投资意向书模板
投资意向书(通用15篇)
投资意向书(通用15篇)投资意向书1尊敬的a先生:根据__x公司提供__x投资公司的信息和预测数据,__x投资公司与__x公司同意__x投资公司将在完全稀释后的'基础上以八百万美元的中小企业融资后作价(或六百万美元的中小企业融资前作价)投资__x公司的a系列优先股票。
投资条件如下:1、股票的购买双方同意__x投资公司投资二百万美元购买__x公司的a系列优先股,此项投资将换取__x公司25%的的完全稀释后的股权(“完全稀释后”的意思是已经考虑计算了员工股票期权和其它认股权等可能性之后)。
2、四周的限制期__x公司同意给__x投资公司四周的限制时间完成尽职调查,时间从本协议签字之日起计算。
如果在这段时间结束时__x投资公司对尽职调查的结果感到满意并决定投资,__x公司将根据附件的条款清单所列条件出售a系列优先股给__x投资公司。
本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对__x 公司做尽职调查。
3、投资前提条件a)双方最后签订令__x投资公司满意的投资合同;b)对__x公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令__x投资公司满意;c)投资案最后得到__x投资公司投资决策委员会的批准;d)__x公司的业务没有发生本质变化;e)__x公司在香港(或英属维京群岛或开曼群岛)重新注册,本地的__x公司变成一个境外公司的子公司。
4、保密约定在双方认可(或否决)投资许诺之前,双方有关人士及其代理人负有保密责任,不对外泄露谈判内容及进展。
如果现行法律或法院认为确实有必要,披露信息的一方在此情况下需预先通知另一方,并尽可能把披露内容限制在最小范围内。
5、免责声明双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。
6、无约束力声明本投资意向书不是__x投资公司的许诺书。
正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。
7、适用法律本投资意向书适用中华人民共和国法律。
本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础,不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。
投资意向书6篇
投资意向书6篇投资意向书 1____政府领导:中国_____控股集团有限公司创办于20_____年,总部设在浙江省宁波市经济开发区,下辖二十五个子公司。
集团以高酒店、旅游、农业、商业地产开发、综合商业城、电子数码、高档幼儿园、汽车贸易、汽车零部件制造等为主题发展目标,博才众长、科技创新,开拓国内国际义务,研发高科技产品。
自我公司在河北省多个地区投资建设大型商业综合体项目以来,受到各级政府及各级职能部门的重视与帮助,为此更坚定了我们在整个河北省进行大型商业投资的信心。
经过对_____的经济坏境、消费特征、区位交通、发展趋势等系统专业的网络初步调查分析,我公司有意向将_____老菜市场、老汽车站、老综合市场进行开发改造投资建设。
项目名称:大型综合商业城项目1、项目地点:_____汽车站,后面空地以及部分民宅;2、项目用地预计面积约:230亩以上3、业态组合:5酒店(集吃、住、休闲娱乐、康乐为一体)、步行街、大型百货购物广场、大型超市、电器城、数码城、大型家居精品商贸城、精品美食街、影院娱乐城、休闲健身运动城等多功能复合型业态组合4、总建筑面积:大约30万平方左右5、投资金额:约50亿元左右6、入住品牌:2700个以上7、纳税额:10000万元左右(每年)8、就业人数:20xx0人左右9、年销售额:10亿元左右我们一定将此项目建设成_____地区的商贸流通平台,成为_____标志性工程!请_____政府对此项目进行调研、论证、批复为感!_____控股集团有限公司投资意向书 2甲方:____________乙方:____________甲、乙双方经友好协商,本着诚信互利的原则,就乙方在青菱乡投资建设服装生产工厂项目一事,(拟投资总额为;4000万元人民币)订立本意向书(一)拟建项目名称:项目(二)项目地址:洪山区青菱乡(张家湾玻璃厂北侧延伸部分)(三)项目占地:甲方同意乙方在青菱乡投资建设服装产业项目,项目总占地30亩,分二期建设,第一期约12亩,以实际测量面积为准,第二期为18亩。
投资意向书样本(三篇)
投资意向书样本甲方:____投资策划有限公司乙方:____为发挥各自优势,搞好招商引资工作,根据乙方申请,甲方初步考察论证,本着自愿、平等、诚实、互利的原则,在友好协商的基础上签定如下合作意向,共同严格履行。
一、合作项目:二、合作方式:投资策划,直接投资或代理联系第三方投资。
三、实施步骤:1、乙方根据甲方要求,在____日内向甲方提供真实准确的项目资料,向甲方上交投资调研策划费____元,委托甲方进行投资调研策划,撰写出招商引资分析报告,经乙方审核通过后,提供投资商投资决策参考。
若乙方已拥有分析报告或自备上述资料。
将资料一式五份____日内交给甲方,并向甲方上交代理费____元,委托甲方直接代理引资工作。
2、甲方依据投资分析报告,自行调研选择投资或联系其他投资单位或个人投资。
投资前再次邀请有关专家进行专项考察,根据考察结果具体协商投资合作事宜,签定有关投资合同或协议,严格按协议投资管理运作。
四、投资方到乙方专题考察,费用由乙方承担。
甲方联系投资商投资成功,根据到位资金额度,依据运城市人民政府招商引资有关规定,收益方一次向甲方支付到位资金____%的佣金和____%的奖金,同台交割,互不拖欠。
乙方前期上交的策划费因已代乙方撰写了有关分析报告不退,代理费可从佣金中扣除。
五、合作期限:____个月。
自乙方上交费用之日起生效。
未尽事项,另行协商解决。
甲方签字盖章____乙方签字盖章________年____月____日____年____月____日投资意向书样本(二)尊敬的XXX公司:我是XXX,XXX公司的董事长兼总经理,非常荣幸能够向贵公司提出投资意向。
我对贵公司的业务模式和发展潜力非常感兴趣,并希望能够与贵公司合作,共同开拓市场,实现双赢。
首先,我想简要介绍一下我所领导的XXX公司。
XXX公司成立于XXXX年,是一家以XXXX为主营业务的公司。
我们致力于提供优质的产品和服务,为客户创造价值。
多年来,XXX公司一直秉承着创新、求实、团结、共赢的经营理念,不断推动自身的发展壮大,并取得了一定的市场份额和竞争优势。
精选投资意向书范文12篇
精选投资意向书范文12篇
投资意向书范文一
尊敬的投资者:
您好!
