资产重组协议书样本(标准版).docx
资产重组协议书样本
资产重组协议书样本本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在XX（地点）共同签署：甲方：（出让方名称）乙方：（受让方名称）鉴于甲方和乙方经过友好协商，甲方同意将其所拥有的部分资产进行重组，并出让给乙方，乙方同意接受甲方的资产重组安排。
为保障双方权益，明确各方责任，特签订本协议。
一、资产重组事项1. 甲方将其所拥有的（具体资产名称、数量、价值等）资产进行重组，并出让给乙方。
2. 资产重组完成后，乙方将成为该等资产的所有者，享有相应的权益。
二、交易条款1. 交易价格：本次资产重组的价格为人民币（大写）________元整（￥________元）。
2. 支付方式：乙方应在协议签署后XX日内将交易款项支付至甲方指定账户。
3. 资产交付：甲方在收到交易款项后XX日内，将重组资产交付给乙方，并完成相关权属变更登记手续。
三、保证与承诺1. 甲方保证所出让的资产为其合法所有，不存在权属纠纷，并已足额缴纳相关税费。
2. 乙方承诺按照协议约定支付交易款项，并履行相关义务。
3. 双方保证本次资产重组过程中，不存在损害第三方权益的行为。
四、风险承担1. 双方应共同承担资产重组过程中的风险，包括但不限于资产价值波动、市场变化等风险。
2. 如因甲方原因导致资产重组无法完成，甲方应退还乙方已支付的交易款项，并承担违约责任。
3. 如因乙方原因导致资产重组无法完成，乙方已支付的交易款项不予退还。
五、保密条款1. 双方应对本协议的内容以及本次资产重组事宜采取严格的保密措施，不得泄露给第三方。
2. 未经对方同意，任何一方不得擅自对外公开或泄露本协议内容。
六、违约责任1. 若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。
七、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方因本协议产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院起诉。
资产重组协议书样本4篇
资产重组协议书样本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1资产重组协议书样本一、协议双方甲方：_______________________________（以下简称“公司”）统一社会信用代码/注册号：_____________________法定代表人/授权代表：____________________________地址：_____________________________________________联系电话：________________________________________乙方：________________________________（以下简称“收购方”）证件类型及证件号码：___________________________联系地址：_________________________________________联系电话：_________________________________________二、协议背景鉴于甲方拟对其资产进行重组，为提高资产的配置效率和经营绩效，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资产重组协议书的形式确认双方之间的权利义务。
三、资产清单1.资产种类：2.详细情况描述：3.资产评估价值：4.资产转让方式：四、重组原因根据双方合作意向，甲方拟将以上列明的资产进行重组，旨在进一步拓展业务范围，提升企业竞争力和盈利能力。
收购方认可甲方的决策，愿意接受并实施资产重组方案。
五、协议条款1.资产转让及过户甲方应在签署本协议后__ 个工作日内，完成上述资产的过户手续，向收购方交付相关资产，并出具相应的转让证明。
收购方应在接收资产后进行仔细核对，确保资产清单的真实性和准确性。
2.债权债务处理甲方应在协议签署后__ 个工作日内，将与上述资产相关的债权债务清偿完成，并向收购方提供证明文件。
3.保密义务双方对本协议以及与本协议有关的一切资料和信息，应承担保密义务，不得向第三方披露。
资产重组协议书范本
资产重组协议书范本甲方：＿____法定代表人：＿____地址：＿____乙方：＿____法定代表人：＿____地址：＿____鉴于：1、甲方和乙方均为依法设立并有效存续的企业法人。
2、双方为了实现资源优化配置，提高企业竞争力和经济效益，拟进行资产重组。
为明确双方在资产重组过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、重组方案1、双方同意，本次资产重组采取_____（具体重组方式，如资产置换、股权收购等）的方式进行。
2、甲方将其拥有的_____（具体资产或股权）转让给乙方，乙方将其拥有的_____（具体资产或股权）转让给甲方。
3、双方转让的资产或股权的具体范围、价值及相关权利义务，以双方共同委托的资产评估机构出具的评估报告为准。
二、资产交接及权利义务转移1、双方应在本协议生效后的_____个工作日内，开始办理资产交接手续。
2、资产交接包括但不限于实物资产的移交、相关文件资料的移交、权利证书的变更等。
3、自资产交接完成之日起，与转让资产相关的权利、义务和风险一并转移给受让方。
三、债权债务处理1、本次资产重组前，甲方和乙方各自的债权债务由各自享有和承担。
2、对于因本次资产重组而产生的债权债务，由双方按照重组后的产权关系和相关法律法规的规定进行处理。
