《董事会召开的流程》PPT课件
公司董事会召开会议流程讲课稿
公司董事会召开会议流程董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会开会流程和步骤
董事会开会流程和步骤《董事会开会流程和步骤》一、基本动作要领1. 确定会议时间和地点- 这可是很关键的第一步哦。
先看看各位董事的日程安排，挑一个大多数人都有空的时间。
我之前就做错过，没仔细确认大家的时间，结果有好几位董事临时有事参加不了，可麻烦了。
地点呢，要选择一个方便到达、安静、适合开会的地方，像会议室这种就比较合适。
- 对了，这里可以用一些日程安排软件，比如钉钉之类的，方便大家共享自己的日程然后确定时间。
2. 准备会议议程- 把要讨论的事项一条一条列清楚，重要的事情放在前面。
就像逛超市列购物清单一样，得有条理。
比如公司的财务报告、重大投资项目、人事任免等这些大事都要罗列得明明白白。
- 这步我试过好多次了，每次都要再检查一遍议程，防止遗漏重要事项。
3. 发送会议通知- 通知里要有清楚的时间、地点、议程，还要附上相关的文件资料，这样董事们可以提前了解要讨论的东西。
比如财务报告就提前发给他们看。
我有一次忘记附资料了，结果董事们到了会上还得先花时间看资料，浪费了好多时间。
二、个人的小技巧1. 在发送通知的时候，可以同时收集一下董事们想增加的议题。
有时候他们可能突然想起还有别的事情要讨论，这样既显得民主又能确保重要事情都能上会。
2. 提前到会议地点布置一些小点心和饮品。
就像招待客人一样，虽然是工作会议，但舒适的氛围能让大家心情好，开会也更有效率。
有一次这样做了之后，感觉整个会议的气氛都轻松多了呢。
三、容易忽视的细节1. 检查会议设备。
无论你是用投影仪、麦克风还是视频会议设备，一定要提前检查。
有一回开会要用投影仪展示资料，结果到会前才发现投影仪坏了，手忙脚乱地找维修人员，耽误了不少时间。
2. 要确认是否有董事需要请假或者派代表参加，如果有代表参加，要及时告知其他董事。
四、常见问题1. 讨论跑题- 一旦发现讨论跑题了，主持人要赶紧拉回来。
比如说大家本来在讨论投资项目的预算，结果开始闲聊起某个地方的投资环境多好了，这时候主持人就得说“咱还是回到预算这个问题上哈”。
召开董事会的流程
召开董事会的流程《召开董事会的流程：一场别开生面的“大戏”》在商业世界的舞台上，召开董事会就像是一场精心编排的大戏，有着独特而又趣味横生的流程。
首先，就如同戏剧开场需要召集演员一样，董事会的召集可是个技术活。
一般得由懂事会秘书或者董事长像个大管家似的，提前发出通知，告知各位董事“大戏即将开场”。
这个通知就像是一张神秘的邀请函，上面要写明时间、地点、议程等重要信息。
要是通知发晚了，恐怕董事们就会像要迟到的演员一样手忙脚乱，还可能影响演出效果呢。
而且通知的言辞得正式又礼貌，可不能像朋友间约饭那样随意。
然后就到了会议当天啦。
董事们一个个如同各具神通的角色纷纷登场。
董事长呢，就像是这场戏的导演，一上来往往要先开场致辞。
这可不像简单的开场白，那是要奠定整个会议的“基调和风格”的。
要是董事长先来个幽默的小段子，就像在舞台上抛出一个意外的包袱，整个会议室的气氛马上就轻松起来，大家就像被激活的小木偶，更积极地参与到后面的讨论里了。
接下来的议程，那就像剧本的情节层层推进。
各种报告的汇报，就如同演员的独白，不管是财务报告还是业务回顾报告，报告人得清晰明了、简洁扼要地把公司的情况展现出来，不然下面的董事们就跟观众看一场混乱的戏一样，一头雾水。
要是在汇报过程中能来点形象的比喻或者接地气的数据对比，就像在独白中加入一些精彩的动作表情，那效果就更好了。
当进入到讨论和决策环节，那简直就是一场激烈的辩论赛。
董事们你一言我一语，每个观点都像是射出的箭。
当然啦，也会有董事像个老谋深算的智者，不慌不忙地在大家争得热火朝天时吐出几句关键的话，一下子扭转乾坤。
这时候董事长得像个拿着指挥棒的大师，既要让大家充分表达意见，又不能让讨论变成无意义的吵架，要控制住场面的节奏。
最后，表决环节就像是戏剧的高潮决定最终走向。
表决结果一出，这一场董事会的大戏也就接近尾声了，通过的决议就像戏剧的圆满结局被记录下来，等待执行。
这整个召开董事会的流程，就像是一部充满了意外、冲突与和谐的大戏，每次亲身参与其中都有独特的感受，也不禁让人感叹商业决策背后的有趣的过程。
公司董事会会议流程 董事会会议流程
秘书资格证书考试 秘书职业主要指从事办公室程序性工作、协助上司处理政务及日常事务并为决策及实施提供服务的人员。它包含了从企业基础文书、专职到高级行政助理等一个完整的行政辅助人员体系，要求从业人员具备较强的文字和语言沟通能力，综合协调与...
