CX-003 合同控制程序
CX03管理体系文件控制和维护程序
CX03管理体系⽂件控制和维护程序1.⽬的为使质量管理体系⽂件受控，确保⽂件的现⾏有效和保密，特编制本程序。
2.范围适⽤于本中⼼与质量管理体系有关的所有⽂件的控制。
3.职责3.1 中⼼主任应：3.1.1批准《质量管理⼿册》、《程序⽂件》等重要的质量管理⽂件发布。
3.2 质量负责⼈应：3.2.1负责组织编制《质量管理⼿册》、《程序⽂件》和其他管理性⽂件；3.2.2负责《质量管理⼿册》、《程序⽂件》的审核；3.2.3负责维护《质量管理⼿册》、《程序⽂件》的有效性。
3.3技术负责⼈应：3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导⽂件；3.3.2负责维护各种技术作业指导⽂件的有效性。
3.4⽂件和档案管理员应：3.4.1负责质量管理体系⽂件的保管和发放。
4.⼯作程序4.1 ⽂件范围4.1.1内部⽂件：本中⼼内部编制的⽂件。
包括：《质量管理⼿册》、《程序⽂件》，各类作业指导⽂件、计划、报告及记录等。
4.1.2外部⽂件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测⽅法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级⽂件等。
4.1.3以上⽂件可能是硬拷贝、电⼦媒体及数字的、模拟的、摄影的或书⾯的形式。
4.2质量管理体系⽂件的层次4.2.1第⼀层：质量管理⼿册――是本中⼼质量管理体系运⾏的纲领性⽂件，描述本中⼼质量⽅针、⽬标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径；4.2.2第⼆层：程序⽂件――是质量管理⼿册的⽀持性⽂件，对质量管理体系运⾏中各项质量活动的详细、明确描述。
4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测⼈员执⾏。
4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。
4.3管理体系⽂件的编制、审批和发布4.3.1质量⽅针、⽬标由中⼼主任亲⾃主持制定，经领导层集体讨论后由中⼼主任颁布。
发布后的质量⽅针由质量负责⼈向全体员⼯宣贯，动员全体员⼯积极参与质量活动，将质量⽅针分解到本中⼼的每⼀个具体岗位上。
CSR003 供应商管理程序
5.2.2书面审核：稽核小组对其资料审核。
5.2.3实地审核：对省内重点供应商，每年一次,审核通过后呈社会责任管理委员会核准,登录。
5.3特殊情况通ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ登录：
5.3.1经评估判定不合格，但符合下列情况者，得由采购部申请通融登录为合格供应商。
A.客户指定供应商时B.卖方独占市场时C.国家机构
5.4采购部根据供应商的社会责任表现挑选供应商，选择表现好的供应商，淘汰表现不好的供应商，鼓励所有供应商采取措施改善其社会责任表现。
6日常考核：
6.1采购部建立供应商社会责任档案，并保留所有供应商评估结果和改善措施的证据和记录。所有供应商在得到订单或合同前签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和社会责任标准,并接受公司要求的现场审核。
1.目的：
为确保供应商懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任的表现，完善供应链的社会责任之管理，特制定本程序。
2.范围：
本程序适用于公司所有供应商负责承制我司产品之部门及人员。
3.权责：
3.1采购部：负责联络供应商以及社会责任推行督导。
3.2社会责任稽核小组：在社会责任管理委员会的指导下负责供应商的管理，并采取行动要求和协助供应商的社会责任管理。
6.3采购部每年安排至少一次供应商现场审核，并评估供应商的社会责任表现,跟进改善措施。
6.3.1在审核中如发现供应商故意使用童工，强迫劳动或其它严重违反劳动法规的现象，采购部将向社会责任管理委员会提报停止合作关系。
6.4采购部不定期了解供应商与其自己的供应商的商业关系，防止其自己的供应商严重违反社会责任标准。
4.定义：
4．1供应商：为本公司提供材料，半成品或外包加工服务的外部企业、公司、商行等机构。采购部根据供应商经营性质的不同，划分为贸易商、生产商两种。
HC-OP-CG03合同管理流程
3.
合约采购部组织发布标准合同文本。
标准合同文本
4.
相关部门进行有关合同的谈判与拟定（见授权手册规定）
合同草案
5.
