组织机构、职责、权限控制程序文件
ISO13485-2016部门职责权限控制程序
文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系能够协调有效地运行，特制定本程序。
用以明确各个部门、各级人员的职责和权限，明确质量管理职能，除设置职责权限外，本公司还确立内部沟通制度，以保证畅通的、有序的沟通渠道。
2.0适用范围适用于本公司在生产和经营服务全过程中，各职能部门和人员所能实施的权限和应尽的义务。
3.0组织和职责3.1主责部门（人）本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。
——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序；——管理者代表和办公室负责完成职责和权限确认和调整的各流程；——管理者代表负责对实施的情况进行监督；——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。
3.2相关部门各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。
4.0程序4.1质量管理体系组织机构图根据公司的生产经营情况和人力资源规模，本公司的质量管理体系组织结构图设置为：4.2特殊要求1）管理者代表为总经理指定的一名管理层成员，无论他在其他方面的职责如何，他应获得相应的管理者代表的职责和权限；2）生产和质量负责人除具备相应专业知识、工作技能、工作经历要求外，不得相互兼任。
4.3主要职责和权限确认和调整的流程1）管理者代表及管理层和各部门负责人根据公司组织机构设置情况编写各部门和人员职责与权限，经公司内部评审通过后由总经理批准实施；2）各部门针对在执行过程中因内外部环境变化原因导致应当调整职责与权限时，向管理者代表提出调整建议；3）管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理审核；4）经公司内部评审通过后由总经理批准；5）办公室按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施；6）办公室应及时针对新职责和权限制定职务任命书，职务免职书，任聘、解聘和续聘等，由总经理批准盖章后生效。
7）职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。
文件和记录管理制度
文件和记录管理制度一、目的本制度规定了文件和记录的分类、编制、审核、批准、发布、存档、更新、销毁等环节的管理职责和要求，以确保文件和记录的有效性、准确性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司及各部门在生产经营活动中编制、使用、存档的文件和记录。
三、职责1、文件管理（1）公司及各部门应明确文件管理的职责和分工，建立文件管理制度，确保文件的编制、审核、批准、发布、存档等环节的有效运作。
（2）公司及各部门应建立文件编码制度，确保文件的唯一性和可追溯性。
（3）文件的编制应遵循公司及各部门的相关规定，确保文件的规范性和准确性。
（4）文件的审核和批准应按照公司及各部门的职责和权限进行，确保文件的内容符合公司的规定和国家法律法规的要求。
（5）文件的发布和存档应按照公司及各部门的制度执行，确保文件的及时性和完整性。
2、记录管理（1）公司及各部门应明确记录管理的职责和分工，建立记录管理制度，确保记录的编制、审核、批准、存档等环节的有效运作。
（2）记录的编制应遵循公司及各部门的相关规定，确保记录的规范性和准确性。
（3）记录的审核和批准应按照公司及各部门的职责和权限进行，确保记录的内容真实、准确、完整。
（4）记录的存档应按照公司及各部门的制度执行，确保记录的长期保存和可追溯性。
四、工作程序1、文件编制（1）根据公司及各部门的需求，确定文件的编制范围和内容。
（2）按照公司的规定，准备文件编制所需的资料和依据。
（3）按照文件编制的规范和要求，进行文件的起草和编制。
（4）对编制的文件进行校对和审核，确保文件的准确性和规范性。
2、文件审核和批准（1）按照公司的规定，对编制的文件进行审核。
审核应包括内容、格式、语法等各方面。
文件和记录管理程序在任何组织或业务中，文件和记录管理都是至关重要的。
它们不仅包含了公司的关键信息，而且也是日常运营和决策制定的基础。
本文将探讨如何创建有效的文件和记录管理程序。
1.设定明确的目标和标准你需要明确文件和记录管理的目标和标准。
质量控制体系
质量控制体系质量控制体系是指企业为确保产品或服务的质量，采取一系列的管理措施和标准，以达到预期的质量目标。
一个完善的质量控制体系可以帮助企业提高产品质量、降低成本、提升客户满意度，并为企业持续发展提供保障。
一、质量控制体系的概述质量控制体系是企业质量管理的基础，它包括质量目标、质量政策、质量手册、质量程序文件、质量记录等各种文件和记录，以及相应的组织结构、职责和权限等要素。
质量控制体系的建立和实施，需要全体员工的共同参与和努力。
二、质量控制体系的要素1. 质量目标和质量政策：企业应明确质量目标，例如提高产品合格率、降低产品缺陷率等，并制定相应的质量政策，以指导全体员工的行动。
2. 组织结构和职责：企业应建立适合的质量组织结构，明确各个部门的职责和权限，确保质量控制工作的顺利进行。
3. 质量手册和程序文件：质量手册是对质量控制体系的总体描述，包括质量目标、质量政策、组织结构等；而程序文件则是对具体流程和操作的规定，例如质量检验程序、质量培训程序等。
4. 质量记录和数据分析：企业应建立质量记录的管理系统，包括产品检验记录、不合格品处理记录等，并定期进行数据分析，以发现问题和改进措施。
5. 内部审核和管理评审：企业应定期进行内部审核，以评估质量控制体系的有效性和符合性，并进行管理评审，以确保质量控制体系的持续改进。
