股东会决议示范文本(附上董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件)

合集下载

经典版股东会决议范本(精选3篇)

经典版股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：*******会议地点：*******本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表****%股权。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。

本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。

经代表公司****%表决权的股东同意，通过以下决议：*******1、(1)公司名称由***公司变更为***公司((适用于名称变更)；(2)公司住宅由***区***街道***路***号变更为***区***街道***路***号(适用于住宅变更)；(3)公司注册资本从****万元增至******万元，此次增资额为****万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东增**万元，股东增**万元。

此次增加注册资本出资方式为，在****年****月****日前出资到位。

(适用于增加注册资本)；增资后的股本结构为：*******(适用同比例增资)出**万元，占注册资本的****%。

出**万元，占注册资本的****%。

由于不同比例增资，股本结构由原来的：*******出**万元，占注册资本的****%;出**万元，占注册资本的****%。

调整为：*******出**万元，占注册资本的****%;出**万元，占注册资本的****%。

(适用不同比例增资)(4)打算将公司注册资本**万元减**万元，其中股东减**万元，股东减**万元。

(适用于削减注册资本)；(5)打算将公司经营范围变更为：*******(适用于经营范围变更)；(6)打算将公司营业期限变更为****年;(适用于营业期限变更)(7)同意股东将占公司****%的股权(**万元出资额，其中未实缴出**万元)，**万元转让给新股东，未实**万元的出资义务一并转让给新股东。

其他股东放弃优先购买权。

(适用于股东变更)(8)打算将公司类型变更为(适用于公司类型变更)2、同意修改公司章程相关条款。

股东会决议范本记录股东会决策的股东会决议书样本

股东会决议范本记录股东会决策的股东会决议书样本股东会决议范本股东会决议书名称：公司名称日期：XXXX年XX月XX日地点：公司地点一、会议背景根据《公司法》和公司章程规定，为有效管理公司事务，保障合法权益，维护公司持续稳定发展，公司董事会决定召开股东会议并进行决策。

根据公司章程相关规定，公司以合法、合规的方式召开了本次股东会议。

二、会议主持人本次股东会议由公司董事长担任会议主持人。

三、会议议程1. 主席宣布股东会议开始。

2. 主席介绍出席人员和代表权。

3. 主席宣布会议议程。

4. 主席介绍决策议题、讨论议题的背景和相关材料。

5. 股东发言。

6. 议题讨论和投票表决。

7. 主席宣布决议结果。

8. 会议总结。

四、出席股东情况本次股东会议划定了股东出席的合法与规范，经核实，符合相关规定。

五、主席介绍决策议题根据公司需要及业务发展要求，本次股东会议共提出以下决策议题：1. XXX事项2. XXX事项3. XXX事项六、股东发言根据议程，会议邀请出席股东对决策议题进行发言，股东按照事先登记的先后顺序发言。

七、决策讨论和投票表决根据议程，会议对各决策议题进行讨论和表决。

八、主席宣布决议结果根据表决结果，本次股东会议对各决策议题做出如下决议：1. XXX事项通过/不通过。

2. XXX事项通过/不通过。

3. XXX事项通过/不通过。

九、会议总结本次股东会议取得圆满成功，对公司未来的发展具有积极影响。

会议主席对会议的顺利进行表示感谢，并宣布股东会议结束。

主席：（公司董事长）董事会秘书：（公司秘书）注意：本文所提供的格式仅作示例，实际需要依据公司章程和相关法律法规进行调整和修改。

股东会决议范文「精选3篇」

股东会决议范文「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

一、时间：***年***月***日二、地点：*******公司会议室三、与会股东：*******。

股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：********关于本公司申请托付贷款并供应担保之事宜五、决议：********与会股东经审议，表决全都通过以下决议：1、股东会同意向*****市中小企业信用担保中心申请托付贷款(由*****市*****受托放贷)*****万元，借款期间为***年，借款用途为生产经营流淌资金周转。