合同审核、审查、审批（见授权手册规定）
所有合同必须经过法律和财务审查。
《合同会签及审批单》
6.
合同签署和盖章：
2)合同分发由合约采购部负责。
3)合约采购部建立合同台账。
8.
1)各部门执行合同并及时反馈有关情况。
2)合同结束后，由合约采购部组织对供应商进行履约评价，具体详见《供应商管理作业指引》
9.
合约采购部每月汇总各合同执行情况，提出改进意见。
. .
a)合同名称；
b)甲乙方名称及地址，经办人联系电话；
c)甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；
d)合同签定日期；
e)标的（内容）；
f)数量、质量；
g)价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；
h)履约方式、地点、费用的承担；
i)违约责任（甲乙方权利、义务）；
j)生效、失效条件（诺成、践成合同）；
k)解决争议的方法；
l)合同的份数及附件；
m)保密条款（如果有需要）。
3)各部门合同审核要点如下：
a)需求部门：技术、工期、进度、质量、保修等条款；
b)企管部：合同风险判断、与法律相关的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；
c)合约采购部：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、履约、担保、合同价款及价款调整、合同款支付、变更、签证、结算、奖罚等与成本有关的条款；
HC-OP-CG03-合同管理流程
1.目的
规范合同的签订和履行过程，并最大限度避免风险。
2.适用范围
适用于公司开发项目对外采购产品和服务类合同的管理。
主要包括勘察合同、设计合同、营销合同、施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同等为保证公司项目开发的合同、协议。
3.术语和定义
无
4.支持性文件
4.1.《供应商管理作业指引》
5.相关记录
5.1.《合同会签及审批单》
6.工作程序
流程
步骤
工作内容的简要描述重要输入重要输出
7.1)合同签订后一周内，合同正本原件交企管部档案管理人
员存档，合同副本原件交财务部存档，合同其他副本或复印件交各部门存档。
2)合同分发由合约采购部负责。
3)合约采购部建立合同台账。
8.1)各部门执行合同并及时反馈有关情况。
2)合同结束后，由合约采购部组织对供应商进行履约评价，
具体详见《供应商管理作业指引》
9.合约采购部每月汇总各合同执行情况，提出改进意见。
2010年读书节活动方案。
CX03内部审核控制程序_商业项目程序文件
1. 目的为规范各公司三标体系内部审核工作，明确内部审核的职责和工作内容，建立切实可行的业务流程，特制订本管理规定。
2. 适用范围本规定适用于各公司的三标体系内部审核。
3. 审核频次各公司须每半年进行1次三标体系内部审核，分别在6月30日、12月30日前完成，两次审核时间间隔不超过7个月。
必要时可增加体系内部审核次数。
4. 审核程序4.1 确定审核组、编制计划及审核清单4.1.1 公司总经理在每次审核前指定一位班子成员任审核组长，安全品质部经理任副组长，挑选经体系内审培训考核合格的人员组成审核小组。
4.1.2 审核组长、副组长负责编制《内部审核实施计划》。
安排小组成员分工时，应避免内审员审核自己的工作。
《内部审核实施计划》应在实施前一周内经公司总经理批准后发布。
4.1.3 审核组应在审核开始前依据计划编制各部门的《现场审核记录表》，明确抽样数量、审核标准等。
4.2 召开首次会议审核组长在现场审核开始前召集首次会议，参加人员包括审核组成员、公司主管级（含）以上人员。
会议安排现场审核的工作分工，提示注意事项，并保留会议签到表、会议纪要。
4.3 现场审核审核组依据计划、现场审核表，采用访谈、查阅文件记录、现场检查等方式开展现场审核，并如实记录审核结果，包括正面、负面结果。
4.4 开具不合格报告4.4.1审核组长在现场审核结束后1个工作日内召集审核组会议，全体审核员参加，必要时相关责任人员参加。
会议评审审核结果，并评定不合格等级，开具《不合格报告》，明确整改要求及时间期限。
4.4.2 不合格等级评定标准1) 观察项：与公司管理要求不符，影响轻微的问题，包括客观上无法避免的问题。
2) 一般不合格项：与公司管理要求不符，产生局部影响的问题，包括上次审核已提出但再次发生的观察项。
3) 较大不合格项：与公司管理要求不符，产生现场显著品质问题。
包括上次审核已提出但再次发生的观察项。
