综合管理手册

综合管理手册

综合治理手册

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综合治理体系描述

_______________________________________________________________________________ 一产品及顾客

中远（集团）总公司的产品是决定打算筹划。中远（集团）总公司的直

截了当顾客为当局和中远集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是

中远（集团）总公司的顾客。其需乞降期望的辨认与知足在体系中获得了

充分的规定，公司经由过程精确决定打算和科学治理，使集团的社会顾客

的需乞降期望获得有效知足，集团各成员单位效益赓续进步，从而最终确

保集团的国有资产的赓续增值及企业价值的最大年夜化。对与中远集团的

合作、合伙、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相干方的

需求，以及集团内部职员的需求，体系也赐与充分的存眷。

二、综合治理体系文件构造

1. 综合治理手册：公司综合治理体系的纲领性文件，依照ISO9000：2000

质量治理体系标准、ISO14000情形治理体系标准和OHSAS18000/职业安稳卫

生治理体系标准建立，并将体系的构造和目标传递给当局、成员单位、职

员、合作方、主管部分、认证机构和社会以及各个相干方。

2. 法度榜样手册：是综合治理手册的支撑性文件，采取按活动过程和营业

分类编写。

3. 操作文件：包含营业指导书、规章轨制、记录格局、报表等，以营业指

导书或专业手册的情势表示，具体描述某项具体工作的操作要求，是法度

榜样手册的补偿。

4. 记录档案：是综合治理体系有效运行的证实性文件。

三、决定打算过程

各部分、中间依照成长计策、总体筹划和筹划，对顾客及各相干方的需求查询拜望及市场调研情形和当局指令、成员单位请示、引导层下达义务等按职责归口治理。

（一）决定打算前期预备1. 进行策划，成立或启动委员会、引导小组、工作小组、项目小组，确信职责并分工。

2. 编制筹划、进度表并列入日常工作日程。

3. 落实人员、资金和设备等各类资本。

4. 对指令、请示、义务等义务来源进行研究。

5. 进行前期调研和材料收集。

6. 对收集的材料和背景材料的完全、精确及最新有效进行确认。

（二）制订决定打算筹划7. 进行研究，形成初步筹划并收罗看法。

8. 收集和处理看法并形成筹划的修改稿。

9. 召开会议或书面会签进行时期评审。

10. 以恰当的方法进行筹划评审并形成送审稿。

11. 逐级审批并召集委员会会议对筹划进行验证。进行完美后形成报批稿，报主管引导或委员会负责人审批。

（三）选择最优筹划12. 主管引导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会材料审核后提交总裁办公会/党组会议核定。

13. 总裁办公会/党组会议对决定打算筹划确认赞成。

（四）实施决定打算筹划14. 决定打算筹划形成公函并封发、下达或召聚会会议议安排工作。进入决定打算筹划的实施治理或项目运作治理。

15. 现场或以书面情势指导实施。

16. 进行检查、监督。发明问题及时处理。须要时进行追踪决定打算。

17. 进行项目实施的验收，对项目运作按期总结和交换体会。

18. 进行决定打算后评估。

四、决定打算筹划的特点

1 可行性:指按决定打算履行能够达到预期后果；

2 安稳性:指决定打算对安稳和情形具有最小风险；

3 时刻性:指决定打算及时,抓住最好机会；

4 适应性:指决定打算适应企业内部情形和外部情形；

5 经济性:以最小投入,获得最大年夜产出。

五公司活动、过程及关系

活动与过程决定打算体系主体法度榜

样

支撑法度榜样和文件

决定打算核心活动决定打算筹划设计操纵法

度榜样

后评估法度榜样

计策治理成长计策和筹划治理法度

榜样

总裁办公会议事规矩；党组会议事规矩

人事治理人力资本开创与治理法度

榜样工资治理法度榜样；劳动保险治理法度榜样；培训治理法度榜样；机构编制及委员

会治理法度榜样；派出董事、监事治理方

法

财务治理财务治理法度榜样经济活动分析法度榜样；综合统计治理法

度榜样；对子公司的财务治理方法

投资治理投资治理法度榜样船舶购买与退役治理法度榜样；经济合同

治理法度榜样；投资治理方法

本钱治理资产治理及本钱运营法度

榜样

宏不雅调和运输治理法度榜样、陆上家

当及海外公司治理法度榜

样

外事治理法度榜样；企业文化扶植与宣传

法度榜样；科技及IT治理法度榜样；应急

处理法度榜样；党组工作法度榜样；直属

党委工作法度榜样；集团团委工作法度榜

样；工会工作法度榜样；行政治理法度榜

样（同决定打算支撑体系中）；公共关系

法度榜样（同决定打算支撑体系中）

外控体系功

能

定

位

中

决

定

打

算

活

动

监督监控监督操纵法度榜样经营治理义务书法度榜样；内部审计工作

法度榜样；加强“三重一大年夜”监督的

规定

行文文件处理及操纵法度榜样

会议会议组织法度榜样

公事公事活动治理法度榜样

全

然

活

动

交换信息法度榜样

人员人力资本开创与治理法度

榜样（同人事治理中）

设备行政治理法度榜样运算机治理法度榜样、机关通信治理法度

榜样

资金财务治理法度榜样（同财务

治理中）

信息信息法度榜样（同交换）

决资关系公共关系治理法度榜样