年度经营计划管理程序

年度经营计划管理制度范文（4篇）

年度经营计划管理制度范文第一章总则第一条为了加强年度经营计划的管理，确保企业的可持续发展，提高经济效益和市场竞争力，制定本管理制度。

第二条年度经营计划是企业在年度经营过程中确定的企业经营目标和计划，是企业决策的依据和行动的指南。

第三条年度经营计划的制定必须坚持科学、合理、可行、可量化、具体、可追踪和有效的原则。

第四条年度经营计划的制定工作应当贯彻“十四五”发展规划和中长期发展目标，结合企业战略规划，充分调研和分析市场环境、行业状况、企业实际情况和内外部资源。

第五条年度经营计划的制定应当注重因地制宜、分类指导和阶段性规划。

第二章制定年度经营计划的程序第六条年度经营计划应当按照“顶层设计、分层制定、适度反馈”的原则进行。

第七条制定年度经营计划的程序如下：（一）确定计划制定组织和责任人；（二）召开工作会议，明确年度经营计划的目标和任务，确定分工和工作计划；（三）开展市场环境和行业状况的调研分析，收集相关数据和信息；（四）制定年度经营计划的评估指标和考核标准；（五）制定年度经营计划的方案和措施；（六）组织内部审议和相关部门的意见征询；（七）经企业领导的批准后，正式发布年度经营计划；（八）按照年度经营计划，编制详细的工作计划和实施方案；（九）开展实施和监督工作，及时调整和改进年度经营计划。

第三章年度经营计划的内容第八条年度经营计划应当包括以下内容：（一）企业的发展目标和发展战略；（二）市场营销计划，包括市场调研、市场份额、销售目标和销售策略；（三）生产计划，包括生产能力、产品结构、工艺流程和质量标准；（四）经营成本和费用控制计划，包括成本降低、资源优化和节约用能；（五）人力资源计划和培训计划，包括人员需求、招聘计划、用工安排和培训方案；（六）财务规划，包括资金安排、资本运作和风险防范；（七）创新与技术研发计划，包括技术改进、产品创新和知识产权的保护；（八）环境保护和社会责任计划，包括环境管理、绿色生产和公益事业。

年度经营计划的管理流程

目录1. 目的 ......................................................................... - 2 -2. 适用范围 ..................................................................... - 2 -3. 术语和定义 ................................................................... - 2 -4. 计划管理组织部门及人员........................................................ - 3 -5. 计划编制管理流程.............................................................. - 4 - 5.1.集团年度经营计划的管理流程..................................................... - 4 -1.目的为提高计划工作的系统性和预见性，合理确定公司经营目标并统筹安排公司资源，保证公司经营决策的科学性，降低决策风险，确保公司经营目标层层有效分解和执行，提高工作的执行力、横向协作配合力度和内部客户意识，实现“纵向支撑、横向协同”，客观衡量计划工作的过程价值创造，客观评估公司的经营管理成果，制定本制度。

2.适用范围适用于卉森地产集团的年度/月度/周计划制订、分解、调整和实施管理。

3.术语和定义公司年度经营计划：年度经营计划是明确集团及各分公司在年度内的经营方针、经营目标和经营策略的纲领性文件。

开发关键节点计划：开发关键节点计划，也称项目一级计划，是指根据集团战略规划及年度经营计划的目标，以项目开发为管控对象，明确需要在集团层面重点关注的对公司经营目标有重大影响的各开发项目关键节点。

年度经营计划制定管理细则

一、背景和目的1.1背景经营计划是指企业在规定时间范围内，根据内外部环境变化，确定企业经营目标和具体经营方针，编制的一种经营管理规划。

1.2目的制定年度经营计划的目的是为了指导企业在下一年度内有组织地、科学地开展经营活动，实现公司战略目标，增强公司竞争力。

二、制定年度经营计划的步骤2.1收集信息和分析2.1.1内部信息收集分析上一年度的经营数据，通过对公司的财务报表、库存、销售等数据进行深入分析，了解公司的经营状况和问题。