四、人员安置1、本次资产重组涉及的人员安置问题，按照_____（具体安置方案）执行。
2、双方应按照相关法律法规和政策的规定，妥善处理职工的劳动关系、社会保险等问题。
五、税费承担1、因本次资产重组而产生的各项税费，由双方按照相关法律法规的规定各自承担。
2、如因法律法规的变化或其他原因导致税费承担方式发生变化，双方应协商解决。
六、保密条款1、双方应对在资产重组过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。
2、未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用上述秘密信息。
七、违约责任1、若一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应承担违约责任。
资产重组框架协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（重组方）：__________________乙方（被重组方）：__________________根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方对乙方进行资产重组事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景1.1 甲方因业务发展需要，拟通过资产重组方式优化资产结构，提高盈利能力。
1.2 乙方因经营状况不佳，需要通过资产重组改善财务状况，提升市场竞争力。
1.3 双方经充分沟通，决定就乙方资产重组事宜达成如下协议。
二、重组原则2.1 本协议遵循市场化、法治化原则，确保重组过程的公开、公平、公正。
2.2 本协议遵循有利于公司长期稳定发展的原则，充分考虑公司及股东的合法权益。
2.3 本协议遵循有利于提高公司核心竞争力、优化产业布局的原则。
三、重组方式3.1 本协议采用以下资产重组方式：（1）甲方通过协议转让、资产置换、增发股份等方式，取得乙方部分或全部资产及权益。
（2）乙方通过协议转让、资产置换、增发股份等方式，取得甲方部分或全部资产及权益。
3.2 甲方与乙方可根据实际情况，协商确定具体的资产重组方式。
四、重组标的4.1 重组标的包括但不限于以下资产及权益：（1）乙方持有的甲公司的股权。
（2）乙方拥有的土地使用权、房产等不动产。
（3）乙方拥有的设备、专利、商标等无形资产。
（4）乙方拥有的债权、应收账款等。
4.2 甲方与乙方应就上述资产及权益进行充分协商，确定具体重组标的。
五、重组价格及支付方式5.1 重组价格由甲乙双方根据市场行情、资产评估结果及协商确定。
5.2 重组价格以人民币计价。
5.3 重组价格的支付方式如下：（1）现金支付：甲方以现金方式支付重组价格。
（2）股权支付：甲方以发行股份的方式支付重组价格。
（3）资产支付：甲方以资产置换的方式支付重组价格。
资产重组协议书样本——【范文】.doc
合同编号：资产重组协议书样本甲方：乙方：签约时间：Word模板A4打印标准格式可随意修改资产重组协议书样本目录1.定义2.重组内容的确定3.重组的生效4.重组的落实5.税项6.相互赔偿7.不竞争8.争议的解决9.签署的生效_________，是_________企业，其法定地址在_________(以下称“母公司”);________(筹)，是经批准拟成立股份有限公司(企业名称预先核准通知书号：_________号《企业名称预先核准通知书》)，其筹委会地址在_________(以下称“股份公司”)。
鉴于：母公司为依法在_________注册成立的国有企业。
母公司已得到_________字_________号文批准，作为主要发起人进行部分改制，并联合其他社会法人作为发起人，共同设立股份公司。
母公司以其拥有的位于_________的主要生产车间(抗菌素、抗艾滋病药物中间体等)和配套设施，_________车间、_________中心和综合办公楼及其所在土地所有权，公司持有的_________(以下简称_________)_________%的股权作为出资，并联合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作为发起人以现金出资，以发起方式设立股份公司。
自股份公司正式成立之日，母公司拥有股份公司_________%的股份，是股份公司的最大股东。
了确保重组的内容和目的得到落实和贯彻，母公司和股份公司同意根据本协议内载明的条款和条件对重组有关事项作出适当的安排。
据此，双方立约如下：1.定义除非上下文中另有规定，下述词在本协议内有以下的意义：“母公司”_________公司，股份公司的控股股东和拥有母公司在重组时转给股份公司的全部资产和债务的所有人;“股份公司”_________公司(筹);“重组”是母公司以部分资产及权益与其他发起人改制发起设立一家股份公司，而母公司成为其控股公司;“重组文件”本协议附件中所附关于重组的报告和批文;“财务报表”母公司截止_________年_________月_________日的资产负债表(连同有关附注)及利润表;“生效日期”重组正式生效的日期，即为重组而进行的资产评估基准日的后一日。
资产重组协议书范本
资产重组协议书范本甲方（转让方）：_____________________乙方（受让方）：_____________________鉴于甲方拥有位于_________________的资产（以下简称“标的资产”），乙方有意受让甲方的标的资产，双方经友好协商，就资产重组事宜达成如下协议：第一条资产重组内容1.1 甲方同意将其拥有的标的资产转让给乙方。
