财务管理学校内控培训会议纪要

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学校内部控制培训会议纪要

学校内部控制培训会议纪要
会议时间:xxxx年xx月xx日
会议地点:小会议室
主持人: XXX
记录人: XXX
会议议题:讨论内部控制建立与施行相关的议题
出席人员: XXX XXX XXX XXX XXX XXX
会议内容:
一、讨论内部控制建立与施行相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控标准”的要求，全面建立、有效施行内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,标准单位内部各层级的全体人员。

二、讨论内部控制工作方案,健全工作机制按照内部控制要求，建立合适本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节,有效运用不相容岗位别离、内部受权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制根本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进展自我评价,对照检查，并针对存在的问题，
抓好整改落实，进一步健全制度，进步执行力，完善监视措施，完善监视措施，确保内部控制有效施行。

三、内部控制工作分工及人员装备等工作
内部控制建立工作是一项系统工程,为加强施行工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控标准责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控施行组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落.实职责分工，研究制定实在可行的内控施行方案并加以严格落实，认真开展内控标准宣传、培训和施行工作。

学校内控管理制度会议纪要

会议名称：学校内控管理制度会议会议时间：2023年4月10日会议地点：学校会议室主持人：校长参会人员：校领导班子、各部门负责人会议主题：讨论和制定学校内控管理制度一、会议背景为了加强学校内部管理，提高教育教学质量，防范和化解风险，确保学校稳定发展，学校决定召开内控管理制度会议，讨论和制定学校内控管理制度。

二、会议内容1. 校长介绍了学校内控管理制度的重要性和必要性，强调了内控管理制度对学校发展的指导意义。

2. 各部门负责人就本部门内控管理制度进行了汇报，包括职责分工、工作流程、风险点识别、控制措施等。

3. 会议讨论了学校内控管理制度的总体框架，明确了内控管理制度的适用范围、原则、目标和主要内容。

4. 针对各部门提出的内控管理制度，会议进行了深入讨论，对存在的问题和不足进行了梳理和改进。

5. 会议确定了学校内控管理制度的制定原则：（1）遵循国家法律法规和政策，确保制度合法合规；（2）紧密结合学校实际，体现学校特色；（3）科学合理，操作性强，便于实施；（4）注重风险防范，提高管理效率。

6. 会议要求各部门按照以下步骤推进内控管理制度的制定：（1）各部门根据会议讨论内容，进一步完善本部门内控管理制度；（2）各部门负责人对完善后的内控管理制度进行审核，确保制度内容准确、完整；（3）各部门将审核后的内控管理制度报学校领导班子审批；（4）学校领导班子对各部门的内控管理制度进行汇总、整合，形成学校内控管理制度。

三、会议要求1. 各部门要高度重视内控管理制度的制定工作，确保按时完成。

2. 各部门要切实履行职责，加强协作，确保内控管理制度的质量。

3. 学校领导班子将对内控管理制度的执行情况进行监督检查，对发现的问题及时整改。

4. 各部门要加强对内控管理制度的宣传和培训，提高全体教职工的内控意识。

四、会议总结本次会议对学校内控管理制度的制定工作进行了全面部署，明确了工作目标和要求。

各部门要按照会议要求，认真落实内控管理制度，为学校发展提供有力保障。

学校内控培训会议纪要

学校内控培训会议纪要学校内控培训会议纪要
时间：2021年11月1日
地点：学校会议室
主持人：校长
参加人员：学校全体教职员工
目的：提高教职员工内控意识、了解学校内控体系
会议纪要：
一、主持人开场
1. 欢迎所有老师参加今天的内控培训会议；
2. 简单介绍内控意义，要求大家重视；
3. 强调学校要落实内控体系，实现规范管理。

二、内控管理必要性
1. 对内控管理的必要性和优势进行阐述；
2. 通过数据和案例证明内控是推动学校发展的重要因素；
3. 提醒教职工，做好个人人事、财务管理等方面的内控。

