自主研发项目立项决议经理会.docx
项目立项决议书
项目立项决议书【项目立项决议书】一、背景与目的为了推动公司的发展，提升市场竞争力，特决定立项一个新项目。
本决议书旨在明确项目的背景、目的、范围、预期成果以及项目实施的必要条件和流程。
二、项目背景我公司作为一家领先的科技企业，一直致力于创新研发和市场拓展。
随着市场竞争的加剧和技术发展的迅速变化，我们迫切需要开展一项新的项目，以满足客户需求，提升产品质量和服务水平。
三、项目目的本项目的目的是开发一款全新的智能家居系统，通过整合先进的技术和设备，提供更智能、便捷、安全的家庭生活体验。
通过该项目的实施，我们将进一步巩固和扩大市场份额，提高公司品牌影响力。
四、项目范围1. 系统设计与开发：包括智能设备的硬件和软件开发，用户界面设计等。
2. 产品测试与验证：确保产品的稳定性、可靠性和安全性，满足市场需求。
3. 市场推广与销售：制定营销策略，推广产品，拓展销售渠道。
4. 售后服务与支持：提供产品的售后服务和技术支持，解决用户问题。
五、项目预期成果1. 开发出一款功能完善、性能卓越的智能家居系统，满足用户需求。
2. 提高公司产品的市场占有率，增加销售收入。
3. 增强公司品牌影响力，提升企业形象。
4. 建立稳定的客户群体，提升客户满意度和忠诚度。
六、项目实施条件1. 项目团队：成立专业的项目团队，包括技术开发人员、市场推广人员、售后服务人员等。
2. 资金支持：为项目提供足够的资金支持，确保项目的顺利进行。
3. 技术支持：与合作伙伴合作，获取先进的技术支持和资源共享。
4. 市场需求：深入了解市场需求，确保产品的市场竞争力。
七、项目实施流程1. 立项阶段：明确项目目标、范围和预期成果，编制项目计划和预算。
2. 设计与开发阶段：进行系统设计和开发，进行产品测试和验证。
3. 市场推广阶段：制定营销策略，推广产品，拓展销售渠道。
4. 售后服务阶段：建立售后服务体系，提供技术支持和解决用户问题。
八、项目风险与控制1. 技术风险：通过与合作伙伴合作，获取技术支持，降低技术风险。
项目立项的决议范文
项目立项的决议范文一、项目背景。
咱们团队啊，这段时间一直在寻找新的发展机会。
就像探险家在寻找宝藏一样，经过多方考察和头脑风暴，发现了一个超有潜力的项目，就叫[项目名称]。
这个项目就像是一颗闪闪发光的星星，在众多的机会里脱颖而出，让咱们感觉要是不抓住它，就像错过了一个亿一样。
二、项目目标。
1. 短期目标。
这个项目刚开始呢，我们就想先站稳脚跟。
比如说，在[具体时间段1]内，获得[X]个客户的认可，就像先交上一群志同道合的朋友一样。
然后让产品或者服务在咱们的小圈子里有点小名气，就像在村里成为一个小名人似的。
2. 中期目标。
等有点小名气了，咱们就得扩大影响力啦。
在[具体时间段2]内，要把业务拓展到[具体区域]，让更多的人知道咱们这个好东西。
这就好比从小村子走向大城市，让更多的人看到我们的闪光点。
3. 长期目标。
咱们的终极梦想啊，那就是成为这个领域的佼佼者。
在[具体时间段3]内，要成为行业内排名前[X]的品牌或者项目，就像成为武林高手一样，让大家一提到这个行业就首先想到咱们。
三、项目可行性分析。
1. 市场需求。
咱可不是瞎搞的哦。
经过市场调研，发现这个市场就像一个嗷嗷待哺的小怪兽，对我们这个项目的需求可大了。
就像大家都想吃冰淇淋，而我们刚好有一个超美味的冰淇淋配方一样。
现在市场上有[X]的潜在客户都在等着我们这样的产品或者服务呢。
2. 技术可行性。
咱们团队的小伙伴们那可都是身怀绝技的。
技术方面，我们有[技术专家名字]这样的大神，他就像个魔法大师，对这个项目涉及的技术那是了如指掌。
