公司董事会决议
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇模板一：公司董事会决议
日期：[日期]
地点：[地点]
出席人员：[列出出席董事及持表决权的代理人]
1.主席宣布开会，并确定法定人数出席；
2.确认会议议程并征求意见；
3.阅读并批准上次董事会会议记录；
4.审议并决定公司财务报告；
5.审议并决定分配利润或处理亏损；
6.审议并决定公司内部控制和风险管理的情况，以及采取的相应措施；
7.审议并决定公司重大投资、收购和出售交易；
8.审议并决定公司重大合同的签订与解除；
9.审议并决定公司重大法律纠纷和仲裁事项；
10.审议并决定公司行政任免和奖惩事项；
11.审议并决定公司资本结构调整或股权变动事项；
12.审议并决定公司改制、合并、分立或解散事项；
13.审议并决定公司所需融资的方式和额度；
14.审议并决定提请股东大会审议的重大事项；
15.审议并决定制定、修订公司章程或其他重要制度文件；
16.讨论并决定其他需要董事会决策的事项；
17.宣布本次会议决议；
18.会议结束。
本决议经全体出席董事签署有效。
主席：[主席签名]
董事1：[董事1签名]
……
6.听取并审议执行董事/总裁关于公司经营情况的报告；
7.审议并决定公司的市场营销策略和推广计划；
8.讨论并决定公司的研发和创新方案；
9.讨论并决定公司人力资源管理策略和人事任免事项；
9.审议并决定公司的人力资源发展计划；
15.审议并决定公司薪酬与福利政策；。
董事会决议范本（通用5篇）
董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。
一人有限责任公司董事会决议范本精选5篇
一人有限责任公司董事会决议范本有限责任公司董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_____的_____职务，选举_____为公司_____职务。
二、因_____提出辞去公司_____职务，会议决定免去_____的公司_____职务，聘任_____为公司_____职务。
三、会议决定委托_____到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
______________________有限公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日投资有限公司章程通用版第一章：总则第一条、依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由________等________方共同出资设立______省________投资有限公司（以下简称公司），特制定本章程。
第二条、本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第二章：公司名称和住所第三条、公司名称：______省________投资有限公司（拟定三个并排序）第四条、住所：第三章：公司经营范围第五条、公司经营范围：对新农村建设业、美丽乡村建设业、旅游业、娱乐业、酒店业、建筑业、商务服务业、工业、农业、体育休闲业、高科技业的投资。
（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关核定的为准）。
第六条、公司经营范围经依法登记。
公司可以修改公司章程，改变经营范围，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
公司董事会决议范本公司决策和决议的合法性和程序
公司董事会决议范本公司决策和决议的合法性和程序公司董事会决议范本：第一节：前言公司董事会决议是指公司高层管理层在董事会会议上所做出的决策，用以指导和管理公司的日常经营和发展方向。
本文将就公司决策和决议的合法性和程序进行探讨和阐述。
第二节：公司决策的合法性公司董事会决议的合法性是公司运作的基础。
合法是指依法行事，符合法律和相关法规的要求。
当公司董事会进行决策时，应确保以下几点合法性：1. 法定程序：公司董事会的决策应遵守公司章程和相关法律规定的程序，如召开会议、通知董事会成员等。
决策过程应经过合法、公正的程序进行，并记录相关的会议纪要。
2. 内容合法：公司董事会所作出的决策内容应合法有效，符合法律法规、公司章程和公司利益的要求。
在决策过程中，应遵守相关法律、法规和公司内部政策，确保决策的合法性。
3. 公平合理：公司决策应注重公平和合理，确保相关利益相关方的合法权益。
董事会决策应兼顾公司股东、员工、客户等利益相关方的权益，公平对待各方利益，以维护公司整体利益和形象。
第三节：决策程序的重要性公司决策的程序是保证决策合法性和有效性的重要途径。
下面是一个常见的公司董事会决议程序的模板：1. 召开会议：按照公司章程的规定，向董事会成员发出通知，召开会议。
会议时间、地点、议程等应事先确定并通知相关人员。
2. 讨论和表决：在会议上对相关议题进行充分讨论和交流，并进行表决。
在表决前，应确保与会董事对决策内容和影响有充分了解，并保证表决程序的透明和公正。
3. 记录和通知：对会议讨论和表决过程进行详细记录，制作会议纪要。
会议纪要应包括决策的内容、理由、表决结果等，并及时通知相关各方。
第四节：决策的监督和评估为了保证公司决策的合法性和程序的规范性，需要进行有效的决策监督和评估。
以下是一些常用的监督和评估措施：1. 审查程序：可以设立内部审计部门，对公司决策程序进行监督和审查。
