审计监察中心总监岗位说明书

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审计总监岗位说明书

审计总监岗位说明书一、岗位概述审计总监是公司内部审计部门的负责人，主要负责监督、评估和改进公司的内部控制和风险管理体系。

审计总监需要具备深入了解公司业务流程的能力，以及出色的沟通和领导能力，以提供及时的建议和改善方案。

本岗位说明书将详细介绍审计总监岗位的职责、要求和福利待遇。

二、岗位职责1. 制定并执行内部审计计划：根据公司战略和风险管理需求，制定内部审计计划并监督执行，确保审计工作按时、高效地进行。

2. 进行内部审计：负责开展各项内部审计工作，包括但不限于财务审计、业务审计、风险管理审计等；通过审计程序和方法，评估内部控制的有效性与合规性。

3. 编写审计报告：根据审计发现的问题和建议撰写审计报告，向高级管理层提供准确而及时的审计结果和意见，推动问题的解决与改进措施的实施。

4. 引导审计流程改进：根据内部审计中的发现和分析，提出改进建议，促进公司内控流程的优化与提高。

5. 风险管理与内控咨询：作为内部控制和风险管理的专家，为公司的高级管理层提供相关咨询服务，分析和评估业务风险，提供风险预警和防范建议。

6. 与外部审计师协作：管理与外部审计师的合作，提供所需的文件和信息，确保公司在外部审计方面的顺利进行。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先。

2. 资格证书：具备注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）资格证书。

3. 经验要求：具备8年以上内部审计、财务或风险管理相关工作经验，有3年以上的团队管理经验。

4. 业务知识：熟悉公司业务流程，了解相关法规政策和国际审计准则。

5. 沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够与不同层级的员工进行有效的沟通和合作。

6. 领导能力：善于领导团队，具备辅导和发展团队成员的能力。

7. 分析能力：具备独立思考和分析问题的能力，了解风险管理和内控流程的相关知识。

8. 语言要求：熟练掌握中文和英文，具备良好的听、说、读、写能力。

四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验进行薪资面议。

审计部总监(副总监)岗位说明书

3.负责组织制定并不断优化本部门管理制度、规范和流程，为部门运作提供支持与依据。
4.对审计项目进度进行总体协调和控制。
5.对审计项目的审计计划、工作底稿和审计报告进行复核及重点考核，控制审计质量。
6.负责本部门员工管理工作（招聘、培训、考核、激励等），确保部门绩效不断提升。
7.组织本部门工作人员进行审计工作内容、程序、方法等的研究和讨论。
审计部总监/副总监岗位说明书
一、岗位标识：
岗位名称
审计总监、
审计副总监
所属部门
审计部
工作地点
广东、福建
直接上级
总裁、副总裁
直接下级
审计主管
所辖人数
10-15人
岗位职系
管理人员
岗位定员
各1人
岗位编号
二、本岗主要工作职责与工作任务：
1.负责根据公司年度经营规划，编制部门年度工作计划并组织实施。
2.负责建立并完善部门组织机构、部门职能和岗位职责，实现组织精简、高效。
8.根据年度审计工作规划，对各部门控制制度及流程的健全性、适应性、有效性及执行情况进行审计评价和监督，提出整改意见，并跟踪整改情况，对企业内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。
9.根据国家相关政策及企业制度对企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为企业优化管理提供意见。
六、其他
使用工具设备
一般办公设备、录音笔、电脑。
工作环境
办公室
工作时间特征
八小时
所要记录文档
审计通知书、审计报告、审计建议书、意见反馈书等
总裁、副总裁、公司各中心(部门)、审计内部人员等。
外部协调关系
会计师事务所、律师事务所、供应商、合作商、加盟商、政府机构等。

审计监察部监察岗位说明书

审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。

二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。

三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。

四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。

五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。

在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。

六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。

员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。

七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。

审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)