而且现有的技术条件完全可以支撑我们把这个项目做起来，就像盖房子，我们已经有了足够坚固的地基和材料。
3. 经济可行性。
说到钱，大家可能都很关心。
我们初步算了一下，启动这个项目需要[X]元的资金。
这些钱呢，一部分我们可以从公司的小金库里拿出来，就像从自己的储蓄罐里取钱一样。
另外一部分，我们还可以找一些合作伙伴来投资，就像找几个好朋友一起凑钱做小生意。
项目立项决议书
项目立项决议书一、背景和目的为了推动公司业务发展，提高市场竞争力，经过充分的市场调研和分析，我们决定启动一个新项目。
本项目旨在开发一款全新的智能家居产品，以满足消费者对智能化生活的需求。
通过项目的实施，我们将进一步巩固公司在智能家居领域的地位，并为公司带来更多的市场份额和利润。
二、项目概述1. 项目名称：智能家居产品开发项目2. 项目目标：开发一款功能丰富、易于使用的智能家居产品，满足消费者对智能化生活的需求。
3. 项目预算：总预算为500万元，其中包括研发费用、生产成本、市场推广费用等。
4. 项目周期：项目计划从立项之日起持续12个月，包括市场调研、产品设计、研发、生产、测试和市场推广等阶段。
三、项目组织1. 项目发起人：公司总经理2. 项目经理：由公司内部选拔一名经验丰富、能力出众的员工担任，负责项目的整体管理和协调工作。
3. 项目团队：由市场部、研发部、生产部、市场推广部等相关部门的精英组成，每个部门派出专业人员参与项目。
四、项目内容和计划1. 市场调研：通过调研市场需求和竞争对手情况，确定产品的定位和特点。
2. 产品设计：根据市场调研结果，进行产品功能设计、外观设计和用户体验设计。
3. 研发和生产：根据产品设计方案，进行软硬件开发和生产制造，确保产品的质量和性能。
4. 测试和优化：对开发出的产品进行严格的测试和优化，确保产品的稳定性和可靠性。
5. 市场推广：通过多种渠道，如线上线下推广、广告宣传等，将产品推向市场并获取用户反馈。
6. 售后服务：建立完善的售后服务体系，提供及时、高效的售后支持，增强用户对产品的信任和满意度。
五、项目收益和风险评估1. 收益预期：通过市场调研和分析，预计该智能家居产品具有较大的市场潜力，预计年销售额可达2000万元，预计项目投资回报率为40%。
2. 风险评估：项目存在市场需求不确定、技术风险、竞争压力等风险，但通过合理的风险管理和控制措施，可以降低风险并提高项目成功的概率。
研发费用加计扣除(立项及备案资料)
研发费用加计扣除立项备查所需资料
一、立项所需资料
1、企业总经理办公会或董事会关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件；
2、企业研发项目情况表（固定格式）
3、项目立项计划书（自行制定格式）
4、研究开发项目经费预算报告（自行制定格式）
5、项目组的编制情况和专业人员名单（自行制定格式）
6、企业研究开发项目鉴定意见书（固定格式）（在科委网站下）
7、鉴定申请表（固定格式）（在科委网站下）
8、研发项目效用情况说明（自行制定格式）
9、立项登记客户端电子文档（自行制定格式）
10、商请函（固定格式）
11、企业研究开发费用专账管理承诺书（固定格式）
12、委托、合作、集中研究开发项目的合同或协议（自行制定格式）
二、税务备查资料
1、自主、委托、合作研究开发项目计划书和研究开发费预算.
2、自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和专业人员名单.
3、自主、委托、合作研究开发项目当年研究开发费用发生情况归集表.
4、企业总经理办公会或董事会关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件.
5、委托、合作研究开发项目的合同或协议.