4) 严重不合格项：与公司管理要求严重不符，产生区域性或系统性失效的问题。
CX-03管理评审控制程序-A0
文件编号：CX-03版本/修订号：A0受控状态：分发代码：管理评审控制程序XXXX有限公司编制：日期：审核：日期：批准：日期：实施日期：2023年8月10日分发范围：☐CEO总经理、☐GD管理者代表、☐YF研发部、☐ZL质量部、☐SC生产部、☐ZH综合部、☐XS销售部1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。
3职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和报告。
3.2 管理者代表或由管理者代表指定人员负责编制《管理评审计划》，汇总管理评审资料，向总经理报告体系运行情况，提出改进意见，编制《管理评审报告》，并验证和评价管理评审中提出的相关纠正、预防措施的实施效果。
3.3 各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4内容4.1管理评审频次与时机4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月，一般在内审完毕后进行，由管理者代表或管理者代表指定人员编制管理评审计划，规定评审会议召开的具体时间及各部门所需准备的资料，经总经理批准后按计划实施；4.1.2当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：1)公司组织机构、公司领导层、产品范围、资源配置、质量体系发生重大变革时；2)公司发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉时；3)质量审核中发现多起严重不合格时；4)当法律法规、标准及其他要求有变化时。
4.2管理评审输入应至少包括以下方面：1）审核结果，包括内审、外部审核结果；2）顾客的反馈和抱怨处理，包括顾客满意程度的调查结果、顾客抱怨及与顾客沟通的结果等；3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的评估结果；5）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺，新设备的开发等；7）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性以及改进建议等；8）给监管机构的报告；9）其它方面改进的建议；10）新的或修订的法规要求。
CX03体系内部审核程序
b)一般不合格项：与体系要求不符合，但只产生局部影响的问题，包括上次审核已提出但再次发生的观察项。
c)严重不合格项：与体系要求严重不符合，产生区域性或系统性失效的问题。
审核组对审核资料进行整理后，形成《内部审核报告》。报告中应写明观察项的内容、一般不合格项和严重不合格项的数量及存在部门，并依据不合格项填写《不合格报告》。
WDSY/BJ-CX0401《不合格报告》
审核实施
品质部确定审核组成员，并通知成员所在部门负责人。品质部经理担任审核小组组长，负责编制《内部审核实施计划》。安排小组成员分工时，应避免内审员审核自己的工作。
审核组应提前三天把审核计划传递给受审核部门，以便其做好工作安排，避免影响正常的工作秩序。
审核报告
审核组应评审审核过程中发现的问题，对问题性质进行评价：
纠正措施的验证
品质部根据规定的期限对不合格项纠正措施的执行情况及效果进行现场验证，并对验证结果提出书面评》
WDSY/BJ-CX05《纠正及预防措施程序》
记录
WDSY/BJ-CX0301《内部审核实施计划》
WDSY/BJ-CX0302《现场审核记录表》
1
规定策划和实施内部审核的方法及相关职责，确保内部审核得到实施。
2
适用于公司一体化管理体系的内部审核。
3职责
品质部经理担任内审小组组长，确定内审组成员，负责内部审核的计划、组织与实施，提交内审报告。
内审小组成员负责根据内审计划编制检查表，实施检查。
4
审核频次
公司内部审核至少每半年进行一次,两次审核间隔不超过8个月，必要时可以增加内部审核次数。
CX-03 管理体系方针、目标控制程序-20150531lrk(J审7-7)
管理体系方针、目标控制程序ZDⅢ-QEOHS-CX-031. 目的对本公司的质量、环境、职业健康安全的方针、目标进行分解和管理，以保证质量、环境、职业健康安全的方针、目标最大程度的实现，从而使企业的管理方针、目标与时俱进、科学发展、安全发展，持续稳定。
