知名公司核决权限表
公司核决权限--jingdian
甄选与
用
快递费、邮费、停车费、建路费、过桥费、临时电话费、油料费、洗车费、补胎费、招工及公告
务
机械（山东）有限公司核决权限 密*
机械（山东）有限公司核决权限 密*
预算执
最高核决■会签
备注
4、在核决时需要做出的流程应明确。
核准：
2 财务总监/副总监对各项资金支出有审核的职责；财务总监/副总监出差、休假可书面授权被授权人代行职权。
1 总经理出差、休假等向副董事长汇报，并可书面授权被授权人代行职权。
3 作业过程中出现的其他未涉及的核决权限规定，将作补充规定予以完善。
总经理：
编制部门：管理中心
管理总监：
2007年1月5日。
核决权限表
区光翔电子发展(深圳)有限公司 核 决 权 限 表光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表经权 限代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经 理总 经 理三.出国旅费不论金额大小总 经 理类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、暂借款七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付协 理副总经理总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补用类及(副)总经理费不论金额大小协 理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协 理三.统购原物料统购价格订 定不论金额大小总 经 理协 理款协 理副总经理总 经 理付协 理副总经理总 经 理二.外购原物料不论金额大小总 经 理材类类别项 目核 决 权 限核 决 者资一.内购原物料1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上订 购承组课协副总分办总经人长长理经理理总□△◎□◎□△◎□◎□△◎□△△◎□△△△△◎务□△△◎□◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□◎□△△◎人□△△△△◎□△△◎□△◎事□◎□◎□△◎业□◎□◎□△△◎务□△△△△◎□△△◎□△△△△◎□◎□△◎□△△□△△◎□△△△◎16-3. 7~14天各课△16-1. 1天(含)以内各课◎16-2. 1~7天各课△14.各项保险业务人15.人员请假12.升级考试业务人△13.员工奖惩记录人10.人员计划编订人△11.年度考绩业务人△8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人△6.出勤统计人7.员工差假登记人4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人2.人员招募业务人△3.人员报到业者、离职手续人15.对内行文公告总△1.制定人事管理制度人△13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总11.公务车管理调派总△12.安全装配之申请及发放总△9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总△7.厂房营缮工程规划总△8.公共关系事务处理总△5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总△3.文具用品请购总4.文具用品分发、存量管理总1.公文、文件之收发、处理总2.文件打字、油印寄送总理权限内容办单位经□△△△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理教□△△△△◎□△◎育□△△△△◎训□△△◎□△△◎练□△△□△△◎人□△△事□△◎□△◎任△△◎免□△△◎□△△◎奖□△△△◎□△△△△◎惩□△△□△△◎□△△◎□△△△△◎□△△△△◎财□△△△△◎□△△△◎务□△◎3.财产分析报表财1.流动资金之管理财△2.应收票据之处理财△3-4经理级人员人△4.薪资调整案人△ 3-2组长级人员人△ 3-3课长级人员人△3.奖惩核决权限3-1一般基层人员人◎ 2-3课长级人员人△ 2-4经理级人员人△ 2-1一般基层人员人△ 2-2组长级人员人△ 1-4经理级人员各课□2.资遣、辞职核决权限 1-2组长级人员各课△ 1-3课长级人员各课△1.人事任免权限1-1一般基层人员各课◎ 3-4一般人员教◎4.评核训练成果教△ 3-2课长级教△ 3-3组长级教△3.在职人员专业训练3-1经理级教△1.制定教育训练方针教△2.新进人员教育训练教经理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限16-4.