6、研究开发项目的效用情况说明、研究成果报告等资料.。
项目立项决议书
项目立项决议书一、背景和目的本决议书旨在就项目立项进行决策，确保项目的有效实施和顺利推进。
该项目旨在解决公司当前面临的某一具体问题或者达成某一具体目标。
通过项目立项，我们将明确项目的目标、范围、预算和时间计划，为项目的实施提供明确的指导和支持。
二、项目概述1. 项目名称：根据公司内部讨论和决定，项目名称定为“XXX项目”。
2. 项目背景：详细描述项目的背景情况，包括问题或者机遇的浮现、市场需求的变化等。
3. 项目目标：明确项目的目标，包括主要目标和次要目标，确保项目实施的方向和重点。
4. 项目范围：确定项目的范围，包括项目的具体内容、主要工作流程和所涉及的业务部门或者团队等。
5. 项目预算：根据项目的需求和资源情况，制定项目的预算，明确项目所需的经费和资源投入。
6. 项目时间计划：制定项目的时间计划，明确项目的起止时间、关键节点和里程碑。
三、项目立项的必要性和重要性1. 市场需求：分析目标市场的需求和竞争情况，说明项目的市场潜力和竞争优势。
2. 公司战略：说明项目与公司整体战略的一致性和相互关联性，突出项目对公司发展的重要意义。
3. 经济效益：分析项目的经济效益，包括预期的收入增长、成本节约和利润提升等方面。
4. 社会影响：分析项目对社会的影响，包括就业机会、环境保护和社会责任等方面。
5. 公司资源：评估公司的资源情况，包括人力资源、财务资源和技术资源等，确保项目能够得到充分支持和保障。
四、项目管理组织和责任1. 项目管理组织：明确项目的管理组织结构，包括项目发起人、项目经理和相关团队成员等。
2. 项目管理职责：明确项目管理团队的职责和权限，确保项目能够按计划实施和有效管理。
3. 项目沟通机制：建立项目的沟通机制，确保项目各方之间的信息流通和协作顺畅。
五、项目风险评估和应对措施1. 风险评估：对项目可能面临的各种风险进行评估，包括市场风险、技术风险和管理风险等。
2. 应对措施：针对各种风险，提出相应的应对措施，包括风险预警机制和风险应急预案等。
公司科技项目立项决议立项报告
公司科技项目立项决议立项报告一、项目概述本次项目的立项旨在利用公司现有的技术和资源，开展科技研发工作，推进公司创新能力的提升，提高产品技术含量和市场竞争力。
二、项目背景随着市场竞争的加剧，传统产品的市场份额逐渐减少，公司需要加大科技创新的力度，开发新的高科技产品来满足市场需求。
同时，公司技术团队的研发力量强大，具备进行科技项目研发的实力和经验。
三、项目目标1.开发一款具有自主知识产权的高科技产品。
2.提高产品技术含量，增加公司核心竞争力。
3.扩大市场份额，提高市场竞争力。
4.推动公司技术创新，提升研发能力。
四、项目内容1.技术研发：利用现有成果和技术，开发一款具有自主知识产权的高科技产品。
研发过程中，将充分考虑市场需求和用户反馈，确保产品具备良好的用户体验。
2.市场推广：通过广告宣传、展会展示等方式，提升产品知名度，扩大市场影响力。
3.售后服务：建立健全的售后服务体系，提供优质的售后服务，增加用户黏性。
五、项目计划1.立项阶段：确定项目概念、目标和可行性分析，组建项目团队。
2.研发阶段：进行技术研发和产品设计，完善原型机。
3.测试阶段：进行产品测试和用户反馈收集，不断优化产品性能。
4.推广阶段：通过各种渠道进行市场推广，提升产品知名度和市场份额。
5.售后服务阶段：建立售后服务团队，提供优质的售后服务，增强用户满意度。
六、项目预算1.设备和材料费用：根据项目需求，在预算范围内购买所需设备和材料。
2.人员费用：根据项目计划，招募项目团队成员，支付相应的人员费用。
3.市场推广费用：根据市场推广计划，投入一定的费用进行产品宣传和推广。
4.售后服务费用：根据售后服务需求，配置相应的人员和资源，并支付相应的费用。
七、项目风险及对策1.技术风险：研发过程中可能遇到技术难题和不确定性。
应加强技术研发团队的沟通与协作，及时解决技术问题。
2.市场风险：产品推广过程中可能面临市场竞争激烈、用户需求变化等风险。
应定期进行市场调研，及时调整产品方向和策略。
项目立项决议书
项目立项决议书引言概述:项目立项决议书是指在企业或者组织内部决策过程中，对于某一具体项目的立项决策所做的正式书面文件。
它是项目启动的重要一步，对于项目的顺利进行和成功实施具有至关重要的作用。
本文将从项目背景、项目目标、项目可行性、项目资源和项目风险五个大点进行详细阐述。
