房地产收并购尽调清单

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房地产公司尽职调查清单

房地产公司尽职调查清单

房地产公司尽职调查清单
房地产公司进行尽职调查是非常重要的,可以帮助公司了解市场情况和风险状况,为决策提供基础。

下面是一份房地产公司尽职调查清单,提供参考。

一、法律及政策环境
1. 是否符合当地相关法律法规,是否存在违法行为?
2. 当地政策是否支持该项目的发展,是否存在政策风险?
3. 是否存在与政府关联的问题,如存在争议情况?
二、市场风险
1. 市场需求的稳定性及发展前景。

2. 当地房产行业的竞争情况。

3. 周边房价及租金的水平。

4. 是否存在市场饱和的情况。

三、资产评估
1. 所有权的清晰度及真实性。

2. 土地及房产是否符合规划要求。

3. 土地以及房产评估报告是否真实、准确。

4. 有无担保物业、抵押等现象。

四、财务风险
1. 公司财务状况,是否存在债务风险。

2. 相关合作伙伴是否符合财务评估标准。

3. 相关项目的盈利能力及盈利模式。

4. 外部环境是否对项目造成经济风险。

五、技术风险
1. 制定详细的技术标准,包括建筑设计规范及建筑工艺
2. 确保先进的技术与材料可用性,
3.设备制造技术是否先进
4.技术及人员的管理与维护
六、环保安全风险
1. 是否符合国家和地方环保要求
2. 是否存在环境风险,如土壤污染、废弃物处理等问题
3. 施工及投入使用后的安全性能
4. 建筑物的抗震、防火、防水等可靠性等问题
以上仅是房地产公司尽职调查的一部分项目,因为每个项目、每个地区都存在不同的风险和问题,因此还需要根据具体情况对清单进行补充和修改。

房地产尽职调查清单

房地产尽职调查清单

房地产尽职调查清单房地产尽职调查清单房地产尽职调查是房地产交易中重要的环节,其目的是为了保证买卖双方在交易过程中的合法性、准确性和完整性。

在房地产尽职调查中,一份完整的清单能够帮助投资人或购房人了解房地产的现状与风险,提供一些有价值的参考信息。

下面是一份房地产尽职调查清单。

1. 房产证房产证是了解一处房地产的第一步。

房产证包括土地证、房屋权属证、房屋建设工程规划许可证等文件。

通过查阅这些文件,可以确认这个房产是不是真实存在的,是否属于合法所有人名下,等等。

在确认证件的有效性后,还要了解是否有任何法律纠纷、诉讼或财产纠错问题。

2. 征地拆迁证如果房屋所在的地块曾经进行过征地拆迁,那么投资人或者购房人需要查看征地拆迁证以确定房地产是不是在征地拆迁程序结束后建造的。

判断途径可以是查看征地拆迁计划和补偿款是否与实际房地产相符,补偿款是不是从合法渠道获取等等。

3. 竣工验收合格证房屋竣工后,需要通过竣工验收合格证的审核才能开始售卖。

该证书表明这个房地产在建设工程上是符合地方规章制度与建设要求的。

如果存在竣工验收不合格或没有取得竣工验收合格证书等问题,那么就有可能导致房屋建设品质不佳或不合法,对房产价值造成影响。

4. 地穴房屋合法性地穴房屋是近年来一个比较新的概念。

由于地沟地窖深下,地穴房屋可能面临风险较高的问题,如不适当的通风设施、防水问题、安全问题等等。

如果购房人有意购买任何地下的房屋,就应该仔细询问开发商关于下水道、通风系统、地下水位等情况,并查看是否符合当地的规定。

5. 房产的产权质量产权质量包括明确、完整、合法等多个方面,其中包括对房地产的维修保养、物业费用收取、其他共性花费和地块、城市、楼层等影响房地产的自然因素的详细说明。

