双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表
廉政风险排查及防范措施公示表
3、窜标、围标。
1、利用土地违规出让，收受贿赂，捞取好处。
2、土地交易暗箱操作。
3、巧立名目乱收费。
一等
1、严格执行土地招标拍卖挂牌工作程序，规范工作流程；2、商业用地等经营性土地、工业用地一律进入公共资源交易中心交易；3、交易的过程接受财政、审计、纪检派员监督；4、加强人员业务知识的培训工作。5、依据上级下发的收费标准收取相关费用，收费的项目、依据、标准进行公开；6、探险完善土地市场运行的工作机制；7、严格从业人员工作纪律；8、严格执行财务管理制度。
3、接待来信来访群众推诿，扯皮，行政不作为
1、违法执法，违法办案，查处不力，给国土资源造成流失。
2、执法不公，利用职权谋取私利。
3、泄露举报人信息，或压案不查，等行政不作
二级
1、坚持依法办案，不得办人情案，也不得违法办案；2、加强对执法人员的培训，指导执法人员依法办案，帮助提高法律业务知识；3、保护来访来信的保密，不得泄露当事人的相关信息，保护举报人，更不得将举报人信件给被举报人。4、完善和制定执法工作流程，指导执法；5、加强信访回复，提高结案率；6、建立责任追究制，对压案不查等行政不作为要进行查处。
地籍股
1、土地登记发证工作；2、土地使用权抵押、出租设定登记工作；
3、土地权属调处工作；4、土地资源调查工作；5、地籍权属调查工作；
6、土地变更调查工作；7、地籍规范化建设管理。
1、不能严格按照法律法规办理土地登记，产权变更，土地纠纷调处等工作
2、不能秉公办事，泄露应当保密各项资料
理论联系实际不够．创新意识不强，因循守旧，不思进取。
xx县国土资源局单位、（股、室）腐败风险排查及防范措施公示表
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部门（单位）
廉政风险排查表
廉政风险排查表廉政是一个国家和社会稳定和发展的重要保证。
在近年来全球腐败问题不断暴露的情况下，每个国家和地区都开始意识到反腐败和廉政建设的重要性。
为了更好地实现廉政目标，廉政风险排查成为了一个必要的手段。
廉政风险排查是指，通过识别可能引发腐败和廉政问题的因素、弱点和漏洞，以及针对这些因素、弱点和漏洞采取措施，确保公共部门、私营企业和其他组织在日常业务中遵循高质量的廉政标准。
它有利于避免潜在的贡献或资产损失、提高公共部门效率和动力、增强企业的竞争优势以及提高组织和公民信誉和形象。
为了实现有效的廉政风险排查，排查表是必不可少的工具。
以下是一个常见的廉政风险排查表：一、机构1. 机构设计和管理是否合理，是否存在组织机构调整不规范等问题？2. 是否存在领导人员违法违纪问题？是否存在领导干部利用职权谋取私利的行为？3. 是否存在公职人员经济问题？是否存在违规发放津贴、报销费用、配备公车等情况？4. 是否存在职工管理不当情况，如违规使用等？5. 是否存在违反工程建设程序和合同，虚假中标等行为？二、财务1. 是否存在违规财务管理：如私自瞒报，乱决算，滞留资金等情况？2. 是否存在用公共资金和财务资源作非法用途的情况?如挪用公款、侵吞公款，私自决定、指定或干预财政拨款等情况？3. 是否存在开展非法金融活动，虚假财务记录等问题？三、人事1. 是否存在违反公务员招聘规定和程序，以及用人不规范的情况？2. 是否存在公务员劳动保障制度不健全，未按规定领取薪酬待遇、公积金、医保等问题？3. 是否存在用人标准不统一，用人不公，人事管理不规范等问题？四、采购1. 是否存在违反采购规定的情况，如个人或团体插手采购、关系受到过于影响等情况？2. 是否存在利益冲突和利益输送情况？3. 是否存在采购程序和操作不规范，如选标不透明、结算不规范等问题？五、投资1. 投资风险评估及项目选择是否正确可靠？2. 是否存在主管部门和重要决策人员利益输送的情况？3. 是否存在项目质量、安全管理标准不规范等问题？六、机密保护1. 是否存在泄漏机密信息、信息安全等方面问题？2. 是否存在担任其他职务导致机密信息泄露等问题？3. 是否存在违反机密保护规定的行为？以上廉政风险排查表仅为一个基本框架，实际运用中需要针对不同场所、不同组织、不同需求进行适当的修改。
国土资源局廉政风险点、防控措施汇总
国土资源局廉政风险点、防控措施汇总国土资源局作为一家涉及到国家重要资源管理的机构，面临着廉政风险。
有效的廉政风险管理对于维护国土资源局的形象和信誉至关重要。
以下是国土资源局常见的廉政风险点以及相应的防控措施的汇总：1. 官员利用职权谋取私利- 风险描述：一些官员可能会利用职权谋取私利，例如通过滥用职权获取利益或收受贿赂等。
