理事会决议 变
理事会会议决议范文_理事会会议决议模板
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理事会议事规则
理事会议事规则第一章总则第一条为了规范A公司（以下简称公司）理事会的工作秩序和行为方式，保证公司公司理事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《开封交通建设公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第二条公司理事会是公司公司的管理和决策机构，是公司公司的常设权力机构，对公司公司负责。
第三条公司理事会由名理事组成，设理事长一名，副理事长名。
第四条理事会理事由公司成员公司的主要负责人共同组成。
理事会理事任期三年，任期届满，可连选连任。
第五条理事长由母公司董事长担任。
第六条理事会设理事会秘书一人，由理事长提名，经理事会会议审议通过。
理事会秘书负责协助理事长处理理事会事务及会议通知、联络等具体工作。
第二章理事会的职权第六条根据《公司章程》规定，理事会依法行使下列职权：（一）听取和审议理事长的工作报告；（二）讨论、审定公司中长期发展规划和重大改革方案；（三）制订公司的资本运营方针和投融资方案；（四）讨论协调公司年度生产、经营、投资以及资金使用计划；（五）讨论决定公司内部机构设置方案；（六）讨论审订公司成员的加入和退出；（七）选举副理事长；（八）制订、修改公司有关规章制度；（九）决定公司的终止和清算；（十）其它需由理事会决定的事项；第七条理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事长召集或经１／３以上理事提议召开临时会议。
理事会做出理事会决议，须经全体理事过半数通过。
第八条理事会遵循如下议事原则（一）法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的２／３以上；（二）民主协商原则；（三）无条件执行决议原则；缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。
第三章理事第九条公司理事为自然人，由公司成员公司的主要负责人共同组成。
理事每届任期三年，可以连选连任。
本届任期内，公司成员公司的主要负责人发生变更的除外。
第十条理事应当遵守法律、法规和本章程的规定，忠实履行职责，维护公司公司利益。
理事会会议的决议范文_理事会会议决议模板.doc
理事会会议决议范文_理事会会议决议模板事项性决议是对会议讨论通过的具体事项的决议。
我特意为大家提供了理事会会议决议范文，供你参考!理事会会议决议范文1会议时间：20xx年4月日会议地点：公司会议室会议要点：关于申报XXX项目的意见20xx年4月日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx 年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。
到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。
经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。
一、全体股东一致同意公司参于XXX项目的申报二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。
三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。
四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。
全体股东签字(摁手印)：20xx年4月日理事会会议决议范文2_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权______________%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东______________________召集主持。
经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。
3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。
学会理事会会议决议范文
如何撰写理事会决议理事会决议理事会决议：根据《公司法》及（公司名称）的有关规定，拟召开公司理事会。
会议定于年月日点整在（地点）会议室召开。
出席本次理事会理事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议理事成员一致通过。
对以下事项表决如下：一、同意股金转让的申请。
二、三、参加会议理事签名：（公司名称）理事会年月日董事会决议范本董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本：XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日。
怎样写计生协会理事会会议记录2、人口过多仍是我国首要的问题。
3、未来十年是稳定低生育水平的关键时期。
4、人口问题的本质是发展问题。
2005年2月2日学习地点：社区会议室学习内容：宣传计划生育居民自治公约参加人员：计生协会理事、委员主持人：刘亚芬一、家事国事天下事，计划生育自己事，群策群力群管理，计划生育要自治。
理事会会议决议范文5篇
理事会会议决议范文5篇Model resolution of Council meeting编订：JinTai College理事会会议决议范文5篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：理事会会议决议范文2、篇章2：理事会会议决议范文3、篇章3：理事会会议决议范文4、篇章4：理事会会议决议范文5、篇章5：理事会会议决议范文事项性决议是对会议讨论通过的具体事项的决议。
小泰特意为大家提供了理事会会议决议范文，供你参考!篇章1:理事会会议决议范文会议时间：20xx年4月12日会议地点：公司会议室会议要点：关于申报XXX项目的意见20xx年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。
到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。
经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。
一、全体股东一致同意公司参于XXX项目的申报二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。
三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。
四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。
全体股东签字（摁手印）：20xx年4月12日篇章2:理事会会议决议范文【按住Ctrl键点此返回目录】_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________（地点）召开。
关于变更决议
青岛市市北区丑小鸭幼儿园关于变更
青岛市市北区舒曼幼儿园的理事会（园委会）决议
一、时间：2014年4月9日
二、地点：市北区宁安路28号