正文内容:1. 项目背景:1.1 项目背景介绍：详细描述项目的背景信息，包括项目的起因、背景问题和需求等。
1.2 项目的重要性：阐述项目对企业或者组织发展的重要性，以及项目实施所带来的益处和影响。
2. 项目目标:2.1 项目目标的具体描述：明确项目的目标和预期成果，包括项目的主要目标和次要目标。
2.2 项目目标的可衡量性：阐述项目目标的可衡量性，即如何对项目目标进行量化和评估。
3. 项目可行性:3.1 技术可行性：评估项目所需的技术是否可行，包括技术实现的可行性和技术成熟度等。
3.2 经济可行性：分析项目的经济效益，包括项目的投资回报率、成本效益等。
3.3 法律可行性：评估项目的合法性和符合相关法律法规的程度。
4. 项目资源:4.1 人力资源：详细描述项目所需的人力资源，包括项目组成员的职责和能力要求等。
4.2 财务资源：评估项目所需的财务资源，包括项目的预算和资金来源等。
4.3 物质资源：列举项目所需的物质资源，包括设备、场地等。
5. 项目风险:5.1 风险识别和评估：对项目可能面临的风险进行全面的识别和评估，包括技术风险、市场风险等。
5.2 风险应对策略：制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险转移、风险控制等。
5.3 风险管理计划：制定详细的风险管理计划，包括风险监控和应急预案等。
总结:综上所述，项目立项决议书是项目启动的重要一步。
通过对项目背景、项目目标、项目可行性、项目资源和项目风险等方面的详细阐述，可以为项目的顺利进行和成功实施提供指导和保障。
项目立项决议书的编写应该准确、详细、专业，并且要根据实际情况进行灵便调整，以确保项目的顺利进行和成功实施。
项目立项决议书
项目立项决议书一、背景和目的为了推动公司发展，提高市场竞争力，根据公司战略规划，经过充分的市场调研和分析，我们决定立项一个新的项目。
本决议书的目的是明确项目的背景、目的和重要性，为项目的顺利推进提供指导和支持。
二、项目概述1. 项目名称：XXX项目2. 项目目标：通过建设XXX，实现XXX，提升公司在市场中的地位和竞争力。
3. 项目预算：根据初步估算，项目总预算为XXX万元。
4. 项目周期：预计项目周期为XXX个月。
三、项目背景和重要性1. 市场需求：市场调研显示，XXX领域的市场需求日益增长，而公司目前在该领域的市场份额较小，存在较大的发展潜力。
2. 竞争分析：竞争对手已经开始在该领域进行投资和开发，为了不被落后，我们需要尽早介入并提升自身竞争力。
3. 公司资源：公司拥有丰富的XXX经验和技术资源，具备开展该项目所需的基础条件。
4. 公司发展战略：项目符合公司战略规划，有助于实现公司长远发展目标。
四、项目内容和实施计划1. 项目内容：- XXX产品研发：通过研发新型XXX产品，满足市场需求，提高公司产品线的完整性和竞争力。
- XXX市场推广：制定全面的市场推广策略，增加市场份额，提升品牌知名度。
- XXX生产线建设：投资建设先进的生产线，提高生产效率和产品质量。
2. 实施计划：- 第一阶段：项目启动和准备阶段，包括项目组建、需求分析和初步设计等，预计耗时XXX个月。
- 第二阶段：产品研发和市场推广阶段，包括产品设计、试制和市场推广等，预计耗时XXX个月。
- 第三阶段：生产线建设和投产阶段，包括设备采购、工厂建设和生产线调试等，预计耗时XXX个月。
五、项目组织和管理1. 项目组成：- 项目发起人：XXX- 项目经理：XXX- 项目组成员：XXX2. 项目管理：- 项目经理负责项目的日常管理和决策，确保项目按计划顺利进行。
- 定期召开项目汇报会议，及时沟通项目进展和问题，以便及时调整和解决。
- 设立项目风险管理机制，及时发现和应对项目风险，确保项目的顺利实施。
1.研究开发项目立项决议书、自主研究开发项目计划书
研究开发项目立项决议书
××××〔2018〕××号
关于“XXX”等项目的立项决议
各有关部门：
鉴于研发部新提交的两项研发计划，经总经理办公会研究形成以下决议：
一、同意将“A”、“B”两个项目追加为2018年的研发项目，其中自主研发“A”，委托某大学科研院研发“B”，按照项目计划书相关内容和安排予以实施。
二、研发部全面主持项目研发工作，生产部、财务部、市场部、人资部等部门要积极配合，共同做好研发项目的实施工作，确保研发项目顺利完成。
三、财务部要严格按照相关文件要求设置研发支出科目，并确保研发资金专款专用。
四、相关参与部门要注意项目研发资料的保密工作。
五、2018年的两个研发项目计划书作为本决议的附件材料。