2. 范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标的制定、执行和考核，以及调整等环节的管理。
3. 相关文件《管理手册》 ZDⅢ-QEOHS-SC-00 《顾客满意度测量控制程序》 ZDⅢ-QEOHS-CX-17《文件控制程序》 ZDⅢ-QEOHS-CX-01《数据分析和措施改进控制程序》 ZDⅢ-QEOHS-CX-33《相关方管理办法》 D3-03-01-044. 职责4.1本程序由质量安全部进行归口管理，并进行监督、检查和工作指导。
4.2法定代表人组织制定质量、环境、职业健康安全方针和目标。
4.3管理者代表负责对方针、目标的分解和实施过程进行监控。
4.4质量安全部负责对方针、目标的跟踪管理及顾客反馈信息的收集和整理。
4.5公司各职能部门和分公司、项目部及合作单位负责本部门相关管理目标的制定、实施和改进。
5. 工作程序附：流程图5.1 质量、环境、职业健康安全方针5.1.1标准规范环保健康预防为主持续改进顾客满意5.1.2管理方针的实现公司在管理方针的实施中进行大力宣传，以确保公司的管理、执行、验证和作业等各层次都能理解及贯彻执行，采取培训、张贴、网站公示、发小册子、公约等方式传达到公司控制下的所有人员（包括承包方、分承包方、临时雇用员工和外来人员等），并保证为相关方所获取。
5.2质量管理目标工程竣工一次交验合格率100%，每两年争创一个以上的优良工程，顾客满意度90%以上，合同履约率100%。
5.2.1各部门根据公司的质量目标，针对本部门的工作，制定本部门的分解目标。
5.2.2各部门将分解目标报公司主管领导审批后实施。
5.3环境管理目标指标5.3.1控制噪声、粉尘和污水排放按规定控制，符合率为95%；5.3.2降低能源、资源消耗水、电、油用量比计划用量减少2%；5.3.3固体废弃物按要求分类和处理按规定处理，符合率90%以上；5.3.4控制火灾和爆炸发生率为0。
程序文件一览表
序号
文件编号
文件名称
修改标记
备 注
1
BJB/CX-001
信息沟通控制程序程序
3
BJB/CX-003
文件控制程序
○
4
BJB/CX-004
质量记录控制程序
○
5
BJB/CX-005
合同评审控制程序
6
BJB/CX-006
设计和开发控制程序
○
7
BJB/CX-007
产品图样更改控制程序
8
BJB/CX-008
材料、零部件控制程序
9
BJB/CX-009
作业（工艺）控制程序
10
BJB/CX-010
重要部件生产过程控制程序
11
BJB/CX-011
基础设施和工作环境控制程序
12
BJB/CX-012
不合格品控制程序
13
BJB/CX-013
焊接控制程序
14
BJB/CX-014
22
BJB/CX-022
人员培训、考核及其管理控制程序
○
23
BJB/CX-023
关于执行特种设备许可制度的管理规定
注：修改标识○
设备和检验与试验装置控制程序
15
BJB/CX-015
热处理控制程序
16
BJB/CX-016
无损检测控制程序
17
BJB/CX-017
理化检验控制程序
18
BJB/CX-018
检验与试验控制程序
19
BJB/CX-019
质量改进控制程序
20
BJB/CX-020
内部审核控制程序
21
YP-003合约审查管制程序
二阶文件合约审查管制程序文件编号: YP-003版本: B/3页数：5页制订部门: 业务部制订人: 邱华兰制订日期: 2010-08-30核准/日期审核/日期文件发行章合约审查管制程序版本/次B/3文件修改记录编号修改版本修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期YP-003 A0 首次发行YP-003 B2 增加HSF内容及文件台头变更李莲香陈章英2009.8.10YP-003B/3 全部1.修改每页文件LOGO；2.修改4.3.3.1、4.4.2内容；3.增加4.4.3、4.4.4及4.5.5内容。
邱华兰2010.8.30合约审查管制程序版本/次B/31.0 目的:为使本公司与客户之间能由合约审查制度，确认双方的权利义务，保障本公司权益，并使本公司确实满足客户产品质量以及有害物质含量之各项需求。
2.0 范围2.1 客户采购合约2.2 客户订单3.0 组织与权责3.1业务员/业务主管3.1.1 对外代表公司与客户协商澄清相关订单及其合约之要求。
3.1.2 对内负责发起客户合约审查，并负责审查合约中之商业条款。
3.1.3 负责与制造、品保进行良好沟通，并做好生管协调确保如期交货。
3.1.4 合约、订单审查记录之保管及合约管理。
3.1.5 合约、订单变更之处置。
3.1.6 审核客户交易条款、HSF要求、价格、数量、交期、品名规格要求及交货地点与付款方式。
