股东大会议案表决票
股份有限公司股东大会议事规则
股份《股东大会议事规则》第一章总则第一条为了促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织与行为，提高股东大会的议事效率，保障股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序与决议内容合法、有效，根据《中华人民共与国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》与《上市公司股东大会规范意见》（以下称“规范意见”）及本公司章程等规定，特制定本规则。
第二条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、经理与其他高级管理人员具有约束力的文件。
第三条本规则适用于公司年度股东大会与临时股东大会。
第四条股东（包括代理人，下同）出席股东大会，依法（含本规则）享有与行使知情权、发言权、质询权与表决权等各项权利。
第五条主持人为大会主席。
设立股东大会秘书处，其具体负责股东登记、印发会议文件、负责签到、接收股东临时报名发言（如需要）、统计表决结果等会议组织与记录等有关方面的事宜。
第六条会议由董事会确定的股权登记日结束时的全体在册股东组成，股东可委托代理人出席股东大会并明确授权范围。
股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规章及公司章程规定，自觉维护会议程序，不得侵犯其他股东的合法权益。
公司的董事、监事、经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。
为确认出席股东或其代理人或其他出席者的出席资格，必要时，大会主席（主持人）可指派大会秘书处人员进行必要的核对工作，被核对者应当给与配合。
前款以外者，经大会主席许可，可以旁听会议。
董事会负责制定并落实会议安全保卫措施。
第七条股东应于开会前入场；中途入场者，应经大会主席许可。
第二章召集与召开第八条股东大会年会应当每年召开一次，会议根据公司章程的规定于上一会计年度完结之日起的6个月内举行。
股东临时会议视实际情况发生之日起2个月内举行。
单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求、董事会认为必要及监事会提议时，可以召开股东大会临时会议。
年度股东大会全套文件模板(2021年标准版)
有限公司2020年度股东（大）会2021年月日目录一、会议通知二、签到表三、会议议程四、会议议案（一）《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）《关于2020年度审计报告的议案》；（五）《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）《关于的议案》五、会议决议六、会议记录有限公司关于召开2020年度股东（大）会的通知各位股东：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有限公司第届董事会第次会议决议提请召开2020年度股东（大）会，现将会议有关内容通知如下：一、会议基本情况1.会议召集人：公司董事会2.会议时间：2021年月日上午/下午 :003.会议地点：4.会议方式：股东代表以投票表决的方式审议有关议案5.会议期限：半天二、会议议案（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；（三）审议《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；（四）审议《关于2020年度审计报告的议案》；（五）审议《关于2020年利润分配预案的议案》；（六）审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；（七）审议《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；（八）审议《关于的议案》三、会议出席人员1. 股东或其委托代理人；2. 董事；3. 监事；4. 高级管理人员；四、其他事项1. 所有拟参加本次股东（大）会的股东请填妥及签署回执并于2021年月日之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
2. 参会及登记办法自然人股东亲自参会的，应持本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。
股东会议事规则及决策程序
股东大会议事规则1.范围和宗旨本规则规定了股东大会的职责、召开形式与决策程序,旨在规范公司行为,保证股东大会能够依法行使职权,进一步完善公司法人治理结构,建立符合市场经济发展要求的现代企业制度.本规则适用于股份公司.2.规范性引用文件中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证券监督管理委员会颁布的上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见2000年.3.股东大会议事原则公司全体股东及股东大会应本着平等、合法、诚信的原则行使权利、履行义务及职责.4股东的权利和义务公司股东为依法持有公司股份的自然人和法人.股东按其持有的股份种类享有权利和承担义务,持有同一种类股份的股东享有同种权利,承担同种义务.公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；参加或者委派股东代理人参加股东大会；依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询；依照法律、行政法规以及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；依照法律、公司章程的规定获得有关信息,包括：缴付成本费用后得到公司章程；缴付合理费用后有权查阅和复印：（1）本人持股资料；（2）股东大会会议记录；（3）中期财务报告和年度财务报告；（4）公司股本总额、股本结构.4.2.7公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；4.2.8法律、行政规则及公司章程所赋予的其他权利.股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供.股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼.公司股东承担下列义务:遵守公司章程；依照其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外,不得退股；法律、行政法规及公司章程规定应当由股东承担的其他义务.