我是XXX公司的总经理,我想向您提出一项投资机会,随着公司的发展,我们需要外部融资来支持我们的经营。
但是,公司的业务是自己的,
公司将保持其管理自主性与利润所有权,而投资者则会获得投资收益和投
资后的支持。
公司的主要业务,是以“XXX”为基础,分别为汽车制造业、日用品
制造业、建筑业、食品加工业、新能源发电、旅游服务等行业提供解决方案。
公司的产品包括研发系列、质量产品系列、技术服务系列、节能环保
系列等。
为了满足客户的需求,我们不断改进和提高产品的质量,满足客
户的需求。
在未来几年,我们将继续积极发展,用市场驱动的力量拓展市场,积
极进行营销和推广,不断提升品牌形象,实现公司的可持续发展。
公司目
前的财务状况良好,公司的管理和技术水平也在不断提高,获得了国家的
认可和表彰,拥有了良好的行业口碑。
因此,我们诚挚地希望能够吸引到您的投资,您的投资将是我们发展
的重要推动力。
期待您能够认可我们,我们欢迎您以任何形式与公司合作,以实现双赢。
特此函。
兹此
XXX公司
总经理:XXX
日期:XXX年XX月XX日。
投资意向书(10篇)
投资意向书(10篇)投资意向书第1篇:甲方:_______(以下简称甲方)公司地址:_______乙方:_______(以下简称乙方)公司地址:_______甲、乙双方经友好协商,就______________________的建设项目投资合作事宜,达成共识如下:一、公司名称:(共同出资注册)二、公司注册地址:三、项目总投资______万,注册资本______万。
四、甲方投资______万,占股份37%。
乙方投资______万,占股份63%。
五、甲、乙双方拟共同成立合作公司,乙方拟以现汇作为合作条件,甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。
乙方所供给的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后,资金使用期为3年(暂定),前两年为建设期,建设期内免本息,从第三年底开始,甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方,支付期暂定为一年。
(具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化)。
六、乙方负责供给申办合作公司所需的有关证明材料,甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。
双方保证供给给对方的材料是完整的、真实的、有效的。
七、公司合作成立后,甲方不参与今后合作公司的一切经营活动,也不承担合作公司的所有法律与经济职责,只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。
合作期满后,乙方无条件退出,合作公司及全部甲方所有。
八、合作项目由乙方承包开发建设,每平方米建设开发的包干成本(包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用)为人民币________元正(¥________元)。
九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用,由甲方垫付,不计入建设成本。
十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带职责关系,均与乙方无关。
十一、甲、乙双方签订合作意向书后,三个工作日内,乙方需向共同成立公司的共关账户打入万保证金。
十二、乙方资金到位同时,应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。
投资意向书(四篇)
投资意向书甲方:____乡镇政府乙方:____厂鉴于甲方良好的投资环境和优质服务,考虑到甲方具备丰富的____资源,加之境内没有____厂,符合乙方的投资条件,经甲乙双方多次接触,现达成如下投资意向:一、乙方投资____万元在甲方境内兴办一家年产____万吨、年产值____万元和年创利税____万元的____厂,自主经营,自负盈亏,自我管理。
二、租用或征用土地和办理各种手续证照所发生的费用由乙方自理。
三、乙方在甲方境内所办____厂应缴纳的工商各税必须在甲方缴纳,否则不属于甲方招商引资项目,相应的服务和优惠政策也就不能享受。
四、乙方开办的____厂,对环境污染校五、甲方为乙方选择厂址提供帮助,并为乙方开办____厂协助办理工商注册、税务登记、国土、用水用电等手续,负责工农矛盾调处和各级优惠政策落实到位等。
六、本投资意向书壹式叁份,甲乙双方各执壹份,送县招商局备案壹份。
七、本投资意向书自甲乙双方签字之日起生效。
投资意向书(二)投资意向书模板[您的公司/机构名称][您的地址][日期]收件人姓名收件人职位收件人公司名称收件人地址尊敬的[收件人姓名],我代表[您的公司/机构名称],向贵公司表达我们的投资意向。
经过仔细分析和评估,我们对贵公司的发展潜力和业务前景深感兴趣,希望能与贵公司进行投资合作。
一、关于我方1. 公司简介:我方是一家专注于[行业领域]的投资机构/公司。
我们拥有多年的投资经验和深厚的行业资源,致力于寻找具有潜力和创新性的企业进行投资。
2. 投资理念:我们坚信[行业领域]具有巨大的发展潜力,并致力于寻找和支持优秀的企业在该领域取得成功。
我们注重战略规划、资本运营和业务增长,积极参与被投资企业的管理和决策,以实现更好的共赢效果。
二、关于贵公司1. 公司概况:贵公司是一家在[行业领域]中有着卓越表现和良好声誉的企业。
您的核心团队拥有丰富的行业经验和专业知识,并且在市场和产品方面取得了可观的成果。
投资意向书范文(5篇)
投资意向书范文尊敬的____市领导:您好!感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。
一、____集团有限公司简介____连锁集团自____年创业以来,始终以建设温馨、和谐家园,提升消费者居家生活品位为己任,至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了____家大卖场,商场总规模达____万平方米,____年销售总额近____亿元,成为中国家居业行业的第一品牌。
经过____年的奋斗,____与宜家、麦德龙、百安居、沃尔玛等国际连锁巨头结成发展联盟。
____连续____年保持____%的增长速度,三年翻了一番。
在建项目有上海____第四店真北路二期、上海____第五店—浦东家居广场、北京____第三店—世界家居广场、广州____世博家具广场等,预计未来两年内销售规模将翻番,企业竞争力将大幅提升。
____连锁集团连续____年挤身中国民营企业____强前____位,____年再度当选中国竞争力____家,____年荣膺““____中国竞争力民营企业____强”、“中国连锁经营企业____强”,____年获得“中国家居行业核心竞争力第一品牌”、“中国家具连锁影响力品牌”,____年荣获“国内影响力品牌领袖大奖”、“家居家装行业影响力品牌领袖大奖”。
____被全国工商联和劳动保障部授予“就业与再就业先进单位”称号;被中央组织部授予“全国先进基层党组织”称号;被共青团中央授予“全国五四红旗团委”、“全国青年文明号”。
红星人的共同愿景是:到____年建成____家品牌连锁大卖场,打造中华民族的世界商业品牌。
