关于公司治理专项活动整改情况的说明
关于公司治理整改情况的报告
上海输配电股份有限公司关于公司治理整改情况的报告根据中国证监会【2008】27号《关于公司治理专项活动公告的通知》和上海证监局的要求,公司董事会对2007年6月27日第四届董事会第二次临时会议审议通过的《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》中的“公司自理检查中发现的问题及整改情况”和“上海证监局现场检查发现的问题及整改情况”进行了逐条自查，公司已经完全按照整改措施进行了整改，具体如下。
一、公司自查发现的问题及整改情况（一）公司董事会、监事会和股东大会的相关细节存在一定的瑕疵公司部分董事会、监事会的会议纪录中存在记录人未签名；股东大会会议记录没有出席会议的股东发言；受托出席会议的董事代替委托董事签名，但未注明代理字样；股东大会中没有记录三届十四次监事会仅有一名监事出席会议的情况等。
经调查，上述情况的发生主要是工作人员在对照相关法律法规条规时，产生疏忽和误解而造成，导致公司董事会、监事会、股东大会细节上存在一定的瑕疵。
整改情况：公司已加强对相关工作人员的培训，避免工作人员在实际操作中的疏忽，同时，公司将不断加强董、监事的合规培训工作，保证公司董、监事不无故缺席相关会议，同时改进董事、监事委托出席和签字等相关细节。
（二）公司以前未设立董事会专门委员会公司董事会未设相应的专门委员会及其工作细则，法人治理结构有待于进一步加强。
整改情况：公司于2007年5月30日成立了董事会专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并且制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
目前，公司各委员会已严格按照证监会及上交所的要求，积极地行使职权、履行职责。
（三）公司下属企业的部分生产用地存在“二证不合一”或生产用地归公司实际控制人所有。
公司全资子公司上海电器股份有限公司人民电器厂（以下简称:人民电器厂）拥有共和新路3015号、汶水路100号的生产用房地产，该两处房地产权证上权利人却为公司的实际控制人上海电气（集团）总公司，仅在附记中记载房屋属人民电器厂所有；公司的另一家全资子公司上海继电器有限公司的使用的厂房和土地均属于上海电气（集团）总公司。
有关公司治理专项活动整改情况说明报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告公司治理是指在公司内部建立起健全的决策、监督和激励机制，确保公司经营活动合法、透明、有效、稳定，增强公司长期发展能力、竞争力和可持续发展能力的一套制度和组织安排。
在公司治理过程中，可能会出现一些问题或者不足之处，需要进行整改和改进。
以下是关于公司治理专项活动整改情况的说明报告。
一、整改背景和目标根据公司内部和外部监管的要求，本公司于2024年6月进行了公司治理专项活动，旨在解决公司治理中存在的问题并提升公司的治理能力。
本次整改活动的目标是建立起健全的公司治理制度、加强公司内部控制和监督机制，提高公司决策和执行的透明度和效能。
二、整改内容和措施基于公司治理的具体问题和需求，本次整改主要包括以下几个方面的内容和措施：1.制定和完善公司治理制度：对已有的公司治理制度进行全面梳理，发现和修正其中的不足之处，制定新的制度和规定，确保公司治理制度的全面、科学、合规。
2.加强公司内部控制：通过评估公司的内部控制体系，完善内部控制制度，明确责任和权限，保证公司各项业务的合规性和风险的可控性。
3.优化公司决策和执行机制：建立起科学、高效的决策和执行机制，提高决策的准确性和执行的及时性，确保公司战略的顺利实施。
4.加强公司董事会和监事会的监督作用：强化公司董事会和监事会的作用和职责，加强对高层管理人员的监督和约束，确保公司高层管理人员的行为符合法律和道德的要求。
5.提升公司治理的透明度：加强公司内外信息的沟通和披露，提高公司治理的透明度，增强投资者信任和社会各界的认可度。
三、整改结果和效果经过公司治理专项活动的整改，本公司取得了以下成果和效果：1.制度建设和优化：本公司对现有的公司治理制度进行了修改和完善，建立起更加完备和科学的治理体系，确保了公司治理的顺利进行。
2.内部控制的加强：通过优化公司内部控制制度，明确责任和权限，加强风险控制和合规管理，减少了公司因内部失控而导致的风险。
整改情况说明
整改情况说明尊敬的各位领导、同事们：大家好！为了提升我们工作的质量和效率，优化工作流程，加强内部管理，前段时间我们针对工作中存在的一系列问题进行了全面深入的整改。
在此，我将向大家详细说明整改的情况。
一、整改背景在过去的一段时间里，我们在工作中逐渐暴露出了一些问题，这些问题不仅影响了工作的正常推进，也对团队的协作和整体形象造成了一定的负面影响。
主要问题包括：1、工作流程不够清晰和规范，导致部分工作出现重复劳动和职责不清的情况。
2、沟通机制不够顺畅，信息传递不及时、不准确，造成工作延误和误解。
3、部分员工工作态度不够积极主动，责任心不强，影响了工作的质量和效率。
二、整改目标针对上述问题，我们制定了以下整改目标：1、建立清晰、规范、高效的工作流程，明确各部门和岗位的职责，减少重复劳动和推诿扯皮的现象。
2、完善沟通机制，确保信息及时、准确、全面地传递，提高工作的协同性和效率。
3、加强员工培训和管理，提高员工的工作积极性和责任心，提升整体工作质量。
三、整改措施及实施情况（一）优化工作流程1、对现有工作流程进行全面梳理和评估，找出存在的问题和不足之处。
2、组织相关部门和人员进行讨论，共同制定优化方案。
3、明确各环节的工作标准、时间节点和责任人，确保工作有序进行。
经过一段时间的努力，我们已经完成了工作流程的优化工作。
例如，在项目管理方面，我们重新制定了项目立项、执行、监控和验收的流程，明确了每个阶段的工作内容和责任人。