三、内控要素
1. 对内控的环节进行详细介绍，包括风险评估、内部控制标准、信息披露等；
2. 说明学校中存在的潜在风险；
3. 给出学校内部控制标准的具体要求。

四、内控执行
1. 分别介绍教职工的内控职责，包括自身行为的约束、对他人的监督；
2. 提出一些执行内控的方法和技巧。

五、内控知识问答
1. 整理了一些内控常见问题，并组织了小组问答环节；
2. 提醒大家，对内控的兴趣并不仅是知识，更要落实到日常实践中。

六、总结
1. 总结了今天培训的主要内容；
2. 强调学校内控体系的建立和推行是必不可少的；
3. 对本次会议对教职工内控意识的提升和校内内控管理体系的推行进行了表扬。

七、结束语
1. 对本次培训进行总结；
2. 谢谢所有教职员工的参与和付出；
3. 为了学校更好的发展，我们要进一步加强内控管理，并落实到执行中。

学校内控工作培训会议纪要整理5篇

内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：校小会议室主持人：XXX培训内容：内部控制专题培训，解读内控相关政策和学习本校制定的内部控制制度参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1.全面性原则。

内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

2.重要性原则。

在全面控制的基础上，内部控制应当关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。

3.制衡性原则。

内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

4.适应性原则。

内部控制应当符合国家有关规定和我校的实际情况，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1.健全内部控制体系，强化内部流程控制。

2.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。

3.建立内控报告制度，促进内控信息公开。

4.加强监督检查工作，加大考评问责力度。

二、内部控制工作1.关于预算管理的问题为提高本校预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和xx 省有关规定，结合本校实际，制订了《XX学校预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。

2.关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本校依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本校特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。

财务工作会议纪要（精选9篇）

财务工作会议纪要（精选9篇）财务工作会议纪要篇120xx年7月24日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。

会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。

现就会议精神纪要如下：一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。

目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。

二、会议决定：1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范勇毅副院长签批，20xx元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。

3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。

4、加强收费统一管理。

学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。

各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。

所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。

所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。

三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。

内部控制培训会议纪要

内部控制培训会议纪要一、概述内部控制是组织机构为了达到其目标，通过制定适当的政策和程序，确保公司财务信息的准确性、可靠性、及时性，保护公司的资产，防止欺诈和错误行为的一种管理方法。

为了提高内部控制的有效性，本公司决定进行内部控制培训会议。

二、培训目标1.了解内部控制的概念和重要性。

2.掌握内部控制的基本原则和要求。

3.熟悉内部控制的组成部分和实施方法。

4.了解内部控制的评价和改进方法。

三、培训内容3.1 内部控制的概念和重要性1.内部控制的定义和范围–内部控制是指公司通过其管理层和员工执行的一系列行为、政策和程序，确保财务报告的准确和可靠性。

–内部控制涵盖了组织机构、流程流程、流程控制和文化环境等方面。

2.内部控制的重要性–保护公司财产，预防欺诈行为。

–提高财务报告的准确性，增强信息披露能力。

–优化公司运营效率，提高公司价值。

3.2 内部控制的基本原则和要求1.内部控制的基本原则–提出合理的财务报告要求。

–设计和实施适当的内部控制政策和程序。

–审查和监督内部控制措施的有效性。

2.内部控制的基本要求–内部控制应以公司目标为导向，符合实际情况。

–内部控制应建立合理的授权和审批程序。

–内部控制应实现责任、权力和利益的分离。

3.3 内部控制的组成部分和实施方法1.内部控制的组成部分–控制环境：包括组织文化、管理层道德和员工行为等方面。

–风险评估：包括制定内部控制目标、识别和评估风险等方面。

–控制活动：包括制定控制程序、进行控制操作等方面。

–信息与沟通：包括信息系统、沟通渠道等方面。

–监控：包括内部审计、独立董事等方面。

2.内部控制的实施方法–建立适当的内部控制框架。

–制定内部控制政策和程序。

–培训员工，加强内部控制意识。

–建立监控机制，及时发现和纠正问题。

3.4 内部控制的评价和改进方法1.内部控制的评价方法–要求公司制定内部控制评价程序和标准。

–内部控制评价可以通过内部审计、外部审计等方式进行。

2.内部控制的改进方法–分析内部控制缺陷的原因，制定改进计划。

财务管理制度培训纪要

一、会议基本信息会议名称：财务管理制度培训会会议时间：2023年4月15日上午9:00-12:00会议地点：公司会议室参会人员：财务部全体员工、各部门负责人主持人：财务部经理张伟二、培训内容1. 财务管理制度概述张伟经理首先对财务管理制度进行了概述，强调了财务管理在企业发展中的重要性，以及制度对于规范财务行为、防范财务风险的作用。