二、企业的发展目标____市GDP近年与人均经济指标都取得了良好的成就,在国内商业发展占有十分重要的地位,红星集团把在____市建立大型家居连锁卖场作为集团____年发展计划的一部分。
规划中____世博家居广场项目预计为主体家具卖场____万平方米,商场建筑为地上____层,地下____层,预计投资____亿元,并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资,汇集____多家国际、国内品牌进驻,将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展,营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。
投资意向书范本9篇
投资意向书范本9篇投资意向书范本 1股权投资意向书范本__________(“投资方”)与__________先生(“创始人”)和__________及其关联方(“公司”,与投资方合称“各方”),特此就投资方入股公司(“交易”)事宜签署本投资意向书(“本意向书”),各方同意如下:1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下,投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资__________美元(“投资价款”)。
投资价款在交易完成时支付。
在投资价款完全支付的基础上(在员工期权发放之前),投资方占公司全部股权的__________%(“本轮股权”)。
本轮投资完成后,公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准,并取代之前的任何规定。
估值:交易前的公司估值为人民币__________;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=¥6.25计算),公司的估值将是__________。
2、投资价款投资完成后,公司的董事会席位将为____人,其中投资方在公司有一个董事席位,一个监事席位,并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任____个董事席位。
3、投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司,将公司改组为一家外商投资企业(下称“合资公司”),日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司,申请在境内A股市场上市。
各方在此并同意,在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的,应为股东大会)通过(根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意)的情况下,公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市,且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。
4、保护性条款在法律法规允许的前提下,投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于:1)优先购买权:投资方对公司现有股东(本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券,或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利,投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利,以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。
投资意向书(精选10篇)
投资意向书(精选10篇)投资篇1主体信息甲方(目标公司):________________统一社会信用代码:________________法定代表人:________________住址:________________联系方式:________________乙方(投资人及/或其关联基金):________________统一社会信用代码:________________法定代表人:________________住址:________________联系方式:________________丙方1(创始人甲):________________身份证号:________________住所:________________联系方式:________________丙方2(创始人乙):________________身份证号:________________住所:________________联系方式:________________丙方3(创始人丙):________________身份证号:________________住所:________________联系方式:________________以下所称“丙方”合指“丙方1”、“丙方2”、“丙方3”三方或其中任意一方。
公司估值、投资金额甲方的投资前估值为人民币元。
乙方以货币进行投资,合计投资总额人民币元,认缴甲方新增注册资本人民币元,取得甲方在本次投资交割后 %的股权。
甲方投资前和投资后的股权结构表见附件一。
投资款用途甲方应将本次投资所得资金用于产品开发、市场推广、公司日常运营以及 (经乙方批准的商业计划书中的其他目的/经乙方和甲方同意的其他用途)。
过桥贷款乙方同意在本投资意向书签署后向甲方提供人民币元/不超过人民币元的过桥贷款用于甲方及其子公司的日常运营。
贷款期限为自乙方向甲方发放贷款之日起个月或本次投资交割之日(以较早发生的日期为准)。
2024年投资意向书范本(五篇)
2024年投资意向书范本我公司成立十余年,初始注册资金为____万元,自公司成立之初,我们一向秉承互惠互利、共同发展、质量第一、信誉至上的原则进行农副产品的各项经营活动,取得了良好的效果,同时也是公司自身逐渐地发展壮大起来,形成了一定的规模。
一、项目介绍本投资项目为农副产品批发市场,主要经营绿色农产品,包括蔬菜、水果、粮油、禽蛋、水产类等农副产品。
本项目位于____,店铺面积____平方米。
二、经营策略本投资项目我公司打算在我们原有的基础上更上一层,发挥我公司的连锁效应,从服务和管理上更上一个新的台阶,成立更适合该处的管理团队,实行更加人性化的管理,以促进该项目的成长与发展。
三、经营范围蔬菜类:油菜、萝卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋葱水果类:芒果、猕猴桃、木瓜、葡萄、山竹粮油类:大米、小米、黑米、大豆油、橄榄油、菜籽油禽蛋类:鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋水产类:鱼类、虾类、蟹类、贝壳类四、市场调查与分析随着____市城市化建设进程的加速,以及人民生活水平的提高,各种农副商品的消费也随之提高,尤其是近些年人均收入有了显著的提升。
经公司领导对当地情况考察了解发现目前____市____。
附近只有____家专门销售农副产品的商铺,这几家商铺规模较小,销售品种数量有限。
本项目店铺规模____㎡是____市____较大的农副产品专卖行,其形象、地位将大大超越同类商铺,将成为____市____的农副产品销售的主力。
