合同管理的控制流程及重点

【摘要】合同管理是在工程管理中非常重要的一环，管理的成功与否，直接决定项目的成败，根据现场的实际施工情况，结合以前成功的案例，供参考。

【关键词】合同管理；控制流程

1.合同主体的识别

目前的施工市场比较混乱，有的施工单位没有资质借用资质，有的低资质借用高资质，还有的私自转包、分包给低资质甚至无资质单位。应当说，建设领域较为普遍地存在建设工程合同主体与合同执行主体不一致，即建设领域中的挂靠、转包、违法分包等行为。

《中华人民共和国建筑法》规定：禁止施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承包工程，禁止其他单位使用本单位的资质证书、营业执照以本企业的名义承接工程。施工单位为规避这一法律规定，采取无施工资质或低施工资质的施工单位利用挂靠高施工资质施工单位，签订施工合同，承接施工任务，以至当前建设领域存在一种普遍现象即：一级施工队伍中标，二级施工队伍签合同，三级施工队伍甚至无等级施工队伍施工。由于挂靠方式的出现，合同签订单位具有相应的民事行为能力，但实际承建单位却不具备相应的施工资质及完成建设任务的能力。于是建设过程中，建设工程纠纷增多，国家建设项目遭到一定的损失。

为了避免上述风险的发生，公司必须高度重视参加投标单位的考察工作，对其身份、资格、能力进行认真审查确认。合同主体的审查是合同审查中首先要确认的问题，合同当事人的身份和资格是直接关系到合同是否有效、能否履行的先决条件。就施工合同主体资格审查而言，公司在签约前应首先对施工方资信等重大事宜进行细致调查，才能从源头控制。

2.合同的签订

2.1签约准备阶段

签约准备阶段是全部合同工作的基础，加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。

2.2签约协商阶段

协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见，达成合同的过程，这一过程在合同法上称为要约和承诺。在建设施工合同签订中一般表现为招标、投标和中标。在协商过程中，一定要把自己的意思准确全面的表达出来。并对对方的意思表示进行认真分析。根据《合同法》、《招标投标法》的规定，在招标投标过程中要注意以下问题：招标文件在性质上属于要约邀请，不具有法律约束力，但

合同管理流程

合同管理流程 1、目的防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。 2、适用范围公司和外部签订的各类合同和协议。 3、职责 3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。 3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。 4、流程负责部门业务承办部门 5、定义 5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。 5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。 5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。 6、关键点 C4/D4节点:合同条款审核 B7节点:合同履行

7、管理指标结果类指标：合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100% 8、流程图

9、节点说明 B1节点：合同主体资信调查合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。至少应包括以下内容：（1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同；（2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等；（3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书；（4）履约信用记录良好；（5）其他与合同签署、履行相关的情况。 B2节点：合同谈判、合同评审业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。加强合同谈判的保密工作，必要时签订保密协议。业务、法律、技术、财务等专业人员应对谈判中涉及的相关内容提出专业的意见或作出说明。 B3节点：合同文本拟订合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同文

合同管理制度及流程图

合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章授权审批职责一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。

三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。第5章附则一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。

公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有限公司目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：综合部收集议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准会前准会议承会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束

合同管理制度及流程图

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。第5章附则一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。二、本制度自2014年××月××日实施。

行政部工作流程图

行政管理工作流程图

行政管理工作流程图目录一、公司发文管理工作流程图.......................................................................................................... - 3 -公司收文管理工作流程图.......................................................................................................... - 4 -办公设备（用品）领用管理工作流程...................................................................................... - 5 -办公设备维修管理工作流程...................................................................................................... - 6 -办公设备(用品)申购管理工作流程.......................................................................................... - 7 -接待管理工作流程...................................................................................................................... - 9 -车辆加油管理工作流程............................................................................................................ - 10 -车辆使用管理工作流程图........................................................................................................ - 11 -车辆维修（护）管理工作流程................................................................................................ - 12 -车辆肇事管理工作流程图........................................................................................................ - 13 -档案管理工作流程图................................................................................................................ - 14 -档案借阅与归还管理工作流程图............................................................................................ - 15 -会议管理工作流程图................................................................................................................ - 16 -招待就餐管理工作流程图........................................................................................................ - 17 -礼品领用管理工作流程............................................................................................................ - 18 -礼品申购管理工作流程............................................................................................................ - 19 -宣传品制作管理工作流程........................................................................................................ - 20 -印章使用管理工作流程............................................................................................................ - 21 -订餐、订房、订票管理工作流程图........................................................................................ - 22 -名片印制管理工作流程............................................................................................................ - 23 -员工出差审批工作流程图........................................................................................................ - 24 -