如何写面试感谢信? 取得了hr的联系方式后，道谢，再见，走出公司，然后马上回去，认真写封thank-youletter～一定要在面试当天之内或接下来一两天内写好并发过去。面试感谢信的内容不仅是简单的感谢，还可以再次强调自己的优势所在和渴望得到这份工作的热情。
正常会议应在召开日前6日通知到人临时会议应在召开前3工作日通知董事会每年至少召开四次会议由董事长召集会议通知议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事
公司董事会会议流程 董事会会议流程
董事会会议流程 董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。
3。会议范围和出席人员的确定:
会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。
2。会议材料的准备:
董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。
董事会制度PPT课件
建议！ 咨询！ 监督？
作用发挥的制度环境
人（道德与能力）
选择机制
约束机制（经理人市场约束、个人道德约束）
社会文化（特立独行的社会风气、社会良知）
中国具备这些条件吗？？ -
14
实际操作要求
人数要求
任职资格要求（只能够消极要求，无法积极要 求）
选举机制：由谁选举产生？
-
29
6自我交易限制
自我交易
限制---股东决定
-
30
职务受贿罪 职务侵占罪 职务挪用罪
-
31
第62条 董事、监事、经理
不得随意泄露公司秘密（忠实义务）
-
32
我国公司法对高级管理人员义 务规定的不足
1、没有注意义务
2、忠实义务也不完善
3、一般法定义务有缺陷
能否无限制扩展他们的义务？
还是
董事会权利的边界就是股东会权利?(美)
章程的绝对作用
股东会权利:
人事 任免
人格变动的根本事项
董事的利益冲突交易
我国立法的不足____边界不合理
章程的规范作用不突出
-
9
股东会议召集权
该如何分配？
-
10
董事会的结构
管理实务考虑：外部的独立董事有好处
咨询与建议
制衡
法律文件要求： 公司章程（协议性） 交易所《上市规则》（半强制） 证券监督管理委员会指导性文件 （半强制） 公司法（强制） ---只有日本、我国修改草案
-
33
高级管理人员的民事责任
第63条 违反法律、法规、章程，造成公司损
失的，承担赔偿责任。
义务——责任
召开董事会流程
召开董事会流程
一、开会的准备工作
1、会议的召开：根据公司法规定或章程规定，对会议的召开和通知作出合理界定，
包括会议的主题，时间、地点、来宾、出席形式等；
2、议程的制定：根据本次会议的主题，提前草拟会议议程，明确每个议题的发言人，以及准备每个议题的背景资料和内容；
3、参会者列表：根据法律规定、公司章程等规范，列出本次参加董事会议的准确名单；
4、文件的准备：准备好会议的形式性文件和必要的会议资料，包括开会准备材料、
会议议程安排及本次会议的报告、文件、表格等文件；
1、开会宣布：主持会议的董事会宣布会议开始，宣读本次会议的议程，提出可修改
意见，如果有议员对议程有异议，主持人可以做出调整。
2、公开发言：议题讨论中，参加会议的董事可以公开表达自己的看法，由其它参会
者提出批评、补充等评论；
3、投票决定：议事准备完成后，提出投票表决，根据遵循法律规定，票数多者成为
公司合理处理的解决办法；
4、后续安排：会议结束后，需要安排好后续工作，指定参会者担任落实工作，完成
会议讨论的结果；
5、研议会议纪要：根据会议的议程和讨论的内容，准备会议纪要，准确记录会议的
议题及讨论内容，并在董事会书记敲定后报告给董事会。
三、会议结束
1、主持会议的董事宣布会议结束；
2、所有参会者同意会议结束；
3、主持会议的董事宣布办公室将准备好的会议纪要，上传到网上共享系统；
4、由参会者以及主持会议的董事，共同签署签字，表明会议已经结束。
如何开好股东会与董事会-PPT课件
董事會開會時，董事應親自出席。但公司章程訂定得 由其他董事代理者，不在此限。
– 若章程未訂有董事出席董事會之代理者，董事委託其他董事 代理出席董事會對公司不生效力。
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具 委託書，並列舉召集事由之授權範圍。代理人以受一 人之委託為限。
– 違反此規定而為委任時，不生委託出席之效力
董事會的運作—成員組成
董事會
– 公司董事會，設置董事不得少於三人，由股東會就 有行為能力之人選任之（公司法§ 192） 。
常務董事會