~14天以上各课△□△△△△◎类□△△△△◎□△△△△◎□△△△△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理会计类□△◎□△◎□△△△△◎□△◎预□△△△△◎□△△△△◎算□△◎□◎类□△◎□△◎□△△△△◎出□△△◎□◎纳□◎□△△△△◎类□△◎企□△△◎□△△◎划□△△◎□△△◎管□△△□△△5.各部厂业绩评分企◎6.各部经营成效分析企◎3.各部厂业绩评价企△4.各部间管理流程拟订企△1.年度经营方针之拟订企△2.中长期经营目标之拟订企△4.本公司支票之签付工作纳△5.收支报表编制纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳7.中长期预算编制预△1.出纳业务处理规则拟订纳△5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预3.各项预算编制标准拟订预4.预算收支控制预1.预算制度之设立预△2.年度预算编列预△7.年度决算之办理会△8.会计师查核资料提供会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会3.会计证编制会4.薄记登记会1.会计制度设立会2.会计作业规章制度设立会权 限经理权限内容经办单位符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表7.资金调度财△8.银行往来帐核对财5.财务计划编制财△6.股票事务处理财△4.财务管理制度设定财△理□△△◎□△△◎类□◎□◎□◎□◎□◎□△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理电□△△◎□◎脑□◎□△△类□△△□◎□◎□◎年度□△△△△◎生□△△△△◎产□△△△△◎计□△△△◎划□△◎□△◎□△△△△◎年度□△△◎生□△△◎产□△△◎计□△△◎划□△△◎2-4库存材料计划管△3.年度外包计划管△2-2大宗材料计划管△ 2-3常备材料计划管△2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管△ 1-6测定工具计划品△ 1-7电力设备计划安△ 1-4冲模模具计划技△ 1-5治工具、夹具计划各课△ 1-2生产设备计划技△ 1-3检验设备计划品△1.年度别负载计划 1-1人员计划室7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑5.计算机常识教育训练脑◎6.计算机数据管理脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑◎1.计算机化政策目标拟订脑△2.计算机系统分析脑理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限经13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽△11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽7.营业目标拟订企△8.服务目标拟订企△中□△△小□△日□△◎程□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理工程□△计□△△◎□△△◎划□△△◎□△◎之□△△□△△◎编□△△◎□△△◎成□△◎□△◎工□△◎程□△◎进□△◎度□△◎管□△◎理□◎□◎7.成品入库管理（入库单）各课5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课11.图面之设计设△12.加工基准资料之设计技△9.治工具、夹具之设计技◎10.模具之设计设△7.机械设备之设计安△8.修理之请求各课5.电检设备之设计安△6.电力设备之设计安△3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课◎1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室经理光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限9.周别材料跟催计划管7.周生产计划管8.日生产计划管5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室1.月工程别负载计划管◎2.月生产线别人员计划（含加班）各课◎□△◎□◎采□△△△◎购□△◎□△△◎□△△△△◎请□△△◎购□△△◎□△△△△◎、□△△◎采□△△◎购□△◎、□△◎验□△◎收□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎效 6.外包商能力评价采△1.工作效率管理4.采购单签核采△5.验收单之签核（品检）品△ 3-5采购未满10,000者采△ 3-6采购10,001以上采△ 3-3请购10,001以上各课△ 3-4采购未满1,000者采△ 3-1请购未满1,000者各课△ 3-2请购未满10,000者各课△ 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 1-5外包之请购管△2.