(word完整版)合同管理制度(附流程图)

合同管理制度 1 目的为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和

行政事业单位合同管理内部控制制度单位合同管理制度

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行政事业单位合同管理内部控制制度单位合同管理制度想知道行政事业单位合同管理内部控制制度是怎么制定?那就快来看看吧!以下是本站分享的行政事业单位合同管理内部控制制度，希望能帮助到大家! 行政事业单位合同管理内部控制制度前言：(行政事业单位内部控制规范(试行))已实施，合同管理内部控制是《规范》的一项重要内容。本制度阐述了行政事业单位合同管理内部控制的目标、主要内容、关键岗位及内部工作流程，分析了行政事业单位合同管理的主要风险，并提出了合同管理内部控制的主要措施。一、行政事业单位合同管理概述利并承担民事义务的法人单位，其在履行社会合同，又称为契约、协议、是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物。依法成立的合同从成立之日起生效，具有法律约束力。随着国家经济体制改革及依法行政的深入推进，行政事业单位作为能够独立享有民事权管理职责，提供公共服务或从事民事法律行为时签订的经济合同正在逐年增加，单位面临的合同风险也日趋加大，合同管理已经成为单位经济管理活动中的一项重要内容。合同管理指单位为实现合同目的，依据相关法律法规及本单位的内部控制制度，在合同从立项、

谈判、起草、审批、生效、履行、变更、纠纷解决以及合同归档的整个工作流程中所进行的一系列行为的统称。从工作实践角度来看，合同管理包括合同立项、合同谈判、合同起草、合同审批、合同签约、合同文件、合同执行、合同结算、合同变更等一系列环节和内容。行政事业单位合同管理内部控制是指由单位决策层、执行层、监督层共同实施的、旨在合理保证实现单位合同目标、有效维护单位合法权益、降低合同风险、有效提升单位公共服务的效率效果、防范合同舞弊、预防腐败的过程。二、行政事业单位合同管理内部控制的目标 1.确保合同立项民主科学，合同订立事项须经过决策层的集体科学决策并履行授权审批程序，防止遗漏应订立合同的经济事项，防止以口头法律行政法规的规定以单位名义对外签订担保、代替书面合同办理经济事项，防止未经授权擅自以单位名义签订合同，或者违反投资及借贷合同 2.确保合同订立周密严谨，合同订立前经过公平有效的谈判或协商，确保起草的合内容完整，合法有效，无法律漏洞或权利义务瑕疵;合同文本措辞严谨，逻辑周密;正式合同订立前应经过相关部门的审核，防止因合同文本失当而导致单位利益受到损害。 3.确保合同履行有效监控，时刻关注合同履行情况，遇有特殊情况造成履约困难，或发生合同纠纷、变更、解除等

合同管理工作流程

第三章合同管理工作流程一、合同管理的目的《商品房买卖合同》及其一系列附件是客户与公司法律责任的载体，是保障双方利益的前提，所以《合同》合法、规范地签署是至关重要的，合同管理就是要按相关的规定，监控及执行《合同》的制订、签署、移交、存档等一系列的工作。二、该项工作的联系部门：法务部、项目部、财务部、银行、物业服务中心。行政室内部衔接板块：价格板块、按揭板块、收楼板块、办证板块。三、工作流程及时间安排（一）前期准备工作流程

2、项目工作联系人上报，相关法律文件、流程、合同、合同附件及合同的填写范本应有法务部，以及项目部的签名确认。（1）新项目必须至少提前4个月确定该项目与项目开发部（或同职能部门）的工作联系人、负责银行按揭及负责合同工作的人员名单并提交至销售管理部，由销售管理部将名单转送项目部、法务部，如有人员变更，要及时上报销售管理部（与项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）部和法务部沟通的人员可确定管理层1名、行政办1名）。（2）开售前四个月下发通启至法务部、项目开发部（或同职能部门）、管理公司，通知楼盘开售的时间，及要求项目开发部（或同职能部门）在规定时间内制定《前期业务咨询》、<商品房买卖合同>及附件附录的调查表》、当地政府版本的《商品房买卖合同》。销售中心须收集齐备以上开发部提供