4.0 作业内容4.1 合约审查之成员4.1.1 业务主管。
4.1.2 业务人员若对于合约内容有疑问时,则可协调相关部门主管共同参与讨论。
4.2 合约审查时机4.2.1 接获客户书面订单时。
4.2.2 新订定合约时。
4.2.3 本公司与客户任何一方要求变更合约内容时。
4.3 审查程序4.3.1客户提出需求4.3.1.1 客户透过书面的方式，针对本公司产品以及HSF要求提出书面订单需求，并征询本公司合约审查管制程序版本/次B/3 是否能配合，若为老产品则审查订单的交期.品名.规格以及HSF求若为客户询价之产品就由业务根据客户对产品的要求制作《报价单》,并由部门主管审核,经总经理核准后传给客户,并跟进客户反映。
CTP-003 内部审核控制程序
a.按照审核计划,依据被审部门实际运作的步骤及结果，追溯文件规定及描述。
b.收集客观证据,并予以记录。
c.记录审核结果以便需要时查阅。
4.3.3.表单审核
a.按照审核计划,依据被审部门实际运作的步骤及结果，追溯文件规定表单，并核查表单填写是否完善，表单是否与实际操作相依附；
b.收集客观证据,并予以记录。
4.3审核的实施
4.3.1首次会议
4.3.1.1审核组长负责组织首次会议，通知召集有关人员、部门、领导出席会议。
4.3.1.2审核组长主持会议，向受审核部门介绍审核组成员，确认审核计划，说明本次审核的目的、范围、审核依据、审核采用的方法和程序，并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。
c.记录审核结果以便需要时查阅。
4.3.4.现场审核
a.按照审核计划,依据内审检查表对被审部门各运作步骤、操作规范，物料摆放等实施审核
b.收集客观证据,并予以记录。
c.记录现场审核结果以便需要时查阅。
4.3.5.审核过程注意事项及审核后问题点汇总
a.审核过程中发现问题，应开不符合项报告并请受审部门负责人签字认可。
1.目的
为了验证现行质量管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保管理体系持续的有效性、充分性和适宜性，为持续改进以及为管理评审提供依据，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司质量管理体系所包含的全部过程。
3.职责
3.1品质部负责每年定期编制内审年度计划报管理者代表批准后实施;
3.2管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告，任命审核组长，全面负责组织内部审核工作。
4.3.6.2审核组长介绍审核总体情况，宣布审核结论，向受审方提交不符合报告，提出采取改进和纠正预防措施及跟踪验证的要求。
C-Q-03(3)偏差管理程序
1 主题内容与适用范围本程序规定了公司偏差的管理要求。
本程序适用于公司采购、储运、生产、包装和贴签、物料管理、设备设施、试验、检验、安装维修等在内的所有与生产及质量有关的活动中出现的偏差。
2 引用标准ICH Q7A 2000年11月《药品生产质量管理规范》 2010年修订《质量管理体系要求》 GB/T 19001-2008《兽药生产质量管理规范》 2002年6月《欧洲饲料添加剂与预混合饲料生产商操作规范（5.0）》 2009年4月3 术语偏差（Deviation）：对批准的指令或规定的标准的任何偏离。
具体事例见附录。
重大偏差：指对产品质量或生产及分析有严重影响或较大影响的偏差。
例如物料平衡超出规定的范围，生产过程中操作方法错误，生产过程中设备突然异常，可能影响产品质量。
次要偏差：指对产品质量或生产及分析有轻微影响或没有影响的偏差。
例如，某处架空热水管道渗漏，既没有影响使用热水工段的生产，也没有因渗漏而污染物料或环境，或对人员造成伤害。
该渗漏可能很明显，如是接口法兰垫片老化，也可能不明显，可以经调查来确定其原因。
纠正措施：为了消除导致已发现的不符合或其他不良状况的原因所采取的行动。
预防措施：为了消除可能导致潜在的不符合或其他不良状况的诱因所采取的行动。
4 职责4.1 偏差发生岗位的人员负责及时记录偏差并将偏差及时、如实地报告给岗位主管，及时采取应急处理措施。
4.2 偏差发生单位负责本单位次要偏差的调查处理，配合质量保证部实施重大偏差的调查处理；负责建立本单位的偏差调查台账，并定期进行偏差及风险回顾。
4.3 质量保证部是偏差的主管部门，负责组织相关单位对重大偏差进行调查和处理，负责偏差定期回顾的管理，对连续发生的重大偏差及时上报质量授权人。