2、股东会同意以名下的房产向担保中心供应抵押担保。

股东签章：**********市**公司(公章)***年***月***日股东会决议范文「第二篇」合同标题：股东会决议范文摘要：本合同为股东会决议范本，旨在规范股东会决议的内容和程序，以维护公司和股东的合法权益。

本合同由股东会全体成员讨论通过，并具有法律效力。

正文：股东会决议一、背景与目的根据公司章程和相关法律法规的规定，股东会全体成员于（日期）在（地点）召开了股东会，商议以下事项，旨在保障公司及股东的权益，并制定相应的决议。

二、出席成员股东会全体成员出席（或委托代理出席）股东会，成员名单附后。

三、议程与讨论1. 会议主题：（列出会议主题，如：讨论公司业务扩展计划）2. 讨论内容：（具体列出讨论的每个事项，以及各项事项的详细内容和相关讨论过程）四、决议内容经充分讨论，股东会全体成员一致通过以下决议：1. 决议一：（具体列出第一项决议及决议内容，如：批准公司业务扩展计划，并授权董事会执行）2. 决议二：（具体列出第二项决议及决议内容，如：批准公司资本增减，议定股权变动方案）3. ...五、决议的执行与生效方式1. 决议执行：（列出决议的执行方式和责任人，如：由董事会负责执行第一项决议，并定期向股东会报告进展情况）2. 决议生效：决议自股东会全体成员投票通过之日起生效，并具有法律效力。

股东会决议（5篇范例）

股东会决议（5篇范例）第一篇：股东会决议禹州市**电气有限公司股东会决议禹州市**电气有限公司股东会于2012年7月5日在公司办公室召开2012年第3次股东会。

依照《公司法》、公司章程的规定，本次会议由公司执行董事***召集，召开的时间和地点，已于15日前以电话方式通知了全体股东。

代表公司股权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事***召集主持。

经代表公司表决权100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、增加公司注册资本：将公司注册资本增至人民币***万元，新增注册资本***万元由股东认缴，其中：赵自现认缴人民币***万元，占新增注册资本的100%，出资方式为货币；并于2012年7月31日之前缴足。

增资后，公司的股权结构如下：姓名出资额（万元）出资比例 ********* ********* 合计******2、同意修改公司章程的相关条款，重新制定公司章程。

股东签字：2012年7月5日第二篇：股东会决议股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，赤水市金鼎阳光电力开发有限公司于2008年5月28日在本公司办公室召开临时股东会，应到会股东一人，实际到会股东一人，占100%股份，形成决议如下：一、公司自筹资金600万元建设官渡官嵌电站，该电站总投资880万元，尚缺资金280万元，为保证电站按时投厂发电，一公司全部资产和收费权作抵押和质押向赤水市农村信用合作联社申请贷款280万元。

电站建成发电后，发电收入除运行费用外，全部用于偿还贷款。

二、竣工验收后办理固定资产认证并将固定资产认证的相关权证、件交付赤水市农村信用合作联社，由联社保管到贷款还清。

以上事项表决结果：同意占总出资额数100%股东签名：赤水市金鼎阳光电力开发有限公司2008年8月28日第三篇：股东会决议广州市精博展览有限公司股东会决议出席会议股东：＿**＿、**＿列席会议股东：＿** ＿根据《公司法》及企业章程，**有限公司于**年*月*日在本公司召开股东会，出席本次会议的股东共*人，代表股东表决权的100％表决权，所做出的决议经股东表决权的100％通过，决议事项如下：一、同意原股东及法人代表** 退出**有限公司股东及法人代表，并将原股**万元，占注册资本** 转让给 **。

股东会会议决议(范本)正规范本(通用版)

