集团公司总体发展战略规划

2012—2015探索集团总体发展战略规划（初稿）“技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。

作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规化管理。

通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及2012年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。

第一章公司企业经营理念提炼一、企业使命为人类社会的可持续发展提供健康生活、绿色环保的再生资源，在体育器材、拓展器材、体育设施、体育电子商务和其它体育产业的开发方面孜孜以求，让体育健康人民的生活。

二、企业愿景（四个“一流”）做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的体育产业综合经营和产品的提供商。

三、企业核心价值观诚信、团队、创新、感恩：信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。

1、诚信——忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。

2、团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。

3、创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去寻求更好），不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。

4、感恩——相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家；实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。

四、企业精神（执行力文化）执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！五、市场拓展理念（五“高”）高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。

六、服务理念以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。

七、管理理念高质、高效、低耗、务实、争先。

（强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理）a)高质——即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客户需求为导向，以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。

b)高效——即高效率、高绩效：通过对公司部业务流程进行重整，以精简的工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队追求高绩效。

以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚强战斗力”的高效合作团队。

c)低耗——即低物耗、低消耗：公司通过制订较低的物耗目标，严格控制主、辅材料的损耗，及时处理并防止产生呆滞物料；同时在公司部开展找浪费、杜绝一切可能的浪费的活动，以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。

d)务实——即脚踏实地、切实力求精进：通过对市场、客户、竞争对手及企业本身的优、劣势的准确把握，制订出切实可行的发展战略，规划公司远景，同步世界潮流，达到“三体（员工、企业主、合作商）共荣，永续经营”的目的。

e)争先——即从各个方面抢得先机、保持竞争优势：鼓励部员工争先进，勇于创新，企业在技术、生产及研发等方面在业保持领先地位，在品质、服务、市场中与同行业争先，向同行领先者挑战，创造双和企业新的发展高度。

八、人才使用理念能者上，平者让，庸者下，赛马不相马。

（以人为本，注重员工成长，让公司成为员工成长的平台）九、企业理念=家庭+学校+军队把公司打造成“既像学校、又像军队”的企业组织，公司切实关心职员工的工作和生活、培训教育各级职员工不断地提高工作技能和业务管理水平，使大家都成为优秀的工作者、合格的“人”。

第二章、公司中长期及2012年发展战略目标规划一、公司2012——2015年的发展战略目标规划1、由于公司现今正处在高速发展期，计划在未来4年，通过外部融资，扩大生产规模，从现今的小型企业挤身于中型企业的行列；同时，通过布局直销网销、建设全国各地的经销商网络，加以外销和体育场馆工程项目推广。

集团营销中心将实现2012年5000万、2013年10000万、2014年15000万、2015年20000万元以上销售额的基本目标。

2、在未来的4年，通过各种渠道进行外部融资，其目标任务为2012年5000万、2013年8000万、2014年10000万、2015年20000万元以上，计划在3年将探索体育产业园续建10万平方米的标准厂房及配套建筑，并每年引进3个注册资金500万元以上的企业入驻，全力打造成为国家体育产业基地。

3、在未来的3年将中体公司加强部全面制度化和规化管理，扩大行业影响，全面整合本行业资源，实行股份制改制进行包装，使公司硬件和软件资源符合上市要求，并最终推动公司上市，实现公司跨越式发展。

二、集团发展战略及2012年度经营管理目标规划（一）集团发展战略1、总体发展战略（“六化”战略）：产品研发系列化；营销手段多样化；同业竞争差异化；产业结构多元化；资本运营集团化；企业管理现代化。

2、品牌战略：创“名牌”战略。

品牌建设将实施“双品牌”或“多品牌”战略，要使“TANSUO”品牌在体育产业成为行业的一流品牌。

计划在5年申请“TANSUO”品牌为“省著名商标”，2015年申请成为“中国驰名商标”。

（二）2012年度集团经营管理方针及战略措施1、经营管理方针：高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。

不断增强本企业在体育行业的竞争优势，扩大市场生存空间；创造良好经济效益、促进集团快速发展；巩固发展企业使命、愿景等理念基础，实现企业社会价值；使本集团真正能与社会发展同步、与市场供求接轨；把握机遇、与时俱进。

2、竞争战略措施部署：（1）通过引进自动化生产设备和现代化流水线，加强生产和技术管理，快速扩大产能，改进生产工艺。

产品实行分类承包、OEM、施工打包制实现规模化生产，降低总制造成本；配套产品采取外购或外协方式。

（2）实施双品牌战略，在现有“TIYANSHI”品牌外设计申请“TANSUO”品牌，将产品细分，用不同品牌来应对不同市场，低价产品和相对应品牌争市场，实施低成本战略；高价产品和双和主品牌保利润，为高质高价之差异化竞争战略。

