第四章 侦查逻辑

实例：19世纪30年代，英国商人威尔斯以与冯灿的茂隆皮 箱商行订购的皮箱中有不是皮的木料为由，向香港法院起 诉，蓄意敲诈冯灿。针对这种情况，冯灿的律师罗文锦取 出口袋的金怀表，高声问法官：“请问这是什么表？”法 官答道：“这是金表，可是这与本案有什么关系？”罗文 锦高举金表，面对法庭上所有的人说：“有关系。这是金 表，没有人怀疑是吧？但是，请问，这块金表除表面镀金 之外，内部的机制都是金制的吗？”旁听者同声议论： “当然不是。”罗文锦继续说：“那么人们为什么又叫它 金表呢？”稍作停顿又高声说：“由此可见，茂隆行的皮 箱案不过是原告无理取闹、存心敲诈而已。”原告理屈词 穷，法庭最后以威尔斯诬告，罚款5000元结案。 皮箱诉讼案的法庭辩论中，卖方律师在反驳中所使用的就 是类比推理： 表的外表有金，内部含有不是金的材料，但却是金表； 箱的外表有皮，但也含有不是皮的材料； ————————————————— 所以，箱仍是皮箱。

2、侦查假设形成的完成阶段
侦查假设的完成阶段也就是对经过
择优后的初步假定进行系统论证和 推导，弄清楚该初步假定的说明能 力如何，一般来说，对已知的事实 能解释的愈多，对该初步假定的支 持力就愈强；反之则低。
（1）侦查假设形成的条件
第一，初步形成假设的根据必须可靠 第二，侦查假设应能导出可由经验检验的若干事实 第三，侦查假设要力求穷尽所有可能性 第四，侦查假设不仅要能够说明有关案件已有的事 实，而且要能够预测可由经验检验的有关案件的未 知事实。
事实认定：法律事实



法律事实是指法律规范所确认的足以引起法律关系产生、变 更和消灭的情况，通常分为法律事件和法律行为两类。因此， 法律人的任务在于聆听当事人、证人、鉴定人的陈述，观察 眼前的证据材料等等，从这些已知事实推出他们未亲见的事 实，发现案件的事实真相，这一过程即事实推理的过程。 事实推理（Factual Inference）是关于事实的推论，是关于 实际事情及其实际事情之间的关联的推论，是从一些事实命 题出发得出另外一些事实命题的推论，是探寻与发现事实真 相的推论。 事实推理的基础是因果关系或条件关系：事实推理有其独特 的发现事实的逻辑推理过程，发现与确认事实不但要有已知 事实作为基础，从事实推论出事实还要依据人们普遍接受的 人类常识——关于因果关系的知识。而从逻辑的角度，因果 联系又可分为不同的条件关系。
注意问题：
结论是或然的，要想提高并案类比推测
法结论的可靠程度，就要注意两点： ⑴相同或相似的属性多； ⑵作案的方式方法相同或相似。作案的 方式方法对罪犯来说有一定的规律性， 一般能表明罪犯作案的规律。 另外，还必须注意并案类比法一定要是 同类案子，如同是杀人案，同是抢劫案 等，案件的性质不同，虽是同一人作案， 也很难推定。
案件现场：一年轻女子溺水身亡。 你是处理本案的侦查人员，你该怎么办？ 你需要掌握哪些情况？ 你运用了什么样的方法？
如果运用了假设演绎排否法，应保证假 设的选言支必须穷尽一切可能性，不要遗漏。
二、侦查推测的逻辑方法
1、作案过程溯因法 2、并案类比推测法
【案例】2001年5月9日18时40分，中国银
行温州市分行南城支行体育中心分理处发 生一起特大案件。4名冒充中国银行押款员 的犯罪嫌疑人开着假银行运钞车，穿着银 行制服和经警迷彩服运走3只尾数箱，内有 人民币63、4万元，12种外币折合人民币33、 85万元，总计97、25万元人民币。此案在 全国尚属首例。
经过分析，侦查人员认为以下特征说明了案犯对 押款业务细节十分熟悉并熟知只有通过押款科副 科长才能改变路线： 1、如果案犯对押款业务十分熟悉，那么案犯选择 作案时间极为精确； 2、那么所使用的作案工具与经警使用的工具相同。 3、那么案犯按银行正常交接程序进行作案，并不 暴露任何漏洞； 4、如果案犯熟知只有通过押款副科长才能改变路 线，那么案犯在作案后会用手机给中国银行押款 副科长打电话，称钱已被运走叫其不再叫人来运。 所以，刑侦人员将侦查范围缩小至中国银行温州 市中行内部人员，这一推断给最终破获此案指明 了方向。

