至反洗钱调查工作结束。应当单独抽出

银行反洗钱管理办法模版

反洗钱管理办法第一章总则第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，全面履行商业银行反洗钱和反恐怖融资法定义务，维护金融安全，加强本行反洗钱管理工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规以及本行制定的《反洗钱规定》，制定本办法。第二条本办法适用于各村镇银行所有机构。第三条本办法在反洗钱协查、宣传培训、反洗钱计划、监督检查、年度报告和报表、考核、保密等反洗钱管理方面做了详细的规定。第二章反洗钱协查管理第四条反洗钱协查的办理（一）本办法所称反洗钱协查，是指商业银行依照国家反洗钱法律或行政法规的规定以及有权机关调查的要求，将被调查人的信息资料告知有权机关的行为。（二）本办法所称有权机关，包括中国人民银行及其省一级分支机构、公安机关及其它依法有权进行反洗钱调查的司法机关和行政执法机关。（三）村镇银行应遵循合法、效率和保密原则，依法开展反洗钱协查工作，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。（四）总行运营管理部是全行反洗钱协查工作的管理部门，组织、协调全行开展反洗钱协查工作，建立、健全反洗钱协查受理和档案管理等制度。

（五）各级分支机构应指定专人负责本单位的反洗钱协查工作，负责与反洗钱协查管理部门联系。（六）反洗钱协查涉及多个部门承办的，应按照业务部门各自的职责范围，分工协作，积极查办；协查资料涉及两个或两个以上部门都可提供的，由运营管理部指定一个部门提供，其他部门予以协助。 1、需要与有权机关联系、递交可疑分析报告、协查资料等，由相关业务部门协同运营管理部负责； 2、涉及提供开户资料、会计凭证、交易流水的，由营业机构负责； 3、涉及提供电子数据资料的，由技术部负责； 4、涉及提供交易监控录像资料的，由保卫部负责； 5、涉及信贷资金调查的，由风控部负责； 6、涉及需要其它业务资料提供的，由各相应业务条线部门负责；（七）各分支机构接到有权机关的《反洗钱调查通知书》后，应在一个工作日内下发《反洗钱调查协助通知书》（见附件1），要求业务部门做好协查工作。（八）经办部门接到协查通知后，应立即展开协查工作，并在规定的时间内将协查结果书面报告（加盖部门业务章或经部门领导签名确认）运营管理部（或直属上级管理部门）汇总、分析。（九）经办部门认为协查内容超出本部门的业务范围或需其他业务部门合作完成的，应于受理《反洗钱调查协助通知书》一个工作日内向运营管理部提出，由运营管理部统一协调和处理。

学术会议海报模板

学术会议海报模板软件工具： PowerPoint 海报的尺寸要求：不同的会议，海报的大小要求可能略有不同。

AAMAS2019规定：The posters should need to measure maximum 1,18 m or 3.8 ft (height), and maximum 83 cm or 2.7 ft (length). 可以在PPT“页面设置”中设置大小。背景：整张海报背景颜色不宜太花哨，也不宜太深，背景及其颜色要简单明快整洁。分栏：栏与栏之间间隔3cm，纵向版面建议分2栏，横向版面建议分3栏。留白：列与列、大段文字之间、图表之间都要注意留白。在海报四周边缘留出最少4cm的空白。字体：可以用Helvetica, Times New Roman, Trebuchet, CenturyGothic。据说无衬线字体(e.g. Helvetica) 通常要比衬线字体(e.g. Cambria) 好！标题、标题栏、作者及其单位、海报主体、图注以及参考文献等，都可以设置成不同的字体，但同一类别的字体要相同。字体大小：主标题字号> 小标题字号> 正文字号，主标题字号90-150，内容文字字号30-32。图表：使用图、表、照片提高直观效果，推荐使用量≥40%，用彩色图：.jpg或者.emf ，图片的质量：200-300dpi，避免拉扯失真。在图表上放置小标题，图表的编号和命名和文字内容对应。个人信息：可以放学校的Logo，可以在最下部留下联系信息。最后：

制作好poster 后，先将其放大为100%。这时如有问题，及时调整（如图片不清晰，及时更换图片格式）。然后存为PDF 版，保证打印出的纸版poster 无差异。

金融机构反洗钱年度报告模板

附件2 金融机构反洗钱年度报告模板报告模板使用要求： 1、文字报告文件名（ WORD格式）：年度.金融机构编码（或支付业务许可证编码）.机构名称.年度报告例如：2014.C1010211000012.中国工商银行.年度报告 2、附表文件名（EXCEL格式）：年度.金融机构编码（或支付业务许可证编码）.机构名称.年度报表例如：2014.C1010211000012.中国工商银行.年度报表 xxxx机构反洗钱xxxx年度报告 xxxx人民银行：按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）上一年度反洗钱工作情况报告如下：一、反洗钱工作整体情况及机构概况本机构（含本级机构及所辖分支机构，下同）反洗钱工作总体情况。二、反洗钱工作机制建立情况（一）内控制度建立和修订情况。（二）机制设置情况。报告本机构反洗钱组织架构设置情况，反洗钱工作体系的运作情况，可疑交易分析甄别的模式，对新型业务的洗钱风险研判机制等。（三）技术保障情况。报告本机构反洗钱业务应用系统建设和反洗钱工作技术保障情况。（四）人员配备与资质情况。报告本机构反洗钱工作岗位的人员配备，以及反洗钱岗位人员业务能力或业务资质情况。