股东会会议决议(范本)
引言
本文档旨在提供一份股东会会议决议的范本，以帮助各位股东会
成员在进行会议决策时，提供一种标准的文档格式和内容结构。

范本
中的内容仅供参考，具体的决议内容应根据具体情况进行调整和填写。

决议概述
本次股东会议的目的是讨论和决定事项：[在这里简要概述会议讨
论的事项]
会议时间和地点
•日期：[填写具体日期]
•时间：[填写具体时间]
•地点：[填写具体地点]
出席成员
列出出席本次股东会议的成员名单： 1. [成员1姓名] 2. [成员
2姓名] 3. [成员3姓名] …
会议主持人
•主持人：[填写主持人姓名]
决议内容
在本次股东会议上，经讨论和投票，针对各项议题，做出如下决议：
第一项议题：[填写议题名称]
针对[填写具体议题]，股东会一致通过了决议：决议内容1 决议内容2 决议内容3 …
第二项议题：[填写议题名称]
针对[填写具体议题]，股东会一致通过了决议：决议内容1 决议内容2 决议内容3 …
…
其他事项
在本次股东会议上，还讨论了附加议题，但并未作出具体决议：
1. [填写议题1名称] 讨论内容1 讨论内容2 …
2.[填写议题2名称]
–讨论内容1
–讨论内容2 …
会议记录人
•记录人：[填写记录人姓名]
会议纪要
针对本次股东会议讨论的事项和做出的决议，将会编写会议纪要，并于会议后将纪要发送给所有参会成员。

结论
本文档列出了一份股东会会议决议的范本，以作为参考使用。

具
体的决议内容应根据实际情况进行调整，以确保决议的准确性和合法性。

公司股东会决议模板9篇

公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。

下面是一份关于公司股东会决议的模板。

公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。

2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。

3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。

4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。

5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。

6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。

7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。

本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。

会议结束，特此记录。

公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。

希望以上内容能对您有所帮助。

第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。

第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。

第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。

第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。

第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。

第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。

第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。

公司股东会决议模板格式(精选3篇)

公司股东会决议模板格式（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：20**年*****月*****日会议地点：在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)会议性质：临时(或者定期)股东会议参与会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：*******、*******、*******。

2、新增股东(或股东代表)：*******、*******。

(无新股东的，删除该项)会议议题：协商表决本公司事宜。

依据《公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长*******主持会议。

经与会股东协商，(全都)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司*****%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东*******、*******放弃优先受让权。

)股权转让后，现有股东出资状况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为******有限公司。

三、同意将公司住宅由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(经理)的任免打算：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去*******、*******、*******的董事职务，同意免去*******、*******的监事职务；选举*******、*******、*******为新董事，连续选举原董事会成员*******、*******担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由*******、*******、*******、*******、*******组成；选举*******、*******为新监事，连续选举原监事会成员*******担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由*******、*******、*******和职工代表出任的监事*******、*******组成。

公司股东会决议书范本（精选5篇）

公司股东会决议书范本（精选5篇）公司股东会决议书范本一、什么是决议书决议书，指相关职权部门依据职权对所议事项作出的最终意见所形成的书面决议。

二、公司股东会决议书范本（精选5篇）股东，即股份制公司的出资人或投资人，股东作为出资者按佢出资数额（股东另有约定的除外），享有所有者的分享收益、重大决策以及选择管理者等权利。

下面是小编为大家整理的公司股东会决议书范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧！公司股东会决议书范本1有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。

(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。

2023股东会决议范文正规范本(通用版)

股东会决议范文一、会议基本情况•会议主题：股东会决议•会议时间：[填写具体时间]•会议地点：[填写具体地点]•主持人：[填写主持人姓名]•记录人：[填写记录人姓名]二、会议参加人员本次股东会议有人员参加：•股东1：[填写股东1姓名]•股东2：[填写股东2姓名]•股东3：[填写股东3姓名]•…三、会议讨论内容在本次股东会议中，参会人员围绕议题进行了讨论：1. 通过上一次会议纪要股东会首先通过了上一次会议的纪要，并确认了相关决议的执行情况。

经过讨论，股东一致同意通过上一次会议的纪要。

2. 重大决策事项针对公司的重大决策事项，股东们进行了深入的讨论，并以投票的方式作出决议：•决议一：[具体决议事项]•决议二：[具体决议事项]3. 公司财务报告审议股东会审议了公司最新的财务报告，并进行了深入分析和讨论。