审计监察部监察岗位讲明书
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知

审计总监岗位说明书

审计总监岗位说明书岗位职责：1. 负责制定并执行全面的审计计划，包括内部审计和外部审计，确保公司财务和业务活动的合规性。

2. 监督和管理审计团队，确保他们按时、高效地完成各项审计任务，并对审计报告提出建议和改进意见。

3. 审查和评估内部控制制度，确保其有效性和可靠性，并提供改进建议，以防范和发现潜在的风险和漏洞。

4. 参与公司财务决策的制定，提供专业意见和洞察力，帮助公司管理层做出明智的决策。

5. 确保审计程序符合国家法律法规和国际审计准则的要求，以保证审计过程的合规性和可靠性。

任职要求：1. 本科以上学历，拥有相关领域的专业背景（如财务、会计等）。

2. 至少5年以上相关工作经验，包括具备管理和领导团队的能力和经验。

3. 具备扎实的财务和会计知识，熟悉国家法律法规和国际审计准则。

4. 具备卓越的分析和解决问题的能力，能够快速发现并解决潜在的风险和问题。

5. 具备良好的沟通和协调能力，能够有效与内部各个部门和外部审计机构进行沟通和合作。

6. 具备良好的组织和领导能力，能够有效管理和指导审计团队的工作。

7. 具备高度的责任心和敬业精神，能够承受工作压力和处理繁重的工作量。

薪资福利：公司将根据应聘者的资历和经验，提供具有竞争力的薪资待遇。

此外，我们还为员工提供完善的福利待遇，包括社会保险、带薪年假、带薪病假等。

发展机会：作为一家市场领先的公司，我们为员工提供广阔的发展机会和职业晋升空间。

审计总监是公司内部核心职位之一，担任该职位，将有机会参与公司的重大决策，积累丰富的管理和领导经验，并为个人的职业发展打下坚实的基础。

申请流程：对于符合以上要求的候选人，请将个人简历发送至公司人力资源部门的指定邮箱。

我们将在收到简历后尽快进行筛选，并通知合适的候选人参加面试。

我们欢迎有志于财务审计领域发展的人才加入我们的团队，与我们一同努力，共同创造更加美好的未来。

注意事项：1. 本岗位需要经常出差，能够适应一定的工作压力和高强度的工作节奏。

监察审计总监岗位职责

监察审计总监岗位职责监察审计总监是一家机构或组织中负责监督和审计工作的高级管理职位。

下面是监察审计总监的一些岗位职责：1. 领导和管理：监察审计总监负责领导和管理监察审计部门的工作。

他们需要确保部门的有效运作，执行战略规划并制定目标和政策。

2. 监督和审计计划：监察审计总监需要制定和实施监督和审计计划。

他们需要考虑到组织的风险和问题，确定重点监督对象和审计范围，并规划好监督和审计的时间和资源。

3. 内部监察和审计：监察审计总监需要进行组织内部的监察和审计工作。

他们需要确保组织各个部门和业务按照法规和政策的要求进行操作，并发现和纠正存在的问题和风险。

4. 外部监察和审计：监察审计总监需要与外部机构和监管部门合作进行外部监察和审计。

他们需要确保组织的活动符合法律法规和行业标准，并提供给外部机构和监管部门相关的审计报告和文件。

5. 数据分析和报告：监察审计总监需要对监察和审计过程中收集的数据进行分析和整理，并撰写相关的报告。

他们需要向高级管理层和董事会提供关于组织内部控制和运营效率的评估和建议。

6. 教育和培训：监察审计总监需要提供培训和教育，以提高组织员工的监察和审计意识。

他们需要对员工进行培训，使他们了解相关法规和政策，并提高他们的监察和审计能力。

7. 与内外部利益相关方沟通：监察审计总监需要与内外部利益相关方进行沟通和协调。

他们需要与高级管理层、董事会、外部监察机构和监管部门等进行沟通，提供相关信息和解答问题。

8. 组织改进和风险管理：监察审计总监需要参与组织的改进和风险管理工作。

他们需要提供对组织政策、程序和流程的建议，以确保组织的合规性和风险管理能力。

9. 维护道德和独立性：监察审计总监需要维护道德和独立性。

他们需要确保监察和审计工作的公正和客观性，并遵守相关的职业道德准则和行为规范。

10. 人员管理：监察审计总监需要管理监察和审计部门的人员。

他们需要招聘、培训和评估员工，并协调他们的工作，以确保监察和审计工作的顺利进行。

审计监察主管岗位说明书

审计监察主管岗位说明书一、基本信息岗位名称：审计监察主管所属部门：（具体部门名称）直接上级：（直接上级职位名称）下属人数：（具体人数，根据实际情况填写）二、岗位职责1. 审计监察主管负责全面领导和管理审计监察工作，制定并执行审计监察计划，确保审计监察工作的有效开展。

