北大纵横—北京鲁艺房地产鲁艺公司权责划分表黄晓东
北大纵横—北京鲁艺房地产鲁艺项目组成员
北大纵横—北京鲁艺房地产鲁艺项目组成员项目高层治理委员会：北大纵横治理咨询公司总经理王璞先生亲自担任本项目的总和谐人，王璞先生是北大纵横治理咨询公司执行董事、总经理。
北京大学首届工商治理硕士，中国第一个MBA正式社团组织——北京大学MBA联合会要紧发起人。
北大纵横项目组项目总监：北大纵横治理咨询公司运作副总闫同柱先生亲自担任本项目的项目总监，治理学硕士，高级咨询师，曾任国内某闻名高科技上市公司投资部总经理，某高科技企业副总经理，对企业治理具有丰富的实践及咨询体会。
北大纵横项目组项目经理：郭卫东，男，中国人民大学工商治理硕士，咨询顾咨询，三年治理咨询体会。
曾任职于中国石化长城润滑油集团技术处副处长、销售处副处长、应用研究中心主任。
主持过CI策划、营销策划工作，参与过某中港合资房地产公司、大庆油田、鞍钢新轧钢等多个企业的进展战略规划、营销战略规划、企业文化建设及内部治理提升等咨询项目。
具有丰富的企业治理实践及咨询体会。
北大纵横项目组项目成员：吕虹，女，北京大学工商治理硕士，注册会计师，咨询顾咨询，两年治理咨询体会。
曾先后任职于中国光大国际信托投资公司、SANDVIK（中国）有限公司，从事财务治理工作；在泰康人寿保险公司，从事战略企划工作。
近期参与过某中港合资房地产公司关于进展战略、组织设计、人力资源治理、品牌战略和财务治理的咨询项目。
梁环宇，男，北京理工大学工商治理硕士，咨询顾咨询，两年治理咨询体会。
曾先后任职于中国建筑一局集团公司企业策划部，某装饰公司总经理助理，从事战略规划、品牌建设等工作。
近期参与过某房地产公司关于进展战略、组织设计、人力资源治理、品牌战略和财务治理的咨询项目。
黄晓东，男，清华大学工商治理硕士，两年治理咨询体会。
曾任职于某建筑公司从事工程监理及工程施工工作。
近期参与过某民营地板企业组织结构、人力资源设计咨询项目。
张振兴，男，兰州大学经济学硕士，项目助理，一年治理咨询体会。
近期参与过晋城电信市场营销诊断与营销体系设计咨询项目。
北大纵横—北京鲁艺房地产开发部职务说明书-12-10黄
职 责 五
职责表述：其他工作
负责公司的危机公关工作
以最小代价、在最短时刻内解决危机 幸免或尽量减小负面阻碍
各政府主管单位
完成直截了当上级交办的其他任务
按照实际情形临时规定的标准
任职资格
教育水平
大学专科以上
专业
专业不限
培训经历
房地产报批报审程序
体会
5年以上有关工作经历，3年以上治理体会
知识
以最小代价、在最短时刻办理完有关手续
有关手续
规划部、土地局
负责工程规划的报批手续，即规划意见
书、建设用地规划许可证、审定方案通 知书、建设工程规划许可证及施工图的 报审、报批手续；
以最小代价、在最短时刻办理完有关手续
有关手续
规划部、工程部
负责开工许可证所有报审、报批手续
以最小代价、在最短时刻办理完有关手续
差不多职责：
遵从技术、经济规律和政府政策法规，严格遵守公司各项规章制度。在开发部经理领导下，协助开发部经理履行开发部职责。具体负责完成项目各项手 续的报审、报批工作。
职责与工作任务
工作要求及标准
工作记录
和谐部门/岗位
职 责
职责表述：负责房地产开发有关信息的收集工作
工作 任务
负责收集、整理并熟知政府对房地产开 发的政策、法规
工作要求及标准
工作记录
和谐部门/岗位
职 责
职责表述：负责房地产开发有关信息的收集治理工作
工作 任务
负责收集、整理并熟知政府对房地产开 发的政策、法规
必须在政府信息公布后二个月内收集到，并保证完备 性
办公室
指导资料治理员建立信息库，督促及时 报有关信息
保证信息的时效性，完备性，准确性
北大纵横—北京鲁艺房地产鲁艺公司档案第四级分类表
鲁艺公司档案第四级分类表一、项目档案（0）（00）、综合类（13）、事务项001、公司关于项目的会议纪要130、综合002、来往函件131、公司注册相关文件003、收条、交接手续、缴款凭据及各阶段交费证明132、公司规章制度004、经营及物业管理有关材料133、公司会议记录、会议纪要005、其它材料134、工作计划、总结、报告（01）、基建文件135、公司出版物、汇编材料等011、决策立项文件136、财产物资、档案交接凭证012、建设用地、征地、拆迁文件（14）合同/协议013、勘察、测绘、设计文件141、事务性合同014、工程招投标文件142、银行借贷合同015、工程开工文件143、企业间借贷合同016、商务文件144、其它合同017、工程竣工备案文件三、其它（4）018、其它文件（41）、政策法规（02）、监理资料411、政府单位来文021、设计监理资料422、剪报、广告022、监理管理资料（42）、产品相关资料023、监理工作记录421、公司机器设备说明材料024、监理验收资料422、产品介绍（03）、施工资料423、其它公司介绍031、施工管理资料（43）分支