审计部门可以定期或不定期对决策程序的合法性和规范性进行审计。
公司设立董事会决议
公司设立董事会决议第一篇范文：合同编号：_______本合同由以下双方于______年____月____日签订：甲方：（公司名称）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________乙方：（股东/发起人）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________鉴于甲方拟设立一家公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，甲乙双方就公司设立董事会决议事项达成如下协议：一、董事会组成1.董事会由____名董事组成，其中甲方提名____名，乙方提名____名。
2.董事任期为____年，任期届满可以连任。
3.董事会设董事长一名，由甲方提名，董事会过半数选举产生。
二、董事会职权1.召集和主持股东大会。
2.执行股东大会的决议。
3.决定公司的经营计划和投资方案。
4.制定公司的年度财务预算计划和最终账目。
5.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案。
6.决定公司的内部管理机构的设置。
7.决定公司对外担保的事项。
8.决定公司经营管理的其他重大事项。
三、董事会会议1.董事会会议分为定期会议和临时会议。
2.定期会议每半年召开一次，临时会议可以根据需要随时召开。
3.董事会会议的通知、召开、表决等事项按照公司章程的规定执行。
4.董事会会议记录应当真实、完整、准确地记录会议内容。
四、董事会决议1.董事会决议的表决实行一人一票制。
2.董事会决议应当经过半数以上董事的同意方为有效。
3.董事会决议的表决结果应当记录在会议记录中。
五、董事会成员的更换1.董事会成员因故不能履行职责的，可以由原提名方提名替代人选，经董事会过半数同意后更换。
国有控股上市公司董事会决议范本
国有控股上市公司董事会决议范本一、董事会决议的基本信息会议时间：具体时间会议地点：详细地点出席董事：董事姓名 1、董事姓名 2、董事姓名3……列席人员：列席人员姓名 1、列席人员姓名 2、列席人员姓名3……会议主持：主持人姓名会议记录：记录人姓名二、会议议题及审议情况（一）关于公司年度财务预算方案的审议1、财务部门负责人向董事会汇报了公司下一年度的财务预算方案，包括收入预算、成本预算、利润预算等方面的详细情况。
2、董事们对预算方案进行了认真的审议和讨论，提出了一些问题和建议，如对某些项目的成本估算是否合理、市场销售预测的依据是否充分等。
3、经过充分的交流，董事会认为财务预算方案总体上合理可行，但需要对部分细节进行进一步的优化和调整。
（二）关于重大投资项目的决策1、投资部门负责人介绍了一个重大投资项目的背景、目标、投资规模、预期收益等情况。
2、董事们对该项目的可行性进行了深入的分析和评估，包括市场前景、技术风险、资金来源等方面。
3、经过投票表决，董事会决定批准该投资项目，并要求相关部门制定详细的实施方案和风险控制措施。
（三）关于高级管理人员的任免1、人力资源部门负责人提出了关于部分高级管理人员的任免建议，包括职位、候选人的简历和业绩等情况。
2、董事们对候选人进行了审议和讨论，了解了他们的工作能力、经验和职业素养。
3、董事会最终通过了相关的任免决定，并对新任命的高级管理人员提出了期望和要求。
（四）关于公司内部控制制度的完善1、审计部门负责人汇报了公司内部控制制度的执行情况和存在的问题。
2、董事们对如何完善内部控制制度进行了研究和讨论，提出了加强内部审计、规范财务管理、强化风险管理等方面的建议。
3、董事会要求相关部门根据讨论结果制定具体的改进措施，确保公司内部控制制度的有效运行。
三、董事会决议的形成经过对各项议题的审议和讨论，董事会形成了以下决议：（一）通过了公司年度财务预算方案，要求财务部门根据董事会的意见对方案进行修改和完善，在具体日期前提交最终版本。
决议书关于公司董事会决议
决议书关于公司董事会决议决议书关于公司董事会决议尊敬的董事会成员：经公司董事会讨论，针对以下事项达成决议：一、董事会成员变动鉴于公司营运需要和发展战略的调整，公司董事会决定作出董事会成员的变动：1. 公司现任董事长，王明先生，因个人原因申请辞去董事长职务，同时继续担任公司董事，为公司的发展提供支持和指导。
2. 公司副董事长，张建华先生，经董事会投票通过，被任命为公司新任董事长，并于即日起担任该职务。
张建华先生具备丰富的管理经验，将带领董事会和管理层，推动公司继续发展。
二、董事会委员会设置及调整为更好地履行董事会的职责，并能有效监督公司运营情况，董事会决定调整公司董事会委员会的设置，具体安排如下：1. 设立风险监控委员会（Risk Oversight Committee），负责对公司的风险管理情况进行全面监督和评估，并提出有效的风险控制措施建议。
2. 调整审计委员会（Audit Committee）组成，增加独立董事的人数，以提高审计委员会的独立性和专业性。
3. 变更报酬和评价委员会（Compensation and Evaluation Committee）的职责，改为负责制定公司高层管理人员的薪酬政策和绩效评估标准。
三、公司战略规划为积极适应市场发展和提升竞争力，董事会决定制定新的公司战略规划，确保公司可持续发展。
具体措施如下：1.进一步完善产品研发、市场推广和销售网络，提升公司核心竞争力。
2.加强内部管理，优化公司资源配置，提高运营效率和盈利能力。
3.探索新的市场机会和业务拓展，实现多元化发展。