公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定.5股东大会的性质和职权股东大会是公司的最高权力机构.股东大会依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；审议批准公司高中级管理人员及核心技术人员长期激励方案；审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项.6 股东大会召开的条件股东大会会议分为股东年会和临时股东大会.股东年会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行.有下列情形之一的,董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会.董事人数不足公司法规定的法定最低人数,或者少于公司章程所定人数的三分之二时；独立董事人数少于董事会成员的三分之一时；公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十不含投票代理权以上的股东书面请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形.前述第项持股股数按股东提出书面要求日计算.6.3董事会人数不足公司法规定的法定最低人数,或者少于章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照公司章程第条规定的程序自行召集临时股东大会.6.4单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东下称″提议股东″或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案.书面提案应当报中国证监会南京特派办和上海证券交易所备案.提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定.7股东大会的通知7.1公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式通知登记公司股东.公司计算三十日的起始期限时,不包括会议召开当日,但包括公告日.7.2股东会议的通知包括以下内容：会议的日期、地点和会议期限；提交会议审议的事项；出席会议的人员：全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决,股东代理人不必是公司的股东.公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员应出席会议.出席会议人员还包括为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员；有权出席股东大会股东的股权登记日；投票代理委托书的送达时间和地点；会务常设联系人姓名,电话号码.董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项,并将董事会提出的所有提案的内容充分披露.需要变更前次股东大会决议涉及的事项的,提案内容应当完整,不能只列出变更的内容.列入″其他事项″但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行表决.会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告.否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有十五天的间隔期.董事会发布召开股东大会的通知后,股东大会不得无故延期.公司因特殊原因必须延期召开股东大会的,应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知.董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期. 公司延期召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日.董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合公司章程的规定.对于提议股东要求召开股东大会的书面提案,董事会依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会.董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告中国证监会南京证管办和上海证券交易所.董事会做出同意提议股东提案要求召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意.通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟.董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东,并报中国证监会南京特派办和上海证券交易所.提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者自行发出召开临时股东大会的通知.提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告中国证监会南京证管办和上海证券交易所.7.10提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,报中国证监会南京证管办和上海证券交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的内容除应符合公司章程第条之规定外,还应当符合以下规定：提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；会议地点应当为公司所在地.8 股东大会的议事内容及提案本规则第条所列的内容均属股东大会的议事范围.股东年会和临时股东大会的议事内容议题应由董事会在股东大会召开前三十日召开的董事会会议或临时董事会会议上确定,并书面通知公司股东.董事会确定议题的依据是公司章程及本规则规定应当提交股东大会审议和批准的议案和股东依法提出的提案.年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案.临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同时这些事项是属于公司章程第条所列事项的,提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告. 