根据讨论结果，股东们就公司的财务情况提出了建议和意见，以供公司管理层参考。

4. 公司发展方向针对公司的发展方向，股东们积极发表了各自的意见和建议，并就公司的战略规划和业务拓展进行了充分的讨论。

四、会议决议在本次股东会议中，经过充分讨论，股东们一致通过了决议：1.通过上一次会议的纪要。

2.关于重大决策事项的决议：–决议一：[具体决议事项]–决议二：[具体决议事项]3.关于公司财务报告的审议，股东会对报告提出的建议和意见。

4.关于公司发展方向的决议：–决议一：[具体决议事项]–决议二：[具体决议事项]五、会议结束会议记录人将根据会议内容整理会议纪要，并在会后将其发送给所有参会人员。

本次股东会议圆满结束。

注意：本文档为虚构文档，仅供参考使用。

具体的股东会决议请根据实际情况进行撰写和执行。

股东会决议书范本6篇

股东会决议书范本6篇第1篇示例：股东会决议书范本一、决议主题：经过充分讨论和协商，本次股东会决定就以下议题做出如下决议：1. 通过年度财务报告：本公司董事会已提交了本年度的财务报告，并经本次股东会审议通过。

2. 通过利润分配方案：根据本年度财务报表显示的利润状况，本公司决定将利润分配方案定为XX%，用于XX用途。

3. 选举董事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了董事会成员名单，名单如下：（列出董事会成员名单）4. 选举监事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了监事会成员名单，名单如下：（列出监事会成员名单）5. 通过投资计划：经过审议，本公司决定采取XX投资计划，用于XX领域的投资。

6. 通过股票发行计划：经过审议，本公司决定启动股票发行计划，发行总股数为XX股，发行价格为XX元/股。

7. 通过公司章程修订方案：根据公司发展需要，本次股东会通过了有关公司章程的修订方案，具体修改内容如下：（列出具体修改内容）1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分，并将由董事会负责执行。

2. 董事会将根据本次股东会的决议，制定具体措施，并在规定的时间内落实执行。

3. 本次股东会决议自通过之日起生效。

四、审议程序：本次股东会决议内容经过投票表决，XXX股东同意，XXX股东反对，XXX股东弃权。

本次决议通过。

五、备注：本决议书为公司法定程序的一部分，经董事会认定无误后存档。

任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。

任何有关本决议的疑问或异议，请及时向公司董事会提出，谢谢。

特此决议。

（公司全称）董事会主席：XXX（股东会秘书）：XXX日期：YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】，请各位股东仔细阅读，有异议请及时提出。

感谢合作！第2篇示例：股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展，经公司章程规定，公司股东于XX年XX月XX日召开股东会，讨论并通过以下决议：决议一：审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表，包括资产负债表、利润表以及现金流量表。

股东会决议(范本)

股东会决议(范本)股东会决议(范本)一、会议背景为有效管理和规范公司的经营决策，提高公司治理水平，根据公司章程及相关法律法规的规定，本次股东会议于年月日在公司总部召开。

二、会议目的本次股东会议的目的是就一系列重要事项进行讨论和决策，以确保公司的稳定发展和股东利益的最大化。

三、会议议程1. 确认与批准会议议程本次股东会议的议程如下：1. 选举主席和秘书2. 审议并批准上次股东会议纪要3. 董事会工作报告4. 财务报告及审计报告5. 提案讨论与决策：（列明具体提案事项）6. 其他事项7. 会议与闭幕2. 选举主席和秘书根据公司章程的规定，本次股东会议选举了/女士为主席，/女士为秘书，负责主持会议和记录会议纪要。

3. 审议并批准上次股东会议纪要股东会审议了上次会议的纪要，并一致通过，从而确认了上次会议的决议。

4. 董事会工作报告董事会主席向股东会做了公司的工作报告，重点汇报了公司在过去一年的运营情况、业绩表现以及发展计划。

5. 财务报告及审计报告财务部门向股东会呈报了最新的财务报告，并邀请了独立审计师对公司的财务报表进行了审计。

审计报告得出了公司财务状况良好的结论。

6. 提案讨论与决策本次股东会议讨论了以下提案事项：- 提案一：关于股东回报政策的决策提案人：股东提案内容：根据公司目前的盈利状况，建议公司增加股东回报政策，每年向股东派发稳定的现金股利。

