出具股东大会律师见证意见所需材料清单

出具股东大会律师见证意见所需材料清单

致：___________股份有限公司

___________律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师对贵公司于____年___月___日____点___分召开的__________股份有限公司______年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，为出具本次股东大会相关事宜的法律意见书，我们制作了本材料准备清单。

本材料准备清单并非最终清单，本所在法律意见书出具过程中可能会根据实际情况加以调整及补充。贵公司根据清单提供资料的相关注意事项如下：

1、烦请贵公司严格按照清单中列示的文件资料逐一提供资料；

2、文件请提供与原件核对无误的复印件并加盖贵公司公章；

3、文件有电子文本的，请同时提供一份电子文本。

本清单所列示材料系本所出具本次股东大会相关事宜法律意见书的前提和基础，希望能够得到贵公司的支持与配合。如有任何问题，请按以下方式与我们联系：

邮箱：_____________，电话：_____________, _______律师

____________律师事务所

二〇___年___月___日

准备材料清单

1、贵公司营业执照副本；

2、贵公司最新的公司章程；

3、贵公司董事会召集本次股东大会的通知及通知回执（如有）；

4、贵公司股东明细表/股东名册；

5、本次股东大会会议签到记录；

6、出席本次股东大会的股东/股东代表授权委托书；

7、出席本次股东大会的股东/股东代表身份证复印件；

8、本次股东大会会议记录；

9、本次股东大会表决结果；

10、本次股东大会审议的全部议案；

11、本次股东大会作出的股东大会决议；

12、贵公司向本所出具的承诺函（附件一）。

附件一：

承诺函

致：_________律师事务所

_________股份有限公司（以下简称“本公司”）因召开_____年度股东大会事宜委托____________律师事务所（以下简称“贵所”）指派律师进行律师见证。为出具本次股东大会法律意见书之目的，本公司按照贵所律师提供的准备材料清单向贵所律师提供了相关材料。关于本公司向贵所律师提供的相关材料，本公司现作如下承诺：

1、本公司向贵所律师提供的相关材料均为真实、准确、完整和有效的，无虚假性陈述或者重大遗漏；

2、本公司向贵所律师提供的副本文件或复印件在形式上和内容上均与原件核对无误；

3、因本公司提供的相关材料与前述两项承诺不符而产生的法律后果由本公司承担。

___________股份有限公司

二〇___年___月___日