- 防控措施：- 建立健全的内部监管机制，明确职责和权限，严格履行职责；- 完善财务制度，强化财务审计，避免财务违规行为；- 加强团队建设，提高官员的廉政意识和法律意识；- 建立举报制度，鼓励举报不正当行为，并确保举报者的安全和保护。
2. 项目招投标中存在的腐败问题- 风险描述：在国土资源局的项目招投标过程中可能存在腐败问题，例如行贿、受贿等现象。
- 防控措施：- 严格遵守法律法规，确保招投标过程的透明、公平和公正；- 建立招投标监管机制，加强对招投标过程的监督和检查；- 强化官员的廉政培训，提高其风险意识和识别能力；- 加强与监管部门的合作，及时发现和处理招投标中的腐败问题。
3. 不当利益输送和利益冲突问题- 风险描述：国土资源局的官员可能面临不当利益输送和利益冲突问题，例如收受礼品、款待，或与利益相关的交易等。
- 防控措施：- 建立明确的利益冲突管理机制，规范官员的行为；- 加强官员的廉政教育，提高其识别和应对利益冲突的能力；- 加强对官员行为的监督和审查，及时发现和处理不当行为；- 建立财产申报制度，公开官员的财产状况，增加透明度和监督力度。
4. 群体廉政风险管理- 风险描述：国土资源局作为一个组织，可能面临整体的廉政风险，包括官员间的勾结、团团伙伙的利益输送等。
- 防控措施：- 建立健全的内部控制体系，包括组织结构、制度和流程等；- 加强对官员间的监督和交叉审查，防止官员间勾结行为；- 加强组织文化建设，倡导廉政和道德规范；- 加强外部监督和社会参与，提高公众对国土资源局的监督力度。
国土资源局廉政风险点及防范措施
1、执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督检查环节。
①在土地执法监察中，玩忽职守，执法不严，徇私舞弊。
②在执法监察中，利用自由裁量权较大的空隙，处罚幅度比较宽，利用执法权谋取私利。
①坚持依法办案，不得办人情案，也不得违法办案；
②完善和制定执法工作流程，指导执法；
2、土地利用规划、农转用、土地征收征用、土地资产处置、土地使用权交易和执行矿产资源、测绘管理法律法规的行政行为的监督检查。
2．申报事项复审环节
①把关不严，不认真签批
①严格把关
②采取保廉承诺、警示教育、风险提示
4
矿业权出让
矿业权出让
地质矿产管理股
1、采矿权价款评估及审批环节
1、不按照矿产资源法律法规办理业务，在办理各类手续时营私舞弊
2、不按规范程序审批
3、不完善会审制度
1、从严掌握标准，严把准入条件关，加大监督的力度2、发展循环经济大力推进矿产资源合理开发利用
①擅自以协议方式出让；
②违规以划拨方式供应；
③在招拍挂出让过程中弄虚作假、徇私舞弊；
④放宽申请审核标准；
⑤违规设定准入门槛。
①完善会审制度；
②严控自由裁量。
土地交易服务中心
2．办理土地使用权转让的初审工作；
①擅自以协议方式转让；
②放宽申请审核
①完善会审制度；
②严控自由裁量。
9
国土资源项目管理
国土资源执法
7
土地整治
土地整治
闲置土地处置办公室
1．闲置土地管理环节
①不按规定征收闲置费；
②违规批准延期动工建设；
③违规同意空闲土地作价入股办理变更。
①规范闲置费征收标准；
②严格规范相关土地转让制度及闲置土地处置细则；
廉政风险点排查汇总表
机构评估，并对评估结果进行
B 审查。
办
2、评估结果报局领导审定 王宜宁 公
室
申报材料审查和签署准予上 A 市意见分离。
A 1、依法依章处理。 2、提升职工道德水平。
王宜宁 朱国强 房
地
产
开
发
材料审查。承办人员初审、领
物
C 导签批。
王宜宁 业
管
理
完善维修资金使用工作制度，建
股
B
立长效监督、考核机制。
朱国强
资料不齐，初审不严 38
住房补
24 贴审核 不按规定计算发放标
准
39
严格按照规定审核，加强公 A 示，杜绝人为因素初审
严格按照规定标准计算发放 A 标准，专人审核，2 人以上签
字
白蚁 25 防治
不收费（或减免）防
治
40
少收费（或少算面积）
防治
41
严格按照收费标准收费，加
B 强监管
白
朱国强 蚁
加强监督检查，严格按规范 C 要求进行测算
所
材料不齐，初审不严 42
26
房屋征 程序不到位，违规执
收
法
43
补偿不合理，群众有 意见
44
项目决策不合理
45
27
重点项 项目实施不合法 目建设
46
项目验收、支付工程 47 款不合法
B 严格按规定审核
征
B
严格执行条例规定，法定程 序必须完成
收 办
B
征收补偿安置方案广泛征求 意见，取得大多数群众支持 汪上游
明原因。
3、做好测评与考察记录台帐，
办
B
接受组织检阅。
公
廉政风险点及防范措施一览表
