程序文件与管理制度用表格(全)

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文件管理及记录控制程序(含表格)

文件管理及记录控制程序（ISO9001-2015）1.目的1.1规范质量管理文件的编制、审批、收集、编目、标识、归档、贮存保管、修订审批和修订版别状态的控制要求，以确保管理文件内容的充分性和适宜性,并为持续改进提供依据。

1.2明确文件发布、分发的控制要求，使管理文件有需求使用的单位可及时获取，同时有效防止作废文件的非预期使用。

1.3明确对企业知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流、适时更新的规定，实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，2.适用范围适用本公司质量管理体系中所要求的各项程序、办法、标准类、外来文件以及过程中的记录,包括3C及EICC所需要的文件。

3.名词定义3.1管理文件：是指公司管理体系的《管理手册》、程序文件，和确保程序有效运作和控制所需的准则和方法类文件，以及外来文件。

3.2外来文件：3.2.1公司：与公司营运相关的，外部的法律、法规和标准，统称为外来文件。

3.2.2各部门：公司发行的一、二阶文件及各部门自己发行的三、四阶文件为内部文件，其它的统称为外来文件。

3.3受控文本：指文件分发的文本中，必须对文本的修订、分发和作废进行相应识别和控制的每一份文本，皆称为受控文本。

反之称为非受控本。

3.4工作记录：指管理体系运作生成的，即按程序文件要求所生成的格式化的、有关质量管理的结果性记录、证据，统称为工作记录(简称记录)。

3.5发文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有从该单位开出的记录，统称为该单位之发文记录。

3.6收文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有该单位接收到的其它单位流转或分发性记录，统称为该单位之收文记录。