销售人群主要以当地群众为主。
本项目采取批发兼零售的销售模式,以批发为主采取薄利多销的方式。
五、投资成本概算(一)、店铺租金:1、租用面积:____㎡(____米____米)2、租用年限:____年3、租金:3,000,____元每平方米月租金____元,月租金43,____元,年租金:519,____元;(二)、店铺装修:1、店面装修(含墙壁、天面、地板、壁柜、柜台等):万元2、做夹层:____㎡____元/㎡=00,____元装修费用合计:元(三)、配套设施:(样品柜、样品架、恒温恒湿柜等)万元(四)、店铺的租金、装修、设施____年期的总投资成本:0,000,____元,每年平均:000,____元。
投资意向书五篇
投资意愿书范本【五篇】[篇一:项目投资意愿书范本]甲方:____________乙方:____________甲、乙两方经友善磋商,本着诚信互利的原则,就乙方在青菱乡投资建设服饰生产工厂项目一事,(拟投资总数为;4000万元人民币)订立本义愿书(一)拟建项目名称:项目(二)项目地点:洪山区青菱乡(张家湾玻璃厂北侧延长部分)(三)项目占地:甲方赞同乙方在青菱乡投资建设服饰家产项目,项目总占地30亩,分二期建设,第一期约亩,以实质丈量面积为准,第二期为18亩。
(四)土地价钱:15万元/亩(报批花费及其余所需税费由甲方肩负),第一期亩(张家湾玻璃厂北面),经两方磋商甲方保证乙方以合法形式获得该宗地使用权属证(商业用地)。
(五)出让土地达到的条件1、甲方保证该宗地知足乙方项目(一期)建设需求,达到"七通一平"条件,水、电、路、讯等配套设备将通至乙方项目用地红线处。
2、土地挂拍所缴纳的土地出让金,由甲方拆借,利息由乙方肩负。
投资意愿书范本。
(时间定一个月)(六)项目建设限期1、本项目第一期自甲乙两方在项目手续办理完成后,在1个月内动工建设,建设限期1年。
第二期建设用地,甲方须于20xx年前作出安2、自本义愿书签署之日起,乙方在5日内向甲方支付押金10万元。
(七)对项目的优惠支持:按中共青菱乡委发[20xx]1号兑现给乙方。
(八)两方责任和义务1、甲方须保证乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内获得。
2、乙方须在二郎镇注册拥有独立法人资格的公司,独立纳税,在本乡内发生的所有经营事项均归入到所注册的独立法人公司中并保证在经营限期内,年纳税不低于100万元。
3、乙方应保证项目合理规划,节俭用地,充足发挥土地效益。
投资意愿书范本。
4、乙方须依照协议商定的动工限期动工建设,若乙方逾期半年未动工建设或未经赞同中断动工建设连续满一年的,须向甲方缴付土地闲置费;乙方无正当原因在正式投资协议签署之日起超出一年未动工的,甲方有权无偿回收该宗土地,乙方在动工新建时如遇土地纠葛惹起歇工和造成的经济损失,由甲方负责肩负,并由甲方出头协调保证工程顺利进行。
投资意向书6篇
投资意向书6篇投资意向书 1尊敬的____市领导:您好!感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。
一、____集团有限公司简介____连锁集团自1986年创业以来,始终以建设温馨、和谐家园,提升消费者居家生活品位为己任,至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了50家大卖场,商场总规模达450万平方米,20xx年销售总额近250亿元,成为中国家居业行业的第一品牌。
经过20xx年的奋斗,____与宜家、麦德龙、百安居、沃尔玛等国际连锁巨头结成发展联盟。
____连续3年保持25%的增长速度,三年翻了一番。
在建项目有上海____第四店真北路二期、上海____第五店—浦东家居广场、北京____第三店—世界家居广场、广州____世博家具广场等,预计未来两年内销售规模将翻番,企业竞争力将大幅提升。
____连锁集团连续5年挤身中国民营企业500强前50位,20xx 年再度当选中国竞争力100家,20xx年荣膺““20xx中国竞争力民营企业50强”、“中国连锁经营企业50强”,20xx年获得“中国家居行业核心竞争力第一品牌”、“中国家具连锁影响力品牌”,20xx年荣获“国内影响力品牌大奖”、“家居家装行业影响力品牌大奖”。
____被全国工商联和劳动保障部授予“就业与再就业先进单位”称号;被中央组织部授予“全国先进基层党组织”称号;被共青团中央授予“全国五四红旗团委”、“全国青年文明号”。
红星人的共同愿景是:到20xx年建成200家品牌连锁大卖场,打造中华民族的世界商业品牌。
二、企业的发展目标____市GDP近年与人均经济指标都取得了良好的成就,在国内商业发展占有十分重要的地位,红星集团把在____市建立大型家居连锁卖场作为集团20xx年发展计划的一部分。
规划中________世博家居广场项目预计为主体家具卖场10-20万平方米,商场建筑为地上5层,地下2层,预计投资10亿元,并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资,汇集20xx多家国际、国内品牌进驻,将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展,营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。
投资意向书五篇
投资意向书五篇尊敬的先生/女士,我写信是为了表达我对您公司的投资意向。
经过深入的市场调研和项目评估,我对贵公司的发展前景充满信心,并希望能够与贵公司建立长期合作关系。
1. 简介与背景首先,请允许我向您介绍一下我个人和我的公司。
我是一名拥有多年投资经验的资本运作专家,公司名称为XXX投资有限公司。
我们专注于寻找有潜力和增长空间的企业进行投资,以实现共同的利益。
2. 选择理由我对贵公司产生兴趣的原因有以下几点:a) 业绩表现:贵公司在行业中表现出色,长期保持稳定的增长趋势。
b) 市场潜力:通过市场调研,我发现贵公司所在市场具有广阔的发展空间,未来有望取得更大的市场份额。
c) 知名度与品牌价值:贵公司以其卓越的产品和服务在行业中享有良好的声誉,并具备较高的品牌价值。
d) 公司管理与团队:贵公司拥有一支高效专业的管理团队,他们的丰富经验和深厚的行业知识使我对贵公司的发展潜力更加有信心。
3. 投资目标我希望通过与贵公司建立合作关系,实现以下投资目标:a) 获得股权:我希望能够收购贵公司的一部分股权,成为贵公司的战略投资人,分享贵公司未来的增长收益。
b) 资本注入:作为投资者,我将会注入资金支持贵公司的扩张计划,包括但不限于研发、市场推广和渠道拓展等。
c) 共同发展:我希望能够参与贵公司的决策和战略规划,为贵公司提供专业的建议和管理经验,共同推动贵公司的发展。
4. 双方合作模式为了实现双方的利益最大化,我提议以下合作模式:a) 股权交易:我将与贵公司进行谈判,就收购股权的比例和具体交易条件达成一致。
b) 资源整合:在资本注入的基础上,我将提供相应的资源支持,包括但不限于渠道拓展、客户资源和营销策略等。
c) 长期合作:我们希望能够与贵公司建立长期的合作关系,共同努力实现业务目标,并分享成果。
5. 合作前景与盈利预期基于对贵公司的分析和评估,我对未来合作的前景充满信心。
我相信,在双方共同努力下,我们将能够实现以下目标:a) 增强市场竞争力:通过资本注入和资源整合,贵公司将能够进一步提升产品和服务的质量,增强市场竞争力。
