会议管理

第一节议事规则

议事规则是集团公司的核心制度之一，是科学决策机制的重要内容。为保证决策的科学性、及时性、有效性，特制定本规则。

第一条：集团公司的经营管理层面的常设最高决策机构为集团总经理办公会议，会议的组成人员为：总经理、副总经理、总监。

对一般专业领域的决策，可以由办公会议的部分组成人员进行商议决定，人员由总经理指定。根据需要，会议可以安排列席人员，主要为会议议题提出人（单位代表或项目代表等）以及经总经理同意的人员，但列席人员没有表决权。总经理办公会议的日常办事机构为集团公司行政部。

第二条：本规则的各项规定适用于集团公司总经理办公会议。

本规则是程序规定、标准规定和方法规定，原则上不涉及公司理念系统。

第三条：议事规则是公司商议事情，决定行动的过程和标准的规范。公司内部任何组织和个人不得超越议事规则进行决策。

第四条：议事规则是保证科学决策的需要，对公司的长远发展和持续成长具有十分重大的意义。议事规则是企业经营管理成熟的标志，是建立现代企业制度的重要内容。

第五条：决策的科学、民主，并力求保证决策的正确是议事规则的目标。公司要做到议正确的事（效能）和正确地议事（效率）。

第六条：决策应反应迅速、议事规范、决定果断，并最终保证执行坚决。

第七条：议事标准，系指对所议事项的基本判断尺度，是进行交流和对话的基本平台，主要有：

1.符合集团公司发展战略。

2.符合集团公司整体利益和价值取向。

3.符合市场需要，具有竞争力。

4.符合建立现代企业制度和形成集团公司的综合竞争力的需要。

第八条：重大事项的设定。

1.对重大事项，必须经议事规则规定的程序，通过约定的表决方式，形成决议才能付诸行动。

2.根据公司法和公司章程规定必须经由公司董事会、股东大会决定的事项，主要是涉及公司治理结构、宏观决策等方面的事项，原则上由公司章程规定。凡应由董事会、股东大会决定的且由经营管理层提请的事项，须事先由总经理办公会议通过。

3.经营管理层决定的重大事项：

1)公司战略管理和经营计划方面：

公司战略规划；年度经营计划；战略和计划的调整等。

2)公司体制和机制方面：

公司体制的确定和调整；公司各项机制的确定和调整。

3)公司投资、融资方面：

投资方向与领域的确定；投资计划；单个项目投资金额在10万元以上的重大投资项目、融资项目与计划。

4）公司人力资源管理方面：

人力资源计划和预算；组织架构重大变化；新设立公司的人力资源政策；所属公司高级管理人员的聘任、异动；年度考核方案；年度奖惩等。

5）公司财务及资金管理方面：

财务制度的确定；核算单位及核算方式的确定和调整；预算、决算方案；资金的使用与监管等。

6）其他重大事项：

集团公司重大活动、重大接待、重大庆典；重要对外公关、重大对外宣传活动；集团办公地址的变更；重要监察、审计和管理干部谈心会等。

第八条：议事程序的设定。

集团公司的议事主要程序为：提议—调查—商议—表决—决议。

1.提议。需要决策的重大事项，应由总经理办公会议的组成人员或集团公司部门、集团所属公司提出明确的议题，议题提案提交集团公司行政部。

2.调查。议题的提出人（单位或个人），应准备与议题相关的材料；重大的复杂的议题应有调查报告等深入详尽的材料。对需要决策的投资项目应有投资项目审查委员会的报告。

3.商议。议题由提出人作陈述说明，并明确表明提出人的态度。与会者应就议题充分发表自己的意见。商议中，应充分尊重与会者的发表意见的权力。

4.表决。对重大议题要采取表决的方式，可以是口头表决，也可以是不记名投票表决。

1）有过半人员参会，方可有效。

2）有参会60%的人员通过表决，方可有效。

5.决议。对形成一致意见的议题，应由记录人整理形成书面决议正式发文或由总经理在相关批准材料上签署会议意见。对不能形成一致意见且分歧较大的议题，总经理可以行使权力：宣布暂时搁置争议，待进一步调查和沟通后再议；使用规定的表决方式，表决通过该议题；将该议题提交集团公司董事会。

决议中可以不提及决议执行人（单位或个人），但相关文件应明确决议执行人、期限、标准等具体要求。

第九条：议事方式的设定。

议事方式以集体会议为主，个别沟通为辅。对重大议题要在会议商议之前，充分研讨、充分调查、充分沟通。

总经理办公会议要符合集团公司颁布的《会议管理办法》。具体如下：

1.会前准备

不开无准备的会议。

会前准备（三个提前）：提前通知所有与会者；提前通知需讨论的议题；提前发放会议资料。

对重要议题的准备，与会人员应作相应的调查研究；议题提出人应提供充分的相关信息资料。信息资料应全面完整、客观真实。

2.集中议题

不开偏题跑题、东拉西扯的会议。

集中议题：会议开始时，主持人要明确宣布会议议题和会议时间控制；会议中，主持人要制止偏离主题的发言；会议结束时，主持人要宣布会议结论并简要评价，以确定会议议题是否完成。

3.简明扼要

不开拖沓、不得要领的会议。

简明扼要：语言简洁，表述明确，意思清楚，逻辑清晰。

4.明确表态

不开模棱两可，态度不明的会议。

明确表态：与会者必须对议题表明明确的态度，或同意，或部分同意，或不同意。

5.搁置争议

不开争论不休的会议。

搁置争议：对经过努力无法达成一致的议题要及时搁置，待继续调查研究后再进行讨论；对有争议但又须马上决策的议题，可采取表决方式作出决议。

6.会议结论

不开无结论的会议。

会议结论：会议结束时，主持人要宣布会议结论，包括对议题的搁