个人资料整理，仅供个人学习使用廉政风险点及防范措施一览表序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号行对上级党组织作出的重大政对上级决领导班子决定，拒不执行或者擅自改执行力不强决1定不执行策变风对应作出的重大决策推诿、没有严格执行民主险点对上级决拖延、不作决策，或超越法集中制原则，重大2策消极执领导班子定职权实施重大决策，或明问题未集体研究、行知重大事项决策失误，不及认真分析，制度不时采取措施加以纠正健全、监督不到位对本单位发生的重大问题，对重大问班子成员未按规定及时上报或隐瞒没有严格执行重大3题不按规及有关科不报、错过了解决的最佳时事项报告制度定处置室负责人机，可能造成损失或严重后果有可能接在公务活动中，接受馈赠或受馈赠和班子成员没有严格执行市局参加宴请、出入会所参加活4参加宴及有关科规定的“七不准”和动，可能产生违反法律法规请、出入室负责人中央“六不准”规定和纪律规定不廉洁行为会所等序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号风险级别AABC风险级别防范措施责任人对上级党组织作出的重大决策、决定，必须不折班子不扣的执行落实到位，严禁拖拉、推诿成员严格执行民主集中制原则，增强班子履职能力、提高决策水平，严格按照职责认真履职，科学决班子策，发现重大决策失误应立即纠正，认真调查、成员研究、分析，采取正确措施全力挽回损失或影响，主动承担责任班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解班子决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导成员汇报牢固树立廉洁从政的意识，自觉筑牢反腐倡廉的班子防线，要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、成员正确运用手中的权力责任防范措施人个人资料整理，仅供个人学习使用政务政 秘管理政秘科长收到的保密文件不及时呈 保密意识薄弱、内 科 长风 1机密文件 送领导批阅， 向外透露涉密 部管理制度落实不C 加强保密教育培训，增强保密意识，健全制度， 险 及文件收及 工泄密信息到位严格执行点发人员 作 人员文件收发收发文件不及时， 贻误工作文件收发3会议通知，不按时上报材不及时人员料，传达领导指示不及时政 秘 未严格按照收发文强化制度执行， 科 长程序办理，责任意 加大督查力度， 严格按照文件收 A及 工识差发规定程序执行作 人员序 廉政风险 岗位表现形式风 险 责 任类别源点形成原因防控措施号级别人个人资料整理，仅供个人学习使用财务管理风险点类别不能做到各项费用支出，不能做到帐不遵守财务管理规1帐款、票财务人员款、票款相符，滋生不廉洁定，监管力度不够，款相符行为不严格履职2违规设立局领导及虚列名目、利用假票等手段不遵守上级小金库小金库财务人员套取资金设立小金库管理规定不按规定分管领导重大开支和购置资产时，违工作责任心不强，购置资产反政府的采购相关规定采3及财务人没严格执行政府采和大额开购物品，可能产生不廉洁行员购制度支为不严格执分管领导不认真执行会计制度，设置帐簿、科目混乱，记载不实，不严格执行财经制4行会计核及财务人造成资金流失，可能出现贪度算制度员污、挪用等现象固定资产固定资产管理不到位，录入5管理不到财务人员不及时、不准确，可能造成工作责任心不强位固定资产流失序廉政风险岗位表现形式形成原因号源点AABBC风险级别对各项规费收付，要认真贯彻执行票款分离和相财务关的财务制度，必须做到日清月结人员严格按照上级要求，做好小金库清理工作，一把局领导及手对小金库清理工作负总责，加强收费管理，提财务高财务人员综合素质人员分管加强对政府采购法规规章和与相关知识的学习，领导及财增加对大宗物品进入政府采购系统的自觉性务人员分管认真执行《会计法》及财务相关制度，加强财务领导及财监督，加强对财务人员的业务培训务人员加强责任心，对新增加的固定资产要及时进行登财务录上册，定期不定期的进行实物点验人员责任防控措施人稽分 管 查没有违法事实或法定依据执领 导行政乱作实施行政处罚， 违法采取行 法律法规不熟 ,个人法 1查办案件坚持证据确凿，按照法定程序依法取 风 执法人员政强制措施， 擅自设立处罚 A证，所办案件必须事实清楚， 和 执为素质差 案件定性裁量准确险 种类或改变处罚额度法 人 点员在查办案件中， 不遵守办案稽 查 纪律，泄露内部工作秘密，队 负干扰办案， 或利用职权收受,廉加强对执法办案人员、 负责人及相关领导的法纪2玩忽职守执法人员不遵守办案纪律 A责 人当事人的好处， 不能严格执培训，要严明规章制度， 严格追究相关人员的责政意识差及 