3.7单一式记录：指同一份记录只需由单一部门填制记载、签核生效，称之为单一式记录。

3.8联单式记录：指同一份记录由两个（含）以上部门同时填制记载、并共同签核完毕方可生效的记录，称之为联单式记录。

文件控制程序及表格

⽂件控制程序及表格⼀、⽂件控制程序1、⽬的对⽂件进⾏控制，确保各有关场所及时得到和使⽤有效版本的⽂件。

2、适⽤范围适⽤于与⾷品安全、质量、环境管理体系有关的⽂件的控制。

3、职责3.1 总经理负责⼿册和程序⽂件的批准、发布。

3.2 管理者代表（兼⾷品安全⼩组组长）负责⼿册和程序⽂件审核，负责组织有关⼈员对现有⽂件进⾏评审。

3.3 ⽂控中⼼负责所有受控⽂件的发放、回收、销毁及原稿的保存。

3.4 各部门相关⽂件的编制和使⽤保管，部门负责相关⽂件的批准。

4、⼯作程序4.1 新⽂件的编号4.1.1 管理者代表根据《⽂件编号、版本变更、部门代码、⽂件分发编号管理规定》对⼿册、程序⽂件进⾏编号。

4.1.2 其他⽂件，由⽂件编制者从部门⽂件管理员处取得⽂件号（⽂件取号参照《⽂件编号、版本变更、部门代码、⽂件分发编号管理规定》）。

4.1.3 取号时应填写“⽂件取号登记表”记录⽂件名及⽂件号。

4.2 ⽂件的编写4.2.1 ⼿册和程序⽂件由管理者代表组织编写。

4.2.2 ⾷品开发部负责编制技术⽂件，包括技术标准、采购规范、⼯艺⽂件。

4.2.3 ⾷品安全⼩组负责编制PRP，OPRP，HACCP计划，其他管理⽂件、作业指导书由相关部门组织编写。

4.2.4同⼀类⽂件刊头、刊尾、封⾯的编写格式要统⼀，内容格式不作统⼀要求。

4.3 ⽂件的审批4.3.1 ⼿册、程序⽂件由管理者代表审核、总经理批准；PRP，OPRP，HACCP计划由⾷品安全⼩组中指定的成员审核，⾷品安全⼩组组长批准。

4.3.2技术⽂件由⾷品开发部主管⼯程师审核，经理批准。

4.3.3 检验规程由品管部经理负责审核、批准。

4.3.4 其他部门级管理⽂件、作业指导书由相关部门负责⼈负责审核、批准。

4.3.5 公司级管理⽂件由总经理批准。

4.3.6 ⽂件在送审的同时需填“⽂件分发清单”以确定分发部门，并由此⽂件的审批⼈负责审批“⽂件分发清单”。

4.4 ⽂件的发放4.4.1 受控⽂件原稿在提交给⽂控中⼼前，送交⼈应对⽂件进⾏以下确认：a)是否进⾏有效的批准？b)可不是、⽂件号、版本号、页数是否完整？如有不完整的情况时，退回编写⼈进⾏修正。

文件管理制度(完整版,含表格)

1.目的：为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，结合公司实际工作情况，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于集团总公司、子公司所有有效文件。

3.职责范围：3.1集团总裁办3.1.1 负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改。

3.1.2 负责公司文件的下发及管理。

3.1.3 负责本制度的实施。

3.2 集团其它各部门、子公司3.2.1负责拟制与本部门工作职责相关的文件。

3.2.2负责按本制度规定执行4.文件分类：4.1公司文件的分类4.1.1 公司文件进行以下分类：A计划类包括工作计划、项目计划、经费预算计划、采购计划、业务计划等；B 总结类包括工作总结、项目运营情况阶段性总结、制度落实情况总结、培训情况总结等；C 通知、函件、告知类包括各类通知、通报、函件、表扬等；D 制度、规范类包括公司各部门规章制度、各级别管理制度、规范、明细、标准参照表等；E 公示类包括绩效考评公示、评优选先公示等；F 新闻类包括公司时务新闻、员工活动报道、内部期刊纸板备份等4.1.2外来文件（1）法律法规及相关政策要求；（2）技术标准5. 公司文件的管理：5.1公司文件的管理5.1.1公司文件管理归口于集团总裁办，集团总裁办负责所有公司文件的下发管理，负责建立健全公司文件管理制度，加强公司文件的统一协调与管理，保证公司文件处理工作高效运转。

5.1.2公司各类发文在有效期内均实行受控管理。

所谓受控文件就是指有效文件，即正在执行的指导和安排公司工作的文件。

明确文件的有效性并通过受控的方式管理公司文件，是防止各部门出现执行无效文件的主要措施。

对于公司以文本打印的形式下发的文件，只要盖有受控章的文件在受控范围内，或者标注了密级程度的文件，签收人不得复印，如因复印导致的执行非受控有效文件，或泄漏了保密文件，造成的问题由执行人负责。

6. 文件格式要求、编制与审批：6.1文件编制与审批6.1.1文件格式要求（1）文件要有名称、编号、版本、实施日期、拟制/审核/批准人等。

管理制度文件表格

管理制度文件表格目录一、总则二、管理责任三、组织结构四、工作流程五、财务管理六、人力资源管理七、安全管理八、保密管理九、知识产权管理十、制度流程十一、审核与更新一、总则1.1 为了规范公司的经营行为，促进企业健康发展，提高管理效率，特制定本管理制度。