2.1.2外部信息收集分析市场环境、竞争对手、经济形势等外部信息，以了解行业趋势和市场机会，为制定经营计划提供依据。

2.2制定年度经营目标基于对公司内外部环境的分析，确定公司的年度经营目标，包括销售目标、利润目标等。

2.3制定经营策略和计划根据年度经营目标，制定相应的经营策略和计划，包括市场推广策略、产品研发计划、财务计划等，确保公司能够实现年度目标。

2.4制定实施计划和监控措施制定具体的实施计划和监控措施，明确分工和工作计划，建立有效的监控机制，确保经营计划能够按照预期执行，及时发现问题并进行调整。

三、年度经营计划制定的关键要点3.1整体思考在制定经营计划的过程中，要进行整体思考，充分考虑公司的内外部环境因素，预见可能的风险和机遇，确保经营计划的科学性和可行性。

3.2数据分析经营计划的制定需要依赖准确完整的数据，对公司过去的经营状况进行全面深入的分析，找出问题和不足之处，为制定科学合理的计划提供依据。

3.3目标明确制定经营计划时要明确公司的年度目标，包括销售增长目标、利润提升目标等，并根据目标制定相应的策略和计划，确保公司实现目标。

3.4反馈与修正在经营计划的实施过程中，要及时收集和分析数据，进行监控和评估，根据评估结果及时修正计划，确保计划能够和实际情况相适应。

四、制定年度经营计划的注意事项4.1合理设定目标制定年度经营计划时，应根据公司的实际情况和市场环境合理设定目标，既要有挑战性，又要具备可实现性，避免设定过高或过低的目标。

年度经营计划管理程序

3顶新国际集团年度经营计划管理程序文件类别：_________ 程序文件.文件编号： _______ P--0110--007 •撰写单位：顶新国际集团制度管理组.版本：第1版发行日期：机密等级：□机密□合计页数：共10页o顶新国际集团文件修正履历表表号:R-0110-001-1B顶新国际集团目录页次1 目的 (1)2范围 (1)3名词解释 (1)4职责 (1)5作业内容 (1)6注意事项 (8)7附件 (8)表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸事业群总经理召集事业群行销部、公司行销部及研发中心，由集团行生效日期|页次| |版序丨A表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸o顶新国际集团名称年度经营计划管理程序文件编号:P-0110-007分析表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸顶新国际集团本、差异化、集中化），投资策略（投资、合并、策略联盟、技术合作）事业发展策略、组织策略、全球化策略等方向表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸o顶新国际集团事业群拟定营运目标，根据集团传达给事业群之目标，并评量过去三年之营业额、成长率、利润率、利润、人力数与各种管理目标等实绩，拟定各项衡量指标的目标数字，作为各项营运计划的基础公司拟定营运目标，根据事业群下达给各公司之目标，并参考过去三年营运额、成长率、利润、利润率、人力数及合理的各种管理目标实绩，拟定前述项目的目标数字。

.5.9 经营策略的形成事业群或公司召集相关人员展开年度计划研讨会议（如附件五）对内部环境评估之优劣势（S 、W 与外部环境分析的机会与威胁（O T ）, 营运目标及辅予上级的期望与指示，列出事业群或公司之策略重点，以转换为方针计划中的重点课题。