执行案件处罚裁量权标准， 导任，并从政治上、经济上给予应有的惩罚法 人 致行政处罚出现畸轻畸重 员现象稽 查在案件调查取证中， 未按照加强对执法办案人员的办案技巧培训，队 负程序依法取证， 造成证据遗 办案水平不高 ,工作对应该收3程序不当执法人员B责 人漏或不完善，导致案件定 责任心不强集的证据要及时、 有效的提取，切实做到对案件、对当事人、对法律负责的精神及 执性、自由裁量不准确法 人员违反办案 分管领导 不遵守办案纪律， 在查办案 个人政治思想党性 加强对执法办案人员的纪律教育、保密教育、 责 分 管4及执法人件中利用职务便利索取或不高，不遵章守纪B领导、纪律任教育， 忠于职守， 尽职尽责； 并严格责任追究员者收受当事人的好处， 向当 制度，稽查队及局领导要定期不定期的进行检 稽 查 事人和有关人员泄露举报 查，或明查暗访，对发现的问题要敢于纠正队 负 人信息，或泄漏案情，或为 责 人 当事人开脱、说情，以求减 及 执 轻行政处罚， 以图为个人或 法 人小团体谋取私利，贪赃枉 员法，充当 “保护伞 ”案卷保管 丢失、损毁案卷材料给单位 不熟悉业务，责任 建立健全档案管理制度， 做好案件档案的整理归 案 卷 档工作，定期不定期的进行抽查， 确保档案整齐、 保 管 5案卷保管造成损失或不良影响C员心差真实、有效员对食盐市场执法监管不到分 管领 导分管领导 执法人员责任不落强化执法人员的监管责任， 6食盐安全位，检查落实不力、把关不 认真落实食盐安全监 及执法人 A管工作制度，加强监管检查和 执严或者未及时作为， 使不安实法 人员全的食盐流入市场员。
县国土资源局个人廉政风险防范表各岗位各部门
县国土资源局个人廉政风险防范表各部门各岗位姓名职务岗位主要职责负责分局全面工作风险等级岗位潜在廉政风险1、对法律法规政策掌握不正确、不全面或理解偏差，给百姓、集体和国家土地、矿产资源造成损失；2、不按程序办事，违规报批土地、登记发证；3、对自身要求不严，出现吃拿卡要报等不廉洁行为；4、办理违法案件过程中徇私情，办人情案，袒护、庇护责任人，给国家造成损失；5、在动态巡查中庇护责任人，瞒报漏报违法行为，使责任人逃避法律制裁。
二级一级一级一级一级廉政风险防范措施1、认真学习法律法规政策，端正工作态度，树立依法办事，照章办事的严谨的工作作风；2、严格履行廉洁自律规定，严格遵守?五条禁令?和局里制定的各项规章制度及工作人员守那么，坚持干干净净做事，堂堂正正做人的原那么，牢固树立公开、公正、公平、透明、廉洁、高效的纪律作风；3、以身作那么，充分发挥党员、干部的先锋模范作用，坚持为政清廉，坚决做到遇事嘴不馋、手不长、眼不红、心不黑。
廉政风险防范承诺1、思想上与局党委保持高度一致，严格执行国家法律法规和政策规定，不违法不违规；2、严格执行廉政建设的有关规定，坚决抵抗吃拿卡要报等不廉洁行为，做廉洁勤政干部；3、工作中充分发挥党员先锋模范作用，做让党、让人民、让组织放心的干部。
领导小组确定风险一级，风险较大，需要重点监督单位：填表日期：年月日科室负责人：主管领导：通化县国土资源局个人廉政风险防范表单位：填表日期：姓名职务岗位主要职责1、负责辖区内新上工程的前期踏查、勘测、前置件的收集、整理、组卷、初审、上报工作；2、负责辖区内的国土资源动态巡查的组织、实施和违法案件的制止、调查、取证和上报工作；3、做好责任区的国土资源动态巡查工作。
风险等级岗位潜在廉政风险1、对法律法规政策掌握不正确、不全面或理解偏差，给百姓、集体和国家土地、矿产资源造成损失；2、不按程序办事，违规报批土地；3、对自身要求不严，出现吃拿卡要报等不廉洁行为；4、办理违法案件过程中徇私情，办人情案，袒护、庇护责任人，给国家造成损失；5、在动态巡查中庇护责任人，瞒报漏报违法行为，使责任人逃避法律制裁。
XX市国土资源局“两整治一改革”党组廉政风险点及防控措施一览表
A
土地开发、整理，成立局领导小组，坚持公开、透明的原则。做到认真拟定实施方案，并上报市政府审批后实施
加大中层干部交流的力度。一般在同一岗位任职不超过 3年，原则上不超过 5年，党组打算在近期开展此项工作。
股室负责人及其工作人员在行政执法处置当中出现吃、拿、卡、压、要，使用户或财政受损
行政不作为乱作为，执法不公引起上访事件，对单位造成不良影响
屡禁不止的问题了，无论怎么管理还是有此类问题发生
A
坚持国土行政执法办事（案）制度。局纪检监察室要加强对此工作的督促和检查
党组廉政风险点及防控措施一览表
单位：xx市国土资源局党组填表时间：2010年xx月xx日
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
防控措施
中层以上干部在同一岗位上任职时间问题。一般超过三至五年，风险较大