第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告,不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案. 除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以直接在年度股东大会上提出.8.4对于前条所述的年度股东大会临时提案,董事会按以下原则对提案进行审核：一关联性.董事会对股东提案进行审核,对于股东提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规和公司章程规定的股东大会职权范围的,应提交股东大会讨论.对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论.如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大会上进行解释和说明.二程序性.董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定.如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的,股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决定的程序进行讨论.8.5股东大会提案应当符合下列条件：8.5.1内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触,并且属于股东大会职责范围8.5.2有明确议题和具体决议事项；8.5.3以书面形式提交或送达董事会.8.6公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照公司章程的规定对股东大会提案进行审查.8.7提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的,符合公司章程第条规定的可以按照该条的规定程序要求召集临时股东大会.8.8提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的,应当充分说明该事项的详情,包括：涉及金额、价格或计价方法、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等.如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的,董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告.8.9董事会提出改变募集资金用途提案的,应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响. 8.10涉及增发股票、配股等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为专项提案提出.8.11董事会审议通过年度报告后,应当对利润分配方案做出决议,并作为年度股东大会的提案.董事会在提出资本公积转增股本方案时,需详细说明转增原因,并在公告中披露.董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时,应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产,以及对公司今后发展的影响.8.12会计师事务所的聘任,由董事会提出提案,股东大会表决通过.董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时,应事先通知该会计师事务所,并向股东大会说明原因.会计师事务所有权向股东大会陈述意见.8.13非会议期间,董事会因正当理由解聘会计师事务所的,可临时聘请其他会计师事务所,但必须在下一次股东大会上追认通过.8.14会计师事务所提出辞聘的,董事会应在下一次股东大会说明原因.辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会,向股东大会说明公司有无不当情形.8.15董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议.8.16董事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之十以上的股东,有权提出董事不含独立董事,本条以下同候选人.每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数.监事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东,有权提出监事候选人.每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任监事的人数.8.17提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料,由董事会对提案进行审核,对于符合法律、法规和公司章程规定的提案,应提交股东大会讨论,对于不符合上述规定的提案；不提交股东大会讨论,董事会应当在股东大会上进行解释和说明.8.18董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和基本情况.8.19独立董事侯选人提名程序如下：董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人,独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意.提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明.8.20在选举独立董事的股东大会召开前,董事会应当按照规定公布上述内容.8.21在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、南京特派办和公司股票挂牌的证券交易所.董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见.中国证监会在15个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核.对中国证监会持有异议的被提名人,如本次股东大会尚选举董事,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选人.