公司议事规则

岚城组团开发建设有限公司议事规则

为了增加公司议事的公开性和透明度，更好地发辉全体员工的聪明才智，使其公司在经营过程中的决策和日常管理更加科学化和规范化，在加强企业现代化建设中不断进步。根据《公司法》的有关要求，结合公司实际，特明确以下议事规则：

一、公司议事会议的类型（一）、总经理办公会议。（二）、公司全体员工大会。（三）、专题性会议及联席会议。（四）、部门会议。（五）、董事会会议。

二、会议议事原则

（一）、认真贯彻和执行国家的方针政策和法律、法规，落实行业部署，加强公司现代化企业建设，强化目标责任管理。

（二）、坚持解放思想，大胆创新。

（三）、坚持实事求是，一切从实际出发。

（四）、坚持集体领导与个人分工相结合，坚持民主集中制的原则。

（五）、建立和健全领导、专家、员工相结合的决策机制，在决策前充分听取各方面的意见。

（六）、坚持高效决策，杜绝推诿责任的原则。

三、议事会议的组织和内容

（一）、总经理办公会议

出席会议人员为：总经理、副总经理、总法律顾问、总工程师、总会计师，必要时可邀请有关专家、顾问和有关部门负责人列席会议。

会议主要任务：

1、传达、学习上级政府和行业主管部门的重要通知、决定以及有关会议精神。

2、听取各部门阶段性工作进展情况汇报。研究处理公司日常工作的重要事项。

3、审定较大的财务开支和一般分配方案，初步审议公司的运营计划和公司重大财务收支计划以及重要分配方案，提交公司办公会议审议通过。

4、研究决定公司中层管理岗位人事变动和任免，以及公司关键岗位人员的调入、调出、录用等决定事项。

5、审定公司重大投资项目的可行性或重要经营合同（协议），有必要时提交公司办公会议审定。

6、决定员工薪金方案，以及员工的晋级、奖励、惩处、表彰等事项。

7、其他提交需要公司办公会议审议决定的事项。

会议组织：总经理办公会议由总经理主持，总经理不能参加会议时，由总经理委托某个副总经理主持，会议必须有半数。

各部门需要报请总经理会议研究决定的事项，应事先向分管领导汇报。有关部门应书面向会议提供研究事项的主要内容、现状、有关问题以及解决问题的可行性参考意见。

总经理办公会议不定期召开，会议的时间及议题由会议主持人依照会议主要任务确定。

会议决议督办：

总经理办公会议一般由综合部做好有关会前的材料准备和会议记录。总经理会议决议由各分管领导负责安排有关部门落实，综合部部长负责对决议执行的情况进行督办及反馈。

（二）、公司全体员工大会

出席会议人员：公司全体员工。

会议主要任务：

1、传达、学习有关文件、会议精神；

2、通报重要决定和事项；

3、部署公司当年工作计划或进行年终工作总结以及阶段性工作小结；

4、对某项工作进行动员和布臵；

5、其他需要召开全体员工大会的事项。

全体员工大会一般每月进行一次，具体召开时间为每月末的周五上午九点。也可以根据需要临时召开。由总经理或副总经理主持，有关会务工作由公司综合部负责。

（三）、专题性会议及联席会议

总经理、副总经理、根据各自分工主持召开专题会议，出席会议人员及召开时间由会议主持人确定。

各部门间因工作需要应该召开部门联席会议，部门联席会议由发起部门负责人主持，形成联席会议纪要，由参与部门共同上报公司综合部统一发文。

（四）、部门会议

出席会议人员：部门全体员工。

各部门根据工作需要应该召开部门全体会议，就本部门工作进行安排和部署，部门会议所出的决定在会后应及时整理上报公司综合部备案。

（五）、董事会会议

四、每次办公会2天前，要书面提交研究决策议题，陈述研究事由及建议。会议的议题拟定后，要及时通知全体成员做好准备。

决策问题，应由综合部出面，征求各分管领导、部室负责人的建议，重大问题广泛征求职工意见、社会意见，集思广益后，由综合部汇总梳理提请公司办公会集体决策。

五、办理流程：综合部收集议题→综合部部长汇总初审→分管领导审核→综合部发出会议通知→综合部记录并负责整理纪要→总经理报批→分管机关领导审核→董事长签发→纪要成文下发。

六、要增强保密观念，严格保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密，特别是有关干部、职工的调配调整、奖惩等重要问题，如有泄密，视情节给予批评教育或纪律处分。与会人员要本着对事业高度负责的精神，积极参加会议，避免犯自由主义的错误。

七、会议通知的签发与归档

（一）、总经理会议、公司办公会议、公司全体员工大会，由总经理签发。专题性会议由主持人签发。

（二）、会议通知的送达由综合部负责。

（三）、以上各类会议要有专人负责记录，与会人员发言、意见记录要详细，年末整理归档。

八、本规则由公司综合管理部负责解释。本通知自年月日起实施。