1.2 本管理制度适用于全体员工。

1.3 公司领导层要加强对本管理制度的宣传和执行，确保各项管理工作能够得到有效贯彻。

1.4 公司全体员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得随意违反或规避。

二、管理责任2.1 公司领导层要对公司的经营活动负有全面的管理责任，制定合理的战略规划，确保公司目标的实现。

2.2 各部门负责人要根据公司战略规划，合理安排部门工作，推动工作进展，制定年度计划，并定期检查、总结工作进展。

2.3 公司全体员工要严格遵守员工纪律，服从公司安排，爱岗敬业，提高工作效率。

2.4 公司将依法对不遵守本管理制度的员工进行纪律处分，严重情况下将追究法律责任。

三、组织结构3.1 公司设立董事会、监事会、高管层、部门主管等管理机构和岗位，明确各级管理人员的职责和权限。

3.2 各个部门要加强协作，密切联系，形成有效的管理体系，提高管理效率。

3.3 公司各级领导要加强对部门工作的监督和指导，确保工作的正常运转。

四、工作流程4.1 公司要建立完善的工作流程，明确各个环节的责任与权限，规范工作流程。

4.2 各部门负责人要按照工作流程规定，合理安排工作，确保工作的完成。

4.3 公司要加强对工作流程的监督和审核，及时发现问题，并采取有效措施解决。

五、财务管理5.1 公司财务管理要合法合规，做到公开透明，确保公司的资金安全。

5.2 公司要建立健全的财务制度，规范资金使用，提高资金利用效率。

5.3 财务部门要加强对公司财务的监督和管理，不得违规操作。

5.4 公司要定期对财务状况进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

六、人力资源管理6.1 公司要建立健全的人力资源管理制度，合理配置人力资源，提高员工工作效率。

IATF16949文件资料管理程序含表单

IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。

保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。

2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。

3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。

各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。

将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。

4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。

4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。

4.1.4第四级：表单、记录。

为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。

4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。

4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。

文件控制程序(含表格)

文件控制程序（ISO9001/14001：2015）1 目的1.1为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。

2 范围2.1适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。

3 职责3.1文控中心（DCC）：负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核；3.2各部门：负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放，负责受控文件的接收、使用和保管，并对现场使用的各类文件进行保护和防护。

4 定义4.1体系文件：含质量/环境管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、注塑/丝印/喷涂参数记录表等；4.2技术类文件：含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN、等；4.3外来文件：客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告…等客户资料；质量/环境方面标准、法律法规；设备说明书等。

5程序5.1 公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号◆公司代码：公司代码表公司名称公司代码深圳市XX电子有限公司YDE◆文件性质代码：文件性质代码表文件类别代码文件类别代码文件类别代码质量环境手册QEM 包装指导书PI 客户品质保证/外来CQACQA程序文件QP 物料清单BOM 生产参数表PDS 工作流程/作业指引/操作指导书WI 工程变更通知ECN质量检查计划QIP 控制计划CP产品图纸DWG 管理规则ROM◆部门代码：部门代码表Department 部门名称DepartmentCode部门代码Department部门名称DepartmentCode部门代码Director 董事GMAssistance GeneralManager副总经理AGMDesign Department DS Molding Department MD设计部注塑部NPI Department NPI NPISpray PaintingDepartment喷涂部SPMarketingDepartment 市场部MKQuality AssuranceDepartment质保部QAPurchase Department 采购部PUTooling RoomDepartment模具部TRPlanning Department 策划部PDStorage仓库SRHR Department 人事行政部HRFinance Department财务部FIN◆文件系列号：文件系列号系列号用途系列号编号范围同类文件系列中，用于区分不同文件之后缀编号01~ 99 或 001~ 999 5.2 文件编号规则文件编号规则表文件等级文件类型编号方式一级文件质量/环境管理手册YDE-QEM-XX（公司代码 + 手册代码 + 系列号）二级文件程序文件YDE-QP-XX（公司代码 + 程序文件代码 + 系列号）三级文件作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PDS等YDE-YY-WI-XX（公司代码 + 部门代码 + 文件代码 + 系列号）记录/表格各部门的各类表单/表格/报告YDE- YY - FM -XX（公司代码 +部门代码+ FM + 系列号）外来文件外来图纸、CQA、客户规格、客户其它要求等EL-YY-ZZ-XX（EL + 部门代码 + 文件代码 + 系列号）5.3 文件编制/审批权限文件编制/审批权限表文件类别代码编制审核批准会签质量环境手册QEM 管理者代表——董事——程序文件QP 部门主管/经理管理者代表董事/副总经理——工作流程/作业指引/操作指导书WI部门主管/工程师/授权人员编写人直属上司部门经理/主管——质量检查计划QIP 质保工程师直属上司质保经理/主管质保/项目。

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。

文件控制程序(含表格)

