公司设立章程和决议

温州市红武汽车租赁有限公司章程

第一章总则

第一条为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条公司名称：温州市红武汽车租赁有限公司

第三条公司住所：温州市龙湾区海滨街道宁村宁城西路19号。

第四条公司在温州市工商行政管理局龙湾分局登记注册，公司经营期限为20年。

第五条公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

第七条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

第八条本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生效。

第二章公司的经营范围

本公司经营范围为：汽车租赁服务，汽车代驾服务。（以工商部门核准登记为准）

第三章公司注册资本

第十条本公司注册资本为3万元。公司增加或减少注册资本，应当召开股东会，并必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。公司减

少注册资本，应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司实收资本为3万元。

第四章股东的名称（姓名）、出资方式及出资额和出资时间第十一条公司由2个股东组成：

肖红武货币方式出资2.4万元，占注册资本的80%，于2011年6月29日前全部足额到位。

徐时钦以货币方式出资0.6万元,占注册资本的20%,于2011年6月29日前全部足额到位。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照公司法行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

3、审议批准执行董事的报告；

4、审议批准监事的报告；

5、审批批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

10、修改公司章程；

11、公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会

议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十三条股东会以召开股东会会议的方式议事，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。股东会会议分为定期会议和临时会议两种：定期会议一年召开2次，时间为每年一月及七月召开；临时会议可以由代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开。

第十四条召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会会议由执行董事召集，执行董事主持，执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集和主持。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十五条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。

第十六条执行董事对股东会负责，依法行使下列职权：

1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10、制定公司的基本管理制度。

第十七条执行董事每届任期3年，执行董事任期届满，连选可以连任。

第十八条公司设经理，由执行董事兼任。经理对执行董事负责，依法行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

7、决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

8、执行董事授予的其他职权。

第十九条公司不设监事会，设监事1人，经股东会选举产生。

第二十条监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十一条监事对股东会负责，依法行使下列职权：

1、检查公司财务；

2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

4、提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

5、向股东会会议提出提案；

6、依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

第六章公司的法定代表人

第二十二条公司的法定代表人由执行董事担任。

第七章附则

第二十三条本章程原件一式三份，公司留存一份，验资机构一份，报公司登记机关一份。

全体股东签字：

年月日

股东会决议

会议时间：2011年6月27日

会议地点：温州市龙湾区宁村西路19号

会议主持人：肖红武

会议性质：首次会议

会议通知时间及方式：2011年6月10日

根据《公司法》等规定由肖红武集召开全体股东会议，由肖红武主持。会议已于召开15日前以口头形式通知全体股东，本次到会股东2人，无人弃权，具有100%表决权，会议内容为：

公司不设董事会，设执行董事一名，全体股东选举肖红武为执行董事兼经理，为公司的法定代表人；不设监事会，设监事一名，选举徐时钦为公司监事。

经出席会议的股东举手表决，持赞同意见的股东2人，占100%表决权，无人反对或弃权。本次股东会议表决结果：

已有代表100%表决权的股东同意通过所议内容，符合规定条件。

全体股东签名或盖章：

2011年6月27日