5.10管理计划5.10.1 方针计划（一）依重点管理课题及其应达成之目标，制定可行性的方策，并将重点管理项目指标订立，四季目标数据分阶段完成，由展营运策略----产品策略、产品组合策略、区域策略、价格策略、通路策略、A&P 策略等制定功能策略----生产、行销、人力资源、研究发展、财务、资讯等策略之描述依据事业群之策略方向及经营绩效分析资料来拟定公司制定基本策略方向，其内容如下：总体策略----发展策略（成长、维持），竞争策略（低成本、差异化、集中化）等方向营运策略----产品策略、产品组合策略、区域策略、价格策略、通路策略、A&P 策略等制定功能策略----生产、行销、人力资源、研究发展、财务、资讯等策略之描述5.8拟定营运目标5.8.15.7.2 5. 5.8.2表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸o顶新国际集团表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸3顶新国际集团名称年度经营计划管理程序文件编号:P-0110-007表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸顶新国际集团预算应分担至各公司管理，并列记其他栏表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸o顶新国际集团表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸名称顶新国际集团年度经营计划管理程序号:P-0110-007 集团远景蓝图表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸顶新国际集团文件标准用纸表号:R-0110-002-1A。

年度经营计划制定流程

年度经营计划制定流程企业制定年度经营计划时，首先面对的问题是由谁负责主持制定年度经营计划。

在企业中，年度经营计划不能直接由总经理制定，否则会干扰整个计划的科学性，也会影响各部门之间的协作。

公司通常都由一个特殊角色担当年度经营计划的项目负责人，即市场总监。

市场部的角色非常重要，是总体策划的中心，年度经营计划的制定应当由其负责。

一般来说，年度经营计划的制定应遵循以下流程：1.项目启动会启动时间对于年度经营计划这类常规型项目，到了每年相应的时间就要启动。

启动时间依公司的经验值有所不同，对于经验较少的公司来说，要尽早启动针对企业在第二年发展目标的常规项目，这个时间通常在每年的11月15日至12月1日。

参会人员项目启动后，整个项目的基本运营就有了一个工作流程。

项目启动工作需要公司总经理和各部门总监召开一个重要会议，即战略回顾会议。

会议内容会议主要关注两点内容：第一，在原来的战略规划中，这一年度经营计划的项目、工作和策略是否得到了落实，落实了多少，如果没有落实，就要列入下一年的计划。

会议成果项目启动会要输出一份重要文本文件：明年的增长目标。

明年的增长目标，包括财务目标、市场目标等。

这份正式文件定稿后，要由总经理签字认同，并确定增长目标。

2.市场调研企业提出目标后，要将其交给承接具体目标的部门，即公司的第一部门——市场部。

市场部接收到增长目标后，要收集市场信息，进行市场研究，为决策提供依据。

市场部要根据市场中存在的问题，提出下一年度的营销策略，并按重要程度进行排序，考虑哪些是必须做的，哪些是可以选择的，形成正式文件。

3.经营目标设定下一年度经营目标是总经理签发的正式文件。

年度经营目标年度经营目标由战略规划指导制定，应以量化的方式表示。

营销目标通常分为：销售额指标、利润指标、销售量指标和市场占有率等。

科学地制定目标目标是计划的核心，目标是否合理主要基于战略与资源的限制。

合理地制定量化的年度经营目标合理的年度经营目标具有以下特点：第一，符合公司战略目标、品类规划目标、品牌规划目标、年度经营目标的层级原则。

年度经营计划管理制订流程

年度经营计划管理制订流程1、主题内容与适用范围1.1本流程规定了公司年度经营计划编制的原则、程序、方法以及有关部门的权利和职责。

1.2本流程适用于公司年度经营计划制定的规范和控制。

是公司的一个核心业务经营流程，是公司进行年度生产经营及年度计划设计制定的依据和基础，也是其他业务流程的总纲。

2、名词术语2.1年度经营计划制定：指公司在本年度下半年预先制定第二年的生产经营目标和总体安排，包括对企业重大事项的叙述、各项具体目标和经营目标的排列、所采用手段的选择以及进度的预排等。

