(新)绩效管理委员会章程

第一章总则
第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核，全面保证董事会的目标得以实现，特制定本章程。

第二章组织机构
第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图：
第三章职能及岗位职责
第三条、管委会总职能：
3.1战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。

3.2负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定；
3.3负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制定及的年度调整；
3.4负责制定或审议本公司所有管理制度的“立法”；
3.5负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核；
3.6负责本公司部门主管级（含）以上人员的任命、晋升、异动、调整的审议；3.7负责审议各部门提交的管理改革方案；
3.8负责听取各部门工作报告及提出相关建议；
3.9负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况;
3.10负责对公司重大投资或变革进行审议与表决；
3.11委员长有一票否决权；
第四条、管委会委员长职责：
4.1负责主持管委会的定期会议；
4.2负责任命管委会成员；
4.3负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告；
4.4负责主持部门主管（含）以上级人员的定期述职考核；
4.5负责审议各部门管理制度；
第五条、管委会秘书长职责：
5.1负责配合委员长的一切安排指示;
5.2负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录；
5.3负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报；
5.4负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达；
5.5负责对管委会的相关文件进行存档保管；
第六条、管委会常委及委员职责：
6.1负责按时参加管委会所有会议;
6.2负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案；
6.3负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言；
6.4负责严格遵守管委会保密制度；
6.5负责监督管委会各项决议的执行；
第四章委员会人员任命章程
第七条、第一届管委会人员名单：
委员长：吕浩
秘书长：（待定）
常务委员：（以下排名不分先后，共5人）
温小利、艾平平、邓坚、王彦波、吴瑄
委员：（以下排名不分先后，共0人）
第八条、入管委会条件：
1、本年度积分排名在公司前30%
2、一年内没有受到警告（含）以上处分
3、由委员长、常务委员提名，并召开管委会通过。

4、通过了融合式绩效薪酬管理制度、积分管理制度考试。

第九条、委员退出管委会机制：
1、员工辞职或被开除
2、本年度受两次（含）以上警告处分或一次记过处分
3、每月积分连续三个月排在公司后30%的
4、被公司委派其他任务，不能参加绩效管理工作的
5、员工自愿提出退出委员会，经委员会成员投票通过的
第十条、管委会任期：
全体管委会任期为一年，自每年的6月1日至次年的5月31日。

期满后由董事会进行重新选举或任命，重新选举后的名单另行公布。

任职期间如有人员调整，由全体委员会进行补选增补，临时特殊情况由常委会临时任命。

第五章委员会议事章程
第十一条、管委会议事规则：
管委会以会议形式开展日常工作，主要分为以下三种形式进行战略与绩效管理：第十二条、管委会常务委员日会:
日会：
所有管委会委员于每工作日下午17:50-18:00,进行每日一次的管委会日常管理提案审查、汇报、管理事项的分工决议、决议检查。

10.1主持人：值班委员
10.2记录人：（待定）
10.3参加人：全体委员
10.4主要议题：各部门上一工作日工作总结报告、今日工作安排、汇报人部门涉
及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题，每周周一对上周做一个汇总(17:50-18:30)。

第十三条、管委会全体委员月会:
所有管委会全体委员于每月的第二周的周一(18:00-20:00),全体委员逐一进行工
作述职报告,由委员长、全体委员进行审议、提问、评核。

11.1主持人：委员长（或委员长指定委员代理）
11.2记录人：（待定）
11.3参加人：全体常委、委员
11.4主要议题：各部门上月工作总结报告、本月工作计划、汇报人部门涉及的超
过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。

汇报人的直接上
级及管委会常委对汇报人进行工作指导。

第十四条、管委会全体委员年度绩效考核会议:
所有管委会成员于每年的1月份下半个月（时间提前20天通知）,全体管委成员逐一进行年度工作总结报告,由委员长、常务委员进行审议、提问、宣布上一年每月考核成绩汇总、宣布上一年积分排名。

12.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）
12.2记录人：（待定）
12.3参加人：全体常委、委员
12.4主要议题：各部门上年度的工作总结报告、本年度的工作规划。

由其直接上
级进行年度总考核，对于未达标部份进行全面审查，分析原因，
提出改进措施。

第六章附则
第十五条:本章程由管理委员会制订,报董事会批准后执行,由管委会负责执行与解释,修改时亦同。

管委会会议过程中涉及的奖惩依照会议管理制度中的奖惩规定执
行。

第十六条：本制度所使用表格：
(全部引用会议管理制度中的统一表格)。