中国石油化工股份有限公司董事会公告

证券代码：600028 证券简称：中国石化 编号：临2010－11

中国石油化工股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司(「中国石化」或「公司」)独立非执行董事刘仲藜先生和叶青先生按照国家有关部门关于上市公司独立非执行董事任职年龄建议的有关意见，于4月28日向中国石化递交书面辞呈，辞去公司独立非执行董事职务。

控股股东中国石油化工集团公司于4月28日向公司提交关于中国石化2009年股东年会的临时提案，提名马蔚华先生和吴晓根先生作为公司第四届董事会独立非执行董事候选人（简历附后）。公司全体独立非执行董事对此提名均表示同意。根据中国石化《公司章程》，该提案作为普通议案，提交中国石化2009年股东年会进行审议。本议案实行累积投票制。有关中国石化2009年股东年会补充通告请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告，亦可在上海证

券交易所的网址 上阅览，同时寄送各位H股股东。

根据《公司章程》，在中国石化2009年股东年会选举产生新的独立非执行董事之前，刘仲藜先生和叶青先生仍将履行独立非执行董事职责。

另外，由于工作调整，刘晓洪先生和苏文生先生于4月28日提出辞呈，不再担任中国石化职工代表监事。经职工民主选举，崔国旗先生和常振勇先生当选中国石化职工代表监事（简历附后）。

刘仲藜董事、叶青董事、刘晓洪监事和苏文生监事在任职期间，兢兢业业，恪尽职守。公司董事会对他们的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

承董事会命

陈革

董事会秘书

二Ο一Ο年四月二十九日

获提名独立非执行董事候选人介绍：

马蔚华，61岁，马先生是高级经济师，博士研究生毕业。一九八八年五月起任中国人民银行办公厅副主任；一九九零年三月起任中国人民银行计划资金司副司长；一九九二年十月起任中国人民银行海南省分行行长、党组书记；一九九九年一月起任招商银行董事、行长、党委书记。

吴晓根，44岁，吴先生是研究员，博士研究生毕业。一九九八年四月起任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券业务部总经理助理、副总经理；一九九九年三月起任中国科技国际信托投资公司证券管理总部副总经理兼机构管理部总经理；二零零零年七月起任中央财经大学会计学院审计教研室主任；二零零三年九月起任中央财经大学会计学院副院长；二零零四年十一月起任中国第一重型机械集团公司总会计师；二零一零年三月起兼任中国东方航空股份有限公司独立董事。

上述独立非执行董事候选人若获得股东年会批准，将与中国石化签订相应的服务合同，任期自2010年5月18日起截至2011年股东年会于2012年之召开日止。依据服务合同，独立非执行董事在服务合同项下提供服务的袍金为每年人民币24万元（税前）。中国石化将在公司年度报告内披露报告期内相关董事在本公司领取报酬的情况。

除上述简历披露的任职关系外，上述二位先生与中国石化及其控股股东不存在关联关系，未持有任何根据证券及期货条例第XV 部所界定之中国石化股份的相关权益，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除上述披露者外，并无任何其他与以上人选的提名选举有关之事宜须通知中国石化之股东，并概无其他任何数据须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(x)条项下之规定予以

披露。

由职工代表出任的监事介绍：

崔国旗，57岁，崔先生是教授级高级政工师，硕士研究生毕业。二零零零年二月起任北京燕山石化公司工会主席；二零零二年四月起任北京燕山石化公司工会主席、董事；二零零五年八月起任北京燕山石化公司党委副书记、工会主席；二零零六年十一月起任北京燕山石化公司党委副书记（正职待遇）、工会主席、北京东方石化公司董事长；二零零七年十月起任中石化百川经济贸易公司经理、党委副书记、机关服务中心主任；二零零九年九月起任中国石化总裁办公室主任，中石化百川经济贸易公司总经理、党委副书记、机关服务中心主任。二零零三年四月起任中国石化第二届监事会职工代表监事；二零零六年五月起任中国石化第三届监事会职工代表监事。

常振勇，52岁，常先生是教授级高级工程师，硕士。一九九七年九月起任天津石化公司副经理；二零零零年二月起任天津石化公司副经理、中国石化天津分公司副经理；二零零零年九月起任中国石化天津分公司经理、天津石化公司副经理；二零零四年二月起任广西壮族自治区北海市市委常委、副市长（挂职）；二零零五年十一月起任中国石化生产经营管理部主任；二零零七年十二月起任齐鲁石化公司总经理、党委副书记，中国石化齐鲁分公司总经理。

上述职工代表监事已经中国石化职工民主选举产生，并与中国石化签订相应的服务合同，任期自2010年4月28日起至2011年股东年会于2012年之召开日止。根据服务合同的相关条款，职工代表监事在服务合同项下提供服务的报酬，按国家有关规定及《中国石化高层管理人员薪酬实施办法》确定。