2.2年度经营计划调整：公司在年度的生产经营过程中出现实际经营结果与年度经营计划差异较大时，对年度经营计划进行的调整、修订工作。

3、内容描述3.1年度经营计划管理制定流程：见附件【年度经营计划管理制定流程图】和【年度经营计划调整流程图】3.2重点内容描述：3.2.1年度经营目标的确定：3.2.1.1企业管理部负责组织相关单位，对国家宏观经济发展态势、产业政策、行业现状及发展趋势、产品及技术发展趋势等作出综合判断，并结合企业经营实际情况，在集团公司及公司中长期战略目标的指导下，利用各种平台资源及战略分析方法，经与各事业部、财务管理部、技术研发中心、销售分公司、人力资源部等单位协商，共同提出《20xx年年度经营目标》并报公司审核批准。

3.2.1.2召开总经理办公会，由公司领导及相关单位主要负责人对上述《200x年年度经营目标》进行综合评审，并得出最终结果：是通过或否决年度经营目标。

总经理办公会否决年度经营目标时，企业管理部重复3.2.1.1步骤，提出新的年度经营目标交总经理办公会评审直到通过为止。

3.2.1.3企业管理部将总经理办公会审定后的年度经营目标交行政部，以文件形式下发到公司各相关单位。

3.2.2年度经营目标的部门分解：各单位根据年度经营目标制定本单位的年度目标，并将分解情况报送企业管理部备案。

3.2.2.1销售公司根据年度经营目标对各产品的目标市场进行有计划和针对性的调研，并结合日常积累的行业信息编制如下计划：各产品分月、季预测的销量和价位计划，简称《订车计划》；《改进品和新产品需求计划》；《费用控制计划》；《应收帐款控制计划》，共同形成《销售计划》。

年度经营计划管理制度

年度经营计划管理制度一、总则为了更好地规范和管理公司的年度经营计划，提高公司的经营管理水平，制定本制度。

二、目的1. 确保公司年度经营计划的合理性和可行性；2. 确保公司年度经营计划的执行情况能够及时、全面地掌握；3. 对年度经营计划的执行进行监督和评估，及时调整和完善。

三、内容1. 编制年度经营计划的程序（1）公司领导梳理市场形势和公司内外部环境，为年度经营计划制定提供依据；（2）各部门根据公司领导的要求，制定年度经营计划草案；（3）公司领导对各部门制定的年度经营计划进行审核和汇总，形成公司的年度经营计划。

2. 年度经营计划的指标设置（1）收入指标：明确公司的年度销售目标，包括总销售额和各产品线的销售目标；（2）成本指标：设定公司的年度成本压减目标，包括生产成本、营销成本、行政成本等；（3）利润指标：制定公司的年度利润目标，确保公司的盈利能力。

3. 年度经营计划的执行（1）各部门根据公司的年度经营计划，制定具体的月度、季度计划，并组织实施；（2）公司领导对部门的计划执行情况进行监督和检查，确保计划的执行情况；（3）对年度经营计划的执行情况进行定期评估和总结，及时发现问题，调整计划。

4. 年度经营计划的评估与调整（1）对年度经营计划的执行情况进行定期评估，并及时发现问题；（2）对年度经营计划进行及时调整，确保计划的合理性和可行性；（3）通过年度经营计划的评估和调整，不断完善公司的经营管理，提高公司的经营绩效。

四、责任1. 公司领导：负责公司年度经营计划的制定、审核和执行情况的监督和检查；2. 各部门负责人：负责本部门年度经营计划的制定和执行；3. 员工：根据部门年度经营计划的要求，按时、按量完成工作任务。