2018年1月16日
××××××有限公司办公室 2018年1月16日印发
自主、委托、合作研究开发项目计划书。
2-总经理办公会决议
总经理办公会决议
会议主题：
时间：2015年9月30日
地点：办公室会议室
主持-
记录-
总经理－
研发中心主任；品质部经理；财务经理。
为加强公司自主创新能力，提高本企业在国内外电力检测设备等产业的研发、设计及关键技术领域的先进水平，针对2015年度公司研发中心研究开发的项目，根据目前市场的调查和研发部提供的研发立项报告，本公司在总经理的主持下，在公司会议室召开总经理办公会，会议听取了研发立项部门和其它部门对项目的分析，并进行了认真讨论和审议，作出最终决议：对以下项目进行立项，并委任：胡志敏为项目组长，自批准成立日起成立项目组、启动和开展相关研发工作，在规定的时间进度内完成各项研究工作，实现预期目标。
以上项目开发费用列入2015年费用需求预算计划中，项目负责人尽快拟制项目详细开发及用款计划，并组建项目组。
2015年10月正式启动研发工作。
珠海***有限公司
会议记录人：总经理（签名）。
研发项目立项管理规定
研发项目立项管理规定研发项目立项管理规定第一章总则第一条为规范公司研发项目立项工作开展，加强研发项目立项的评估，增强项目成果的核心竞争力，化解风险，提高经济效益，特制定本规定。
第二条本规定适用于研发项目立项提议、立项前的可行性研究、立项评审及立项审批等工作。
第三条本规定中的研发项目指新产品研发、产品改进、工艺改进等项目，以及其他对产品工艺、生产过程、生产方式等的革新活动。
第二章职责第四条技术研究院是研发项目立项的归口管理单位。
负责对各相关单位和部门提出立项项目的等级初审和可行性研究任务的审批；负责项目可行性研究进度的监督；负责成立项目评审组，组织项目立项的评审；负责组织重要等级项目的上会决策。
第五条产业公司负责组织本产业技术部、销售部及其他各部门进行立项提议，参与立项提议的初审和立项评审。
第六条产业技术部是本产业项目提议的重要部门，组织组建本产业负责项目的项目组，并对项目组的可行性研究任务开展情况负责。
第七条产业销售部是本产业研发项目提议的重要部门。
负责配合项目组进行市场需求方面的可行性调研。
第八条项目组是立项过程中具体工作的实施团队。
负责立项申请的发起；负责项目的可行性研究，编制项目《可行性研究报告》；并按流程对项目立项进行办理。
第九条评审组负责通过技术、市场、资源等方面对项目的可行性进行评审。
第三章研发项目分类第十条研发项目按技术来源分为自主研发项目、联合研发项目、技术引进项目。
第十一条研发项目按研发性质分为新产品研发项目、产品改进项目、工艺改进项目。
第十二条研发项目按重要度级别分为A类、B类、C类，重要度等级按《研发项目重要度评价表》确定。
采用累加计分制，按该表从Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个方面对项目进行计分评估，然后累加，根据累加分数确定项目重要度级别：85分及以上为A类，60~85分为B类，60分以下为C类。
第四章研发项目的提议第十三条技术研究院原则上每年10月份定期组织本单位、产业公司技术部、销售部等相关人员对下一年度的研发项目进行提议。
关于自主研究开发(合作委托开发)XXXX立项的决议
关于自主研究开发（合作/委托开发）XXXX立项的决议
XXXXX公司于XX年XX月XX日XX午XX时就自主研究开发（合作/委托开发）XXXXXX 项目立项事宜召开了XX年第XX次会议，会议应到董事XXX人，实到XX人，XX名监事列席会议，由董事长XXX主持。
会议经对XXX部提出的自主研究开发（合作/委托开发）XXXXXX 项目计划书进行审查并讨论，作出如下决议：
一、会议一致通过（合作/委托开发）XXXXXX 项目立项计划书。
二、会议决定任命XXX为项目负责人，XXX、XXX……为项目参加人，要求XXX部严格按照计划的要求，按期保质地完成任务。
以上决议公司全体董事一致通过。
会议时间：XX年XX月XX日XX午XX时
会议地点：XXXXX
会议主持：XXX
会议记录：XXX
董事签名：XXX、XXX、XXX……
XX年XX月XX日。
立项决议项目书
立项决议项目书
研究开发项目立项决议
各部门：
经公司管理层决定，同意XXX。
财务部门设置研究开发费用核算账目，实行专账管理；技术部门加强项目管理，保证项目顺利实施。
公章）
2015年12月30日主要成员签字：
XXX
研究开发项目立项决议
各部门：
