知识管理控制程序(含表格)
知识产权保密控制程序(含表格)
知识产权保密控制程序（ISO9001:2015）1 目的和适用范围为更好地管理公司内部经营活动中产生的各类信息，确保信息受到适当级别的保护，避免因不恰当使用或泄漏造成公司遭受经济损失或法律纠纷，特制定本程序。
本程序适用于公司内部不为公众所知晓、能给公司带来现实或潜在经济利益、具有实用性且公司采取保密措施的技术信息、经营信息、人事信息、财务信息以及其他需要保密的事项。
2 术语定义2.1 密级密级是指保密文件保密程度的等级。
公司的保密文件分为绝密、机密、秘密三级。
2.1.1 绝密文件是指包含公司最重要的机密，关系公司未来发展的前途命运，对公司根本利益有着决定性影响的保密文件。
2.1.2 机密文件是指包含公司的重要秘密，其泄漏会使公司的安全和利益遭受严重损害的保密文件。
2.1.3 秘密文件是指包含公司一般性秘密，其泄漏会使公司的安全和利益遭受损害的保密文件。
2.2 保密期限保密期限是指保密文件的保密时间，分为A、B、C三级，分别表示永久、长期（5年）、短期（3年）。
3 职责各岗位/部门负责其岗位/部门涉及到的所需保密事项和内容的保密管理工作。
3.1 总经理总经理是公司商业秘密保护的第一责任人，负责公司保密工作的统筹管理、保密制度的批准、涉密文件的密级划分、批准涉密文件的借阅、复印。
3.2 管理者代表管理者代表负责公司保密制度的制定、协助总经理进行涉密文件的密级划分以及保密工作的实施和监控。
3.3 职能部门3.3.1 知识产权部为公司保密管理工作职能部门，负责保密工作的计划、实施、检查、管理，组织有关人员对窃密、泄密、失密案件进行调查和处理。
3.3.2 业务部负责科研项目、工程设计等技术秘密的信息管理、文件资料存档与保管、材料的借阅、复印等。
3.3.3 财务部负责财务预算、核算、无形资产评估等财务秘密的管理、文件资料存档与保管、材料的借阅、复印等。
3.3.4 办公室负责将商业秘密管理纳入新员工培训，落实保密协议、竞业禁止协议的签订，负责人力资源计划、薪酬方案、员工档案等人事秘密的管理、文件资料存档与保管、材料的借阅、复印等。
组织知识控制程序
组织知识控制程序1.依据；本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1；2.目的和适用范围；为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制订本程；该管理制度不应与《文件控制程序》发生冲突，如在执；3.职责；3.1总经理与管理中心负责公司知识管理的协调工作；3.2管理中心负责公司所有制度文件和资料、无形资；3.3所有制度文件和资料应在管理中心归档；3.4所有研发与技术文档由技1.依据本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.6”条款和公司质量手册“7.1.6”节编制。
2.目的和适用范围为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制订本程序。
本程序适用于本公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
该管理制度不应与《文件控制程序》发生冲突，如在执行中发生冲突，应以《文件控制程序》为准则。
3.职责3.1总经理与管理中心负责公司知识管理的协调工作。
知识管理的总责任人为总经理。
3.2管理中心负责公司所有制度文件和资料、无形资产、信息系统的建设与管理的管理。
3.3所有制度文件和资料应在管理中心归档。
涉及专业性较强的资料在当年由该专业部门归档保存，年度终了应统一移交管理中心保管。
以后可根据文件借阅权限借阅或使用。
3.4所有研发与技术文档由技术中心负责管理，技术中心应定期将文档目录交管理中心备案。
3.5法律法规和各级标准由品管中心归口管理，并确保其有效。
4.内部知识管理信息系统的建设4.1建立内部信息网以便于员工进行知识交流。
4.2利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流。
4.3内部知识系统分为不同的数据库模块，并指派人员进行维护。
5.内部知识的积累与交流5.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。
——公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现集团经营目标开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。
知识管理控制程序
1.目的：通过知识管理的策划,促进经验向知识的转化，知识向流程或内部标准的转化,知识、流程向能力的转化.确保过程运行、产品实现所需的知识得到保持和运用，公司所保持的知识能满足不断变化的需求和发展形势，为更好的实现公司目标作出贡献.2.适用范围：本流程适用与莱芜汇金金属制品股份有限公司知识的管理。
3.职责:3.1.总经理提供知识管理所需的资源及相关的授权。
3.2.管理者代表负责知识的管理的策划及相关管理工作。
3.3.各相关部门负责落实知识管理各项要求。