的所有资料及由销售中心填写，营销负责人签名确认《项目实体问题调查表》后方可发业务联系单至提供至法务部，以便法务部制定相关法律文件（部门负责人签名确定）。开售前一个月左右，法务部必须提供已确定的各项法律文件（合同的附件、补充协议、质量保证书和其它应付款项明细备注、委托办理权属登记协议书等），以便落单（提供电子文档及打印版）印制合同附件及《前期服务协议》、《临时管理规约》。注：《前期物业服务协议》和《临时管理规约》的版本主要是由管理公司提供，版本必须有该楼盘管理公司负责人及律师负责人签名确认。（3）新项目在开始进行项目筹备工作时就要开始收集当地的法律法规（如工商、物价、国土、项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）等行政部门的政策要求）并至少在开售前3.5个月提交销售管理部。各新项目在项目筹备或销售过程中要提高对地方行政法规的敏感度，密切关注、收集政策变化信息，及时上报或提交相关部门制定应对措施。（4）新项目必须于开盘前四个月详细了解项目当地其他开发商关于公共基础配套设施（包括但不限于供水、供电、供暖气、供燃气设施）的惯常操作情况,以供本项目确定基础配套设施的交付标准等事宜提供参考。书

会议组织筹备管理制度及工作流程

会议组织流程图相关负责人办公室参会人员确定会议主题安排议事日程确定参加发布会议信息安排会议场所准备参会材料确定参会人选信息存档形成决议整理会议记录主持会议审批下发会议纪要执行

一、公司级会议的组织工作会议分为：大、中、小大型会议一般较少，以年终总结会议为代表中型会议以竞岗、办公会议等为主小型会议最多，以领导班子会议为代表如何组织大型的会议呢？绝大多数是在会前的工作：会议的前期，参加会议的人都会关注会场环境、温度、灯光、音乐、位次等等，所以，会议前要做很多的工作。 1、前期的筹备： 1.1 会前通知：有2大工作：一是通知，二是反馈 1.1.2 先说通知，方式有：书面：一般是大的、时间长、参加人员多的会议；口头：小型的、小范围的会议。内容：时间、地点、参加人员、会议内容、要求（笔记等） ???注意：通知时要：通知、再落实（跟踪到底）如果通知作不好，哪就是公司的大事了（哦，是某某部门没有通知到呀！））所以，下通知一定要下到人！这要切记！另外，下通知必须设立记录本，及时记录、查阅。“好脑子不如个烂笔头！” 1.1.3 准备会议需要的资料：设立接待处，一般在进场入门处，讲演稿（不做保密的可以为与会代表每人一份）会议日程安排表铅笔和纸（或是其他本笔，这些可以和礼物等一同给与会代表）签到表，一般小型的技术性会议，如果是社会性大会议，可以不用。横幅（会议的题目，大约提前3-5天制作） 1.2 会议的日程：中型以上会议： 1、主持人 2、讲话人 3、发言人是谁？ 4、发奖人是谁？一定要书面的第一、第二、三、四…… 时间……某某作什么…某某做什么…… 如对主持人有特别的要求（如公司领导的特殊要求），也可以委托讲话人：总经理或其他分管领导主持。另外，要对演讲稿进行审核，特别是各类代表的。讲话稿要起草、上报、修改、上报……一直到最后的确认，必须我们什么，特别是大会、年会等。如有发言人必须要挑选、是门店的必须与店长或其上级主管沟通、推荐后，我们再排查！排查内容：1、发言稿件2、仪容要求3、声音4、是否能行选好后再安排召集所有发言人开会，提出要求、干什么、什么事、代表谁发言、