2. 财务管理制度的主要内容（1）财务预算管理：张伟经理详细讲解了财务预算的编制、执行、调整和考核流程，强调预算的合理性和可控性。

（2）费用报销管理：针对费用报销的审批流程、报销单据的规范填写、审批权限等进行了详细说明。

（3）资产管理：介绍了固定资产的购置、使用、折旧和处置流程，以及无形资产的管理方法。

（4）资金管理：讲解了现金管理、银行账户管理、资金调度等方面的规定。

（5）税务管理：对税务申报、税务筹划、税务风险防范等内容进行了阐述。

3. 财务管理制度实施与监督（1）张伟经理强调了财务管理制度实施的重要性，要求各部门积极配合，确保制度得到有效执行。

（2）介绍了财务部对制度执行情况的监督检查机制，包括定期检查、专项检查和日常监督。

（3）对违反财务管理制度的行为，将按照公司相关规定进行严肃处理。

三、讨论与提问在培训过程中，参会人员就财务管理制度中的具体问题进行了热烈的讨论。

针对大家提出的问题，张伟经理和相关财务人员进行了详细解答。

四、会议总结1. 张伟经理对本次培训进行了总结，强调了以下几点：- 财务管理制度是公司规范运作的重要保障，各部门要高度重视，认真执行。

- 财务人员要不断提高自身业务水平，做好财务管理各项工作。

- 全体员工要增强法治观念，自觉遵守财务管理制度。

2. 会议要求各部门负责人将本次培训内容传达至本部门员工，确保人人知晓、人人遵守。

五、附件1. 财务管理制度2. 费用报销流程图3. 资产管理制度本次财务管理制度培训会圆满结束，通过此次培训，提高了公司财务管理的规范性和效率，为公司的健康发展奠定了坚实基础。

学校内控制度培训记录4篇

学校内控制度培训记录（一）培训时间：20XX年X月XX日下午3:00培训地点：校多功能教室主持人：XXX培训内容：内部控制制度培训出席人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

培训主要内容：一、相关政策解读1、《XX学校内部控制培训材料》2、《采购管理办法和资产管理办法》3、《预算管理办法》4、《财务收支管理办法》二、如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1、了解本校的组织结构和经济活动管理结构2、对本校业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳理，找出-风-险-点。

3、根据找出的-风-险-点-、结合现行的要求来选择具体应对措施，建立健全内部管理制度4、采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施5、对本校内部控制设计和实施情况进行评价并不断完善。

XXXXXX年月日学校内控制度培训记录（二）培训时间：20XX年X月XX日下午3:00培训地点：校多功能教室主持人：XXX培训内容：内部控制制度培训出席人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

培训主要内容：一、培训内容XXX同志从行政事业单位内控规范实施情况、内控规范、内部控制建设方法三方面理论联系实际，用通俗易懂的语言为大家解读了制度的基本内容，了解为什么要完善内部控制、什么是内部控制、如何完善内部控制、职责分工与工作。

二、会议指出：加强内控制度的执行是学校管理的重要方式和途径，认识财务管理和内控制度的重要性，加强学习，严控风险，廉洁廉政，严格执行预算要求和财务规定，确保内控制度严格落实，确保经费使用合规、高效。

三、会议要求：一是要深刻认识内部控制的意义；二是要准确把握内部控制要求；三是要扎实做好内部控制实施工作。

学校内控制度培训记录（三）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：如何有效开展内控工作参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、相关政策解读1.关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知2.《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》3.《行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）》二、如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1.了解单位的组织结构和经济活动管理结构。