有些房屋可能存在坐落于交通发达的主干道上,获取的单价低廉,但不容忽视的是卖出后价格风险伴随良久。

6. 土地使用权的可转让性在房地产交易中,土地使用权通常是以一个期限内的协议形态出售的。

房地产尽职调查清单

房地产尽职调查清单

房地产尽职调查清单1. 调查背景在房地产市场中进行投资需要非常谨慎,尽职调查是投资前的关键步骤。

本文将提供一个详细的房地产尽职调查清单,以助于投资者进行更准确、全面的调查。

2. 重要文件和数据在进行尽职调查时,重要的文件和数据需要仔细搜集和审阅,其中包括:•不动产证书:用于确认物业所有权和土地使用权。

•地契:包括房产所有者和买卖双方的基本信息,确认房屋的产权。

•财务报告:包括资产负债表、现金流量表、利润表等各种财务数据,用于评估企业经营情况。

•租赁合同:如果物业出租,需要评估租户和租金情况。

•建筑许可证和规划许可证:确认房地产开发项目是否符合法律法规。

3. 物业状况•土地:确认物业使用的土地权属,是否存在争议或风险。

•建筑状况:检查房屋结构、装修和设备,确保没有损坏或超出法规限制。

•环保问题:检查房地产项目是否受到环保法规的限制,是否符合环保要求。

•公共设施:评估附近的公共设施,如学校、医院、商店等,以帮助确定物业价值。

4. 地理位置和交通情况•交通情况:评估物业附近的交通设施、公路和公共交通情况,以判断区域繁荣和吸引力。

•地理位置:评估物业的城市和区域,包括人口、工业、商业和基础设施,以确定物业价值和投资回报率。

•周边环境:评估物业所在社区和周围的环境,包括安全性、噪音、气味和风景,以帮助决定投资的潜力。

5. 法律问题•合规性:评估物业是否符合法律法规,包括土地使用规划、建筑规划、环保规定等。

•租赁合同:证明租赁合同是否合法,租期、租金等是否合理。

•维权:评估物业所有权与周围邻居和当地政府的关系,以及物业的法律诉讼和争议。

6. 行业和市场概况•行业趋势:评估房地产市场和行业发展趋势,以帮助判断物业价值。

•供需情况:通过查看区域房产市场的占有率、空置率等指标,了解房价稳定性、投资保值情况。

•市场价值:通过执行相应的市场研究,来了解周边房价,确定现有的物业价值。

•投资者心理:通过了解市场投资者的动态,判断投资者对于该物业的兴趣。

房地产公司并购法律尽职调查资料清单

房地产公司并购法律尽职调查资料清单

房地产公司并购法律尽职调查资料清单以下是房地产公司并购法律尽职调查资料清单,部分内容可能因具体情况而调整。

一、公司资料1. 公司注册资料和经营许可证;2. 公司章程及修订版本;3. 公司股权结构和股权变动记录;4. 公司年度报告、中期报告和其它重要财务报告;5. 公司发行的债券或其它证券的募集说明书或招股说明书;6. 公司申请或获得的政府补贴或优惠政策;7. 公司在地方政府或海外政府申请的特殊许可或批准。

二、财务资料1. 公司三年内的财务报表、审计报告、税务报表等财务核算资料;2. 公司现金流表、资产负债表、利润表等财务估算模型;3. 公司银行账号、支票账号、公司信用卡账户清单;4. 公司年报、季报、月报、财务预算报告;5. 公司在承担的项目中的投资形式、承建能力证明等。

三、房地产业务资料1. 公司房地产项目的规划、建设、营销等方面的核心资料;2. 公司房地产项目占地面积、建筑面积、可建面积等信息;3. 公司房地产项目的合同、招投标文件、市场调查报告等信息资料;4. 公司房地产项目的土地使用证、不动产证、建筑许可证等相关证件;5. 公司房地产业务的关键人员名单、职业资格认证信息。

四、法律资料1. 公司的主要法律文件,包括公司章程、权利文件、雇佣协议等;2. 公司的主要诉讼、调解、仲裁及其他法律程序的记录;3. 公司参与的主要管辖地的法律、法规及政策文件的名单;4. 公司在生产、经营中遵守的主要法规、监管制度和标准等评估文书;5. 公司工业产权、专利、商标等知识产权的相关资料。

五、人力资源资料1. 公司人力资源管理政策、培训计划、薪酬政策、用工规定等;2. 公司员工的姓名、职位、任职时间和工资单等;3. 公司员工的教育背景、工作经历、职业资格等个人信息;4. 公司人事变动记录、劳动争议记录、背景调查信息等;5. 公司员工福利、保险、社保等相关信息。

以上资料只是一个初步清单,根据不同并购情况,可能会有所调整;并购方需要根据实际情况制定更为详尽的资料清单。

房地产资产并购调查清单

房地产资产并购调查清单

《房地产并购调查清单》
并购是企业不断壮大的永久主题,经济危机是优质企业并购的最好机会。

一、房地产资产并购调查清单
一、房地产所有权
①与本地衡宇土地治理局(下称“房地局”)签定的土地利用权出让合同或与原土地利用权人签定的土地利用权转让合同复印件。

②土地出让金付款凭证,例如本地房地局发出的,说明国有土地利用权出让金已支付的凭证,例如发票或收据的复印件。

③有关税务部门发出的土地契税的纳税收据复印件。

④物业土地的红线图复印件。

⑤境内项目公司名下的由本地房地局颁发的房地产权证。

2、本地建设主管部门发放的建设工程完工验收备案证明复印件。

3、生意或租赁土地利用权和/或衡宇的合同或文件及上述生意或租赁价款的付款收据的复印件。

4、其他所有与境内项目公司利用的土地的土地利用权有关的文件和报告的复印件。

5、预售/销售许可证复印件。

6、预售/销售合同复印件。

7、预售/销售合同的付款收据复印件。

八、租金帐册:
①预租/租赁许可证复印件;、。

房地产收并购尽调清单

房地产收并购尽调清单

.关于【】(以下均简称“企业”)的法律尽职调查清单清单说明本文件清单作为项目开展和推进的基础,请企业确保文字材料和数据的真实、准确、完整,并请注意如下问题:(1)如企业能够提供清单列出的某项文件,请在这项文件“有”一栏处画“ √”,并请提供完整、准确的文件文本(包括其附件及任何修订、补充文件)复印件;若文件以几种文字写成,请提供该文件的各种文字版本。