4.程序：4.1.定义4.1.1.组织的知识：是组织特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现组织目标所使用或共享的信息。
4.2.组织所需知识的确定4.2.1.人力行政部根据过程运行、产品实现所需的知识，确定组织必要的知识，并公司必要的知识实施管理，确保在岗位任职资格和岗位职责中的到策划.4.3.组织知识的来源4.3.1.组织知识按来源划分：内部来源和外部来源4.3.2.内部来源：知识产权（目前不涉及）、从经验获得的知识、从失败或成功项目汲取的经验和教训，获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务改进结果。
4.3.3.外部来源：法律法规、顾客要求、标准、先进管理模式或技术的学习资料、专业会议、从外部供方收集的知识。
4.4.经验教训4.4.1.经验教训主要来源于质量问题解决、审核发现问题的解决、项目管理问题的总结、生产管理问题的解决、设备故障的解决、工作经验或技巧的总结、自主改进成果.4.4.2.质量部建立内部质量问题跟踪表、外部质量问题跟踪表、供应商质量问题跟踪表、内外部审核发现问题跟踪表,对措施的落实情况进行汇总和跟踪.详细操作要求参见《改进控制程序》。
4.4.3.项目经理负责组织收集类似项目中的开发经验、项目开发所需的知识,并对本次项目开发遇到的问题及解决方案进行记录和总结,详细操作要求参见《先期质量策划控制程序》.4.4.4.生产主管负责记录生产管理中遇到的问题、解决方案及经验总结，以优化生产管理流程。
实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)
文件和资料的控制程序1．目的：对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所得到有效版本，并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。
2．范围：适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。
3．职责：3．1主任负责批准发布质量手册（含质量方针及质量目标）；3．2技术负责审核质量手册（含质量方针及质量目标）；3．3技术负责人审核质量管理室分程序文件，质量负责人负责审核管理部分程序文件；3．4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管；3．5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。
4．程序：4．1文件分类4．1．1第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）。
4．1．2第二级文件：程序文件。
4．1．3第三级文件：作业指导书及各类检测标准、规范，与质量管理体系相关的外来文件，各种质量记录、技术记录文件。
4．2文件编号4．2．1质量手册编号：GYDS-QM-××（××表示版次，手册中各章以章节号区分），例如：GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。
4．2．2程序文件编号：GYDS-QP-××（××表示顺序号），例如：GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。
4．2．3作业指导书、规范、制度编号：GYDS-QI类型-×××（×××为顺序号）。
4．2．4各程序文件后所附质量记录的编号：GYDS-QR-×××（×××为顺序号）。
其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》，技术负责审核，实验室主任批准。
4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件，实验室主任批准。
4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件，实验室主任批准。
知识管理程序
知识管理程序1.目的：确定公司与质量/环境/职业健康安全/HS相关的知识并予以归纳、总结、保护及更新，为公司管理体系的运作提供支持与保障2.适用范围：质量/环境/职业健康安全/HS相关的知识的管理3.规范性引用文件：人力资源控制程序4.定义：4.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。
4.2内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识（内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等）。
4.3外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识（外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等）。