提案讨论结果：股东对该提案表示了支持，决定根据公司的盈余情况，在合理范围内增加股东回报。

- 提案二：关于董事会成员增补的决策提案人：董事会提案内容：根据公司发展需求，提议增补两名独立董事，以加强公司的治理结构和内部控制。

提案讨论结果：股东一致通过该提案，决定增补两名独立董事，以提升公司的治理水平。

7. 其他事项在会议的其他事项环节，股东对公司的人力资源管理、市场营销策略等提出了一些建设性的意见和建议，董事会将会认真考虑并妥善处理。

8. 会议与闭幕主席了本次会议的讨论及决策情况，并宣布本次股东会议圆满结束。

董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件

（适用于2-50名股东、有限公司设立设执行董事）具体任职情况请根据公司章程进行修改有限公司执行董事（法定代表人）、经理、监事任职书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：选举担任公司执行董事（法定代表人）兼经理，任期三年。

选举担任公司监事，任期三年。

股东签名：年月日（适用于2-50名股东、有限公司设立设董事会）具体任职情况请根据公司章程进行修改有限公司董事、监事任职书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：选举______、______担任公司董事，任期三年。

选举担任公司监事，任期三年。

股东签名：年月日有限公司董事长（法定代表人）、经理任职书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司董事会表决通过：选举______担任公司董事长（法定代表人），任期三年。

聘任担任公司经理，任期三年。

董事签名：年月日（适用于：自然人独资、法人独资、国有独资的有限公司设立设执行董事）具体任职情况请根据公司章程进行修改有限公司执行董事（法定代表人）、经理、监事任职书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东决定：委派担任公司执行董事（法定代表人）兼经理，任期三年。

委派担任公司监事，任期三年。

股东签名：年月日（适用于：自然人独资、法人独资、国有独资的有限公司设立设董事会）具体任职情况请根据公司章程进行修改有限公司董事、监事任职书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东决定：委派______、______担任公司董事，任期三年。

委派担任公司监事，任期三年。

聘任担任公司经理，任期三年。

董事签名：年月日。

股东会决议示范文本(附上董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件)

一、不设董事会的有限公司设立登记示范文本，仅供参考。

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议根据《公司法》有关规定，XXXXXX （责任）公司全体股东于2008年7月17日在公司住所召开了股东会。

•经讨论，一致通过如下事项：一、通过《xxxxxx传播有限（责任）公司章程》；二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，经理张珺为公司法定代表人。

六、全权委托本公司员工办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：XXXXXX有限（责任）公司年月日二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。

经讨论，一致通过如下事项：一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、•选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日设董事会的有限公司设立登记示范文本二，仅供参考。

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。

经讨论，一致通过如下事项：一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

股东会决议范本

股东会决议范本股东会决议是指在股东会议上通过的决策或决定，它对于一家公司的经营和发展具有重要意义。

股东会作为公司最高决策机构，必须根据法律规定和公司章程的要求进行合法、合规的决策过程。

本文将为大家提供一份股东会决议范本，以供参考。

股东会决议编号和日期决议编号：[填写决议编号]决议日期：[填写决议日期]股东会决议议题[填写股东会决议的具体议题，例如：选举董事会成员、审议并通过年度财务报告、审议并通过股份变动等]决议内容根据股东会在会议上的讨论和表决结果，决议如下：1.[填写决议内容]2.[填写决议内容]3.[填写决议内容]4.[填写决议内容]5.[填写决议内容]股东会决议生效条件本次股东会决议生效的条件如下：1.[填写生效条件]2.[填写生效条件]3.[填写生效条件]相关责任方及任务分配根据股东会决议，相关责任方和任务分配如下：1.[填写责任方姓名]：负责执行[填写任务内容]2.[填写责任方姓名]：负责执行[填写任务内容]3.[填写责任方姓名]：负责执行[填写任务内容]决议的执行本股东决议将由董事会组织执行，相关责任人应按时履行任务并将相关执行情况报告董事会。