一人多年一岗，难免工作出现漏洞，其他人无法接手，岗位职责职能独断
认为在一个岗位上干那么多年，熟悉业务，动谁也不好
财务管理。不能严守财务制度的问题。其他业务人员必须遵守财经纪律，特别是要遵守票据结算制度
发票随便报，签字就生效，办事不论功效，拿票就能报
认为有些财务支出也非情理之中，事出无奈，严格按照财务制度无法办事
A
财务人员必须严格执行财经制度。特别要加强票据发出及结缴管理。
大额资金的使用过去往往是不经集体研究，导致个人、单位和国家的损失
你知道我不知道，造成班子不团结，资金使用滥发，单位和财政受损
大额资金投入有时候怕泄密，省是非，小范围知道就算了
A
大额资金即政府性投入 5万以上，自有资金 1万以上由党组集体审定。
廉政风险排查及防控措施一览表
一级
2、全面贯彻上级党委、政府的部署，严格贯彻执行民主集中制。
3、对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。
岗位职责
一级
3、完善各项工作制度，规范权力运行程序。
4、在履行党委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。
岗位职责
一级
4、全面贯彻上级党委、政府的部署，自觉遵守党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。
5、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。
岗位职责
一级
5、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。
外部环境
二级
6、坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。
廉政风险排查及防控措施一览表
姓名
职位
分管
工作
岗位职责
风险点
风险类型
风险等级
自我防控措施
负责党委全面工作
1、思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够。
思想道德
二级
1、加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。
2、民主集中制原则抓得不到位，对重大事项、干部管理等施行风廉政建设和反腐斗争的战略决策和重大部署，严格遵守党纪国法，做到令行禁止，贯彻民主集中制，严格执行党员干部廉洁从政若干准则。
备注
国土资源所廉政风险点及防控措施一览表(样表)
B 想防线。 3.带 头 执 行 党 纪 政 纪 条 规 和 廉 洁 自 律 各 项
B 规定，自觉改进工作作风。 4.慎 交 友 、 慎 言 行 ， 抵 制 不 良 思 想 、 不 良 习惯、不良行为的侵蚀。
受好处予以办理。
谋取利益。
薄，损公肥私。
风险点涉及部 门和岗位 **国 土 所
**国 土 所
风险等 级 B
B
防范措施及责任主体 防范措施
1、 加 强 廉 政 教 育 ， 提 高 业 务 素 质 。
1.对 符 合 用 地 申 请 、 注 册 、
1. 不 按 《 土 地 登 记 规 程 》 办
发证等条件的，故意设置障
监管不力，制度落实不到 位。
**国 土 所
失职渎职。
**国 土 所
监管不力，制度落实不到 位。
**国 土 所
5.调 处 不 公 ， 造 成 纠 纷 扩 大 办 人 情 案 。 化，引起重大上访事件。
滥用职权，失职渎职。
**国 土 所
1.弄 虚 作 假 、 隐 瞒 证 据 ， 包 纵容违法行为。
庇违法，从中受贿。 动态 巡 查 2.无 法 定 事 由 和 依 据 ， 提 出
严 ， 却 通 过 调 查 进 入 审 批 程 事 。 2.利 用 职 务 之 便 ， 为 个 人 私 利 思 想 严 重 ， 宗 旨 意 识 淡
薄，损公肥私。
序。
或他人谋取利益。
**国 土 所
B
1、 加 强 廉 政 教 育 ， 提 高 业 务 素 质 。 2、 严 格 按 照 土 地 审 批 登 记 的 有 关 法 律 法 B 规办理。 3、 强 化 登 记 注 册 工 作 纪 律 ， 严 禁 利 用 职 权吃拿卡要，加强监督检查。 B 4、 设 置 意 见 箱 ， 公 开 投 诉 电 话 ， 接 受 群 众监督。
廉政风险点和防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表发布时间：2011年04月08日点击数：3848责任主体序号廉政风险点具体防控措施县国土源局1征地预审和报批：可能出现由一个科室全程操作，既当“运动员，又当裁判员”，缺乏必要的监督和严密的流程，而导致违反国家产业政策、国家用地标准、前置条件不齐备等违规进行征地预审和报批1、建设项目用地预审：建立权力运行制衡机制，做到执行——审核——监察，三权统分结合。