在召开股东大会选举独立董事时,董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明.8.22董事会应当就股东大会所审议的议题向每位与会股东或股东代理人、董事、监事及其他高级管理人员提供一份包括会议议程、会议议案、相关的背景资料、表决票在内的文件资料,确保参会人员能了解所审议的内容,并作出准确判断.提议股东自行主持召开股东大会的,由提议股东按上述要求提供文件资料.9 出席股东大会的股东资格认定与登记由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束时的在册股东为有权参加本次股东大会的股东.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署9.3欲出席股东大会的股东,应当按通知要求的日期和地点进行登记. 9.3.1由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；9.3.2由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；9.3.3个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证；9.3.4由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；9.3.5由代理人转委托第三人代表股东包括法人股东、个人股东,即委托人出席本次会议的,应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证.9.3.6出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；9.3.7异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料.9.4股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：9.4.1代理人的姓名；9.4.2是否具有表决权；9.4.3分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；9.4.4对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；9.4.5委托书签发日期和有效期限；9.4.6委托人签名或盖章,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章.委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决.出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的,视为其出席本次会议资格无效：委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合居民身份证条例及其实施细则规定的；委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；同一股东委托多人出席本次会议的,委托书签字样本明显不一致的；传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；9.5.5授权委托书没有委托人签字或盖章的；9.5.6委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和公司章程规定的；9.6因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、公司章程规定,致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的,由委托人或其代理人承担相应的法律后果.10 会议签到出席会议人员的签名册由公司负责制作.签名册载明参加会议人员姓名或单位名称、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名或单位名称等事项.10.2已登记的股东应出示本人的身份证件,并在签到簿上签字.未登记的股东,原则上不得参加本次股东大会,经大会主持人特别批准,需提交本规则第六章规定的文件,经审核符合大会通知规定的条件的股东在签到簿上签字后可以参加本次股东大会,10.3股东应于开会前入场,中途入场者,应经大会主持人许可.11 股东大会的议事程序股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持.董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,无法推举股东主持会议的,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东或股东代理人主持.11.2对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责.董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担.会议召开程序应当符合以下规定：11.2.1会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持.11.2.2董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照公司章程第条的规定,出具法律意见；11.2.3召开程序应当符合公司章程相关条款的规定.11.3对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会未能指定董事主持股东大会的,应在会议召开前三日通知提议股东,提议股东在报中国证监会南京特派办备案后会议由提议股东主持；提议股东应当聘请有证券从业资格的律师,按照公司章程第条的规定出具法律意见,律师费用由提议股东自行承担；提议股东也可以聘请公证人员参加会议,费用由提议股东自行承担.董事会秘书应切实履行职责,其余召开程序应当符合公司章程相关条款的规定.11.4大会主持人应按预定时间宣布开会.但是有下列情形之一时,可以在预定时间之后宣布开会：董事、监事未到场时；有其他重大事由时.11.5大会主持人宣布开会后,主持人应首先向股东大会宣布到会的各位股东及股东代理人的情况以及所代表的有表决权股份的情况.11.6会议在主持人的主持下,按列入议程的议题和提案顺序逐项进行.对列入会议议程的内容,主持人可根据实际情况,采取先报告、集中审议、集中表决的方式,也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议表决的方式.股东大会应该给予每个议题予以合理的讨论时间. 11.7在年度股东大会上,董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告.11.8在年度股东大会上,监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括：11.8.1公司财务的检查情况；11.8.2董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；11.8.3监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件.监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告.。