5.职责：5.1总务部：5.1.1公司知识管理的归口部门，负责统筹公司知识的管理5.1.2组织相关法律法归的收集5.1.3员工上岗认证知识的管理5.1.4公司各种知识传受的管理，如：年度培训、其他专业培训等等5.1.5员工离职后知识传承的管理5.2各事业部开发部门：5.2.1产品技术信息的管理包括：客户技术信息、产品FMEA、图纸等开发资料的管理5.3体系办：5.3.1公司体系文件包括：管理手册、程序文件、流程、规范等的管理5.4各事业部品质：5.4.1产品允收准则及相关检测数据信息的管理5.4.2产品异常处理信息的管理5.4.3客户反馈投诉信息的管理5.5各事业部制造：5.5.1产品制造数据收集与管理，如：良率、产线异常处理记录、异常工时分析记录等5.6其他部门：涉及部门正常运作的内部与外部知识的管理5.7信息中心：公司内部知识管理平台的建立与维护，服务器信息安全的管理6.管理程序及内容6.1知识的来源：内部知识：体系文件、流程、开发资料、失败的教训、内部培训、专利等外部知识：法律法规、客户及相关方的信息、外部培训等6.2知识的收集与存放：各知识管理部门收集对应的信息并存放于对应的服务器位置或文件夹中6.3知识的共享与传播：相关部门应将对应的知识共享到组织内部，使需求单位均能正常获取对应的知识，保证工作的正常运作6.4知识的更新：知识的管理部门应根据需要对相关知识进行更新，并共享到需求单位避免使用不合适宜的知识导致工作失误6.5知识的传承与交接：总务部应策划对应的程序对离职员工所掌握的知识，包括：有形的文件、技术资料，无形的原岗位的工作相关信息进行交接与传承避免因人员离职导致的知识无法传承。
[全]知识管理控制程序
![[全]知识管理控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/4c8689e255270722182ef77c.png)
[全]知识管理控制程序1、目的：为了对知识实行统一、有效的控制和管理。
2、范围：适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
3、职责：3.1总经理：知识资料的限制级别的审批；负责知识小组组长的任命。
3.2知识组组长：负责组织知识资料的收集、整理、发布工作。
3.3其他部门：负责配合知识组提供相应的资料。
4、定义：无5、工作程序：5.1成立知识管理小组5.1.1总经理任命行政部经理为知识小组组长。
5.1.2知识组长在各部门选择合适的人选参加知识小组，并汇总知识小组名单。
原则上知识小组成员需涉及到每个部门。
5.2知识的收集5.1.1行政部收集公司内部管理制度、公司信息公告、外部国家法律法规，行业法规、标准等。
对公司知识产权、商誉等进行管理维护。
5.1.2品质部收集整理公司质量体系和质量控制方面的经验。
5.1.3小组进行过程中的经验教训积累，包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。
5.1.4业务部收集顾客和竞争对手等利益相关者的动态报告，专家、顾客意见的采集，行业信息、市场动态等。
5.1.5行政部收集供应商的相关动态报告。
5.3信息资料的整理5.3.1知识组组长组织知识组成员对各部门提供的知识信息资料进行整理，并形成《知识清单》。
5.3.2相关责任部门提供协助，相关部门有责任主动完善该信息库。
5.4限制级别5.4.1各部门主管讨论确定各项类型知识的不同授权级别，并确定相应的使用人的权限。
5.4.2总经理对知识限制权限进行批准。
5.5信息资料发布5.5.1文件管理部门按限制级别发布相关知识资料。
5.5.2相关部门只能借阅知识资料限制级别以内的知识资料，如需超出限制级别借阅，必须经总经理批准。
5.6资料保存5.6.1知识的积累与保存分部门、分责任人按公司规范的格式进行保存。
资料需按《文件控制程序》保存到相应的部门。
5.7更改评审5.7.1各相关部门负责本部门相应知识文件的评审。
知识产权保密管理控制程序
文件制修订记录1.1 为了规范保密管理工作，对保密过程进行有效控制，防止泄密行为的发生，特制定本管理程序。
2 适用范围2.1适用于本公司保密事项全过程的管理。
3 参考文件3.1 GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》3.2 IPGL-05商业秘密管理制度4 术语及定义4.1 绝密：最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。
4.2 机密：重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害。
4.3 秘密：一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。
4.4 秘密载体：是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载企业秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。
磁介质载体包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。
4.5 泄密：指使公司秘密被不应知悉者知悉的，或使公司秘密超过了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
