合同模板-股权投资框架协议书(经典版本)

出资协作结构协议

本出资协作结构协议（“本协议”）由以下三方于［］年［］月［］日在中华人民共和国（“我国”）广东省［］市签定：

1.甲方：［拟上市公司］

注册地址：

2.乙方：［出资方］

注册地址：

3.丙方：［控股股东或实践操控人］

注册地址：

以上三方合称“各方”。

鉴于：

1.甲方系一家依据我国法令建立的股份有限公司，

注册资本为人民币［］万元，法定代表人为：［］，经营规划为：［］（国家专营专控产品在外）；

2.乙方系一家依据我国法令建立的有限公司；

3.丙方系一家依据我国法令建立的有限公司，丙

方系甲方的控股股东，持有甲方［］%的股权；

4.乙方拟以现金人民币［］万元对甲方增资

（“乙方的增资”），一起甲方将经过增发股份、现金

收买或许两种方法相结合等方法购买丙方的优质财物

（“注入财物”），上述买卖完结后，各方将共同对甲

方进行相关事务和财物重组，并在机遇成熟时完结甲方

在境内或许境外初次揭露发行股票并上市（“IPO”或

“上市”）之意图；

5.乙方的增资与丙方注入财物可能为不同的环节，

各方在施行时详细再洽谈确认方法与时刻。

为此，经各方友爱洽谈，达到协议如下：

1.买卖概述

1.乙方拟出资人民币［］万元，以添加注册资

本（“增资”）方法投入甲方。其间第一笔增资为人民

币［］万元，于各方签署正式的增资协议后的14个工

作日内到位（估计时刻为［］，第一笔［］万元在7

个工作日内到位，第二笔［］万元在余下的7个工作

日内到位）；其他2,500万元增资的时刻依据丙方注入

财物相关的工作进度由各方另行洽谈确认（估计不晚于

［］）。

2.丙方将挑选其优质的经营性财物注入甲方，以

完结甲方的做大做强。丙方注入财物的规划、价格及注

入方法等，由各方依据财物评价成果及政府主管部门批

阅状况另行洽谈确认。丙方开始方案将其持有的［］

有限公司（“GG”）悉数［］%股权注入甲方，并在日

后恰当机遇将更多的优质财物注入甲方。

3.在乙方完结其在本协议项下的增资、丙方完结

GG股权注入后，甲方的总财物规划估计将到达人民币

［］亿元，而乙方将持有甲方约30%的股权。

4.各方赞同，在完结上述乙方增资、丙方注资后，

将尽最大尽力促进甲方在［］年后完结甲方在国内外

证券买卖所上市。

1.买卖组织

1.乙方的尽职查询

在本协议签署后，乙方将（自行或延聘中介机构）对甲

方及丙方注入财物的财务状况、法令事务及事务潜力等

事项进行尽职查询。甲方及丙方应合作乙方的尽职查询，并供给乙方要求为完结尽职查询所需的材料与文件，但

乙方保证关于甲方及/或丙方供给的材料与文件予以保密。

2.买卖细节商量

在本协议签署后，各方应当当即就本协议项下的买卖详细细节进行商量，并争夺在排他期（界说见下文）内达到正式的买卖协议。买卖细节包含但不限于：

1.乙方增资的详细时刻；

2.丙方注入财物规划及详细时刻；

3.对乙方出资安全的保证办法；

4.乙方增资后甲方的公司管理、利润分配等事宜；

5.甲方在完结乙方增资后、上市前的后续增资扩股事宜；

6.各方以为应当洽谈的其他相关事宜。

1.正式买卖文件

在乙方完结尽职查询并满足查询成果，且各方现已就买卖细节达到共同的基础上，各方签定正式具有法令约束力的买卖文件，以约好本协议项下的买卖的各项详细事宜。

1.其他事宜

1.排他性

在本协议签署之日起［］天（“排他期”）内，乙方

享有与甲方和丙方就本协议项下买卖洽谈和商洽的独家

排他权力。在排他期内，甲方和丙方不得与除乙方之外

的任何出资者洽谈与本协议项下买卖相同或相类似的任

何事宜，除非在此期间内乙方告诉甲方与丙方停止买卖，或许乙方对尽职查询成果不满足的。

2.保密

各方均应当对本协议予以保密，并不应当向任何无关第

三方发表本协议的内容，但各方为进行本协议项下的买

卖而向其延聘的中介机构进行的发表，或许一方为实行

批阅手续而向主管部门进行的发表在外（此刻发表方应

当保证承受信息发表一方实行保密责任）。

3.买卖费用

除非还有约好，各方应当承当其因实行本协议项下买卖

而付出的各项费用。

4.协议有效期

若在排他期届满之日，各方仍未就本协议项下的买卖达

到共同并签定正式的买卖文件，除非到时还有约好，不

然本协议将主动停止。

5.未尽事宜

若有未尽事宜，由各方洽谈处理，并在洽谈共同的基础

上签定补充协议加以约好。

（本页至此完毕，以下无正文）

（本页为签署页，无正文）

各方赞同并承受上述条款：

甲方：［］（公章）

授权代表签署：___________________名字：[]

职务：[]

乙方：［］（公章）

授权代表签署：___________________名字：[]

职务：[]

丙方：［］（公章）

授权代表签署：___________________名字：[]

职务：[]