四、股东利益回报为更好地回报股东，提高股东价值，董事会决定：1.合理调整公司的资本结构，提高股东的投资回报率。
2.加大分红力度，确保合理分配利润给股东。
3.加强与投资者的沟通和交流，增加信息披露透明度，增强公司治理。
五、其他事项根据公司发展需要和法律法规要求，董事会决定：1.聘请专业律师事务所，提供法律咨询和风险防控服务，确保公司的合规运营。
公司设立董事会决议（共6篇）
公司设立董事会决议(共6篇)公司设立董事会决议本公司于2015年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。
根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。
会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任出任本公司总经理。
上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：二零零五年月日#2楼回目录公司董事会决议、股东会决议公司设立董事会决议| 2016-07-13 8:28会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于年月日在召开。
出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。
其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。
董事签名：年月日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________（其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
关于公司董事会职权的决议
关于公司董事会职权的决议公司董事会职权的决议董事会是公司的最高决策机构，在公司日常经营中起着重要的作用。
本文将探讨公司董事会职权的决议，涵盖决议的意义、程序和实施以及对公司和股东的影响。
一、决议的意义1.1 公司规章公司董事会的职权决议是根据公司章程或公司规章之上的基本法规制定的。
这些决议对公司的运营和发展起着决定性的作用，并且具有法律效力，需要遵循正式的程序。
1.2 公司战略决策董事会决议是公司的战略决策的重要组成部分。
在决策过程中，董事会成员会审议关键问题，包括财务计划、市场策略、人力资源管理和风险控制等。
这些决议对公司的未来发展和盈利能力具有重要影响。
1.3 股东权益保护董事会决议也涉及到对股东权益的保护。
董事会作为代表股东权益的机构，决策需要考虑股东的利益，确保公司合理运营，确保股东的权益得到保障。
二、决议程序和实施2.1 决议的提议任何董事都有权向董事会提议决议，提议应当清晰明确，并提供相关支持材料和数据。
提议需要经过严格的审议程序，并由多数董事支持后，方可进入下一步程序。
2.2 决议的讨论和表决董事会在正式会议上对提议进行充分讨论，并投票表决。
通常情况下，决议的通过需要得到董事会多数成员的支持。
部分重大决策可能需要经过特定比例的投票赞同才能生效。
2.3 决议的录入和保存通过的决议需要进行正式记录，并保存在公司档案中。
这些决议记录也可用于监督和审计，以确保董事会决策的合法性和透明性。
2.4 决议的实施和执行决议通过后，相关决策应立即实施和执行。
这涉及到相关部门和职能的合作和落实，并需要监督和反馈控制。
三、对公司和股东的影响3.1 公司治理和稳定性董事会决议的执行对公司的治理和稳定性非常关键。
有效执行的决议将对公司内部管理、决策规范和运营流程产生积极影响，维护公司的长期稳定发展。
3.2 股东权益的保护决议的制定和执行是为了保护公司和股东的利益。
通过科学合理的决策，可以防范风险，提升公司价值，确保股东权益的实现。
董事会决议（精选14篇）
董事会决议（精选14篇）董事会决议篇1会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。
出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名： ________________________年_______月________日董事会决议篇2__________公司第____届董事会第_____会议决议__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过<关于______管理制度的议案>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
二、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
三、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
与会董事签字：_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、______________________________年_____________月_____________日董事会决议篇3根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。
公司股东(董事)会决议书5篇
公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。
会议议程包括审议并批准XX事项等。