文件控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的1.1为了规范公司的文件管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文件或资料的符合性、适宜性和有效性，防止作废文件或资料的非预期使用，特拟制本程序。

2.0适用范围2.1 公司所有与产品或服务有关的管理体系文件、资料、图纸、电子文档等，包括外来文件。

3.0定义3.1 一级文件：手册类文件。

该类文件是针对某项管理而制订的纲领性、根本性文件。

3.2 二级文件：程序类文件。

该类文件是针对某项管理和作业而规定的工作过程和顺序，它是对手册类文件的支持。

3.3三级文件：分技术文件、管理规定、外来文件三类。

技术文件含工位作业指导书、工艺参数、检验标准、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文件引出的作业指引、各部门制订的规章、规定、制度类。

外来文件含各类公司批准采用的国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规和客户或供应商提供的文件等。

3.4 四级文件：记录、表格、联络单等。

3.5外发文件：指公司向客户、供应商或者其他单位发放的公司内部使用的文件。

4.0主要职责与权限4.1 总经理：负责质量手册的审核和批准。

4.2 管理者代表：负责手册编制、程序文件、外来文件和外发管理类文件的批准。

4.3 行政部：负责公司文件的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文件管理工作进行稽核与监督。

4.4各职能部门：负责各部门程序文件的编制，及三级、四级文件的编制和审批。

4.5各部门文员负责本部门的文件管理，文件管理应根据本部门的文件特点对其进行定期整理和归档，归档后的文件应选择合适的方式对其进行分类、标识和保管，以便于查阅。

5.0作业流程图（参考附件）序号文件控制运作流程责任部门流程说明相关记录总经办；相关部门；一级文件总经办编写，二、三级文件相关部门编写。

《文件、表格发放/修改申》文件编写模板总经理总经办相关部门一级文件总经理审核，二级文件管理者代表审核，三级文件部门主管副审核。

程序文件列表(表格)

文件控制程序：《文件发放回收登记表》、《受控文件清单》、《文件修改申请》、《文件审批表》、《文件销毁记录》、《文件修订表》、《文件借阅登记表》、《文件借阅申请表》、《非法规文件应用申请表》内部审核程序：《内部审核计划表》、《内部审核检查表》、《内部审核报告》、《内审不符合项报告》管理评审程序：《管理评审计划》、《管理评审报告》、《管理评审记录表》检测工作程序：《委托检测协议》、《检测原始记录》、《运行检查记录》、《检测报告》检测质量保证程序：《内部质量控制实施计划》、《内部质量控制实施记录》、《检测结果异常情况记录表》、《内部质量控制有效性评审报告》不符合的检测工作控制程序：《不符合项记录表》人员的培训和考核程序：《人员培训计划表》、《人员培训记录表》、《人员考核记录表》设施和环境控制程序：《环境监控记录表》仪器设备控制程序：《采购申请表》、《仪器设备验收报告》、《仪器设备使用记录》、《仪器最各维修记录》、《仪器设备降级使用和报废申请书》、《验收记录表》、《检定/校准周期表》、《新仪器校准/验证记录表》量值溯源和校准控制程序：《校准/检定计划和实施记录》、《检测仪器记录表》、《检测报告自校规程》运行检查控制程序：《运行检查记录》、《运行检查方案审批表》检测方法确认和控制程序：《检测方法确认表》、《检测指导书审批表》、《检测方法验证记录表》记录控制程序：《记录登记表》、《记录借阅登记表》、《运行/技术记录格式审批表》检测报告控制程序：《文件发放回收登记表》、《检测报告校核/审批》、《检测报告销毁申请单》、《检测报告更改申请书》检测分包程序：《检测分包协议书》、《检测分包审查表》、《检测分包登记表》外部支持服务和供应的采购控制程序：《采购申请表》、《采购计划表》、《供应商评价表》、《合格供应商登记表》、《验收报告》、《验收记录表》抱怨处理程序：《抱怨登记表》、《抱怨处理报告》纠正和预防措施控制程序：《纠正和预防措施要求表》、《纠正措施延期申请表》、《纠正、预防和改进措施实施报告》保密和保护专有权程序：无新项目评审程序：《新项目申请表》、《新项目评审表》、《新项目验收表》、《能力分析表》、《更新标准、能力评审表》、《仪器设备配置表》内务及安全管理程序：《危险品领用单》公正性控制程序：无现场检验质量控制程序：《设备整改意见通知单》、《现场检验结果告知书》、《程序、检验方法偏离申请单》《客户满意度反馈表》、《质量监督记录表》检验检测安全控制程序：《检验检测危险源评估表》、《检验检测安全检查记录表》、《检验原始记录表》、《内部年度培训计划》应急响应与准备控制程序：《事故登记表》、《事故处理过程记录》、《事故处理报告》。