4.4 机械动力工程部负责偏差调查过程中所需的有关设备、仪表的检查和校对工作。
4.5 质监中心负责偏差调查过程中所需的有关分析检验工作。
4.6 质量受权人负责组织相关单位对连续发生的重大偏差进行系统调查，审阅批准该类偏差调查报告。
CX-003管理评审程序-7页2197字
北京首建瑞科工程管理有限公司管理体系程序文件管理评审程序SJRK-CX-003-2014 1 目的按照策划的时间间隔对管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系和员工素质的评审。
3 职责3.1 最高管理者（总经理）主持管理评审活动。
3.2 管理者代表向最高管理者（总经理）报告管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3 质量安全部负责制定评审计划，收集并提供管理评审所需资料。
对评审之后的纠正、预防措施的落实结果进行跟踪和验证。
3.4办公室及公司各相关部门负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施的有效落实和切实改进。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 最短每间隔12个月进行一次管理评审。
管理评审活动通常在对管理体系内部审核之后进行。
管理评审活动一般采用会议形式开展，也可以根据需要，做出其它形式的安排。
4.1.2 当出现下列情形之一时，应及时增加管理评审频次：⑴公司组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时；⑵发生重大质量、环境、健康安全事件或有顾客严重投诉或投诉连续发生时；⑶市场需求发生重大变化时；⑷审核中发现严重不合格时。
4.1.3 质量安全部于每次管理评审之前的一个月编制〔5.1 管理评审计划〕。
管理评审计划主要包括：⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围及评审重点；⑷参加评审部门；⑸评审依据；⑹评审内容及各相关部门应准备的文件目录。
4.2 管理评审准备4.2.1 质量安全部在管理评审开展之前10天，向管理者代表汇报现阶段质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况并提交本次评审计划。
管理者代表审核之后提交最高管理者（总经理）批准。
4.2.2 质量安全部根据评审输入要求，组织收集评审资料，准备必要文件。
用于评审的资料和文件须经管理者代表确认。
4.2.3 质量安全部于评审会召开之前一周向参加评审的人员发出通知并告知本次首建瑞科程序文件~ 3 ~2014年10月10日发布 2014年10月20日实施评审计划及其相关资料、文件信息。
LCXM003工程进度控制流程
1. 目标
确保项目的工程总体进度在满足质量标准的前提下达到项目打算要求。
2. 适用范畴
本流程适用于集团房地产开发项目施工过程中的工程进度治理和操纵。
3. 术语和定义
4. 部门职责和涉及岗位
4.1 流程所有者：项目部/项目公司工程部
4.2 涉及部门及岗位：项目部/项目公司工程部、工程治理部、招标采购部、成本操纵部、规
划设计部。
4.3 相关部门：
4.3.1项目部/项目公司工程部：工程施工进度打算、月度施工进度打算审核及监督执行；施
工时期报批报建手续的办理；检查落实施工进度；组织召开工程例会或进度和谐会；负责编制项目月度进度报告。
4.3.2工程治理部：依照项目筹划治理流程，年度/月度/周打算治理流程治理项目进度；对项
目进行检查指导。
4.3.3招标采购部：组织甲供材料设备采购和甲定乙供、乙供材料设备核价。
4.3.4成本操纵部：负责工程成本动态操纵，审核。
4.3.5规划设计部：组织工程设计变更图纸修改。
5. 工作程序
6. 关键操纵点与要紧文档
7. 要紧附件
7.1项目工程月报
项目工程月报
年月
项目名称：监理单位：
项目部项目总经理/项目公司总经理：
日期：。
MSDC-HT-LC003合约规划流程
1 目标：在项目启动阶段，通过目标成本自上而下的分解，指导合约工作有计划地、高效地顺利开展，从而使项目建安目标成本得到切实、有效的落实。
2 适用范围：本流程适用于地产事业部合约规划的制定和管理全过程。
3 术语和定义：合约规划书：在项目启动阶段，将目标成本按照“自上而下，逐渐分解”的方式，分解为合同大类，并预计每类工程所发生的关键项目目标成本，总体策划本项目的合约体系，制订科学规范、切合实际的招标采购策略，通过设计、成本、合同、工程的全过程闭环控制，最终实现目标成本控制。