决议执行过程中的任何问题或困难需要及时解决，以确保决议的顺利实施。

其他事项[在此填写其他需要说明的事项，例如：决议结果的公告方式、决议结果的执行期限等]决议备案本股东会决议将会被记录并进行备案，以便将来查阅和参考。

签名[填写董事会成员的签名]以上为本次股东会决议的范本，具体的决议内容需要根据公司实际情况和股东会议讨论结果进行具体编写。

在编写股东会决议时，需遵循相关法律法规和公司章程的要求，确保决议的合法性和合规性。

2023(完整版)公司股东会决议(范文)正规范本(通用版)

(完整版) 公司股东会决议(范文)背景介绍本文旨在提供一份完整的公司股东会决议的范文，以供参考和使用。

公司股东会决议是重要的法律文书，用于记录股东会议上所做出的决策。

通过正确的书写和备案，可以保障股东权益，落实公司治理的有效性。

公司股东会决议详情会议信息会议主题：公司股东会决议会议日期：[填写日期]会议地点：[填写地点]会议主持人：[填写主持人姓名]股东会决议事项本股东会议针对事项做出决议：1.审议并批准上一年度财务报告2.审议并批准年度分红方案3.选举董事会成员4.审议并批准董事会任命的高级管理人员5.授权董事会向银行申请贷款会议决议内容根据股东对上述事项的讨论和表决结果，是会议的决议内容：1.对上一年度财务报告的审议和批准–经过全体股东的讨论和表决，一致同意批准公司上一年度的财务报告。

2.年度分红方案的审议和批准–经过全体股东的讨论和表决，一致同意公司根据盈利情况实施年度分红方案。

具体分红数额和支付时间将由董事会进一步确定。

3.董事会成员选举–经过全体股东的讨论和表决，选举出董事会成员:•[填写董事会成员姓名和职位]4.高级管理人员任命审议和批准–经过全体股东的讨论和表决，一致同意董事会提名的高级管理人员任命:•[填写高级管理人员姓名和职位]5.授权董事会向银行申请贷款–经过全体股东的讨论和表决，一致同意授权董事会向指定的银行申请贷款以满足公司发展需要。

贷款金额和相关细节将由董事会进一步决定。

会议记录本次股东会议由[填写主持人姓名]主持，会议记录员为[填写记录员姓名]。

出席股东股东出席了本次股东会议：•[填写股东姓名1]•[填写股东姓名2]•…议程讨论和表决情况•在上述股东会议决议事项上，针对每一项进行了充分的讨论，并进行了全体股东的有序表决。

所有决议事项均经过全体股东一致通过。

签署和备案公司代表签字本次股东会决议的决议结果由公司代表签署并在由股东会议记录员提供的正式决议文书上加盖公章。

阅示和备案本次股东会决议的正式决议文书将由股东会议记录员进行整理和阅示，并在公司档案中进行备案。

公司股东会决议范本(精选3篇)

公司股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

风险提示：****召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。

且应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

时间：***年***月***日。

地点：***。

会议性质：临时股东会议。

依据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东***于***年***月***日召开临时会议，全体股东参与会议，股东会会议全都通过并决议如下：******风险提示：股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