三、反洗钱法定义务履行情况（一）客户身份识别。报告本机构采取哪些有效的客户身份识别措施，以及如何开展客户分类管理等情况。（二）对高风险客户的特别措施。报告本机构针对高风险客户或者高风险账户持有人采取了哪些加强型识别或控制措施，如何开展对其金融交易活动的监测分析等情况。（三）客户资料和交易记录保存。报告本机构客户资料和交易记录保存情况。（四）大额和可疑交易报告。报告本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析甄别机制，本年度大额和可疑交易报告情况。（五）对高风险业务的针对性措施。报告本机构针对哪些高风险业务采取了何种针对性措施。（六）开展反洗钱宣传情况。报告本年度自主及参与开展反洗钱宣传情况。（七）组织反洗钱培训情况。报告本年度自主开展及参加的反洗钱培训情况。（八）自主管理、检查与审计。报告本机构加强反洗钱工作内部监督、落实岗位责任、开展对所辖机构反洗钱专项工作管理的情况。本年度对所辖机构和相关部门开展反洗钱内部检查与审计情况、发现问题类型、整改落实情况。四、反洗钱工作配合与成效情况（一）协助行政调查情况。本年度协助人民银行或其分支机构开展反洗钱行政调查的情况。（二）接受现场检查及被处罚情况。本年度接受人民银行或其分支机构反洗钱现场检查的情况及对发现问题的整

反洗钱工作安排通用范本

内部编号：AN-QP-HT827 版本/ 修改状态：01 / 00 The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 反洗钱工作安排通用范本

反洗钱工作安排通用范本使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反洗钱工作做出如下安排：一、加强组织领导，强化岗位职能为了进一步强化反洗钱工作力度，全面推进反洗钱工作，实行领导总负责，岗位人员具体工作的指导方针，特成立反洗钱工作领导小

学术装腔Poster篇

学术会议的交流主要有两种形式：oral 和poster，就是所谓的口头和张贴两种。poster，可以译为“海报”或“展板”，扼要展示自己或团队的工作，以供学术交流。 -------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------- 假装前言话说我有这么门儿课，“学术写作”。留了个作业，找篇文献，做一个poster。2-3人小组作业，这个周日deadline。话说一开始我没有组，正打算单干呢，昨天课前正好撞见我的俄罗斯同学，她说我也没组呀，咱俩吧；她前一天刚报告了一篇文献，说咱就这个吧，我心想也不错，反正自己也没开始。昨天晚上大概不到10点的时候，这位俄罗斯妹子发来了她的初稿（见图一），邮件里还说“我在这上面花了1个小时40分钟，公平起见吧，你是不是也得差不多花一样的时间捏？”我暗自思忖，行啊，无所谓。打开初稿一看，出了一身汗，全TM的工作量啊……不过心想她文章看了至少2遍吧，得嘞，开干吧。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 图一. poster 初稿? ? ?从10点大约折腾到凌晨1点找素材，确定模板，然后睡觉去了。今天早晨8:30起的，起来就断断续续干这件事儿，但累计也得五六个小时了吧。我在晚上7点时候基本完成了这个poster，妹子给我挑了一些毛病，然后后面说“忽略那些小问题，我非常喜欢这个poster哈！”（你丫敢不喜欢……）8点半左右基本定型了，明天早起再最后看一眼。闲言少叙，正题吧。

反洗钱重点可疑交易报告模板

创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* XX分行关于XX管理咨询有限公司可疑交易的报告 XXX反洗钱处：近日，我行发现本行客户XX管理咨询有限公司自七月初起，企业网银交易频繁且金额较大，并且资金当日大额转入一笔，当日分次全额转出，且转出后收款人均为个人。交易可疑。现将有关情况报告如下：一、发现情况 7月7日，我行前台人员在进行网银发送业务中，发现该企业频繁往同名个人账户转钱，数额较大并且较为固定。该企业的交易情况引起前台人员注意。通过对该企业7月7日至7月15日交易情况跟踪观察，发现企业资金情况涉嫌可疑情况。二、XX管理咨询有限公司基本情况从开户资料情况看，企业名称：XX管理咨询有限公司。组织机构代码：56943947-2。企业类型：有限责任公司。企业地址：XX市XX区XX路53号208。法定代表人：许