决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。
二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。
三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。
四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。
2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。
3. 其他事项得到了妥善处理与解决。
1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。
2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。
六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。
七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。
以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。
第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。
2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板1：公司名称：____________________董事会决议编号：____________________决议日期：____________________根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为了更好地保障公司利益、促进公司发展，经董事会讨论并一致通过，我公司董事会决议如下：一、决议内容：1. 任命/解聘(职位)：根据业务需要，决定任命/解聘(姓名)为公司(职位)。
2. 批准/终止合同：批准/终止与(合作方名称)签订的合同，合同详细信息如下：(合同编号、合同期限、合同内容等)。
3. 确定/调整预算：根据公司经营需要，确定/调整年度预算，具体预算数额及分配情况详见附件。
4. 审议/批准财务报告：审议并批准(报告名称)的财务报告，报告详细内容如下：(报告期间、报告内容等)。
5. 其他决议事项：______________________________________(详细描述其他决议事项)二、决议结果：以上决议经董事会全体董事表决，经过***票赞成、***票反对、***票弃权(或其他形式表决结果)，决议内容获得通过/否决。
三、决议执行：本决议自董事会决议通过之日起生效，并由公司(相关部门)负责具体执行。
附件：(如有附件，列明附件名称及数量)一、决议内容：1. 审议并批准上年度财务报告：审议并批准公司上一年度的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 分配利润：根据财务报告和公司章程的规定，决定对上一年度的利润进行分配，具体分配方案如下：____________________(详细描述利润分配方案)。
3. 审议并批准本年度新项目投资计划：审议并批准公司本年度的新项目投资计划，投资金额、项目内容等详见附件。
4. 批准职工薪酬调整方案：批准公司职工薪酬调整方案，具体方案如下：____________________(详细描述职工薪酬调整方案)。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：关于同意公司与某公司合作的决议公司名称：[公司名称]时间：[日期]地点：[地点]出席人员：[董事名单]会议主席：[主席姓名]经过讨论，本次董事会就[合作内容]达成以下决议：第一条：合作方案1. 合作对象：某公司（简称为“合作方”）。
2. 合作内容：[详细描述合作内容，例如合作方向、合作模式、合作期限等]。
3. 合作条款：[约定合作双方的权利和义务，例如分工合作、资金投入、利益分配等]。
1. 合作期限为[具体日期]至[具体日期]，共计[合作期限]。
第三条：审批程序1. 公司将委托[具体部门]负责与合作方进行具体的合作事宜洽谈，并负责合作协议的起草和签订。
2. 合作协议需得到公司董事会的终审和授权签字方能生效。
第四条：董事会授权第五条：其他事项1. 本次决议自董事会通过之日起生效，并由公司秘书公告。
2. 与本次决议相冲突的其他文件或协议均无效。
3. 本次决议需遵守相关法律法规和公司章程的规定。
董事会主席签字：董事会秘书签字：日期：[日期] 日期：[日期]1. 人事调整内容：[详细描述人事调整的具体内容，例如任免职位、转岗调配等]。
2. 调整原因：[解释人事调整的原因和目的]。
第二条：任免和调整范围1. 任免范围：[具体列出受影响的人员名单]。
1. 任免程序：根据公司章程和劳动合同法的规定进行人事任免，由[具体部门]负责人员的任免手续和合同解除手续。
1. 授权[具体职位姓名]代表公司进行人事任免和岗位调整，执行相关手续。
第一条：行政诉讼内容1. 行政诉讼对象：[具体行政机关的名称]。
2. 行政诉讼原因：[详细描述行政机关的行为或决定，列出引起诉讼的事实和理由]。
1. 制定行政诉讼策略和方案，确定代理律师。
2. 提交行政诉状和相关证据材料。
3. 配合律师出庭应诉和参加庭审。
新成立公司董事会决议15篇