同时，我们还建立了工作流程的监督和评估机制，定期对工作流程的执行情况进行检查和评估，及时发现和解决问题。
（二）完善沟通机制1、建立定期的工作会议制度，每周召开一次部门工作会议，每月召开一次公司工作会议，及时沟通工作进展和存在的问题。
2、加强内部邮件和即时通讯工具的使用管理，规范信息的发送和接收流程，确保信息传递的准确性和及时性。
3、建立跨部门沟通协调机制，对于涉及多个部门的工作，明确牵头部门和配合部门，加强沟通和协作。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司专项治理工作整改报告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司专项治理工作整改报告按照落实中国证监会、陕西证监局关于开展加强上市公司治理专项活动的通知精神，为了保证专项治理工作的贯彻落实，切实做好该项工作，公司根据陕西监管局转发《关于开展加强上市公司治理专项活动事项的通知》（陕证监发【2007】27号）的具体要求，认真进行了自查，目前已初步完成自查、公众评议、初步整改等三个阶段的工作，先对公司治理整改情况报告如下：一、公司治理自查开展情况按照文件要求，公司成立了由公司董事长黄四领任总负责人的加强上市公司治理专项活动领导小组和工作小组，制定了详细的工作计划，进行全面指导并积极开展工作。
实施计划中对公司专项治理工作的主要内容、重点以及具体要求进行了规定，同时明确了各项工作的负责人和完成时限。
公司组织董事、监事、高管及中层管理人员学习《通知》内容及相关法律法规，明确了该项工作的目标，制定自查工作措施。
按照《通知》中自查事项的要求进行自查，形成自查工作底稿，完成自查报告。
召开公司董事会审议自查报告和整改计划，董事会讨论通过后报送陕西证监局和交易所，并在证监会指定互联网站上公布。
公司设立了专门的热线电话、网络平台等多渠道听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改措施的意见和建议，汇总后提交专项工作领导小组审阅，在此基础上进一步补充完善整改措施。
二、公司专项治理工作中发现的问题（一）公司专项治理自查发现的问题公司按照《通知》有关要求，对公司治理概况、公司治理存在的问题及原因等进行了自查，发现公司存在如下问题：1、董事会尚未建立股权激励机制。
2、内部控制制度尚需进一步加强，子公司陕西秦岭投资咨询有限公司未制定股票交易相关风险控制制度。
3、会计基础工作尚需进一步规范。
发现宝鸡公司会计出纳一人兼任。
（二）中国证监会陕西监管局现场检查发现问题1、控股股东陕西省耀县水泥厂曾占用上市公司资金，后通过以资抵债方式偿还，公司尚未制定关联交易办法及实施细则。
整改情况说明
整改情况说明尊敬的各位领导、同事们：大家好！首先，我要向大家诚恳地说明我们近期整改工作的相关情况。
本次整改工作是为了提升我们团队的工作效率和质量，解决之前存在的一系列问题，以适应公司发展的新要求和市场的新变化。
一、整改背景在过去的一段时间里，我们团队在工作中逐渐暴露出了一些问题，这些问题不仅影响了工作的顺利进行，也在一定程度上损害了公司的形象和利益。
具体表现为以下几个方面：1、工作流程不够清晰和规范，导致工作中出现重复劳动和沟通不畅的情况。
2、部分员工工作态度不积极，责任心不强，对工作任务敷衍了事。
3、团队协作能力不足，成员之间缺乏有效的沟通和配合，影响了工作进度和质量。
4、工作效率低下，不能按时完成任务，导致项目拖延。
这些问题的存在严重制约了我们团队的发展，因此，我们决定进行全面整改，以提高团队的整体素质和工作水平。
二、整改目标针对上述问题，我们制定了以下整改目标：1、优化工作流程，明确各环节的职责和工作标准，提高工作效率和质量。
2、加强员工培训，提高员工的业务能力和职业素养，增强员工的责任心和工作积极性。
3、建立良好的团队协作机制，加强成员之间的沟通和配合，提高团队的凝聚力和战斗力。
4、严格工作纪律，加强对工作进度和质量的监督和考核，确保按时完成任务。
三、整改措施为了实现上述整改目标，我们采取了以下具体措施：1、流程优化对现有工作流程进行全面梳理和分析，找出存在的问题和不足。
组织相关人员进行讨论，共同制定优化方案，明确各环节的工作流程、职责和工作标准。
制作详细的工作流程图和操作手册，发放给每位员工，确保大家都能熟悉和掌握新的工作流程。
2、员工培训制定详细的培训计划，包括业务知识培训、职业素养培训和团队协作培训等。
邀请内部资深员工和外部专家进行授课，通过案例分析、现场演示等方式，提高培训效果。
定期对培训效果进行评估和考核，对表现优秀的员工给予表彰和奖励，对不合格的员工进行补考或重新培训。
3、团队建设建立定期的沟通机制，每周召开一次团队会议，让大家分享工作经验和心得，提出工作中遇到的问题和困难，共同商讨解决方案。
企业整改情况汇报范文
企业整改情况汇报范文尊敬的领导：根据公司要求，我对企业整改情况进行了汇报，具体情况如下：一、整改背景。
近期，公司领导对企业运营情况进行了全面调研，发现了一些存在的问题和隐患，为了提高企业整体运营水平，加强内部管理，决定开展全面整改工作。
二、整改目标。
本次整改的主要目标是解决存在的问题，提高企业整体运营效率，优化内部管理流程，确保企业持续健康发展。
三、整改措施。
1.加强内部沟通协调，建立健全的沟通机制，确保信息畅通，及时解决问题。
2.优化管理流程，简化决策程序，提高工作效率。
3.加强对员工的培训和教育，提高员工整体素质和业务水平。
4.加强对各部门的监督和指导，建立健全的考核机制，激励员工积极性。
5.加强对外部合作伙伴的管理，建立长效合作关系，共同发展。
四、整改效果。
经过一段时间的努力，我们已经初见成效：1.内部沟通协调得到了明显改善，各部门之间的合作更加紧密，问题得到了及时解决。
2.管理流程得到了优化，决策效率明显提高，工作效率得到了明显提升。
3.员工培训和教育工作取得了阶段性成果，员工整体素质得到了提高。