四份股东大会会议工作流程
股东大会会议工作流程（内部适用）特别注意事项：1、议案名称与投票顺序应保持一致；2、提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议；股东大会会议工作流程（内部适用）特别注意事项：3、议案名称与投票顺序应保持一致；4、提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议；股东大会会议流程一、会前1：会议筹备1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）2、会务组织（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。
董事会不能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。
（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。
3、会议提案、内容和确定会议议程（创立大会详细内容见会议纪要）4、准备会议资料二、会前2：会议通知应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
三、会前3：会前检查1、修正会议议题2、印发会议资料3、签到和清点参会人数4、落实委托授权签字股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
5、关注签字事项的准备四、会中：审议及决议1、审议及表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
2、会议记录及签字3、会议决议及签字五、会后：善后，开启新的循环1、补正资料2、发文3、准备及披露（上市公司）4、归档股东大会会议议程一、会议时间：2013 年3月25日上午9：30。
二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号三、主持人：董事长王某某四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。
股东大会议案表决票四篇
股东大会议案表决票四篇
篇一：股东大会议案表决票
（表决日期：20XX年9月日）
股东名称：股权份额：万股
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
篇二：股东大会议案表决票
XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司
年第次临时股东会会议表决票
于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。
股东姓名/名称：
出席代表/代理人姓名：
XXX有限公司
年月日
20XX年第一次股东会会议
表决票
召开时间：20XX年5月9日（星期一）
召开地点：公司会议室
在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。
2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
股东代表签字：。
股东大会议案表决票四篇
股东大会议案表决票四篇
篇一：股东大会议案表决票
（表决日期：20XX年9月日）
股东名称：股权份额：万股
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
篇二：股东大会议案表决票
XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司
年第次临时股东会会议表决票
于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。
股东姓名/名称：
出席代表/代理人姓名：
XXX有限公司
年月日
20XX年第一次股东会会议
表决票
召开时间：20XX年5月9日（星期一）
召开地点：公司会议室
在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。
2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
股东代表签字：。
股东大会投票规则
股东大会投票规则一、股东大会投票制度概述股东大会投票制度是公司治理中的重要组成部分，它涉及到股东权利的行使和公司决策的制定。
该制度旨在确保所有股东都有平等的机会参与公司决策，并对公司的经营和发展施加影响。
股东大会投票制度不仅保障了股东权益，还有助于维护公司治理的公正性和透明度。
二、投票权与表决权1.投票权：股东所拥有的选举公司董事会或对其他重大事项进行表决的权利。
每个股东按照其所持有的股份比例享有相应的投票权。
2.表决权：股东在股东大会上对议案进行表态的权利，通常表现为赞成或反对。
表决权的行使需遵循公司章程和相关法律法规的规定。
三、投票方式1.现场投票：股东亲自出席股东大会，在会议现场进行投票。
现场投票是一种传统的投票方式，能够保证投票的真实性和有效性，但受时间和地点的限制。
2.委托投票：股东无法亲自出席股东大会时，可委托他人代为投票。
委托投票需遵循公司章程和相关法律法规的规定，以确保投票的合法性和公正性。
3.电子投票：通过互联网、电子邮件等方式进行的远程投票。
电子投票具有方便、快捷、低成本等优点，已成为现代公司中常用的投票方式。
四、投票程序与规则1.通知与公告：公司应提前发出会议通知和相关议案的公告，告知股东会议的时间、地点、议程及需审议的事项。
2.登记与持股证明：股东需在会议前进行登记，并出示持股证明（如股票证书等），以确认其股东身份和持股比例。
3.议案审议：按照会议议程，对各项议案进行逐一审议。
审议过程中，股东可就相关议案发表意见并进行提问。
4.投票表决：对审议通过的议案进行投票表决。