2. 负责组织制定和完善公司内部审计制度、监察制度和业务流程，确保公司运营的合规性和风险可控性。

3. 组织实施定期或不定期的内部审计、合规性检查和风险评估，发现问题及时提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。

4. 负责对审计监察过程中发现的问题进行调查取证，确保问题的真实性和准确性，为上级决策提供依据。

5. 负责监督公司各部门及员工遵守法律法规和公司规章制度的情况，预防违规行为的发生。

6. 负责接待和处理审计监察方面的来信来访，解答相关疑问，维护公司和员工的合法权益。

7. 负责协助上级领导处理重大审计监察问题，参与审计监察案件的复议和诉讼工作。

8. 负责定期向公司领导和上级监管部门报告审计监察工作情况和重大问题，提出改进意见和建议。

9. 负责培训和发展审计监察队伍，提高审计监察人员的专业素质和工作能力。

10. 完成公司领导交办的其他任务。

三、任职资格1. 教育背景：本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业优先。

2. 工作经验：具有5年以上审计、监察或相关领域工作经验，熟悉企业内部控制和风险管理。

3. 技能要求：具备良好的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神，熟练使用办公软件和审计工具。

4. 职业资格：持有注册会计师、注册内部审计师等相关证书者优先考虑。

5. 个人品质：坚持原则，廉洁奉公具有良好的职业道德和敬业精神。

四、工作地点和时间工作地点：（具体工作地点）工作时间：根据公司实际情况安排，一般为周一至周五，上午9:0012:00，下午13:3017:00（具体时间可能因公司安排而有所不同）五、薪资待遇根据公司薪酬体系和绩效考核制度，审计监察主管的薪资待遇包括基本工资、绩效奖金、年终奖等部分，具体金额视个人能力和公司实际情况而定。

审计总监岗位职责

审计总监岗位职责(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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审计监察部监察岗位说明书

审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。

监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。

本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。

二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。

三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。

四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。

五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。

工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。

六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。

审计监察总监岗位说明书样本

审计监察总监岗位说明书样本
批准
一、岗位基本资料
岗位名称
审计监察总监
所属部门
审计监察中心
岗位编号
直接上级
总裁
直接下属
审计监察经理
岗位编制
1
薪酬等级
/
岗位分析日期
二、岗位职责及岗位工作标准
（一）职责概述：建立集团审计监察管理控制体系和指标体系，促进集团公司规范管理、提高效益、规范和控制集团各项经济活动、合同和成本、工程质量和安全风险发生，完善集团的内控风险的防范系统，领导集团公司的审计和监察工作。
8、任务完成效果及效率；
三、岗位主要权限
主要业务权限
审计工作的管理权、指导权、监控权、检查权以及对集团领导就财务事务的建议权；
主要财务权限
本部门预算内的使用权、审批权、查询权、督促权以及审计指标的考核权；
主要人事权限
对直接下级人员调整、奖惩、任免的建议权；
四、岗位主要工作关系
内部协调关系
公司各部门、各分子公司、项目部；
专业技能要求
具有办公软件操作，具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，组织技能等要求；
岗位经验要求
十五年以上年企业管理工作经历，至少十年以上单体公司审计管理部门负责人工作经验；
素质力要求
激励和团队协作、计划、组织、沟通、协调能力；
职称/执业资格
管理咨询师/高级经济师/高级会计师/审计师；
六、工作环境与工作特性
工作场所与环境
60%在办公室内，40%应在办公室外部；
出差情况
经常出差；
体力劳动
无；
脑力劳动
复杂，脑力劳动强度大。
七、职业发展通道
可直线晋升岗位