(2)如企业查明没有清单列出的某项文件,请在该项文件“无”一栏处画“X”;如该项文件尚未取得,请在该项文件“备注”一栏中注明“尚未取得”并写明预计取得的时间。

(3)对于企业提供的文件复印件及书面说明,请加盖企业公章。

本文件清单如有未列或未明确列出、但可能对项目的合法性以及可能的交易造成影响的事件或文件,请企业自行进行说明并提供相关文件。

按照本文件清单提供有关文件时,应提供完整的复印件,包括对此等文件的任何增补和修订。

为方便查考,请在提供的每份文件上按本文件清单的顺序清楚标明编号。

如果企业无法提供本文件清单中的某些文件,敬请作出说明/解释。

根据企业提供文件的进度和项目推进的需要,我们可能会发出进一步的调查清单。

如对文件清单存在任何疑问,请随时与项目组相关人员联系(具体联系人见另附表),确保在理解问题含义及意图后再进行回答。

请对本清单、《承诺函》、《陈述和保证》盖章并加盖骑缝章。

对于企业在尽职调查过程中提供的任何支持和配合,项目组全体深表感谢!法律尽职调查清单注:本清单适用于目标企业及其直接间接控股的子企业承诺函【公司】:我方和【】(以下简称“目标企业”)就目标企业向贵司提交尽职调查相关资料事项共同承诺如下:1.对于贵司提供的尽职调查资料收集清单中所有的资料,目标企业将完整并如实地提供贵司,除非该资料并不存在;2.目标企业所提交的资料相对尽职调查资料收集清单中列明的项目不存在遗漏,同时不存在虚假及误导情形;3.未来根据贵司进一步尽职调查的需要,我方和目标企业将依据贵司和贵司所委托中介机构的要求而出具进一步承诺函。

房地产尽职调查清单

房地产尽职调查清单

房地产尽职调查清单在房地产交易中,尽职调查是一项非常重要的环节,它有助于买家了解房产的真实状况以及潜在的风险。

本文将为您提供一份房地产尽职调查清单,以帮助您全面了解要购买的房产。

1. 房产基本信息•房产所有权证书:核对所有权证书上的房产基本信息,包括房产的准确地址、所有者的姓名、建筑年份等。

•房产税情况:了解房产的税务情况,包括是否存在未缴纳的房产税、地方税等。

2. 房产现状调查•房屋结构及装修:了解房屋的建筑结构、装修风格、是否存在损坏或质量问题。

•用地性质及使用权:核实房产的用地性质,是否存在限制性使用权、地役权或其他权益。

•社区配套设施:了解周边的交通、教育、医疗、商业等配套设施情况。

3. 土地使用权•土地证书:检查土地使用权证书,确认土地使用权的期限、用途是否符合规划。

•土地规划状况:了解土地规划用途,是否存在限制性规划、拆迁风险等。

4. 建筑物状况•建筑物权属:核实房产的建筑物权属,是否存在共有、转让权纠纷等。

•建筑物结构:检查房屋建筑物的结构是否牢固,是否存在结构性问题或安全隐患。

•房屋面积:测量房屋实际面积,与合同或宣传资料中的面积进行核对。

5. 房屋抵押和担保情况•房屋抵押情况:查询房屋是否存在抵押,抵押的金额和期限。

•担保情况:了解是否存在其他形式的担保,如房屋作为担保贷款、关联企业提供担保等。

6. 财务状况调查•房主财务状况:了解房主的财务状况,包括收入来源、负债情况、是否存在财务风险。

•房产租赁情况:查询房屋是否存在租客,租金是否正常、租期是否合规等。

7. 环境和污染状况•环境影响评估:了解房产所处区域的环境影响评估报告,是否存在环境风险。

•污染源调查:核实周边是否存在重要污染源,是否会对房产产生不利影响。

8. 法律风险评估•不动产登记:核对房屋的不动产登记情况,确认登记的真实性、完整性。

•其他法律纠纷:查询房产是否存在诉讼、拍卖、查封等法律纠纷。

9. 开发商信誉调查•开发商背景调查:了解开发商的资质、信誉情况,是否存在违约、欺诈等行为。

房地产并购尽职调查清单

房地产并购尽职调查清单

房地产并购尽职调查清单受限于文本字数限制,无法提供一个包含2000字以上的极致详细的房地产并购尽职调查清单的范本。

但是,我可以提供一个简要的房地产并购尽职调查清单的模板,希翼对你的工作有所。

房地产并购尽职调查清单1. 公司背景1.1 公司概况1.2 经营历史及发展1.3 组织架构和股权结构1.4 公司管理及内部控制1.5 相关法律诉讼和纠纷2. 项目概述2.1 项目背景2.2 项目规模和性质2.3 相关许可及证照2.4 政府政策和限制2.5 市场前景和竞争情况3. 资产调查3.1 房地产资产3.2 土地使用权及相关权属3.3 房地产开辟项目合规性3.4 租赁合同及租金收益情况3.5 建造物检查和设备设施3.6 环境影响评估3.7 不动产权属和抵押物情况4. 合同和协议4.1 销售和购买协议4.2 委托建设协议4.3 租赁合同4.4 借款协议和抵押登记4.5 业主协会和物业管理合同4.6 其他相关合同和协议5. 税务和财务5.1 税务登记和纳税情况5.2 财务报表和审计情况5.3 资产评估和净资产负债表5.4 财务指标和财务风险评估6. 知识产权6.1 商标和专利权6.2 许可和技术转让协议6.3 非竞争协议和保密协议6.4 侵权纠纷和诉讼7. 法律合规7.1 公司法律合规情况7.2 有关土地及不动产的法律法规7.3 环境保护和安全生产合规性7.4 劳动用工和社会保险法规7.5 相关行业监管规定8. 人力资源8.1 员工人数和组织结构8.2 薪酬制度和福利待遇8.3 人事档案和合同管理8.4 劳动关系和劳动争议附件:1. 公司组织架构图2. 房地产资产清单3. 土地使用权证照复印件4. 合同和协议复印件5. 财务报表和审计报告6. 知识产权证书复印件7. 法律法规和政策文件复印件法律名词及注释:1. 股权结构:指公司股分的分布情况,包括股东持有股分的比例和权益分配情况。