表决过程需遵循公平、公正、公开的原则，确保每个股东的投票权得到充分行使。
5.结果公布：表决结果应在会议结束后及时公布，并按照相关法律法规的规定进行披露。
五、注意事项1.遵守法律法规：公司应遵守相关法律法规的规定，确保股东大会的合法性和合规性。
如有违反法律法规的行为，将受到相应的法律制裁。
2.保护中小投资者权益：中小投资者在公司中占有重要地位，但往往缺乏话语权。
董事会会议表决票范本
年第次正式/临时会议表决票
编号：NO.
序号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权1Biblioteka 关于年度财务预算方案、决算方案的议案
2
关于调整公司管理机构的议案
3
关于罢免及重新聘任公司经理的议案
备注：
1.本表决票有“同意”，“反对”，“弃权”三个表决项，各位董事针对每一议案仅能选择其中一个表决项，并在相应的栏中打“√”，多选、少选、漏选均为无效票，不计入董事会表决结果。
2.本表决票由董事会秘书收集、整理，并汇总表决结果。
3.本次董事会表决结果接受公司监事的监督。
(以下无正文)
投票人签名：
年 月 日
公司章程中关于股东投票权的规定
公司章程中关于股东投票权的规定第一章总则第一条为了维护公司股东的合法权益，规范公司治理结构，确保公司决策的公平与透明，根据中华人民共和国《公司法》等相关法律法规，制定本章程。
第二章股东权利第二条公司的股东享有以下权利：1. 出席公司股东大会，并行使表决权；2. 选举和被选举为公司董事、监事；3. 提出合理建议、质询和投票表决；4. 按照公司章程的规定享受分红和优先认购权；5. 参与公司重大事项的讨论和决策；6. 监督公司董事会的履职情况；7. 参与公司合并、分立等重大决策的表决；8. 其他依法享有的股东权利。
第三章股东大会第三条公司设立股东大会作为最高权力机构，一切关于公司重大决策的事项应由股东大会作出决策。
第四条股东大会采取表决的方式进行决策，根据持股比例获得相应表决权。
每股普通股享有一票表决权，每股优先股享有两票表决权。
第五条股东大会议题由董事会根据公司发展情况和需要提出，议题内容应当明确、详细，确保股东充分了解。
第六条召开股东大会应提前以书面形式通知所有股东，通知时间不得少于30日，且附有议题、时间、地点等相关细节信息。
第七条股东大会应当由公司董事会主持，根据议程依次进行，确保会议秩序井然。
第八条股东大会决议的通过，应当获得出席会议并具有表决权的股东所持表决权三分之二以上的同意。
第九条股东大会决议为公司股东的共同意见，并对公司具有法律约束力。
第四章董事会第十条公司设立董事会为执行公司决策、管理公司日常运营的机构。
第十一条董事会由公司股东选举产生，包括董事长、副董事长和其他董事若干人。
第十二条董事会每季度至少召开一次定期会议，由董事长或副董事长主持。
第十三条董事会会议决议应当经过表决，采取多数表决方式。
每位董事拥有一票表决权，董事长在表决时可行使一票决定性表决权。
第十四条董事会应公开透明地向股东大会和股东报告公司运营情况，并及时回应股东的疑问和建议。
第十五条董事会应当根据公司章程和法律法规的规定，合理行使决策权和管理权，维护股东的利益。
股东大会议事规则的议案
关于股份有限公司股东大会议事规则的议案根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，为股份有限公司制定了《股东大会议事规则》（后附），供创立大会审议。
提案人：年月日附件：《股份有限公司股东大会议事规则》第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足章程所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。
第二章股东大会的召集第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当向独立董事说明理由。
第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
股东会会议法律规定流程及注意事项
股东会会议法律规定流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。
一、股东会召开的条件：二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。
（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。
）应急事项的处理：1、股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；2、会议过程中发现议案内容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案应废止；3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日内尽快完成盖章签署。
特别注意事项：《公司法》第22条规定：1.公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
2.股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
3.股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。
4.公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
《公司法》第16条规定：1.公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。
2.公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
3.前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。
该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
第二次临时股东大会会议记录
第九项 审议《关于北京科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》
第十项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第十一项 主持人宣布股东会各项审议事项的表决结果
第十二项 与会股东在《北京科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议》文本和会议记录上签字
第7号议题：审议《关于北京科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》