内控培训纪要和心得

2018年6月11-12日控股内控培训一、帆总说话：1、财务的主要职能是帮助企业“赚钱”和“把控风险”；2、把银行的账管理清楚，对未达超过1个月的查清及处理，财务主管一定要把钱管好，一定要在收付款上做好管控；3、梳理流程优化制度（没有完美的内控，只有适宜的内控，内控与效率是统一和对立的），把制度给执行下去，但做事不可僵硬，不能为了内控的健全把业务逼进死胡同；4、不能出现财务给自己丢面子的事；5、深入一线细致梳理业务管理流程，把关键风险点给梳理出来（只要梳理，到处都是风险点，到处都去抓，则阻碍业务的开展，所以我们在不阻碍业务的前提下，把握关键点-重要的/风险大的，我们不是去整人，而是抱着治病救人的心态），特别是银行（要区分上系统和没上系统的）；6、把财务主管做的事给管好，看好财务主管，我们要关注财务主管的工作细节，特别像懒到什么事都不想做的，连插个U盾都不想去做的，这是最大的风险点；7、定期做好风险评估，定期向张萍主任汇报，按照法人实体不是按照管理实体；二、牟总说话：1、做内控我们不能只是个这儿检查那边检查的人，而是要站在更高的格局去看内控；2、财务要成为业务的伙伴，树立财务的价值深入业务，做到比别人更专业；三、心得：1、内控它是点-线-面的管理方式，线是指我们的业务流程，点：就是每个业务流开展过程中的关键风险点，面：企业全面的内控管理；2、内控一定要落实执行下去，一定要有内控的归口管理部门，内控管理应该是自上而下，而非是自下而上的模式，不是一个内控人员去在企业蹦来蹦去，应该是总经理领头，财务负责，各业务部门的主管领导参与形成内控管理委员会作为内控归口管理部门（只有财务人员知道风险是不行的，其实业务人员比财务更清楚其中的风险，内控关键在于落实，落实就必须要业务人员参与配合），去定期评估风险，定期去检查给予奖惩（每个季度检查一次，检查人员查不出问题，罚检查人员，每人每季度至少检查2条出来），事后跟踪整改；3、对风险管理部、督委、内控归口管理部门对企业检查出来的问题，我们要去反思，是内控设计缺陷（设计上出现的欠缺），还是运行缺陷（日常的执行不到位），不断去修改和优化内控；4、检查出来的问题已经是事后的了，问题已经发生了，而我们的工作重心是要在事前和事中，事前深入业务去梳理业务流程设计上的缺陷，事中强调落实执行到位及日常的内控管理，这是我们与督委、风险管理部的工作重心的区别。

学校内控建设工作小组专题会会议纪要3篇

会议主题：XX学校202X年度内控工作推进会会议时间：X月XX日下午2:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：财务处对近几年学校内部控制建设与实施完成的主要工作进行汇报，传达了市财政局关于202X年度行政事业单位内部控制报告编制通知的相关文件精神，梳理了单位层面及业务层面的问题清单，拟定了202X年度内控建设重点工作计划。

会议要求：内部控制建设要坚持“完备性、相融性、科学性、效率性”原则，以风险管理为导向、以流程梳理为基础、以财务内控为切入点，建立“制度完善、履行职责、程序科学、相互监督”的内部控制管理规范体系。

一是要“立规矩、强制度”，切实提高认识，重视学校内部控制制度的建立，规范管理；二是要“补漏洞、防风险”，梳理学校有关涉及“三重一大”、权利运行及主要业务层面的流程，找准风险点，并有效控制风险；三是要“严执行，重责任”，加强组织领导，落实工作职责，合理保证学校经济活动合法合规。

随后，内部控制建设领导小组成员就各自负责的相关方面展开热烈讨论。

会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：学校内部控制领导小组办公室简要介绍了学校近几年内部控制的做法、取得的成效，重点阐述了学校内控目前仍存在的薄弱环节，梳理了单位层面及业务层面的问题清单，拟定了202X年度内控建设重点工作计划。

会议要求：一是做好内部控制建设，对于提升学校管理水平，具有重要意义，要提高认识，高度重视内部控制建设；二是要做好全方位风险防控工作，树立“过紧日子”思想，保障学校基本运转；三是进一步完善学校内部控制的各项实施制度，建立健全内部控制运行的体制机制；四是加强政策宣传解读与培训力度，加快推进内控信息化建设，提高工作成效。

会议主题：XX学校202X年度内控工作推进会会议时间：X月XX日下午2:00会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》有关精神。

中小学校内控管理制度纪要

一、会议背景为加强中小学校财务管理，规范学校经济活动，提高资金使用效益，保障学校各项工作的顺利进行，经学校研究决定，特召开本次会议，对中小学校内控管理制度进行讨论和部署。