4 部门职责：4.1 设计管理部4.1.1负责超目标成本的设计方案优化、论证与确认；4.1.2 负责部品部件、材料视觉样板、设备选型的确认；4.1.3负责精装修工程软装方案设计及软装配饰清单的编制确认；4.1.4负责大型专业分项工程的二次设计及技术确认。
4.2 成本管理部4.2.1负责编制《【民生·兴庆府大院】五期项目建安目标成本》；4.2.2 负责目标成本的确定、过程控制及动态跟踪；4.2.3 负责制定总包商务条款、审核分包及甲供商务条款；4.2.4 负责编制项目结算计划；4.2.5 负责目标成本控制的实施后评估。
4.3 合同采购部4.3.1 负责组织合约规划的编制；4.3.2 负责编制合同清单、合约规划表；4.3.3 负责采购策略的制订与实施；4.3.4 负责合同的签订及履行情况监控；4.3.5 负责总包、分包、甲供类合同的执行及过程合同采购目标成本控制；4.3.6 负责招采工作的实施与后评估。
4.4 项目部4.4.1 负责编制进场计划；4.4.2 提出资源需求，并明确标段划分意见；4.4.3 负责总包、分包、甲供类合同的现场实施；4.4.4 负责总包、分包、甲供类合同执行过程中目标成本控制；4.4.5 负责各类设计方案、施工图的委托设计（含二次设计）、成果确认及输出；4.4.6 负责合约规划实施阶段的技术支持（含技术标编制、设计变更、方案答疑、技术澄清等）。
SZSY-CX-003 内外部沟通控制程序
Doc. Name内外部沟通控制程序SZSY-CX-003 A/0 1 / 4 制订: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发行日期:2017-7-1 实施日期:2017-7-1序号修订生效日期修订内容摘要版次修订人1 2017-07-01 新版发行A/0Doc. Name 内外部沟通控制程序SZSY-CX-003 A/0 2 / 4 ※※目录 Index ※※序号 Item 内容 Contents 页 Page1 目的 22 适用范围 23 术语和定义 24 职责 25 内容2-36 参考文件 37 流程图 48 相关表格 41 目的为使质量管理系统能达成公司内部之共识，并建立与公司外部相关团体对质量管理之承诺与绩效沟通之管道。
2 适用范围凡本公司内部各阶层人员及公司外相关团体与供货商，承包商等均适用之。
3 术语和定义相关团体：泛指产品之客户及社会一般大众等4 职责4.1 行政部：内部意见搜集与处理。
4.2业务部/品质部：外部意见搜集。
4.3 相关权责部门：外部意见处理与回复。
4.4 总经理：质量政策宣达。
5 本文5.1 内部沟通5.1.1 建议处理5.1.1.1 本公司内部员工有任何有关品质管理的建议时,可将建议以E-Mail的方式发给管理者代表，由管理者代表进行分析和处理，必要时，得召集相关单位主管进行讨论。
并记录于《公司内外部意见表》中5.1.1.2 处理结果应由权责主管或管理代表审查必要时应呈总经理审核再由人资单位转达处理讯息至原提议者。
5.1.1.3 如此项建（提）议有助于改善质量管理系统之效益，可依”持续改善管理程序”执行，幷应纳入管理审查会议中讨论或追踪。
Doc. Name 内外部沟通控制程序SZSY-CX-003 A/0 3 / 45.1.1.4 所有建议事项及处理结果，均应留下记录。
5.2 质量相关议题宣达5.2.1 为确保员工之认知各相关权责单位主管应选用适当方式，宣达公司质量政策、目标，质量计划及产品相关法令规定；可透过教育训练或会议或早（周）会或海报等方式进行倡导，让公司全员了解。
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合同控制程序
1 目的
通过与产品有关要求的确定及合同或订单的评审，确保公司满足用户的要求，保障合同双方利益。
2 范围
适用于本公司与产品有关要求的确定及合同或订单的评审。
3职责
3.1综合部负责组织相关部门对与产品有关要求的确定及合同评审，并根据评审结果对合同进行修改。
3.2总经理领导合同评审工作；技术负责人负责涉及用户对产品要求的确定及其争议的裁决；其它相关部门参与合同评审的工作。
2.3综合部负责人负责重大项目合同评审的组织和协调及常规合同的审批。
3.4总经理负责合同评审争议的裁决及重大项目或特殊项目合同的审批。
4 工作程序
4.1 与用户有关的合同过程，以客户要求、符合法规标准；进行合同的评审、修改，签订的过程进行控制
4.2合同分类：销售、承接（安装、修理、维护保养等）；代理项目工程管理等。
4.3与产品有关的要求的确定