2. 抵押登记:指将不动产或者动产权利质押给债权人作为债权保证的一种方式,在其权利登记簿上进行登记。

房地产项目收购尽调清单

房地产项目收购尽调清单

资料清单一、拟合作项目开发主体1.公司的营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证、开发资质等证件复印件;2.登记卡片、银行征信报告主体;3.公司章程及修正案、公司近两年的审计报告.二、拟合作各项目土地1.土地管理部门核发的建设项目土地预审报告书;2.关于地块的红线图/认定地界图及当地政府的用地限制条件;3.征地文件如有:1市、县人民政府做出的土地征收决定;2其他征地所需的文件、资料;3征地补偿合同或协议或政府做出的搬迁决定;4按规定支付土地补偿费,安置补助费,青苗及地上附着物补偿费的情况明细包括已支付项目及金额,应付未付项目及金额,及相关付款凭证;5征地结案表;4.土地出让/转让文件:1土地招拍挂相关文件;2国有土地使用权出让或转让合同;3土地出让金收据;4列明土地使用权应支付的费用清单包括但不限于土地出让金/转让金,大市政配套费用,动拆迁费用等,清单中应包括已支付、应支付项目及各项金额,并提交付款凭证;5列明取得土地使用权应缴纳的税款清单包括但不限于契税,清单中应包括已支付、应支付项目及各项金额,并提交已缴纳税费的付款凭证;6如在土地出让前与政府签订有相关合作框架协议请提供;5.土地使用权证、房地产权证;6.土地规划条件、规划用途、使用年限等;7.关于土地的权利障碍设置情况包括但不限于抵押、查封及他项权利证明和相关合同;8.土地是否被认定为闲置土地的说明;9.任何其他与土地有关的、由政府部门或第三方签发的文件或与第三方订立的文本.三、拟合作各项目建设相关文件1.建设项目建议书或可行性研究报告,以及发改委的立项批准文件;2.关于项目的建设用地批准书及附图;3.规划主管部门的规划批准文件包括但不限于建设项目选址意见书、规划意见书及附图、审定设计方案通知书;4.建设主管机关对项目的审核批复;5.相关主管部门环保、交通、卫生防疫、人防、园林、节水、消防、文物、市政等对建设项目的审查意见;6.关于项目的合作开发和经营等事项的任何合同、意向书、备忘录等文件;7.建设用地规划许可证;8.建筑工程规划许可证;9.建筑工程施工许可证;10.房地产开发项目手册;11.房地产开发项目建设条件意见书;12.项目规划调整的有关文件;13.地块、地名使用批准书;14.项目已获得的其他相关批文或权证;15.项目开发建设情况说明包括但不限于项目整体规划、设计、工程进度、建设现状等;16.与项目建设有关的勘察、设计、监理、施工合同及招投标文件;17.项目施工合同履行情况、工程款支付情况,是否有拖欠工程款的情况;18.在建工程/ 已建成房地产的权利障碍设置情况包括但不限于抵押、查封及他项权利证明和相关合同.19、房地产项目竣工验收资料:单体预验收竣工验收报告;建设项目防雷竣工验收;建筑工程消防竣工验收;建设项目人防竣工验收;环保验收;建设项目规划验收;建设工程竣工验收报告及竣工验收备案表;20、房地产预售许可证;21、产权部门认可的楼盘搭建表,上载发改委核准价、备案价等信息.22、房屋销售情况及销售合同,包括已售物业面积、售价、购买人、备案情况、回款及销售合同明细台账详见附表一;23、是否取得房地产证及是否存在产证办理障碍等.24、项目总投资、已投入、预计投入汇总及明细表,并制作项目投资进度表或在建项目产值完工进度表.25、项目已签合同明细及执行情况表,并制作合同台账格式见附表二26、项目剩余可售物业的房号、面积、售价及销售计划27、项目已收认购金及认购协议台账格式见附表三28、各项目的融资情况包含借款主体、期限、融资金额、还款时间四、诉讼、仲裁及重大行政处罚1.截止至尽职调查日,公司尚未了结的诉讼、仲裁或行政程序的情况;2.对上述未了结案件,公司可能支付的赔偿数额或可能受到的处罚;3.尽职调查日可以预见到的任何争议、诉讼、仲裁或行政处罚的情况;4.公司已处理的诉讼、仲裁及曾受行政处罚的情况说明;附表一:销售合同台账附表二:项目合同台账附表三:认购台账附表四:剩余物业台账。