三、质量控制体系的实施步骤1. 确定质量目标和质量政策：企业应明确质量目标，例如提高产品合格率、降低产品缺陷率等，并制定相应的质量政策，以指导全体员工的行动。
2. 制定质量手册和程序文件：企业应编制质量手册和程序文件，明确各个流程和操作的规定，例如质量检验程序、质量培训程序等。
3. 建立组织结构和职责：企业应建立适合的质量组织结构，明确各个部门的职责和权限，确保质量控制工作的顺利进行。
4. 建立质量记录和数据分析系统：企业应建立质量记录的管理系统，包括产品检验记录、不合格品处理记录等，并定期进行数据分析，以发现问题和改进措施。
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内容概要
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Байду номын сангаас
MING AN Electronics CO.,LTD 程序文件
职责和权限控制程序
担当 审 核
品质部
路斌
0 00000 1 23456
:50 45. 44. 43. by 42.41.——40.——39.—3—8.by3@7.—— 36.35. —3—4. ——333. 12. 1.2.3.340.5.—.6.—29.by28.by@27.26.—— 25. 24. 23. 22. by 21.20. ——19.by:18.by1:7.——16.——15.——14.—— 13. 12. 1110.“. ”by:M9.O“OOKN”b8y.—: —7.——6.——5.——4.——3.——2.——1.——
a．全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b．设置管理部门，任命部门负责人； c．负责划分部门职责及权限； d．确保质量、环境管理体系运行所需资源的获得。 B．质量负责人 a.确保质量、环境管理体系和过程得到建立和保持； b.向总经理报告质量、环境管理体系运行情况，包括改进的要求； c.在整个企业内部促进顾客要求意识的形成； C． 营 业 部 a.进行市场调研, 提供市场需求信息； b.做好顾客对产品有关要求的确定和评审； c.监督、检查订单执行情况，对订单按期履约负责，建立订单管理台帐； d.按订单要求组织好产品发货，确保产品完好无损地交付给顾客； e.做好顾客服务和顾客满意度的调查,分析和改进. D．资 材 部 a. 负责编辑采购外协计划，进行材料采购和委托外协加工，并对采购产品和委托外协加工
质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则
IS09000质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则一、质量管理体系四大过程（PDCA)：1、资源管理过程（包括人，财、物、信息等)2、管理职责过程（确定方针目标，组织结构,内部沟通，职责权限、内部评审）3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、生产、检验与监测职能的实现）4、测量、分析和改进。
（针对企业关注的管理要点,对所获得的数据进行监视和分析，得出一个合理的分析报告,指明改进方向，实现改进.)二、质量管理体系要求的六大程序文件如下：1、文件控制程序(标准4.2。
3条款的要求）；2、记录控制程序（标准4。
2。
4条款的要求）;3、内部审核控制程序(标准8。
2。
2条款的要求）；4、不合格品控制程序（标准8。
3条款的要求）;5、纠正措施控制程序（标准8。
5.2条款的要求）；6、预防措施控制程序(标准8.5.3条款的要求).注意，一个文件可以包括多个程序要求，同时,一个程序也可能形成多个文件。
三、八大质量管理原则:1、以顾客为关注焦点:组织依存于其顾客。
因此组织应理解顾客当前和未来的需求,满足顾客并争取超越顾客期望。
2、领导作用：领导者确立本组织统一的宗旨和方向。
他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
3、全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。
4、过程方法：将相关的活动和资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果. 5、管理的系统方法：识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于组织实现其目标的效率和有效性.6、持续改进：组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标.7、基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析基础上。
8、互利的供方关系:组织与其供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能力。
组织机构及部门职责
组织机构及部门职责1、目的：为明确公司组织形式，落实部门职责、权限及相互关系，使公司生产经营活动高效、健康运行。
2、范围：规定公司组织机构及部门职责范围。
3、职责：3.1.综合管理部负责公司组织机构、部门职责的拟定、修改和发布。
3.2.总经理负责公司组织机构、部门职责的批准。
4、内容：4.1.组织机构常州XXXX总成制造有限公司组织机构图.销售公司职责.1.贯彻执行国家有关法规、政策，负责公司中长期规划、年度生产经营计划、市场开发、顾客需求管理、产品销售与服务、产品运输等工作，并拟定相关工作管理规章制度。
.2.负责编制公司中、长期发展规划和年度生产经营计划，组织相关部门对年度生产经营计划进行综合平衡，提出具体的措施计划报总经理批准后执行。
.3.负责公司综合经济指标的统计分析工作，参与行业内相关会议，及时了解国内外汽车及汽车零部件情况和发展趋势，为公司的发展规划（产品发展方向、市场定位、企业规模等）和工作方针的制定提供依据。