投资意向书模版(5篇)
投资意向书模版甲方:____投资策划有限公司乙方:____为发挥各自优势,搞好招商引资工作,根据乙方申请,甲方初步考察论证,本着自愿、平等、诚实、互利的原则,在友好协商的基础上签定如下合作意向,共同严格履行。
一、合作项目:二、合作方式:投资策划,直接投资或代理联系第三方投资。
三、实施步骤:1、乙方根据甲方要求,在____日内向甲方提供真实准确的项目资料,向甲方上交投资调研策划费____元,委托甲方进行投资调研策划,撰写出招商引资分析报告,经乙方审核通过后,提供投资商投资决策参考。
若乙方已拥有分析报告或自备上述资料。
将资料一式五份____日内交给甲方,并向甲方上交代理费____元,委托甲方直接代理引资工作。
2、甲方依据投资分析报告,自行调研选择投资或联系其他投资单位或个人投资。
投资前再次邀请有关专家进行专项考察,根据考察结果具体协商投资合作事宜,签定有关投资合同或协议,严格按协议投资管理运作。
四、投资方到乙方专题考察,费用由乙方承担。
甲方联系投资商投资成功,根据到位资金额度,依据运城市人民政府招商引资有关规定,收益方一次向甲方支付到位资金____%的佣金和____%的奖金,同台交割,互不拖欠。
乙方前期上交的策划费因已代乙方撰写了有关分析报告不退,代理费可从佣金中扣除。
五、合作期限:____个月。
自乙方上交费用之日起生效。
未尽事项,另行协商解决。
甲方签字盖章____乙方签字盖章________年____月____日____年____月____日投资意向书模版(2)1. 投资意向书: 房地产项目尊敬的投资者,我们是一家专注于房地产开发的公司,目前计划开发一座高端住宅项目。
我们相信该项目具备巨大的潜力,因此希望能邀请您成为我们的投资者之一。
该项目位于市中心繁华地段,地理位置优越,周边配套设施完善。
我们计划建造一座拥有豪华设施和高品质装修的住宅楼,以满足高端客户对舒适生活的需求。
我们已经与知名建筑公司合作,确保项目的质量和进度。
投资意向书范本三篇
投资意向书范本三篇投资意向书范本一:购买房地产项目[你的姓名][你的地址][你的联系方式][日期][开发商姓名][开发商地址][开发商联系方式]尊敬的[开发商姓名]:我写信是表达我对贵公司在[项目名称]房地产项目的投资意向。
经过仔细的市场调研和分析,我对该项目的前景和潜力深感兴趣,并希望能够与贵公司合作,共同发展。
我将以购买[项目名称]项目中的一套住宅为投资目标。
我相信该项目的地理位置优越,临近商业中心和交通枢纽,拥有便利的交通和丰富的生活配套设施,将吸引更多购房者。
此外,我也对贵公司在房地产项目开发方面的经验和实力深信不疑。
下面是我对投资细节的建议:1. 购买数量:我计划购买一套[房型]住宅,作为长期投资。
2. 投资金额:我愿意支付[金额]的购房款,作为购房的一次性付款。
3. 交易条件:请提供详细信息,包括购房合同签订和交付日期等。
4. 投资回报:我希望了解该项目的租金回报率和升值潜力,以便更好地评估投资收益。
5. 合作方式:我愿意与贵公司签订购房合同,并按照协议付款。
双方可以协商其他合作细节,以确保投资成功。
我相信,通过我们的合作,我们可以实现双方的共同目标,创造出更多的经济效益。
如果您对我的投资意向感兴趣,并愿意与我进一步合作,我期待着早日与您会面,商讨更多细节。
再次感谢您对我投资意向的关注和考虑。
期待您对本意向书的回复。
祝商业成功!此致,[你的姓名]投资意向书范本二:投资股票[你的姓名][你的地址][你的联系方式][日期][公司名称][公司地址][公司联系方式]尊敬的[公司名称]董事会:我写信是表达我对贵公司股票的投资意向。
我对贵公司的业务模式和发展潜力深感兴趣,并希望能够成为贵公司的股东,共同分享未来的发展成果。
经过对贵公司的详细研究和分析,我相信贵公司在行业中具备竞争优势和可持续发展能力。
基于此,我愿意投资购买贵公司的股票,为贵公司提供资金支持,并分享风险与回报。
下面是我对投资的具体计划和期望:1. 投资金额:我计划投资[金额]购买贵公司的股票。
投资意向协议书6篇
投资意向协议书6篇篇1甲方(投资方):_________________________乙方(项目方):_________________________鉴于甲方有意对乙方所持有的项目进行投资,双方经过友好协商,达成如下投资意向协议:一、投资意向概述1. 乙方拥有一项具有市场潜力的项目,现寻求甲方进行投资合作。
2. 甲方经过初步评估,认为该项目具有投资价值和发展潜力,愿意与乙方展开投资合作。
3. 本协议旨在明确双方的投资意向及合作框架,为后续正式投资协议的签订提供参考。
二、项目基本情况1. 项目名称:_________________________2. 项目所在地:_________________________3. 项目总投资额:_________________________元人民币4. 项目主要内容及市场分析:(请详细描述项目内容、市场分析、竞争优势等)三、投资意向条款1. 投资方式:甲方以现金、技术或资源等方式对乙方项目进行投资。
2. 投资金额:甲方投资金额为人民币________万元。
3. 股权比例:投资完成后,甲方在乙方项目中持有股权比例为____%。
4. 投资用途:投资款项将用于项目的研发、运营、市场推广等方面。
5. 资金来源:甲方应按照约定时间将投资款项支付至乙方指定账户。
四、合作框架1. 双方共同组建项目小组,负责项目的日常管理和运营。
2. 甲方有权参与项目的决策过程,并享有相应的投票权。
3. 乙方负责项目的具体实施,包括技术研发、生产、市场推广等。
4. 双方共同制定项目发展规划和年度经营计划。
5. 项目收益分配:双方按照股权比例分配项目收益。
五、保密条款1. 双方应对涉及本协议的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露本协议内容及相关信息。
六、违约责任1. 如一方违反本协议的约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因违约导致本协议无法履行,守约方有权解除本协议并要求违约方赔偿损失。
投资意向书参考10篇
投资意向书参考10篇投资意向书参考1甲方:_______投资策划有限公司乙方:__________为发挥各自优势,搞好招商引资工作,根据乙方申请,甲方初步考察论证,本着自愿、平等、诚实、互利的原则,在友好协商的基础上签定如下合作意向,共同严格履行。
一、合作项目:二、合作方式:投资策划,直接投资或代理联系第三方投资。
三、实施步骤:1、乙方根据甲方要求,在_____日内向甲方提供真实准确的项目资料,向甲方上交投资调研策划费__________元,委托甲方进行投资调研策划,撰写出招商引资分析报告,经乙方审核通过后,提供投资商投资决策参考。
若乙方已拥有分析报告或自备上述资料。
将资料一式五份_____日内交给甲方,并向甲方上交代理费__________元,委托甲方直接代理引资工作。
2、甲方依据投资分析报告,自行调研选择投资或联系其他投资单位或个人投资。
投资前再次邀请有关专家进行专项考察,根据考察结果具体协商投资合作事宜,签定有关投资合同或协议,严格按协议投资管理运作。
四、投资方到乙方专题考察,费用由乙方承担。
甲方联系投资商投资成功,根据到位资金额度,依据运城市人民政府招商引资有关规定,收益方一次向甲方支付到位资金_____%的佣金和2%的奖金,同台交割,互不拖欠。
乙方前期上交的策划费因已代乙方撰写了有关分析报告不退,代理费可从佣金中扣除。