在预审过程中，统一由规划用地股牵头办理，地籍股、地矿股参与并到现场进行实地踏勘；2、农用地转用和征地报批：由用地股牵头组织编制一书四方案，同时到征地预审现场踏勘，必须由工作人员2人以上共同完成，完成报件后，分别由科长、分管局长和政府分管县长签字后上报；3、地籍发证环节：严密工作流程，必须由地籍股工作人员2人以上，持有土地批文到现场进行踏勘，认定后进行登记发证；4、土地抵押贷款环节：要求借款人持有各种有效证件和必备资料，到窗口登记，由工作人员收文后转交地籍科办理，由股长、分管局长签字，报政府分管县长签字发出；5、土地招标、拍卖、挂牌出让环节：严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和评标制度，严格工作管理，杜绝窜标、泄标，按规定相关文件要求实施；6、土地各种费用收缴环节：按照国家收费规定，将各种费用按标准做到足额收缴，做到应收尽收，杜绝多收少收；7、土地开发整理环节：合理利用土地和切实保护耕地，做到建设项目占用耕地占一补一，占补平衡，开发整理前期工作要到位，要选好地块，严格执行招投标制度，签定好开发整理协议，严禁弄虚作假，严格开发整理资金的管理使2土地登记发证：可能出现有违法用地行为的、土地出让金未交齐的、土地权属出现纠纷等问题。
3土地抵押贷款：可能出现被法院查封及不符合抵押货款条件等问题。
4土地招标、拍卖、挂牌、出让：可能出现不按程序或降低标准操作，或泄漏标底，虚假招标等问题。
5土地、矿产资源各种费用的收缴：可能出现随意减免土地收费等问题。
双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表(20200522063352)
个人廉政风险点排查表
填表时间： 2011 年 3 月 3 日
姓名
何建
所在岗位 土地开发整理局
职务
职
责
做好整理项目的实施方案及招投标工作，现场实施
管理，资料的整理、归档，参与项目外业调查及规划设 职
计工作
能
廉
政
风
无
险
点
表现形式 及
原因分析
无职无权 不索拿卡要
防控措施
单位意见
分管领导 意见
不索拿卡要、遵纪守法 胡灿
能
廉
政
风
不按操作规程施工，向施工方索拿卡要
险
点
表现形式 及
原因分析
对不按要求进行施工的不闻不问
防控措施
单位意见
分管领导 意见
按照施工操作规程督促施工 胡灿
备注： 1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、2011 年 3 月 4 日 17：00 前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间： 2011 年 3 月 3 日
赵优农
土地开发整理局
职务
局长
职
责 负责本局的全面工作，分管综合股和计划股的集体工作
职
能
1、协助土地综合整治项目立项审查、审批
2、协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、 审批 廉
3、项目招投标 政
4、项目规划设计变更 风
5、专项资金管理 险
个人廉政风险点排查表
填表时间： 2011 年 3 月 3 日
姓名
李道生
所在岗位
土地开发整理局
职务
职
责
负责做好土地开发整理项目的招投标工作，土地整
理局管理及技术指导工作，资料的收集、整理、归档， 职
廉政风险排查表
廉政风险排查表廉政风险排查表单位名称：______________________________编制时间：______________________________一、组织和管理制度1. 涉及单位重大决策和资金使用的会议是否记录并有回执单？2. 是否建立考核和竞争机制，避免权力的滥用？3. 是否制定了严格的人员管理制度，包括人事、薪酬、培训等方面？4. 是否有明确的廉政监察职责部门和人员？5. 是否制定了党风廉政建设工作制度，落实责任？二、财务管理1. 是否建立了完善的财务制度和流程，以及明确的审批权限？2. 支出是否规范、经济、合理？3. 是否制定了审计工作制度，进行定期审计？4. 是否建立了资产清查制度，固定资产和库存物资是否实行清点管理？5. 是否落实了省市联防联控机制，防范财务领域风险？三、招投标管理1. 是否存在虚假招标、不公平竞争等情况？2. 是否进行了公开透明的招标过程？3. 是否建立了合理的招投标责任制，并将其写入合同条款？4. 是否规范招标策略，防止内部员工泄漏信息？5. 