企业规章制度民主程序表格

企业规章制度民主程序表格第一章总则第一条为了规范企业内部管理，促进企业良好发展，保障员工的合法权益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于企业内部所有员工，必须严格遵守。

第三条员工应严格遵守本规章制度，任何违反规定的行为都将受到惩罚。

第四条员工可根据实际情况提出修改和完善本规章制度的建议，经企业领导部门审核通过后方可实施。

第二章员工权利与义务第五条员工有权利享受健康、安全的工作环境，有权利获得公平的薪酬和福利待遇。

第六条员工应遵守国家法律法规，遵守企业规章制度，保护企业财产和利益。

第七条员工应积极完成工作任务，遵守工作纪律，保持良好的工作状态。

第三章民主程序第八条员工有权参与企业内部民主决策，包括公司发展规划、重大改革决策等事项。

第九条企业将定期组织员工代表大会，以民主的方式讨论重要事务，听取员工的意见和建议。

第十条员工可以通过各种途径向企业管理部门提出意见和建议，管理部门必须及时给予回应。

第四章处罚与奖励第十一条对于违反规章制度的员工，企业将视情节轻重给予不同程度的处罚，包括警告、罚款、降职、开除等。

第十二条对于表现突出、贡献突出的员工，企业将给予相应的奖励，包括表彰、奖金、晋升等。

第十三条处罚和奖励应公平公正，不得存在任何歧视性行为。

第五章终结条款第十四条本规章制度经企业领导部门审查通过后生效，企业所有员工必须遵守。

第十五条企业管理部门有权根据实际情况对本规章制度进行修改和完善。

第十六条本规章制度自发布之日起生效。

企业规章制度民主程序表格序号内容负责人时限1 员工权利与义务人力资源部长期2 民主程序企业领导部门长期3 处罚与奖励经理部长期4 终结条款法务部长期如有需要，可根据实际情况增加或修改相应内容。

质量手册程序文件及表格范本

标题
ISO9001：2000 参照条款
4.1 文件操纵程序 4.2 质量记录操纵程序
4.2.3 4.2.4
章节号
4.1
4.1 文件操纵程序
版本
1
页次
1/3
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件操纵。
3 职责
3.1 总经理负责批准公布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责有关文件的编制、使用与保管。
3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理与归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由质管部备案储存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
△△ ▲ △ △ △ △ △
பைடு நூலகம்
8.3 不合格操纵
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
▲ 要紧职能 △ 有关职能
章节号
4.0
1 目的
4.0 质量管理体系
版本
1
页次
1/2
说明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
△ ▲△ △
△
6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
7.3 设计与开发