– 董事會設有常務董事者，其常務董事依董事會特別 決議互選之，名額至少三人，最多不得超過董事人 數三分之一（公司法§ 208Ⅱ)。 – 常務董事於董事會休會時，依法令、章程、股東會 決議及董事會決議，以集會方式經常執行董事會職 權（公司法§ 208Ⅲ）。
董事會的運作 —召集地點與時間
關於董事會的召集地點與時間，法規上並無明 確規範或限制，原則上董事會之召開，應於公 司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要， 得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地 點及時間為之。 經濟部曾有函示指出：公司董事會應在國內舉 行，但依華僑回國投資條例或外國人投資條例 從事投資者，其董事會召開之地點不限於國內。
– 簽證會計師之任免及報酬；經理人之選任、解任與報酬；技 術作價的認定；發行新股作為受讓他公司股份之對價；買回 庫藏股；與員工簽訂認股權契約；向股東會提出公司營業或 財產重大變更之議案；選舉董事長、副董事長；經章程授權 董事會決議辦理股息及紅利之分派時，以發行新股的方式分 派股息與紅利；經章程授權董事會決議辦理公積撥充資本； 募集公司債；於授權資本範圍內發行新股；控制公司與從屬 公司的簡易合併；聲請重整。
公司股东会、董事会、监事会的召开PPT课件
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监事会
股份有限公司设立监事会，其成员不得少于三人。公司设立监事会，其成员不 得少于3人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1至2名监事， 不设立监事会。监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在 该选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职 务。
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7
董事会的召开
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事召集和主持。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不得低于1/3，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（公司董事会除两个 以上国有股东外，可以有职工董事，监事会一定要有职工监事）
监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议 的监事应当在会议记录上签名。
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11
监事会的职权
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正；
公司董事会召开会议流程
公司董事会召开会议流程公司董事会是由公司高级管理层和股东代表组成的决策机构，负责制定公司的战略方向、监督公司经营以及重大决策的审议和批准。
董事会会议是公司最高层管理人员和股东代表之间的沟通和协商平台。
本文将介绍公司董事会召开会议的一般流程。
1.准备工作阶段：在召开董事会会议之前，秘书或董事长应起草会议议程，确保会议议题清晰明确，并根据需要提前与各方沟通。
会议议程通常包括：审议投资决策、年度预算、经营计划、重要合同、高管任命、股东权益变动等。
2.会议召集：董事秘书通过传真、电子邮件、书面通知等方式通知董事会成员参加会议，同时提供会议时间、地点以及会议议程的副本。
通常提交董事会成员的资料包括董事会决议草案、会议所需的报告、绩效评估报告等。
3.会议召开：在会议开始前，秘书或董事长应向与会人员宣布会议开始，并核实与会人员的身份确认。
董事长通常主持董事会会议，他们可以邀请其他主管、高管或专家参与会议。
4.会议议程：董事会会议的议程设定在会议开始前的准备工作阶段中，议程应包含会议时间、地点、议题、论坛规则等。
议程中的每个议题应有相应的议题发起人或负责人，负责向董事会成员详细解释有关议题的细节，并就决策提供必要的上下文信息。
5.议题讨论：对于每个议题，发起人应向董事会成员提供相关背景资料并进行讲解。
讲解后，董事会成员可以提出问题、表达意见或提出建议。
议题讨论的目的是促进审议、提出并解决问题，并为最终决策提供充分的信息。