五、奖惩1. 对于年度经营计划执行优秀的部门和个人，给予相应的奖励；2. 对于年度经营计划执行不达标的部门和个人，给予相应的处罚和考核。

六、附则1. 本制度由公司领导负责解释；2. 本制度自颁行之日起实施。

年度经营计划目标管理流程

年度经营方案管理流程——目标管理编号:年度经营方案管理流程——编制方案编号：IC-OOI-OI-O2年度经营方案管理流程流程释义一.目标管理1. 每年末，各副总经理根据集团公司下达的下年度目标要求，提出主管业务的下年度工作目标，并提交总经理办公会审议2. 总经理确定公司目标设想后，由规划计划处进行分解，落实到各处3. 各处对目标进行分析论证，制定目标，在相关部门征求意见后送规划方案处汇总4. 规划方案处形成公司目标体系报主管副总经理审核，经各专业委员会审议后，报总经理审批5. 规划方案处接到总经理指令后，组织编制年度经营方案6. 各处将目标纳入责任制中，并组织实施7. 规划方案处对工作目标及方案进行考核、记录、检查、协调，并将工作情况存档8 .总经理定期工对作目标及方案进行检查、组织诊断、落实考核和适当调整工作目标和经营方案二.编制方案1. 各处根据确定的部门年度工作目标，制定本处年度经营方案关键活开工作标准1. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作前完成2. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作必须45个工作日内完成3. 各副总经理所提目标设想要优于集团公司要求4. 部门目标汇总要优于主管副总经理目标设想5. 各部门申报的目标及经营方案草案要符合规划方案处确定的内容及格式要求2. 本年年度经营方案经主管副总经理审核后，由规划方案处汇总，并经规划方案处主管副总经理审核，报送总经理审批3. 财务部根据总经理审批的年度经营方案编制预算4. 规划方案处组织实施年度经营方案，对执行情况进行实时检查、考核5. 各处根据规划方案处的意见，及时对计划纠正、总结、调整。

年度经营计划管理制度(三篇)