收料1-3大宗材料请购管△ 1-4常备材料请购管△1-1国外请购管△1-2长期合约材料请购管△1.请购单确认光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表4.国外采购业务采△2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采△9.月底工程进度盘点确认各课1.采购制度建立采△8.完工后工作业单确认各课□△△◎率□△△◎□△◎管□△◎理□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎生□△△◎□△△◎产□△◎□△◎单□△△◎据□△△□△△◎品□△△◎质□△◎计□△△◎划□△△品□△△质□△△计□△△◎划□△△8.检查之设定品◎6.工程之设定技◎7.收料之设定技△4.品质基准之设定品◎5.作业之设定技◎2.管制图之设定品3.品管度方案及计划品△ 6-2幕僚单位各课△1.品质管制点之设定品△6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课◎4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课△2.超额之签核管3.退料单之签核各课1工号领料单之签核管光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表仓△4.物料盘点计划成△物料仓储管1.物料仓储规划仓△2.物料库存帐面统计仓△3.呆应帐处理 2-2 入库金额管△ 2-3线上在制品金额管△2.生产效率计算 2-1生产金额管△ 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课 1-1标准效率目标设定室 1-2组课效率月报室□△△□△△◎品□△△◎质变□△△◎异□△△◎处□△△◎理□△△◎品质□△△◎资料管理□△◎□△△◎□△△△◎成□△△◎本□△△△△◎□△△◎费□△△◎□△◎用□△△◎□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎□△◎8.成本结转及传票开立成6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成6.制造成本控制6-1工时差异月报表成4.材料取料基准设定技△5.标准用量设定室 2-3年度材料成本管△3.工资率、费用率设定成 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课△1.标准成本设定成△2.制造成本计划光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表2-2品管月报品△ 2-3品管会报品△2.不良统计分析 2-1品管周报品3.不良损失计算基准设定室1.不良率目标设定室 2-2作废品△ 2-3勉用品△2.不良品处理办法 2-1修改后再用品△10.作业指导书各课△1.品质变异处理办法室9.操作之设定技◎□△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎其□△△◎□△△◎他□△△◎□◎总□△◎务□△◎、□△◎安□△◎□◎全□△△◎□△△◎卫□△△◎□△△10.工作伤害统计月报表安△11.意外事故调查表各课◎8.安全卫生管理规定安△9.工业安全卫生委员会会议记录安△6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂5.来宾参观访问5-1客户参观有业者员陪同者各课3.建教生训练计划推行厂△4.建教生每月实习成绩考核各课1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂△光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表16.生产附加价值报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成△10.采购验收传票成11.对帐报告成9.周转金统计成生□△△◎□△△◎类□△△◎□△△◎□△△◎□△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎30.评核各单位业绩室31.评核各级人员考核各课△28.制定业绩评价办法室29.制定奖之制度室26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课△24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂△20.员工福利措施厂△21.消防及防护教育演练计划安△18.对外行文厂△19.内公告文厂△16.传票、表格之设计室17.对外工业关系资料发送厂△14.