公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本之欧阳歌谷创作
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一人有限公司股东决定示例文本
欧阳歌谷（2021.02.01）
注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。
XXXXXXXX有限公司
20XX年第X次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X 日做
出如下决定：
1、任命（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
[或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。
上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。]
（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。
2、同意修改公司章程。（条款不变不需要）
股东签字（盖章）：
此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章”
X年X月X 日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。
（设执行董事，变更经理）
关于聘任经理的决定
因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新
聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。
执行董事签名：
年月日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。
（设董事会，变更董事长、经理）
XXXX有限公司
20XX年第X次董事会决议
会议时间：X年X月X日
会议地点：XXXXXXXX
召集人：XXX
主持人：XXX
本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：
参会董事一致通过如下决议：
1、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三
年；
2、重新选举XXX为副董事长，任期三年；
3、聘任XXX为经理。
上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
4、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX
经理职务、XXX副经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）参会董事签字：
X年X月X日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。
（设监事会，变更监事会主席）
XXXXXX有限公司
20XX年第X次监事会决议
会议时间：X年X月X日
会议地点：XXXXXXXX
召集人：XXX
主持人：XXX
本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到监事X人，实际到会监事X人。参会监事一致通过如下决议：
1、选举XXX为监事会主席，任期三年；
2、上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
3、免去XXX原监事会主席职务。
参会监事签字：
X年X月X日
二人及以上股东有限公司股东会决议示例文本
注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。
XXXXXXXX有限公司
20XX年第X次股东会决议
会议时间：X年X月X日
会议地点：本公司办公室
召集人：XXX(执行董事或董事会)
主持人：XXX（执行董事或董事长）
本次会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方，实到股东X方。参会股东代表X%表决权。会议通过如下决议：
1、因XXXXXXXXX原因，选举（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；选举（依章程规定）XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
[或者（针对有董事会、监事会的公司）：因XXXXXXXXX 原因，选举（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；选举（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。
上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。]
（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。
2、同意修改公司章程。（条款不变不需要）
会议表决情况：
对本次股东会决议内容表决：
代表％表决权的股东同意；
代表％表决权的股东不同意；
代表％表决权的股东弃权。
参会股东签字（盖章）：
（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）
X年X月X日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。
（设执行董事，变更经理）
关于聘任经理的决定
因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审
查符合法律、法规的有关规定。
执行董事签名：
年月日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。
（设董事会，变更董事长、经理）
XXXX有限公司
20XX年第X次董事会决议
会议时间：X年X月X日
会议地点：XXXXXXXX
召集人：XXX
主持人：XXX
本次会议已于X年X月X日以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X 人。参会董事一致通过如下决议：
1、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX
经理职务、XXX副经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）
2、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三
年；
3、重新选举XXX为副董事长，任期三年；
4、聘任XXX为经理，任期三年。
上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
参会董事签字：
X年X月X日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。