年度经营计划管理制度是指公司为了达成其业务目标，制定和实施年度经营计划并进行有效管理的一套规定和流程。

1. 目标设定：根据公司的战略规划和市场环境，制定年度经营计划的目标和指标，包括销售目标、市场份额、利润等。

2. 计划制定：各部门根据自身职责和资源，制定年度经营计划的具体内容，包括销售计划、市场推广计划、财务预算等。

3. 预算编制：财务部门根据各部门的计划，进行预算编制，包括资金需求、费用支出、投资计划等。

4. 部门协调：各部门根据自身计划和预算，进行协调沟通，确保各项计划的一致性和可行性。

5. 执行跟踪：年度经营计划的执行过程中，进行定期的跟踪和监控，及时发现问题并采取调整措施，确保计划的顺利实施。

6. 绩效评估：对年度经营计划的执行结果进行评估，包括与目标的对比、各项指标的达成情况等，分析原因和问题，并提出改进措施。

7. 信息报告：根据公司内部的要求，进行经营计划的信息报告，向公司高层和相关部门进行汇报，共同分析和决策。

8. 管理体系：建立和完善年度经营计划的管理体系，包括相关规定、流程和制度的建立、培训和执行。

通过年度经营计划管理制度，可以使公司的各项计划有序、有效地进行，提高企业的运营效率和竞争力，实现公司的长期发展目标。

年度经营计划管理制度（二），是组织内部为了统一管理、规范经营计划的制定和执行而设立的制度。

该制度的目的是确保组织在每个年度内能够按照既定的目标和计划进行经营活动，提高经营效率和质量。

该制度包含以下内容：1. 目标制定：制定明确的年度经营目标，包括收入目标、市场份额、利润率等，以便明确经营的方向和要求。

2. 计划编制：通过市场调研、内部评估等手段，对年度经营计划进行编制，包括销售计划、生产计划、财务预算等，确保计划的科学性和可行性。

3. 执行控制：设立执行控制机制，制定相应的绩效指标和考核体系，监控经营计划的执行情况，并及时采取纠正措施，确保计划的顺利执行。

4. 信息沟通：建立信息沟通渠道，确保所有相关部门和人员都能够了解和理解年度经营计划，以便协调各方资源，实现计划目标。

年度经营计划管理程序

年度经营计划管理程序一、背景介绍在当今竞争激烈的商业环境中，制定和执行年度经营计划对于企业的持续发展至关重要。

年度经营计划是企业在新的一年中制定的战略和目标的总体规划，它涵盖了各个部门和职能的计划和预算，以确保企业在实现长期目标的同时保持经济稳定和可持续发展。

二、目的和范围本文档旨在规范和指导企业制定和管理年度经营计划的程序，确保计划的制定和执行过程高效、准确，并与企业整体战略和目标相一致。

本程序适用于所有部门和职能，涵盖了计划制定、预算编制、执行监控和评估反馈等方面。

三、程序细节1. 计划制定阶段1.1 确定目标和战略：企业领导层与各部门负责人共同确定新一年的经营目标和战略，确保与企业整体战略相一致。

1.2 制定行动计划：各部门负责人根据目标和战略，制定具体的行动计划，并确定关键绩效指标和时间表。

1.3 沟通和协调：领导层与各部门负责人进行沟通和协调，确保各部门计划的一致性和协同性。

2. 预算编制阶段2.1 收集数据和信息：各部门负责人收集和整理相关数据和信息，包括历史数据、市场趋势、竞争情况等。

2.2 制定预算计划：各部门负责人根据行动计划和数据信息，制定相应的预算计划，包括收入、成本、投资等方面。

2.3 沟通和审批：各部门负责人提交预算计划，并与财务部门进行沟通和审批，确保预算的合理性和可行性。

3. 执行监控阶段3.1 监控执行情况：各部门负责人定期监控和评估计划的执行情况，及时发现和解决问题，确保计划的顺利进行。

3.2 汇报和沟通：各部门负责人定期向领导层汇报计划执行情况，进行沟通和协调，确保计划的整体有效性。

3.3 调整和优化：根据实际情况和市场变化，及时调整和优化计划，确保企业在竞争中保持灵活性和适应性。

4. 评估反馈阶段4.1 定期评估计划：领导层定期对年度经营计划进行评估，包括目标达成情况、绩效评价等，发现问题并提出改进措施。

4.2 反馈和总结：领导层向各部门负责人提供评估结果和反馈意见，共同总结经验教训，为下一年度计划提供参考。

年度经营计划流程

年度经营计划流程
年度经营计划流程是指企业根据自身情况和市场环境，制定年度经营目标和策略，并进行实施、监控和调整的过程。

以下是年度经营计划流程的详细描述：
1.制定目标：根据企业的战略规划和发展需求，制定年度经营目标。

这些
目标通常包括销售额、市场份额、利润、客户满意度等关键指标。

2.分析市场环境：对市场环境进行深入分析，了解行业趋势、竞争对手、
客户需求等信息，以便为制定经营策略提供依据。

3.制定经营策略：根据市场环境和年度经营目标，制定具体的经营策略，
包括产品策略、渠道策略、价格策略、促销策略等。

4.制定实施计划：根据经营策略，制定具体的实施计划，包括销售计划、
生产计划、采购计划、人力资源计划等。

同时，需要制定相应的预算和资源需求计划。

5.实施计划并监控执行情况：按照实施计划进行具体操作，并对执行情况
进行实时监控，及时发现和解决问题。

同时，需要对关键指标进行定期评估和跟踪。

6.调整计划：根据执行情况和市场环境的变化，及时调整经营策略和实施
计划，以确保年度经营目标的实现。

7.评估和反馈：在年度经营周期结束后，对年度经营计划的执行情况进行
评估和反馈，总结经验教训，为下一年度制定经营计划提供参考。

在制定年度经营计划的过程中，需要注重以下几点：
1.目标明确具体、可衡量、可达成；
2.策略与目标相匹配，具有可操作性；
3.实施计划要详细具体，包括时间表、责任人、资源需求等；
4.监控执行情况要及时、准确，发现问题及时调整；
5.评估和反馈要客观、公正，为下一年度制定经营计划提供参考。