二、会议内容1. 制度制定依据根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中小学校财务管理制度》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

2. 制度内容（1）财务管理原则中小学校财务管理应遵循以下原则：1）贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；2）坚持勤俭办学的方针，合理编制预算，加强预算执行管理；3）正确处理事业发展需要和资金供给的关系，保障学校教育教学工作；4）提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；5）建立健全内部管理制度，确保财务活动合法、合规、合理。

（2）财务管理体制1）学校财务管理实行校长负责制，财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作；2）学校财务处设财务主管1名，财务人员若干名，明确分工，制定岗位职责；3）财务人员应具备相应的会计从业资格，遵守职业道德，廉洁自律。

（3）预算及收入管理1）学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划；2）学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下年度的财务结算和本年度预算；3）预算执行过程中，严格执行预算，确保资金合理使用；4）收入管理应按照国家相关规定，确保收入合法、合规、及时、足额。

（4）支出管理1）学校支出应按照预算执行，严格控制非预算支出；2）支出管理应遵循合法、合规、合理、效益的原则；3）学校财务处应加强对支出项目的审核，确保支出符合学校实际需要。

（5）资产管理1）学校应建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整、有效；2）学校财务处应定期对资产进行盘点，确保资产账实相符；3）学校应加强资产使用、维护、处置等环节的管理，提高资产使用效益。

三、会议要求1. 各部门要高度重视内控管理制度，认真贯彻落实；2. 学校财务处要加强对内控管理制度的宣传和培训，提高全体教职工的财务意识；3. 学校审计部门要加强对内控管理制度的监督检查，确保制度落实到位。

学校内控制度培训会议

一、会议概况会议主题：加强学校内控制度建设，提升学校财务管理水平会议时间：2023年X月X日会议地点：学校多功能厅参会人员：校领导、各部门负责人、财务处全体人员、全体教职工主持人：校长XXX记录人：XXX二、会议内容1. 校长XXX发表讲话校长XXX在讲话中强调了内控制度建设的重要性，指出加强内控制度建设是提升学校财务管理水平、防范风险、保障学校可持续发展的重要举措。

他提出以下几点要求：（1）提高认识，明确内控制度建设的意义，将内控制度建设作为一项长期、系统性工作来抓。

（2）加强组织领导，成立内控制度建设工作领导小组，明确责任分工，确保各项工作落到实处。

（3）全面梳理学校财务管理流程，查找风险点，完善内控制度，强化内部控制。

（4）加强培训，提高教职工的内控意识，营造良好的内控氛围。

2. 财务处处长XXX做工作报告财务处处长XXX在报告中总结了学校近期的财务管理情况，并对内控制度建设工作进行了详细部署。

他提出以下工作要求：（1）加强预算管理，严格执行预算，确保资金合理使用。

（2）完善财务制度，规范财务操作流程，提高财务管理水平。

（3）强化审计监督，确保财务数据的真实、准确、完整。

（4）加强内部控制，防范财务风险，保障学校资金安全。

3. 内控制度培训（1）邀请内控专家XXX进行专题讲座，对《行政事业单位内部控制规范》进行解读。

（2）组织全体教职工学习内控制度，掌握内控知识，提高内控意识。

（3）开展内控案例分享，以案说法，提高教职工对内控工作的认识。

4. 分部门讨论各部门负责人就本部门内控制度建设情况进行讨论，提出改进措施，确保内控制度落到实处。

三、会议总结校长XXX在会议总结中强调，加强学校内控制度建设是学校发展的必然要求，各部门要高度重视，认真贯彻落实本次会议精神，切实提高学校财务管理水平，为学校发展提供有力保障。

本次会议对学校内控制度建设进行了全面部署，明确了工作目标和任务，为学校内控制度建设奠定了坚实基础。

内部控制专题培训会议纪要

内部控制专题培训会议纪要内部控制：是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。

以下是作者整理的内部控制专题培训会议纪要【6篇】，欢迎阅读与收藏。

内部控制专题培训会议纪要1会议时间 #年xx月xx日(13:15—16:00)会议地点总部会议室参加人员 12#会议主持人 #会议记录人 #会议内容一、会议目的目前集团培训自建立零售学院，在整体的培训上遇到了瓶颈，培训发生的效果和效用也不是很理想，随着集团战略的扩张，在培训方面的提升，今后对于打造我们自己的企业大学，培训系统更加的完善，以及采用什么形式更加有效、学分制的运作等等一系列问题，都将是我们要面临解决的，现组织两事业部，根据我们目前的现状各抒己见，一起研究探讨。