6.会议决策：董事会成员在讨论后对议题进行表决。
董事会通常采用多数原则来决定会议中的议题。
在涉及到重大事项或持续争议时，董事会可能需要更高的投票比例或同意全体董事的决策。
7.决议执行：在会议结束时，董事会的决议将正式记录在董事会决议书或会议纪要中。
决议书通常由董事会秘书起草，记录了决议的主要内容、通过日期、批准签名等信息。
决议书应及时分发给董事会成员以及公司其他相关人员。
8.决议跟踪：董事会对决策的跟踪和执行非常重要。
召开董事会流程
召开董事会流程召开董事会是一家公司重要的决策和管理机构，它是由公司董事、高级管理人员和其他重要利益相关者组成的，目的是审议并决策公司的战略、财务、运营和治理等重要事项。
下面将介绍一下召开董事会的流程。
首先是确定召开董事会的时间和地点。
一般来说，公司的法律文件或章程会规定董事会的召开频率，比如每季度或每年召开一次。
董事会的地点通常是公司总部或其他合适的场所。
然后是拟定董事会议程。
董事会议程是根据公司的实际情况和需求制定的，包括各项议题的时间安排、负责人和相关文件资料等。
一般来说，董事会议程包括审议公司财务报告、讨论战略规划、决定重要投资、任免高层管理人员和审议公司治理等事项。
接下来是通知董事会成员。
一般来说，公司秘书或公司高级管理人员负责向董事会成员发送会议通知，通知中应包含会议的时间、地点、议程和相关文件资料等。
通知需要提前足够的时间发出，以确保董事会成员能够安排好时间和准备相关事宜。
在董事会召开前，董事会成员可以提出议题或提供相关资料。
这些议题和资料会被整理并列入董事会议程中，以供董事们讨论和决策。
到了董事会召开的时间，首先进行的是签到和确认人数是否达到法定的法人份额或章程规定的法定数额。
只有在达到法定人数时，董事会才能进行有效的决策。
然后是主席开场致词，并介绍董事会议程。
主席应确保会议按照议程顺利进行，并引导董事们就各项议题进行讨论和决策。
董事会成员对于各项议题进行逐一讨论，并根据公司的实际情况和需要做出决策。
在讨论过程中，各位董事可以提出意见、争论和提出修改建议。
在董事会的决策过程中，通常会采用表决的方式进行。
董事会成员可以通过投票的方式表达自己的意见和决策。
一般来说，决策需要获得多数董事的支持才能通过。
最后是总结和闭幕。
主席会对本次董事会的决策结果进行总结，并提醒各位董事注意后续执行和跟进工作。
董事会成员可以进行意见交流和提出建议。
召开董事会是一项复杂而重要的工作，公司高层管理人员和秘书需要做好周密的准备工作，确保会议的顺利进行，使公司能够从董事们的决策中受益。
董事会会议详细流程
董事会会议详细流程1. 准备阶段在召开董事会会议之前，需要进行一系列的准备工作，确保会议的顺利进行。
以下是准备阶段的具体步骤：1.确定会议时间和地点：根据董事会成员的日程安排，确定一个合适的会议时间和地点。
确保所有董事成员都能参加会议。
2.确定会议议程：董事长和公司高层管理人员共同确定会议的议程。
议程应包括会议主题、讨论事项和预计时间。
3.分发会议文件：将会议议程、相关文件和报告提前分发给董事会成员，以便他们提前做好准备。
4.确定会议主持人：通常由董事长担任会议主持人，负责引导会议的进行。
5.确定会议记录员：确定一名会议记录员，负责记录会议的讨论和决议。
6.确定会议参与人员：根据议程确定需要参与会议的人员，如高级管理人员、顾问等。
2. 开幕阶段会议开始前，需要进行开幕阶段的准备工作，以确保会议的顺利开始。
以下是开幕阶段的具体步骤：1.主持人开场致辞：会议主持人宣布会议开始，并对与会人员表示欢迎和感谢。
2.确认与会人员：主持人核实与会人员名单，并确认是否有代理出席的董事。
3.确认议程：主持人宣读会议议程，并征得与会人员的同意。
4.确认会议记录员：主持人宣布会议记录员的身份，并提醒他们记录会议的讨论和决议。
5.通报事项：主持人通报与会人员一些重要的事项，如紧急通知、会议规则等。
3. 议程讨论阶段在会议的议程讨论阶段，与会人员按照议程逐项讨论事项，并作出相应的决策。
以下是议程讨论阶段的具体步骤：1.主持人介绍议题：主持人介绍当前议程的具体议题，并提醒与会人员参与讨论。
2.发言讨论：与会人员根据议题依次发言，表达自己的观点、建议或提出问题。
主持人确保每位与会人员有平等的发言机会。
3.辩论讨论：在发言讨论结束后，与会人员可以进行辩论，就议题进行深入的讨论和交流。
4.补充资料：如果有需要，与会人员可以请求提供补充资料，以便更好地理解议题。
5.议题决策：在讨论和辩论之后，与会人员根据讨论结果作出相应的决策。
决策可以通过表决、共识或授权委托等方式进行。