（3）快速建立10个以上的年销售额在500万元以上的直销网络，不断扩大和开发经销商数量和质量，对经销商实行ABC分级激励管理，实施统一的市场销售价，完成直销网络2012年销售任务3000万元，力争4000万元；经销商网络2012年销售任务2000万元，力争3000万元；外销和体育场馆工程项目暂不计提。

（4）对公司进行股份制改造，引进新的战略投资伙伴，管理层持股参股分红，发挥团队力量，达成发展规划目标。

（三）2012年集团经营管理目标：1、年销售额达5000万元以上，其中：体育器材为500万元，拓展器材为1500万元，体育设施为3000万元，外贸部500万元。

2、毛利率达30%以上，实现销售税前利润达1500万元；3、承诺客户交期按时交货率≥99.8%;4、总生产效率(设备利用率*工时利用率)≥90%5、制程总不良率≤2%;6、物料损耗率≤1%；7、产品出厂合格率达100%;8、客户满意度调查≥85 分;部员工满意度调查≥80 分；9、来料交检批通率≥ 95%;物料及时供给率≥ 99%;10、人员及时招聘供给率≥ 90%;员工流失率≤5%;11、消防安全/工伤事故为0次;12、员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%;(四) 2012年度集团管理目标分解到各职能部门1、营销中心2012年经营管理目标：a)销售额毛利率≥30%，实现销售税前利润达1500万元；b)年销售额达5000万元人民币以上，其中：体育器材为500万元，拓展器材为1500万元，体育设施为3000万元。

c)货款及时回收率达100%；d)承诺客户交期按时交货率≥99.8%e)客户满意度调查≥85分;f)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。

2、资材供应（采购、仓库）2012年经营管理目标：a)物料及时供给率≥ 99%；b)来料交检批通率≥ 95%；c)仓库账实相符率≥99.8%；d)呆滞物料及时处理率≥80%；e)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

3、产品制造（生产、施工）2012年经营管理目标：a)产出/投入比≥ 99%;b)制程总不良率≤2%;c)生产和施工效率(或工时利用率)≥90%；d)物料损耗率≤1%;e)施工完成率≤2%f)消防安全/工伤事故为0次;g)客户投诉率≤3%h)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

4、行政人资中心2012年管理目标：a)人员及时招聘供给率≥ 95%；b)年度消防安全教育及演习次数≥2次;c)部员工满意度调查≥80 分;d)员工流失率≤5%;e)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

5、产品品管质2012年经营管理目标：a)产品出厂合格率达100%；b)客户投诉及时处理率达100%；c)客户满意度调查≥85 分;d)品质判定正确率达100%，误检、漏检次数为0次；e)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

6、研发中心2012年管理目标：a)各个项目组研发出新产品面市并得通过≥2款/月b)生产和销售投诉及时处理率达100%；（技术服务及支持）c)客户满意度调查≥85 分;d)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

7、计划财务中心2012年管理目标：a)到期货款及时回收率达100%；b)各种报表及时上交及正确率达100%；c)资金调配合理并及时供给率达100%；d)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。

8、客户服务部2012年管理目标：a)客户投诉及维修及时处理率达100%；b)客户满意度调查≥85 分c)年度经销商及公司大型促销策划活动成功举办2次以上；d)承诺客户交期按时交货率≥99.8%；e)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。

第三章2012年发展战略执行方案现对本公司2012年度的战略执行方案及行动计划作如下部暑：（一）总经办统管行政和人力资源部，不断完善和发挥人力资源六大模块的功能：1.人力资源规划：对公司和各职能部门组织架构进行重整，对各个岗位的职务职掌进行分析和明确，编制出相应的组织架构图和职务说明书，在11年9月30日前完成；2.招聘和录用：通过组织架构重整，各部门定岗、定员、定编；将公司现有人员和职务岗位设置表相比较，对照岗位说明书容对现有人员（尤其是管理干部和技术人员）的岗位匹配性作出判定，通过部选拔和外部招聘，对不合适人员进行调整，使人岗配置相匹配；业务人员团队需扩大到50人的队伍；争取在2011年11月份前完成全部需招聘人员到位，以保证公司做强做大的人才需求；3.培训和开发：按照各部门的培训需求，编制年度培训计划，对照培训计划按期进行培训和考核，不断提高职员工的素质和岗位技能；在2012年1月份开始执行。