篇1董事会决议时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意****公司成立。
具体情况如下:一、投资者名称:甲方名称:****法定地址:*****乙方名称:*****************法定地址:**********二、经营范围:1****************。
三、投资及出资方式:投资总额:***万元。
其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。
注册资本:***万元。
其中:甲方出资***万元，占注册资本的*** %;乙方出资***万元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址:*********************。
董事长:******(签字) 董事:******(签字) ******(签字)******年***月***日篇2山西********有限公司2014年第1次临时董事会决议22014年3月29日，在**********会议室，召开了山西********有限公司2014年第1次董事会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体董事。
到会的董事有***********。
出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。
会议由郭福生召集和主持。
经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议:一、本公司董事会由3位董事组成，名单如下: ***********二、一致选举*******为公司董事长职务。
三、同意聘任*******担任公司总经理职务。
表决情况:对本次董事会决议，持赞同意见的董事3人，占董事总数的100%。
本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名:2014年3月29日篇3董事会决议3时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意生产****项目设立。
公司管理制度董事会决议
一、会议背景根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，为了加强公司管理，提高公司运营效率，确保公司健康发展，经董事会研究决定，特制定以下管理制度。
二、决议内容1. 公司管理制度（1）公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的经营管理。
（2）公司设立董事会，负责公司重大决策、监督和指导。
（3）公司设立监事会，负责对公司财务、业务、高管人员的监督。
（4）公司设立各部门，各部门负责人向总经理负责，总经理向董事会负责。
（5）各部门负责人根据公司业务需求，设立相应的岗位职责，明确职责分工。
2. 薪酬福利制度（1）公司员工实行岗位工资制度，根据岗位、职责、业绩等因素确定工资水平。
（2）公司为员工提供五险一金，并按照国家规定给予相应补贴。
（3）公司定期组织员工体检，关心员工身心健康。
（4）公司根据员工表现，给予晋升、培训等机会。
3. 激励制度（1）公司设立绩效考核制度，根据员工绩效考核结果，给予相应奖金、晋升等激励。
（2）公司设立股权激励计划，鼓励员工为公司发展贡献力量。
（3）公司定期组织员工活动，增进员工凝聚力。
4. 会议制度（1）公司定期召开董事会、监事会、经理办公会等会议，研究公司重大事项。
（2）公司召开股东会，审议公司年度报告、财务报告等事项。
（3）各部门定期召开部门会议，研究本部门工作。
5. 保密制度（1）公司对涉及公司秘密的信息进行保密，员工不得泄露公司秘密。
（2）公司对员工违反保密规定的行为，将依法进行处理。
三、决议执行1. 本决议自通过之日起生效，各部门、全体员工应严格遵守。
2. 本决议的修改、废止，由董事会决定。
3. 本决议未尽事宜，由董事会根据实际情况另行制定。
4. 本决议由公司董事长签字，经全体董事审议通过。
特此决议。
董事会年月日。
成立公司的董事会决议(3篇)
成立公司的董事会决议（3篇）成立公司的董事会决议（精选3篇）成立公司的董事会决议篇1有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，形成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日成立公司的董事会决议篇2受台风“妮坦”的影响，深圳大部分交通停运，为确保员工人身安全，深圳市黄金资讯集团有限公司于今天8月2日（星期二）放假一天，8月3日（星期三）将恢复正常上班，请知悉！特此公告。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇（一）公司董事会决议模板公司名称：***董事会决议书编号：***经过本公司董事会审议，特决定以下事项：一、审议并通过《关于某某业务的投资决策报告》，同意公司通过投资某某业务。
二、审议并通过本次股东大会议案，授权***（董事长/执行董事）代表公司行使本次股东大会授权中所有投票权。
三、公司股东大会召开时间暂定为****年**月**日，时间、地点和议程均由***（董事长/执行董事）确定，并指定***（公司秘书）负责会议安排和组织工作。
四、授权***（董事长/执行董事）对公司2019年年度财务报表及审计报告进行审核并签署。