机构/分公司档案032、施工技术资料033、施工物资资料034、施工测量记录035、施工记录036、施工试验记录037、施工验收资料038、质量评定资料（04）、图纸041、综合图纸042、建筑总平面布置图043、总图（室外）工程竣工图044、建筑竣工图045、结构竣工图046、装修、装饰竣工图047、幕墙竣工图048、各专业竣工图049、工艺竣工图（05）、合同/协议二、行政档案（1）（10）、综合101、与公司有关的报道102、鲁艺校友会有关材料103、有关纠纷与官司材料104、车辆与固定资产档案105、照片档案106、声像材料（11）、劳动人事项110、劳动人事综合材料111、职工照片、学历、职称证明材料112、职工调动手续113、干部任免材料及对职工的奖惩材料114、职工劳动、福利、人事方面的材料115、职工总结及民主评议材料116、职工劳动合同。
(岗位职责)北大纵横—北京鲁艺房地产办公室职务说明书(黄)
工作 任务
与物业管理协调，负责公司物业管理
保证公司良好的物业环境
物业公司
负责公司车辆的调配使用及交通安全 管理工作
科学、及时调配车辆，严禁私用公车；以最低的成本 处理交通安全工作
公司用车登记表
用车人、司机
负责检查各部门用电、用暖、防盗、防 火等工作
负责检查文档资料的存放
每周至少抽查一次，详细记录检查结果，对未按规疋 存放的文档资料实行收缴，通知当事人到办公室领 取，同时开具罚单到财务部
工作 任务
根据领导意图起草起草组织结构、部门
职责的设计、调整方案
方案切合公司实际，组织结构精简高效，部门职责清 晰
组织结构、部门职责草 案
主管领导
组织各部门进行工作分析、编写各岗位 的职位说明书为招聘和职务评估提供 科学、详实的职位说明书
在一周时间内完成职位说明书的编制工作，职责明 确、任务清晰
职务说明书
介绍信
经办人、经办人
职 责 五
职责表述：负责公司信息化建设、官理
工作 任务
负责制订公司信息化建设规划方案
及时提交方案，方案成本低，功能适宜，切和公司实 际，简单易操作
信息化规划方案
主管领导
负责公司网站内容的审核工作
保证用词准确，内容符合公司规定，当日必须完成审 核工作
第三部分：后勤服务管理
职 责 六
至少提前一工作日（重大会议按头际执行）通知参会 人员，分发相关资料。不得因会议资料、设备、场地 等物质条件的原因延误会议和活动
会议记要 会议签到表
与会领导及其他人员
负责公司会议室借用管理，协调、安排 各部门会议时间；负责会议室卫生工作 和物品安全
严格登记借用记录，合理、高效调配，会议室借用时 间安排不得发生冲突；保证会议室清洁、卫生，保证 会议室物品的绝对安全
某咨询—某房地产部门职责划分1118(黄晓东)
➢ 目的：通过部门分立，实现采购权制衡；保证施工图的制作质量； ➢ 工程管理部职责：负责委托制作施工图、工程建设管理、材料设备供应商的资
质评审； ➢ 材料设备部职责：负责材料设备采购。
★机密
北京市鲁艺房地产开发有限责任公司
部门职责划分
北大纵横管理咨询有限公司 2002年9月23日
ALLPKU－鲁艺公司部门职责
2002-09-15 1
现阶段采用市场导向型组织结构
股东会
董事会
监事会
总经理
董事会秘书 督察委员会
总会计师
总经济师
副总经理
总工程师
企业管理部 销售部
材料设备部 工程管理部
拆迁部 规划技术部
四、监事会监督董事、总经理在执行职权时的行为，督察委员会协助总经理督促 检查公司日常经营管理情况。
ALLPKU－鲁艺公司部门职责
2002-09-15 3
股东会构成与职责
股东会的构成
➢ 由全体股东组成，是公司的权力机构
《公司法》第三十八条规定 股东会行使下列职权： 1. 决定公司的经营方针和投资计划； 2. 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4. 审议批准董事会的报告； 5. 审议批准监事会或者监事的报告； 6. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8. 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9. 对发行公司债券作出决议； 10. 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 11. 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 12. 修改公司章程。
北京市鲁艺房地产开发有限责任公司部门职责划分aag
办财划开划
公务预发技
室部算部术
部
部
工材
企
拆程料销业
迁管设售管
部理备部理
部部
部
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•督导部门
•管理部门
•业务部门
北京市鲁艺房地产开发有限责任公司 部门职责划分aag