员工提案绩效统计品△15.事务流程之制定室12.员工提案制度之设定品△13.员工提案之处理品△备注栏权 限 表权 限 表限理副)总经理理 经 理 经 理一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者理 经 理副)总经理理经 理 理 经 理理 理 经 理 理 经 理 经 理 决 者说 明协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位限董事长◎ 核准权 限 表会有关单位会有关单位备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限Copy 有关单位会有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位备注栏协办单位董事长权 限 表限会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位。
公司人事行政核决权限
22
原物 料
受订前审核单
供应商材料不良改进表
特采申请单、质量异常单
料件加工出厂及退货
废料出售
成品出货
赠送样品出厂
23 成品
样品领料单
样品寄送统计表
24
管理 表报
部门绩效月报表 日常管理资料周报表
伙食标准核定
娱乐设备请购
25 福利
员工制服请购
活动之举办与奖励
认证费用(含产品、体系)
新 认证费用（若需要验厂及年度审查） 26 产
养老保险
意外保险
11 保险
财产保险
医疗给付
12
教育 训练
公司内外教育训练申请
平时加班、例假日加班
13 加班
国定假日及通宵加班
14
人员 外出
上班时间因公外出
XXXX有限公司人事行政核决权限
生效日 期： 年月 日
资料来源
评议委员会讨论 绩效考核表
签呈
申请单 公告核准之签呈
离职申请单 离职申请单 离职申请单 出差申请单 旅费报销单及凭证
△
○
签呈
△
○
△
○
△
○
注：“△”审 核 “○”核 准
序 核决 号 项新目
内容说明
26 产
品 模具验收单/卡用及请购
开模指令单及开发过程中文件
押金、业务保证金
27
财 务
资金贷予他人
传票之签核
支票之签核
核
准：
XXXX有限公司人事行政核决权限
第 6 页，共 6 页
资料来源
适用对象
生效日 期： 年月 日
核决权限 经(副)理
序 核决 号 项目
上海实兴集团总部与事业板块及子公司核决权限划分表
公司治理
公司（包括分公司）设 立/变更 公司登记 管理办法 子/事业板 块 子/事业板 块 子/事业板 块 子管/事业 板块管 子/事业板 块 子/事业板 块 子/事业板 块 子/事业板 块 子/事业板 块 子/事业板 块 总办、 总经 总财、 总法 总办 CEO
2
公司经营地址/范围/名 称/法定代表人/董子/监 公司登记 管理办法 子变更 印章刻制、注销 行政及对外业务用章审 批 印章管理 办法 待制定
（一）
1 2
子
总经、 总财
CEO
子公司年度规划调整 集团投资 （年度审批额度增加10% 管理制度 或减少20%以下）
3
子
总经
基地建设及新产业项目 审批
1)
集团投资 管理制度 集团投资 管理制度 集团投资 管理制度 集团投资 管理制度 子 总经、 总财 总经、 总财、 总法 总经、 总财 CEO 总办
集团战略 管理办法 待制定 待制定
子/事业板 块 子/事业板 块 子/事业板 块/总经
总经、 总管会 总财 总经、 总管会 总财 总经、 总财、 总管会 总法
CEO CEO CEO
总办 总办
投资管理（不含IT） 子公司层面
子公司年度投资规划及 预算 年度投资预算调整 子公司年度规划重大调 整（年度审批额度增加 10%（含）或减少20% （含）以上） 集团投资 管理制度 集团投资 管理制度 集团投资 管理制度 子 总经、 总财 CEO
2
3
年度计划外投资项目审 批（含可行性报告审 批） 100万以内（含） 100万元以上
集团投资 管理制度 集团投资 事业板块属 管理制度 集团投资 总经、 事业板块属 管理制度 总财 集团政策 研究与利 用管理制 集团政策 研究与利 用管理制 子/事业板 块 总裁/分 管副总 总裁/分 管副总 总经、总财、 总办 CEO、总办
核决权限表
拟定；2、总监、副总经理审核；3、总经理审批；
织各部门编制并汇总；2、总监、副总经理审核；3、总经理复核；4、执行董事批准；
管编制；2、部门经理审核；3、经营计划部复核；4、总经理批准；
导各部门主管编制；2、相关部门主管会签；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准；
核决权限表（人力资源）
总经理 提名 提名 批准 审核 提名 副总经理 总监 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
理批准；3、人力资源部执行（超编须核准）；
事批准；3、总经理聘用。
部、经营计划部参与；3、总经理批准；
核；3、总监批准；
总经理复核；4、执行董事批准；
、董事长批准； 复核 审核 拟定
