股东会决议参考范本

范本：股东会决议参考范本
_____________ 有限公司股东会决议
出席会议股东：__________ 、 ________ 、 ........ ...
列席会议新增股东：_______ （如没有新增股东，这项内容可删除）本次股东会于____ 年—月—日在（地点）召开，本次会议
的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司
章程的有关规定。

公司股东会成员 _人，出席本次会议的股东 _______ 人，代表公司股东____ %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意
通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下：
一、同意 __________________________ 。

二、同意 __________________________ 。

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东：（签名或盖章）
新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除）
年月日（公司盖章）
注：决议内容参考
（一）事项变更的情形：
1、同意公司名称变更为：“_____________________ ”。

2、同意公司经营范围变更为：“ __________________ ”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（—具体地址—。

4、同意公司注册资本由人民币 ______ 万元变更为____ 万元。

本次新增注册资本人民币_____ 万元，其中_____ 股东姓名、
名称）：______ 以方式认缴出资人民币—万元，于年
月—日前缴足；—（股东姓名、名称）：____________ 以—方式
认缴出资人民币万元，于年月日前缴足……（增资的格式）本次减少注册资本人民币_______ 万元，其中______ 股东姓名、名称）：_____ 减少出资人民币—万元；_____ （殳东姓名、名称）：
减少出资人民币______ 万元。

（减资的格式）
公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：
股东1姓名（名称）：________________ ，以货币出资人民币万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在年月—日前缴
足。

股东2姓名（名称）：________________ ，以货币出资人民币
______ 万元，以______ （其他出资方式）作价出资人民币_______ 万元，总认缴出资人民币______ 万元，在_______ 年____ 月—日前缴
5、同意（原股东）—将占公司注册资本—%的股权，共万元以_________________ 万元转让给（新股东）—。

其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。

7、同意免去 ____ 的执行董事职务；同意选举_______ 为执行董事。

同意免去_________ 的监事职务，选举_____________ 为监事。

同意免去的______ 经理职务；聘用 ______ 为经理。

（设执行董事
格式）
同意免去________ 、______ 、______ 、______ 的公司董事职务；同意选举___________ 、____ 、_____ 、____ 为公司董事，其中______ 、 ____ 为通过---------- 方式选举产生的职工代表董事。

同意免去_________ 、 _____ 、______ 的公司监事职务；同意
选举_______ 、_____ 、_____ 为公司监事。

（设董事会格式）
8、 ..... （其它需要决议的事项请逐项列明）。

（二）成立清算组的情形：
1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为_____ 、_____ 、........ 等____ 人。

3、 ____ 担任本公司清算组负责人。

（三）公司注销情形：
1、审议确认公司清算组于_______ 年_____ 月_____ 日出具的清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注
销。

公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由___________ 负责保管。

提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

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