4.各部门的工作得到了有效监督和指导，工作业绩明显提高，业务水平得到了提升。
5.对外部合作伙伴的管理工作得到了加强，合作关系更加稳固，共同发展取得了良好效果。
五、下一步工作。
1.继续加强内部沟通协调，建立更加高效的沟通机制，确保信息畅通，问题得到更加及时的解决。
2.持续优化管理流程，进一步简化决策程序，提高工作效率。
3.加大员工培训和教育力度，提高员工整体素质和业务水平。
4.加强对各部门的监督和指导，建立更加健全的考核机制，激励员工更加积极地投入工作。
5.继续加强对外部合作伙伴的管理，建立更加稳固的合作关系，共同发展。
综上所述，通过一段时间的努力，我们的整改工作已经取得了一定的成效，但也清楚地意识到还存在不少问题和不足。
我们将继续保持努力，全力以赴，确保企业整改工作取得更大的成效，为企业的持续健康发展奠定更加坚实的基础。
整改情况说明范文
整改情况说明范文
《整改情况说明》
尊敬的领导：
我们在接到贵公司关于整改要求的通知后，立即展开了全面的整改工作。
现将整改情况进行说明如下：
一、原因分析
经过对整改要求进行仔细分析，我们发现整改的原因主要是由于公司内部制度管理存在缺陷，导致了一些工作上的失误和问题的出现。
因此，我们对公司的管理制度进行了全面的审视和调整，以便更好地适应市场需求和公司发展的需要。
二、整改措施
在整改过程中，我们采取了一系列有力措施，包括重新制定工作流程和规范操作程序、加强对员工的培训和督促、加强内部沟通与协调等。
通过这些措施的实施，我们相信可以有效地解决公司存在的问题。
三、整改进展
截至目前，我们已经完成了整改工作的一大部分，包括制定了新的工作流程和规范操作程序、对员工进行了专业培训和督促，并进行了全面的巡视和监督。
整改进展良好，公司内部秩序也得到了明显的改善。
四、未来计划
我们将继续加大对整改工作的力度，确保整改工作圆满完成。
同时，我们还将进一步加强公司内部的管理制度，对各项工作进行全面的规范和改善，以提高公司的整体素质和竞争力。
最后，我们再次感谢贵公司对我们的支持和监督，并承诺将会继续努力，确保整改工作的圆满完成。
此致
敬礼。
存在的问题整改情况说明书范文
存在的问题整改情况说明书范文尊敬的领导：经过对公司存在的一系列问题进行积极整改，我们特向您提交一份存在的问题整改情况说明书，以便您了解我们的整改工作进展情况和成效。
问题1：工作流程繁琐，效率低下解决方案：针对此问题，我们成立了专门的优化工作流程小组，通过持续优化流程，强化流程监控和管理，提升流程效益和效率，使流程更加紧凑、简洁、高效，以满足业务需求和员工的工作需要。
问题2：员工管理不严谨，职责不清解决方案：我们对公司的人力资源管理进行了全面的检查与整改，加强了员工的岗位职责和管理，制定了严格的管理制度和流程规范，优化了员工绩效考核和激励机制，建立了完整的人力资源管理体系，以确保员工能够健康成长。
问题3：公司建设投入不足，基础设施滞后解决方案：我们加大了对基础设施的投入，完善了公司的硬件和软件设施，包括网络设施、办公环境、安全保障等，提升员工的工作环境和效率，提高了公司的整体竞争力。
问题4：对市场、行业趋势的判断不准确解决方案：我们加强了对市场、行业、竞争对手等方面的分析和研究工作，成立了专门的市场研究小组，定期收集、分析市场信息和数据，积极跟踪行业趋势和发展方向，通过不断升级我们的产品和服务，提高公司整体市场竞争力。
问题5：公司文化建设不够健全解决方案：我们注重弘扬公司的文化理念，成立了文化建设小组，大力推进公司的文化建设工作，例如：组织员工赛事、举办年度文艺活动、开展员工文化课堂等，让员工更好地认同公司的核心文化，增强员工的凝聚和归属感。
为了更好地检测和评估整改成效，我们制定了严格的整改考核指标和工作计划，并负责人对各项整改工作进行跟踪和管理。
通过我们的不懈努力和共同的协作，公司面临的诸多问题已得到有效解决，公司管理和运营能力得到了显著提升，我们的发展和壮大离不开您的支持和鼓励，我们会不断努力进取，为公司的长期发展贡献自己的力量。
此致敬礼!公司全体员工2022年5月12日。
有关公司治理专项活动整改情况说明报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告上海巴士实业（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明的报告20XX年7月18日根据中国证监会[20XX]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，上海巴士实业（集团）股份有限公司成立了治理专项活动领导小组和工作小组，于20XX年5月8日启动了公司治理专项活动，公司认真查找了公司治理中存在的问题，制定了整改计划。
20XX年6月29日公司五届十次董事会通过了《公司治理自查报告及整改计划》，并通过咨询电话、网络平台接受社会公众评议。
根据整改计划，公司及时进行了整改，于20XX年10月29日五届十六次董事会通过了《公司治理专项活动整改报告暨上海证监局巡检工作整改报告》（以下简称“《整改报告》”），并在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上进行了公告。
根据上海证监局“深化上市公司治理要求”，公司治理专项活动领导小组和工作组对截至20XX年6月30日就《整改报告》尤其是持续改进问题的整改效果进行了重新评估，现将有关整改情况公告如下：一、公司自查发现限期整改问题的整改情况：关于公司未制定信息报告反馈制度，未在主要下属公司指定相应的信息报告责任人。
整改情况：公司已在限期内完成上述问题整改。
6月29日，公司董事会通过了《公司信息披露事务管理制度》的议案，在该制度中，明确了公司信息披露的各方职责和义务，信息披露的范围、程序和责任人，加强公司各部门和控股子公司与董事会秘书、投资证券部在信息披露工作上的衔接。
