信息化项目管理办法

信息化项目管理办法

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1.目的

为加强公司信息化建设管理，规范信息化建设行为，减少、避免信息化建设重复投资，提升信息化项目建设和应用水平，依据公司IT审计要求，制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司及其有管辖权的分子公司和分支机构；适用于信息化项目的立项、选型、招标、实施和验收过程。

3.名词解释

信息化项目是指以计算机、网络、通信、信息安全及其他信息技术等为主要技术手段，以咨询、采购、开发、升级和优化等方式建设的IT规划咨询、IT应用系统、IT设施和IT运维等项目。包括但不限于以下目类：信息化咨询、ERP系统、生产执行（MES）系统、人力资源（HR）系统、客户管理系统（CRM）、供应商管理系统（SRM）、协同办公系统（OA）、质量追溯系统、数据安全系统以及支持系统运行的硬件设备和网络环境等项目。

4.职责

4.1 信息化项目领导组

公司组建成立信息化项目领导组，公司总经理任委员会主任，IT部门总监总经理任副主任，成员由各事业部和各中心总经理和信息技术部负责人组成，负责审定公司信息化建设规划和对重大信息化项目的决策和指导。

4.2 IT部门总监

负责审阅信息化建设规划和信息化年度建设计划，负责核决信息化项目立项报告、招标总结报告和合同的签订。

4.3 信息技术部

负责组织公司信息化规划和年度建设计划的编制，负责组织信息化项目的立项、招标、实施、验收、优化和维护工作。

4.4 业务需求部门

负责根据业务发展需要提报信息化项目建设需求和信息系统优化需求；负责组织相关人员配合信息技术部进行信息化项目的招标、实施和优化工作。

5.作业名称：信息化项目立项与采购作业

7.注意事项：

7.1信息化项目立项与采购注意事项

7.1.1信息化项目招标或比价应根据审计部发布的《采购招投标管理制

度》结合该项目的预算价格进行，应组织招标而进行比价的须向审计

部报备并获得批准后进行。

7.1.2信息化项目招标/比价，应以审计部《采购招投标管理制度》及

其要求的流程和规范进行，不得随意变更、调整其流程，招标完成后，

应提报其要求的招标相关文件。

7.1.3 信息化项目合同审阅，必须经过公司法务和财务的审批，尤为

注重防范、规避法律风险和财务风险。

7.2信息化项目实施与验收注意事项

7.2.1信息化项目实施执行项目经理负责制，实施团队的组建应根据项

目的性质、规模确定，以有效保障项目实施为准则，既要避免团队过

于臃肿造成资源浪费，也要防止团队缺员无法支撑影响项目实施。

7.2.2 信息化项目应根据其性质、规模确定其实施方案，较大型项目

应制定实施策略，实施方案无固定格式，依据实施方建议编制。

7.2.3 信息化项目应根据其性质、规模及实施方建议，确定项目周会

及关键节点会议召开，应完整保留会议签到表和会议纪要；同时要注

意控制项目实施风险。

7.2.4 项目实施期间，调研涉及部门应高度重视调研访谈和需求提报，

方案设计完成后，因业务部门调研不完整或需求调整造成项目变更的，

产生费用由原则上责任部门承担，经IT部门总监批准后可计入项目费

用。

本制度中，凡涉及与国家政策法规相抵触的，均以相关政策法规为准。

8.相关文件及表单

文件及表单

8.1 《信息化项目立项申报表》

8.2 《信息化项目招标总结报告》

8.3 《信息化项目变更申请表》

8.4 《信息系统上线申请表》

8.5 《信息化项目终止申请单》