房地产项目收购法律尽职调查清单

房地产项目收购法律尽职调查清单

房地产项目收购法律尽职调查清单一、项目规划和建设情况1. 项目规划是否合法,是否属于政府限制类开发项目。

2. 项目建设方案、协议与实际建设情况是否一致,是否符合规划要求。

3. 项目建设是否已获得开工和竣工验收等相关批准手续。

4. 项目建筑结构、装修、材料、设施是否符合国家及地方规定的建筑标准和质量要求。

5. 项目已建竣工的建筑物及其周边环境是否存在重大隐患和安全风险。

二、用地情况1. 土地性质和使用权是否清晰、合法,是否存在限制性条件。

2. 项目用地是否符合规划和设计要求。

3. 土地户籍是否清晰。

4. 用地范围和用地性质是否与土地证及规划证书等文件一致。

5. 土地出让合同是否清晰、合法,是否存在违约记录或权益争议。

三、项目融资、资金流向及价格形成情况1. 项目融资方式和资金流向是否明确、清晰,是否存在资金的转移、挪用等违法行为。

2. 项目投资是否符合国家和地方规定的准入条件。

3. 项目成本、商业定位与售楼价格是否一致,是否存在价格欺诈行为。

4. 项目用地成本是否披露清楚。

四、土地获取与使用监管情况1. 土地获取和使用是否符合国家和地方政策、规定和程序,是否存在重大违法行为。

2. 项目所需要的相关手续和证件(如土地出让合同、规划许可证等)是否合法、有效。

3. 项目所涉及的土地是否存在法律纠纷和权属瑕疵。

4. 土地使用权是否得到及时有效的监管,是否存在违法使用的情况。

五、开发商资质、历史记录及权益情况1. 开发商资质是否齐全、有效,是否存在相关执照的过期、尚未获得、被吊销等情况。

2. 开发商是否存在重大违法行为、失信行为等不良记录。

3. 开发商是否存在欠税、欠薪等经济纠纷,是否存在财务风险。

4. 开发商与开发项目是否存在利益牵连和股权关系等情况。

六、产权情况1. 不动产登记证明是否清晰、完整,产权是否正常。

2. 开发商是否拥有房屋产权,是否存在权属瑕疵。

3. 开发商是否存在房屋转让、抵押等行为,是否正确履行相关程序。

房地产项目尽职调查清单(标准版)

房地产项目尽职调查清单(标准版)

房地产项目尽职调查清单(标准版) 房地产项目尽职调查清单(标准版)1. 项目概况项目名称:项目地点:项目类型:开发商/业主:项目规模:投资金额:项目周期:2. 土地情况土地性质:土地面积:土地使用年限:是否有土地使用权证书:是否有建设用地规划许可证:是否有建筑工程施工许可证:3. 项目规划规划设计单位:是否已获得相关规划许可证:建筑物用途规划:建筑密度:绿化率:建筑限高:车位规划:4. 市场分析当地人口规模:城市发展趋势:地区房地产市场供需状况:竞争项目分析:预计销售价格及销售周期:5. 投资回报分析预计总投资额:预计销售收入:预计销售利润率:预计回报周期:风险评估及控制:6. 法律及合规性土地使用权合同:工程建设合同:建设用地规划许可证:建筑工程施工许可证:其他相关法律合规性文件:7. 融资情况融资方式:融资金额:资金来源:融资方条件及约束:8. 项目管理项目组织架构:项目经理及主要团队成员:项目进度计划:项目风险管理计划:9. 周边配套设施学校:医院:商业设施:交通设施:其他重要设施:10. 环境影响评估是否已完成环境影响评估:环保措施:环境影响评估报告结论及建议:11. 其他需要关注的问题政策风险:市场销售策略:合作方信用评估:项目团队能力:其他重要事项:以上是房地产项目尽职调查的标准版清单,根据项目的具体情况,可以根据需要增加或删减相关内容,以综合考虑项目的风险和潜力,确保项目的顺利进行和投资回报的最大化。

房地产项目公司收购要点及尽职调查清单

房地产项目公司收购要点及尽职调查清单

房地产项目公司收购要点及尽职调查清单
1. 项目收购意向书
2. 项目尽职调查
3. 洽谈正式合同
1. 营业执照(包括正副本是否过期)
2. 各种开发资质
3. 税务登记
4. 企业组织代码
5. 贷款卡
6. 所有股东的存在和变更情况
7. 股东章程的变化情况
8. 历次股东会议的会议纪要
1. 对项目公司的资产负债表、损益表和现金流量表进行审计(目的是主要审查项目的资产和负债情况;税务情况和债务情况)
2. 项目公司需提供原始凭证和账册
3. 项目公司的往来账款情况(目的主要是考察项目的采取是否干净)
4. 项目公司财务的现金流调查(目的主要是防止项目公司利用财务手段清理债权债务)
5. 审计项目公司的资金到位和使用情况
1. 项目的所有权证和批文,包括项目的国有土地使用证以及土地转让合同和土地出让金缴纳;项目的建设用地规划许可证或规划意见书;项目的建筑工程规划许可;开工证等。

2. 项目所在地的规划情况(包括控制性规划和详细性规划)
3. 项目的可行性批复
4. 项目的规范性调查
1. 公司营业执照正副本
2. 公司房地产开发资质证书。