组织为开发部 ➢ 目的：将公司主要关系资源进行统一管理； ➢ 职责：统一负责项目的报审报批工作。
➢ 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满， 连选可以连任。
• 《公司法》第46条明确规定董事会对股东会负责，行使下列职权： 1. 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7. 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8. 决定公司内部管理机构的设置； 9. 聘任或者解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理的提
➢ 由全体股东组成，是公司的权力机构
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• 《公司法》第三十八条规定 股东会行使下列职权： 1. 决定公司的经营方针和投资计划； 2. 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4. 审议批准董事会的报告； 5. 审议批准监事会或者监事的报告； 6. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8. 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9. 对发行公司债券作出决议； 10. 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 11. 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 12. 修改公司章程。
北大纵横—北京鲁艺房地产鲁艺公司组织结构1130-施
材料设备部 经理、副经理（兼管设备）、材料工程师、资料管理：4人
•（39人）
•2002-09-15
•ALLPKU－鲁艺公司治理结构
公司组织结构（ 中期/理想）
•股东会 •董事会
•监事会 •董事会秘书
•战略投资委员会 •薪酬考核委员会 •总经理
•预算委员会
•审计委员会
•副总经理 •总会计师
•总经济师
•2002-09-15
•ALLPKU－鲁艺公司治理结构
部门职责划分
办公室
行政管理、后勤管理、档案管理、信息管理、督办、人力资源管理
计划管理部 战略管理、计划管理、制定制度
财务部
公司财务管理
工程预算部 项目开发过程中的各种预算
开发部
办理与项目相关的手续，招商引资
规划技术部 立项决策支持、规划设计、营销管理
北大纵横—北京鲁艺房 地产鲁艺公司组织结构
1130-施
2020年6月3日星期三
公司组织结构（ 过渡）
•股东会 •董事会
•监事会 •董事会秘书
•战略投资委员会 •薪酬考核委员会 •总经理
•预算委员会
•审计委员会
•副总经理 •总会计师
•总经济师 •总工程师
•材料设备部 •工程管理部
•拆迁部 •销售部 •规划技术部 •开发部 •工程预算部 •财务部 •计划管理部 •办公室
•ALLPKU－鲁艺公司治理结构
客户服务中心职责
• 基本职责：全面负责销售协调及客户服务工作。 • 负责项目前期介入工作，站在未来业主角度对项目开发和销售过程提供
支持服务； • 负责选择销售代理公司，协调销售工作； • 负责业主入住交接； • 负责组织公司内部外部资源，履行公司产品的保修责任； • 负责办理业主房产证，确保按合同要求及时完成; • 负责接待业主投诉，及时协调处理业主提出的质量问题，确保业主满意
北大纵横—北京鲁艺房地产鲁艺公司权责划分表-黄晓东
北大纵横—北京鲁艺房地产鲁艺公司权责划分表-
黄晓东
权责汇总表
二○○一年十二月
目录
讲明2
对外投资项目审批权限表错误!未定义书签。
技术开发项目立项审批权限表错误!未定义书签。
基建项目立项审批权限表错误!未定义书签。
资金审批权限表错误!未定义书签。
财务预算权责划分表错误!未定义书签。
审计治理权责划分表错误!未定义书签。
经营打算治理权限表错误!未定义书签。
制度治理权限表3
人事任免权限表4
讲明
注解含义：
○——代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；△——代表复核或核转有关部门进行审核；
审批——代表由该层人员进行审批；
※——代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。
制度治理权限表
人事任免权限表
制度治理权限表
人事任免权限表。
北京鲁艺考评体系-黄晓东(1031)