1、通过公司章程并制定***有限责任公司。

2、公司住宅：***。

3、公司经营范围：***。

4、公司注册资本***万元，实收资本***万元，详细出资状况如下：(1)股东名称(姓名)：***。

(2)出资方式：***。

(3)认缴出资额及比例：***。

(4)认缴出资额***万元、出资比例***%。

5、通过公司章程。

6、任命(或：委派)***为公司执行董事，任期***年(或：成立公司董事会，任命[或：委派]***、***、***等人为董事，任期***年)。

7、任命(或：委派)***为公司的监事，任期***年(或：成立公司监事会，任命[或：委派]***、***、***等人为监事，任期***年)。

8、指定本公司拟任***(或者：托付中介代理机构***)办理本公司设立登记事宜。

股东(盖章或签名)：*********年***月***日公司股东会决议范本（第二篇）合同标题：公司股东会决议范本摘要：本文件为与公司股东会议决议相关的合同范本。

股东会决议范本

股东会决议范本（公司名称）股东会决议日期：（填写日期）（公司名称）股东会依法召开并于（日期）在（地点）举行，会议的主持人为（主持人姓名），出席会议的股东及代理人共计（人数）人，出席股东会的股东所代表的股份合计占公司全部已发行股份的（百分比）。

经依法检查和验证，（公司名称）股东会符合法定召开条件，决定召开此次股东会议，并在会议前按照相关法律法规的要求向所有股东发出了召集通知。

一、议案讨论和决策1. 主席宣布了本次股东会议的议事日程，并征询了与会股东对议事日程的正式和非正式提议。

根据股东的提议和协商，经过表决，决议对本次会议的议事日程进行了订正。

2. 对（事项名称）进行了深入的讨论。

与会股东对该事项发表了自己的观点和意见。

3. 针对（事项名称）进行了投票表决。

投票结果为赞成（票数）票，反对（票数）票，弃权（票数）票。

经过统计，绝大多数股东赞成该事项。

4. 根据股东会表决结果，主席宣布（事项名称）通过。

二、决议内容本次股东会议决议如下：1. 通过关于（事项名称）的决议。

2. 授权董事会（或董事长）在必要时召开其他股东会议，进行与本次会议议题相关的法定程序。

三、会议记录1. 本次股东会议的会议记录由（会议记录人员姓名）负责记录并整理，记录经主席核准后成为有效文件。

2. 会议记录包括了会议开始和结束时间、与会股东名单、议题讨论过程、表决结果以及主席对会议结果的宣布等内容。

3. 会议记录将由（会议记录人员姓名）在本次股东会议的结束后进行整理和存档，并在需要的情况下提供给公司内部相关部门。

四、其他事项1. 公司管理层将会在规定的时间内对本次决议的相关执行工作进行部署和实施，确保决议能够得到有效执行。

2. 公司将根据相关法律法规的要求，及时向相关主管部门报告和披露本次股东会的决议情况，确保信息的透明度和合规性。

本次股东会议纪要于会后由主席签字并生效。

主席：（主席姓名）附件：本次股东会议名单（公司名称）签发：日期：*******************************（注意：以上为范本，具体内容根据实际情况进行调整和修改。

有限公司股东会决议模板范本(完整版)

有限公司股东会决议模板范本（完整版）日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司总部主席：XXX先生/女士出席股东：1. [股东姓名1]2. [股东姓名2]3. [股东姓名3]...会议议程：1. 会议召开主席宣布会议正式开始，说明会议目的和议程，并确认出席股东的代表人数和表决权。

