技术文件管理制度27534

2018

新产品鉴定管理办法

技术文件管理制度

适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、技术标准、工艺文件和生产设备操作规程，也包括外来标准和客户提供的图样等技术文件

编制：技术中心

审核：

批准：

版本号：V1.0

目录

一、目的

二、适用范围

三、职权和职责

四、管理标准和管理要求

1. 技术文件的定义

2. 技术文件的分类

3. 技术文件的签署

4. 技术文件的发放

5. 试制阶段图纸文件的管理

6. 生产阶段图纸文件的管理

7. 技术文件的借阅、复制、归档和保管

8. 技术文件的更改

9. 技术文件的换版

10. 技术类文件的更换、回收、作废、销毁

11. 生产现场工艺文件管理规定

12. 客户提供的技术类文件和外来文件的管理

13. 技术文件的保密

五、管理规定

六、附则

一、目的

为保证技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件正确、有效，保证质量要求及生产正常进行，根据公司的实际情况，特制定本制度

二、适用范围

本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、技术标准、工艺文件和生产设备操作规程，也包括外来标准和客户提供的图样等技术文件

三、职权和职责

1.技术中心是技术文件的管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档、更改、作废的处理

2.技术文件的编制和管理：技术中心负责人编制，技术中心总监审核，由总经理批准发文

3.生产用工艺文件，如工序卡、过程卡、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，送技术中心审核，由技术中心总监批准

4.外来图样、标准由技术中心负责人识别、核对，经技术中心总监审核报总

经理批准

四、管理标准和管理要求

技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作的依据，是公司保持竞争力的有力保障，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、有效性以及保密性

1. 技术文件的定义

技术文件是指公司的产品图纸图样、工艺文件、生产设备操作规程、技术标准、技术通知等文件

2. 技术文件的分类

1）法律法规及标准性文件：相关的法律法规，国家规定的产品标准及有关行业标准及相关的质量标准

2）作业类文件：图纸、工艺卡片、作业指导书、产品使用说明书、设备使用说明书、操作规程

3）管理类文件：技术文件管理台帐、技术中心发文的通知及各项规定

3. 技术文件的签署

1）公司的设计图纸、工艺文件、工艺图纸、作业指导书等技术文件，须添加签署栏、发文日期。如果前一级签署人未签名的，后一级责任人可拒绝签名、并要求前一级责任人完成签署，无负责人签署的技术文件不得擅自发放和使用2）技术图纸、图样的签署栏可分为“设计、绘图、审核、工艺、标准化、批准”如设计方案是外来文件或图样图纸，可根据需要签署

4. 技术文件的发放

已编号批准的技术文件，由技术部负责发放

1）技术部统一分发并更新技术文件，确保分发至各部门的技术性文件与其

部门工艺流程相适应

2）技术文件发放前，技术中心技术部应在文件和资料上加盖“受控”章，注明发放编号

3）技术部要建立《技术文件发放记录》注明发放编号，在文件发放后，确保接收人在发放记录上签名

4）换发图纸文件时，同时收回对应的旧图，由技术文员负责将换发下的图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档

5. 试制阶段图纸文件的管理

1）试制阶段图纸文件底稿只保存在技术中心项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作

2）试制阶段的图纸文件必须加盖“试制”章，写明有效日期和发放编号，下发到相关部门

3）产品的试制阶段结束，且产品各项参数达到规定要求，经评审通过后，由技术中心项目负责人将所有文件资料整理完毕后，移交技术文员，同时下发正式图纸。各部门在收到正式图纸时，试制用图由技术文员统一回收处理

6. 生产阶段图纸文件的管理

1）各文件/图纸使用部门有需要更换新图或文件时，由相应部门资料管理人员填写《技术文件发放记录》到技术中心申请换发

2）如图纸、文件丢失，由资料接收人在《技术文件发放记录》上写明丢失原因和责任人，到技术中心申请复印

3）外协加工需要图纸时，由提出人在《技术文件发放记录》上写明原因，到技术中心申请复印（外协加工的图纸，须特别注明为外协使用）4）各部门接收人必须建立图纸文件的收发台帐，以便核对

7.技术文件的借阅、复制、归档和保管

技术中心专职负责技术文件发放登记、技术文件原本的贮存、以及技术文件

的借阅收发和复制备份

1）各部门人员需要借阅、复制技术文件或资料的，必须填写《技术文件发放记录》，写明原因，由技术总监审批签署。

2）技术文件资料统一保存在技术中心档案室，避免文件丢失、受损

3）技术中心按档案标准分类进行登记保管，建立技术文件管理台帐，清晰掌握公司技术文件的使用情况。台帐内容至少包括：文件编号、名称、数量、版本、发放时间、发放部门及更改、回收等情况

4）电子文档类文件以硬盘方式存储备份

8. 技术文件的更改

技术文件更改权限属技术中心，其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力

1）技术文件的修改原则：

a.图样、技术文件的更改，确保不降低产品质量标准、不低于国家标准或技术标准的规定

b.修改要遵循“谁编制、谁修改”的原则

c.修改后，应确保图纸、图样与文件，内容清晰和完整、格式统一

d.修改后，应确保修改前的原文件或图纸、图样妥善贮存，可查阅

2）技术文件修改流程：

a. 当有关人员提出对不合理或已经落后的技术文件的修改建议时，由技术中心该专业的负责人分析确定是否需要修改

b. 技术文件确定修改后，由技术中心专业负责人填写“设计更改单”应填写《设计更改单》，在更改申请单中注明修改前后的内容和修改原因，经技术中心负责人审核，技术中心总监批准后实施更改

“设计更改单”应包括下面内容：

a).技术文件名称、编号、或图纸名称、图号