4.6 商业秘密：指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。
5 职责5.1知识产权部：负责开展公司的整体保密管理工作，负责保密事项的归口管理，负责对公司范围内的保密管理工作的指导、监督和检查。
5.2人力资源部：负责与员工签订保密责任书（保密协议）。
5.3相关部门（以下统称涉密部门）：负责本部门保密管理具体工作，负有严格遵守公司保密制度的责任和义务。
6 程序内容6.1保密工作开展和检查6.1.1 保密工作归口部门知识产权部负责开展公司的整体保密管理工作，负责保密事项的归口管理，负责对公司范围内的保密管理工作的指导、监督和检查。
6.1.2 保密工作的开展开展保密工作前，由知识产权部起草下发知识产权管理文件，通知企业知识产权管理体系覆盖的所有部门从即日起按照《保密管理程序》的要求开展保密工作。
各部门负责界定各自的涉密人员、涉密载体、涉密设备，并开展日常管理。
涉密区域由知识产权部负责界定，并要求涉密区域所在部门开展日常管理。
知识管理控制程序
知识管理控制程序1 目的为对公司的知识实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。
2 范围适用于公司知识的获取、存贮、分享、应用和创新方面。
3 定义3.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。
3.2内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
3.3外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
4 职责4.1 总经理：负责公司知识的全面管理，并提供知识管理的资源。
4.2 质量部a)负责协助总经理对公司知识进行统筹管理；b)负责组织各部门通过多种渠道获得公司所需的知识，并保持知识的更新；c)营造知识共享、知识创新的企业文化，必要时提出并组织制定有关的管理制度和激励措施；d)组织公司知识库的开发及维护；e)协调各研发中心和领域专家组，协作实现知识产品的开发和利用；f)组织知识管理的有关活动；g)负责质量管理体系文件的收集、整理、发布的归口管理。
4.3 产品部a)负责标准、法律法规的收集、整理、发布的归口管理；b)负责成套项目设计文件、外部技术文件、专利等资源的集中管理。
4.4 研发中心：负责本部门项目研制过程中资料归档管理。
a)负责总结项目设计和开发经验，形成知识；b)负责在项目实践中推广应用知识。
4.5 总经办a)负责资质文件等资料的集中管理；4.6 人力资源部a)组织通过多种方式（如内网发布、培训、引导人传授、谈论、总结等）保证员工能在所需的范围内获得知识。
4.6 市场部a)负责市场信息的收集；b)顾客相关方信息的收集与管理控制。
4.7 工程部负责系统集成项目施工知识的收集、应用、控制；4.8 生产部负责生产过程知识的收集、应用、控制。
4.9 相关部门配合。
知识产权保密控制程序(含表格)
知识产权保密控制程序（GB/T29490-2013）1.0目的为了加强公司管理，保护公司专利、商标、商业秘密等相关知识产权利益，确定员工保守公司秘密的责任。
2.0适用范围本程序适用于公司全体员工、涉密区域及设备的保密工作。
3.0职责3.1总经理负责公司所有知识产权需保密事项的统筹工作，批准涉密文件的借阅、复印。
3.2各部门负责本部门涉及到的所有需保密事项的信息管理。
4.0定义4.1商业秘密：商业秘密是公司在生产经营活动中产生的生产、经营、科研、产品的注册申报方面的信息。
包括经营类商业秘密和技术类商业秘密。
4.2泄密：有下列行为之一的均视为泄密。
4.2.1使商业秘密信息被不应知悉者知悉的；4.2.2使公司知识产权信息超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
4.3保密区域：产生或保存商业秘密相关的区域。
4.4涉密人员：可能接触到商业秘密的人员。
4.5涉密设备：存储商业秘密的设备。
5.0工作程序5.1涉密人员研发部编制《商业秘密规定一览表》，明确涉密人员、接触权限、秘密的种类和分级、保密期限。
经管理者代表审核，总经理批准后，下发各部门。
5.2涉密区域5.2.1研发部编制《涉密区域一览表》，经管理者代表审核，总经理批准后，下发各部门。
5.2.2业务来访因工作业务来访时，外来人员在门卫处填写入厂登记表，明确被访人员或部门。
由门卫落实后，方可进入厂区。
被访人员负责全程陪同，如需会谈时，应在接待室进行，不允许在涉密区域进行。
5.2.3外来参观5.2.3.1接待部门填写《参观申请表》，经研发部批准后，接待部门实施。
5.2.3.2接待人全程陪同，实际参观区域不得超过申请参观的区域，并且不得进行拍摄活动。
5.3涉密设备5.3.1各责任部门配合研发部编制《涉密设备台账》，内容包括设备编号、使用人、涉密等级等信息，以加强监控。
5.3.2各部门所有计算机都设定开机密码，非本岗位人员不得随意接触其他岗位涉密设备。
知识产权管理评审控制程序(含表格)
知识产权管理评审控制程序（GB/T29490-2013）1、目的通过总经理定期对组织的知识产权管理体系进行有效评审，以确保知识产权管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的知识产权管理体系方针、目标。
