上市公司股东会决议模版

有限公司

股东会决议

北京有限公司（下称“”）全体股东于年月日在北京会议室召开了临时股东会会议。

本次股东会会议于年月日以信函方式通知全体股东到会参加会

议，符合《公司法》及章程的有关规定。

本次股东会会议全体股东均到会参加会议。

出席会议的股东为有限公司（下称“集团”），公司（下称“公司”），,合计持有100% 的股权，会议合法有效。

会议由主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

及****章程的有关规定。

会议就事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：

股东会全体股东同意：

签署：本次股东会会议决议于年月日通过。

（以下无正文）

（此贞无正文）

股东盖章或签字（自然人股东）：

有限公司（盖章）

有限公司（盖章）

（签

字）