经营计划管理程序

文件修订记录
5.8经营计划检讨：
5.8.1每月由财务部负责召集各单位课级（含）以上主管参加月度经营计划检讨会（或称财务月会），总经理担任主席。

记录：由总经理指定人员担任。

5.8.2财务（经营计划月度检讨）月会议程如下：
a）上次会议决议事项追踪：上次会议纪录实施情况追踪。

总经理。

b）上月经营财报盈亏分析--财务。

c）上月生产达标率分析报告-一生管。

d）上月质量不良率分析报告-一品质。

e）人力增减分析及全厂组织编制报告--人力资源。

f）客户出货分析与业务订单状况说明.（目前已收订单能见度分析报告）--业务主管。

g）临时动议：各单位相关建议事项提报。

h）上级指示事项：公司策略动向/厂务厂规/…未来重大推动事务.
i）下次会议重点事项提示.
5.8.3会议纪录由会议主席指定纪录的人员，作成后经会议主席确认无误后发布给各相单位作为改进的参考依据。

5.9经营计划改进：
各单位应按照财务月会检讨结论，对年度计划未达标项目分析和对策改善并要时修订年度计划改进之。

年度经营计划管理流程

1.目标：提高中国某某控股创业投资有限公司的经营管理水平，实施公司的战略规划，制定年度经营计划和部门经营计划考核体系，客观、准确地评价控股公司各部门和下属公司的工作绩效，降低管理成本，促进控股公司各项工作的开展，确保控股公司总体目标的实现。

2.适用范围：本流程适用于控股公司、直管企业、区域/行业集团的年度计划的制定与调整以及部门年度经营计划考核体系的建立、执行、监督与调整。

3.术语和定义4.部门职责和涉及岗位：4.1流程所有者：运营管理部。

4.2相关部门：4.2.1总部运营管理部。

负责制定某某控股总体年度经营计划和主持制定房产集团/直管企业年度经营计划，指导直管企业、集团公司落实经营计划，并进行计划执行过程监控和计划调整建议。

涉及岗位：运营管理部经理，计划管理员。

4.2.1房产集团/直管企业运营管理部：为某某控股制定房产集团/直管企业总体年度经营计划提供建议，协助制定房产集团/直管企业年度经营计划，并执行计划；涉及岗位：房产集团/直管企业总经理，运营管理部经理，计划管理员。

4.2.2建设/区域集团运营管理部：负责为某某控股制定公司总体年度经营计划提供建议，根据某某控股年度经营计划制定本集团年度经营计划，分解落实成员企业经营计划。

涉及岗位：建设/区域集团总经理，运营管理部经理，计划管理员。

4.2.3运营总监：审核控股公司总部、房产集团/直管企业年度经营计划以及计划调整方案。

4.2.4首席执行官：决策审批控股公司总体年度经营计划以及计划调整方案。

5.权责体系6.工作程序：7.关键控制点与主要文档8.主要附件附件1：经营计划责任状附件2：年度计划监控重点附件3：监控月报/季报附件4：计划调整建议附件1：经营责任状（举例）中国某某控股创业投资有限公司经营责任状经与公司共同研究，确认本部门年度各项经营计划指标（详见附件）。

我谨代表部向公司承诺：确保年度完成各项经营指标，并同意据此作为公司对本部门年度季度考核标准。

经营计划管理流程是什么

经营计划管理流程是什么为了明确经营计划管理过程中关键环节的步骤和责任，很多的公司都会制定经营计划管理的制度。

下面为您精心推荐了经营计划管理流程，希望对您有所帮助。

经营计划管理流程1.目的通过经营计划的制订(短期与长期)及同行业内外适当的基准点进行比较分析，从而明确本公司的发展方向、经营策略及阶段性的工作重点，合理配置各种资源，保障企业健康、持续的发展。