4.4销售、工程、维保部应及时了解、掌握市场及用户的需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与用户洽谈销售产品事宜，当用户有购买意向（如签合同、订单、招标、电话订货、传真订货、电传信箱订货）时，根据用户规定的订货要求，如合同草案、技术协议或口头订单，确定产品要求。
1）用户规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持
性服务（如运输、培训、保修）等方面的要求；
2）用户虽没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求（隐含的要求）；
3）与产品有关的法律法规要求；公司确定的任何附加要求。
4.5综合部负责组织相关部门进行评审。
5 合同评审
公司制定了程序文件对向顾客提供服务的各类合同进行评审，在合同正式签订或修改前，均进行必要的合同评审以满足顾客和公司履约能力。
公司在执行合同过程中，严格控制合同进度，以确保合同执行的有效性。
各种合同评审记录由相关责能部分别保存。
5.1 评审时间应在向用户作出提供产品的承诺之前（即合同签订以前）进行。
5.2 评审时，应充分考虑供、需双方的利益和义务。
5.3 参加评审的人员应熟悉产品、标准、法律法规，以及本公司质量保证体系，在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
5.4 评审的主要内容
1）为满足顾客和公司的履约能力，公司维修部业务人员在安装、改造、维修等合同签订前，按价格表、产品技术要求、土建图，合同的施工和质保内容、期限等合同文本内容进行评审。
对顾客提出的特殊服务要求均事先书面向公司相关部门征询，有未被确认的事项，均与顾客重新协商解决。
2）合同评审应符合项目施工的质量、技术以及安全要求和规范，符合国家相关法律、法规，且应符合并执行特种设备的监察条例、规程和标准。
a) 所签定的合同内容应符合国家颁布的合同、安全生产、产品质量等相关法律法规的相关要求。
b)所签定安装、修理、维护保养合同应符合执行特种设备安全监察条例、安全技术规范以及国家GB标准。
3）与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与用户的要求是否一致；注意技术复杂及有特殊要求的内容，并充分考虑满足要求的能力和风险；
4）对于没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到用户的确认；与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），协商解决，本公司应有能力满足规定的要求；对用户口头的要求，应形成文件，并得到用户的确认，以确保双方理解的一致。
5）对于合同中形成服务条款的相关文件，公司应有能力实现服务承诺，例如人员的安排、服务的期限，安全生产，质量保证、物资供应等。
只有经评审人员同意后，方可正式签订合同。
若合同需修改时，业务人应员协同有关部门对修订后的合同进行必要的评审，并将修订结果通知相关部门。
5.5 评审方式
传阅或以会签的方式进行。
由综合部为主办部门填写“合同评审记录表”，公司负责人审核后转交综合部和财务部等相关部门对交货期、价款及合同的可行性等事项进行会审，取得共同意见后报总经理审批。
5.6 评审结果
评审的结果应予以记录。
评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。
6 合同生效与实施
合同生效后，相关应立即将合同有关条款分送到有关部门，以便按合同条款组织实施。
7 合同的修订
7.1 用户或本公司提出合同修改要求时，由提出方申请，经供、需双方协商一致后，按评审规定经评审后作为原合同补充条款并经双方签署生效实施。
7.2 合同修订结果，应及时通知有关部门。
8 合同执行情况的检查及验收
8.1 综合部负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给公司主管领导及有关部门，确保正确履行合同。
8.2 合同项目竣工后,销售部应组织业主方、工程部、财务部门等相关人员进行项目质量验收，并将验收情况及处理意见填写“合同履行质量验收单”
9 与用户沟通合同执行情况
综合部负责与用户的沟通，根据需要将合同执行的进展情况反馈给用户，确保按期交货。
10 评审记录要求
与评审相关的记录由综合部保存，保存期五年。
11 质量记录
11.1 《合同评审表》CQYK-HT-001-2019/0 11.2 《合同登记表》CQYK-HT-002-2019/0。