五、合作期限:_______个月。
自乙方上交费用之日起生效。
未尽事项,另行协商解决。
甲方签字盖章______________乙方签字盖章_________年_____月_____日______年_____月_____日投资意向书参考2甲方:----经济开发区管委会乙方:------------有限公司经过甲乙双方多轮洽谈,乙方确定在----开发区投资建设_______________项目,经过初步协商,达成如下合作意向:一、项目名称__________项目二、投资方__________有限公司三、公司基本情况及投资规模有限公司成立于_____年,公司注册资金_____万美元,员工_____多人,主要从事_____业务,年销售量_____套,市场覆盖_____个国家和地区,20xx年实现销售额_____ 万元,创利税_____ 万元。
投资意向书范本(精选5篇)
投资意向书范本(精选5篇)投资意向书范本(精选5篇)投资意向书1甲方:_____人民政府乙方:____________为加快___________城镇化步伐,改善镇区形象和群众居住条件,经甲乙双方协商,现就_____区建设达成如下投资意向。
一、项目情况:甲方提供_____________占地面积约10亩(实际面积以国土部门测定红线为准)的建设用地,给乙方建设商住楼项目。
二、供地方式:甲方按程序将地块进行挂牌,乙方通过公开摘牌的方式,合法取得地块开发权。
地块价格初定40万元/亩(最终以挂牌价为准)。
三、甲方责任和义务:1、甲方保证自本协议签订之日起,着手办理项目用地挂牌、提供规划建设许可证、土地使用证、施工许可证等相关手续,并力争在三个月内办好。
2、保证本地块地上地下杆线移除及施工过程中的矛盾解决,交净地给乙方。
3、为乙方合法取得地块使用权提供必要帮助。
4、保证乙方合法权益,如果土地摘牌价高于价挂牌价10%而使得乙方不愿摘牌或被其他人摘牌,则必须即时退还乙方交给甲方所有资金,并按银行同期贷款利率计算利息。
四、乙方责任和义务:1、本协议签订后,即付给甲方项目保证金100万元。
2、即时进行规划设计(效果图),为土地挂牌和项目规划评审创造条件。
3、在土地摘牌后(双方协商拟定具体投资方案并签订正式协议)一周内付清土地余款,并即时按规划开工建设。
4、项目建设过程中必须服从甲方监督。
五、其他说明:本意向书所列条款,系甲乙双方达成的初步意向,具有正式协议同等的法律效力。
正式协议签订后本意向书自动终止。
甲方:____________签字(章)乙方:____________签字(章)签订日期:________年____月____日投资意向书2立意向双方:投资方:以下简称甲方接洽方:以下简称乙方经实地考察,甲方有意在乙方工业集中区投资新办工业项目,双方自愿,达成意向如下:一、项目内容及规模:服装生产线,设___备台套,厂房___平方米,附房___平方米,总投入___万元。
投资意向书范例(六篇)
投资意向书范例甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲乙双方为满足国内外市场需要,发展外向型经济,根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》等相关法规,本着平等互惠互利的原则,经双方友好协商,就合资经营“环保纸制品研发与生产”项目,达成如下意向,并共同遵守执行:一、合作事项:1、合作公司名称;2、合作地点:3、项目投资数额为,其中甲方投入占____%,乙方占____%,成立合资公司。
公司成立后设立股东大会,股东大会是合资企业的权力机构,决定合资企业的一切重大问题,股东大会及组织机构以《中华人民共和国中外合资经营企业法》及《中华人民共和国中外合资经营企业法实施细则》为法律依据。
二、前期甲乙双方各自责任甲方责任:1、负责提供建立中外合资企业所需的相关文件材料;2、负责资金的安全注入,并承担资金移动的相关费用;3、负责聘请或委托独立的机构及专家对乙方提供的项目(包括相关文件材料)进行论证和审查,向乙方提出相关意见。
乙方责任:1、按甲方要求提供实物(厂房、用地、设备等)明细表、三年财务报表及全部客户资料等经营数据,做好市场分析;2、提交的相关文件材料必须真实、完整、合法、有效;3、负责甲方项目考察人员、专家在北京的交通及食宿;4、负责落实该项目的前期有形资产准备工作并办好相关手续,负责办理中外合资企业的相关手续;5、本意向正式签定后未经甲方许可,不得在本意向书有效期内寻求第三方进行合作。
三、在甲乙双方完成前期工作基础上,双方商定____年月之前签订正式合同四、保密条款:1、甲、乙双方应遵守本保密条款,履行保密的责任和义务;2、一方向另一方提供的以文字、图像、音像、磁盘等为载体的文件、数据、资料以及双方在谈判中所涉及到此项目的一切言行均包括在保密范围之内;3、保密期限自本意向书生效之日起,至双方合同正本签署之日止或本意向书终止之日后六十工作日止;4、保密条款适用于双方所有涉及到此项目的人员及双方由于其他原因了解或知道此项目信息的一切人员;5、如第三方确因项目进程而需向一方了解本协议的保密内容,则该方应在向第三方透露保密信息之前,征得另一方以书面形式的同意,且有责任确保第三方遵守本保密条款;6、若双方在此项目运作过程中一致同意终止该项目,则双方应协商将对方提供的一切关于该项目的资料及复制品还给对方,接受方关于这些资料所做的记录等文件也应立即销毁。
投资意向书模板【三篇】
【导语】意向书是指当事⼈双⽅或多⽅之间,在对某项事物正式签订条约、达成协议之前,表达初步设想的意向性⽂书。
意向书为进⼀步正式签订协议奠定了基础,是“协议书”或“合同”的先导,多⽤于经济技术的合作领域。
下⾯是⽆忧考整理分享的投资意向书模板,欢迎阅读与借鉴。
【股权投资意向书范本】 __________(“投资⽅”)与__________先⽣(“创始⼈”)和__________及其关联⽅(“公司”,与投资⽅合称“各⽅”),特此就投资⽅⼊股公司(“交易”)事宜签署本投资意向书(“本意向书”),各⽅同意如下: 1、在就估价及其他商业事项达成共同⼀致的前提下,投资⽅将直接或通过其在海外设⽴或控制的公司以增资的⽅式向公司投资__________美元(“投资价款”)。
投资价款在交易完成时⽀付。
在投资价款完全⽀付的基础上(在员⼯期权发放之前),投资⽅占公司全部股权的__________%(“本轮股权”)。
本轮投资完成后,公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资⽂件的最终规定为准,并取代之前的任何规定。
估值:交易前的公司估值为⼈*币__________;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=¥6.25计算),公司的估值将是__________。
2、投资价款投资完成后,公司的董事会席位将为____⼈,其中投资⽅在公司有⼀个董事席位,⼀个监事席位,并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任⼀个席位;创始⼈将委任____个董事席位。
3、投资架构 投资⽅通过其境外关联主体以增资⽅式直接投资于公司,将公司改组为⼀家外商投资企业(下称“合资公司”),⽇后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司,申请在境内A股市场上市。