X。法人身份证号：2101051991XXXXXXXX。企业注册资本：伍拾万元人民币。经营范围：投资管理咨询、投资信息咨询、房地产营销活动策划等。联系电话：XX。于2010年4月19日在我行开立一般存款账户，并开立企业网上银行业务。帐号：1213011XXXXXXXXX。该企业于2011年4月12日建立。三、资金交易情况（一）总体情况企业7月7日-7月15日的交易情况，转出金额大于转入金额（交易明细见附件）。经统计7月7日至7月15日，企业共发生交易22笔。其中进账3笔，金额801.44 万元；转出19笔，金额1701.44万元。表一资金交易汇总（二）资金来源情况。从该企业的交易记录看，主要来自于以下三家企业：

反洗钱问题参考

1、保险公司、保险资产管理公司和保险经纪公司应当以保单实名制为基础,按照()的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。A客户资料完整B交易记录可查C资金流转规范D客户身份识别到位。正确的应该是什么呢按照反洗钱法律法规,金融机构应该切实履行客户身份识别、大额和可疑交易报告以及客户身份资料和交易记录保存相关义务。因此,保险公司等机构在接纳客户至保单义务终止全过程中应准确识别客户身份,完整保存其客户资料及交易记录,对其资金运动监测和分析,对可疑情况予以上报。 2、与原建议相比,新版四十项建议对以下哪些方面进行了修改()A将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪B明确提出实施风险为本方法C扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围D突出强调提高法人与法律安排的透明度。新版四十项建议是FATF自1990年首次公布反洗钱国际标准以来对国际反洗钱标准的第三次重要修订,其主要变化体现以下几点:1.首次在建议中强调各国应清楚了解影响本国的洗钱与恐怖融资风险,制定风险为本的方法。2.增强透明度,明确要求提高法人和法律安排在所有权和控制权方面的透明度。3.扩展执法部门权利,明确并扩展执法部门和金融情报中心的作用。4.明确将税收犯罪列为洗钱上游犯罪。 5.加强国际合作,在调查、监管和诉讼方面有效的交换信息,提高追踪、冻结、没收和追回非法资产的工作效率。 6.强调金融集团反洗钱要求。等等

3、金融行动特别工作组在对发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,应当包含哪些内容? 发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益，具体包括：（1）主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查；（2）调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施；（3）没收犯罪收益和犯罪工具；（4）调查恐怖融资犯罪及活动，起诉恐怖主义资助人，采用有效、适当和劝诫性的处罚措施；（5）防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金，并防止非营利机构被利用；（6）在联合国安理会相关决议下，防止涉及大规模杀伤性武器扩散的个人和实体募集、转移和使用资金。金融机构在履行反洗钱和反恐怖融资义务时，在注重合规性的基础上，还应关注与金融机构反洗钱评估有关的有效性指标，即金融机构是否充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告。 4、金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门,这些部门包括什么? 金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各相关部门和具体岗位，不仅包括反洗钱牵头部门，也包括与反洗钱相关的各业务部门，均应当明确反洗钱的岗位职责和具体分工，确保本机构反洗钱工作的顺利开展。 5、金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》

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竭诚为您提供优质文档/双击可除poster,session,模板篇一：学术装腔poster篇学术会议的交流主要有两种形式：oral和poster，就是所谓的口头和张贴两种。 poster，可以译为“海报”或“展板”，扼要展示自己或团队的工作，以供学术交流。 -------------------------------------------------------分割线 ------------------------------------------------------------------- 假装前言话说我有这么门儿课，“学术写作”。留了个作业，找篇文献，做一个poster。2-3人小组作业，这个周日deadline。话说一开始我没有组，正打算单干呢，昨天课前正好撞见我的俄罗斯同学，她说我也没组呀，咱俩吧；她前一天刚报告了一篇文献，说咱就这个吧，我心想也不错，反正自己也没开始。

昨天晚上大概不到10点的时候，这位俄罗斯妹子发来了她的初稿（见图一），邮件里还说“我在这上面花了1个小时40分钟，公平起见吧，你是不是也得差不多花一样的时间捏？”我暗自思忖，行啊，无所谓。打开初稿一看，出了一身汗，全tm的工作量啊……不过心想她文章看了至少2遍吧，得嘞，开干吧。图一.poster初稿从10点大约折腾到凌晨1点找素材，确定模板，然后睡觉去了。今天早晨8:30起的，起来就断断续续干这件事儿，但累计也得五六个小时了吧。我在晚上7点时候基本完成了这个poster，妹子给我挑了一些毛病，然后后面说“忽略那些小问题，我非常喜欢这个poster哈！”（你丫敢不喜欢……）8点半左右基本定型了，明天早起再最后看一眼。闲言少叙，正题吧。 -------------------------------------------------------分割线 ------------------------------------------------------------------- 正文部分先是一些关于poster的基本要点和原则：