复核 审核 拟定
批准
复核
审核
拟订
拟订
拟订
拟订
批准
复核
审核
拟订
备案
拟订
拟订
食品工程部 营销中心
批准
拟定
批准
薪酬体系
特殊外聘人员 1、总经理提出；2、执行董事批准 薪酬核定 计件工资标准
核决权限表（组织与目标）
总经理 审核 复核 分管副总经理 汇总 审核 各部门总监 拟定 汇总 拟订 拟订 拟订 拟订 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
1、部门提出；2、经营计划部修正并汇总；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准； 批准 复核 审核
目标
1、部门提出
1、部门经理拟定；2、总监、副总经理审核；
1、经营计划部组织各部门编制并汇总；2、总监、
1、各岗位直接主管编制；2、部门经理审核；3、经
1、经营计划部指导各部门主管编制；2、相关部门
核决权限表（
华彩—四川宏华石油—宏华集团有限公司核决权限表
财 务 部
备 注
③
▲
②④
△
①
○
1
支付货款、预付货款、定金的，物料款
④
▲
③
△ ▲
※ ②△ ⑤ ※ ②△ ④ ※ ②△ ⑤ ※ ②△ ⑤ ※ ②△ ⑥ ※
董事会授权的金额 ( )万元 以下
董事会授权的金额( )万元 以下 ( )万元以下
①
○ ○
③ 2
购置、பைடு நூலகம்修固定资产
①
④
▲
③
△
▲
①
○ ( )万元以上
( )万美元以下 ( )万美元以上
具体内容详见《投资管理制度》 总 各 股 经 总 董 总 业 东 理 经 事 经 务 大 办 理 会 理 单 会 室 公 元 会
事 项
备 注
一 1 2 3 4 5 6
对外投资审批程序 提出对外投资建议 对外投资项目评估 对外投资项目（<______万元） 对外投资项目 (______--______万元) 对外投资项目 (>______万元) 对外投资项目执行 △ ○ ○ ※ ▲ ○ ▲ △ △ ○ ▲ △ △ △ ○ ○ ※ 各部门均可以提出投资建议， 经总经理室评估
2
供应商选择
▲ ※ ※ ○
3
供应商管理
▲
22
△ ○
销售预算审批权限（销售预算管理制度）
项目
事项
序号
分 管 副 总
销 售 经 理
销 销 总 财 售 售 调 务 主 员 室 部 管
备 注
1
销售预测制定
△ ※
销售预测采用滚动预测方式，滚动 的时间周期为三个月。即每次预测 后三个月的销售情况；次月再次预 测后三个月的销售情况，并适当调 整前次预测中未发生月份的预测数 据
核决权限表
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
财人 部 员 务资 级 法工 负负 主 务关 责责 管 系 人人
人力资源 管理制度 1.人力需求； 2.员工任用； 3.试用期/周期考核； 4.员工晋升/降职 薪资管理
1、工作规则 2、薪酬福利制度 员工 主管 经理级（暨）以上 薪酬结构调整 岗位薪资标准 幅度调整 平时延时加班、 公休日加班 法定节假日加班 一日以内（员工） 二至十日（员工） 十日及以上（员工） 一日以内（主管） 二至十日（主管） 十日以上（主管） 因公出差 表扬/警告 嘉奖 记小功/记小过 记大功/记大过 降薪降职 终止劳动合同 辞职、自离、 退训、合同到期 开除 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
部门经费预支
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○◇▲○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◇
年收入10万以上由总经理核 决
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
◇○◇▲○○ ○◇▲○☆ ○◇▲○○ ○◇▲○○ ◇○◇▲ ◇○◇▲ ○ ○ ○
公司审批权限表
3
人事管理
招聘需求
编制内职位 编制外职位
任命、入职 调薪、调岗
项目负责人及以上 项目部门主管级 非关键岗位
项目负责人及以上
转正、离职
项目部门主管级
非关键岗位
劳动合同签订 劳动合同及档案
员工档案借阅
培训
外派培训
4
行政管理
员工办公用品领用
合同审批
公章资质使用
用车申请
5
请假管理
请假1天以上3天以下（含3天）
总经理 项目负责人 部门主管
本人 本人 本人 行政人事 部门主管 本人
申请 申请
部门主管 本人 本人 本人
申请 申请 申请
本人 本人 本人 本人 本人 本人
申请 申请 申请
6
财务管理
因公借支/费用报销500元(含)以内
借支、报销
因公借支/费用报销500元—2000元(含)
因公借支/费用报销2000元以上
申请 申请 审核 审核 审核
决定 决定 抄送 决定 抄送 决定
决定 决定 决定 决定 决定
抄送 抄送
抄送 抄送
抄送 抄送 抄送 抄送
备案
备案 审核
决定 决定 抄送 审核 决定 审核 审核 决定 决定 审核 审核