各⽅在此并同意,在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的,应为股东⼤会)通过(根据情况包括投资⽅委派的董事或投资⽅同意)的情况下,公司也可进⾏重组为⼀间境外控股的公司在境外股票市场上市,且投资⽅根据本意向书享有的⼀切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
甲方(你的公司)和乙方(VC)Investment Termsheet(投资意向书)20XX年01月01日被投公司简况XXXX公司(以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司,该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业,经营在线教育开发、外包和其他相关业务。
总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。
公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外,没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证,也没有通过代理控制任何其他实体,也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。
现有股东目前甲方的股东组成如下表所示:股东名单股权类型股份股份比例--------------------------------------------------------投资人/ 投资金额某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方(lead investor) 将投资:美金跟随投资方经甲方和乙方同意,将投资:美金-------------------------------------------------------------------------上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。
投资总额250万美金(“投资总额”)将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。
本投资意向书所描述的交易,在下文中称为“投资”。
投资款用途研发、购买课件万在线设备和平台万全国考试网络万运营资金万其它万总额万详细投资款用途清单请见附录二。
投资估值方法公司投资前估值为美金x万元,在必要情况下,根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。
本次投资将购买公司股A轮优先股股份,每股估值0.297美金,占公司融资后总股本的41.67%。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。
公司员工持股计划将在投资完成前实施。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现,并按照获得期权时的公允市场价格执行。
A轮投资后的股权结构A轮投资后公司(员工持股计划执行后)的股权结构如下表所示:股东名单股权类型股份股份比例A轮投资人(领投方)优先股 5,042,017 25.00%A轮投资人(跟投方)优先股 3,361,345 16.67%----------------------------------------------------------------合计: 100%投资估值调整公司的初始估值(A轮投资前)将根据公司业绩指标进行如下调整:A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司2010年的税后净利(NPAT)按照国际财务报告准则(IFRS)进行审计。
经IFRS审计的经常性项目的税后净利(扣除非经常性项目和特殊项目)称为“2010年经审计税后净利”。
如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万(“2010年预测的税后净利”),公司的投资估值将按下述方法进行调整:2010调整后的投资前估值=初始投资前估值×2010年经审计税后净利/ 2010年预测的税后净利。
A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。
投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给A轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。
公司估值依据公司的财务预测,详见附录三。
反稀释条款A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行(或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票)。
在没有获得A轮投资人同意的情况下,公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。
在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时,A轮优先股转换价格将根据棘轮条款(ratchet)进行调整。
资本事件(Capital Event)“资本事件”是指一次有效上市(请见下面条款的定义)或者公司的并购出售。
有效上市所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准:1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求;2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金;3. 公司至少募集2000万美金。
出售选择权(Put Option)如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市,A轮投资人将有权要求公司- 在该情况下,公司也有义务- 用现金回购部分或者全部的A轮投资人持有的优先股,回购的数量必须大于或等于:1.A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍,或者2.本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30%的内部收益率(IRR)实现的收益总和。
拒绝上市后的出售选择权本轮投资完成后36个月内,A轮投资人指定的董事提议上市,并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求,但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下,A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股,赎回价必须高于或等于:1.本轮投资额加上本轮完成之日起按照30%内部报酬率(IRR)实现的收益总和;2.A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。