审计监察部监察主管岗位说明书

审计监察部监察主管岗位说明书岗位职责1.负责制定和完善公司审计监察部的工作管理制度，确保部门内部运作的规范性和高效性。

2.组织、指导下属人员开展审计监察工作，确保工作过程中的合规性和准确性。

3.负责制定公司审计监察计划，并组织实施，对公司各个部门进行定期或不定期的审计监察工作。

4.协助上级领导进行重大内部审计监察项目的开展和实施，提供必要的支持和协助。

5.负责对公司现有审计监察制度进行评估和改进，提出合理化建议，以提高审计监察工作的效率和透明度。

6.协调公司各个部门之间的沟通和合作，处理内部各种矛盾和问题，确保公司内部的稳定和和谐。

7.建立健全公司内部的风险管理机制，对公司的风险进行评估和防范，并及时向上级领导报告。

8.保持良好的沟通和协调能力，与上级领导保持密切的沟通关系，及时向上级领导汇报工作进展和问题。

任职要求1.具有本科及以上学历，审计、财务管理等相关专业背景优先。

2.具备3年以上审计监察工作经验，熟悉审计监察业务流程，熟悉国家相关法规和政策。

3.具有良好的组织和协调能力，能够处理复杂的工作关系和矛盾，保持团队的稳定和和谐。

4.具有较强的沟通和表达能力，能够清晰地向领导和同事传递工作意图和要求。

5.具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考，及时解决工作中出现的问题和难题。

6.具备良好的学习能力和自我提升意愿，能够不断学习新知识、新技能，为工作提供更好的支持。

薪酬待遇1.公司将根据应聘者的资历和经验，提供具有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等。

2.公司建立了完善的职业发展通道和晋升机制，优秀的员工有机会获得晋升和加薪的机会。

3.公司提供完善的员工福利，包括五险一金、带薪年假等，为员工的生活和工作提供全方位的保障。

申请方式1.请发送个人简历、照片、学历证书等相关材料至公司人力资源部门。

2.请在邮件标题中注明申请岗位名称，并在邮件正文中简要介绍个人背景和经验。

3.符合要求的应聘者将会收到面试通知，请保持手机畅通。

审计监察总监岗位职责说明书(共5篇)

审计监察总监岗位职责说明书（共5篇）第1篇：审计总监岗位职责审计总监岗位职责职责描述：1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划；3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见；4、组织编制并实施公司年度审计工作计划；5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行；6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况；9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行情况进行监察；14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；16、组织处理公司的法律事宜；17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。

任职资格：1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳；3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程；5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。

审计部总监岗位说明书

审计部总监岗位说明书一、岗位职责1、全面负责部门内部的日常事务管理，协调部门内各岗位人员的分工合作，并负责部门员工的管理和考核。

2、负责组织编制年度审计工作计划，确定各类审计事项，报集团董事会(副总裁、总裁代)批准后组织实施，并对实际完成情况进行检查、总结。

3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，建立健全审计工作流程，并监督有关规章制度的实施。

4、负责定期与不定期开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）；5、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为公司决策提供参考信息；6、负责组织、联系、协调、外部审计资源服务管理工作；7、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况；8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通，并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查。

9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；10、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务；11、组织内审人员的业务培训，对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议；12、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责，对被审单位提供的有关资料负保密责任；13、上级领导交予的其他工作。

二、应具备的能力1、具有科学判断、分析和决策能力；2、具有全局意识，立足企业全局看待问题；3、具有职业的预见能力和敏感性，审计过程中能发现隐藏或潜在问题，并给予足够的重视，将问题在萌芽时期解决；4、具有团队建设的能力；5、具有领导和管理能力。

三、任职条件1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历；2、具备4年以上审计工作经验；3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法，对内外部控制有较强的平衡能力；4、丰富的专业技能及极强的领导力，具有较强的组织、计划、控制、协调能力；5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力，执行能力强；6、为人正直诚实，善于沟通，有较强的文字表达能力；7、具有敬业精神和良好的职业道德操守。