.4.负责开展市场调研，了解顾客的需求及市场变化的趋势，分析竞争对手的情况，对公司产品销售前景作出科学预测。
收集、汇总新产品信息，负责编制公司市场开发计划和提出新产品开发的建议。
顾客的产品图纸、技术标准和其他技术文件，负责新产品样件的送样和认可工作。
及时掌握和反馈顾客在样机（件）测试检验、小批量试装过程中的各种信息，督促公司相关部门认真整改，满足顾客要求。
.6.负责市场开拓工作，积极推介公司的产品和理念，宣传企业的精神。
负责组织开展合同评审，签订供货合同。
.7.负责编制公司年、季、月度销售计划，建立销售计划完成情况台账和执行监控记录，进行统计分析，提出改善措施并进行跟踪。
.8.负责编制公司产品目录、样本和专题介绍资料、策划广告宣传，提高公司和产品的知名度，组合运用多种促销方法和手段，不断提高产品市场占有率，确保销售收入的实现。
.9.负责产品对外出口贸易，积极开拓国际市场。
.10.负责产品货款的催收和回笼，经常与顾客进行沟通，及时掌握顾客的资信度情况，配合财务部定期与顾客核实确认帐务，回避资金风险，确保资金安全。
企业内部控制应用指引完整版
企业应当明确战略委员会的职责和议事规则，对战略委员会会议 的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出规定， 确保议事过程规范透明、决策程序科学民主。
战略委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行 性研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机 构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。
第三章 发展战略的实施
第八条 企业应当根据发展战略，制定年度工作计划，编制全面 预算，将年度目标分解、落实；同时完善发展战略管理制度，确保发
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展战略有效实施。 第九条 企业应当重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会
议和教育培训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部 各管理层级和全体员工。
企业梳理内部机构设置，应当重点关注内部机构设置的合理性和 运行的高效性等。内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行 效率低下的，应当及时解决。
第十条 企业拥有子公司的，应当建立科学的投资管控制度，通 过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益，重点关注子公 司特别是异地、境外子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融 资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免、内部
企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构
第一章 总 则
第一条 为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制 和运行机制，建立现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条 本指引所称组织架构，是指企业按照国家有关法律法 规、股东（大）会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东（大） 会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、 人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。
管理职责控制程序
明确各职能部门、各级人员的职责与权限，明确管理职能，保证质量体系持续适用和有效。
2、范围适用于本公司在生产与经营服务过程中，管理层、各职能部门及相关人员所能实施的权限和应尽的义务。
3、职责3.1 本程序的主管部门（人）为总经理、管理者代表和行政部；3.2管理者代表和行政部负责完成职责和权限确认和调整的各流程；3.3管理者代表负责对实施的情况进行监督；4、工作程序4.1 职责和权限4.1.1公司质量体系管理机构以“质量管理体系组织机构图”进行描述，在《质量手册》中展开；4.1.2各部门的职责与权限具体在《质量手册》中5.5.1条款展开并加以描述。
4.2任职文件的确定4.2.1行政部应按照本程序内容对管理层、各部门负责人及重要人员编制任命书，任命书经总经理签字后有效。
4.2.2任命文件应当进行内部沟通，非必要的检查或证明材料需求不得复印或外传，由行政部统一管理。
4.3主要职责和权限确定调整的流程4.3.1管理者代表及管理层和各部门负责人根据“质量管理体系组织机构图”确定各部门和人员职责与权，限经总经理批准实施；4.3.2各部门在执行过程中因内外环境变化原因导致应调整职责与权限时，应向管理者代表提出调整建议，管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理批准，行政部按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施；行政部应及时针对新职责和权限制定职务任命书，由总经理批准后生效，职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。
4.4特殊要求4.4.1管理者代表为总经理指定的一名管理层成员，总经理以“任命书”的形式任命管理者代表，作为公司质量管理体系的质量管理者代表，无论他在其他方面的职责如何，他应获得相应的管理者代表的职责和权限；4.4.2生产负责人和质量负责人除应具备相应专业知识、工作技能，工作经历要求外，不得互相兼任。