抄送 抄送 决定 决定 抄送 决定 决定 抄送
抄送 抄送
抄送 抄送
决定
抄送
决定 审核 决定 决定
集团
请假3天以上5天以下（含5天）
请假5天以上（含产假）
请假1天以上3天以下（含3天）
项目
请假3天以上5天以下（含5天）
请假5天以上（含产假）
发起人
主管及以下
集团权限表
企业核决权限表
◎
○
企业核决权限表
△：立案－：承认◎：决定○：报告P2
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备注
经（副）理
项目
内容
5.关于文书事项
1.重要文书作成
△
◎
○
2.公司规章制度的管理及统制
△
－
◎
○
3.文书整理保管及统制
△
－
◎
○
4.关于邮递处理
△
◎
○
5.一般公司内部文书送达处理
△
－
◎
6.关于电话管理及交换事项
1.公司内部电话设置
△
◎
○
2.电话费支付及回收
△
－
◎
○
7.员工餐厅、员工宿舍等设施事项
1.关于员工餐厅营运事项
⑴各种规则制度制定
△
－
◎Hale Waihona Puke ○⑵和外包业者交易契约缔结
△
－
◎
○
⑶员工餐厅营运管理
△
◎
○
8.关于损害保险事项
1.产物保险及制度
△
－
◎
○
2.保险契约缔结
△
－
◎
○
⑴新物件
△
－
◎
○
⑵绩保
△
－
◎
○
3.保险事故调查及保险请求
△
生产制造企业人事核决权限表
类
授
权
事
项
别
10.1 副理级以上人员 理 10.2 课长级人员
10.3 组长级人员 10.4 其它人员 11.年终奖金 11.1 各职级年终奖金幅度调整 11.2 年终奖金的校定 11.3 年终奖金的决发
副理级以上人员 薪 12.1 自请 课长级人员
退离职 组长级人员以下
12.2 公司辞 副理级以上人员
外资企业人事核决权限
类
授
权
事
项
承办部门 协办部门 使 用 表 单 或 资 料
别
1.人员增补、甄选
1.1 各部门编制人员之决定与修正
人事部门
1.2 人员增 编制内
补 编制外
薪
8 职等级以上人员
6 职等以上人员 1.3 甄试
4 职等以上人员
人事部门
3 职等以下人员
2.转正人员任用薪资决定 工 2.1 副理级以上人员
人事部门 加班申请单 各课长
各 部 门 人事部门 员工请假卡
各 部 门 人事部门 员工请假卡
立
审决
立 审 决报
立审决 报
立审决
立
审决
立 审决
立 审决
立审 决
立 审决报
立 审决报 立审 决 立 审决 立审决 立审 决
立 审决报 立 审决
立 审决 立 审 决报 立审决 报 立 审决报
外资企业人事核决权限
假(三 8、9 职等
天含以 6、7 职等
上) 4、5 职等
外资企业人事核决权限
承办部门 协办部门 使 用 表 单 或 资 料
厂副 总董董
承课长总 经 事 事 备注
办长经经 理长会
理理
审核权限一览表
审核权限
过程
项目
提出人
部门主管
部门负责人
人行部
总经办稽核
财务审查
总经理
工衣申请与发放
提出
审核
批准
废品报废〈5000
提出
审核
复核
批准
废品报废三5000
提出
审核
复核
批准
基础设施维修申请
提出
审核
批准
员工急难救助
提出
审核
复核
批准
注：当某岗位外出或空缺时，审核权由其部门二级管理者代理。
审核权限一览表（业务部分）
批准
责任质量事故赔偿＜5000
提出
批准
复核
责任质量事故赔偿三5000
提出
审核
复核
批准
批量质量问题退换货W50台
提出
复核
批准
复核
批量质量问题退换货W50台
提出
复核
审核
复核
批准
注：当某岗位外出或空缺时，审核权由其部门二级管理者代理。
提出
审核
批准
费用报销
提出
审核
批准
部门活动经费使用
提出
审核
批准
文件控制
文件编写/受控与发行
提出
审核
批准
涉及资金/费用类文件
提出
审核
复核
批准
重要资料/保存与借阅
提出
审核
批准
对外公章盖印
提出
审核
批准
部门公告/印章使用
提出
批准
后勤服务
停餐/工作餐申请
提出
审核
批准
外出公务派车
公司权限表——精选推荐
派出培训 决
总监以下 决
知 决
决 部门经理
审
决 员工
提
知
决（财）
审
提
说明：1、财：代表财务部； 2、人：代表人事行政部；
二0一 年 月 日
人事行政部
第3页 共3页
核决权限表
14、 公司人员定岗定编 五、录用、任免、 调动、辞退
15、 副总经理级别（含）以上人员 16、 总监级（含）以上人员 17、 部门经理级（含）以下人员 18、 试用期人员转正 六、人员招聘 19、 公司发布员工招聘广告 七、劳动合同签订
知 决 ≥50 万 决 ≥10 万 决 ≥10 万
决 知 决
决 知
提
审
提、根据合同
规定
提
审
提
审
提
审
提
审
提
审
提
审
提
审
审 审 决 5000 元以下 决 ≤2000 元 决 ＜2000 元
提
提（财） 提（财）
提 提
提
审
提
人事行政部
第2页 共3页
核决权限表
46、 病事假审批
47 、 出差审批、差旅费用报销、招待费用 审批
决 副总经理以
上
十三、其他
48、 公司财务报表
知