二、对公众评议发现问题的整改情况1、关于除股东大会外，为中小股东提供与公司交流的机会。
整改情况：上述为持续改进性的问题。
公司已落实改进措施。
公司由投资证券部设立了热线电话（63860617），由行政办公室设立84000网络平台听取投资者和社会公众的咨询和建议。
公司最近每天都会接到中小股东的电话咨询，投资证券部员工均对每个来电提供了咨询和解释。
人人乐：关于公司治理专项活动的整改报告 2011-03-04
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》、深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字[2009]65号）、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62号）和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）等文件的要求，本着实事求是的原则，严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及内部规章制度的内容，深入开展了公司治理专项活动。
整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。
目前，三个阶段的工作已基本完成，现将各阶段的专项治理情况报告如下：一、公司治理专项活动的开展情况（一）开展自查，制订整改计划从2010年7月份开始，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度的要求，结合中国证监会证监公司字［2007］28号文件的要求，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对“公司基本情况”、“股东状况”、“公司规范运作情况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”、“公司治理创新情况及综合评价”共五个方面100多条事项逐条对照自查。
根据自查发现的问题公司制订了切实可行的整改方案，形成《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并提交第一届董事会第二十二次会议审议通过。
治理整改情况说明
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2008-043 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司治理整改情况说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月至10月，公司积极开展公司治理专项活动，完成公司治理自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。
2007年6月20日，公司完成治理自查工作。
2007年7月9日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，该报告于2007年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。
2007年8月，海南证监局对公司进行公司治理专项检查，并于2007年10月9日下发《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2007]204号）。
2007年10月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》，该报告于2007年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。
2007年9月至2008年1月，海南证监局对公司进行现场检查，并于2008年4月11日和2008年4月25日分别下发《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2008]60、69号）。
2008年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于对中国证监会海南监管局现场检查问题的整改报告》，该报告于2008年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。
根据中国证监会公告[2008]27号和海南证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（琼证监发[2008]130号）的要求，公司对治理整改情况进行了认真的自查，现将截止2008年6月30日公司治理整改情况说明如下：一、在自查工作中发现的问题及整改情况问题：公司未设立董事会下属委员会整改情况：1、2007年8月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立董事会下属委员会的议案》。
整改情况说明
整改情况说明尊敬的各位领导、同事们：大家好！首先，我要向大家诚恳地说明近期我们部门所进行的整改工作情况。
此次整改是为了应对之前工作中出现的一系列问题，提高工作效率和质量，更好地服务于公司的整体发展目标。
一、整改背景在过去的一段时间里，我们部门在工作中逐渐暴露出了一些不容忽视的问题。
例如，工作流程不够清晰，导致部分任务出现重复劳动和延误；沟通机制不顺畅，信息传递存在误差和滞后，影响了工作的协同推进；部分员工工作态度不够积极主动，责任心有待加强；还有一些制度执行不够严格，存在打折扣的情况等等。
这些问题不仅影响了我们部门的工作成效，也给公司的整体运营带来了一定的困扰。
二、整改目标针对上述问题，我们明确了本次整改的主要目标：1、优化工作流程，提高工作效率，减少不必要的环节和浪费。