2、适用范围适用于公司总经理主持的知识产权管理体系的评审会议。
3、职责3.1总经理主持管理评审并批准评审报告。
3．2管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；3.3知识产权部负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。
3.4各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。
4、工作流程4.1评审频次：管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。
4.2下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审：1、发生重大知识产权事件；2、发现知识产权管理体系的严重不符合等；3、组织结构的重大变动。
5、评审计划和准备：5.1计划内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。
5.2计划由知识产权部编制，管理者代表审核，总经理批准，在评审会议一星期前发给各部门。
5.3各部门协助知识产权部准备好相关资料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与知识产权管理体系目标相联系。
5.4参加评审的成员应包括管理者代表、知识产权主管和各部门负责人。
6、管理评审输入内容：知识产权方针和目标；内部审核结果；公司经营目标、策略及新产品、新业务的规划情况；公司知识产权基本情况及风险评估信息；技术、标准发展趋势；财务经费实施绩效；预防和纠正措施的实施情况，如对知识产权有重大影响的措施；以往管理评估的跟踪措施实施情况及有效性；可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、法律法规、政策的变化等。
7、管理评审会议总经理参照评审计划，主持评审会议；总经理对评审内容做出决定；知识产权部做好会议记录工作，记录各方面对评审输入的意见。
知识管理控制程序
知识管理控制程序1.目的确定并管理公司拥有的知识，有效避免知识的流失，达成公司知识传承、应用共享、创新增值的效果。
2.适用范围适用于与管理体系过程运行及提供合格产品和服务有关的知识的确定、获取、保持、共享、应用和创新等知识管理过程的控制。
3.权责3.1管理体系档案科（简称档案科）：主导公司知识管理工作，包括1）知识管理的专兼职队伍建设；2）建立知识管理运行、考核和激励制度；3）知识管理规划编制；4）定期组织知识管理绩效评价并策划知识更新和改进措施；5）负责知识管理方法和工具（如标杆学习、导师制和教练制、头脑风暴法等）的选择、创建和在公司内的推广和应用。
6）归口管理公司获取的知识，建立受控知识清单。
3.2人力资源中心：1）构建公司培训体系，组织公司各类领域专业人员参与各类课程开发、知识与经验传授，将隐性知识转化成培训课件和教材；2）公司行政管理制度的制定、相关法律法规的获取、保持与管理；3）负责政府、权威机构等信息的收集与管理。
3.3企划科：负责媒体信息的收集与管理。
3.4信息科：公共网盘、ERP系统等知识管理基础设施的建设、应用和维护管理。
3.5产品技术中心：1）产品标准、技术与研发成果等知识的创造、获取、保持与管理；2）技术与研发方面新知识的推广与应用；3）公司知识产权的申报与维护。
3.6生产技术运营各部门：1）生产制造过程有关知识的获取、保持、改进与创新；2）生产制造过程中经验、教训的总结，形成知识，根据需要在公司内部进行交流和共享。
3）新技术、新工艺、新材料、新设备方面知识的获取、保持与应用。
3.7商务运营部门：1）销售渠道、客户服务、竞争对手信息等知识的获取、保持与管理；2）客户意见和满意度信息的收集、整理与分析；3）主导知识管理工作（见3.1）。
3.8品质保障中心：产品质量检验、质量改进方面知识的获取、保持与管理。
3.9实验工程中心：测试标准、测试方法方面知识的获取、保持与管理。
3.10体系管理中心：体系管理方面知识的获取、保持与管理。
知识管理控制程序(含表格)
知识管理控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的鼓励公司获取、更新知识，防止公司知识的流失。
2.0适用范围适用于公司知识的识别、收集、整理、发布、使用、分享、评估和更新的管理3.0职责和权限3.1办公室负责知识管理的组织与协调，负责人力资源类知识的收集和整理，负责组织知识的发布、评估和更新，负责组织知识的推广与培训。
3.2销售部负责顾客服务、销售方面知识的收集和整理。
3.3技质部负责质量方面的知识的收集和整理3.4技质部负责产品研发、工艺、工装方面知识的收集和发布。
3.5其他职能部门负责各自分管领域知识的收集和发布。