1.2 标的资产包括但不限于土地使用权、房屋建筑物、机器设备、知识产权等。
1.3 资产重组的具体内容和范围以双方确认的资产清单为准。
第二条资产评估和转让价格2.1 双方同意按照国家有关资产评估的规定，对标的资产进行评估。
2.2 根据评估结果，双方确定标的资产的转让价格为人民币（大写）：____________________元整。
第三条转让价款的支付3.1 乙方应于本协议签订之日起____天内支付转让价款的____%作为定金。
3.2 乙方应在资产交接完成之日起____天内支付剩余转让价款。
第四条资产交接4.1 甲方应在收到定金后____天内完成标的资产的交接工作。
4.2 资产交接完成后，甲方应将标的资产的相关权属证书、技术资料等移交给乙方。
第五条保证和承诺5.1 甲方保证标的资产权属清晰，无任何争议。
5.2 甲方承诺在资产交接前，标的资产未被抵押、查封或存在其他权利负担。
5.3 乙方承诺按照本协议约定支付转让价款。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按时完成资产交接，应向乙方支付违约金，违约金为转让价款的____%。
6.2 如乙方未能按时支付转让价款，应向甲方支付违约金，违约金为未支付转让价款的____%。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_________________日期：____________________________乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_________________日期：____________________________（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订正式协议前由专业法律人士进行审核。
资产重组协议书
资产重组协议书甲方（资产出让方）：_____________________地址：_________________________________________乙方（资产受让方）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方是一家专注于_________________________的公司，拥有一系列与该业务相关的资产；乙方是一家在_________________________领域具有丰富经验的公司，有意对甲方的资产进行重组以实现双方的共同发展。
现双方本着平等互利的原则，就甲方资产重组事宜达成如下协议：第一条重组资产范围1.1 甲方同意将其拥有的以下资产转让给乙方：a. 固定资产：包括但不限于_________________________。
b. 无形资产：包括但不限于_________________________。
c. 其他资产：包括但不限于_________________________。
1.2 资产的具体清单作为本协议附件一，是本协议不可分割的一部分。
第二条重组资产的评估与作价2.1 双方同意委托具有资质的第三方评估机构对重组资产进行评估，并以评估结果作为资产转让的作价基础。
2.2 评估费用由甲方承担。
第三条转让价格与支付方式3.1 根据评估结果，双方协商确定资产转让价格为人民币（大写）：_________________________元整（￥_________________________）。
3.2 乙方同意按照以下方式支付转让价款：a. 本协议签署之日起________天内支付总价款的________%作为定金。
b. 资产交割完成后________天内支付剩余价款。
第四条资产交割4.1 甲方应在收到定金后________天内完成资产的交割工作。
4.2 交割过程中产生的费用由________方承担。
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资产重组协议书样本【标准合同word版，下载后可编辑】甲方： ****单位或个人乙方： ****单位或个人签订日期：签订地点：第1页，共15页资产重组协议书样本目录1.定义2.重组内容的确定3.重组的生效4.重组的落实5.税项6.相互赔偿7.不竞争8.争议的解决第2页，共15页9.签署的生效_________，是_________企业，其法定地址在_________(以下称〞母公司〞);________(筹)，是经批准拟成立股份有限公司(企业名称预先核准通知书号：_________号《企业名称预先核准通知书》)，其筹委会地址在_________(以下称〞股份公司〞)。
鉴于：母公司为依法在_________注册成立的国有企业。
母公司已得到_________字_________号文批准，作为主要发起人进行部分改制，并联合其他社会法人作为发起人，共同设立股份公司。
母公司以其拥有的位于_________的主要生产车间(抗菌素、抗艾滋病药物中间体等)和配套设施，_________车间、_________中心和综合办公楼及其所在土地所有权，公司持有的_________(以下简称_________)_________%的股权作为出资，并联合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作为发起人以现金出资，以发起方式设立股份公司。
自股份公司正式成立之日，母公司拥有股份公司_________%的股份，是股份公司的最大股东。