2、建立健全高效的沟通机制，确保信息及时、准确、全面地传递。
3、增强员工的责任心和工作积极性，营造良好的工作氛围。
4、严格执行各项规章制度，加强内部管理和监督。
三、整改措施及实施情况为了实现上述目标，我们采取了以下一系列具体的整改措施：1、工作流程优化对部门内的各项工作流程进行了全面梳理和分析，找出了其中存在的问题和瓶颈环节。
组织相关人员进行讨论和研究，制定了新的工作流程和操作规范，并通过培训和宣传让全体员工熟悉和掌握。
2、沟通机制建立建立了定期的工作会议制度，每周至少召开一次部门内部会议，及时通报工作进展和存在的问题，协调解决工作中的困难。
加强了与其他部门的沟通和协作，建立了跨部门的沟通协调机制，定期召开沟通会议，共同推进相关工作。
利用现代信息技术，建立了工作微信群和电子邮箱，方便员工之间随时随地进行沟通和交流。
通过这些措施，信息传递更加及时、准确，工作协同更加顺畅。
3、员工培训与激励组织了多次内部培训活动，包括业务知识培训、职业素养培训和团队协作培训等，提高员工的业务水平和综合素质。
建立了员工绩效考核制度，将工作业绩、工作态度、责任心等纳入考核指标，对表现优秀的员工给予表彰和奖励，对表现不佳的员工进行批评和帮助。
关于公司治理专项活动的汇报
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—020 有研半导体材料股份有限公司公司治理专项活动整改报告按照中国证监会、北京证监局有关文件要求，公司从2007年5月开始进行公司治理专项活动。
在经过自查、公告、现场审查、整改提高等具体实施阶段后，公司对自身治理情况有了更为客观明晰认识，日常规范运作程度明显提高，规范治理意识显著加强，同时，公司治理状况和水平也获得了广大投资者的普遍认同。
现将本次公司治理专项活动总结汇报如下：一、 公司在治理专项活动期间完成的主要工作由于此次公司治理活动涉及到上市公司实行股权激励的进程，因而在接到北京证监局相关通知后，公司立即成立了以董事长为为第一负责人的专项工作小组，对该项工作做了认真细致的部署，并在计划进度上安排紧密，以便既能保证专项活动的顺利开展和实施效果，也能配合股权激励计划工作的时间安排，提高工作效率。
本次治理专项活动的主要工作总结汇报如下：1、积极部署，严格自查（1）5月7日，公司向证监局上报了《公司治理专项活动实施方案和计划》，并按照计划分工部署公司治理自查工作内容。
（2）5月22日公司董事会秘书参加了北京证监局组织的公司治理座谈会，对公司治理的发展和问题与其他上市公司进行了探讨。
（3）5月中旬到6月初，按照计划分工自查，随时沟通情况。
（4）6月初，形成公司治理专项活动自查报告，并逐步修改完善。
在自查过程中，公司治理专项工作小组本着实事求是的原则，按照各自职责分工，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，并逐条对照自查事项，从公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理创新情况等5方面进行了全面自查，并完成了相关自查报告和整改计划。
2、接受评议，配合检查（1）6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并在上海证券交易所网站公布。
整改情况说明格式
关于公司治理专项活动整改情况的说明2007 年，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字200728 号）和广西证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》（桂证监字200714 号）及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神，开展了公司治理专项活动，活动分自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段。
截止2007 年10 月31 日，公司治理专项活动三个阶段的主要工作已基本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕，并于2007 、年11 月1 日，通过《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所巨潮资讯网站披露了整改报告。
根据中国证券监督管理委员会200827 号《公告》及广西证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》的有关规定，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007 年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及持续改进性问题的整改效果重新进行了审慎评估，现对截至2008 年6 月30 日公司治理活动的整改情况说明如下：一、限期整改问题及整改情况说明1、监事会的监督作用有待进一步提高整改情况说明：为了使监事会的监督作用得到充分发挥，公司已于2007 年6 月30日前强化了监事的职责，对监事进行了培训，在限期内完成了整改。
2、经理层特别是总经理人选的产生、招聘，不是通过竞争方式选出，还没有形成合理的选聘机制整改情况说明：2007 年6 月30 日前，董事会提名委员会已制定了经理层的选聘标准及程序，在限期内完成了整改。
3、董事会四个专门委员会未能定期全面开展工作：整改情况说明：2007 年6 月30 日前，公司董事会已对四个专门委员会实施细则进行修改和完善，并已将实施细则发送给各位委员，让他们了解自己的职责，董事会专门委员会已正常运作及发挥作用，在限期内完成了整改。
4、对分支机构的管理有待进一步加强整改情况说明：由于业务发展需要，公司在异地设立多个分公司。