合同管理内部控制规范

合同管理内部控制规范一、合同管理概述合同，是指由本单位因事业发展需要，或者按照工作职责为完成某项特定工作任务，就某一具体事项（行为），与其他单位发生经济、业务往来时，与法人和其他组织之间订立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同分为一般民事合同、经济合同、劳动合同、行政合同。本规范所指的合同主要是与经济活动有关的合同。主要包括：采购合同、工程合同、租赁合同、借款合同、财产保险合同、人事合同以及其他合同，一般以书面合同为主。加强合同控制是单位内部控制的重要组成部分，其内部控制的有效与否直接影响单位经营效率和效果。完善合同控制，有利于维护单位的权益，防范与控制法律和相关业务风险，提高管理效率。二、合同控制的目标（1）加强对外签订合同的规范管理，保证国有资产的安全；（2）规范合同的归口审核，确保合同签订合法合规，防止违纪违法行为发生；（3）加强对合同文本的审查，保证合同签订符合单位利益，防范单位受到经济或其他方面损失；（4）明确合同签订的授权程序，确保合同在授权范围内有效签订，提高合同管理效率；（5）加强对合同履行的监督，保证合同履行合法及时，维护单位利益；（6）规范合同文本的档案管理，降低合同管理成本，保证合同档案的真实完整。

三、合同管理主要风险（1）未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可以导致单位合法权益受到侵害；（2）合同管理缺乏归口部门，导致合同管理混乱；（3）合同签订前无审核，因此导致合同存在不符合单位利益的条款，使得单位受到经济及其他方面的损失；（4）合同签订无授权，从而导致合同无效或者合同存在重大瑕疵，损害单位利益；（5）合同执行监督不力，对合同违约未能及时发现及制止，因而造成经济损失；合同纠纷处理不当，可能损害单位利益、信誉和形象。合同档案管理混乱，导致产生合同丢失、毁损等现象。四、合同业务流程合同业务管理涉及到业务、财务及法律等三个方面进行管理，因此要处理好这三个部门合同管理岗位的职责划分与相互配合。一般流程是相关业务部门负责合同起草、签订、履行过程中的风险管理；财务部门负责与资金支付审核相关的财务风险管理；法律部门负责与合同条款相关的风险管理。 4、1 合同签订工作流程图流程说明：①承办机构（部门）对合同对方主体资格、资信、履约能力进行调查，初步确定合同对象；②合同标的额巨大或法律关系复杂的合同，由法规科组织单位主管领导和具有相应技术、经济和法律知识的人员组成谈判小组或招标小组进行谈判；③承办机构（部门）经办人起草合同初稿，承办机构（部门）负责人对合同文本进行初步审核；④政策法规科对合同文本进行归口审查；⑤财务部门负责人对合同

合同管理制度及流程

天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网二〇一四年一月二十四日

目录第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)

第一节目的第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。第二节适用范围第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。第三节合同管理部门及职责第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。第四条相关部门的主要职责：（一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。

（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。（三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。（四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作；（五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码；（六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程；（七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部；（八）行政部负责合同的归档管理工作。第四节合同时间流程具体规定第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编

某建筑公司合同管理控制程序及流程图

*****施工有限公司合同管理流程图

******建筑施工有限公司合同管理控制程序 1、目的为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。 2、适用范围公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。 3、职责 3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪其实施执行情况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管理提供支持服务。 3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内A、B 类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递；负责全公司物资采购合同文件的管理并建立合同台帐。 3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。各项目部在项目管理部的统一管理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的管理。

4、合同全面管理控制细则 01 合同风险预控 ◆合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一致性； ◆合同文件以招标文件为基础形成，因此要认真编制好招标文件，客观分析项目的基础条件，明确识别、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法，以减少合同执行过程中的纠纷。 ◆对合同单位进行资信复查，重点核实该单位施工任务饱和程度及财务状况，防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险，避免出现履约期间必须依靠业主合同约定外的资金支持才能维持合同的情况。要控制这类风险，主要是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的判断。 ◆预算部门特别注意对报价文件的综合评审，科学合理地分析中标价格，强调坚持“合理低价中标”的原则，防止出现恶意低价中标，履约过程中运用不正常手段追加价款行为。 ◆合同谈判过程中存在忽略了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风险以及本企业谈判策略泄密的风险。因此一方面要组建素质结构合理的谈判团队，包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判，充分发挥团队的智慧，研究确定下一步谈判的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。 ◆合理转移或分散风险，利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。合理分解发包项目，将一个标的金额大的合同拆分成多个标的金额较小的合同，不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以减少企业遭受合同风险损失的程度。