北京鲁艺房地产开发有限公司考核体系设计方案北大纵横管理咨询有限责任公司二〇二〇年七月目录目录第一篇管理办法 (1)第一章总则 (1)第二章考核方法 (1)第三章月度考核 (6)第四章年度考核 (6)第五章申诉及其处理 (8)第六章附则 (11)第二篇实施细则 (12)第一章具体实施办法 (12)第二章考核评分表填表说明 (16)第三篇附件 (17)附表一：一般员工月度任务绩效考核表 (17)附表二：部门月度绩效考核表 (18)附表三：部门经理月度周边绩效考核表 (18)附表四：部门经理月度周边绩效评分统计表 (19)附表五：部门经理月度管理绩效考核表 (19)附表六：部门经理月度考核汇总表 (20)附表七：部门副经理和一般员工年度考核汇总表 (21)附表八：部门经理人员年度考核汇总表 (21)附表九：部门副经理和一般员工个人能力考核评分表 (22)附表十：部门经理个人能力考核表 (22)附表十一：各部门周边绩效考核权重表 (23)附件十二：员工能力考核指标评定表 (24)第一篇管理办法第一章总则第一条为规范北京鲁艺房地产开发有限公司（以下称公司）管理体系，建立科学的管理制度，充分调动员工的积极性和创造性，高效地完成工作任务，特制定本管理办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所有正式员工。
第三条考核原则1.以提高员工绩效为导向；2.定性考核与定量考核相结合；3.公平、公正、公开原则。
第四条考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面：1.薪酬分配；2.工资晋升；3.岗位调整；4.员工培训；5.荣誉的评比等。
第二章考核方法第五条考核周期考核分为月度考核和年度考核。
月度考核于下一月的1-10日内完成，年度考核于次年元月11－30日完成。
第六条考核组织机构及职责划分（一）董事会：董事会负责考核公司高层管理人员（包括总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师）；总经理办公会是日常公司考核的决策机构，由公司高层管理员组成，办公室主任参与。
北大纵横—北京鲁艺房地产工程部考核管理办法12-15(黄)
北大纵横—北京鲁艺房地产工程部考核管理办法12-15（黄）工程部考核治理方法北大纵横治理咨询公司二零零二年十二月第一章总则为了充分调动工程部人员的主动性和制造性，严格操纵工程建设的成本、质量和工期，保证工程建设高效、有序地进行。
特制定本治理方法。
考核对象：工程部全体职员第二章考核方法考核组织机构及职责划分总经理办公会总经理办公会是日常公司考核的决策机构，由公司高层治理人员组成, 办公室主任参与。
要紧承担以下职责：考核制度及有关制度修订的审批；考核结果的评议和审定；办公室考核工作具体组织执行的常设机构，要紧负责：对考核各项工作进行组织、培训和指导；对考核过程进行监督与检查；汇总统计考核评分结果，形成考核总结报告；和谐、处理各级人员关于考核申诉的具体工作；对月度、年度考核工作情形进行通报；对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚；为职员建立考核档案，作为薪酬调整、职务升降、岗位调动、培训、奖惩等的依据；对考核制度提出修改建议。
工程部经理职责负责本部门职员考核和等级评定；负责按照考核结果关心职员制定改进打算。
考核维度考核维度是包括绩效维度、能力维度。
绩效维度：任务绩效：考核职员本职工作任务完成的情形。
包括每个岗位日常工作和每个时期的工作重点。
治理绩效：考核治理人员对下属的治理和工作指导的绩效。
周边绩效：考核同有关部门的业务协作精神，以促进工作流程在部门间的顺利推进。
能力维度：指被考核人完成各项专业性活动所具备的专门能力和岗位所需要的专业能力。
具体内容见附表。
绩效考核得、等级和考核系数对应关系考核系数与得分系数对应表考核程序见附件第三章对工程部经理的考核月度考核考核时刻：月度考核在下个月的1 —10日完成。
考核维度及主体：任务绩效：总经理对任务绩效进行考核。
治理绩效：工程部职员对治理绩效进行考核评分。
考核得分运算月度综合考核得分二任务绩效考核得分X 90%+治理绩效考核得分X 10%考核与薪酬：月度考核结果阻碍该月浮动工资；（具体参见《薪酬体系设计方案》）年度考核考核时刻：元月11－15 日完成个人能力和周边绩效和合同业绩考核。
北大纵横—北京鲁艺房地产--北京鲁艺房地产开发有限公司岗位设置与职务说明-终稿