4.0过程分析乌龟图5.0作业程序5.1知识的识别和收集5.1.1技质部识别与收集下列来源中的知识：1）供应商质量反馈单2）顾客退货产品分析3）纠正措施报告4）不合格品评审单6）产品质量检验、质量改进等7）产品测试方法、测试工夹具的配置、改进等8）外部体系管理方面的报道、培训、讲座等6.1.2销售部识别和收集下列来源中的知识：1）顾客的意见2）顾客投诉记录3）媒体关于本行业的评论和分析4）顾客未签约的失败教训、签约成功的经验5）市场环境因素6）竞争对手的市场份额，竞争策略等7）顾客的信用度6.1.3技质部识别和收集下列来源中的知识：1）竞争对手的产品信息2）项目研发中的成功经验和失败教训3）顾客退货分析报告4）行业前沿信息5）型式试验报告、国家检验机构的检测报告6）专业论文、专利7）国内外标准文献、先进工艺手段、标准经验、学术交流成果、专业会议资料6.1.4其他职能部门识别和收集下列来源中的知识：1）分管领域中的知识2）工作中成功的经验和失败的教训3）未成文的工作小诀窍6.2知识的整理和发布6.2.1 各部门对识别和收集到的知识进行整理1）能够直接转化为作业指导的知识，应将其形成作业指导书或者依据这些知识对现有的作业指导书进行修订。
知识管理控制程序
1.目的确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务，对公司知识实行统一，有效的控制和管理，及时更新，使其在公司内部共享、积累、有序传递和有效应用。
2.范围适用于本公司管理体系中所有与产品和服务相关的知识的控制。
3.职责3.1 总经办是公司知识管理的归口管理部门，负责公司知识体系的建设、保持和更新，保证知识能在所需的范围内得到；负责建立和实施本程序，并监督、检查执行情况。
3.1.1总经办负责计算机信息系统安全保护、网络技术、操作系统技术要求、数据库管理、OA 系统运行与维护，档案室负责公司纸质版和电子版本档案的管理,并形成信息档案供内部查阅。
3.2 各部门负责本程序的执行，进行本部门相关知识的识别及管理。
4.术语和解释4.1 知识：通过学习、实践或探索所获得的认识、判断或技能。
4.2公司的知识：各部门负责本程序的执行，进行本部门相关知识的识别及管理。
4.3 内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：内部知识主要包括，但不限于：（1）管理经验知识；（2）专业技术知识；（3）产品开发、模具设计知识；（4）生产流程；（5）销售渠道网络；（6）客户服务知识。
4.4外部知识：是企业从外部环境（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。
5.程序6.程序说明6.1知识识别的要求：6.1.1 与产品和服务紧密相关，能够影响合格产品和服务的输出的知识，各部门应必须进行监视、总结和识别（包含但不限于《各部门主要知识列表》内容），总经办负责监督各部门的实施情况。
6.1.2公司各部门负责人应识别本部门知识管理的内容，建立知识管理信息台账和知识管理信息库，有专人实施动态管理。
6.1.3对客户提供的各类知识的培训，与客户对接部门在收到培训通知后，必须报规控部体系组进行统筹安排，选派合适人选参加。
知识管理控制程序--修改
知识管理控制程序1范围本程序确定了公司对所获得知识的管理，包括内部和外部所获得的的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。
本程序适用于公司知识管理过程的控制。
2引用文件GB/T19000-2016idtISO9000:2015质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系要求3 术语组织的知识：是组织特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现组织目标所使使用和共享的信息。
4职责4.1公司行政副总是知识管理的分管领导，负责公司知识的管理要求的审批。
4.2办公室是公司知识管理的归口管理部门，负责公司知识的保持和更新，并能在所需的范围内得到；负责制定和修订本程序并监督、检查和考核本程序的执行。
4.3各部门负责本部门相关知识的管理，执行本程序的规定。
5 工作程序控制流程如下：输入：组织内部、外部知识来源输出：组织知识管理信息的运营推广及分享过程绩效指标：1）各部门相关知识及时、准确收集完成率100%；2）各部门知识管理信息分享推广及时率100%。
风险点：知识未分享或分享不及时，导致公司经营中出现问题。
5 管理内容5.1知识的来源为应对不断变化的需求和发展趋势，公司适时审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新。
公司知识的来源主要包括：5.1.1内部来源：如知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果；5.1.2外部来源：如学术杂志、学术论文、标准、学术交流、专业会议、网络、从顾客或外部供方收集的知识等。
5.2 管理要求5.2.1研发部负责学术杂志、学术论文、学术交流、专业会议、专利权与商标权、技术创新、科研成果、新产品设计和开发过程知识的管理。
5.2.2生产部负责产品实现策划、工艺控制指标、工艺规程、工艺纪律、特殊过程、设备操作规程过程中知识的管理。