审计监察部岗位说明书

四、工作职责：
核心工作事项一：协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划
1、根据公司战略规划，负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划
2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析；对公司合同项目内部控制的有效性和适当性进行调查分析
工作内容 3、负责审计制度体系的建立和维护
4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息，为公司内部审计规划和实施计划提供基础信息支持
6、负责审核、评估外聘律师的资质及委托的律师事务所资格，代理企业参加诉讼、仲裁、调解等
事宜。
7、完成上级领导交办的其它工作
五、工作权限： 1、相关法律事务的建议权 2、相关法律文件及外聘律师资质、委托的律师事务所资格的审核权
六、任职资格条件：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
法律相关专业
经专业经验 3 年以上大中型企业法律管理经验验管理经验 3 年以上大中型企业同等职位经验
5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控
核心工作事项二：具体负责财务经营审计
工作内容
1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济活动进行审计监督，独立行使内部审计职权
2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计
3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计
核心工作事项五：部门内部管理工作
1、负责指导下属员工制定阶段工作目标、计划，并督促执行工作内容
2、负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
其它工作完成上级领导交办的其他任务
事项五、工作权限： 1、公司审计规划、审计监察制度、风险管理制度、风险应对方案等的拟定权 2、公司审计监察结论、决定及处罚、风险管理考核的建议权 3、权限范围内，对部门经费的使用权，各项费用开支的监督检查权 4、部门内部员工的考核权 5、对下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权六、任职资格条件：

审计总监岗位说明书模板

2、具有内控体系建设、审计监察体系建设、财务审计、管理审计、效益审计、经济责任审计、离任审计、工程审计、舞弊调查、尽职调查等大中型企业审计监察工作经验。对企业财务和企业经营管理有系统的学习、认识与理解。
3、熟悉商贸、房地产行业，有相关行业从业经验尤佳。
能力素质：
1、强大的语言表达能力：吐字清晰，用词恰当，语气平和，富有逻辑，善于表达自己的思想观点。
12、事前审核审批：对大宗贵重物资的集中采购、招标采购、工程招标进行全程监督，参与重大经营管理政策的集体决议。
13、重大会议的参与：参与财务分析会、经营分析会、年度总结会等公司重大会议，有权列席各事业部、门店、职能部门的内部会议。
14、部门建设与审计团队管理：制定并实施审计计划、审计总结，审计团队的绩效考核机制、审计团队的培训与开发机制、审计团队的招聘与选拨机制、审计人员工作监督与指导机制，加强审计部门与其他部门的沟通协调。
10、投后评价与项目运营复盘：开展投资项目的投后评价和项目运营复盘，从财务、运营、管理、市场等方面入手对投资项目进行事后分析评价，确认投资项目的隐含的风险、可持续性和盈利能力，提出改进项目效益的建议，以及项目未来运营管理中的注意事项、未来发展方向等。
11、尽职调查：参与公司重大对外并购、联营、合营的尽职调查。
任职资格
教育要求：
正规院校统招本科及以上学历
职业资格：
CPA/CIA/ACCA/高级审计师/高级会计师/高级经济师/一级建造师/造价工程师等。
专业及培训：
财务/审计/管理/经济/工程学专业，参加过财务、审计、管理、工程等专业培训。
工作经验：
1、10年及以上大中型企业审计监察工作经验，5年及以上审计团队管理经验，3年及以上审计部门负责人工作经验。

