增资扩股说明书

增资扩股说明书

在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定

意义：

指新疆长城金融租赁有限公司

指新疆长城金融租赁有限公司

指新疆长城金融租赁有限公司董事会

指中国长城资产管理公司

指人民币元

指以现金形式向本公司投资

指出资人的实际出资占公司增资扩股后总注册资

本的比例

从2008年7月30日起至2008年9月30

日止。

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为了进一步优化公司股权结构、增强资本金实力，适应未来

发展的需要，本公司拟进行增资扩股工作。

本次增资扩股由公司作为发起人，邀请其他新股东以现金入

股将公司资本金增加至30亿元以上。增资扩股后，公司现有股东

持股比例占51%以上，其他新股东持股比例不超过49%。

本次增资扩股基准日为2008年6月30日，公司现有股东以

本公司全部资产经评估确认后，按每股1元折股，不足部分以现

金出资，以达到相应的持股比例；公司拟向其他新股东募集15亿元，每股1元。

凡符合《中华人民共和国公司法》、《金融租赁公司管理办

法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，且与现有股

东有合作意向的国内外特定法人机构(法律、法规禁止认购者除

外)。

作为一般出资人的非金融机构应具备以下条件：

1、在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；

2、有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；

3、有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；

4、经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录；

5、财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利；

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6、年终分配后，净资产达到全部资产30%（合并会计报表口径）；

7、承诺3年内不转让所持有的本公司股权（银监会依法责

令转让的除外），不将所持有的本公司股权进行质押或设立信

托，并在公司章程中载明；

8、银监会规定的其他审慎性条件。（二）境内金融机构作为本公司一般出资人，应当符合与该

类金融机构有关的法律、法规、相关监管规定并具备上述（第6

项除外）规定的条件。

（三）境外金融机构作为本公司一般出资人，应具备以下条

件：

1、最近1年年末总资产原则上不少于10亿美元；

2、最近2个会计年度连续盈利；

3、境外金融机构为商业银行时，其资本充足率应不低于8%；

为其他金融机构时，应满足住所地国家（地区）监管当局相应

的审慎监管指标的要求；

4、内部控制制度健全有效；

5、承诺3年内不转让所持有的本公司股权（银监会依法责

令转让的除外）、不将所持有的本公司股权进行质押或设立信

托，并在公司章程中载明；

6、注册地金融机构监督管理制度完善；

7、所在国（地区）经济状况良好；

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8、银监会规定的其他审慎性条件。

本次增资扩股的认购单位为1000万股，投资者最低认购数为

1个认购单位。认购期限自2008年7月30日开始，至2008年9月30日止，本公司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权

利。经中国银监会审核符合条件的投资者与本公司签署“出资入

股协议书”，并按该协议的规定缴纳认股资金。

具体步骤如下：

（一）投资者填写“参股出资认购意向书”，将认购数量、

单位简介和近三年经审计的资产负债表、损益表及经过年审的营

业执照复印件盖章后传真或快件邮送等方式送交本公司。本公司

根据认购申请数量并对财务报表进行初审后，向中国银监会报批股东的资格审查。

（二）通过中国银监会资格审查后，投资者与本公司签订“出

资入股协议书”，并按协议书规定缴纳认股资金。

（三）认股资金的最迟到帐时间拟订为2008年12月31日。

本公司此次增资扩股完成后，所筹集资金将全部用于充实实

收资本，扩大资产规模，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的

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效益增长点，给股东最大投资回报；同时巩固公司在国内同行业

的地位，提高公司的竞争力。

中文名称：新疆长城金融租赁有限公司

英文名称：XINJIANG GREAT WALL FINANCIAL LEASING CO.,LTD.

注册地址：新疆乌鲁木齐市民主路40号

法定代表人：贺晓初

邮政编码：830002

本公司前身为“新疆金新租赁有限公司”，成立于 1993年5月，注册资本金3000万元，系人民银行新疆分行等经济实体共同

投资成立的非银行金融机构。1994年11月，根据中国人民银行关

于金融机构与其所创办的经济实体脱钩的要求，在原公司基础上

成立“新疆金融租赁有限公司”。公司1996年2月正式开业，注册资本5500万元，共有股东11家，公司性质是股份制非银行金

融机构。2001年12月，根据《金融租赁公司管理办法》的要求，

经中国人民银行西安分行批准同意…西银复（2001）450号、西银复（2002）34号?，新疆金融租赁公司实行增资扩股，新增股东

7家，注册资本增至2.7亿元；2002年4月，二次增资扩股至注

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册资本5.19亿元，股东达20家。

期间，公司的股权结构发生变化，新疆德隆集团公司成为新

疆金融租赁有限公司实际控制人。随着“德隆事件”的发生， 2005

年2月24日，根据国务院关于德隆风险处臵的总体安排，中国银

监会授权新疆银监局发布公告，责令新疆金融租赁公司停业整顿；

同时，委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组，进驻新

疆金融租赁公司，负责停业整顿工作。

作为新疆金融租赁有限公司最大的债权人，中国长城资产管

理公司提出了重组新疆金融租赁有限公司的申请，并与原有股东、

债权人达成股权转让及债务和解协议。2007年11月，中国银监会、国家财政部分别以银监复[2007]515号文、财金[2007]121号文批复，同意中国长城资产管理公司以5.19亿元资本金出资重组新疆金融租赁公司。

2008年2月19日，公司在相继完成换领《金融许可证》、工

商（股权、名称等）变更登记、组织结构代码变更、税务登记及

银行基本账户变更、设立手续后，正式开业。公司名称变更后为“新疆长城金融租赁有限公司”，注册资本5.19亿元，股份总额为5.19亿元,中国长城资产管理公司为完全控股股东。

本公司是经中国银监会批准设立、专门从事融资租赁业务的

全国16家非银行金融机构之一，是国内较早开展融资租赁业务的

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金融机构，也是目前西北地区唯一一家开展正常融资租赁业务的

金融机构。

二十世纪九十年代中后期，公司与政府、各家金融机构、企

业建立了良好的合作关系，吸引了一批专业人才的加入，各项业

务取得了较大的发展，在业内曾经领先。特别是在民航、电信行

业的租赁业务在全国租赁业中的规模是最大的。

在内部管理方面，建立了符合市场化要求的法人治理结构模