房地产项目收购法律尽职调查清单

房地产项目收购法律尽职调查清单

房地产项目收购法律尽职调查清单房地产项目收购法律尽职调查清单在房地产项目收购过程中,法律尽职调查是非常重要的一环。

通过详细的法律尽职调查,收购方可以了解目标公司的合法性和合规性,评估潜在的法律风险,以及确定最终的收购价格。

以下是一份常见的法律尽职调查清单,可供参考:1、公司基本信息1、公司成立文件、营业执照、组织架构图2、公司章程、合同及股东协议3、股权转让历史及关联交易记录2、土地信息1、土地使用权证及相关批准文件2、土地出让金支付证明及出让合同3、土地规划许可及施工许可3、项目信息1、项目可行性研究报告及批准文件2、项目规划方案及审批情况3、项目施工进度及质量验收记录4、合同信息1、建筑工程合同及重要分包合同2、销售合同及租赁合同3、其他重要合同及协议5、财务信息1、财务报表及审计报告2、相关税务文件及缴纳证明3、银行贷款及担保情况6、法律风险1、政策风险:关注相关政策法规的变化及对项目的影响2、法律纠纷:了解目标公司是否有未解决的法律纠纷或潜在的法律风险3、知识产权:确认目标公司是否拥有相关的知识产权,如商标、专利等7、人力资源1、公司员工人数、薪酬及社保缴纳情况2、劳动合同及保密协议3、员工培训及福利待遇情况8、税务合规1、目标公司的税务登记及申报情况2、目标公司是否享受任何税收优惠政策3、目标公司是否存在任何税务风险或潜在风险9、环境合规1、目标公司是否符合相关环保法规及标准2、目标公司是否有环保设施及排放许可证3、目标公司是否有环保事故或违规记录10、其他信息1、公司银行账户及资金流水记录2、公司对外投资及关联交易情况3、公司公共关系及社会责任履行情况在进行法律尽职调查时,律师需要充分了解目标公司的实际情况,对相关资料进行认真审查和比对,以确保目标公司的合法性和合规性。

律师还需要对法律风险进行全面评估,为收购方提供专业的法律意见和建议,以帮助收购方做出明智的决策。

关于某房地产开发有限公司的法律尽职调查清单房地产收购项目法律尽职调查法律尽职调查在房地产收购项目中的重要性在房地产收购项目中,法律尽职调查具有至关重要的作用。

房地产并购项目法律尽职调查文件清单及并购中的尽职调查【最新】

房地产并购项目法律尽职调查文件清单及并购中的尽职调查【最新】

房地产并购项目法律尽职调查文件清单及并购中的尽职调查本法律尽职调查文件清单主要基于全面了解某房地产公司(“公司”)相关法律状况之目的而确定,共包括以下十三个方面:一、公司及分公司、子公司二、股东三、股本及演变四、资产五、业务六、重大债权债务七、关联交易八、治理结构九、重大资产变化及收购兼并十、劳动人事十一、税务与财务十二、环境保护与质量管理十三、诉讼、仲裁或行政处罚正文一、公司及分公司、子公司1.1 公司目前的投资架构图,请列明每个子公司、子公司的股东及其持股比例;1.2 公司组织机构图,请列明各个分公司及其他分支机构;1.3 公司、子公司全套工商登记档案资料(包括公司设立、变更、年检等工商登记资料);1.4 公司、子公司最新的工商信息单;1.5 公司、分公司、子公司最新的营业执照正本及盖有年检戳记的营业执照副本;1.6 公司、分公司、子公司的组织机构代码证;1.7 公司、分公司、子公司的开户许可证;1.8 公司、子公司的贷款卡;1.9 公司、分公司、子公司的国税/地税税务登记证;1.10 公司、子公司的批准证书(若有);1.11 公司、子公司外汇登记证(若有);1.12 公司、子公司《对外贸易经营者备案登记表》(若有);1.13 公司、子公司《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》(若有);1.14 境外子公司、分公司、办事机构的相关批准证书、商业登记证书、商业注册证书、组织大纲和章程、当地相关政府部门出具其他文件(若有);1.15 公司、子公司的财政登记证(若有)。

二、股东2.1 公司股权结构图,列明各个股东(追溯至自然人或国资委)的持股比例;2.2 公司各股东的企业法人营业执照正本及副本或居民身份证复印件;2.3 公司各股东的最新工商信息单;2.4 公司各股东的营业执照;2.5 公司各股东的组织机构代码证;2.6 公司各股东开户许可证;2.7 公司各股东的贷款卡;2.8 公司各股东的国税/地税税务登记证;2.9 公司各股东的批准证书《若有》;2.10公司各股东共同签署的投资协议;2.11公司各股东与公司关联关系的说明;2.12公司各股东的股东与公司关联关系的说明;2.13公司各股东之间关联关系的说明;2.14公司股东是否存在代持公司股权情况的说明。

房地产收并购尽调清单精编版

房地产收并购尽调清单精编版

房地产收并购尽调清单精编版公司)请提供以上列出的所有证照文件的完整复印件,并在“有”一栏处打上“√”。

如果某些证照文件尚未获得,请在“备注”一栏中注明预计获得的时间,并在“无”一栏处打上“X”。

二、公司治理文件1、公司章程及修订文件请提供公司章程及其修订文件的完整复印件,并在“有”一栏处打上“√”。

如果公司章程或其修订文件尚未获得,请在“备注”一栏中注明预计获得的时间,并在“无”一栏处打上“X”。

2、董事会、监事会及高级管理人员任职文件请提供董事会、监事会及高级管理人员任职文件的完整复印件,并在“有”一栏处打上“√”。

如果某些任职文件尚未获得,请在“备注”一栏中注明预计获得的时间,并在“无”一栏处打上“X”。

3、公司股权及股东文件请提供公司股权及股东文件的完整复印件,并在“有”一栏处打上“√”。

如果某些股权及股东文件尚未获得,请在“备注”一栏中注明预计获得的时间,并在“无”一栏处打上“X”。

三、财务文件1、公司最近三年的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等)请提供公司最近三年的财务报表的完整复印件,并在“有”一栏处打上“√”。