审计监察部主管岗位说明书

职位说明书
基本情况
职位名称
监察主管
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
部长
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
督促集团员工按法、按章办事
工作职责
1.协助部长建立和完善集团审计监察管理制度察工作
工作内容
1.协助部长建立和完善集团审计监察管理制度
2.受理集团公司员工违反国家法律法规及严重违反政纪行为案件的调查处理工作
3.对监察工作中各项重要决策有提案权、建议权
4.对基层监察工作有建议权、审核权和监控权
5.对监察日常工作有执行权
办公设备
个人专用
台式电脑
部门共用
长途、市内
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报监察方面工作
根据部长要求，向其书面或口头汇报部门工作进展情况
督导
协调
修订者
审核者
审批者
协调基层监察人员开展工作
外部
工作
关系
与政府相关部门进行协调
任职资格
学历
大专及以上
专业
不限
年龄
25岁以上
性别
不限
工作
经验
5年以上相关工作经验
工作
技能
系统的法律法规知识
良好的协调沟通、问题解决、计划、数据编制能力
熟练使用计算机
职前
培训
公司相关规章制度
其他
要求
具有良好品德和职业道德
修订履历
修订时间
修订内容
3.监督检查集团公司工作人员违反公司制度的情况
4.受理集团公司员工不服行政处分的申诉及法律、法规规定的由监察机关受理的申诉

审计监察中心总监职位说明书

1. 熟悉大、中型企业集团的财务审计运作规范和流程 2. 精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能知识技能力和丰富的财务审计处理经验 3. 了解审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法 4. 良好的沟通能力及书面表达能力任职者签名执行时间直接上级签名受控状态审批者签名备注
工作描述
1. 参与拟订本部门的组织机构、岗位编制和职责分工，确定对相应岗位的工作要求和业绩考核标准（集团统一调整） 2. 组织拟订本部门年度费用预算，报批。经审批后执行，负责预算内的费用审批 3. 审批本部门部门经理以下人员的招聘，对下属部门经理的招聘有建议权组织管理 4. 审批对本部门经理以下人员的任免、晋升和调配 5. 对下属部门经理的任免、晋升和调配有建议权 6. 负责对本部门部门经理级别人员的绩效考评管理，提出奖惩建议。以及对部门经理级别以下人员绩效考评的申诉管理 7. 负责部门日常工作管理，监督检查下属人员遵章守纪及工作落实情况 8. 解决部门内工作协调和人员沟通，营造良好工作氛围 1. 主持拟订本部门核心职位的继任计划员工培养 2. 主持拟订本部门专业和管理技能培训计划，报批并监督执行，同时报人力资源中心备案 1. 完成职责范围内的其他工作 2. 完成集团交办的其他工作任务其它工作 3. 跨部门的沟通协调 4. 根据集团要求参与决策并提出本部门专业建议或方案教育程度任职资格经验 5 年以上跨国企业或大型企业集团审计或财务管理工作经验， 3 年以上的部门领导经验。年龄不超过 45 岁审计、财务、会计或相关专业，本科及以上学历
莱茵达部门直接上级任命方式工作目标审计监察中心集团总裁平行职位董事长/总裁任命行政人事总监职位名称总监财务总监

审计部总监岗位说明书

2、部门员工工作的监督权、审核权
3、部门人员任免、聘用、职责调整的建议权、审核权
五、任职资格
教育水平
本科及以上学历
职称水平
中级及以上、注册会计师
所需专业
财会相关专业
语言水平
英语初级以上
计算机水平
熟练掌握办公软件及财务软件
工作经验
10年以上集团型企业审计相关工作经验，其中5年以上审计管理工作经验；
知识与技能
2、组织制定内部审计制度及工作程序，并督促、检查制度的贯彻执行；
3、根据国家内部控制有关要求负责组织对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的性、合理性和有效性进行审计监督；
5、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项；
6、组织对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督，评价；
7、负责配合公司聘请的外部审计机构，完成相关审计工作；
8、完成上级领导交给的其他工作。
三、关键绩效指标
1、内部审计制度及工作程序的完整性、实用性；
2、公司财务经济活动审计监督工作的及时性、合规性；
3、公司专项审计事项的实施程度。
四、工作权限
1、负责日常账务工作的建议权、审核权
岗位说明书
一、基本信息
所在中心
财务管理中心
所在部门
审计部
岗位名称
总监
岗位级别
总监
直接上级（岗位名称）
财务副总经理
岗位编制
1
直接下级（岗位名称）
审计部全体成员
所辖人数
7
二、岗位目的：
全面组织领导审计部工作，审查公司财务经营漏洞，规避公司的经营风险。
具体职责
1、全面负责集团审计部工作，组织制定部门工作发展规划，各类计划与预算方案；