了确保重组的内容和目的得到落实和贯彻，母公司和股份公司同意根据本协议内载明的条款和条件对重组有关事项作出适当的安排。
据此，双方立约如下：1.定义第3页，共15页除非上下文中另有规定，下述词在本协议内有以下的意义：〞母公司〞_________公司，股份公司的控股股东和拥有母公司在重组时转给股份公司的全部资产和债务的所有人;〞股份公司〞_________公司(筹);〞重组〞是母公司以部分资产及权益与其他发起人改制发起设立一家股份公司，而母公司成为其控股公司;〞重组文件〞本协议附件中所附关于重组的报告和批文;〞财务报表〞母公司截止_________年_________月_________日的资产负债表(连同有关附注)及利润表;〞生效日期〞重组正式生效的日期，即为重组而进行的资产评估基准日的后一日。
资产重组协议书样本8篇
资产重组协议书样本8篇第1篇示例：资产重组协议书样本甲方：________公司鉴于甲方和乙方为双方的资产重组事宜，为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
一、资产转让1.1 甲方同意将其名下的部分资产转让给乙方，乙方同意收购这些资产。
1.2 资产包括但不限于产权、知识产权、设备、存货等。
1.3 资产的具体内容、数量、转让价款等详细事宜如下：资产清单及数量：详见附件1转让价款：________元人民币（大写：________元整）二、转让方式和时间2.1 甲乙双方同意将资产的转让工作按照本协议规定的价格、时间和方式执行。
2.2 资产转让的时间为本协议签署之日起________日内完成。
三、资产的保证和承诺3.1 甲方保证其名下的资产真实合法，不存在第三方权利争议。
3.2 甲方保证在签订本协议时资产没有被查封、冻结或质押。
3.3 甲方保证将资产的相关权利、信息全部转让给乙方。
四、保密条款4.1 本协议签署后，双方不得向任何第三方透露协议内容及其相关信息。
4.2 在未得到对方的书面同意前，本协议的任何内容不得向外界披露。
五、争议解决5.1 本协议的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 如因本协议发生纠纷，双方应尽力通过友好协商解决，协商不成的，应提交至___仲裁机构仲裁。
六、其他事项6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是关于资产重组协议书样本的内容，双方在签署协议前应仔细阅读并确保理解协议的各项内容，以避免日后出现纠纷。
希望本协议能对双方的资产重组事宜起到明确和规范的作用。
第2篇示例：资产重组协议书样本一、背景根据有关法律法规和国家产业政策，为了实现资产的有序整合和优化配置，保障企业持续稳健发展，各方就资产重组事宜达成如下协议。
二、目的为规范资产重组事项的适当性和合法性，明确各方的权利和义务，保障各方合法权益，促进企业共同发展。
资产重组协议书样本6篇
资产重组协议书样本6篇篇1资产重组协议书样本甲方（出让方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（受让方）：地址：法定代表人：联系电话：为了促进自身发展和实现双方的共同利益，甲、乙双方经友好协商，就甲方与乙方之间的资产重组事宜达成如下协议：一、资产重组的基本情况甲、乙双方同意将各自的资产进行重组，包括但不限于财产、设备、土地、品牌、知识产权等。
具体资产情况详见附件《资产清单》。
二、资产重组的方式资产重组的方式包括但不限于资产置换、资产出售、资产合并等。
具体方式将在后续协商中确定。
三、资产重组的价值评估甲、乙双方同意由具有资质的第三方机构对各自资产进行评估，确定资产价值。
评估结果将作为资产重组协议的依据。
四、资产重组的交易条件1. 甲方应向乙方提供真实、完整的资产信息，并保证其所提供的信息真实有效；2. 乙方应向甲方提供相应的资产价款或补偿，并确保支付过程的合法合规；3. 双方应共同承担资产重组过程中的税收、审计、法律等费用；4. 甲、乙双方应就资产重组事项及时履行协议约定的各项义务，并保证双方合法权益。
五、资产重组的保密义务甲、乙双方应妥善保管双方关于资产重组事项的资料，未经对方同意，不得向第三方披露相关信息。
六、争议解决方式因资产重组事项产生的争议，双方应友好协商解决。
若无法达成一致意见，则应提交仲裁委员会仲裁。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至资产重组完成之日止；2. 本协议的附件是本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。
特此协议，双方签订本协议书：甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签字日期：签字日期：（正文完）以上是一份资产重组协议书的样本，具体协议内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在资产重组过程中顺利达成协议，实现共同发展与利益。
篇2资产重组协议书样本甲方（转让方）：乙方（受让方）：为明确甲方对其拥有的特定资产进行重组转让事宜，经双方友好协商，特订立本资产重组协议书。
上市公司重大资产重组协议三篇
上市公司重大资产重组协议三篇《合同篇一》合同编号：_______本协议由以下双方于______年______月______日签订。
甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）1.甲方是一家上市公司，拥有丰富的产业资源和资本运营经验；2.乙方是一家具有发展潜力的企业，有意愿通过资产重组方式与甲方实现资源共享和共同发展；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方重大资产重组事宜达成一致，特订立本协议。
第一条重组标的1.1 乙方同意将其持有的_______（以下简称“重组标的”）的全部或部分股权转让给甲方。
1.2 甲方同意购买并持有乙方重组标的的股权，成为乙方的重要股东。
第二条重组方式2.1 甲方以现金支付方式购买乙方重组标的的股权。
2.2 双方协商确定重组标的的定价，并依法履行评估、审批等程序。
2.3 双方同意在重组过程中遵守相关法律法规，确保重组交易的合法、合规。
第三条股权转让价格及支付方式3.1 股权转让价格由双方根据重组标的的评估结果协商确定，并纳入本协议。
3.2 甲方应按照本协议约定的期限和方式向乙方支付股权转让价款。
3.3 甲方支付股权转让价款后，依法取得重组标的的股权。
第四条股权转让的交割4.1 双方应在本协议签订后_______个工作日内，办理完毕股权转让的工商变更登记手续。
4.2 乙方应确保重组标的的股权转让不存在任何法律障碍，包括但不限于股权纠纷、质押、冻结等。
4.3 甲方应在股权转让完成后，依法行使股东权利，履行股东义务。
第五条双方的权利和义务5.1 甲方有权按照本协议的约定购买乙方重组标的的股权，并参与乙方的经营管理。
5.2 乙方有权按照本协议的约定转让重组标的的股权，并协助甲方办理股权转让相关手续。
5.3 甲方应按照本协议的约定支付股权转让价款，并依法履行股东义务。
5.4 乙方应保证重组标的的股权转让不存在任何法律障碍，并依法履行相关手续。
资产重组协议书样本8篇
资产重组协议书样本8篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由以下各方签订：甲方：（出让方名称）乙方：（受让方名称）丙方：（其他参与方名称）（如有）鉴于甲方和乙方等参与方经过友好协商，决定进行资产重组，以优化资源配置，提高经济效益，现就资产重组事宜达成如下协议：一、协议目的本次资产重组旨在通过优化资源配置，提高企业核心竞争力，实现可持续发展。
二、资产重组方式本次资产重组通过股权转让、资产置换、增资扩股等方式进行。
三、资产标的1. 甲方将其所持有的（资产名称）的资产（包括但不限于固定资产、无形资产等）转让给乙方。
2. 乙方受让甲方转让的资产，并承担相应风险。
四、股权转让1. 甲方将其所持有的（公司名称）的股权以（比例）转让给乙方。
2. 股权转让完成后，乙方将成为（公司名称）的股东，享有相应权益。
五、资产置换1. 甲方将其所持有的部分资产与乙方持有的部分资产进行置换。
2. 置换资产的评估价值由双方协商确定，并经过评估机构评估确认。
六、增资扩股1. 乙方对（公司名称）进行增资扩股，增资额度和股权比例由双方协商确定。
2. 增资完成后，乙方的股权比例及其在公司的权益将相应调整。
七、人员安置及债权债务处理1. 资产重组过程中涉及的职工安置问题，由双方按照国家法律法规及政策规定妥善处理。
2. 甲乙双方应共同确认并妥善处理资产重组过程中的债权债务关系，确保资产重组的顺利进行。
八、保密条款1. 各方应对本协议的内容以及履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得对外泄露本协议内容以及相关商业秘密。
九、违约责任1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议并要求违约方承担违约责任。
十、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，各方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
资产重组范本(精选3篇)
资产重组范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
本协议由以下各方于**年**月**日在北京签订：*******甲方：*******股份有限公司营业地址：*******法定代表人：*******乙方：*******有限责任公司营业地址：*******法定代表人：*******鉴于：(1)甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模进展为目的，提出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已得到批准。
(2)甲方股东合法享有其资产的处置权。
经股东大会批准，同意甲方在全部净资产基础上，以双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产(部分资产和相关负债)而增资扩股。
(3)乙方股东合法享有其资产的处置权。
经股东大会批准，同意乙方以其部分净资产(双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数值进行比价确定)对甲方进行增资扩股。
甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；双方同意，本协议中的全部条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。
第一章释义除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含义：******新公司：指甲方依据本协议的规定增资扩股后的股份有限公司。
