各种文件(管理制度)编制管理规定
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关于各种文件编制的管理规定
一、目的:为确保各种管理制度、计划、报表等的有效性、协调性、统一性、规范性及执行性,避免各种文件要求的分散性、杂乱性,特制定本规定。
二、适用范围:
1、适用于集团总部、各子公司
2、各种管理制度、计划、报表、通知、报告、会议纪要等所有文件。
3、对各子司的各种文件要求按本文第八条款执行。
目录
第一章管理制度
第二章工作(项目)计划
第三章各种对外报表
第四章对外上报公文
第五章管理放权评价表
第六章项目任务书
第七章子公司与总部之间问题上报、回复表
第八章通知
第九章其他文件
第十章对子公司文件要求
第一章管理制度
一、制度格式
(三) 子公司的制度格式参照以上格式进行,个别地方可根据本公司实际情况变动。
二、制度编制
(一) 制度编制要求:
1、各部门根据工作需要,编制各种管理制度时,应优先考虑在原有制度的基础上重新完善、补充。
2、管理制度内容中,需明确考核标准的,应优先选择考核绩效分。若需考核金额的,应与公司统一的考核标准一致,不得冲突。
1、集团总部编制的制度,原则上应报总部办公会讨论,需填写“总部管理研讨记录表”。
2、子公司各部门编制的制度,原则上报子公司办公会讨论。
(四) 制度备案要求:
1、内容:制度电子版、制度签批书面版原稿或复印件各一份,(管理研讨记录表、仅限总部)
2、备案部门:总部制度到集团企管办备案,子公司制度到本公司企管部备案。
3、备案制度中的审核、会签、批准人必须是手签字。
4、制度必须在批准后三天内到企管部门备案。
(五) 制度审核、会签、批准要求:
(六) 制度发布
1、编制部门将制度进行发布,通知、宣贯到相关部门,电子版、书面版均可,但必须确保制度宣贯、实施到位。
2、企管部门将新备案制度在集团内部网上共享,以方便各部门随时查询、贯彻。
三、制度实施
1、制度的编制部门,即为该制度实施、有效持续执行的推动、主管部门,并对该制度有最终解释权。
2、各部门负责人必须安排人员定期查阅集团内部网上制度,以获得最新管理制度信息,并对因本部门查询不及时造成制度执行不到位负责。
3、各部建立文件目录,规定制度的检查周期和检查部门,并按周期定期检查制度执行情况,对检查中发现的问题进行纠正、处理,对不完善的地方及时进行完善。
4、各部门有义务监督、确保管理制度在本部门的有效执行。如发现有未按制度执行的行为或现象,应积极主动反馈到制度主管部门或企管部门。
5、企管部门负责监督各制度主管部门,对制度执行不力的,对制度责任主管部门负责人考核;同时对制度执行不力的责任部门考核。
四、制度的修订、完善
1、在制度实施过程中,各部门根据实际情况可随时对主管制度进行修改、完善、换版、规范等。修改、完善后的管理制度按原程序审批、备案。同时将修改内容在电子版中用红色字体标明。
2、如每次修改(含新增、删减)内容不超过本制度内容的1/3,可直接将修改内容写出,按制度审批程序审批后直接报企管部门备案,不需再将整篇制度打印修改审批。
第二章工作(项目)计划
一、计划格式
1、月度工作计划
月度工作计划表
年月份
编制:审核:批准:
2、周工作计划
周工作计划表
年月第周
编制:审核:批准:
3、日常工作计划
(编制部门)
(编制日期)
编制:审核:批准:
4、项目网络计划
项目网络计划
考核标准:1、单项计划未按期完成,每超期一天考核责任人分。考核人:项目经理
2、项目最终未按期完成,每超期一天考核项目经理分。考核部门:
说明:如计划需要延期,需提前书面写出申请报告,报项目经理批准。如项目最终日期需要延期,由项目经理写出书面申请报告,报本项目网络计划批准人批准。
编制:审核:批准:
二、计划编制:
1、计划四要素必须齐全:⑴项目(包括序号);⑵内容及要求;⑶完成人、完成时间;
⑷考核标准、考核部门。
2、项目网络计划(如技改、项目攻关等计划)必须注明项目经理。
3、各种项目网络计划(如技改等计划)编制时必须运用“倒推法”、考虑周全。凡因
计划编制考虑不周给公司带来不必要的损失(包括资金占用,提前购进设备、保管难,信
誉等),由责任人承担相应损失。
4、各种工作计划也可根据实际情况进行完善,但“四要素”必须齐全。
5、集团七大部和各子公司月度工作计划,每月25日前报集团企管部汇总,集团总监批准后执行。
三、计划审批
2、如有周工作计划,按月度工作计划的审批权限执行。
3、日常工作计划
4、项目网络计划,按技改网络计划审批权限执行;
5、日常其他工作计划、项目网络计划内容:
(1)跨总部与子公司,则应提前与该部部长或子公司经理沟通、会签后,报批准(总部编制计划,报集团总监批准;子公司编制计划,报子公司经理批准)。
(2)如是集团总经理直接安排的临时工作计划,直接报集团总经理批准。
四、计划落实、考核
1、集团技改网络计划,需报集团企管办一份,集团企管办监督技术发展部。
2、子公司技改网络计划,需报子公司企管部门一份,子公司企管部门监督技改部门。
3、计划的落实、考核部门对计划有推不动、协调不了的,应及时报企管部门协调、推动。
4、凡是其他需企管部门考核的各种计划,应先与企管部门负责人沟通或会签,再报批实施。否则,由编制部门进行跟踪落实、考核。
5、如企管部门发现计划未按期完成,又无延期申请报告(批准后的),计划的落实、考核部门对此无考核的,企管部门将对计划的落实、考核部门进行监督考核。
6、计划由各编制部门负责发布,并确保通知到计划涉及到的部门或完成人。否则,由此造成的后果由发布部门承担。
第三章 各种对外报表
一、对外报表文件的填报、审核、备案:
(一) 各种报表由各主管部门填报后,按如下流程审核、备案: 1、税务类报表、财务类报表:
2、银行类报表:
3、各种技改文件中的经济数据报表:
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