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C-18创立大会会议记录

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xx股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录时间:xx年xx月x日上午/下午 :00地点:主持人:记录人:出席人:列席人:会议议题:1、审议《xx股份有限公司筹建工作报告》;2、审议《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》;3、审议《关于同意设立xx股份有限公司的议案》;4、审议《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》;5、审议《xx股份有限公司章程》(草案);6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》(草案);7、选举第一届董事会成员;8、选举第一届监事会中由股东代表出任的监事;9、审议《关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案》。

会议内容:主持人:出席会议的股东xx人,占全部注册资本的100%,发起人身份合法;徐丽列席会议,会议正式开始。

由xx主持会议,由xx担任会议记录。

现逐项审议会议议题:1、《关于xx股份有限公司筹建工作的报告》首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

2、《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

3、《关于同意设立xx股份有限公司的议案》首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

4、《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

5、《xx股份有限公司章程》(草案)首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》(草案)首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

7、选举第一届董事会成员(1)选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍,然后由xx作补充介绍,再由与会股东以现场投票的方式进行表决。

(2)选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍,然后由xx作补充介绍,再由与会股东以现场投票的方式进行表决。

有限公司创立大会的会议记录

有限公司创立大会的会议记录

XXXX有限公司创立大会的会议记录会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员:1、发起人(或者代理人)、、、。

2、认股人(或者代理人)、、、。

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后,一致表决通过了该公司章程。

或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

公司创立大会的会议记录

公司创立大会的会议记录

精心整理XXXX有限公司创立大会的会议记录会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员:12)共××名(况的报告。

其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后,一致表决通过了该公司章程。

或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员(或举手)123(四、选举监事会成员发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事,任期三年。

其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事,任期三年。

其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

股份有限公司创立大会的会议记录

股份有限公司创立大会的会议记录

股份有限公司创立大会的会议记录(公司登记文书范本之十六:向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录)xxxx股份有限公司创立大会的会议记录(仅供参考)会议时间:200x年xx月xx日会议地点:在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)出席会议人员:1、发起人(或者代理人)、、、。

2、认股人(或者代理人)、、、。

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商投票表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体参会人员)议会选举×××做为创办大会的主持人。

主持人正式宣布大会已经开始,并递交了会议议程。

会议依次探讨并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会并作了公司筹备情况的报告,经参会人员表决,大会通过了该筹备情况的报告。

其中,××名赞同,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。

(或者经全体参会人员投票表决,一致同意通过该筹备报告。

)1二、投票表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后,一致表决通过了该公司章程。

或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。

股东大会或创立大会会议记录范本(精编文档).doc

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【最新整理,下载后即可编辑】空本一:发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间:年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:发起人(或者代理人)、、。

出席本次股东大会的发起人共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份XX万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。

三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

4、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

5、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

有限公司创立大会的会议记录

有限公司创立大会的会议记录

XXXX有限公司创立大会的会议记录会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)参加会议人员:1发起人(或者代理人)、、、。

2、认股人(或者代理人)、、、。

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共XX名(其中代理人XX名),代表公司股份XX万股,占全部股份总额的XX %本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举XXX作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表XXX向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。

)、表决通过公司章程发起人代表XXX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第条修改为____ 后,一致表决通过了该公司章程。

或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员发起人代表XXX向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1选举为公司董事,任期年。

其中,XX名赞成,代表股份XX万股;X X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事,任期年。

其中,XX名赞成,代表股份XX万股;X X 名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。

公司创立大会会议纪要三篇.doc

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公司创立大会会议纪要三篇第1条股份有限公司成立大会会议记录股份有限公司成立大会会议记录会议时间和地点在。

1、发起人(或代理人)2、认购人(或代理人)备注还可以补充说明会议通知和出席创立会议的发起人(或其代理人)的共同姓名、认购人(或其代理人)(包括代理人姓名),代表公司10,000股股份,占股份总数的%。

召开创立大会符合法定条件。

会议议程是讨论和表决股份有限公司的有关事项。

发起人(或所有与会者)将选举会议作为创始会议的东道主。

主持人宣布会议开幕,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并一致通过了以下决议。

保荐人关于公司筹建的报告经审议通过。

发起人代表向大会报告了公司的筹备情况。

经过与会者的审查,大会通过了筹备报告。

其中,批准1家,代表10,000股;一个反对派,代表10,000股;六人弃权,代表10,000股。

(或通过所有与会者的投票,筹备报告获得一致通过。

)2 、投票通过公司章程发起人代表向与会者介绍了公司章程的起草过程和主要内容。

经过认真讨论,与会者一致表决通过公司章程或提议将公司章程第____ ____条修改为________,并一致表决通过公司章程。

或经参会人员投票,赞成人数符合法定比例,公司章程已通过,其中1人赞成,代表万股;一个反对派,代表10,000股;六人弃权,代表10,000股。

(公司章程未通过的,还应注明投票结果)。

选举董事会成员的提案国代表向大会介绍了董事候选人名单。

经过与会者的讨论,以下人员通过无记名投票或举手方式当选为公司董事。

1、当选为公司董事,任期为年。

其中,批准1家,代表10,000股;一个反对派,代表10,000股;五人弃权,代表10,000股,赞成的人数达到法定比例。

2、当选为公司董事,任期为年。

其中,批准1家,代表10,000股;一个反对派,代表10,000股;五人弃权,代表10,000股,赞成的人数达到法定比例。

3、当选为公司董事,任期为年。

其中,批准1家,代表10,000股;一个反对派,代表10,000股;五人弃权,代表10,000股,赞成的人数达到法定比例。

公司创立大会会议纪要三篇.doc

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公司创立大会会议纪要三篇第1条股份有限公司成立大会会议记录股份有限公司成立大会会议记录会议时间和地点在。