新亚制程：关于公司治理专项活动的整改报告 2011-04-20
深圳市新亚电子制程股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会证监公司字［2007］28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神及深圳证监局深证局公司字[2009]65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》、深证局公司字[2008]62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》和深证局公司字[2007]14号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，自2011年2月起，严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的内容，深入开展了公司治理专项活动。
整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。
目前，三个阶段的工作已基本完成，现将各阶段的专项治理情况报告如下：一、公司治理的开展情况（一）自查情况2011年2月初，为切实做好公司治理专项活动的自查、整改工作，公司成立了治理专项活动领导小组和工作小组，由公司董事长担任领导小组组长，组织、指导公司治理专项活动，由董事会秘书担任工作小组组长，负责三个阶段工作的安排和落实，相关部门工作人员共同参与和落实，确保活动顺利开展。
公司治理专项活动领导小组组织公司全体董事、监事、财务总监及相关部门工作人员集中学习相关文件，领会相关文件的精神，正式启动了公司治理专项活动，制定了《公司治理专项活动工作方案》，确定了工作目标、时间安排及工作计划等。
该方案于2011年3月7日上报深圳证监局。
（二）公众评议情况公司治理专项活动的公众评议时间为2011年3月3日-2011年3月18日,公司已将活动的指定联系人、电话、传真及邮件地址在巨潮资讯网上予以公告（），截至公众评议时间结束，公司尚未收到投资者或社会公众关于公司治理专项活动的相关评议信息。
关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告
江苏中达新材料集团股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告根据中国证监会（2007）第28号《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》，江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年4月底启动了公司治理专项活动，并成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，2007年7月中旬公司完成了自查阶段工作并向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
2007年10月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
2007年10月15日至2007年10月17日，中国证券监督管理委员会江苏监管局检查组对公司开展加强公司治理专项活动的有关情况进行了现场检查，并发文《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》，指出了公司需进一步改进的问题，公司董事会对此非常重视，组织有关人员进行认真对照检查，制订整改计划，并于2007年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司治理专项活动自查报告和整改报告》。
近日，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，对自查报告及整改报告的落实情况和整改效果进行了评估，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划，现将有关情况报告如下：一、公司实施整改的具体措施及效果（一）、截至2008年6月30日，公司整改工作落实情况。
1、江苏证监局《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》指出：股东大会授权委托书中未对每一个审议事项明确投赞成、反对或弃权的指示。
整改情况：根据江苏证监局意见函的要求，公司已对股东大会授权委托书进行了完善，增加了对每一个审议事项明确投赞成、反对或弃权的指示。
2、江苏证监局《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》指出：公司董事会采取举手方式进行表决，未按公司章程所规定的采取记名投票方式。
整改情况：公司于第四届董事会第二十五次会议和公司2007年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，将董事会决议表决方式定为记名投票表决方式或举手投票表决方式。
关于公司治理整改情况说明的报告
变化，及时调整各专业委员会的组成人员。 整改情况： 经公司三届十四次董事会审议通过，公司已对董事会专业委员会进行了调
整。 2、第三届监事会第二次和第三次会议记录与会监事没有签名，没有记录会
议发言要点。 整改情况： 公司监事已对所涉及到的会议记录进行了确认并签名。公司责成证券部对监
事会召开流程作了进一步的完善，要求会议记录人员提醒监事及时在会议记录上 签字，并尽量把会议发言要点记录详细，避免此类问题再次发生。
三、公司治理持续推进的下一步计划 通过公司治理专项活动的开展，为公司建立更为完善的治理机制，为公司的