主持人向与会者介绍了公司《关于北京科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个议案。
2016年年月日时，主持人宣布大会结束。
记录人签名：
年 月 日
全体股东签字／盖章：
第四项 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<北京科技股份有限公司章程>的议案》
第五项 审议《关于<北京科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》
第六项 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》
第七项 审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年 月至 月审计报告的议案》
第1号议题：审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》
主持人向与会者介绍了公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个议案。
第2号议题：审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<北京科技股份有限公司章程>的议案》
北京科技股份有限公司
股东大会议案模板
股东大会议案模板股东大会议案议案名称：【填写议案的名称】提案人：【填写提案人的姓名或单位】议案类型：常规议案/紧急议案/特别议案提交日期：【填写提交议案的日期】一、议案背景【在这一部分，介绍议案的背景，包括相关的公司背景、市场环境等，可以使用较为正式的语言和段落进行描述。
】二、议案目的【在这一部分，明确详细地阐述议案的目的，即为什么需要进行这样的议案讨论和决策。
可以列举相关数据或调查结果，来支持目的的论述。
】三、议案内容【在这一部分，详细地列出议案的具体内容。
可以按照条款进行排列和描述，确保逻辑清晰和易于阅读。
议案内容可以包括但不限于以下几个方面：】3.1 【第一条款】【在这里描述第一条款的内容，可以使用分项进行具体描述。
】3.2 【第二条款】【在这里描述第二条款的内容，可以使用分项进行具体描述。
】3.3 【第三条款】【在这里描述第三条款的内容，可以使用分项进行具体描述。
】...四、议案影响及风险分析【在这一部分，对议案的影响以及可能存在的风险进行分析。
可以综合考虑相关的市场环境、法规政策、财务风险等方面的因素，进行全面而准确的分析和预测。
】五、议案实施计划【在这一部分，对议案的实施进行计划和安排。
具体列出实施的步骤、时间节点、责任人等，确保议案能够按照计划有序地进行。
】六、其他事项【在这一部分，列举与议案相关的其他事项。
可以包括议案的重要前提条件、执行的相关政策、与其他议案的关联等。
】七、议案结果预期【在这一部分，简要总结预期的议案结果。
可以包括预计的效益、市场反应、公司发展等方面的预期结果。
】八、结论【在这一部分，再次强调议案的目的和重要性，并得出鼓励投票支持议案的结论。
可以用简洁明了的语言来总结全文，以增强结论的说服力。
】以上为股东大会议案模板，根据具体议题的不同，可以根据需要进行调整和修改。
在实际撰写过程中，请根据实际情况进行填写，以确保议案的内容和格式的整洁美观。
股东大会监票人和计票人的要求
股东大会监票人和计票人的要求股东大会是公司治理中的重要环节，其中股东大会监票人和计票人的角色至关重要。
本文将从监票人和计票人的角度出发，探讨他们的要求和职责。
股东大会监票人的要求是确保股东大会的投票程序公正、透明。
监票人应具备公正、客观、独立的品质，不受任何利益的干扰，保证投票结果的真实性和准确性。
监票人应对股东大会的议案和投票事项进行审查，确认表决的有效性，并监督股东投票过程的合规性。
在投票过程中，监票人要保持高度的警觉性，防止任何形式的操纵和舞弊行为。
同时，监票人还要保护股东的合法权益，确保每个股东都有平等的投票权。
监票人在股东大会上的职责是非常重要的，他们的公正和专业能力直接关系到股东大会的合法性和效果。
股东大会计票人的要求是准确计票，确保投票结果的真实性。
计票人需要熟悉公司章程和相关法律法规，了解不同议案和投票方式的计票规则。
计票人要以高度的责任感和专业精神，认真履行计票职责。
在计票过程中，计票人应仔细核对每张选票的有效性，确保选票的清晰、完整和符合规定。
计票人还要保护选票的机密性，严禁泄露选票信息，以防止不当干预和操纵。
计票人在计票过程中要保持高度的专注和细致，确保计票结果的准确性和可靠性。
股东大会监票人和计票人的要求，体现了公司治理的原则和价值观。
他们的角色是维护投资者权益、保护公司利益的重要保障。
监票人和计票人的公正性和专业性对于公司的发展和股东权益的保护至关重要。
只有在监票人和计票人的共同努力下，股东大会的决议才能真正反映股东的意愿，为公司的长远发展提供决策支持。
为了确保股东大会的公正性和透明度，监票人和计票人应具备以下几个要求：监票人和计票人应具备高度的责任感和职业道德。
他们必须以公众利益为出发点，保证投票的公正和准确。
在执行监票和计票职责时，他们要遵循相关法律法规和公司章程，严守职业操守，不得违反法律规定和职业规范。
监票人和计票人应具备专业的知识和技能。
他们需要了解公司治理的基本原理和投票程序的相关规定，熟悉股东大会的议事规则和投票方式。
股东大会的召开程序和条件(1)
股东大会的召开程序和条件董事会是公司的经营决策和业务执行机构，它决定了由股东大会决定以外的重要事项，所以，股东大会应当由董事会召集，即由董事会依法决定股东大会的举行及有关会议召开的各具体事项，如决定召开的时间、地点、将要做出决议的事项等，并依法通知各股东，使股东能够集中起来举行会议。
正常情形下，股东大会由董事长主持。
但在董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持。
在副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
也就是说，在董事会能够召集股东大会的情形下，股东大会由董事会内部成员，如副董事长或者半数以上董事共同推选的董事主持。
在董事会不能履行或者不思行召集股东大会职责时，监事会应当及时召集和主持股东大会。
监事会是股份有限公司的监督机构，代表的是公司及其股东的整体利益。
所以，在公司及其股东、职工的利益围股东大会无法召开而得不到有效保障时，公司的监事会应当从维护公司及其股东、职工的利益出发召集股东大会。
在监事会不召集和主持时，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持股东大会。