经公司管理层决定，同意基于安卓系统的XXX幼教软件研发项目立项。
财务部门设置研究开发费用核算账目，实行专账管理；技术部门加强项目管理，保证项目顺利实施。
公章）
2016年12月30日主要成员签字：
XXX
研究开发项目立项决议
各部门：
经公司管理层决意，同意基于IOS系统的XXX幼教软件研发项目立项。
财务部门设置研讨开发费用核算账目，实行专账管理；技术部门增强项目管理，保证项目顺利实施。
经公司管理层决意，同意基于IOS系统的XXX幼教软件研发项目立项。
财务部门设置研讨开发费用核算账目，实行专账管理；技术部门增强项目管理，保证项目顺利实施。
项目立项文件(范本)
XXX有限公司董事会决议书一、会议地址：XXX有限公司三楼会议室二、会议时间：2011年1月6日三、到会人员：XXX、XXX、XXX四、通知情况及参加人员：本次会议采用电话通知方式，于2011年1月5日通知各位董事，3位董事(全体)到会，无董事弃权情况。
五、内容:本次董事会会议由XXX主持召集和主持，讨论由公司技术中心提出的2011年度《XXX》、《XXX》、《XXX》、《XXX》4个新产品研发计划，经公司全体股东一致同意予以立项研发，并决定如下:1、4个新产品项目主要由公司技术中心科研人员组成项目研发小组，《XXX》项目由XXX任组长、组成人员为XXX、XXX、XXX、XXX,《XXX》项目由XXX任组长、组成人员为XXX、XXX、XXX、XXX,《XXX》项目由XXX任组长、组成人员为XXX、XXX、XXX、XXX，《XXX》项目由XXX任组长，组成人员为XXX、XXX、XXX、XXX，相关辅助人员由组长调配。
2、项目设计依据、主要内容、技术指标、经费预算、完成时间以公司新产品立项任务书为准,由技术中心负责组织实施，各相关部门积极配合，按任务按期完成。
此决议经全体股东签字后生效.全体股东签名：2011年1月6日项目编号:XXXXXX技术研发中心新产品项目立项文件项目名称: XXX开发部门：技术研发中心项目负责人（签字）：批准（签字）：申请时间: 2013年1月5日XXX有限公司制一、项目名称XXX二、设计依据GB/T XXX-2008 《XXXX》三、概述与立项意义（约300字,应写出为什么要研发,产品的用途和使用领域,解决了什么问题，以致带来的效果和意义)在给排水、电力、石油、化工等工程行业的管道系统中，通常采用其阀体内底部开一个凹槽，利用阀杆带动楔形闸板上下运动，楔入阀体楔形腔体，形成密封的传统闸阀,其长期使用易使介质中的颗粒杂物落入凹槽导致闸板关不到位而引起泄漏,经常存在漏水、易生锈的缺陷。
研发项目决议书模板2
**********有限公司董事会决议20**年研发项目决议书**********有限公司（以下简称公司）董事会于 201*年_01月_03日在公司召开董事会会议。
本次董事会会议以书面通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为_** 人，实际到会人数为_**_人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。
会议由公司董事长***主持。
本次董事会会议的议题是关于研究20**年研发项目的立项。
本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：同意公司自主开发一下项目：（1）（2）（3）（4）公司开展新产品研发、工艺研究、质量攻关工作，具体要求如下：一、攻关立项公司项目在实施过程中可以根据市场的变化做及时调整，新申报的项目可以通过提交书面研究开发项目任务书进行立项。
二、进度要求1、自立项之日起，各课题组通过调查研究，制定技术创新项目实施方案。
方案中要描述立项的必要性、项目主要内容和技术关键、具体实施方案、主要参加人员、项目经费预算、工作进度计划等。
2、阶段审查。
各课题组每月25日前将项目实施情况上报，对项目实施过程中的相关问题进行反馈并协调解决。
3、成果总结。
在预定时间内完成的技术创新课题，将书面科技项目验收申请单及电子版提交，项目评审验收小组进行验收，并由总经理进行确认。
预定时间内未完成的项目，由课题组提出书面报告，经公司评审后决定是否转到下一年度继续实施。
三、评估和推广项目结题时，由公司组织评审组对完成的项目进行专业鉴定，根据完成课题的经济价值、技术含量、完成质量、实用性等评定等级，并将科研成果在公司范围内推广。
四、**********有限公司201*年01月03日。