★秘密北京市鲁艺房地产有限责任公司岗位设置与职务说明北大纵横管理咨询有限公司二零零二年九月目录岗位设制总表 (1)第一部分高层管理人员 (3)高层管理人员岗位设置 (3)总经理职务说明书 (4)副经理职务说明书 (5)总会计师职务说明书 (6)总经济师职务说明书 (8)总工程师职务说明书 (9)第二部分职能部门 (10)办公室岗位设置 (10)办公室主任职务说明书 (11)计划管理职务说明书 (13)网络管理员职务说明书 (14)人事主管职务说明书 (15)档案物品管理职务说明书 (17)前台职务说明书 (18)司机职务说明书 (19)财务部岗位设置 (20)财务部经理职务说明书 (21)会计职务说明书 (23)出纳职务说明书 (24)计划预算部岗位设置 (25)计划预算部经理职务说明书 (26)预算工程师职务说明书 (28)资料管理员职务说明书 (29)第三部分业务部门 (30)开发部岗位设置 (30)开发部经理职务说明书 (31)开发部项目报批职务说明书 (32)资料管理职务说明书 (33)规划部岗位设置 (34)规划部经理职务说明书 (35)规划部副经理职务说明书 (37)项目研究职务说明书 (38)规划管理职务说明书 (39)信息管理职务说明书 (40)广告管理职务说明书 (41)资料管理职务说明书 (42)拆迁部岗位设置 (43)拆迁部经理职务说明书 (44)拆迁员职务说明书 (45)资料管理职务说明书 (46)工程管理部岗位设置 (47)工程管理部经理职务说明书 (48)工程管理部副经理职务说明书 (50)电气工程师职务说明书 (51)暖通工程师职务说明书 (52)资料管理职务说明书 (53)材料设备部岗位设置 (54)材料设备部经理职务说明书 (55)设备工程师职务说明书 (56)材料工程师职务说明书 (57)资料管理员职务说明书 (58)销售部岗位设置 (59)销售部经理职务说明书 (60)副经理职务说明书 (61)资料管理职务说明书 (62)销售代表职务说明书 (63)企业管理部岗位设置 (64)企业管理部经理职务说明书 (65)企业管理职务说明书 (66)资料管理员职务说明书 (67)岗位设制总表部门岗位编号岗位名称职系人员编制LY-00-01 总经理管理职系 1LY-00-02 常务副总经理管理职系 1LY-00-03 总会计师管理职系 1LY-00-04 总经济师管理职系 1LY-00-05 总工程师管理职系 1办公室LY-01-01 主任管理职系 1 LY-01-02 计划管理管理职系 1 LY-01-03 人事主管管理职系 1 LY-01-04 档案物品管理行政职系 1 LY-01-05 网络管理行政职系 1 LY-01-06 前台行政职系 1司机0财务部LY-02-01 财务经理管理职系 1 LY-02-03 会计管理职系 1 LY-02-04 出纳管理职系 1计划预算部LY-03-01 经理管理职系 1 LY-03-02 预算工程师技术职系 2 LY-03-03 资料管理员（兼）行政职系0开发部LY-04-01 经理管理职系 1 LY-04-02 副经理管理职系 1 LY-04-03 项目报批管理职系 1规划部LY-05-01 经理管理职系 1 LY-05-02 副经理管理职系 1 LY-05-03 项目研究技术职系 1 LY-05-04 规划管理管理职系 1 LY-05-05 信息管理管理职系 1 LY-05-06 广告管理管理职系 1 LY-05-07 资料管理行政职系 1拆迁部LY-06-01 部门经理管理职系 1 LY-06-02 拆迁员管理职系 1 LY-06-03 资料管理行政职系 1工程管理部LY-07-01 工程管理部经理管理职系 1 LY-07-02副经理(兼土建工程师)管理职系 1 LY-07-03 电气工程师技术职系 1 LY-07-04 暖通工程师技术职系 1 LY-07-05 资料管理行政职系 1材料设备部LY-08-01 经理管理职系 1 LY-08-02 设备工程师技术职系 1 LY-08-03 材料工程师技术职系 1 LY-08-04 资料管理员行政职系 1销售部LY-09-01 经理管理职系 1 LY-09-02 副经理管理职系 1 LY-09-03 销售代表0 LY-09-04 资料管理行政职系 1企业管理部经理管理职系0 企业管理管理职系0 资料管理行政职系0合计42第一部分高层管理人员高层管理人员岗位设置岗位编号岗位名称职系人员编制LY-00-01 总经理管理职系 1 LY-00-02 常务副总经理管理职系 1 LY-00-03 总会计师管理职系 1 LY-00-04 总经济师管理职系 1 LY-00-05 总工程师管理职系 1 合计 5岗位名称总经理岗位编号LY-00-01 所在部门岗位定员 1 直接上级职系管理职系直接下级副经理、总会计师、总经济师、总工程师所辖人员 4岗位职责1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.拟订公司内部管理机构设置方案；4.拟订公司的基本管理制度；5.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；6.签发关于公司员工聘任、解聘、奖励、处罚及辞退的决议；7.提出公司年度预、决算方案和利润分配方案；8.公司章程和董事会授予的其他职权。
鲁艺项目鲁艺公司法人治理结构
