增资扩股说明书样本新

增资扩股说明书样本新

增资扩股说明书签署日期： ________ 年____ 月___ 日

本增资扩股说明书刊登日期： ________ 年____ 月___ 日

第一节重要声明与提示

_____________________ 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）___________ 年度股东大会审议通过了《关于___________________________________________________ 有限公司实施增资扩股的议案》。

本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整。

________ 产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。

本增资扩股说明书刊登网站：公司网站（ __________________________________ ）；

________________ 省产权交易中心网站（____________________________ ）；____ 产权经纪服务有限公司网站（___________________________________________ ）。

第二节本次增资扩股概况

一、本次增资扩股批准程序

年月__ 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司实施增资扩股的议案：拟以

______ 年____ 月 ____ 日总股本___ 为基数，对公司

在册股东按_________ 的比例进行增资扩股，每股认购价格为___________ 元。_____ 年月日，公司2003 年度股东大会审议通过了上述议案。

二、本次增资扩股代理机构

_____________ 产权经纪服务有限公司（以下简称“ ______________ 产权”）法定代表人：

地址：________ 省_____ 市______ 区______ 路 _______ 号

联系电话：

传真：

联系人：

三、本次增资扩股基本情况

1、股票类型：

2、每股面值：

3、增资扩股对象：股权登记日收盘后在_______________ 省产权交易中心登记在册的公

司全部股东。

4、增资扩股比例和数量：本次增资扩股以__________ 年____ 月 __ 日总股本

___________ 为基数，按 __________ 的比例进行，增资扩股的股份总数为______________ 股。

5、认购价格：每股人民币___________ 元

9、认购股权简称：____________________________

10、认购代码：

11、认购方法：在缴款期正常交易时间内，增资扩股对象可以通过__________________ 产权网上交易委托系统（网上交易软件下载网址： ________________________________ ）或电话交易委托系统（拨打__________________ ）以认购价格1 元/股认购

“___________________________ ”（股权代码输入认购代码），认购股数限额为增资

扩股对象截止股权登记日持有的公司股份数。增资扩股对象可根据自己的意愿决定是否认购本次可获增资扩股股份的全部或部分，逾期未认购的视为自动放弃认购权。

12、弃购股份处理方法：本次增资扩股弃购股份由代理机构认购。

13、本次增资扩股有关安排

自本增资扩股说明书刊登日起至缴款截止日前，本公司将在公司网站、

_________________ 省产权交易中心网站和______ 产权经纪服务有限公司网站发布增资扩股提示性公告，并在________________________ 省电力报发布增资扩股提示性公告一次，以及给原各股东单位传真增资扩股提示性公告至少一次。

在增资扩股缴款结束、验资完成并与_______________ 省产权交易中心协商后，刊登股份变动公告，公告增资扩股股份挂牌交易时间，投资者请注意本公司发布的相关公告。

第三节公司基本情况

一、公司基本资料

中文名称：______________________ 有限公司

英文名称：

公司简称：____________________________

股权代码：

股本总额：

法定代表人：

成立日期：______ 年____ 月____ 日

公司地址：_________ 省_____ 市 ______ 区 _____ 路_______ 号

经营范围：___________________________________________________________ 。_

主营业务：___________________________________________________________ 。_

产权交易共同市场 年月 日 省产权交易中心 产权经纪服务有限公司

年月 ______ 日及 _ 月 _______________ 日，由 ____________ 省质量管理

协会、 ____ 省规划计划统计协会、 __ 省企业管理协会为名义股东 分别

代表

______ 公司、 ________________ 公司、 _______________ 公_ 司等 ____ 家单位的 _____________ 名职工个人 签

定《 __________ 实业有限公司发起人协议书》和

《 ____________________________ 实业有限公司章程》； _______ 年 ____ 月 ___ 日，

_______________________________ 实业有限公司获 ______ 省工商行政管理局批准设立， 公司注册资本为 ____________________ 万元。

年月 _ 日， ________ 实业有限公司股东代表大会决 议通过把 __________________ 实业有限公司改制为股份公司； _______________ 年 ______________ 月 ____ 日， ____________________________ 实业有限公司股东签定

《 _____________________ 有限公司发起人协议书》和《 _______________________ 有限公 司章程》，并向 ____________ 省经济体制改革委员会提出改制申请， ______________ 省经 济体制改革委员会以 ___________ 号文批准改制； _______ 年 ___ 月，相关工商登记注 册变更手续办理完毕， _______________________ 有限公司正式成立。改制后的

______________________ 有限公司总股本为 __ 股，每股面值 1 元，注册资 本为 ___ 元。其中， _________________ 省电力系统 65 家单位的 _________ 名职工注入原 ___________________________ 实业有限公司的股金 _______________ 元（实收 资本）形成的净资产 _______________ 元，转为 ______________________ 有限公司的股本 折合股份 _______________ 股，占注册资本的 ________ ； _________ 开发公司以货币资 金出 ________________ 元，折合 _____________ 股，占注册资本的 _______ %。

年月 _ 日， _ 有限公司第一届董事会第三次会议 决议通过更改公司名称为“河南 电力实业投资股份有限公司”。通过对 ________ 年度的利润送股分配后， _______ 年 ___ 月，公司总股本正式变更为

股。其中， ___ 开发公司持股 ___ 股，占总股本的 ____ %； ________ 名自然人股东持股

________ 股，占总股本的 92.85%。传真：

互联网网址： 电子

邮箱： 董事会秘

书： 股权挂牌交易

地点： 股权挂牌交

易时间： 股权登记托管机构： 挂牌交易保荐人： 二、公司历史沿革