内控管理制度之操作手册合同管理办法

合同管理办法 1.总则 1.1.为加强公司的合同管理，适应公司发展的需要，使合同谈判、签订、履行、监督的过程和程序科学化、规范化，保障公司在经营活动中的合法权益，规避和防范法律风险，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规，制定本办法。 1.2.订立合同，必须遵守国家的法律、法规，符合国家政策规定，任何公司和个人不得利用合同进行违法活动，不得损害公司利益。 1.3.参与合同谈判、审查、签订、履行的人员或知悉合同内容的公司员工，均负有保守合同秘密的义务。 1.4.本办法所指合同包括合同正本、附件、补充协议（含会议纪要、备忘录）及其它与合同有关的承诺函、签证、函电等形式的书面文件。 1.5.本办法适用于公司总部以及所属全资和控股公司，非控股的参股公司可以参照执行。劳动合同的管理按国家相关法律法规办理。 1.6.任何公司和个人一律不得以公司的名义对外签订担保协议或担保行为。 2.合同管理机构及其职责 2.1.公司财务部为合同管理机构，全面负责公司的合同管理工作。公司须根据需要设专职或兼职合同管理人员。合同管理人员为公司从事合同管理工作的专门人员，须具有一定的法律和财务相关知识，接受财务部门的业务指导和监督检查。 2.2.合同管理机构的主要职责 2.2.1.制定、修改合同管理制度； 2.2.2.参与重大合同的谈判、起草，并提供法律意见，为决策提供法律依据； 2.2. 3.参与重大法律文件的起草、修改； 2.2.4.监督、检查合同的签订、履行情况，并及时向公司领导报告； 2.2.5.负责合同的审查和合同档案的管理； 2.2.6.监督指导公司的合同管理工作并督促公司建立合同管理台帐； 2.2.7.参加合同纠纷的调解、仲裁和诉讼；

合同管理工作流程梳理

《合同管理暂行办法》修订的基本情况（三稿） 2018年，我们对学校《合同管理办法》进行了修订，并于2018年11月16日以庆师发〔2018〕47号文件形式下发。此次修订主要是因为两点：一是针对学校审计检查工作中发现的合同问题，如闭环管理不到位，责任不明确，监督不全面等，需要从制度上来规避和解决这些问题；二是随着社会经济的发展，学校的经营管理也发展诸多变化，原有的合同管理办法已不能满足现在的内外部形势需要，特别是学校正处于转制的关键时期，合同管理工作也要做相应的调整和改变。为了加强合同制度建设，提高管理，明确权责，合同管理办法需要进行修订完善。在修订过程中，我们主要借鉴学习油田公司、省内其它高校在合同管理方面好的经验和作法，同时结合学校合同工作实际，深入查找工作中存在的问题，全面研究原《合同管理办法》中的薄弱环节，不断总结修改，最终完成了《合同管理办法》的修订，从而极大的提升了我校合同管理工作水平。修订后的《合同管理办法》在合同签订、合同审批、合同付款、合同验收等关键环节均做了较大调整，全面界定了

各个部门应担负的责任，更加突出“管业务必须管合规”原则，使内容更加全面、科学、具体，更加符合工作实际，有利于提高合同管理工作的规范性。在修订内容上，从原来的5章25条修订为现在的10章38条，内容更加充实全面，规定更加科学合理，更符合工作规范流程。也对原办法中语言叙述不准确不规范的条款进行了修订，对不符合实际工作的规定进行了删减，使新规定能够更加符合现实要求，可行性强，规定清晰、全面。一是将原办法中仅规定了合同综合部门和承办部门的职责调整为综合部门、归口部门、承办部门、财务部门和法律部门五部分，明确各个岗位及环节的工作内容及应履行的职责，使得权责规定清晰明了，权限界定科学合理。二是对“合同选商谈判”到“合同终止”整个过程进行了细化和补充，重新梳理了合同签订、合同审批、合同履行等关键点的工作规范和要求，明确了各职能部门的审查审批职责内容，进一步加强了合同审查的力度，提升了闭环管理水平以及防范潜在风险的能力。三是新增了合同验收和合同付款的规定。对各个部门应履行的督促、检查、验收和付款的责任都提出了具体要求，目的是为了加强对合同履行的过程监督，保证资金支出能够得到全面审查和监管，保障学校利益。四是新增了合同检查与合同监督的条款。对合同相关部