规范透明运作奠定了更为坚实的基础，公司将在此基础上继续加强治理工作的持 续推进，继续探索、创新、提升公司的治理水平。公司仍将继续做好以下几方面 工作：
1、根据中国证监会、河南证监局和上海证券交易所的文件精神，进一步建 立健全内控制度，提高相关制度的执行力。公司将强化内部审计部门的日常监督 职能，对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期审计监督，加大 过程控制力度。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会
整改说明情况汇报范文
整改说明情况汇报范文近期，我们公司在进行内部整改工作，为了更好地汇报整改情况，特向领导和相关部门进行整改说明情况汇报。
以下是我们整改工作的情况汇报：一、整改背景。
我们公司在过去的一段时间内发现了一些存在的问题，主要表现在管理流程不够完善、员工工作纪律不够严格、安全生产意识薄弱等方面。
这些问题严重影响了公司的正常运转和发展，因此我们决定开展全面的整改工作，以期提升公司的整体管理水平和员工的工作素质。
二、整改目标。
我们的整改目标主要包括以下几个方面：1. 完善公司的管理流程，建立科学、规范的管理制度；2. 提高员工的工作纪律，加强对员工的培训和教育；3. 加强安全生产意识，确保员工的生命财产安全；4. 提升公司的整体形象，增强市场竞争力。
三、整改措施。
为了实现上述整改目标，我们采取了一系列的整改措施：1. 对公司的管理流程进行全面梳理和优化，建立起一套科学、规范的管理制度；2. 加强对员工的培训和教育，提高员工的工作素质和纪律意识；3. 对公司的安全生产制度进行全面检查和更新，加强对员工的安全生产培训；4. 加大对公司形象的宣传和营销力度，提升公司的市场竞争力。
四、整改效果。
经过一段时间的整改工作，我们取得了一定的成效：1. 公司的管理流程得到了明显的改善，各项管理制度得到了有效的落实；2. 员工的工作纪律明显提高，工作效率得到了明显的提升；3. 公司的安全生产意识得到了明显的增强，安全事故的发生率明显下降；4. 公司的整体形象得到了明显的提升，市场竞争力得到了明显的增强。
五、下一步工作。
在取得一定成效的同时，我们也清楚地认识到，整改工作是一个长期的过程，还需要我们进一步努力：1. 进一步完善公司的管理流程，不断优化管理制度，提高管理效率；2. 持续加强员工的培训和教育，不断提高员工的工作素质和纪律意识；3. 持续加大对安全生产的投入，不断提高员工的安全生产意识；4. 持续加强公司形象的宣传和营销力度，不断提升公司的市场竞争力。
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贵州茅台酒股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况的说明
根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及贵州证监局黔证监[2007]32号《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的统一要求，贵州茅台酒股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）结合自身实际情况，制定了公司治理专项活动方案和整改报告，积极地予以了实施，并于2007年12月5日公告了公司整改报告。
现根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）及贵州证监局《关于转发<中国证券监督管理委员会公告>的通知》（黔证监[2008]85号）的文件规定，将截至2008年6月30日本公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、公司自查阶段发现的问题及整改落实情况
1、健全公司组织机构
董事人数与《公司章程》规定不符；独立董事人数占比与中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不符；董事、监事及高级管理人员存在超期任职的情形。
具体情况如下：
目前，公司董事总数为14人，其中独立董事2人，不符合《公司章程》中董事为15人的规定，独立董事人数占比也未达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的规定。
本届董事会和监事会任期已于2002年11月届满，为确保相关工作正常开展，顺利完成各项工作，公司2002年度股东大会同意将本届董事会和监事会的任期延至2003年临时股东大会召开并选举产生新一届董事会和监事会为止。
整改情况说明：截至目前，上述问题尚未完成整改。
整改未完成的原因是由于控股股东及上级主管部门未确定其推荐的公司下届董事、监事候选人，公司无法选举产生新一届董事会和监事会。
整改措施是公司将按照有关法律法规，结合自身实际情况，与控股股东及主管部门一起积极推
进，力争尽快解决上述问题。
2、进一步发挥董事会各专门委员会的作用
公司董事会已经设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，制订了各委员会的议事规则，并且聘任了专业人士担任顾问，充分发挥独立董事和顾问的专业作用，在公司发展战略的制订、生产经营重大决策等方面发挥了积极的作用。
但由于各专门委员会成员较少，工作条件还有待改善，其作用有待进一步发挥。
整改情况说明：上述问题已完成整改。
为进一步发挥董事会专门委员会的作用，公司各职能部门以及中介机构积极与专门委员会配合，充分沟通和提供全面的信息资料，为专门委员会提供充分的决策参考。