1、发起人(或代理人)2、认购人(或代理人)备注还可以补充说明会议通知和出席创立会议的发起人(或其代理人)的共同姓名、认购人(或其代理人)(包括代理人姓名),代表公司10,000股股份,占股份总数的%。

召开创立大会符合法定条件。

会议议程是讨论和表决股份有限公司的有关事项。

发起人(或所有与会者)将选举会议作为创始会议的东道主。

主持人宣布会议开幕,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并一致通过了以下决议。

保荐人关于公司筹建的报告经审议通过。

发起人代表向大会报告了公司的筹备情况。

经过与会者的审查,大会通过了筹备报告。

其中,批准1家,代表10,000股;一个反对派,代表10,000股;六人弃权,代表10,000股。

(或通过所有与会者的投票,筹备报告获得一致通过。

)2 、投票通过公司章程发起人代表向与会者介绍了公司章程的起草过程和主要内容。

经过认真讨论,与会者一致表决通过公司章程或提议将公司章程第____ ____条修改为________,并一致表决通过公司章程。

或经参会人员投票,赞成人数符合法定比例,公司章程已通过,其中1人赞成,代表万股;一个反对派,代表10,000股;六人弃权,代表10,000股。

(公司章程未通过的,还应注明投票结果)。

选举董事会成员的提案国代表向大会介绍了董事候选人名单。

经过与会者的讨论,以下人员通过无记名投票或举手方式当选为公司董事。

1、当选为公司董事,任期为年。

其中,批准1家,代表10,000股;一个反对派,代表10,000股;五人弃权,代表10,000股,赞成的人数达到法定比例。

2、当选为公司董事,任期为年。

其中,批准1家,代表10,000股;一个反对派,代表10,000股;五人弃权,代表10,000股,赞成的人数达到法定比例。

3、当选为公司董事,任期为年。

其中,批准1家,代表10,000股;一个反对派,代表10,000股;五人弃权,代表10,000股,赞成的人数达到法定比例。

创立大会的会议记录

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创立大会的会议记录集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-X X股份有限公司创立大会的会议时间:2014年X月X日会议地点:X市X区X路X号XX公司人员:1、发起人(或者):2、认股人(或者代理人)::协商表决本股份有限公司创立事宜。

出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。

其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事,任期年。

其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

创立大会的会议记录

创立大会的会议记录

创立大会的会议记录集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-X X股份有限公司创立大会的会议时间:2014年X月X日会议地点:X市X区X路X号XX公司人员:1、发起人(或者):2、认股人(或者代理人)::协商表决本股份有限公司创立事宜。

出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。

其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事,任期年。

其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

公司创立大会会议纪要三篇

公司创立大会会议纪要三篇

公司创立大会会议纪要三篇篇一:股份有限公司创立大会的会议纪要会议时间:会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人)2、认股人(或者代理人)备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后,一致表决通过了该公司章程。

或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事,任期年。

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股份有限公司创立大会的会议记录会议时间:200 年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人)、、、。

2、认股人(或者代理人)、、、。

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后,一致表决通过了该公司章程。

或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事,任期年。

创立大会的会议记录

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XX股份有限公司创立大会的会议记录会议时间:2014年X月X日会议地点: X市X区X路X号XX公司会议室参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人):会议议题:协商表决本股份有限公司创立事宜。

出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告.)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。

其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例.2、选举为公司董事,任期年。

其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例.3、选举为公司董事,任期年。

有限公司创立大会的会议记录

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XXXX 有限公司创立大会的会议记录会议时间:200X 年XX 月XX 日 会议地点:在 XX 市XX 区XX 路XX 号(XX 会议室)参加会议人员:1、发起人 ( 或者代理人 ) 、、2、认股人 (或者代理人 )、、、。

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股 人(及其代理人)共XX 名(其中代理人XX 名),代表公司股份XX 万股,占 全部股份总额的XX %本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举XXX 作为创立大会的主持人。

主持议:、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表XXX 向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大 会通过了该筹办情况的报告。

其中,XX 名赞成,代表股份XX 万股 反对,代表股份X 万股:XX 名弃权,代表股份X 万股。

(或者经全体与会人 员表决,一致同意通过该筹办报告。

)、表决通过公司章程人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并( 一致 ) 通过了如下决;XX 名:X发起人代表XXX 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经 与会人员认真讨论, 一致表决通过该公司章程 ( 或者: 与会人员提议将章程第与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中XX 名赞 成,代表股份XX 万股:XX 名反对,代表股份X 万股 :XX 名弃权,代表股 份X 万股。

)三、选举董事会成员发起人代表XXX 向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以 无记名投票 (或举手 )方式选举下列人员为公司董事:1选举为公司董事,任期年。

其中,XX 名赞成,代表股份XX 万股X 名反对,代表股份X 万股:XX 名弃权,代表股份X 万股,赞成人数符合法 定比例。

2、选举为公司董事,任期年。

其中,XX 名赞成,代表股份XX 万股X 名反对,代表股份X 万股:XX 名弃权,代表股份X 万股,赞成人数符合法 定比例。

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股份有限公司创立大会的会议记录会议时间:2013年月日
会议地点:在市区路号(会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人)、、、。

2、认股人(或者代理人)、、、。

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。


二、表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后,一致表决通过了该公司章程。

或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。

)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份
万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事,任期年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期三年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事,任期三年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司监事,任期三年。

其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员、、、、与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事、共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用
发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出
比预算超出____元人民币)。

经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。

与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人: (签字)
出席会议人员:
(签字)
记录人: (签字)
200年月日
注意事项:
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。

最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。

创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。

创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。

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