二、会议分享针对本次会议研讨，总结以下几个方面：1、培训专员职能门店的培训专员在培训中主要是承担基本的组织工作，对于培训课程质量、课程协调做得很不够，真正对培训职责所起的作用不到。

措施：1、将门店培训专员的职责重新界定，承担起培训管理的职能，负责管理门店内训师，包括课程开发的督促、课程质量的跟踪、组织纪律的管理，将培训专员的权利扩充扩大，真正发挥他们的作用。

2、由培训中心统一管理，进行培训，整合门店培训专员的培训能力。

为其设置特定的职业发展通道。

3、后期可以在区域安排培训线上的培训经理，区域百货超市各一个，专职培训管理，负责组织管理，定期组织区域讲师课程研讨、内训师提升训练等。

2、培训资源1)讲师：目前集团一共有400多名内训师，真正经常上课和上课上得不错的内训师只有70多名，师资力量太少。

措施：1、硬性的考核指标与淘汰机制。

要求对讲师在培训方面的各类指标纳入绩效考核体系，例如每年要求开发几门课程，上几次课，带教几名讲师等，要有硬性的考核讲师才会引起对培训的重视，2、以项目小组形式去负责管理该课程(包括课件制作、授课安排、课后跟踪)。

学校内控工作培训会议纪要

内控工作培训会议纪要会议主题：如何有效开展本校内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：一、从控制环境、控制活动、信息与沟通、内部监督和风险评估五个方面，阐述了内部控制的含义，明确了单位内部控制的目标，强调了内部控制有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务效率和效果的重要意义。

二、梳理了历年来内部控制的工作轨迹，强调了加强单位内部控制建设的紧迫性，我校提出了20XX年内部控制工作的主要工作任务。

会议要求：一要提高政治站位，从推进学校未来发展的全局高度，扎实完成会计基础工作规范化建设和内控体系建设各项任务，为实现学校发展战略目标保驾护航；二要增强责任意识，积极推进实施，知责明责，自觉担当，全面落实主体责任，坚决按照会计基础工作规范化建设以及内部控制报告编报工作要求，积极推进实施；三要强化结果应用，做好问题整改，坚持问题导向原则,认真分析有关问题，及时整改，切实发挥财会监督职能作用，规范会计工作秩序，为学校的事业发展提质增效。

内控工作培训会议纪要会议主题：202X年度内部控制建设工作会议会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：一、XXX为讲解财务报销基本规范。

讲解细分发票审核、报销单填写、审批流程、打印整理规范四块内容，通过日常工作中的真实案例，指出了大家易错的行为，并示范了正确的规范流程。

二、XXX结合对内控工作的指导要求，立足近年来本单位开展内控工作的实践和探索，从内控的意义、内涵和要求,业务层面内控的流程和分工、落实内控要求的重点和关键等方面进行了详细阐述。

会议要求：一是要加强文件学习，深入理解政策，细化落实上位法规定，深化对内控工作建设重要性的思想认识，认真对标落实并确保健全机制、信息安全，进一步提升内控工作建设的自觉性和责任感。

财务内控制度管理办法会议记录范文

财务内控制度管理办法会议记录范文会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室名称]参会人员：财务部全体成员、各部门负责人。