签署日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。
基准日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日，即****年***月***日。
相关期间：指基准日至增资扩股完成经过的期间。
评估报告：指由甲乙双方协商确定的资产中介评估机构对依照本协议进行重组的甲方全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文件。
本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字盖章确认，即构成本协议不行分割的组成部分，具有相应的法律约束力和证明力。
其次章资产重组方案甲乙双方同意根据下列方式进行资产重组：(1)乙方作为甲方的唯一新增股东，在甲方原股本*******万元人民币的基础上入股*******万元人民币对新公司进行扩股。
资产重组协议书样本
资产重组协议书样本本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在_____签订：甲方：________（出让方）乙方：________（受让方）鉴于甲方拟对其拥有的资产进行重组，而乙方有意受让甲方的部分资产。
为此，双方根据平等互利的原则，经过友好协商，达成如下协议条款，以兹信守。
一、协议目的双方同意通过本次资产重组，优化资源配置，提高资产运营效率，实现共同发展和双赢。
二、资产重组事项1. 甲方将其拥有的（包括但不限于）固定资产、无形资产、股权等（具体详见资产清单）按照本协议规定的条件转让给乙方。
2. 乙方同意按照本协议规定的条件受让甲方转让的资产。
三、资产转让价款及支付方式1. 双方同意，本次资产重组的转让价款为人民币________元。
2. 乙方应在协议签订后XX个工作日内支付转让价款的XX%给甲方，剩余款项在资产交接完成后的XX个工作日内支付完毕。
四、资产交接1. 双方应在协议签订后的XX个月内完成资产的交接工作。
2. 资产交接过程中，双方应共同对资产进行清查核实，确保资产的真实性和完整性。
五、声明与保证1. 甲方保证其转让的资产权属清晰，不存在任何形式的纠纷和争议。
2. 乙方保证其具备受让甲方资产的法律资格和财务能力。
3. 双方保证其在本协议中的陈述和承诺均为真实、合法、有效。
六、风险承担1. 在资产交接过程中，因甲方原因导致资产无法按时交接或交接的资产存在瑕疵的，甲方应承担相应的违约责任。
2. 在本协议生效前，甲方资产所产生的债权、债务及法律纠纷由甲方承担。
本协议生效后，由乙方经营产生的债权、债务及法律纠纷由乙方承担。
七、保密条款1. 双方应对本协议的内容和实施过程保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本次资产重组有关的文件、资料，未经对方同意，不得向外界公布或泄露。
八、违约责任1. 双方如因一方违反本协议规定的义务或陈述与保证事项不实，导致本协议无法履行的，违约方应承担相应的违约责任。
重组协议模板
重组协议模板本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下各方签订：甲方：________（公司名称）法定代表人：_______地址：_________联系方式：_______乙方：________（公司名称）法定代表人：_______地址：_________联系方式：_______鉴于甲方和乙方经过友好协商，就甲方的资产重组事宜达成如下协议，以兹共同信守。
一、协议目的本协议的目的是明确甲方的资产重组事宜中的相关权利和义务，保障各方的合法权益，促进资产重组的顺利进行。
二、协议内容1. 资产重组的方式和范围双方同意以__________（包括但不限于股权转让、资产出售、资产置换等方式）进行资产重组，重组的资产范围包括但不限于__________（具体范围）。
2. 重组后的股权结构资产重组完成后，甲方的股权结构将发生变化，具体股权比例及分配方式详见本协议附件。
3. 资产评估和交易价格双方同意，对于本次重组的资产进行独立第三方评估，评估结果作为交易价格的依据。
交易价格应合理、公平、公正，并经过双方协商一致确定。
4. 交易的支付方式和时间安排甲方和乙方应就交易的支付方式（包括但不限于现金、股权等支付方式）和时间安排达成一致。
具体支付方式和时间安排详见本协议附件。
5. 过渡期安排及业务连续性保障措施双方应就资产重组过程中的过渡期安排及业务连续性保障措施进行约定，确保资产重组过程中不影响甲方的正常运营。
6. 承诺和声明双方在本协议中作出的承诺和声明，包括但不限于保密义务、竞业禁止、不侵犯知识产权等。
7. 违约责任及纠纷解决方式如一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
对于因执行本协议所产生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、其他条款1. 本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