董事会现场会议流程
董事会现场会议流程一、会前准备。
这董事会会议呀，就像一场大戏开演前的筹备。
咱得先确定好会议的时间和地点，这可不能马虎。
找个大家都方便到达的地方，时间也要选得合适，别让董事们不是早到干等着，就是迟到急匆匆。
然后呢，得把会议的议程安排好。
就像是给这场大戏写个剧本，哪件事儿先讨论，哪件事儿后商量，得有个顺序。
比如说，公司的财务状况肯定是重点，得排在前面，还有新的项目计划啥的。
会议通知也得早早发出去，就像给演员们发邀请函一样。
要写清楚会议的时间、地点、议程，最好再温馨提示一下需要准备的材料。
可不能让董事们到了现场才发现啥都没准备，那就尴尬啦。
二、会议开场。
到了会议当天，主持人可是个关键角色。
主持人就像这场戏的导演，要热情地开场。
先欢迎各位董事的到来，简单寒暄几句，让大家感觉像到了一个大家庭聚会一样。
比如说：“亲爱的董事们，欢迎大家来到咱们今天的董事会现场呀，好久不见，大家都精神着呢。
”接着呢，主持人要简单介绍一下会议的目的和大致流程。
就像是给观众们先讲讲这个戏要演啥，让大家心里有个底。
三、会议进行。
1. 工作报告环节。
这时候就该公司的各个部门负责人上场啦。
比如说财务部门负责人，就得像个小管家一样，把公司的财务状况一五一十地说清楚。
是赚钱了还是有困难，都要实实在在地告诉董事们。
不能藏着掖着，那可不行。
而且呀，要讲得通俗易懂，别整那些太复杂的专业术语，不然董事们听着就像听天书似的。
然后业务部门负责人也得讲讲业务进展。
新签了哪些大单子呀，市场上又有啥新的情况啦。
这就像战士在前线打仗回来汇报战果一样，要把好消息和可能遇到的问题都摆出来。
2. 议题讨论环节。
等报告完了，就到了讨论各种议题的时候了。
这就像是大家围坐在一起商量家里的大事儿。
董事们你一言我一语的，每个人都有自己的想法和见解。
这个时候可热闹了，有的董事可能特别激动，手舞足蹈地表达自己的观点；有的董事呢，可能会比较沉稳，慢条斯理地分析利弊。
大家都要尊重彼此的意见，可不能一听到不同的声音就生气。
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出席会议人员与记录签字
时间：年月日
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2020/12/22
会议的决议与议案
XX股份有限公司（以下简称“公司”）第N 届董事会第N次会议于X年X月X日X时在公司 会议室召开。会议应列董事N名，实到董事N 名，符合《中华人民共和国公司法》和 《XXXXXXX股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
独立董事关于相关事项的独立意见
XX股份有限公司（以下简称“公司”）于201X 年X月XX日召开第N届董事会第NN次会议，作为 公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资 料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现 对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于201N年度N预案的独立意见
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2020/12/22
根据相关规定，我们作为公司独立董事，对 《公司201N年度N方案》进行了审查，我们认 为，该N预案符合公司当前的实际情况，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了公
司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，
会议由董事长 先生主持，审议并形成了以下 决议：
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2020/12/22
一、审议通过了《关于XX的议案》 根据《法》+原因/目的 表决结果：同意票 N票，反对票0票，弃权票
0票。 二、审议通过了《关于XX的议案》 表决结果：同意票 N票，反对票0票，弃权票
0票。
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2020/12/22
3）联系方式
①联系地址：公司的地址
②邮编
③联系人的姓名
④联系电话及传真
⑤邮箱地址
特此通知收到通知后，请将回执于 年 月 日前
传真或寄回公司 某公司