法人治理结构北大纵横管理咨询公司二零零三年元月第一章总则第一条为了规范鲁艺公司的组织运行程序，提升管理水平，特制订本细则。
第二条本细则根据《公司法》和民营企业的特点而制定，随着《公司法》的修订而修改。
第三条本细则明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、总经理的职责、权限、议事规则及相互关系。
第二章股东会的构成、职权和议事程序第四条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
第五条股东会行使下列职权：负责对公司所有重大事项做出决策（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或者监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）大股东认为有必要进行决策的其他事项。
第六条股东会的议事方式和表决程序：（一）股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年一次，于每年年初召开。
有下列情形之一的可以提议在召开临时会议：1、持有公司股份百分之十以上的股东请求时；2、董事会认为必要时。
3、监视会认为有必要时。
（二）召开股东会会议，应当于会议召开日之前通知全体股东。
（三）股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事局主席主持。
（四）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
所持每一股份有一表决权。
所有事项决议的通过，都必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
（五）股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
（六）股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。
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号
序
目
项
事 项
董事会
总裁
总经理
副总经理
下属分公司总经理
公司及分公司部门经理
人力资源部
备注
一
高级管理人员人事任免
1
总经理
▲
○
※
总公司人力资源部负责备案
2
副总经理、三总师
▲
○
※
3
下属分公司总经理
▲
○
※
4
下属分公司其他高级管理人员
▲
△
○
※
二
中层管理人员人事任免
1
部门经理、副经理
▲
○
※
2
下属公司部门经理、副经理
三
公司业务管理制度的制定
执行
负责
审批
包括公司主要业务流程、部门办事流程
人事任免权限表
号
序
目
项
事 项
公司及分公司部门经理
下属分公司总经理
副总经理
总经理
总裁
董事会
人力资源部
备注
一
高级管理人员人事任免
1
总经理
提出
审批
执行
经理、三总师
提出
审批
执行
3
下属分公司总经理
提出
审批
执行
4
▲
○
△
※
三
公司及下属分公司一般员工人事任免
▲
△○
○※
制度管理权限表
工 作事 项
部门
部门负责人
总经理
总裁
董事会
股东大会
备注
一
公司根本制度的制定
执行
负责
审核
审核
审批
主要包括公司章程、宗旨、各下属公司章程
二
公司基本管理制度的制定
执行
负责
审核
审核
审批
主要包括组织结构、部门职责、经营计划管理制度、投资管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。
下属分公司其他高级管理人员
提出
审核
审批
执行
二
中层管理人员人事任免
1
部门经理、副经理
提出
审批
执行
2
下属公司部门经理、副经理
审核
提出
审批
执行
三
公司及下属分公司一般员工人事任免
提出
审批
提出/执行
部门
备注
一
公司根本制度的制定
审批
△
△
○
※
主要包括公司章程、宗旨、各下属公司章程
二
公司基本管理制度的制定
审批
△
△
△○
※
主要包括组织结构、部门职责、经营计划管理制度、投资管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。
三
公司业务管理制度的制定
审批
△○
※
包括公司主要业务流程、部门办事流程
广东汕头超声电子股份有限公司
权责汇总表
二○○一年十二月
说明
注解含义：
○——代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；
△——代表复核或核转相关部门进行审核；
审批—— 代表由该层人员进行审批；
※——代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。
制度管理权限表
工 作事 项
股东大会
董事会
总裁
总经理
部门负责人