文件控制程序附完整表格

供应链管理部 SCMD
代码 QA PMD PPD PDM
5.3.3 文件/表格编号标准方法: 5.3.3.1 一级文件：质量手册编号为:BKL-QM-01 5.3.3.2 二级文件：程序文件编号：如 QP-QA-01 如： □□—□□—□□ 公司程序文件流水号，如：01、02„„ 文件编制部门程序文件 5.3.3.3 三级文件：标准/规定/作业指导书编号：如 QW-QA-0001 如： □□—□□—□□□□ 部门文件流水号，如：0001、0002„„ 文件编制部门标准/规定/作业指导书文件 5.3.3.4 四级文件即表格：表格编号：如 QR-QA-01-A0 如： □□—□□—□□--□□ 表格版本次号,如:A0、A1„„ 本部门所有表格流水号,如:01、02„ 表格编制使用部门表单表格
文件编号版本号文件类型二级程序文件编制部门质量管理部 1.目的: 文件控制程序修订号页码
QP-QA-01 A 0 1/6
对公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在各使用场所都能使用相应文件的有效版本;同时规范公司文件表格在统一的格式版本下使用,提升公司及“ 形象，为此特制定本程序文件。 2.适用范围: 凡本公司质量管理系统文件所涵盖之程序、标准、作业指导书、操作规程和标准数据及外来文件等皆属此范围(含电子文档)。 3.定义: 3.1 质量文件:与质量系统有效运作有关的文件。例如:质量手册、程序文件、作业文件、检验规范、技术资料、表单记录等。 3.2 外来文件:指本公司外部客户所提供图纸\资料等与质量有关且需加以控制的文件与资料,以及标准、法规等。 3.3 受控文件:与质量系统有效运作密切相关且文件内容的更改受到严格控制的文件与资料。 3.4 非受控文件:文件内容对质量体系有效运作没有影响的文件与资料。 3.5 质量手册：指导方向性文件；通常用QM为质量手册的文件编码加以管控。 3.6 程序文件: 主要是指方向性、不涉及具体作业方法且按标准条款出现的规范性流程文件,文件代号通常用QP表示。 3.7 作业文件: 指具体作业方法、操作步骤的文件，文件代号为QW，含本公司各类规范、作业指导书、产品规格书、操作规程、表单及一些管理规定等 3.8 记 4.职责: 4.1 各部门负责:编制与部门职责相对应的质量管理体系程序文件和作业文件并执行之，且负责收集各部门职责相关的数据、外来文件并且进行管理;督导本部门人员有效使用规定的文件/表格格式,有新的表格及文件需报备质量管理部文控中心备案审察。 4.2 管理者代表负责：质量管理体系的策划、监督及质Байду номын сангаас目标的审批;审批报备的各种受控的文件与表格是否符合ISO质量管理体系之要求，并监督各部门执行情况，结果报总经理知悉。 4.3 质量管理部负责: 4.3.1 负责系统文件的格式审查、编号、受控、发放、回收、销毁及原稿的保存等; 4.3.2 负责与职责相对应的质量管理体系程序文件的制定/组织评审/修订;及对质量管理体系文件控制与维护。文件分发范围

公司管理制度及流程(带表格)

第二部分：人事招聘管理制度 (3)第三部分：财务管理制度 (5)第四部分：设计部工作流程 (9)第五部分：采购部工作流程 (10)第六部分：仓库请货流程 (11)第七部分：下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。

2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。

3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。

员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。

4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。

因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。

5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作,一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。

6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。

7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。

8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。

不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维,不溜须拍马。

9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。

10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。

二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。

2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。

3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。

只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。

4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。

如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。

如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。

5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。

程序文件(2016年6月最新修订版含全套表格)

XX XX建设工程质量检测有限公司程序文件颁布日期：2016年06月12日有效版本：第4版文件编号：THZJ/CX/4.0受控状态：程序文件页次：第1页共1页文件编号：THZJ/CX/4.0 版次：第4版第0次修改文件名称：颁发令颁布日期： 2016-06-12颁发令为保X XX X建设工程质量检测有限公司（以下简称“检测公司”）质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》要求，编制了《程序文件》（2016第4版），并于2016年六月进行第一次修改。