如果某些财务报表尚未获得,请在“备注”一栏中注明预计获得的时间,并在“无”一栏处打上“X”。

2、审计报告请提供最近三年的审计报告的完整复印件,并在“有”一栏处打上“√”。

如果某些审计报告尚未获得,请在“备注”一栏中注明预计获得的时间,并在“无”一栏处打上“X”。

3、公司最近一年的纳税申报表及缴纳税款证明请提供公司最近一年的纳税申报表及缴纳税款证明的完整复印件,并在“有”一栏处打上“√”。

如果某些纳税申报表及缴纳税款证明尚未获得,请在“备注”一栏中注明预计获得的时间,并在“无”一栏处打上“X”。

四、合同文件1、公司签订的重要合同(包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、借款合同、担保合同等)请提供公司签订的重要合同的完整复印件,并在“有”一栏处打上“√”。

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关于【】(以下均简称“企业”)的
法律尽职调查清单
清单说明
本文件清单作为项目开展和推进的基础,请企业确保文字材料和数据的真实、准确、完整,并请注意如下问题:
(1)如企业能够提供清单列出的某项文件,请在这项文件“有”一栏处画“V”, 并请提供完整、准确的文件文本(包括其附件及任何修订、补充文件)复印件;若文件以几种文字写成,请提供该文件的各种文字版本。

(2)如企业查明没有清单列出的某项文件,请在该项文件“无”一栏处画“X';如该项文件尚未取得,请在该项文件“备注”一栏中注明“尚未取得”并写明预计取得的时间。

(3)对于企业提供的文件复印件及书面说明,请加盖企业公章。

本文件清单如有未列或未明确列出、但可能对项目的合法性以及可能的交易造成影响的事件或文件,请企业自行进行说明并提供相关文件。

按照本文件清单提供有关文件时,应提供完整的复印件,包括对此等文件的任何增补和修订。

为方便查考,请在提供的每份文件上按本文件清单的顺序清楚标明编号。

如果企业无法提供本文件清单中的某些文件,敬请作出说明/解释。

根据企业提供文件的进度和项目推进的需要,我们可能会发出进一步的调查清单。

如对文件清单存在任何疑问,请随时与项目组相关人员联系(具体联系人见另附表),确保在理解问题含义及意图后再进行回答。

请对本清单、《承诺函》、《陈述和保证》盖章并加盖骑缝章。

对于企业在尽职调查过程中提供的任何支持和配合,项目组全体深表感谢!
法律尽职调查清单注:本清单适用于目标企业及其直接间接控股的子企业
承诺函
公司】:
我方和【】(以下简称“目标企业” )就目标企业向贵司提交尽职调查相关资料事项共同承诺如下:
1.对于贵司提供的尽职调查资料收集清单中所有的资料,目标企业将完整并如实地提供贵司,除非该
资料并不存在;
2.目标企业所提交的资料相对尽职调查资料收集清单中列明的项目不存在遗漏,同时不存在虚假及误
导情形;
3.未来根据贵司进一步尽职调查的需要,我方和目标企业将依据贵司和贵司所委托中介机构的要求而
出具进一步承诺函。

4.如我方或目标企业违反上述承诺,我方和目标企业愿意承担所有法律责任,对因提交资料存在遗漏、虚假及误导情形造成的任意方损失承担所有赔偿责任。

特此承诺。

目标企业股东/合伙人/ 实际控制人盖章签字(并按手印):
目标企业盖章:
目标企业法定代表人/ 执行事务合伙人盖章签字(并按手印):
[ 】年【】月【】日签署于:
陈述和保证
[ 公司】:
鉴于贵司拟通过【】实现[ 】之商业目的,作为标的企业的股东 / 合伙人,现就标的企
业的有关事宜向贵方(投资方)作出如下陈述和保证,如有不实,同意承担一切责任并赔偿贵方一切损失:
1、合法设立和有效存续标的企业根据中国法律规定的条件和合法程序设立并有效存续,其设立已经取得所有必要的政府机关的批准和许可。

标的企业通过了历年工商年检手续,不存在任何可能导致其终止、停业、解散、清算或丧失法人资格的情形或法律程序。

标的企业不存在违反其章程条款以及其营业执照的规定的情形。

2、注册资本/ 出资额
原股东/合伙人已遵守其在企业章程项下的实质义务。

原股东/ 合伙人依法应缴付的出资已全额支付(工商行政管理部门批准因认缴而暂时无需实缴的情形除外),未发生任何抽逃注册资金的行为。

3、营业范围
(1)标的企业在其核准的营业范围内从事经营活动,没有超越经营范围的其他经营事项。

(2)标的企业有完全的权力和授权持有、出租或经营其财产并经营其现有的业务,拥有为持有、出租或经营其财产并经营其现有的业务所必须的所有批准、许可、执照、证书、同意或其他政府机关的批准文件。

除已向投资方披露的情况外,没有正在发生的或潜在的政府机关的批准文件可能被中止
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或撤销的情况。

4、子企业和分企业标的企业没有其他下属的子企业或其他分支机构。

5、遵守法律
(1)标的企业在所有实质方面均按照所有适用的中国法律及法规、政府批文和营业执照经营其
业务;
(2)标的企业没有违反其从任何中国法院、任何政府或监管机构收到的任何合法的命令、判令或判决;
(3)标的企业没有收到任何中国法院、任何政府或监管机构下发的有关企业未遵守任何法律或监管规定的任何命令、判令或判决;
(4)标的企业没有受到中国政府主管部门的重大行政处罚,也没有涉及任何正在进行的或可能
发生的以标的企业为被告的行政复议或行政诉讼程序。