随着公司内外部环境的不断变化及监管部门的要求，为使董事会专门委员会更好地行使职权，公司制订了《董事会审计委员会对公司年度财务报告的工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》等相关工作制度并得到了较好的执行。
本项工作是一项长期、持续性的工作，为此，公司将不断完善，使董事会各专门委员会的作用得到更好的发挥。
3、完善管理制度、内部控制制度
从目前看，公司内部管理制度对公司的生产经营起到了管理、控制和监督作用，但随着修订后的《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和规范性文件的实施、公司现状及市场情况的变化，公司部分管理制度尚待进一步修订，内部控制制度须进一步完善。
整改情况说明：上述问题已完成整改。
公司根据中国证监会的有关文件精神以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，结合公司实际情况，对现有的规章制度进行了全面的梳理，制订了《贵州茅台酒股份有限公司重大事项内部报告制度》、《贵州茅台酒股份有限公司与关联方资金往来管理制度》，进一步健全和完善了公司的内部管理体系，使公司内部控制制度更加科学化、规范化。
随着公司内外部环境的不断变化及监管部门的要求，公司将对此项工作进行
持续的改进和完善。
4、建立完善管理层和核心技术团队激励机制
按照控股股东在公司股权分置改革中的有关承诺，公司将尽快建立和完善管理层和核心技术团队激励机制。
目前，控股股东及主管部门尚在研究准备阶段。
整改情况说明：截至目前，上述问题尚未完成整改。
整改未完成的原因是由于涉及到本公司激励机制的建立和完善，需要与控股股东及主管部门进行深入细致的沟通和探讨，才能完成方案的制订。
整改措施是公司将与有关方进行积极的沟通，推进上述工作的进程。
二、公众评议阶段问题的整改
公司未收到社会公众对本公司治理情况的相关评议。
三、针对贵州证监局现场检查及下发的《关于贵州茅台酒股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改建议》所提出的问题整改落实情况
1、公司现有独立董事2人，董事会总人数14人，独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定；公司第一届董监事和高管人员已于2002年11月到期，已超期任职5年。
整改情况说明：（同上）
2、公司与大股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司未完全实现“三分开”，如公司部分职能部门与大股东合署办公等。
整改情况说明：上述问题已完成整改。
公司根据有关法律法规及中国证监会的有关文件要求，结合公司实际情况，与控股股东、有关业务单位一起，全面梳理各项业务，完成了合署办公机构的工作交接，“三分开”问题整改完成。
3、公司部分关联交易程序不够完善。
整改情况说明：上述问题已完成整改。
公司根据有关法律法规及中国证监会的有关文件要求，对公司及相关子公司关联交易情况进行了梳理和规范。
同时，进一步加强了《公司信息披露管理办法（2007修订）》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司与关联方资金往来管理制度》、《公司关联交易决策制度》等相关制度的学习、宣传和执行力度，通过对公司董事、监事、高管人员以及控股子公司相关负责人的关联交易专题培训，使公司关联交易程序进一步完善、管理进一步规范。
4、公司内控制度尚需进一步完善，如防范大股东占用资金的机制。
整改情况说明：上述问题已完成整改。
公司根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求，针对上述问题，结合公司实际，制订了《贵州茅台酒股份有限公司与关联方资金往来管理制度》等相关制度。
随着公司内外部环境的不断变化及监管部门的要求，公司将进一步细化内部各项管理制度，在执行过程中进行持续的改进和完善。
5、财务管理需进一步规范，如销售业务大额现金交易较多等。
整改情况说明：上述问题已完成整改。
公司根据有关规定和要求，进一步修订了相关内部管理制度，加强了制度的执行力度，公司财务管理得到了进一步规范和完善。
四、上海证券交易所对公司治理状况评价意见的整改情况
上海证券交易所上市公司部根据其对本公司日常信息披露监管所掌握的情况，结合本公司在上市公司治理专项活动第一阶段对公司治理状况的自查情况以及社会公众对本公司治理状况的评议，认为本公司存在：定期报告有更正情况（2005年第一季度报告有更正情况）、股东大会延期的情况（2006年度股东大会因为增加议案延期举行）、公司董事任期届满而未及时改选的情况（公司第一届董事和高管人员于2002年11月到期，已超期任职5年）、公司聘任的独立董事未达到董事会总人数的三分之一等情况。
整改情况说明：
针对上述问题，公司以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，结合公司实际情况，对现有的规章制度进行了全面的梳理，制订了《贵州茅台酒股份有限公司重大事项内部报告制度》、《贵州茅台酒股份有限公司与关联方资金往来管理制度》、《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告的工作规程》、《公司独立董事年度报告工作制度》等相关制度，进一步加强了公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
经过此次治理专项活动，公司专项治理工作已初见成效。
今后，公司将按照中国证监会的相关要求和部署，加强公司治理结构建设，不断强化公司治理，提高公司质量，提升企业核心竞争力，促使公司在规范运作下持续、稳定、健康的发展，以更好的业绩回报广大投资者。
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2008年7月16日。