5、相关文件无6、质量记录无。
程序文件管理制度
记录查阅
需要查阅审核与批准记录 的人员需经过授权，确保 记录的安全性和机密性。
06
文件存储与保管
文件存储方式
集中式存储
将所有程序文件存储在中央服务器或专用的存储 设备上，方便统一管理和访问。
分散式存储
将程序文件分散存储在多台独立的设备或服务器 上，适用于对数据安全和冗余要求较高的场景。
云存储
使用云服务提供商提供的在线存储服务，可实现 数据备份、恢复和容灾等功能。
程序文件管理部门应及时发现和反馈 程序文件执行过程中的问题，并协助 相关部门解决问题。
03
严格审查
公司管理层应对提交的报告进行严格 的审查，包括对程序文件的执行情况 、存在的问题和建议的可行性等进行 评估。
报告归档和保存管理
归档管理
程序文件管理部门应将提交的报告进行归档管理，建立相应的档 案管理制度，确保报告的长期保存和可追溯性。
文件编制审批流程
编制文件
根据程序文件管理制度，相关人员负责编 制文件。
审核文件
审核人员对编制的文件进行审核，确保内 容准确、格式规范。
批准文件
高层管理人员对审核通过的文件进行批准 ，确认其符合公司要求。
发布文件
经过批准的文件由相关部门发布，并通知 相关人员。
05
文件审核与批准
审核流程和标准
文件提交
编制
指根据工作需要，按照规定的格式和 内容，编写程序文件的过程。
审核
指由专业人员对程序文件进行审查和 评估，确保文件内容准确、完整、可 行。
批准
指由上级领导对程序文件进行审批， 确认其符合公司要求并授权发布。
发布
指将程序文件分发给相关员工，以 便其了解和执行文件内容。
质量内控体系文件(质量管理职责、权限分配)
１、范围1.1本文件规定了各级人员的质量责任和权限，规定了各岗位的质量责任分解，明确各岗位的质量责任界定原则，以利于加强各岗位人员的责任，考核各级人员责任，提高工作质量，达到保证产品质量的目的。
２、职责2.1各级人员岗位质量责任和权限由梁场场长办公会讨论决定。
2.2各级人员岗位质量责任由质量责任考评组组织人员负责执行。
３、质量管理系统3.1质量管理组织机构：3.2质量责任考评组组成：质量责任考评组组长：梁场总工程师质量责任考评组组员：梁场场长梁场生产副场长安质部长工程部长试验主任质检员技术员安全员施工员库管员4、各级质量管理人员质量职责与权限4.1场长4.1.1 质量职责a)组织贯彻国家质量方针、法律、政策和上级有关条例、规定及指示、指令。
b)主持制定梁场质量方针目标，建立健全质量责任制。
c)推进质量体系的建设，主持质量体系评审，领导质量保证组织，保证其独立、客观地行使职权，并保证必要的质量活动经费，对质量保证体系负领导责任。
d)重视用户意见，主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进。
4.1.2权限a)对不认真执行或违反国家的方针、政策、法律、规定而造成各种事故的人员，有权进行处理。
b)产品质量严重下降，影响用户使用或梁场声誉时，除负领导责任外，有权对各级直接责任者予以严肃处理。
c)对梁场的质量工作，质量机构设置，人员配备以及重大质量问题，有权决策。
d)对在质量管理工作中作出贡献的部门和个人，有权予以表扬和奖励。
4.2 生产副场长4.2.1 职责a)牢固树立“质量第一”的思想，当进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，保证进度。
b)组织好均衡生产和文明生产，为保证和提高产品质量创造良好条件。
c)掌握生产进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题要及与质检部门联系，对重大质量问题改进措施（生产系统）的落实负责。
4.2.2 权限a)对片面追求产量产值而忽视质量的部门及个人，要加强质量意识教育，情节严重的，有权提出处理意见。
食品厂组织架构和各部门职责权限
文件制修订记录★组织结构及质量体系图组织结构：★组织机构职责和权限（1）总经理a) 贯彻上级质量政策、法律法规，贯彻“质量第一”的思想。
b) 制定发布公司的质量方针、目标和质量规划。
c)按照国家质检总局的要求，结合公司的实际情况，组织建立公司文件化的质量体系，并批准、组织其实施，保持其有效性。
组织提供保证质量体系运行的充足的资源，建立与质量体系相适应的组织机构，规定其职责、权限和接口方法，及时正确的进行质量方面的决策，决定重大奖惩事宜。
d) 合理配置和调动企业的资源，规定各类人员的资格。
e)按一定时间间隔对质量体系进行评审。
监督质量体系的运行情况，检查监督指导体系运行，组织质量体系内审，制止和纠正不符合规定的行为，以备评审和体系改进的基础。
任命并领导具有资格的审核人员。
f)负责公司质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作，代表公司对外提供质量保证。
⑵品管部a) 认真贯彻执行国家关于质量工作的方针政策、法律法规，做好企业管理及发展规划参谋，抓好企业的重量卫生管理工作，拟订工作计划，树立良好的企业形象，协助搞好卫生重量评审，明确各级人员的职责分工，负责组织协调、指导检查和考核各部门质量体系的运行，负责质量文件和质量记录的管理工作。
b)组织质量手册和质量体系文件的编写，并协调质量文件与各科室的接口工作。
c)协助经理按计划对各部门进行内部质量审核，督促有关部门对不合格项进行整改，并验证整改效果，及时向经理传递质量审核信息，为管理评审提供依据。
d)随时对各部门的质量体系各方面进行审核。
协助公司领导召开质量会议。
并协同各部门对出现的质量问题进行评审和处置。
e)搜集整理有关新行业、新产品等外部质量信息，并及时反馈内部质量信息，经汇总和分析，确定技术攻关课题。
在经理的领导下，负责新产品的设计开发和现有产品技术的不断改进。
针对产品现状和需要，进行质量策划，编制质量计划，做好产品技术攻关和技术革新项目鉴定，集中开发新行业新产品。