会议组织工作流程图

会议组织工作流程 1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）会议组织工作的流程及控制要点，旨在规会议组织工作，明确会务工作人员的职责，确保会务前期筹划严谨，会务执行过程合理，会务服务体系完善。 2适用围本文件适用于本行会议组织工作。 3定义、缩写与分类 3.1定义会议：是指一种有组织地商讨和决定某些事项的临时性集体活动。包括会议时间、会议议题、会议主办者、与会人员、会议程序、会议时间、会议地点等要素。会议组织工作：是指围绕会议所进行的各项组织、管理和服务工作，包括从会议的准备到善后的一系列具体工作。 3.2缩写无 3.3分类 1）会议根据其规模大小，分为：小型会议和大型会议： a)小型会议：是指参会人员30人以下（包括30人）的会议； b)大型会议：是指参会人员超过30人的会议。 2）会议根据其有无固定召开时间和频率，分为定期会议和不定期会议： a)定期会议：是指定期举行，不可轻易取消或延后的会议； b)不定期会议：是指因突发问题急待解决而临时召开的会议。 4职责与权限

5原则与基本规定 5.1原则 1）充分准备原则。综合办公部门接到通知后，要弄清会议的目的和要求，领会领导或组织者的意图，策划并拟定会议方案，按方案落实责任人，做到任务到人、责任明确，会议设施、用品要配备齐全，并进行使用检查。 2）服务周到原则。会议组织工作应提倡“以人为本”的服务理念，努力提供方便于人、安心于人和为人解忧的各项服务措施，要在日常会务服务工作中不断吸取和推广好的服务经验和做法，探索和研究人性化服务、细致服务的方法和措施，不断提高服务水平。 3）严密组织原则。为保证会议的顺利进行，每一项会议组织程序都要环环相扣。要强调统一指挥，防止多头指挥。综合办公部门要加强检查，及时发现问题，堵塞漏洞。 4）确保安全原则。会议组织人员要严格遵守、贯彻、执行会议有关安全保卫的规章制度和工作规程，防止危害与会人员事故的发生；要确保与会人员的财产安全，提醒与会人员妥善保管好自己的物品；要严格执行食品卫生安全法，防止食物中毒；要事前对参与会议的驾驶人员进行安全教育，明确任务和行车要求，并做好车辆的安全检查。

合同管理内控设计要点

合同管理内控设计要点一、合同管理流程合同管理从大的方面可以划分为合同订立阶段和合同履行阶段。合同订立阶段包括合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审批、合同签署等环节；合同履行阶段涉及合同履行、合同补充和变更、合同解除、合同结算、合同登记等环节。二、合同各环节的设计要点（一）合同调查合同订立前，企业应当进行合同调查，充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。 1.审查被调查对象的身份证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件，必要时，可通过发证机关查询证书的真实性和合法性，关注授权代理人的行为是否在其被授权范围内，在充分收集相关证据的基础上评价主体资格是否恰当。 2.获取调查对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息，分析其获利能力、偿债能力和营运能力，评估其财务风险和信用状况，并在合同履行过程中持续关注其资信变化，建立和及时更新合同对方的商业信用档案。 3.对被调查对象进行现场调查，实地了解和全面评估其生产能力、技术水平、产品类别和质量等生产经营情况，分析其合同履约能力。 4.与被调查对象的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关和工商管理部门等沟通，了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情

（二）合同谈判初步确定准合同对象后，企业内部的合同承办部门将在授权范围内与对方进行合同谈判，按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。 1.收集谈判对手资料，充分熟悉谈判对手情况，做到知己知彼；研究国家相关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，正确制定本企业谈判策略。 2.关注合同核心内容、条款和关键细节，具体包括合同标的的数量、质量或技术标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争议的解决方法、合同变更或解除条件等。 3.对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，充分发挥团队智慧，及时总结谈判过程中的得失，研究确定下一步谈判策略。 4.必要时可聘请外部专家参与相关工作，并充分了解外部专家的专业资质、胜任能力和职业道德情况。 5.加强保密工作，严格责任追究制度。 6.对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，予以记录并妥善保存，作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究的依据。（三）合同文本拟定企业在合同谈判后，根据协商谈判结果，拟定合同文本。 1.企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合

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