财产保险公司XX中心支公司年度反洗钱工作总结

XX财产保险股份有限公XX支公司

ⅩⅩ年度反洗钱工作总结

根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》的要求，我司在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将ⅩⅩ年反洗钱工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系

我公司为了做好反洗钱工作，成立了以机构负责人XX为组长，中支办公室、财务室、风控部负责人、理赔内勤及各县级公司负责人为成员的反洗钱工作领导小组，确定了职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据工作要求，结合我公司的实际情况，我公司制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化各部门人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。本年度中支公司共举行反洗钱培训5次，参加5人次。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱管理规定》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客

户洗钱风险划分标准及管理办法》等。

三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解

ⅩⅩ年5月28日，我司在XX市华联超市门口设置了宣传台，向过往的群众宣传反洗钱的必要性及重要性，宣传数量达200人次。

为了引起前来我司办理业务的客户对反洗钱工作的重视，ⅩⅩ年10月“XX保险反洗钱宣传月”，XX中支在职场外布置了反洗钱宣传横幅“反洗钱，我们共同的责任”，以及在业务前台张贴了“打击洗钱，人人有责”的宣传海报，直观地向我司客户宣传了反洗钱工作。

ⅩⅩ年11月12日，我公司在XX中支职场外德宝大厦附近发放反洗钱宣传册，宣传数量达200人次。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

客户来办理保险业务时都能严格执行客户身份识别制度，交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

当客户在承保、退保和领取赔款时严格执行大额和可疑支付交易的报告制度，今年以来，我中支在承保、退保和领取赔款都没有20万元以上的交易和可疑支付交易。

六、反洗钱内部审计和自查工作。

由于各种原因，反洗钱内部审计和自评工作长期以来一直是支公司反洗钱工作的弱项。

在新的一年里，XX中心支公司将狠抓工作质量，进一步扎扎实

实做好各项基础工作，健全各项反洗钱规章制度，完善优化各项反洗钱工作流程，真正使XX财险XX中支公司的反洗钱工作跃上一个新的台阶。

XX财险XX中支公司