2.适用范围适用于总公司及各工厂/中心中长期经营计划、年度及月度经营计划的编制、审核、审批、发布及实施。

3.术语3.1经营计划：公司在市场调研、对手分析以及公司运作状况了解的基础上，制订公司各项预定目标的纲要，一般为短期和中长期作为公司内各项工作开展的指导性目标，又称为业务计划。

内容包括目标和行动计划。

3.2中长期经营计划：经SWOT分析后，确立企业发展战略，制订经营方针和经营目标，明晰市场定位，落实主要措施。

3.3年度经营计划：贯彻企业经营理念;落实年度主要经营目标和主要工作内容;分解年度主要的费用预算;制定年度主要的保障措施等。

3.4月度经营计划：立足于年度目标分解的月度工作目标及阶段性的工作保障措施。

3.5年度、月度总结：通过对公司或本部门年度、月度工作的总结分析，提出存在的问题和建议、下一阶段的改进措施。

4.职责4.1总裁办负责组织公司中长期及年度、月度经营计划的制订。

4.2各有关部门负责年度、月度经营计划的制订和实施。

4.2.1销售部门负责市场调查并制订销售计划、顾客满意度计划。

4.2.2质量管理部门负责制订质量目标及质量管理计划，包括质量成本计划。

4.2.3技术研发部门制订技术发展计划、新产品开发计划和技术改造计划。

4.2.4人力资源管理部门负责人力资源规划、人员培训及开发计划。

4.2.5财务部门负责财务计划，包括费用预算和资金运作计划。

4.3 内容4.3.1中长期计划包括经营分析、市场预测、发展战略、发展目标、企业收益目标、企业安全目标、市场目标及主要行动计划。

年度经营计划管理程序

内部函文
5.8 资料管理 5.8.1 公司年度经营计划及其相关数据资料，属公司机密，总裁办及相关单位应对相关资料予以按照《管理记录控制程序》进行管理，不得外泄。 6.相关文件： 6.1《绩效考核管理程序》 6.2《管理记录控制程序》 7.使用表单 7.1 公司年度销售目标（草案） 7.2 战略地图 7.3 公司各部门年度工作计划表（项目） GK-ZCB-ZB-P-005-01A GK-ZCB-ZB-P-005-02A GK-ZCB-ZB-P-005-03A
ABC 有限公司
文件名称制订部门
年度经营计划管理程序总裁办
文件编号制订日期
GK-ZCB-ZB-P-005 2013-08-21
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（各单位根据战略研讨会的审议结果开始拟定本单位下一年度工作计划报总裁办）。 5.3.2 董事会应在 2 月中旬审议完毕， “年度经营计划书”返回总裁办进行发布： 5.3.2.1 董事会审议结果在对“年度经营计划书”没有删减、添加的情况下，各单位的年度计划也基本定型. 5.3.2.2 董事会审议结果在有删减、添加的情况下，总裁办应及时知悉相关单位调整本单位计划（必要时召开会议通报和说明）。 5.4 经营计划的发布： 5.4.1 总裁办收到董事会审议后的“年度经营计划书”后,在三月底组织召开“上年度经营总结暨下年度计划发布会（即股东大会） ” ，对“年度经营计划书”内容进行宣导和布置及要求。 5.5 经营计划的分解 5.5.1 各单位负责人应积极组织本部人员严肃认真的按本单位的年度工作计划结合公司的年度经营计划展开工作，将年度计划分解到各个人，并划分到季度、月份、周、日，分解过程应要求本部相关人员参与。 5.6 经营计划执行 5.6.1 各部门应积极按照要求执行工作计划，如遭遇各种困难，应采取积极的态度寻求改进方法进行化解，必要时寻求相关方的支持，确保最终达成计划。 5.7 经营计划的运行管理（检视） 5.7.1 总裁办根据公司的“年度经营计划书”和各单位的“年度工作计划”,作为检视公司运行状态的指标进行日、周、月、季、年检核：检核时机