是否执行了竞价谈判制度，抑制竞标价格过高？四、行政审批1. 是否明确了管辖权限和审批周期，防止过长或过短？2. 是否实行网上审批，加快审批过程？3. 是否明确了内部审批程序，避免审批漏洞？4. 是否规范了审批文件、公告、申请表等信息格式？5. 是否建立了举报和投诉处理机制，及时披露信息？五、人事管理1. 是否存在权力任人唯亲、推动人事利益集团等情况？2. 是否建立了严格的人事管理制度，选拔用人基于能力？3. 是否公开选拔录用干部，避免“交换门票”？4. 是否规范了福利待遇标准，杜绝腐败产生？5. 是否监督、考核、评估干部的廉政、能力、业绩情况？六、基建工程1. 是否建立了合理的基建工程资金和物资管理制度？2. 是否规范采购、施工、变更和验收程序？3. 是否落实了建设项目环保、安全等方面的制度和标准？4. 是否建立基建工程监管制度，开展定期检查？5. 是否建立了防火、防盗、防雷等安全管理制度？七、党风廉政建设1. 是否制定了党员廉政要求，对违纪行为必须依法追究？2. 是否建立了规范的党组织工作制度，强化廉政管理？3. 是否开展廉政教育和监督执纪工作，加强党员思想政治教育？4. 是否允许“三管齐下”机构进行监督和内部管理？5. 是否执行干部任用公示制度，强化公开透明？八、其他1. 是否对重视、关注、接触的人群进行风险评估和控制？2. 是否有完善的投诉和举报处理机制，及时听取民意？3. 是否制定了防范桃色风险、打击黑恶势力等方面的制度？4. 是否兑现了公开承诺，建立了社会责任制度？5. 是否为员工建立了道德建设、职业道德、职业素养等方面的制度？以上排查表旨在帮助单位开展廉政风险评估，深入挖掘和解决存在的风险隐患，以保障单位稳妥发展，维护社会和谐稳定。
廉政风险点和防控方法一览表
廉政风险点及防控方法一览表发布时刻：2020年04月08日点击数：3848责任主体序号廉政风险点具体防控措施县国土源局1征地预审和报批：可能出现由一个科室全程操作，既当“运动员，又当裁判员”，缺乏必要的监督和严密的流程，而导致违反国家产业政策、国家用地标准、前置条件不齐备等违规进行征地预审和报批1、建设项目用地预审：建立权力运行制衡机制，做到执行——审核——监察，三权统分结合。
在预审过程中，统一由规划用地股牵头办理，地籍股、地矿股参与并到现场进行实地踏勘；2、农用地转用和征地报批：由用地股牵头组织编制一书四方案，同时到征地预审现场踏勘，必须由工作人员2人以上共同完成，完成报件后，分别由科长、分管局长和政府分管县长签字后上报；3、地籍发证环节：严密工作流程，必须由地籍股工作人员2人以上，持有土地批文到现场进行踏勘，认定后进行登记发证；4、土地抵押贷款环节：要求借款人持有各种有效证件和必备资料，到窗口登记，由工作人员收文后转交地籍科办理，由股长、分管局长签字，报政府分管县长签字发出；5、土地招标、拍卖、挂牌出让环节：严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和评标制度，严格工作管理，杜绝窜标、泄标，按规定相关文件要求实施；6、土地各种费用收缴环节：按照国家收费规定，将各种费用按标准做到足额收缴，做到应收尽收，杜绝多收少收；7、土地开发整理环节：合理利用土地和切实保护耕地，做到建设项目占用耕地占一补一，占补平衡，开发整理前期工作要到位，要选好地块，严格执行招投标制度，签定好开发整理协议，严禁弄虚作假，严格开发整理资金的管理使2土地登记发证：可能出现有违法用地行为的、土地出让金未交齐的、土地权属出现纠纷等问题。
3土地抵押贷款：可能出现被法院查封及不符合抵押货款条件等问题。
4土地招标、拍卖、挂牌、出让：可能出现不按程序或降低标准操作，或泄漏标底，虚假招标等问题。
5土地、矿产资源各种费用的收缴：可能出现随意减免土地收费等问题。
双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表
双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表时间：2011年3月3日单位（盖章）：土地开发整理局1、排查方式可参照表格所列出的基本分类（该分类是参照国土资源部有关表格分类要求设计），请各单位及个人根据行政权力和办事程序进行全面梳理，从中锁定廉政风险点，查找突出问题漏洞。
表格中如有未涉及的行政权力和办事程序请在“其他”栏内添加。
2、上报时间要求：请按照通知要求时间即2011年3月4日17：00前汇同其他材料一并上报。
3、该表须经各单位主要负责人审批把关后上报。