6、资产标的企业财务报表中反映的企业的各项资产均为标的企业的财产,可由标的企业按照中国有关法律转让、出售或以其它方式处置。

除已经向投资方披露的以外,标的企业对该资产享有完整、充分的所有权,在资产上不存在任何第三人的所有权、共有权、占有权、抵押权、质押权、留置权或其他担保物权,也没有被法院、仲裁机构或其他有权机构采取查封、冻结、扣押等强制措施,关于该资产也不存在任何租赁(已披露的对外租赁物业的情形除外)、延期付款、保留所有权、赊销或其他可能影响企业资产完整的所有权的安排或负担。

7、重大合同
(1)标的企业按通常的商业惯例并依据合同条款履行重大合同,不存在违约行为,也不存在可能导致标的企业向合同对方承担违约责任及/ 或赔偿责任的情形;
(2)标的企业均没有在其经营范围之外订立任何合同或安排,或受到这些合同或安排的任何重大义务的限制,或订立了在订立时具有不寻常、承担过重义务或期限过长或具有非正常交易性质的任何合同或安排,或受到这些合同或安排的任何重大义务的限制。

8、关联交易
(1)标的企业与关联方之间的交易(包括但不限于占有资金、提供融资、采购、租赁、债权债务等)已经充分披露,除此之外,标的企业与关联方之间不存在任何其他交易。

“关联方”是指:标的企业的股东/ 合伙人、董事、高级管理人员、雇员;以上关联人士的近亲属;以上两项所述关联人士持有股权或担任董事、高级管理人员或以其他方式控制或享有权益的公司、企业、合伙或其他实体;被以上三项所述关联人士所控制或控制以上三项所述关联人士的自然人或法人。

(2)标的企业与关联方之间的关联交易的商业条款均是公平和公正的,不存在损害企业利益或者不合理加重标的企业负担的情形。

9、财务报表
标的企业的财务报表所反映的资产、负债、税收、关联交易等状况以经有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告为准。

10、负债
(1)除标的企业经提交给投资方的经审计的财务报表反映的债务外,标的企业不存在任何其他债务(包括已有债务及由于标的企业提供保证、抵押、质押或其他形式的担保所产生的或然债务)。

若标的企业存在其他债务,我方同意自行承担该债务。

如果法院判决或仲裁裁决要求企业承担未经我方披露的债务,我方同意直接向有关债权人清偿债务,如果标的企业承担了债务,投资方及标的企业有权向我方追索。

(2)关于本次合作的协议的签订和履行将不会导致标的企业的债权人(包括但不限于贷款银行)有权宣布债务提前到期或要求提供担保或要求提高利息或在其他方面改变债务条件和条款。

11、税务
(1)标的企业已经根据法律及税务机关的要求办理税务登记手续,及时、按规定办理纳税申报手续,并及时、足额缴纳税款,不存在欠税、偷税、漏税的情形,不存在有关税务的争议,也不存在任何可能招致处罚的其他情形。

对于标的企业应缴纳的税款或可能承担的税收责任,标的企业已经在账目中充分拨备或披露。

(2)若标的企业因税务问题受到税务机关/ 财政部门的处罚(包括但不限于追缴税款及滞纳金、罚款),
则我方应承担全部责任,在标的企业受到税务机关/ 财政部门的处罚之日起10 个工作日内支付给标的企业。

为免生歧义,前述“税务问题”包括由于以前享受的税收优惠或返还/ 奖励、合同补贴及财政补贴的行为被认定为无效而导致标的企业补缴税款或退还已获得的优惠。

(3)标的企业目前没有受到税务机构调查。

12、报表后事项标的企业最近一期的财务报表的基准日后,标的企业没有出现任何对其资产、业务、财务、税务产生重大不利影响的事件(“重大不利事件”),但为标的企业日常运营所进行的活动除外,这些重大不利事件包括但不限于:
(1)以保证、抵押、质押或任何其他方式增加其或有负债;
(2)放弃债权或提前清偿债务;
(3)向股东/ 合伙人支付利润或宣告、派发股息、红利;
(4)与任何关联方的关联交易;
(5)企业的股权被采取保全或强制执行措施,包括但不限于被查封、冻结、拍卖等;
(6)可视为“重大不利事件”的其他情形。

13、员工(1)标的企业员工待遇情况是真实、完整的,除此之外,标的企业没有对员工(包括高级管理人员)待遇的其他承诺和义务。

(2)标的企业按时、足额支付员工工资和报酬,并足额提取或支付社会保险费和其他福利。

(3)如果由于标的股份交割之前的员工的报酬、福利、社会保险的问题(且无论这些问题是否已披露)导致标的企业承担法律责任(包括但不限于补缴、承担罚款等),则我方应承担全部责任,在标的企业承担责任之日起10 个工作日内对标的企业给予全额赔偿。

14、诉讼仲裁截至今日,没有发生以标的企业或我方为被告、被申请人、被处罚人、或第三人的诉讼、仲裁或行政处罚程序,不存在可能引起前述诉讼、仲裁或行政处罚程序的纠纷或违法行为,并且标的企业没有被采取任何司法保全措施或强制执行措施。

15、以上条款均适用于标的企业及其对外投资设立的其他分支机构。

目标企业股东/合伙人/ 实际控制人盖章签字(并按手印):目标企业盖章:
目标企业法定代表人/ 执行事务合伙人盖章签字(并按手印):
【】年【】月【】日签署于:。

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