49 、 公司使用印章审批、公司会议与活动 及对外报文
待、礼品 31、 基建（装修）工程付款
签
决 决 ≥5 万 决 ≥1 万
决
决
32、 新增固定资产购置审批（单件）
33 、 水、电、汽、租金、各种规费等固定 性交费支出
34、 各种零星费用支出审批 35、 企业罚款、诉讼费支出
核决权限表
核决权限准则一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围2.1本准则适用于全公司。
2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.4『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
四、内容4.1董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及「核决权限表」(如附件)之规定。
4.2权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。
4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。
4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。
4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
4.7「核决权限表」内所列事项，若与现行规章抵触者，概以「核决权限表」为准。
五、附则4.1本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同。
4.2本准则沿革：年月日制定注（一）：费用报支时，凡经❶事前签准在案或者❷契约规定之经常性支出，其报支单据由承办单位之经理∕厂长签核即可，但每月须提出总结报告，若有异常情形应解释原因。
核决权限表
北京宏正腾达科技有限公司
2009/09/24 修訂
6/9
内部控制制度《核决权限表》
2 财会类： No. 核
CM103 单位：人民币
决
项
目
区
分
权 经(副)理 审 审 审 协理 审 审 审 审 决 审
限 总经理 董事长 决 审
备
注
3.1 3.2 3.3 3.4
财务结算 各项税务申报 银行开户之签订 资金调度 (1)主账户 (2)费用账户
限 总经理 决 董事长
备
注
成品采购（限向母公司采购） 请购、订购、 验收 付款 请购、订购、 验收 付款
2.2
成品采购 (对外采购配件)
收取报告 收取报告 依《财产管理作业办法》办理。 超过 2 万元须会签母公司总经 理始得办理。
2.3
固定资产（不动产类除外） (1)增置 请购、采购 验收、付款 (2)内部移转 (3)让售、闲置、报废 (4)外借、出租 申请 申请 申请 申请、付款 审 決(OM) 审 审 审 审 决 10 万元(含)内 1 万元(含)内 2 万元(含)内
核定、付款 核定、付款 申请
须提报董事会通过。 须会签母公司总经理始得办 理。 依《零用金及一般费用报支作 业办法》办理。 超过 1 万五千元须会签母公司 总经理始得办理。
申请 申请
审 审 审 审 1,500 元(含) 內
审 审
审 决 5,000 元(含)内 10,000(含)内
审
3.5
零用金 (1)设置、额度核定 (2)拨补 (3)一般费用报支（单笔） 申请 申请 付款 审 决 3,000 元 (含)内 5,000 元(含)内 1 万元(含)内 5,000 元以上 15000(含)内
集团财务管理中心与核决权限表
②审核 ②审核 ②审核 ②审核
③审定 ③审定 ③审定 ③审定
④审批 ④审批 ④审批 ④审批
参与 参与 参与 参与
备案 备案 备案 备案
运营方案 运营方案 运营方案 运营方案
①拟订 ①拟订
参与
②主持 ②参与
③审定
③审批 ④审批
①拟订 ①拟订 ①拟订
①拟订 主持
②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ①拟订 ②审核 ②审核 ③审定 主持
1.3拟投资项目评估 四、资产申购处置OK 1、固定资产申购 1.1办公电子类申购 1.2办公家具类申购 1.3运输设备类申购 1.4工程机械类申购 1.5其他资产类申购 2、固定资产处置 2.1办公电子类处置 2.2办公家具类处置 2.3运输设备类处置 2.4工程机械类处置 2.5其他资产类处置 3、流动资产申购 3.1办公消耗类申购 3.2办公周转类申购 五、资本运营OK 项目（子）公司投资 项目（子）公司合并
审核
参与 参与
④审核 ④审核 ③审核 ④审核
审批
⑤审定 ⑤审定 ④审定
④审批
⑤审批 ⑤审批
①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订
②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定
参与 参与 参与 参与 参与
④审核 ④审核 ④审核 ④审核 ④审核 ④审核
项目（子）公司