一、会议开场。

主持人（财务经理）：“各位小伙伴们！今天咱们聚在一起，那可是有个超级重要的事儿要聊，就是咱们公司的财务内控制度管理办法。

这就好比是给咱们财务工作加上一道坚固的防护栏，既能保护公司的钱袋子，也能让咱们的工作更加规范、高效。

大家都精神点啊！”二、目前财务内控情况分析。

1. 财务经理：“咱们先说说现状哈。

目前呢，咱们财务工作整体还算顺利，但是也存在一些小问题。

比如说，报销流程有时候就像个调皮的孩子，不太听话。

有些员工的报销单填写得乱七八糟，这让咱们审核起来就像在迷宫里找出口一样困难。

而且啊，在资金审批这一块，有时候流程走得也不够严谨，感觉像是在走钢丝，一不小心就可能出岔子。

”2. 会计小李：“对对对，经理。

我还发现一个问题，就是咱们的财务印章管理。

有时候印章就那么随便放着，虽说现在没出什么事儿，可这就像颗定时炸弹啊。

万一被别有用心的人拿到盖了不该盖的文件，那可就麻烦大了。

”三、财务内控制度管理办法讨论。

1. 报销流程规范。

财务经理：“那咱们先从报销流程开始。

我觉得咱们得重新制定一个详细的报销指南，就像给员工们一本武功秘籍一样。

这个指南得明确规定报销单的填写要求，什么字迹要清晰啦，各项费用得分类填写啦，还有发票的粘贴规范。

”销售部负责人老张：“这主意不错。

咱们也得考虑到实际情况，有时候员工在外面跑业务，可能没办法一下子把报销单弄得特别完美。

能不能给个小的容错范围，或者提供一些线上的指导呢？”财务经理：“老张这个建议很人性化啊。

那咱们可以这样，允许一定程度的小错误，但是要附上说明。

同时呢，咱们可以做个线上的报销教程，让员工随时随地都能查看。

”2. 资金审批流程。

财务主管小王：“关于资金审批，我觉得咱们得画一个清晰的流程图，把每个环节、每个审批人的职责都写得明明白白的。

而且啊，审批的金额范围也要明确划分，比如说小额资金可以简化流程，但是大额资金就得层层把关。

财务制度内部控制会议纪要

财务制度内部控制会议纪要会议主题：财务制度内部控制会议会议时间：2022年5月15日会议地点：公司会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX会议内容：一、会议召开目的及背景分析公司为了加强内部控制，提高财务管理效率，特召开此次财务制度内部控制会议。

本次会议旨在明确财务制度内部控制的重要性，讨论现有内部控制存在的问题，提出改进建议，以及制定进一步加强内部控制的措施和计划。

二、会议议程安排1. 财务制度内部控制的概念和重要性2. 现有内部控制存在的问题分析3. 内部控制改进建议讨论4. 内部控制加强的措施和计划制定5. 其他三、会议具体内容1. 财务制度内部控制的概念和重要性财务制度内部控制是指公司为确保财务信息真实、完整、准确和可靠，经济活动合法合规进行，资源利用有效和经济效益得以实现，设立的各项管理制度和程序。

内部控制对公司财务稳健发展起到至关重要的作用。

2. 现有内部控制存在的问题分析在会议中，与会人员针对公司现有的内部控制进行了分析和讨论。

主要存在的问题有：（1）对于一些核心业务流程，内部控制不够完善，流程紊乱，容易出现漏洞；（2）一些财务人员对内部控制重要性认识不够，存在懈怠现象；（3）内部控制制度和流程不够规范，执行不够严格；（4）对于关键的财务数据的保护和备份工作存在疏漏。

3. 内部控制改进建议讨论经过对现有问题的分析，与会人员就如何改进内部控制提出了以下建议：（1）明确各项业务流程，建立规范的内部控制制度；（2）加强对财务人员的培训，提高他们对内部控制的认识和重视程度；（3）加强内部控制制度和流程的执行力度，建立监督机制；（4）加强财务数据的保护和备份工作，确保数据安全。

4. 内部控制加强的措施和计划制定为了进一步加强内部控制，会议制定了以下措施和计划：（1）建立内部控制改进工作小组，负责内部控制的全面改进工作；（2）明确工作责任，落实到人，确保内部控制制度和流程的顺利实施；（3）定期对内部控制进行检查和审计，发现问题及时解决；（4）加强对于内部控制的监督和评估，及时发布相关通知和制度。

单位财务内部控制培训纪要

单位财务内部控制培训纪要今天的财务内部控制培训，真是让我受益匪浅！说实话，一开始我心里还挺忐忑的，想着这个东西肯定又是一些枯燥的理论，讲着讲着就能让人打瞌睡。

但是，没想到这场培训完全打破了我的预期，讲得轻松又有趣，甚至让我觉得财务控制这事儿还挺有意思的，原来财务管理也能这么接地气！讲课的老师先给我们普及了什么是财务内部控制，说白了，就是通过一套规则、流程，帮助公司确保钱没“跑”了，确保账目清晰、公司不被不良行为拖后腿。