部门和岗位职责权限管理程序
岗位、职责和权限控制程序编审批版制：核：准：次：B1.0分发号：受控状态：2018-01-02发布2018-01-02实施目次封面 0更改控制页 (1)目次 (2)1.目的 (3)2.适用范围 (3)3.术语和定义 (3)4.引用标准/文件 (3)5.职责与权限 (3)6.记录 (10)岗位、职责和权限控制程序1 目的明确各层次人员的职责与权限，确保不同部门、不同角色之间的职责、权限的接口关系清晰、顺畅、协调、统一，确保质量管理体系有效运行。
2 适用范围本程序适合公司各级人员和各部门的职责权限规定和沟通控制。
3 术语和定义本程序应用GJB 9001C-2017和G B/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。
4 引用标准/文件4.1 Q/XX 《质量手册》5 职责与权限5.1 总经理a)贯彻执行国家以及军队有关质量的方针、政策、法律、法规和标准。
b)制定公司的质量方针，确定质量目标，组织质量管理体系的策划，批准和发布《质量手册》，并评价运行的有效性，确保其在公司内得到沟通和理解。
c)确定公司的组织结构、职能分配表，确定各部门、各级人员的质量职责，健全公司质量责任制，并确保质量管理部门独立行使职权。
应适合于公司的管理方式，适合于过程、产品和服务的性质和特点。
d)主持管理评审，对体系进行评价，对重大质量问题做出决策。
e)负责在公司内建立适当的沟通过程，确保顾客的要求得到确认并予以满足，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。
f)对最终产品质量和质量管理体系负责。
g)提供与公司产品相适应、增强顾客满意的资源，确保公司资源的获得，保证质量投入力度。
h)负责特定产品项目或合同的审批。
负责人力资源的领导和控制、培训计划的审批。
i)为员工参与实现质量目标营造内部环境，并应承诺在公司范围内建立、实施质量管理体系，并持续改进有效性。
j)审查与质量有关的财务报告。
k)不断加强自身的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。
CCC 职责和权限控制程序
1 目的对企业人员的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2 适用范围适用于企业内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3 职责和权限3．1 总经理3．1．1 全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；3．1．2 任命管理者代表、质量负责人，设置部门，任命部门负责人；3．1．3 确保质量管理体系运行所需资源（设施、人力资源、环境）的获得。
3．2 管理者代表、质量负责人3．2．1 确保质量管理体系和过程得到建立、实施和保持；3．2．2代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部联系；3．2．3向总经理及时报告质量管理体系的运行状况，以及需要改进的方面；3．2．4组织内部质量管理体系审核工作，批准审核计划、审核报告；3．2．5编制管理评审计划、报告、跟踪验证报告；3．2．6确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3．2．7负责CCC认证标志的使用管理；3．2．8确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；3．2．9建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；3．2．10及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。
3．3 技术部3．3．1贯彻公司质量方针和组织实现质量目标；3．3．2负责新产品开发，图纸绘制、工艺文件编写。
3．3．3负责对进货、过程、成品检验文件编制；3．3．4参与不合格的评审及处置；3．3．5负责发现和处理生产过程出现的技术问题，从技术角度确保生产顺利进行；3．3．6负责分析、回复有关客户反馈的技术问题，并将有关纠正措施予以落实。
3．4 销售部3．4．1 贯彻公司质量方针和组织实现质量目标；3．4．2 负责销售合同评审和合同管理工作；3．4．3 负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；3．4．4 负责顾客满意监视工作；3．4．5 负责了解市场信息、分析市动向、特点和发展趋势，根据市场情况及时汇总反馈给公司各部门。
风险预控管理组织机构、权限与职责(含企业各个部门)
风险预控管理组织机构、权限与职责为了全面提高公司的综合管理水平，切实加强基础管理和安全管理工作，提高员工的安全意识，使我公司的各项工作向系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现“零事故”的奋斗目标，成立风险预控管理体系领导小组：组长：xx副组长：xx成员：xx xx xx风险预控管理体系领导小组下设办公室，负责对公司风险预控管理体系推进工作的具体实施，办公室设在安全生产部，主任：xx （兼）电话：xx风险预控管理体系领导小组下设风险管理、标准与措施管理、保障管理、风险预控文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。
2.1 风险预控管理体系领导小组职责及权限2.1.1 依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本公司实际的风险预控管理方针、目标和制度，负责公司各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。