三、与会人员：许莲云、刘永光、刘翩翩
理事会（园委会）会议应到理事3名，实到理事3名，超过全体理事二分之一，符合本单位章程规定。
四、议题：关于变更青岛市市北区丑小鸭幼儿园名称的会议。
五、决议
1、单位名称变更：由青岛市市北区丑小鸭幼儿园变更为青岛市市北区舒曼幼儿园
2、发证机关变更：由青岛市市北区教体局变更为青岛市市北区教育局
理事会（园委会）成员签字：
丑小鸭幼儿园
2014年4月9日。
理事会会议决议【理事会会议决议范文_理事会会议决议模板】
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小编特意为大家提供了理事会会议决议范文，供你参考!理事会会议决议范文1会议时间：20xx年4月12日会议地点：公司会议室会议要点：关于申报xxx项目的意见20xx年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。
到会的股东有AA、bb 两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。
经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。
一、全体股东一致同意公司参于xxx项目的申报二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。
三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。
四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。
全体股东签字(摁手印)：20xx年4月12日理事会会议决议范文2_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权______________%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东______________________召集主持。
经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。
理事会制度
理事会制度理事会制度第一章理事会的性质及职权第一条本单位设理事会，理事会是本单位的决策机构。
第一届理事由申请人、捐赠人共同提名、协商确定。
继任理事由理事会提名并选举产生。
理事任期由章程规定，每届任期不得超过5年。
理事任期届满，可以连选连任。
理事会设理事长1名，可以设副理事长1-2名。
第二条理事会成员的人数及理事的任期由本单位章程规定，一般为5-25人。
理事每届任期为3-5年，任期届满，连选可以连任。
第三条理事会是社会服务机构的决策机构，履行下列职责：（一）修改章程；（二）决定分立、合并或者终止；（三）决定理事长、副理事长、理事任免事项；（五）制定内部管理制度；第二章理事长、副理事长、理事的产生与任免第四条理事会设理事长1名，副理事长1－2名。
理事长、副理事长由理事会以全体理事的过半数选举产生或罢免。
第五条副理事长协助理事长工作，理事长不能行使职权时，由理事长指定的副理事长代其行使职权。
第六条理事长行使下列职权：（一）召集和主持理事会会议；（二）检查理事会决议的实施情况；第七条理事会会议每年召开不少于两次。
有下列情形之一,应当召开理事会会议：（二）有重大事项决策时；（三）1/3以上理事联名提议时。
第八条召开理事会会议，应于会议召开10日前将会议的时间、地点、内容等一并通知全体理事。
理事因故不能出席，可以书面委托其他理事代为出席理事会，委托书必须载明授权范围。
第九条理事会会议应由二分之一以上的理事出席方可举行。
理事会会议实行1人1票制。
理事会作出决议,必须经全体理事的过半数通过。
下列重要事项的决议，须经全体理事的三分之二以上通过方为有效：（一）章程的修改；（二）本单位的分立、合并或终止；表决可采取无记名投票或举手表决方式，不得以鼓掌方式进行表决。
第十条理事会会议由理事长主持。
理事长不履行职务的，由半数以上理事共同推举1名副理事长或理事召集和主持。
理事会会议应当制作会议记录。
形成决议的，应当当场制作会议记录，并由出席会议的理事审阅、签名。
变更举办者的理事会纪要
精选文本
会议时间：2017年5月30日
地点：长沙市天心区青园幼儿园办公室
参与人员：
主持人：叶慧
记录：欧阳曼
会议议题：关于变更青园幼儿园举办者。
会议内容：
1、举办者叶慧因个人原因，提出变更长沙市天心区青园幼儿园举
办者，并提交变更举办者申请书。
2、举办者叶慧提出为了幼儿园的稳定发展，将举办者变更为邓社
香。
3、经理事会一致决议，同意变更长沙市天心区青园幼儿园举办
者，并将举办者叶慧变更为邓社香。
4、本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！
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理事会会议决议模板
理事会会议决议范文_理事会会议决议模板会议时间：20xx年4月12日会议地点：公司会议室一、全体股东一致同意公司参于XXX项目的申报二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。
三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。
四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。
全体股东签字(摁手印)：20xx年4月12日会议由出资最多的股东______________________召集主持。
经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。
3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。
年月日注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。
时间：X年X月X日地点：公司办公室会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议会议通知时间及方式：X年X月X日由XXX口头通知全体股东到会股东：XX会议召集及主持人：会议由XXX召集并主持。
会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：1、免去XXX执行董事兼经理;2、免去XXX监事;3、任命XXX为新执行董事兼经理，任命XXX为公司监事。
会议决议的表决结果;1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。
2、持反对或弃权意见的股东情况：无股东签字盖章：XX公司第____届董事会第_____会议决议投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过<_______________________制度>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过<_______________________制度>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
理事会会议决议范文
理事会会议决议范文事项性决议是对会议讨论通过的具体事项的决议。