5.2.3 办公室负责计算机信息系统安全保护、网络技术、操作系统技术要求、数据库管理、OA系统运行与维护、公司纸质和电子版本档案的管理，负责公司标准化管理文件化信息形成PDF文档上传公司内部网络，授权查阅，5.2.4 人力资源部负责内部、外部培训、师带徒、技能比赛、过程中知识的分享，确保知识在公司流动、分享，提高全员掌握知识的水平。
组织知识管理控制程序(含表格)
组织知识管理控制程序（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的为了实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。
2.0适用范围适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理与控制。
3.0定义3.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。
3.2内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。
3.3外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等。
4.0职责4.1办公室负责公司知识管理的协调工作。
知识管理的总责任人为总经理。
4.2办公室负责公司所有制度文件和资料的管理。
4.3办公室负责公司无形资产的管理。
（实物可放在财务室保管）。
4.4办公室负责信息系统的建设与管理。
4.5开发部负责技术文件、各级标准及专利的管理与控制。
4.6营销部负责市场信息的收集及顾客相关方信息的收集与管理控制；4.7各部门负责各自领域范围内的知识的收集、整理和发布。
5.0作业程序5.1内部知识管理信息系统的建设5.1.1建立内部信息网以便于员工进行知识交流。
5.1.2利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流。
5.2内部知识的积累与交流5.2.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。
组织知识管理程序
组织知识管理程序1、目的为对组织的知识进行统一、有效的识别、收集、整理、分析、控制和管理。
2、适用范围适用于公司内部知识的交流、共享/分享的管理，对外部知识的管理、企业知识资产的管理。
3、职责3.1总经理负责知识小组组长的任命、并提供知识管理的相关资源。
3.2知识小组组长负责组织知识资料的获取、收集、整理、分析、评审和更新等具体工作。
3.3知识小组成员/组员：负责管理、评审、更新和保护、保存本部门知识清单和资料。
4、作业流程企划销售部资产财务部知识小组知识小组知识组长知识的收集知识的收集信息资料整理组织知识保存知识小组N作废/销毁Y持续管理更改评审业法规、标准、如劳动法、安全生产法、合同法等；1内部知识：部门管理文件、客户资料、公司产品清单、知识产权、专利、失败或者成功项目中获得的经验教训、体系认证证书、资质证书、生产许可证、内审管评资料、退货分析报告、客户分析报告、市场调研报告、内部品质报告、纠正预防措施处理清单等。
2外部知识：竞争对手资料、客户图纸、外部审核资料、客户质量协议、行业信息、市场动态等。
1内部知识：营业执照、组织机构代码证、税务登记证等2、外部资料：会计法、行业标注及规范知识小组成员对各部门提供的资料进行整理、登记到《组织知识清单》中；小组长应想法设法多渠道获取或分享未形成文件的知识和经验。
各部门的知识小组成员负责保存本部门的知识资料、确保本部门的资料不会受到损坏。
1组长应将收集到的各部门知识、资料整理成最新版的《组织知识清单》，通过内部沟通的方式（网站、邮箱、公告等）；向全公司的人员进行宣传、让员工知道有哪些知识可供学习、不断提升技能；2当《组织知识清单》变更后，要及时更新发布；3小组长应多渠道获取更多必要的知识，总经理应给予大力支持。
1当有新知识出现时，各部门知识小组人员应及时更新《组织知识清单》和对应的资料；2当更新后的《组织知识清单》发给知识组长时，由组长统一在公司内部发布和更新。
知识管理控制程序文件
知识管理控制程序文件一、引言在当今信息爆炸的时代，知识已成为企业最重要的资产之一。
为了更好地管理和利用知识资源，提高企业的核心竞争力，本篇文章将介绍一种知识管理控制程序文件的方法，以帮助企业实现知识的有效管理和利用。
二、知识管理控制程序文件的背景和意义随着企业规模的扩大和业务范围的扩展，企业所拥有的知识资源也日益庞大。
传统的知识管理方式已经无法满足企业的需求，因此需要一种更加高效、科学的知识管理控制程序文件来指导企业进行知识管理。
知识管理控制程序文件的意义在于：1、提高知识管理的效率和准确性。
2、确保知识的安全性和保密性。
3、促进知识的共享和传承。
4、提高企业的创新能力和竞争力。
三、知识管理控制程序文件的内容和结构1、知识收集与整理企业应建立一套完善的知识收集与整理机制，确保各类知识资源的全面覆盖和准确分类。
具体包括：（1）制定知识收集计划和标准。
（2）建立多渠道的知识收集方式。
（3）对收集到的知识进行分类、整理和归纳。
2、知识存储与备份企业应建立安全的存储环境，确保知识的安全性和可追溯性。
具体包括：（1）选择合适的存储介质和设备。
（2）建立严格的数据备份和恢复机制。
（3）定期对知识进行审查和更新。