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编号：_________________ 资产重组协议书样本甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________签订日期：_________年______月______日目录1.定义2.重组内容的确定3.重组的生效4.重组的落实5.税项6.相互赔偿7.不竞争8.争议的解决9.签署的生效_________，是_________企业，其法定地址在_________(以下称“母公司”);________(筹)，是经批准拟成立股份有限公司(企业名称预先核准通知书号：_________号《企业名称预先核准通知书》)，其筹委会地址在_________(以下称“股份公司”)。
鉴于：母公司为依法在_________注册成立的国有企业。
母公司已得到_________字_________号文批准，作为主要发起人进行部分改制，并联合其他社会法人作为发起人，共同设立股份公司。
母公司以其拥有的位于_________的主要生产车间(抗菌素、抗艾滋病药物中间体等)和配套设施，_________车间、_________中心和综合办公楼及其所在土地所有权，公司持有的_________(以下简称_________)_________%的股权作为出资，并联合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作为发起人以现金出资，以发起方式设立股份公司。
自股份公司正式成立之日，母公司拥有股份公司_________%的股份，是股份公司的最大股东。
了确保重组的内容和目的得到落实和贯彻，母公司和股份公司同意根据本协议内载明的条款和条件对重组有关事项作出适当的安排。
据此，双方立约如下：1.定义除非上下文中另有规定，下述词在本协议内有以下的意义：“母公司”_________公司，股份公司的控股股东和拥有母公司在重组时转给股份公司的全部资产和债务的所有人;“股份公司”_________公司(筹);“重组”是母公司以部分资产及权益与其他发起人改制发起设立一家股份公司，而母公司成为其控股公司;“重组文件”本协议附件中所附关于重组的报告和批文;“财务报表”母公司截止_________年_________月_________日的资产负债表(连同有关附注)及利润表;“生效日期”重组正式生效的日期，即为重组而进行的资产评估基准日的后一日。
2.重组内容的确定2.1 双方同意对资产负债的划分及债权债务处理的内容，作出如下确定，重组中资产负债的具体划分，按下述债权债务处理和确定为准。
2.2 根据重组方案，母公司将其位于_________的主要生产车间(抗菌素、抗艾滋病药物中间体等)和配套设施，_________车间、_________中心和综合办公楼及其所在土地所有权，母公司持有的_________公司(以下简称_________)_________%的股权折价入股投入股份公司，保留在母公司的其他资产，应属于母公司所有。
被划入股份公司的资产和负债的调整明细表，已由上海立信会计师事务所协助编制完成。
双方已在该明细表上盖章，以示同意和确认。
具体的资产负债的划分，以编制该明细表时所进行的实际划分及本协议为准。
此外，双方同意和声明，母公司对下列协议、安排、负债和义务承担全部责任，股份公司对该等协议、安排、负债和义务不承担任何责任：(a)母公司员工无论在任何时期在母公司的工资基金及职工福利基金中的权利;(b)母公司在签定本协议之前与重组前母公司员工之间达成的有关集资的协议和安排。
2.3 无形资产的处理土地使用权处理情况改制主体中，母公司将下属部分土地资产折股投入股份公司，_________土地使用权由母公司在“土地估价结果和土地处置经国土资源部确认后”向_________市国土局缴纳_________%的出让金;_________的土地使用权由设立后的股份公司向_________市国土局租赁使用。
3.重组的生效3.1 在本协议签订之日前，重组已获得有关部门的批准。
重组的生效日期为为重组而进行的资产评估基准日的后一日。
重组自生效日期起正式生效。
虽然股份公司在生效日期以后才正式成立，重组的生效有追溯性。
3.2 母公司的资产、负债、债权、债务，自重组生效日期起，按重组文件和本协议的规定，分别归入股份公司和母公司。
除非第3.3条另有规定，归入股份公司和母公司的资产、负债、债权、债务，于生效日期以后所发生的变化，以及其相关业务所带来的盈利或亏损，归双方各自拥有和承担。
3.3 母公司对股份公司作出声明和保证如下：(a)财务报表真实公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的业绩。
(b)自重组生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的资产、负债、债权和经营其相关的业务。
(c)股份公司的资产和负债的内容和价值，在重组生效日期至股份公司正式成立之日的期间，并无重大的不利改变;股份公司在正式成立之日的净资产值，不小于其于重组生效日期的净资产值，但不计算资产在两个日期之间的折旧值。
(d)在股份公司成立之前，母公司全权拥有作价入股的资产及权益，有权将该资产及权益投入股份公司，而不受到任何抵押权、留置权或其他第三方权益的限制。
(e)除了已在财务报表和资产评估报告中已披露的负债外，以及除了母公司在重组生效日期以后正常操作股份公司业务和资产中所发生的负债外，在股份公司正式成立前有关股份公司资产没有其他实际的或已有的债务或责任。
(f)在股份公司正式成立前，母公司没有违反任何有关股份公司业务和资产的重大协议的任何重要条款。
(g)在股份公司正式成立前母公司经营股份公司的业务从来没有违反任何适用的法律和法规，而将会令到股份公司遭受重大的损失。
(h)在股份公司正式成立前，母公司经营股份公司的业务从来没有侵犯任何专利权、版权、设计、商标、商号或其他可注册的或不可注册的第三方的工业或知识产权。