某年某
月某日
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2020/12/22
会议的通知回执
通 知 回 执
本人已收悉《股份有限公司第三届董事会第12 次会议的通知》，届时将（□亲自、□委托） 准时参加会议。
同意公司董事会将《201N年度XXXX预案》提 交公司 201N年度股东大会
独立董事签名
年月日
18
神饱满。
某年某月某日
3
2020/12/22
会议的通知与回执
各位董事： 某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某
年某月某日某时于在公司的会议室召开。有关 事宜如下： 1）会议审议的议案 2）出席会议人员 ①全体董事。董事因故不能到会的，可委托其 他董事出席会议。
4
2020/12/22
②公司监事、高级管理人员列席会议。
布会议开始，并宣读会议出席情况及合法性。
12
2020/12/22
会议依次审议以下议案，并以投票表决方 式进行表决：
①《关于 的议案》 董事会秘书宣读议案，各位董事认真审
议。 董事发言： 全体与会董事对该议案进行了审议及表
决，该议案获得全票通过。
13
2020/12/22
会议通过了第N届董事会第N次会议决议， 董事签署会议决议和会议记录。
会议表决票与授权委托书
会议的表决票
序号 议案的名称 赞成
反对
弃权
注：请在相应的表决意见栏打“√”。
董事签名：
年月日
8
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会议授权委托书
兹委托_________先生/女士（国籍中国证件号 码：______________）代理本人出席 股份有 限公司第N届董事会第N次会议，对N股份有 限公司第N届董事会第N次会议通知所列各项 议案按照以下意见进行表决，并签署会议记录、 会议决议等与N股份有限公司第N届董事会第 N次会议有关的所有法律文件：
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董事会召开的流程
1、会议召开方案 2、会议通知与回执 3、会议议程 4、会议表决票与授权委托书 5、会议签到表 6、会议记录 7、会议决议和议案 8、独立董事关于相关事项的独立意见
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会议召开的方案
某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某 月某日某时某分在公司的会议室召开，会议的方 案如下：
董事：
年月日
6
会议的议程
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会议主持：董事长的名字
序号
1 2 3 4 5 6
会议内容
宣读出席情况以及是否符合法相关规 逐署有关会议文件 宣布大会闭幕
报告人
董事长 董事会秘书 董事会秘书 董事会秘书 董事会秘书 董事长
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1）会议的时间 2）会议的地点 3）参会人员 4）会议安排： ①人力资源部：布置会场、准备名牌、签字笔、
记事本等
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②具体的座位安排
③证券部： 会议议案、会议签到、通知回 执、表决票、决议及记录签字。
5）参会人员要求
①着装要求：参会人员统一着正装出席会 议；
②准时参会，会议期间不许接打电话，精
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注意：本授权委托书为自签发之日起10日内有 效
序号
议案名称
赞成
反对
弃权
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会议签到表
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N届N次董事会会议
年月日
姓名
职务
签名
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会议记录
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1）召开时间 2）召开地点 3）出席人员 4）列席人员 5）主持人 6）记录人 会议由公司的董事长主持，上午N时，由董事长宣