廉政风险点和突出问题排查汇总表审批人：经办人：时间：2011年3月3日单位（盖章）：土地开发整理1、该表格是各单位根据廉政风险点排查明细表的分类进行全面排查和对廉政风险进行分类评估后，针对查找的实际情况和底数，找准查出存在的问题，分析成因，提出对策，形成的汇总表。
2、上报时间：2011 年3 月4 日17:00 前个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月3日备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月4日备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月4日1、 财务工作2、接待和米购 3、用车管理政风 险 点八备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月3日备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月1日备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17: 00前交监察室。
个人廉政风险点排查表填表时间：2011年3月4日备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页2、2011年3月4日17: 00前交监察室。
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双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表
单位（盖章）：土地开发整理局时间：2011年3月3日
填表说明：
1、排查方式可参照表格所列出的基本分类（该分类是参照国土资源部有关表格分类要求设计），请各单位及个人根据行政权力和办事程序进行全
面梳理，从中锁定廉政风险点，查找突出问题漏洞。
表格中如有未涉及的行政权力和办事程序请在“其他”栏内添加。
2、上报时间要求：请按照通知要求时间即2011年3月4日17：00前汇同其他材料一并上报。
3、该表须经各单位主要负责人审批把关后上报。
廉政风险点和突出问题排查汇总表
审批人：经办人：时间：2011年3月3日单位（盖章）：土地开发整理局
填表说明：
1、该表格是各单位根据廉政风险点排查明细表的分类进行全面排查和对廉政风险进行分类评估后，针对查找的实际情况和底数，找准查出存在的问题，分析成因，提出对策，形成的汇总表。
2、上报时间：2011年3月4日17:00前
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3 月3 日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011年3月4 日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011年3月4 日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3 月3日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3 月1 日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3 月4 日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3 月4 日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3 月3日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3月3日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3月3日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3月3日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3月3日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3月3日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。
个人廉政风险点排查表
填表时间：2011 年3月3日
备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。
2、2011年3月4日17：00前交监察室。