2. 审议并通过上次股东会议纪要主席将上次股东会议的纪要分发给所有出席股东，并请大家仔细阅读。

经过讨论和表决，股东们一致通过了上次会议纪要，并要求将其正式记录。

3. 董事会报告公司董事会代表对公司的运营情况进行报告，包括财务状况、主要业务合同、市场竞争形势、公司未来发展计划等内容。

4. 审议并通过财务报表公司财务部门向股东提供最新的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

股东们仔细审阅，并通过了该财务报表。

5. 关于公司重大决策的讨论和决议（根据具体情况列举相关议题）：5.1 [议题1]详细描述议题1，并提供相应的背景信息和讨论。

经过全体股东的讨论和表决，决议如下：决议1：[决议内容]5.2 [议题2]详细描述议题2，并提供相应的背景信息和讨论。

经过全体股东的讨论和表决，决议如下：决议2：[决议内容]...6. 其他事项会议主席询问是否有其他事项需要讨论或决议。

如果有，将依次列出并进行讨论和表决。

7. 会议总结主席对本次股东会议的讨论和决议进行总结，并感谢出席股东的积极参与和贡献。

会议记录人：[记录人姓名]会议记录：[将会议过程进行详细记录，包括议题的讨论内容、股东的发言、表决结果等。

]会议结束。

以上为有限公司股东会决议模板范本。

请根据具体情况进行适当的修改和调整，以符合实际需求。

通用的股东会决议书范本

通用的股东会决议书范本【公司名称】股东会决议书地点：【会议地点】出席人员：1.【股东姓名1】：持有【股份比例】的股权2.【股东姓名2】：持有【股份比例】的股权3.【股东姓名3】：持有【股份比例】的股权…【根据实际情况添加出席股东姓名及持股比例信息】主席：【主席姓名】会议秘书：【秘书姓名】一、会议内容讨论1. 会议召开目的说明及背景介绍。

【根据实际情况描述召开股东会的目的和背景信息】2. 【决议事项1】：【根据实际情况描述具体决议事项1，例如董事会提出的任免高级管理人员决策、股东提案决策等】3. 【决议事项2】：【根据实际情况描述具体决议事项2，例如股东提起的股东权益保护决策、公司重大投资决策等】二、决议结果经与会股东一致讨论，对以上决议事项进行投票表决，决议结果如下：1. 对决议事项1进行投票表决的结果为：【票数】票赞成，【票数】票反对，【票数】票弃权。

决议事项1经过【获得多数票或特定比例票】的通过，并生效。

2. 对决议事项2进行投票表决的结果为：【票数】票赞成，【票数】票反对，【票数】票弃权。

决议事项2经过【获得多数票或特定比例票】的通过，并生效。

三、其他事项【根据实际情况描述其他需要记录的事项，例如任命会议主席、会议秘书、确定下次股东会时间等】四、决议会议记录本次股东会议记录由会议秘书记录，经会议主席审核并签署后作为正式决议会议记录。

会议主席：【主席姓名】签字：_____________会议秘书：【秘书姓名】签字：_____________其他股东签字：【股东姓名1】签字：_____________【股东姓名2】签字：_____________【股东姓名3】签字：_____________【根据实际情况，添加其他股东的签字栏位】以上为本次股东会议的决议书记录，经所有出席股东签署，并作为有效证明。

股东会决议范本模板(完整版)

股东会决议范本模板（完整版）议案名称：关于××公司股东会决议股东会议主持人：××公司董事长/执行董事出席会议的股东：（按照出席顺序，按姓名、股东类型列明）日期：×年×月×日地点：××公司总部/会议室一、会议开幕会议主持人宣布股东会正式开始，并核实出席股东的身份和表决权。

二、确定会议议程会议主持人宣布会议议程，并请股东提出议案。

三、讨论与表决议案1. 议案一：关于××事项的决议具体内容：（按照具体议案内容列明，可以加入相应的背景和说明）讨论意见：（列明各股东的讨论意见，按照姓名、股东类型逐一列明）表决结果：（根据股东表决情况，列明通过或否决议案，并具体注明股东表决比例）2. 议案二：关于××事项的决议…（按照具体议案内容、讨论意见和表决结果逐一列明，可以根据需要增加或减少议案数量）四、决议公告会议主持人宣布，在本次股东会议上所通过的决议将在××媒体及××公司官方网站上进行公告，并依法履行相关报备手续。

五、会议总结与闭幕会议主持人总结本次股东会议的议程和达成的决议，并宣布股东会议顺利闭幕。

六、会议纪要起草根据本次股东会议的内容和会议记录，将会议纪要起草，并在××天内以邮件或书面形式发给所有出席股东。

七、其他事项（如有其他需要讨论的事项，可以在本节中具体列明）结束语本份股东会决议范本模板旨在提供一个全面而规范的框架，以便股东会决议的准确记录和有效执行。

具体的决议内容和程序应根据实际情况进行调整，并遵循相应的法律法规和公司章程。

本模板仅供参考，请在使用时慎重考虑并根据实际情况进行修改。