2.1.2 负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置，督促检查公司及所属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程、规定、行业标准及公司内部有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。
2.1.3 负责组织编制本公司安全生产规划，年度工作计划，安全生产工作目标，对集团公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。
2.1.4 对全公司安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。
2.1.5 经常深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报请求解决。
2.1.6 负责参与各类安全专项资金使用方案的制定、使用和落实情况的监督检查，定期召开风险预控管理例会，解决季度、年度检查报告中提出的问题。
2.1.7 负责安全技术措施的审查和实施情况评价。
2.1.8 负责公司各级管理人员和部门风险预控管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。
组织结构和职责管理程序
组织结构和职责管理程序1 目的和范围为了明确HSE管理机构和其相应的职责，使HSE管理体系在所有活动、产品和服务中得到有效实施，特制定本程序。
本程序规定了组织机构和职责管理的范围、职责和内容。
本程序适用于各单位、科室的组织机构和职责管理。
2 术语本程序采用Q/1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 人事科为本程序的归口管理科室，负责HSE机构设置、定员编制、单位（科室）HSE职责的制修订、岗位HSE职责的管理、履职情况的监督检查。
3.2 安全环保科、党群工作科参与对各科室、各单位HSE机构设置、人员配备、岗位HSE履职情况的监督检查。
3.3 各科室负责制定本科室各岗位HSE职责，并对履职情况进行考核。
3.4 各单位负责对本单位HSE机构设置、人员配备、岗位HSE职责的制修订和履职情况的监督、检查、考核。
3.5 岗位员工负责履行本岗位HSE职责。
4 程序内容4.1 应按照国家法律法规和相关管理规定，建立健全HSE组织机构。
组织机构的设置应符合有关法律法规的要求，并遵循结构层次科学、管理幅度合理、责任权利相宜、便于实施专业化管理的原则。
4.1.1 设立HSE（安全生产）委员会（以下简称安委会），主任由最高管理者担任，成员由管理层其他领导和各单位、科室负责人组成，接受公司HSE（安全生产）委员会的领导，负责HSE管理工作。
4.1.2 安委会下设办公室，办公室设在安全环保科，作为日常办公机构，负责安委会日常HSE 管理工作。
4.1.3 各基层单位应设立HSE领导小组，接受安委会领导，负责本单位HSE管理工作。
4.1.4 应设立HSE管理机构和监督机构。
4.1.5 各班组、站点、分队应设立HSE管理小组。
4.1.6 应设置满足生产经营和HSE管理需要的管理岗位，并配备必要的HSE管理人员。
4.1.7 参与活动、产品、服务的承包方和供应方应设置相应的HSE管理组织机构，确保HSE体系在所有的活动、产品和服务项目中得到有效实施。
IATF16949程序文件---职责、权限和沟通控制程序
1 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2 适用范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3 职责3.1总经理a)负责对公司整体业务的管理和推进工作。
b)组织领导本公司质量体系全面工作,并对质量体系作持续不断的改进，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
c)领导制定本公司质量方针和质量目标，批准质量手册的发布和实施，主持管理评审，批准重大质量决策。
d) 指定和任命管理者代表。
e) 为实现质量方针并达到质量目标，重视质量投入，确保质量体系运行所必需的资源使用与其产品质量要求相适应。
f) 主持质量分配，落实质量职责，保证质量部门独立行使职权。
g) 负责对各部门之间工作的协调，并对其工作质量进行考核与评价。
3.2管理者代表a)负责组织建立、实施和保持公司的质量体系。
b)定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况。
c)负责培训公司全体员工提高满足顾客要求的意识。
d)代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。
3.3 总经办负责制定公司岗位规各类人员的质量职责，并根据实际的情况进行更新，更新后要及时的发放。
3.4其他各类人员的质量职责详见《公司岗位规范》。
4 内部沟通4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。
4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采取小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种方式进行沟通。
5 相关文件5.1《公司岗位规范》6 质量记录无编制：审核：批准：。
建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等
建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等1、管理部门的职责（1）办公室负责对文件与资料的分析整理，识别出各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录；（2）对公示的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性；（3）文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。