（2）侦查假设形成的逻辑要求
第一，假设的根据必须真实可靠； 第二，侦查假设不能与案件中的事实相矛盾；
第三，关于案件性质与犯罪主体的假设是核心
假设； 第四，侦查假设要力求穷尽各种可能性。
（3）侦查假设的完成阶段的逻辑方法
在侦查假设的完成阶段，主要运用演绎推理
方法。 在刑事侦察中，运用假言推理肯定式，把通 过现场勘察和调查访问所得到的资料综合起 来，就可以对罪犯应具备的条件有所侦查假 设，从而缩小侦查范围。
【案例】某地有A姓两姐妹，为人胆小，
晚上从不外出。一天晚上，两姐妹却在 一个城乡接合部的地形复杂的地方被人 强奸后杀害，尸体用铅丝捆在石头上沉 于井中。根据上述情况，侦察人员对罪 犯具备的条件作了如下的刻画：
（1）根据死者姐妹一向胆小，晚上从不外出的生 活习惯，罪犯应与死者极为熟悉； （2）罪犯作案地点选择在城乡结合、道路交错、 沟渠纵横、地形复杂、人烟稠密的河堰和竹林内的 深水井附近，说明罪犯十分熟悉现场周围情况； （3）罪犯选择作案时机正是死者之兄离家去某地 未归的时候，一般人是不了解这个情况的，罪犯极 大可能居住在死者家的附近； （4）罪犯在现场遗留有铅丝和糖果，说明作案前 有预谋； （5）罪犯应有作案时间； （6）从作案手段看，罪犯应是道德败坏、品质恶 劣、过去曾有不良行为记录的人。
进行检验的逻辑方法，即通过演绎推理的证 明与否定的逻辑方法,以及通过概率考查的逻 辑方法。
1、侦查假设的证伪
侦查假设的证伪是依据假设所隐含的事实
命题的虚假来否定原侦查假设的真实性。 达到通过筛选，否定假设，建立新的假设， 找到破案的可靠途径的目的。
黑天鹅的出现对 于“天鹅都是白 色的”这一命题 是毁灭性的！

【解析】刑侦人员运用了回溯推理 P,已知现象——推理依据的前提 如果P则q,推理者已知的一般性知识——通常被省 略的前提 所以，q。该已知现象的原因或条件——推理得 出的结论。 回溯推理是不完全归纳推理，它不排除前提真而 结论假的情况。原因在于因果联系及条件联系的 复杂性。一个现象的出现总是有原因或条件的， 但原因或条件可能是多种多样的。本案中列举了4 种情况分析“案犯对押款业务细节十分熟悉并熟 知只有通过押款科副科长才能改变路线”这个现 象。最后将侦查范围缩小至中国银行温州市中行 内部人员。
第三节
侦查假设
一、侦查假设及其基本特征
二、侦查假设形成的逻辑方法
三、侦查假设检验的逻辑方法
一、侦查假设及其基本特征
侦查假设在刑事侦查中的应用，是指刑侦人
员根据已知的案件事实材料和相关的理论知 识，对案件未知情况作出一系列假定性猜测。 ⑴具体的针对性 ； ⑵突出的实践性 ； ⑶认识活动的连续性 ； ⑷必然的可验证性 。

在刑事侦察中，还可以运用假言推理否定
式，排除案件中不确定因素。在刑事侦查 的伊始阶段，被列入调查范围的人或事往 往比较多，因此常常要对其中的某些对象 或情节给予否定，以缩小调查范围，确定 犯罪分子，这时就要运用假言推理的否定 式。
三、侦查假设检验的逻辑方法
侦查假设提出后必须进行检验。对侦查假设
二、侦查假设形成的逻辑方法
1、侦查假设形成的初始阶段 在侦查假设形成初始阶段，侦查人员在掌握
了一定的事实之后，就要以此事实和科学原 理为基础，综合运用各种推理，尤其是运用 归纳推理、类比推理、溯因推理，而做出初 步的假定。
在刑事侦查中，任何案件总是在一
定时间、空间和条件下发生的。现 场总会留下这样或那样的痕迹。深 入堪查现场，掌握有关案件的种种 事实材料，并结合有关的经验和知 识，是建立侦查假设的重要依据。 事实材料越丰富，知识面越广，思 路就越宽广，侦查假设的内容就越 充实。
第四章 侦查
侦查解释说侦查推测
第三节
侦查假设
第一节 侦查逻辑概述
一、什么是侦查？其内容都包括什么？
二、侦查在法律实践中的作用
大前提 小前提
法律规范 事实认定
判决
结论
侦查的目的是为了查明案件事实，收集查获
的证据，揭露和证实犯罪，缉获犯罪人。侦 查为此进行的司法工作有立案、现场堪查、 制订侦查计划、实施侦查方案、侦查讯问、 侦查与分析、侦查推测与检验等一系列活动。
例如，我们具备有关医学方面的知识，根
据死者的生理特征，可以推测死者的年龄； 如果具备化学、药物等方面的知识，就可 以对毒物的种类作出推测；如果具备关于 脚印的知识，就可以推算出犯罪分子的身 高、体重以及作案人物，根据脚印以及沾 附的水迹、附着物等，就可以判断作案时 间，根据脚印的分布情况，可以推测罪犯 的进出口行径路线及活动情况等。总之， 经验越多，知识越丰富，事实材料越充分， 就越能提出有价值的侦查假设，对侦破工 作就越有帮助。
警方根据调查以及目击者提供的情况，推断
这是一次蓄谋已久的谋杀案，而且推断这些 谋杀案和连环杀手库纳南有关。库纳南是美 国联邦调查局长期通辑的十大要犯之一，他 在此之前被怀疑在1997年4月底到5月初的2 周时间内连续杀死了4名男子，而刚刚遇害 的范思哲则是他的第五个受害者。警方的这 一推断实际上应是一个侦查假设。
2、侦查假设的确证
侦查假设的确证是指依据有限的事实证
据对侦查假设提供部分证实或一定程度 的支持。
出现N只白天鹅对 于“天鹅是白色的 “这一假设只能是 一定程度的证明！
运用侦查假设需注意的问题！



注意假设的全面性 注意侦查假设的穷尽性问题 注意侦查假设验证的严密性
三、侦查逻辑的基本特征
侦查工作需要什 么？ 知识/经验/智慧/ 灵感/创造力/想 象力?
1、推理前的真实性 2、思维过程的回朔性 3、或然性推理的大量运用 4、侦查活动的假设性