五、鉴于公司业务规模的不断扩大及管理效率的提升，依据公司章程的规定，特决定增补董事一名。
增补的董事为***(姓名)，任期与现任董事一致。
同时，呈报注册管理机关备案。
六、与本决议有关的各项手续由***（董事长/执行董事）及***（公司秘书）负责履行。
以上决议，为公司董事会的共同意见，自行立即施行。
本决议书一式***份，其中董事会留存***份，送***份。
董事长/执行董事签名：执行董事签名：一、同意公司发布股票增发事项，募集资金***万元，具体事宜由公司***（董事长/执行董事）负责组织实施，并授权该人员其他相关事项的具体操作。
二、公司财务部门提出的关于CGT公司融资方案的报告得到了董事会成员大部分的支持，特决定财务部门进一步深入研究该方案并在获得中国银行批准后执行，授权该部门负责具体操作及日常管理。
三、批准公司2019年度预算报告，预算总额为***万元，其中销售业务支出***万元，研发和技术支出***万元，管理和运营支出***万元，财务和税务支出***万元，其他支出***万元。
四、批准公司派遣人员参加****年**月**日在***(地点)举办的国际知名学术讲座，费用由公司财务部门支付。
五、任命沈红葵为公司高级副总裁兼人力资源总监，自本决议通过之日起生效，聘期3年。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一公司名称：XXX 公司董事会决议编号：XXX关于XXX事宜的董事会决议根据《公司法》和公司章程的规定，本公司董事会于XXXX年XX月XX日召开第XX次董事会议，经过与会董事进行充分讨论，并经过无记名投票表决，决议如下：一、决议内容一（例如：关于董事任命的决议）根据董事会关于任命新董事的决议，通过任命XXX先生/女士担任公司董事，任期为XXX年。
二、决议内容二（例如：关于授权签署合同的决议）将公司董事长XXX先生/女士授权为公司的法定代表人，负责签署与公司业务相关的合同。
三、决议内容三（例如：关于股权转让的决议）决定同意XXX股东将其持有的XXX股份（占公司总股本的XX%）转让给XXX股东，转让价格为XXX元/股。
四、决议内容四（例如：关于股东大会召开的决议）决定召开公司股东年度大会，会议时间定为XXXX年XX月XX日，具体地点和议程将由董事会秘书另行通知。
五、决议内容五（例如：关于董事会报告的决议）通过公司董事会报告，允许公司管理层进行相关业务的决策和落实。
以上决议经与会董事一致通过，并由董事长签字确认。
公司董事长签字：董事会秘书签字：日期：XXXX年XX月XX日一、决议内容一（例如：关于财务预算的决议）批准公司财务部门提交的XXXX年度财务预算，并授权财务总监向公司实际运作过程中的经营情况进行适当调整。
二、决议内容二（例如：关于人事调整的决议）同意公司管理层对人力资源进行调整和优化，以提高公司效率和竞争力。
三、决议内容三（例如：关于股东权益分配的决议）决定将公司XXXX年度净利润的XX%作为现金分红支付给股东，并将剩余的XX%作为公司留存利润。
四、决议内容四（例如：关于董事会议事规则的决议）修订董事会议事规则，明确董事会议程的安排和决策程序，以更好地推动公司发展。
五、决议内容五（例如：关于公司发展战略的决议）批准公司管理层提交的XXXX年度公司发展战略，将重点推进XXX业务领域的拓展和创新。
公司清算—董事会决议（精选4篇）
公司清算—董事会决议（精选4篇）公司清算—董事会决议篇1______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。
本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。
清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。
______公司董事会成员（签字）：______、______、____________年______月______日公司清算—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）______公司董事会成员于________年____月____日在______召开董事会会议。
本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。
清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。
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________________公司董事会决议
_____________公司（以下简称公司）董事会于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>董事会会议。
本次董事会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。
/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。
会议由公司董事长____先生主持。
本次董事会会议的议题是________________________。
/ 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
鉴于,______________________________________.
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：
一、
二、
签署：。