2、文件资料的识别（1）各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各车间管理和控制。
（2）技术文件和技术标准（国家标准、行业标准、公司标准以及作业指导书、检验规范等）部门的记录等，由技术管理和控制；（3）管理标准（部门管理制度），工作标准（岗位职责和任职要求等）、其他行政管理性文件，包括与公司相关的政策，法规文件等，有安全部管理和保存。
3、文件资料的控制（1）文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性；（2）体系文件（包括计划、程序文件、记录）由各部门负责组织编写，部门负责人审核，上报总经理批准发布，有办公室负责登记，发放，并注明分发号；（3）其他行政管理文件和技术工艺文件由相应只能部门编写，汇总，主管领导审核，必要时报总经理批准，相应职能部门负责登记，发放并注明分发号。
（4）确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。
（5）办公室建立文件登记表，建立工艺技术文件和技术标准文件和使用的法律发箍文件登记册。
（6）安全标准文化与资料由企业管理部分发至管理体系所覆盖的各部室及相关人员。
文件发放管理部门应填写《文件发放登记表》，按主管领导批准的发放范围实施分类，领用部门签字后方可领用，发放的文件应确定分发号。
（7）办公室建立本部门使用文件的《文件收发登记表》任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。
（8）如需借阅文件与资料，需经文件与资料管理部室负责人批准，并履行借阅登记手续。
原版文件与资料一律不外借，防止文件与资料丢失或损坏。
岗位职责和权限控制程序
1。
目的明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法.确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。
2。
适用范围本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制。
3.职责权限3。
1总经理3。
1。
1负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资源及时得到配置;3.1.２确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审,并经批准后实施。
３。
1。
3制订合同质量手册、质量承诺,并形成文件;3.1．4确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门／人员质量职责；3.1.５负责QMS实施评审,并对体系有效性提出改进；３。
1。
6负责策划并实施所需的监视测量、分析和改进过程;3。
1.7确定公司日常持续改进的机会或项目内容。
３．２副总经理3。
２.１协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进;3。
2。
２在管理者代表的领导下，对QＭS实施和保持,确保有效性;3.2.3参与体系、过程和产品实现的策划，配合资源配置工作；３。
2。
4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证.3。
3质量保证部３。
3。
1在总经理直接领导下,负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动;3。
3。
2在管理者代表的领导下具体负责按照GB/Ｔ190０1—2011标准要求实施和保持质量体系;3。
3。
3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作；3.3。
４组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；3。
３.5负责公司员工的能力、意识和培训,包括质量教育工作有效性考核;3.3。
６负责公司基础设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件；3。
３。
7组织质量体系的内审工作，负责数据分析、纠正和预防措施工作．３.4质量保证部长职责和权限3.4。
1服从总经理的领导,合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责．３.４.2负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。
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i)负责制订各类产品的标识并监督实施；
j)负责作好产品品质的检验和试验状态的标识；
k)实施过程统计技术，为采取纠正及预防措施，搞好质量改进提供科学依据；
l)负责新供应商品质异常的改善及效果的跟进、评估、确认；
m)负责生产线退料和超出保存期限物料检验的确认；
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k) 总经理交代的其他相关事项。
5.1.3各部门共同职责
a)各部门为本部门的品质、环境管理负责人；
b)负责所辖部门的ISO9000及ISO14000的组织实施；
c)负责采取措施确保本部门人员充分理解公司的品质、环境方针、目标并贯彻执行；
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b)负责建立员工人事档案（包括员工的学历、培训、技能、工作经历等）为人事考评提供依据；