听到这里我才恍若大梦初醒，啊，原来企业要维持正常运转，真的得有一套行之有效的管理措施，才能保证每分钱都花得明明白白，心里踏实！老师还说，财务内部控制不仅仅是简单的账务核对和报表审计，更要从源头入手，规避那些隐形的风险，搞得好就能提高效率，搞不好，不仅仅是损失个几千几万，可能一个不小心就会让整个公司陷入麻烦。

咱们这次培训最有意思的部分，莫过于老师给我们列举了几个生动的案例。

像是有个公司，刚开始挺有钱的，业务也红火，但就因为财务控制不严，给员工透过账目搞了些“潜规则”，结果钱都不见了，最后公司破产收场。

听着听着，我真有点愣住了，想不到一些看似不重要的细节，竟然能决定一个公司生死。

就像是咱们平常做饭，一点盐少放多放都不行，太咸或太淡都会影响口感，财务管理也是一样，稍有疏忽，就可能酿成大错。

老师接着又说了一个反面教材，某公司因为财务控制得当，虽然在经济不景气的情况下，依旧能够稳步发展，而且还能从容应对突发的财务危机。

对比之下，真觉得自己都该从现在开始认真反思，以后不能再对财务管理掉以轻心了。

别看这财务控制看起来有点枯燥，实际上它就像是公司的一双“眼睛”，是防止漏洞、风险的重要工具，能帮助公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

记得老师还特别强调了一点，那就是财务控制不光是高层管理者的事儿，咱们每个普通员工都应该参与其中，保持警觉，发现问题及时报告，不能有“旁观者”的心态。

说到这里，我就不禁想起我们单位的“职责到人”原则，真的是分工明确，每个人都要在自己的岗位上尽职尽责，否则就可能给团队带来不必要的麻烦。

学校财务管理制度会议记录

会议主题：学校财务管理制度会议会议时间：2023年4月15日上午9:00会议地点：学校会议室参会人员：校长、财务处主任、各学院财务负责人、审计处代表主持人：校长记录人：财务处助理一、会议议程1. 校长发言，强调财务管理制度的重要性；2. 财务处主任汇报当前学校财务管理制度执行情况；3. 各学院财务负责人就财务管理制度执行过程中遇到的问题进行讨论；4. 审计处代表提出审计建议；5. 主持人总结发言，部署下一步工作。

二、会议内容1. 校长发言：校长首先强调了财务管理制度在学校发展中的重要性，指出财务管理的规范与否直接关系到学校的稳定发展和师生利益。

他要求各部门要高度重视财务管理工作，严格执行财务管理制度，确保学校财务安全。

2. 财务处主任汇报：财务处主任汇报了当前学校财务管理制度执行情况，包括预算管理、收支管理、资产管理、财务监督等方面。

他指出，学校财务管理制度总体上运行良好，但仍存在一些问题，如预算执行率不高、收支管理不够严格、资产使用效益有待提高等。

3. 各学院财务负责人讨论：各学院财务负责人针对财务管理制度执行过程中遇到的问题进行了讨论。

大家普遍认为，预算编制不够科学、预算执行过程中缺乏有效监督、财务人员素质参差不齐等问题是制约财务管理工作的重要因素。

4. 审计处代表提出审计建议：审计处代表针对学校财务管理制度提出了以下几点审计建议：（1）加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性；（2）强化财务监督，确保预算执行到位；（3）提高财务人员素质，加强业务培训；（4）完善财务管理制度，细化各项规定。

5. 主持人总结发言：主持人对会议进行了总结，并对下一步工作进行了部署。

他要求各部门要高度重视审计建议，认真整改存在的问题，切实加强财务管理，为学校发展提供有力保障。

三、会议决议1. 各部门要严格执行学校财务管理制度，确保财务安全；2. 财务处要加强对各学院的财务指导，提高财务管理水平；3. 加强财务人员培训，提高财务人员业务素质；4. 各学院要配合审计处做好审计工作，确保审计结果的真实性。