未履行承诺条款的出售选择权如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内,没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款,公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股;赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30%内部报酬率(IRR)实现的收益的总和。
创始股东承诺所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。
转换权以及棘轮条款(Ratchet)A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股。
初始的转换率为1:1。
A轮优先股的股价转换率将随着股权分拆,股息,并股,或类似交易而按比例进行调整。
新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。
在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时,A轮优先股转换价格将根据棘轮条款(ratchet)进行调整。
清算优先权当公司出现清算,解散或者关闭等情况(简称清算)下,公司资产将按照股东股权比例进行分配。
但是A轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20%内部回报率获得的收益的总和(按照美金进行计算和支付)。
在公司发生并购,并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权;或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。
在上述任何情况下,A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。
如果该交易的完成不满足清算条款,A轮投资人将有权废除前述的转换。
沽售权和转换权作为累积权益上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的,而不是互斥的。
公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动(包括但不限于:通过决议,指定公共声明并填写相关申请,减少公司的注册资本等)来执行上面提到的赎回或者回购优先股。
强卖权(Drag Along)创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意:当公司的估值少于美金XX百万时,当多数A轮优先股东同意出售或者清算公司时,其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。
公司治理本轮投资完成后,董事会将保留5个席位,公司和现有股东占3个席位,A轮投资人占2个席位(投资董事)。
董事会必须每季度至少召开一次。
除了以下所列的“重大事项”,董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。
某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。
该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。
需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面:(a) 备忘录和公司章程的修订;(b) 收购、合并或者整合;出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币XX元;转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权;建立或者注资任何合资公司;清算或者破产;(c) 变更注册资本;变更股本,发行或者销售其他类股凭证,发行超过金额人民币YY元的公司债;(d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保;(e) 变更或者扩展业务范围;非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资;(f) 分红策略和分红或其他资金派送;(g) 任何关联方交易;(h) 指定或者变更审计机构;变更会计法则和流程;(i) 任命高层管理人员,包括CEO,COO,CFO;(j) 批准员工持股计划;(k) 确定上市地点,时间和估值;(l) 批准公司的年度业务计划和年度预算;任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币100万元的预算外支出。
A轮投资人的股东权利公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利:知情权(information right)、查阅权(inspection right)、要求登记权(demand registration right)、附属登记权(piggyback registration right)、新股优先购买权(pre-emptive rights to new issuance)、优先取舍权(right of first refusal)、跟随权(tag-along right)以及创始股东的锁定周期。
创始股东的股票出售是受限的(参见“创始股东销售限制“条款)。
上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效IPO之后失效。
创始股东售股限制从本次投资完成之日起到上市后9个月内,所有创始股东的股票交易受限:即在没有得到A轮投资人的书面同意情况下,创始股东的股票(包括任何形式的期权,衍生品,抵押品或者这些股票相关的安排)都不能转让给第三方。
利益冲突和披露必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突,以及为了发现和避免上述冲突所采取的任何措施。
核心人员核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。
核心人员中的公司雇员必须和公司签订符合A轮投资人要求的新的雇佣合同。
新的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款(详细的条款有待确定)。
和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始股东在公司或者其分支机构从本轮投资结束开始全职工作至少3年。
如果创始股东无法履行其雇佣合同,必须根据从本轮投资完成之日到不能履行合同之日的时间周期,按如下的比例出让其持有的截至本轮投资结束时的股份:(a)本轮投资完成之日起到一年(含):70%原始股份;(b)本轮投资完成后一年到两年(含):50%原始股份;(c)本轮投资完成后两年到三年(含):30%原始股份;如果有效IPO在本轮融资结束后3年内发生,那么上述要求也将自动失效。
保证条款和承诺条款(Representations, Warranties and Covenants)详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。