股东大会的召集和主持在穷尽其他途径而未能实现时，在一定时期内持有公司一定数量股份的股东可以自行召集和主持股东大会，从而保障公司股东的利益。
召开股东年会，应当于会议召开20日前进行通知，而召开临时股东大会，应当于会议召开15日前通知。
在通知持有无记名股票的股东时，应当将会议审议的事项于会议召开30 日前做出公告。
无论是通知，还是公告，都应当明确股东大会审议的具体事项，以便股东进行必要的准备并在会议上进行审议。
持有无记名股票的股东，应当在会议召开5日前至股东大会闭会时将股票交给公司保存，避免股票临时转移致使竞选董事或者监事的人操纵股东大会。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开2日前提交临时提案并书面提交董事会。
临时提案的内容应当局限于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）X X X公司2X X X年X X月X X日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告各位董事：XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案各位董事：公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。
根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
本年度不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
新三板挂牌股东大会议案
股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议的通知一、会议召开基本情况：（一）股东大会届次2016年第一次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会召集人为董事会。
（三）会议召开日期和时间开始时间：2016年月日点分结束时间：2016年月日点分（四）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
（五）出席对象本次股东大会出席对象是公司全体股东。
（六）会议地点本次股东大会会议地点是公司办公室。
二、会议审议事项：（一）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；（二）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后协议转让的议案》；（三）审议《关于授权董事会办理公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股票有关事宜的议案》；（四）审议《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<股份有限公司章程（草案）>的议案》；（五）审议《关于公司执行<关联交易管理办法>的议案》;（六）审议《关于公司执行<对外担保管理办法>的议案》；（七）审议《关于公司执行<投资者关系管理制度>的议案》；（八）审议《关于公司执行<信息披露制度>的议案》。
三、会议联系方式：联系人：AAA联系地址：电话：传真：电子邮箱：股份有限公司董事会年月日附件：关于股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会会议议案议案一：关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案为进一步规范公司治理，增进公司信用，拓展公司融资渠道，进而使公司更加持续健康的发展，切实服务“三农”和中小微企业，成为本地金融体系的有益补充。
结合浙江省人民政府金融办于2015年10月29日出具的《省金融办关于促进小额贷款公司创新发展的意见》（浙金融办[2015]75号）精神，经公司董事会审议并通过公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
提请各位股东审议。
议案二：关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后协议转让的议案经公司与西南证券股份有限公司初步沟通，达成共识。
600771 _ 东盛科技2013年第二次临时股东大会会议资料
东盛科技股份有限公司Topsun Science and Technology Co.,Ltd.2013年第二次临时股东大会会议资料二〇一三年六月二十一日中国·西安目录一、会议议程 2二、2013年第二次临时股东大会表决和选举办法 3三、关于公司名称变更的议案 5四、关于修改公司章程部分条款的议案 6五、关于公司第四届董事会换届选举的议案10六、关于第四届监事会换届选举的议案14七、2013年第二次临时股东大会审议事项表决票16东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议议程时间：2013年6月21日上午10时地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层会议室主持人：董事长张斌会议议程：一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
二、东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决和选举办法。
三、对下列议案进行审议：（一）关于公司名称变更的议案；（二）关于修改公司章程部分条款的议案；（三）关于公司第四届董事会换届选举的议案；（四）关于公司第四届监事会换届选举的议案；四、股东发言及回答股东提问。
五、大会议案表决。
六、表决结果统计。
七、宣布表决结果及会议决议。
八、大会律师见证。
会议资料一东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决和选举办法一、根据《公司法》和《公司章程》，东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会对所审议事项进行投票表决，对提交会议的公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人进行投票选举。
二、大会采取记名方式投票表决和选举，每一股份有相等的表决权。
三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。
股东可以投同意票、不同意票或弃权票。
五、本次大会选举董事实行累计投票制。
本次选举应选董事11人，其中非独立董事7人，独立董事4人。
选举非独立董事和独立董事，分开选举、投票。