(i)目前不存在对母公司并与股份公司业务或资产有关而提出的正在进行的或待决的或被威胁提出的任何诉讼或仲裁(不论作为原告、被告或其他)，也不存在可能导致对股份公司的财务状况产生重大影响的索偿要求及任何可能构成索偿要求的事实。
如果母公司违反上述声明和保证而令股份公司受到损失，母公司同意向股份公司作出赔偿。
4.重组的落实4.1 母公司和股份公司确认重组的目的、内容、方法和精神，同意依据重组文件和本协议及其附件的各项规定将重组落实，并处理已发生或遗留的一切有关事项。
母公司和股份公司确认和同意，与重组有关的一切活动(包括但不限于资产、权利、债务和义务的转让)对其各自具有法律约束力。
4.2 在股份公司正式成立之前所未能完成的重组步骤和工作，双方将用最大的努力，相互合作，尽快完成。
双方同意尽最大努力采取一切活动(包括但不限于签订或促使他人签订任何文件申请或取得任何批准、同意、承诺或完成任何注册、登记、备案)以确保重组全面落实。
重组方案有未尽之处，而本协议亦未作出具体安排者，双方将会诚意协商，寻求公平和妥善处置办法。
4.3 如有任何母公司的资产、权利、债务或义务必须事先取得任何第三者的审批、同意或承诺才能按重组文件和本协议及其附件订明的基准和其他条件转让给股份公司，而此审批、同意或承诺尚未取得的话，双方同意采取一切适当及合理的方法去处理该资产、权利、债务和义务，以维护母公司和股份公司在其中的利益。
4.4 除非本协议另有规定，双方各自承担执行本协议所发生的费用。
5.税项5.1 本第5条中“税项”指所有由国家、省、市地方或地区政府或机关或向其缴纳的税项，包括但不限于对毛利润或净利润、所得、收入、销售、买卖、专利、有形资产或无形资产、动产或不动产(包括它们的买卖、转让、赠与、处置、拥有、使用或占用)征收的税项(包括所得税、增值税、营业税、消费税、关税、印花税、能源建设交通基金费、预算调节基金费等)，并包括：(a)以承包或类似方式或标准征收或缴纳的税项或上缴金额;(b)任何额外或重征的税项，无论该额外或重征的税项，是因已征收或缴纳的税项不足，或已征收或缴纳的税项所曾获给予或享受的减征或豁免不适当或不合法而产生;(c)任何与税项有关的罚款、滞纳金或其他应缴款。
但母公司产生或应承担的"税项"，不包括已在财务报表中已作出准备的“应付税金”。
5.2 母公司将承担：(a)一切母公司在股份公司正式成立前产生的税项，无论该税项是在重组生效日期或以后征收或应缴纳;(b)一切与按重组文件和本协议的规定保留在母公司的资产、权利、债务或义务(及其相关业务)有关的税项;(c)一切母公司在其经营过程中产生的税项;(d)在股份公司正式成立后，一切与资产、责任、业务、债权或债务有关的，应转给股份公司但尚未转出的税项。
5.3 股份公司将承担一切与按重组文件和本协议及其附件的规定归入股份公司的的资产、权利、债务或义务(及其相关业务)有关的、在生效日期或以后产生的税项。
5.4 母公司承诺向股份公司补偿(除股份公司按第5.3条承担的税项)：(a)母公司按第5.2条承担的一切税项;(b)与上述5.4(a)项所述税项有关的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、罚款、费用和开支(包括但不限于因这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解以及这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解的执行而产生的或与其有关的一切付款、费用和开支)。
5.5 股份公司承诺向母公司补偿，除母公司按第5.2条承担的税项以外的：(a)股份公司按第5.3条承担的一切税项;(b)与上述5.5(a)项所述税项有关的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支(包括但不限于因这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解以及这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解的执行而产生的或与其有关的一切付款、费用和开支)。
6.相互赔偿6.1 股份公司对于母公司的资产、权利、债务和义务，仅承担在重组文件和本协议及其附件中规定从生效日期起划入股份公司的部分。
股份公司对留于母公司的其它资产、权利、债务和义务，均不承担，对其亦无任何权利或责任。
母公司的其它资产、权利、债务和义务(包括潜在的债务和义务)，皆由母公司承担。
6.2 双方各向对方承诺将向对方补偿(以下分称“赔偿方”和“受偿方”)：(a)按重组文件和本协议及其附件中规定由赔偿方承担的受偿方的资产、权利、债务和义务及有关业务的起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支;(b)为了赔偿方的利益，受偿方履行本协议第4.3条和4.4条时而发生的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支;(c)因赔偿方违反本协议的任何条款，使受偿方发生的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支;但是，(i)股份公司向母公司补偿的数额不得包含在前述财务报表中的资产负债表所示的长期、流动和或然负债总值中的事项和有关款项;(ii)母公司应按第3.3条(尤其是3.3(a)项)向股份公司赔偿的数额，将等量地抵销第(i)项所述的数额。