集团中心办公室
职能部门
项目财务 部
项目总经 理
财务管理中心
相关职能中 心
集团财务 总监
分管副总裁
集团总裁
决策委员 会
集团总裁
决策委员 会
知晓/备 案
支撑的成果 文件
企业组织核决权限标准表
总经理
1.先付后审
2.付款支票需抬头划线
2.业务费、海空运费、水费、电费、电话费、电报费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税、牌照税、关税
l0000元以下
1000l元以上
经理
总经理
1.先审后付
2.适用缴款当天无法收回收据报销者
3.出国旅费
不论金额大小
总经理
4.除上列各项外的费用借款
10000元以下
企业组织核决权限标准表核决权限表核决权限有限访问权限怎么解决公司单子签核权限12306待核验怎么解决行政决策体制的核心是复核决定书超人4决战核能职业生涯的核心是决策
企业组织核决权限标准表
(检索编码：CM010007页码：2－1)
类别
项目
核决权限
核决者
说明
资
材
类
1.内购原物料
l0000元以下
10001元以上
不论金额大小
经理
2.借款利息、结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、电报费
500O元以下
5001元以上
经理
总经理
3.丈具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育培训费、员工贺奠仪、医疗给付
1000元以下
1001～3000元
3001元以上
厂长
经理
总经理
4.国内出差旅费
核决者
说明
费
用
类
及
付
款
凭
证
7.各项财产投保保险费
10000元以下
10001元以上
经理
总经理
8.进出口运费、保险费
5000元以下
5001元以上
知名外资企业管控之核决权限表（繁体版）
知名外资企业管控之核决权限表（繁体版）XX（集团）核决权限管理规定一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围2.1本准则适用于全公司。
2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3『监』：代表监督或审计对被检查、审计部门/单位、有关单位和相关人员工作进行检查、督促并进行处理、处罚建议的资格和权能。
3.4『协』：代表组织协调或跟踪过程。
对被公司经营计划、各部门（单位）之间、集团重要工作事项及重大活动进行组织、协调、指导、建议等。
3.5『执』：代表执行或具体落实。
对被公司经营计划、各部门（单位）之间、集团重要事项决定及重大活动安排，落实执行等。
3.6『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.7『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
3.8『知』：代表知会、备案。
指该一事项应由下一层做出决定后，抄送（呈报）该层级人员做备案、知会了解，了解下一层授权人的代办事项。
四、内容4.1董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及「核决权限表」(如附件)之规定。
4.2权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。
4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。
4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。
4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浙江XXXX有限公司
公司级核决权限管理规范
编制：严峰审核：核准：日期：2010.12.25
目录
1目的 (3)
2适用范围 (3)
3管理阶层 (3)
4核决权限规定 (3)
5核决 (3)
6授权 (4)
7正副主管 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
4 8违规处理 .. (4)
9附则 (4)
附录A 职务级别表 (5)
附录B 《授权通知单》 (5)
附录C 公司级核决权限管理规范 (6)
第一类战略、目标和计划管理 (6)
第二类企业文化 (6)
第三类资本运作 (7)
第四类财务/审计管理 (7)
第五类人力资源管理 (9)
第六类企业制度和管理体系 (11)
第七类信息化建设 ......................................................................... 错误!未定义书签。
12 第八类法律和知识产权管理 (12)
第九类费用支出与报销 (12)
第十类经济合同类 (14)
第十一类营销管理... (15)
第十二类资材管理 (16)
第十三类生产管理 (17)
第十四类技术管理 (17)
第十五类行政总务 (18)。