3、知识共享与传承企业应促进知识的共享和传承，提高知识的利用效率和企业的创新能力。
具体包括：（1）建立知识共享平台和渠道。
（2）鼓励员工分享自己的知识和经验。
（3）定期组织知识传承活动和培训。
4、知识保护与保密企业应采取措施保护知识产权和商业机密，确保企业的核心利益不受侵犯。
具体包括：（1）建立知识产权保护制度和流程。
（2）明确保密范围和责任人。
（3）对重要知识资源进行加密和限制访问。
5、知识应用与创新企业应鼓励员工将知识应用于实际工作中，提高工作效率和创新能力。
具体包括：（1）提供员工培训和发展机会。
（2）鼓励员工参与技术创新和研发活动。
（3）对具有创新价值的成果进行奖励和推广。
四、实施知识管理控制程序文件的注意事项1、制定合理的实施计划和目标，确保各项措施的顺利推进。
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知识管理控制程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
为确定所需的知识、加以保持并获取更多必要的知识、保证组织内知识的安全，以运行过程并获得合格的产品和服务。
2.0范围
适用于对本公司经本公司全体员工和所有供方。
3.0职责
3.1总经理：知识管理的总责任人。
3.2行政部：知识管理的主导部门。
3.3其他部门：本部门工作相关知识的整理、收集、提供，并配合行政部执行知识管理及使用的相关规定。
4工作程序
4.1内部知识管理：
4.1.1建立内部计算机共享平台以便于员工进行知识交流；
4.1.2利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流；
4.1.3内部知识系统分为不同的数据库模块或专用共享文件夹，并指派不同的应用人员进行维护；
4.2内部知识的积累与交流
4.2.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。
——公司信息包括管理制度、流程文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；流程文件用于描述各部门为实现集团或公司的经营目标，开展各项工作的流程；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地；公司信息由行政部进行管理和发布；
——专业技术包括业务、采购、生产、产品信息等方面的专业技能知识；专业知识由该部门负责人进行发布和管理；
——项目积累指各项目进程中的经验教训积累，由各部门通过会议形式进行分享并管理；
4.3外部知识的积累与交流
4.3.1外部知识可分为外来资料、市场信息两大类
--外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等；
--市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等
4.3.2外来资料应与内部资料相融合，由公司内部信息系统或共享平台负责管理传递
4.3.3外来资料由业务部负责收集、整理与发布。
业务部有责任主动完善该信息库。
4.3.4外来引用资料为公司直接引用国际、国家或行业标准及其它有关法规性文件。
引用资料需经办公室审核、总经理批准后方可公开与使用。
4.3.5所有外来资料均需表明出处。
4.4知识资产的管理
4.4.1知识资产是公司无形资产的一部分，主要指公司知识产权、商誉等
4.4.2知识资产由业务部和行政部负责收集、整理与维护
4.4.3知识的收集、提供、发布
4.4.4知识的积累与保存分部门、分责任人按公司信息系统或共享平台规范的格式进行保存。
文字版本资料需按规定保存到相应的部门。
4.4.5所有电子资料应设定权限，保证有权人才能进行更改、创建和发布等。
4.4.6保密文档不得擅自发布。
4.5知识的整理、更改
4.5.1相关知识管理责任部门应及时对知识进行更新和修改，任何人均可提出知识文件更改的建议，由原保存人或管理者进行修改。
4.5.2相关知识管理责任部门应定期对知识（包括电子文档与文件）进行整理4.5.3一定期限后对文档要进行归档处理，保证公开资料的时间有效性
4.5.4重要文件应进行版本管理，更新后的旧版本应存档备案
4.6知识的公开、限制与保密；
4.6.1相关知识管理责任部门应随时对知识（包括电子文档与文件）进行查看，并有权随时删除禁止发布或不宜发布的信息，禁止发布与不易发布的标准由相关知识管理责任部门制定
4.6.2任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议。
4.6.3知识的限制级别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权级别，并规定相应的使用人权限。
4.6.4组织内产品的知识应与供应商签订保密协议；以保护公司的知识产权；避免泄密；
4.6.5公司内部与产品和市场信息接触的人员，应与公司签订保密协议；以保护公司的知识产权；避免泄密；
5、相关文件
文件与资料管理程序
6、记录表单
知识有效性评价记录
知识有效性评价记
录.doc
知识管理汇总清单一览表知识管理汇总清单
一览表.doc
知识发行签收回收记录表知识发行签收回收
记录表.doc。