e)负责核准公司年度稽核、教育训练等计划；
f)监督、检查公司品质、环境管理体系执行情况并及时总结与向汇报；
g)指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，并对相关问题进行纠正；
h)制定品质、环境手册及程序文件和相关工作计划；
i)组织、协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；
j)负责设计评审、验证工作的确认；
5.1.4品证
a)掌握公司的品质、环境管理状况，若与品质、环境方针、目标、指标、管理方案有不符合时，进行调整及修改并向管理代表汇报；
b)负责对员工宣传品质、环境方针、目标及指标，对外进行相关情报的交流，负责组织内审员培训；
c)协助个部门品质、环境架构的建立及推进活动的开展；
d)负责组织各部门长对公司品质因素和环境因素评估实施；
t)确保组织以客户为中心思想和满足法律、法规的意识得到提高；
u)负责核准公司年度生产、检测等机器设备的购置与报废；
v)其他生产、经营等重大事项的决策。
5.1.2 副总经理/环境管理代表
a)协助总经理主持公司的总体事务；
b)负责建立环境管理体系及程序文件的审核；
c)定期组织公司品质、环境内部审核；
d)负责管理、生产、品管、ISO等相关部门的指挥、监督、检查和与技术部门工作的协调；
c)负责关键质量控制的设置、监控和测量，负责对重要过程的巡回监控；
d)负责相关信息（数据）的收集，并根据重要性作好统计分析；
e)负责客户有关的投诉处理，事故原因调查，并要求相关部门制订对策，同时对对策实施情况进行监督；
f)负责品质不合格的评审，并对纠正和预防措施的实施进行跟进、监督和评价；
g)负责品质不合格的处理和过程的监控。
h)掌握本部门品质、环境等管理状况，出现问题及时查明原因并研究实施具体对策；
i)当本部门发生紧急事故时，随时掌握情况，执行应变措施，并向管理代表报告，以便查明真正原因，
共同拟订再发生对策，执行并确认效果；
j)编写相关作业指导书，并对本部门员工进行相关培训；
k)负责上级安排的及相关部门要求协助的事务的处理；
n)负责所有第一、二、三方审核发现的品质问题的跟进及有效性评估；
o)负责本部门异常和紧急情况时指导与处理工作；
p)指挥本部门在环境保全活动方面不符合的更正及预防措施的实施；
q)与本部门相关的相关方的环境评估、管理；
5.3.6 总务课
a)负责逐步建立和完善公司人事考评制度；
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DWC-PF-001
2004-01-30
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文 件 名 称
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审核
核准
组织机构、职责、权限控制程序
品证
目的
1.1通过对组织机构策划、管理和控制，确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效的运行。
1.2 通行对所有各部门人员，特别是从事与环境有关的管理、执行和验证工作人员职责、权限的策划、管理和控制，确保所有部门人员均有明确合理的职责、权限。
m)负责设计评审、验证工作的确认；
n)主持管理评审；
o)确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；
p)及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；
q)负责与认证联络与协调认证方面的事情；
r)确保认证标志的妥善保管和使用；
s)确保不合格和获证产品变更后经未பைடு நூலகம்证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志；
2范围：适用于对本公司组织机构职责权限的确定实施更改保持和完善等诸活动的开展。
3 权责：ISO专员负责按总经理之要求文件本公司组织并形成《组织机构图》，总经理负责核准。
4定义：无。
5作业内容
5.1职责与权限
5.1.1总经理/管理代表
a)主持公司全面工作；
b)提供质量、环境管理体系执行所需的资源及人员；
d)根据公司品质环境目标、指标、及管理方案，制定本部门目标、指标及管理方案，报相关人员审核、
核准后予以实施；
e)指导、协调、监督和检查所辖部门人员按规定的职责、权限和程序开展工作；
f)负责采取措施确保所辖部门工作氛围、设施、员工培训等得到满足，并进行相关的效果评估；
g)负责本部门相关文件资料的管理；
c)建立、健全及执行品质、环境管理体系并维持之；
d)制定质量方针、环保理念及环境方针，制定公司品质、环境目标与指标,核准公司质量目标、环境目标以及管理方案，核准《质量手册》、《环境手册》，质量环境体系和其程序文件；
e)落实和传达组织架构，明确职责，采取有效措施保证各级人员都能够理解公司的质量、环境方针、目标，并坚持贯彻实施；
f)领导品质、环境管理的ISO办公室；
g)核准部门品质、环境及管理方案；
h)根据公司品质、环境体系文件及有关法律、法规的要求，总结品质、环保保全活动；
i)制定公司内部品质、环境监测计划并实施；
j)紧急事情发生时，担当公司的总指挥；
k)组织协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；
l)负责技术、环保等相关难题项目的攻关、技术文件发布的核准；
e)负责公司品质、环境内部审核、向管理代表汇报；
f)有关品质、环保方面法律法规的收集、整理；
g)负责编制和修订《品质手册》、《环境手册》，组织编写和修订程序文件和作业指导书；
h)协助组织机构中各部门的相关工作。
5.1.5检查
a)负责原材料、零部件及产品试作品的检验和试验，并出具报告或记录；
b)负责检验试验报告记录的保存和管理；