《程序文件》阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。

检测公司全体员工必须遵照执行。

XX XX建设工程质量检测有限公司经理：2016年 06 月 12 日程序文件页次：第1页共1页文件编号：THZJ/CX/4.0 版次：第4版第0次修改文件名称：修订页颁布日期： 2016-06-12修订页序号主题内容修订内容批准人批准执行时间程序文件页次：第1页共1页文件编号：THZJ/CX/00/4.0 版次：第4版第1次修改文件名称：程序文件目录颁布日期：2016-06-12序号文件名称文件编号页码1 保证公正诚信程序THZJ/CX/01 72 客户机密和所有权保护程序THZJ/CX/02 93 人员管理程序THZJ/CX/03 114 人员培训程序THZJ/CX/04 175 安全、环境和内务管理程序THZJ/CX/05 196 仪器设备设施维护和管理程序THZJ/CX/06 217 仪器设备设施期间核查程序THZJ/CX/07 248 标准物质管理程序THZJ/CX/08 259 管理体系文件管理程序THZJ/CX/09 2710 要求、标书、合同评审程序THZJ/CX/10 3111 服务与供应品采购程序THZJ/CX/11 3312 服务客户程序THZJ/CX/12 3513 申诉和投诉处理程序THZJ/CX/13 3714 不符合项处理程序THZJ/CX/14 3915 纠正措施控制程序THZJ/CX/15 4116 预防措施控制程序THZJ/CX/16 4317 记录管理程序THZJ/CX/17 4518 内部审核程序THZJ/CX/18 4719 管理评审程序THZJ/CX/19 4920 检验检测方法控制程序THZJ/CX/20 5121 测量不确定度评定程序THZJ/CX/21 5422 保持保护数据完整性和安全性程序THZJ/CX/22 5623 抽样控制程序THZJ/CX/23 5824 样品管理程序THZJ/CX/24 5925 质量控制程序THZJ/CX/25 61程序文件页次：第1页共3页文件编号：THZJ/CX/00/4.0 版次：第4版第1次修改文件名称：程序文件记录表目录颁布日期： 2016-06-12序号记录表（单）名称文件编号页数1.员工违规行为处理记录THZJ/JL/01/01 12.员工履历表THZJ/JL/03/01 13.人员岗位能力确认表THZJ/JL/03/02 14.培训计划THZJ/JL/04/01 15.培训计划执行记录THZJ/JL/04/02 16.培训考核记录THZJ/JL/04/03 17.签到表THZJ/JL/04/04 18.安全、环境和内务管理检查记录THZJ/JL/05/01 19.安全、环境和内务管理检查整改复查记录THZJ/JL/05/02 110.仪器设备管理台账THZJ/JL/06/01 111.仪器设备验收单THZJ/JL/06/02 112.仪器设备使用记录THZJ/JL/06/03 113.仪器设备维护和维修记录THZJ/JL/06/04 114.仪器设备维护和维修计划THZJ/JL/06/05 115.仪器设备降级报废审批表THZJ/JL/06/06 116.现场检测仪器出入库记录THZJ/JL/06/07 117.仪器设备期间核查计划THZJ/JL/07/01 118.仪器设备期间核查记录表THZJ/JL/07/02 119.设备校准/检定验收记录和报告THZJ/JL/07/03 120.标准物质管理台账THZJ/JL/08/01 121.标准物质配置记录表THZJ/JL/08/01 122.标准物质期间核查计划THZJ/JL/08/03 123.标准物质期间核查记录表THZJ/JL/08/04 124.文件发布/更改通知THZJ/JL/09/01 125.受控文件一览表THZJ/JL/09/02 126.文件发放/回收记录THZJ/JL/09/03 1。

文件和记录控制程序(含表格)

文件和记录控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。

2.0范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。

3.0职责3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。

3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。

负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。

3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。

受控文件的会签、签收、保管、执行。

4.0文件管理工作流程及说明单位文控中心4.10受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位：“√”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。

4.11文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。

相关文控中心4.12受控文件发放到外部（例如顾客、审核方）不再加盖“受控”章，及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。

4.13文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并由责任单位填写《文件申请单》注明遗失原因，交于文控中心存档。

4.14程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需求请文控打印后自行影印。

若表单版次变更，有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。

4.15作业指导书的发放遵循“谁使用，谁保管”的原则。

4.16须发行的外来文件，其发放、回收须进行转换，屏蔽客户信息，转化成内部文件再进行发放、回收。