学习啦小编特意为大家提供了理事会会议决议范文，供你参考!理事会会议决议范文1 会议时间：20xx年4月12日会议地点：公司会议室会议要点：关于申报XXX项目的意见0xx年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。
到会的股东有AA、BB 两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。
经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。
一、全体股东一致同意公司参于XXX项目的申报二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。
三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。
四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。
全体股东签字(摁手印)：20xx年4月12日理事会会议决议范文 2 _______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权______________%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东______________________召集主持。
经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。
、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。
、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。
理事会章程决议模板
一、会议基本信息1. 会议名称：XX年度第X次理事会会议2. 会议时间：XXXX年XX月XX日3. 会议地点：XX公司会议室4. 参会人员：全体理事会成员二、会议议程1. 审议并通过理事会章程修改草案；2. 审议并通过年度工作报告；3. 审议并通过财务报告；4. 审议并通过重大投资决策；5. 审议并通过其他重要事项。
三、会议决议1. 理事会章程修改草案经全体理事会成员表决，一致同意对《XX公司理事会章程》进行如下修改：（1）在第一章第一条中，将“理事会成员人数为XX人”修改为“理事会成员人数为XX人，其中董事会成员为XX人，监事会成员为XX人”。
（2）在第二章第二条中，将“理事会会议每年至少召开一次”修改为“理事会会议每年至少召开两次”。
（3）在第三章第三条中，增加一款：“理事会成员应积极参加理事会会议，认真履行职责，维护公司合法权益。
”（4）在第四章第四条中，将“理事会成员连续两次未参加会议，视为自动辞职”修改为“理事会成员连续两次未参加会议，经其他理事会成员表决，可视为自动辞职。
”2. 年度工作报告经全体理事会成员表决，一致同意通过公司年度工作报告。
报告内容如下：（1）回顾了过去一年公司的发展情况，分析了存在的问题和不足；（2）提出了新一年的工作目标和计划；（3）强调了加强公司内部管理，提高公司核心竞争力的重要性。
3. 财务报告经全体理事会成员表决，一致同意通过公司财务报告。
报告内容如下：（1）对公司过去一年的财务状况进行了全面分析；（2）对公司的资产负债、收入、支出等情况进行了详细说明；（3）对公司的盈利能力、偿债能力、经营状况等进行了评估。
4. 重大投资决策经全体理事会成员表决，一致同意通过以下重大投资决策：（1）同意公司投资新建XX项目，项目总投资为XX万元；（2）同意公司对现有生产线进行技术改造，投资额为XX万元；（3）同意公司购买XX设备，设备价格为XX万元。
5. 其他重要事项（1）同意设立公司内部审计委员会，负责对公司财务、经营、管理等方面进行审计；（2）同意聘请XX律师事务所为公司常年法律顾问；（3）同意对公司员工进行培训，提高员工综合素质。
民办幼儿园变更民非法人理事会决议范本
民办幼儿园变更民非法人理事会决议范本根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的%。
经表决，代表%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字：年月日**服饰有限公司股东会决议一、时间：二0一二年八月二十九日二、地点：公司会议室三、召集人：xx参加人：xx、xx(老股东)xx(崭新股东)四、会议内容：经全体股东探讨，一致通过如下决议：1、一致同意吸收xx为公司新股东。
2、一致同意xx的请辞提出申请，并免职在公司出任的继续执行董事并任经理职务。
议会选举xx为公司继续执行董事(即为法定代表人)，任期三年;委任殷开敏为公司经理，任期三年。
3、一致同意免去xx的监事职务;选举xx为公司监事，任期三年。
4、一致同意xx将持有公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未并作任何抵押和借款)以货币方式受让给殷开敏。
5、一致同意xx将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
6、更改后各股东出资情况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占到公司99%股权;曾重阳以货币方式出资0.1万元，占到公司1%股权。
7、一致同意xx退出股东会。
8、公司其他情况维持不变。
9、一致通过公司章程修正案。
五、本次决议做为本公司股东会决议档案。
股东签名：年八月二十九日会议时间：xxxx年3月20日会议地点：xxxxx(公司会议室)会议性质：临时股东会议出席会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：xxx、xxx、xxx。
2、追加股东(或股东代表)：xxx、xxx。
(无新股东的，删掉该项)(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商投票表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长xxx主持会议。
供销社理事会主任变更流程
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1. 提出变更建议。
由社员大会或理事会提出变更建议，说明变更理由、候选人资格等。
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上海市闵行XXXXXXXXXX
第X届理事会第X次会议决议
上海市闵行XXXXXXXXXXXX第X届第X次理事会于20XX年XX月XX日在XXXXXXXXX举行。
会议应到理事X人，实到X人，符合章程规定，会议决议有效。
参加本次会议的有：理事长XXX，理事：XXX、XXX、XXX、XXX。
监事XXX列席(如有增补人员也需列席会议)了会议。
1、由于XXX同志工作调离，经到会理事研究决定，一致同
意XXX同志不再担任上海市闵行XXXXXXX理事长及法
定代表人职务，并退出理事会；
2、与会理事一致同意增补XXXX为理事会理事；
3、与会理事一致同意下一届理事会建议名单：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
会议要求，办公室要抓紧时间，落实专门人员，按照条例规定，向登记管理机关申请办理相关变更登记手续。
理事签名：
上海市闵行XXXXXXXXXXXXXXXX
二○XX年XX月XX日。